资本运作☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-25│ 23.80│ 7.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-18│ 5.66│ 4746.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-15│ 8.26│ 6.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-06│ 8.26│ 2.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-30│ 23.18│ 9.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-16│ 11.16│ 1.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 2200.00│ ---│ ---│ 42761.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型箱式电力设备生│ 4.12亿│ 1.01亿│ 2.99亿│ 63.22│ ---│ 2025-12-31│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力设备租赁智能化│ 1.64亿│ ---│ 2461.95万│ 100.00│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│川开电气智慧工厂研│ 1.18亿│ 53.23万│ 1.09亿│ 92.95│ ---│ 2024-12-31│
│发科展一体化综合楼│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.97亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.30│ ---│ ---│
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│特锐德智能制造海外│ 0.00│ 4461.15万│ 4461.15万│ 44.61│ ---│ 2026-12-31│
│总部基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│5516.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │特来电新能源股份有限公司0.3677% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │青岛特锐德电气股份有限公司 │
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│卖方 │上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 基于对新能源汽车和充电基础设施产业发展前景的认可以及对控股子公司特来电新能源│
│ │股份有限公司（以下简称“特来电”）未来发展的信心，青岛特锐德电气股份有限公司（以│
│ │下简称“特锐德”或“公司”）拟以自有资金人民币5516.46万元收购上海久事产业投资基 │
│ │金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海久事”）持有的特来电0.3677%的股权。 │
│ │ 1、股权转让方：上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、股权受让方：青岛特锐德电气股份有限公司 │
│ │ 3、交易标的：特来电新能源股份有限公司股权 │
│ │ 4、成交金额：特锐德将以5516.46万元人民币的股权转让价款，受让上海久事持有的0.│
│ │3677%特来电股权，对应股数为342万股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │青岛特来劲一号管理咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年4月7日召开第六│
│ │届董事会第九次会议，审议通过了《关于特来电股权激励计划完成暨关联交易的议案》，公│
│ │司子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）股权激励计划（以下简称“本│
│ │激励计划”）已达到确权条件，未确权部分股份由公司回购。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、特来电股权激励计划实施情况 │
│ │ （一）本激励计划简述 │
│ │ 1、激励对象的范围 │
│ │ 公司和特来电的董事、中高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员等对特来电业务│
│ │发展有较大贡献和影响的人员。 │
│ │ 2、实施方式 │
│ │ 激励对象出资设立青岛特来劲一号管理咨询有限公司（以下简称“特来劲一号”）、青│
│ │岛特来劲二号管理咨询有限公司（以下简称“特来劲二号”）（特来劲一号、特来劲二号合│
│ │称“持股平台”），由持股平台对特来电进行增资，目前持股平台合计持有特来电股份为36│
│ │84万股，持股比例为3.9614%，激励对象通过持股平台间接持有特来电股权。 │
│ │ 3、本激励计划的有效期、限售期和确权条件 │
│ │ 本激励计划的有效期10年，自激励股权登记至持股平台名下之日起计算，经公司董事会│
│ │同意，本激励计划的有效期可适当延期。 │
│ │ 激励对象获授的特来电股权限售期为60个月，自激励股权登记至持股平台名下之日起计│
│ │算。在限售期内，持股平台持有的特来电股权不得转让，特锐德回购的情况除外。 │
│ │ 本次特来电股权激励的业绩考核条件为：2019年、2022年～2025年特来电云平台累计充│
│ │电量达到547.5亿度。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：青岛特来劲一号管理咨询有限公司 │
│ │ 关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人、董事长于德翔先生持有特来劲一号31.9489%的股权，公司原董事陈忠│
│ │强先生持有特来劲一号18.4239%的股权（陈忠强先生已于2025年5月30日换届离任，离任时 │
│ │间未满12个月），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司│
│ │自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，公司认定特来劲一号为本公司的关联 │
│ │方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │青岛特来劲一号管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 基于对新能源汽车和充电基础设施产业发展前景的认可以及对控股子公司特来电新能源│
│ │股份有限公司（以下简称“特来电”）未来发展的信心，青岛特锐德电气股份有限公司（以│
│ │下简称“特锐德”或“公司”）拟以自有资金人民币5516.46万元收购上海久事产业投资基 │
│ │金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海久事”）持有的特来电0.3677%的股权。 │
│ │ 因公司实际控制人、董事长于德翔先生持有青岛特来劲一号管理咨询有限公司（以下简│
│ │称“特来劲一号”）31.9489%的股权，公司原董事陈忠强先生持有特来劲一号17.3582%的股│
│ │权（陈忠强先生已于2025年5月30日换届离任，离任时间未满12个月），根据《深圳证券交 │
│ │易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 │
│ │交易》等有关规定，公司认定特来劲一号为本公司的关联方。 │
│ │ 上市公司与关联人共同投资，通过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者│
│ │增加投资份额的，适用关联交易的相关规定。特来劲一号持有特来电2.0194%的股权，因此 │
│ │，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事于德翔先生对│
│ │该议案回避表决，本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。│
│ │本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91310000MA1FL6C34M │
│ │ 执行事务合伙人：上海久事私募基金管理有限公司 │
│ │ 注册资本：100010万元 │
│ │ 企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 成立日期：2019年2月13日 │
│ │ 住所：中国（上海）自由贸易试验区东育路255弄4号3楼S02 │
│ │ 经营范围：股权投资、投资管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动。】 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：青岛特来劲一号管理咨询有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91370212MA3PUFG01P │
│ │ 法定代表人：孙有彬 │
│ │ 注册资本：2685.54万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 成立日期：2019年5月24日 │
│ │ 住所：山东省青岛市崂山区松岭路336号8层801室 │
│ │ 经营范围：企业管理咨询，投资咨询（非证券类咨询），以自有资金对外投资（未经金│
│ │融监管部门批准,不得从事代客理财、吸收存款、融资担保等金融业务）。（依法须经批准 │
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 2、主要财务指标 │
│ │ 特来劲一号为特来电股权激励对象的持股平台，截止2024年12月31日，特来劲一号净资│
│ │产2685.49万元。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人、董事长于德翔先生持有特来劲一号31.9489%的股权，公司原董事陈忠│
│ │强先生持有特来劲一号17.3582%的股权（陈忠强先生已于2025年5月30日换届离任，离任时 │
│ │间未满12个月），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司│
│ │自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司认定特来劲一号为本公司的关 │
│ │联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
青岛德锐投资有限公司 1.20亿 11.38 36.04 2026-06-15
