资本运作☆ ◇300002 神州泰岳 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-09-25│ 58.00│ 17.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-09-10│ 8.97│ 3752.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-04│ 8.49│ 7.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-29│ 4.94│ 727.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-28│ 4.84│ 2230.71万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 55778.99│ ---│ ---│ 27684.32│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及办公用房的建│ 2.55亿│ 0.00│ 2.41亿│ 94.59│ ---│ 2010-09-01│
│设（北辰首作大厦7 │ │ │ │ │ │ │
│－14层） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞信平台大规模改造│ 1.68亿│ 0.00│ 1.44亿│ 85.30│-1802.10万│ 2011-04-01│
│升级 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电信综合网管产品Ul│ 8813.70万│ 0.00│ 3772.60万│ 42.80│ 139.75万│ 2011-10-01│
│tra-TIMP │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购大连华信计算机│ 7230.38万│ 0.00│ 7230.38万│ 100.00│ 1574.54万│ 2010-09-01│
│技术股份有限公司部│ │ │ │ │ │ │
│分股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资设立重庆新│ 1.03亿│ 0.00│ 8958.15万│ 86.72│-2000.00万│ 2011-01-01│
│媒农信科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无线网络优化平台Ul│ 6422.94万│ 0.00│ 3102.90万│ 48.31│ 92.76万│ 2011-07-01│
│tra-WOSS │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IT监控管理平台Ultr│ 7149.65万│ 0.00│ 3177.09万│ 44.44│ 358.87万│ 2011-09-01│
│a-ΣM系列软件 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购友联创新（2013│ 5900.00万│ 0.00│ 5900.00万│ 100.00│ 22.33万│ 2010-11-30│
│年更名为北京神州泰│ │ │ │ │ │ │
│岳系统集成有限公司│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购及增资奇点新源│ 2050.00万│ 0.00│ 2050.00万│ 100.00│-1422.76万│ 2011-08-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运维服务流程管理系│ 5994.23万│ 0.00│ 2543.71万│ 42.44│ 178.02万│ 2011-09-01│
│统 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代安全运行管理│ 5031.90万│ 0.00│ 2559.82万│ 50.87│ 203.07万│ 2011-05-01│
│中心Ultra-SOMC3.0 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购宁波普天通信技│ 2.40亿│ 0.00│ 2.40亿│ 100.00│ -226.02万│ 2011-07-01│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立香港全资子公司│ 3550.00万│ 0.00│ 191.58万│ 5.40│ 444.33万│ 2013-12-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资设立北京神│ 8400.00万│ 0.00│ 8400.00万│ 100.00│ -567.55万│ 2012-04-01│
│州泰岳良品电子商务│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│收购北京广通神州网│ 5500.00万│ 0.00│ 3750.00万│ 68.18│ -868.14万│ 2013-12-01│
│络技术股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│收购BridgeMindsCon│ 6000.00万│ 0.00│ 5935.84万│ 98.93│ -50.88万│ 2013-12-01│
│sultingPteLtd（智 │ │ │ │ │ │ │
│桥资讯公司） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购天津壳木软件有│ 2.17亿│ 0.00│ 2.17亿│ 100.00│ 1.30亿│ 2014-04-01│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购天津壳木软件有│ 2.11亿│ ---│ 2.11亿│ 100.00│ ---│ 2014-04-01│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 2.01亿│ 7416.02万│ 2.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄松浪 9650.00万 4.92 --- 2017-11-23
齐强 2000.00万 1.02 --- 2018-09-04
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合计 1.17亿 5.94
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京神州泰│北京神州泰│ 1.03亿│人民币 │2020-05-21│2021-05-21│抵押 │否 │否 │
│岳软件股份│岳软件股份│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况
为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，报告年度公司对合并报表范围内的各类资产进行了清查，判断存在可能发生减值的迹象。按
照会计准则的要求测试后，对应收款项、存货、合同资产、无形资产、投资性房地产、商誉等
资产计提了减值准备。报告年度公司计提信用减值准备及资产减值准备共计人民币120561865.
