资本运作☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 200.00│ ---│ ---│ 81.70│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核电暖通空调（HVAC│ 1.40亿│ 17.99万│ 1.53亿│ 102.15│ 1153.34万│ 2016-12-31│
│）系统核级/非核级 │ │ │ │ │ │ │
│设备国产化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展用地 │ 8625.41万│ ---│ 8625.41万│ ---│ ---│ ---│
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│高效节能低噪型地铁│ 8637.00万│ 21.71万│ 9070.02万│ 98.67│ 5462.39万│ 2016-12-31│
│和民用通风与空气处│ │ │ │ │ │ │
│理设备技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│大型动/静叶可调机 │ 3280.00万│ 13.88万│ 3675.41万│ 106.07│ 338.23万│ 2016-12-31│
│翼型隧道风机技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全性能检测中心和研│ 2813.00万│ 2.48万│ 3116.94万│ 103.97│ ---│ 2016-12-31│
│发中心技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│节余资金永久补充流│ ---│ 85.20万│ 1588.35万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨子善 6244.00万 12.26 --- 2018-01-08
杨子江 5365.58万 11.18 100.00 2019-11-20
杨泽文 5213.33万 10.86 100.00 2019-09-27
仇云龙 1781.62万 3.71 62.92 2022-04-16
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合计 1.86亿 38.01
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南方风机股│南方风机股│ 1.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│南方风机股│南方风机股│ 1.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│南方风机股│南方风机股│ 731.11万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│重要合同
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标
通知书，公司被确认为“CS项目LOT150Ah非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀
”的中标方。现将具体情况说明如下：
一、中标项目主要内容
1、招标项目名称：CS项目LOT150Ah非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀
2、招标方：中广核工程有限公司
3、中标人：南方风机股份有限公司
4、中标金额：人民币5987万元
5、设备名称：非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀设备，包括设备的设
计、制造、清洁、包装、运输、文件、消耗品、专用工具和现场技术支持服务等，具体以招标
文件规定为准。
6、计划交货日期：首批交货日期为：2026年5月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：388600万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路18号中广核工程大厦1栋A座4001
经营范围：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招
标代理；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营)；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品）；租赁和商务
服务。核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、
燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程
、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工（凭
建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；乏燃料
中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
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2024-09-19│重要合同
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标
通知书，公司被确认为“CW项目LOT150Ad空调机组及换热器”的中标方。现将具体情况说明如
下：
一、中标项目主要内容
1、招标项目名称：CW项目LOT150Ad空调机组及换热器
2、招标方：中广核工程有限公司
3、中标人：南方风机股份有限公司
4、中标金额合计：5157.00万元
5、设备名称：核岛HVAC系统空调机组及换热器，包含设备的设计、制造、清洁、包装、
运输、文件、现场服务、消耗品和专用工具等。具体以招标文件规定为准。
6、计划交货日期：1号机组首批交货日期为：2026年9月30日；2号机组首批交货日期为：
2027年7月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：388600万元人民币
住所：深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地工程公司办公大楼经营范围：软件和信息技
术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出口业务(法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；电力设备
和材料的购销(不含国家专营、专控、专卖商品)；租赁和商务服务。核电、火电、水电、风电
、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、隧道
、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及
民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工(凭建筑资质证书经营);工程设计(取
得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽
和经营管理；境外投资及对外工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
3、最近三年，公司与中广核工程有限公司发生类似交易的情况
公司及子公司在2021、2022、2023年与中广核工程有限公司发生类似交易金额分别为3021
.80万元、672.18万元、7731.26万元。
4、履约能力分析
目前，中广核工程有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、本次中标对公司的影响
该项目属公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该
合同而对业主方形成依赖的情形。
项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司2026年及以后年度的经营业绩产生积极影
响。
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2024-04-25│其他事项
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第四
次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公
司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）为公司2024年度
的审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东司农严格遵循独立、客观
、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，较好地完成
了公司年度财务报告审计的各项工作。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司
2024年度审计机构，聘任期限为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2统一社会信用代码：91440101MA
9W0YP8X3
经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务。
截至2023年12月31日，广东司农从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师63人。2023年度，广东司农收入（经审计）总额为人民币
12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。2023年
度，广东司农上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑
业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，审计收费总额2,968.20万元。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，广东司农已提取职业风险基金918.84万元，购买的职业保险累计赔
偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。广东
司农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督
管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10
名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郭俊彬，2010年10月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
。2020年12月开始在广东司农执业，拟于2024年起为公司提供审计服务。近三年签署上市公司
审计报告5家。
拟签字注册会计师：刘芳，2014年4月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计。2
021年开始在广东司农执业，于2022年起为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3
家。
拟签字项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年
，1994年6月成为注册会计师。2022年1月开始在广东司农执业，现任广东司农事务所合伙人。
从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的
定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，
双方协商确定。
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2024-04-25│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况
为真实反映南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的资产状况和经营结果，依照《
企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对20
23年度末各类存货、应收款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产等进行了评估，判断存
在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资及
固定资产，计提信用减值损失、资产减值损失共计6251.88万元。
二、本次资产核销的情况
为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会
计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上
市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司核销发出商品3351.94万元，核销的主要
原因是项目收尾结算阶段，与客户达成折让协议；核销应收账款10.70万元，核销的主要原因
是账龄较长，且经公司全力追索仍无法收回。
本次核销坏账不涉及公司关联方。
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2024-04-17│其他事项
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近日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）及公司控股子公司南
方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国
家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
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2024-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年01月01日至2023年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次
业绩预告不存在重大分歧。
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2023-12-20│委托理财
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第六届董事会第三次
会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用最高额度不超过4亿元的
自有资金进行委托理财，期限自董事会通过之日起2024年内有效。公司本次使用自有资金进行
委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
2、额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币4亿元的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日
起2024年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过交易额度。
3、委托理财产品类型
安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等本金
保障型理财产品。
4、决议有效期限
自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起2024年内有效。
6、资金来源
公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
7、信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事
发表了明确同意意见。
五、独立董事意见
在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流
动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议
、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司2024年度使用自有
资金进行委托理财事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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