川开实业集团有限公司 628.00万 0.63 --- 2016-11-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.26亿 12.01
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-15 │质押股数(万股) │2900.00 │
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│质押占所持股(%) │8.70 │质押占总股本(%) │2.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛德锐投资有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-11 │质押截止日 │2028-06-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月11日青岛德锐投资有限公司质押了2900.0万股给中国银河证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │质押股数(万股) │1440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.32 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛德锐投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-25 │质押截止日 │2026-12-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月25日青岛德锐投资有限公司质押了1440.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │质押股数(万股) │840.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.52 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛德锐投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │2026-12-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月04日青岛德锐投资有限公司质押了840.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-24 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.70 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛德锐投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-20 │质押截止日 │2026-11-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月20日青岛德锐投资有限公司质押了900.0万股给华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │665.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.00 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛德锐投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-28 │质押截止日 │2027-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东│
│ │青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的公司部分股份办理了解除│
│ │质押及质押展期业务的通知 │
│ │2025年03月27日青岛德锐投资有限公司质押延期665.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │质押股数(万股) │1115.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.35 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛德锐投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2025-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-05 │解押股数(万股) │1115.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日青岛德锐投资有限公司质押了1115.0万股给华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月05日青岛德锐投资有限公司解除质押1115.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-25 │质押股数(万股) │992.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.98 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛德锐投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │2025-11-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │992.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月21日青岛德锐投资有限公司质押了992.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日青岛德锐投资有限公司解除质押992.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-18 │质押股数(万股) │1233.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.70 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛德锐投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │2026-11-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月14日青岛德锐投资有限公司质押了1233.0万股给国泰君安证券股份有限公司│
│ │2024年11月14日青岛德锐投资有限公司质押了1233.0万股给国泰海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │1410.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.23 │质押占总股本(%) │1.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛德锐投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-31 │解押股数(万股) │1410.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月04日青岛德锐投资有限公司质押了1410.0万股给华福证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月31日青岛德锐投资有限公司解除质押1410.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│特来电新能│ 17.15亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│源股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│青岛特来电│ 5.06亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│新能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│川开电气有│ 2.37亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│西安特来电│ 2.17亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│智能充电科│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│成都特来电│ 1.79亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│邹城赛维太│ 1.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│阳能生态园│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│青岛特锐德│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│高压设备有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│武汉特来电│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│成都特来电│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电气股份有│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│特来电新能│ 4245.51万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│源股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│宜昌特锐德│ 2726.23万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电气股份有│电气有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│青岛特来电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│电气股份有│智能充电设│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │备有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│上海特来电│ 1882.81万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│特来电新能│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│源股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│齐河天硕太│ 415.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│阳能科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│上海特来电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛特锐德│深圳特来电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电气股份有│新能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-30│股权回购