61元，转回信用减值准备5165563.04元，
二、本次核销资产的情况
为进一步加强资产管理、公允地反映公司报告年度的财务状况和资产价值，根据《企业会
计准则》及公司会计政策的相关规定，公司结合实际情况，对报告年度确认无法收回的应收账
款、其他应收款，及确无价值的存货、无形资产、开发支出进行了核销或转销。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1.为降低汇率波动对公司业绩的影响及汇率风险，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下
简称“公司”）及合并报表范围内下属公司拟开展远期外汇交易业务，类型包括：远期结售汇
、外汇期权、掉期以及上述产品的组合业务，远期外汇交易业务的总额度不超过8,000万美元
（或等值货币），期限为经董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使
用，但期限内任一时点的投资余额不超过8,000万美元（或等值货币），根据金融机构等的不
同要求，远期外汇交易既可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用
的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过4,000万人民币（或等值货币
）。
2.本次公司拟开展远期外汇交易业务经公司第九届董事会第八次会议审议通过。本次远期
外汇交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
3.风险提示：在交易过程中存在市场风险、内部控制风险、履约风险等，敬请投资者注意
投资风险。
一、远期外汇交易业务情况概述
1.投资目的
公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、外汇结算业
务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为
降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与金融机
构等开展远期外汇交易业务来降低汇率风险。
公司拟开展远期外汇交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降
低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过
锁定汇率，降低汇率波动风险。
2.交易金额及期限
公司及合并报表范围内的下属公司拟开展远期外汇交易业务的总额度不超过8,000万美元
（或等值货币），期限为经董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使
用，但期限内任一时点的投资余额不超过8,000万美元（或等值货币）；合约期限与基础交易
期限相匹配，公司所开展的每笔远期外汇交易业务期限不超过一年。
3.资金来源
公司拟开展远期外汇交易业务的资金全部为公司自有资金。
4.交易方式
公司及合并报表范围内的下属公司拟开展远期外汇交易业务包括：远期结售汇、外汇期权
、掉期以及上述产品的组合业务，根据金融机构等的不同要求，远期外汇交易既可采用保证金
交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易；交易对手方包括经国家外汇管理局和中国人民银
行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构等
。
5.预计动用的交易保证金和权利金：在期限内任一时点占用的资金余额不超过4,000万人
民币（或等值货币）。
二、审议程序
本次公司拟开展远期外汇交易业务经公司第九届董事会第八次会议审议通过。
本次远期外汇交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易
。
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2026-04-28│其他事项
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事
会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026年度财务报表和内部
控制审计机构，并将该议案提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2026年
度的审计机构。在2025年的审计过程中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原
则，顺利完成了公司2025年度财务报表和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素
质。
公司董事会提请公司股东会授权公司董事会根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围
，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9
933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信会计师事务所2025年度业务收
入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
立信会计师事务所2025年度为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同
行业上市公司审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次
、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）项目合伙人
乔琪，1999年成为执业注册会计师，同年开始从事上市公司审计，2002年开始在立信会计
师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告19家次，复核
上市公司审计报告7家次。
（2）签字注册会计师
陈迅骅，2004年成为执业注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信
会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家次。
（3）质量控制复核人
郑晓东，2000年成为执业注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2002年开始在立信
会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家次、
复核上市公司审计报告8家次。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2025年度，立信会计师事务所为公司提供财务报表审计费用的价格为230万元，内控审计
为50万元。公司董事会提请公司股东会授权公司董事会根据公司2026年度的具体审计要求和审
计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，包括银行理财产品、结
构性存款、货币基金、国债逆回购、收益凭证。
2.投资金额：拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过20亿元人民币（相关额度
由公司及公司并表范围内子公司共享），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身
经营情况变化的影响，委托理财的预期收益有一定不确定性。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事
会第八次会议，审议通过了《关于2026年委托理财计划的议案》，同意公司及合并范围内下属
公司在控制投资风险的前提下，拟使用合计不超过人民币20亿元自有闲置资金委托银行、证券
公司等金融机构进行低风险投资理财，相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
1.委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险理财，有利于提高
公司的资金效益，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资金额
拟使用合计不超过人民币20亿元自有闲置资金，上述资金额度可滚动使用。
3.投资方式
公司委托银行、证券公司等金融机构参与安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括银
行理财产品、结构性存款、货币基金、国债逆回购、收益凭证。
4.投资额度期限
公司委托理财拟使用总额度的有效期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，董事
