资本运作☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 200.00│ ---│ ---│ 81.70│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核电暖通空调（HVAC│ 1.40亿│ 17.99万│ 1.53亿│ 102.15│ 1153.34万│ 2016-12-31│
│）系统核级/非核级 │ │ │ │ │ │ │
│设备国产化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展用地 │ 8625.41万│ ---│ 8625.41万│ ---│ ---│ ---│
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│高效节能低噪型地铁│ 8637.00万│ 21.71万│ 9070.02万│ 98.67│ 5462.39万│ 2016-12-31│
│和民用通风与空气处│ │ │ │ │ │ │
│理设备技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│大型动/静叶可调机 │ 3280.00万│ 13.88万│ 3675.41万│ 106.07│ 338.23万│ 2016-12-31│
│翼型隧道风机技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全性能检测中心和研│ 2813.00万│ 2.48万│ 3116.94万│ 103.97│ ---│ 2016-12-31│
│发中心技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│节余资金永久补充流│ ---│ 85.20万│ 1588.35万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨子善 6244.00万 12.26 --- 2018-01-08
杨子江 5365.58万 11.18 100.00 2019-11-20
杨泽文 5213.33万 10.86 100.00 2019-09-27
仇云龙 1781.62万 3.71 62.92 2022-04-16
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合计 1.86亿 38.01
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南方风机股│南方风机股│ 1.15亿│人民币 │2023-04-19│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│南方风机股│南方风机股│ 9679.11万│人民币 │2022-03-29│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│南方风机股│南方风机股│ 1011.19万│人民币 │2019-08-22│--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│南方风机股│南方风机股│ 768.36万│人民币 │2016-11-14│--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-17│其他事项
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近日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）及公司控股子公司南
方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国
家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
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2024-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年01月01日至2023年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次
业绩预告不存在重大分歧。
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2023-12-20│委托理财
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第六届董事会第三次
会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用最高额度不超过4亿元的
自有资金进行委托理财，期限自董事会通过之日起2024年内有效。公司本次使用自有资金进行
委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
2、额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币4亿元的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日
起2024年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过交易额度。
3、委托理财产品类型
安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等本金
保障型理财产品。
4、决议有效期限
自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起2024年内有效。
6、资金来源
公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
7、信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事
发表了明确同意意见。
五、独立董事意见
在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流
动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议
、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司2024年度使用自有
资金进行委托理财事项。
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2023-08-29│其他事项
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鉴于南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为确保监事
会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月18日在公司会
议室召开了第九届第六次职工代表大会。
经出席会议的职工代表认真审议，会议选举李志成先生（简历详见附件）代表公司全体职
工，担任公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监
事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。
在公司第六届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第五届监事会成员继续履行监事职责
。
附件：第六届监事会职工代表监事简历
李志成先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997年12月起就职于
公司，历任新厂区建设管理员、技术部技术员、重大项目管理员、综合办公室经理、生产部副
经理等职，现任公司质量管理部副经理。2011年7月至2014年12月，担任公司董事；2020年7月
起至今担任公司职工代表监事。
李志成先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系。李志成先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任监事的情形。
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2023-08-19│重要合同
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标
通知书，公司被确认为“SK项目LOT150Ad核岛空调机组及换热器”的中标方。现将具体情况说
明如下：
一、中标项目主要内容
1、招标项目名称：SK项目LOT150Ad核岛空调机组及换热器
2、招标方：中广核工程有限公司
3、中标人：南方风机股份有限公司
4、中标金额：人民币5270万元
5、设备名称：HAVC系统空调机组、加热盘管、冷却盘管、直接蒸发式空调器、加湿器及
消声器，包括设备配套的附件、备品备件、消耗品、专用工具、运输、文件、现场服务及培训
等。
6、计划交货日期：首批交货日期为：2025年3月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：郝坚
类型：有限责任公司
注册资本：328600万元人民币
住所：深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地工程公司办公大楼
经营范围：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招
标代理；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营)；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品）；租赁和商务
服务。核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、
燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程
、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工（凭
建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；乏燃料
中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
3、最近三年，公司与中广核工程有限公司发生类似交易的情况
公司及子公司在2020年、2021年、2022年与中广核工程有限公司发生类似交易金额分别为
1687.85万元、3021.80万元、6721.79万元。
4、履约能力分析
目前，中广核工程有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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