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1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购股份用于股权激励或员工持
股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购
价格不超过50元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。按回购
股份价格上限50元/股测算，预计回购股份数量为6000000股至12000000股，占公司截至本公告
披露日总股本比例为0.57%至1.14%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股
份数量为准。
2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司未收到董事、高级管理人员、持股5
%以上股东及其一致行动人在回购期间的减持计划。若前述主体未来实施股份减持计划，公司
将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示
（1）本次回购股份方案存在因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导
致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险；（2）本回购股份方案存在因
发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情
况发生重大变化，或其他导致董事会决定终止本回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股
份条件等而无法实施的风险；
（3）本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工
持股计划无法实施等原因，导致已回购股票无法授出或转让的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定
，公司于2026年7月30日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为增强投资者的信心，同时为进
一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司
利益和员工个人利益紧密融合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有或自筹资金
通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工
持股计划。
未来基于本次回购股份的股权激励或员工持股计划，将聚焦公司高压预制舱变电站国际化
市场的拓展、算力中心基础设施“算电岛”及算电协同建设、重卡超充及无人驾驶自动充电等
未来高成长领域的核心人才激励与培养，为公司新赛道增长曲线发展提供系统性人才战略支撑
。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、回购股份的价格区间：回购价格上限为50元/股（含）,不超过董事会审议通过回购股
份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由司董事会授权公司管理层
在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。
若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，按照相关规定相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在本次
股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将
予以注销。如国家对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行。
3、回购股份的资金总额：不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），具体
回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限6亿元、回购价格上限50
元/股测算，预计回购股份数量为12000000股，约占公司当前总股本的1.14%；按回购资金总额
下限3亿元、回购价格上限50元/股测算，预计回购股份数量为6000000股，约占公司当前总股
本的0.57%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份
期内实施了派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调
整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
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2026-07-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况
扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-06│股权回购
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1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）本次回购注销2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）17名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票210000股，占回购注销前公司总股本的0.0199%，回购价格10.66元/股。
2、公司已于2026年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部
分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1055537713股减少至1055
327713股。
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》的有关规定，鉴于本激励计划中授予的17名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象
资格，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的210000股限制性股票。
（二）回购价格及定价依据
本激励计划授予价格为11.16元/股，因公司于上述限制性股票授予登记完成至本次限制性
股票回购期间实施了2022年度权益分派、2023年度权益分派、2024年度权益分派、2025年度权
益分派，根据《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》的规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2022年度权益分派于2023年7月20日实施完毕，以公司当时总股本1055897713股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）；2023年度权益分派于2024年6月14日
实施完毕，以公司当时总股本剔除已回购股份后的股份数1040203373股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；2024年度权益分派于2025年7月4日实施完毕，以公
司当时总股本剔除已回购股份后的股份数1047486373股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币1.50元（含税）；2025年度权益分派于2026年5月27日实施完毕，以公司当时总股本
剔除已回购股份后的股份数1047332373股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00
元（含税）。
综上，本次回购注销部分限制性股票的回购价格由11.16元/股调整为10.66元/股。
（三）回购金额及资金来源
本次用于回购的资金来源为自有资金，资金总额为2238600元。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注
销事项已于2026年7月3日办理完成。
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本从1055537713股减少至1055327713股。
公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
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2026-07-01│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为669人，本次限制性股票解除限售数量为4385
100股，占公司目前总股本的0.42%。
2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流通提示
性公告，敬请投资者注意。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年7月1日召开第
六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中满足本
次解除限售条件的激励对象办理解除限售的相关事宜。
（一）第二个限售期即将届满的说明
根据公司《激励计划》的有关规定，公司向激励对象授予的限制性股票第二个解除限售期
自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的
最后一个交易日当日止，解除限售比例为所获限制性股票总数的30%。
本激励计划授予的限制性股票上市日期为2023年7月10日，第二个限售期将于2026年7月9
日届满。
（二）满足解除限售条件情况说明
综上所述，董事会认为，根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划第二个解除限售
期解除限售条件已经成就，根据公司2022年度股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关规