会授权管理层在额度范围内根据业务情况、实际需要开展委托理财业务，签署相关合同及文件
。在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
5.资金来源
委托理财的资金为公司自有闲置资金，未使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行
投资，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《
公司章程》等相关规定，本次委托理财事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事
会第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
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2026-02-27│其他事项
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1、经营业绩的说明
报告期内，公司营业总收入582388.58万元，较上年同期下降9.74%；扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股东的净利润82049.63万元，较上年同期下降28.43%；归属于上市公司股东
的净利润79823.18万元，较上年同期下降44.09%。经营业绩变化的主要原因如下：
（1）非经常性损益较去年有大幅下降。报告期内，非经常性损益减少归属于上市公司股
东的净利润约为0.2亿元，主要原因是拟处置资产损失增加、预计负债增加；上年度因收回2.4
5亿元诉讼款项等事项，非经常性损益增加归母净利润2.8亿元。
（2）美元汇率下跌的影响。报告期内，美元汇率下跌，公司主要收入采用美元结算，相
较于上年度较大金额的汇兑收益，本年度转为汇兑损失。
（3）报告期内，公司营收规模较上年度微降。
游戏业务方面，公司对《AgeofOrigins》《WarandOrder》两款主力产品持续进行内容迭
代、玩法更新、运营优化，在全球化竞争加剧、优质竞品层出不穷的背景下，两款产品虽然收
入、利润有所下降，但仍然表现出强劲的长青态势，稳定为公司创造可观的现金流。同时，公
司也在加快其他新项目的研发、上线测试进度，新项目虽未在报告期内贡献可观营收，但产品
储备显著增厚，有效增强了游戏业务线的持续造血能力。
软件和信息技术服务方面，AI+云业务、物联网业务、创新业务收入均有增加。其中，AI+
云业务的“混合多云”和“云+AI”等云智一体化发展等方面取得较快进展，物联网业务板块
快速起量，跨境数据流量业务稳定增长。
2、财务状况的说明
报告期末，公司总资产为874639.00万元，较上年末增长7.55%；归属于上市公司股东的所
有者权益为764273.31万元，较上年末增长9.01%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.8851
元，较上年末增长8.75%。
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2026-01-30│其他事项
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北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“
本次员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范
运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
1.截至2026年1月29日，本次员工持股计划所持有的9407825股公司股份已全部出售完毕。
公司实施本次员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所
关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2.根据《北京神州泰岳软件股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，后
续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配，完成分配后本次员工持股计划将
终止，届时公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2025-08-27│其他事项
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2023年员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）2023年员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过
且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续
期届满时如未展期则自行终止。2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售且按规定清
算、分配完毕或非交易过户至持有人个人证券账户的，经持有人会议审议通过，并经董事会审
议通过，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有
人个人证券账户的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事
会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等
情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现或过户至持有
人个人证券账户时，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审
议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
5、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期
的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。
6、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的
股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的披露要求逐项说明与展期
前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）2023年员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/
3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。（三）2023年员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止。
2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售且按规定清算、分配完毕或非交易过户
至持有人个人证券账户的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可
提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额
同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股
计划自行终止。
4、除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上
份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。
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2025-07-31│其他事项
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1、本次归属的激励对象总人数为17人，实际归属股票数量为4608912股，占归属前公司总
股本约0.23%。截止本公告日，公司已完成向17名激励对象定向发行4608912股第二类限制性股
票的归属登记工作。
2、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年8月5日。
3、本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即
可流通。
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