定办理本激励计划第二个解除限售期解除限售的相关事宜。
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2026-06-15│股权质押
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青
岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质
押业务的通知。
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2026-06-04│其他事项
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1.本次归属日：2026年6月3日
2.本次归属股票数量：420,000股
3.本次归属股票人数：10
4.本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执
行。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，青岛特锐德
电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）完成了2024年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）第一个归属期股份登记工作。
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2026-06-04│其他事项
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1、限制性股票上市日期：2026年6月3日
2、限制性股票授予登记人数：32人
3、限制性股票授予登记数量：7,785,340股
4、限制性股票授予价格：15.37元/股
5、限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票根据中国证券监督管理委
员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称
“公司”或“特锐德”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制
性股票的授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、2026年4月27日至2026年5月7日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公
示。在公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议，并于2026
年5月7日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年5月11日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
4、2026年5月11日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2026年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2026年5月11日为授予日，
以15.57元/股的价格向符合条件的32名激励对象授予7,785,340股限制性股票。董事会薪酬与
考核委员会对本激励计划授予相关事项进行核实并发表了核查意见。
5、2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意按照《2026年限制性股票激励计划》的相关规定
调整2026年限制性股票激励计划的授予价格。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并
发表了核查意见。
二、本次限制性股票的授予情况说明
1、激励工具：第一类限制性股票
2、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
3、授予日：2026年5月11日
4、授予价格：15.37元/股
5、授予人数：32人
6、授予数量：7,785,340股
7、本次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
③本次激励对象不含特来电及其子公司员工；
④上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
8、本激励计划的有效期、限售期以及解除限售安排
（1）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限
售或回购注销完毕之日止，最长不超过36个月。
（2）限制性股票的解除限售安排
在上述约定期间内未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限
售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除
限售事宜。
9、限制性股票的解除限售条件
（1）公司业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计
年度考核一次，以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售的条件。本激励计划业绩考核目
标如下表所示：
根据各考核年度公司层面业绩考核目标的完成情况，公司依据下表确定公司层面解除限售
比例：
若某个解除限售期的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售或不能完全解除限
售的，则该部分限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息
之和。
（2）激励对象个人绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司绩效考核相关规定组织实施，在本激励计划有效期内
的各年度，对所有激励对象进行考核，并依照激励对象解除限售期上一年度的绩效考核得分确
定其个人层面解除限售比例。
激励对象的绩效考核结果分为四个档次，届时根据上年度绩效考核得分确定激励对象个人
层面解除限售比例：
激励对象个人当年实际解除限售数量=公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例×
个人当期计划解除限售数量。
因个人层面绩效考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除
限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格回购处理。
三、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明
2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司2025年年度权益分派已实施完成，同意本激励计
划的授予价格由15.57元/股调整为15.37元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他
内容与公司2025年度股东会审议通过的激励计划一致。
四、本次授予股份认购资金的验资情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年5月27日出具了《青岛特锐德电气股份有限
公司验资报告》（和信验字（2026）第020003号），经审验，截至2026年5月27日，公司已收
到本激励计划授予的32名激励对象限制性股票认购款合计人民币119,660,675.80元。
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2026-06-04│股权质押
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青
岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理
了质押展期。
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2026-05-27│价格调整
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年5月27日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，同意公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调
整。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、2026年4月27日至2026年5月7日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公
示。在公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议，并于2026
年5月7日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年5月11日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
4、2026年5月11日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2026年限
制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2026年5月11日为授予日，
以15.57元/股的价格向符合条件的32名激励对象授予7785340股限制性股票。董事会薪酬与考
核委员会对本激励计划授予相关事项进行核实并发表了核查意见。
5、2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意按照《2026年限制性股票激励计划》的相关规定
调整2026年限制性股票激励计划的授予价格。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并
发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
（一）调整事由
根据《激励计划》规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记
期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司2025年度利润分配预案已于2026年5月27日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记
日的总股本剔除已回购股份8205340股后的总股数1047332373股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利2.00元（含税）。
（二）调整方法
根据本激励计划的规定，对授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本次调整后2026年限制性股票激励计划授予价格=15.57-0.20=15.37元/股
。
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2026-05-11│价格调整
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年5月11日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议
案》，同意公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调
整。现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》，对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。
2、2024年5月6日至2024年5月16日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公
示。公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2024年5月24日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2024年5月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年5月24日为授予日
，以9.88元/股的价格向符合条件的10名激励对象授予140万股限制性股票。监事会对本次拟授
予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
5、2025年1月6日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。
6、2025年1月23日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司20
24年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》，同意对公司2024年限制性股票激励计划的公
司层面业绩考核指标进行调整，在计算公司层面业绩考核指标时，不再剔除控股子公司特来电
新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据。
7、2026年5月11日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归
属条件的议案》，同意按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定调整2024年限制性股票
激励计划的授予价格，并对满足本次归属条件的激励对象办理归属相关事宜。董事会薪酬与考
核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、本激励计划的调整情况
（一）调整事由
根据《激励计划》规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期
间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司2023年年度权益分派已于2024年6月14日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日
的总股本剔除已回购股份15694340股后的1040203373股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.00元（含税）。
公司2024年年度权益分派已于2025年7月4日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记日的
总股本剔除已回购股份8205340股后的股份数1047486373股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1.50元（含税）。
公司2025年度利润分配预案已于2026年5月11日经公司2025年度股东会审议通过：现暂以
公司目前总股本扣除回购专用证券账户中的股份8205340股后的总股数1047332373股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。
（二）调整方法
根据本激励计划的规定，对授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
1、若公司2025年年度权益分派在本激励计划归属事宜办理前实施完成，则本激励计划授
予价格调整由9.88元/股调整为9.43元/股。
2、若公司2025年年度权益分派未在本激励计划归属事宜办理前实施完成，则本激励计划
授予价格调整由9.88元/股调整为9.63元/股。
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2026-05-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月11日（周一）14:00
（2）网络投票时间为：2026年5月11日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月11日9:15-1
5:00。
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2026-05-11│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年5月11日
2、限制性股票授予人数：32人
3、限制性股票授予数量：7785340股
4、限制性股票授予价格：15.57元/股
5、股权激励方式：第一类限制性股票
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）2026年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2025年度股东会
的授权，公司于2026年5月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2026年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2026年5月11日为授予日，向3
2名激励对象授予7785340股限制性股票。
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2026-05-11│其他事项
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1、本次第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象人数为：10人，本次限
制性股票拟归属数量为42万股。
2、本次归属事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流通提示性公
告，敬请投资者注意。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年5月11日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
第一个归属期归属条件已成就，同意按照《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）对满足本次归属条件的激励对象办理归属相关事宜。
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2026-05-11│其他事项
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月26日向香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联
交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了
本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2026年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公
告》（公告编号：2026-012）。
根据相关规定，公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本
次发行上市的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等
相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-11│其他事项
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一、公司回购及注销股份的基本情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年4月27日召开
第六届董事会第十次会议、2026年5月11日召开2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的17名激励对象因个人原因已离职
，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的210000股限
制性股票。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销2023年
限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-035）。
本次回购注销完成后，公司总股本由1055537713股减少至1055327713股，注册资本由人民
币1055537713变更为1055327713元。
二、依法通知债权人相关情况
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
2026年5月11日起45日内（工作日9:00-11:00、14:00-17:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：杨坤
电话：0532-80938126
邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号
邮政编码：266104
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-04-28│其他事项
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第九次会
议决议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月11日（周一）下午14:
00召开公司2025年度股东会。
2026年4月27日，公司董事会收到公司持股1%以上股东青岛德锐投资有限公司的《关于提
请青岛特锐德电气股份有限公司增加2025年度股东会临时提案的函》，提议将公司于2026年4
月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司<2026年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于
回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司2025年度股东会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合
计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，提案人青岛德锐投资有限公司
持有公司股份333,290,422股，占总股本的31.58%，该提案人的身份符合有关规定，有明确议
题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2025
年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日
等其他事项均保持不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：青岛市崂山区圣水路35号公司子公司特来电总部会议室
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2026-04-28│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的17名激励对象因个人原因已离职
，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的210000股限
制性股票。
（二）回购价格及定价依据
1、本次激励计划授予价格为11.16元/股，因公司于上述限制性股票授予登记完成至本次
限制性股票回购期间实施了2022年度权益分派方案、2023年度权益分派方案和2024年度权益分
派方案，本激励计划限制性股票的回购价格由11.16元/股调整为10.86元/股。
2、鉴于本次回购注销事项尚需履行相关法定程序，办理时间较长，且公司第六届董事会
第九次会议已审议通过《2025年度利润分配预案》，拟以2025年年度权益分派实施公告中确定
的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数，向
全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。该分配预案尚需提请公司2025年度股东
会审议。
（1）若公司2025年度利润分配预案未获公司2025年度股东会同意，或未在本次回购注销
限制性股票办理前实施完成，则回购价格无需调整。即本次回购价格为10.86元/股。
（2）若公司2025年度利润分配预案经公司2025年度股东会批准同意，并于本次回购注销
限制性股票完成之日前实施完成，则本次回购价格将由10.86元/股调整为10.66元/股。
（三）回购金额及资金来源
若回购价格为10.86元/股，预计用于回购的资金总额为2280600元；若回购价格为10.66元
/股，预计用于回购的资金总额为2238600元。本次拟用于回购的资金来源为自有资金。
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2026-04-09│其他事项
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2026年4月7日召开第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于特来电股权激励计划完成暨关联交易的议案》，公
司子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）股权激励计划（以下简称“本激
励计划”）已达到确权条件，未确权部分股份由公司回购。现将有关情况公告如下：
一、特来电股权激励计划实施情况
（一）本激励计划简述
1、激励对象的范围
公司和特来电的董事、中高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员等对特来电业务发
展有较大贡献和影响的人员。
2、实施方式
激励对象出资设立青岛特来劲一号管理咨询有限公司（以下简称“特来劲一号”）、青岛
特来劲二号管理咨询有限公司（以下简称“特来劲二号”）（特来劲一号、特来劲二号合称“
持股平台”），由持股平台对特来电进行增资，目前持股平台合计持有特来电股份为3684万股
，持股比例为3.9614%，激励对象通过持股平台间接持有特来电股权。
3、本激励计划的有效期、限售期和确权条件
本激励计划的有效期10年，自激励股权登记至持股平台名下之日起计算，经公司董事会同
意，本激励计划的有效期可适当延期。
激励对象获授的特来电股权限售期为60个月，自激励股权登记至持股平台名下之日起计算
。在限售期内，持股平台持有的特来电股权不得转让，特锐德回购的情况除外。
本次特来电股权激励的业绩考核条件为：2019年、2022年～2025年特来电云平台累计充电
量达到547.5亿度。
关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：青岛特来劲一号管理咨询有限公司
关联关系说明
公司实际控制人、董事长于德翔先生持有特来劲一号31.9489%的股权，公司原董事陈忠强
先生持有特来劲一号18.4239%的股权（陈忠强先生已于2025年5月30日换届离任，离任时间未
满12个月），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，公司认定特来劲一号为本公司的关联方。
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2026-04-09│其他事项
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关
会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公
司及下属子公司对2025年度末各类存货、合同资产、应收款项、固定资产、在建工程、无形资
产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，合同资产、应收款项回收的可能
性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部
分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货
、合同资产、固定资产、在建工程、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各
项资产减值准备共计39969.61万元。
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2026-04-09│其他事项
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一、审议程序
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）于2026年4月7日召
开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
2、本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日止，公司合并报表可供
分配利润为4059948183.92元，公司年末资本公积金余额3469370588.51元，盈余公积22669985
2.63元；截至2025年12月31日止，母公司可供分配利润为1365521600.19元，年末资本公积金
余额2052808746.61元，盈余公积226699852.63元。
结合2025年度经营与财务状况及2026年发展规划，公司董事会经研究决定2025年度利润分
配预案为：拟以2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司
回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00
元（含税），2025年度不进行资本公积金转增股本。
现暂以公司目前总股本1055537713股扣除回购专用证券账户中的股份8205340股后的总股
数1047332373股为基数计算，共计派发现金股利209466474.60元，占2025年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润的16.85%。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户
中的股份若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派
发现金股利2.00元（含税），相应变动利润分配总额。
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2026-04-09│其他事项
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第六届董事会
第九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相
关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）组织形式：特殊
普通合伙
注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层首席合伙人：王晖
和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，2025年度末注册会计师人数为249人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。和信会计师事务所上年度经审计
的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149万元，证券业务收入9035万元。
上年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃
气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育
和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公
司同行业的上市公司客户为36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人王晖先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1994
年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计
报告17份。
签字注册会计师曲洪磊先生，2015年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计
，2001年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或
复核了上市公司审计报告4份。
项目质量控制复核人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司
审计，2002年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上
市公司审计报告22份。
2、诚信记录
项目合伙人王晖先生、签字注册会计师曲洪磊先生、项目质量控制复核人刘学伟先生近三
年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师曲洪磊先生、项目质量控制复
核人刘学伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2025年度财务报告审计费用为360万元人民币（其中2025年度财务报表审计费用280万元，
内部控制审计费用80万元），2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会
计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
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2026-04-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：青岛市崂山区圣水路35号公司子公司特来电总部会议室
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2026-03-27│股权质押
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青
岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理
了质押展期，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份333290422股，占公司总股本的31.58%，累计质
押的股份数量为131130000股，占其所持公司股份总数的39.34%，占公司总股本的12.42%。
二、其他说明
公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司生产经营
、公司治理等产生实质性影响；后续将进一步优化融资结构，有效控制股份质押比例。公司将
持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2026-02-27│其他事项
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月26日向香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联
交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了
本次发行上市的申请资料。本次发行上市的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察
委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资
料可能会适时作出更新及修订。鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资
者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券
交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时
了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联
交所网站的查询链接供查阅：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108252/documents/
sehk26022601053_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108252/documents/sehk26022601054.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公
告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、
购买或认购公司本次发行的H股股票的要约或要约邀请。公司本次发行上市尚需取得中国证券
监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案
，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-09│其他事项
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
独立董事常欣先生因工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委
员、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年1月24
日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编号：2026-005）
。
为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年1月22日召开第
六届董事会第八次会议、2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于选举公司
独立董事的议案》，选举郑晓明先生为公司第六届董事会独立董事（简历详见附件），并担任
董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会
审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：
独立董事简历
郑晓明先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。曾任清华大学经济
管理学院企业管理系助理教授、副教授，美国麻省理工学院与斯坦福大学商学院访问学者。现
任清华大学经济管理学院领导力与组织管理系长聘教授、博士生导师，中国工商管理案例中心
主任。
截至本公告披露日，郑晓明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-02-09│其他事项
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年2月9日（周一）14:30
（2）网络投票时间为：2026年2月9日通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为
：2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为：2026年2月9日9:15-15:00。
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
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2026-01-24│其他事项
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开了第六届董事
会第八次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘任中汇安达会
计师事务所有限公司（以下简称“中汇安达”）为公司发行境外上市外资股（H股）并在香港
联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。现将相关事项公
告如下：
1、机构信息
中汇安达会计师事务所有限公司是一家注册于香港的会计师事务所，注册地址为香港九龙
湾宏照道38号企业广场第五期二座23楼，经营范围为审计、内部控制审计、税务服务、会计服
务、公司秘书服务、上市前期咨询及其他咨询服务。 中汇安达已按照相关法律法规要求投
保适当的职业责任保险，以覆盖因中汇安达提供的专业服务而产生的合理风险。
香港特区会计及财务汇报局每年对中汇安达进行独立执业质量检查。最近三年的执业质量
检查并未发现任何对中汇安达的审计业务有重大影响的事项。
审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会在对中汇安达的执业资质、投资者保护能力及诚信记录等方面进行
充分审查后，认可相关信息的真实性和中汇安达的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，
能够满足公司本次发行并上市的相关要求。公司董事会审计委员会同意聘请中汇安达为公司本
次发行并上市的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
，同意公司聘请中汇安达担任本次发行并上市的审计机构。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2026年2月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2025-12-31│对外担保
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一、授信与担保情况概述
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第七次会
议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意公司及子公司
拟向银行等金融机构申请累计总额不超过280亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度
（最终以实际核准的信用额度为准），并为不超过53.40亿元人民币综合融资授信及项目贷款
提供担保（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保）。上述综合融资
授信额度在授信期限内可循环使用，主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业
务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的
实际需求确定。
公司拟为上述授信及项目贷款提供不超过53.40亿元的连带责任担保，其中为资产负债率
超过70%的公司担保额度不得超过25.70亿元、为资产负债率不超过70%的公司担保额度不得超
过27.70亿元。具体融资金额、担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定
的内容和方式执行。为便于公司及子公司综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会提请股东
会授权公司董事长或董事长授权人员签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文
件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述担保事宜已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会获得批准后实
施。
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2025-12-29│股权质押
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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青
岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的公司部分股份办理了质押、解除质
押及质押展期业务的通知。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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