资本运作☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-09-25│ 22.89│ 5.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-11│ 28.43│ 3.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-23│ 31.47│ 16.53亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 200.00│ ---│ ---│ 81.70│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核电暖通空调（HVAC│ 1.40亿│ 17.99万│ 1.53亿│ 102.15│ 1153.34万│ 2016-12-31│
│）系统核级/非核级 │ │ │ │ │ │ │
│设备国产化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展用地 │ 8625.41万│ ---│ 8625.41万│ ---│ ---│ ---│
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│高效节能低噪型地铁│ 8637.00万│ 21.71万│ 9070.02万│ 98.67│ 5462.39万│ 2016-12-31│
│和民用通风与空气处│ │ │ │ │ │ │
│理设备技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│大型动/静叶可调机 │ 3280.00万│ 13.88万│ 3675.41万│ 106.07│ 338.23万│ 2016-12-31│
│翼型隧道风机技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全性能检测中心和研│ 2813.00万│ 2.48万│ 3116.94万│ 103.97│ ---│ 2016-12-31│
│发中心技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│节余资金永久补充流│ ---│ 85.20万│ 1588.35万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨子善 6244.00万 12.26 --- 2018-01-08
杨子江 5365.58万 11.18 100.00 2019-11-20
杨泽文 5213.33万 10.86 100.00 2019-09-27
仇云龙 1781.62万 3.71 62.92 2022-04-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.86亿 38.01
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 731.11万│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提减值准备及核销资产的情况
为真实反映南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的资产状况和经营结果，根据《
企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年12月
31日的各类资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。本期计提的资产减值准备
共计2579.03万元，核销或转销的资产共计2419.53万元。
二、本次资产核销的情况
为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会
计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市
公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司核销存货1174.81万元，核销的主要原因是
对存货已使用或存货已经对外销售；核销固定资产减值损失1242.53万元，核销的主要原因是
本期对部分固定资产进行变卖处理。
本次核销资产不涉及公司关联方。
四、对公司的影响
本次计提资产减值准备、核销资产将减少公司2025年度利润总额2579.03万元。
本次计提资产减值准备、核销资产符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实
际情况，公允反映公司截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度经营成果，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。公司本次计提资产减值准备、核销资产已经广东司农会
计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
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2026-04-28│其他事项
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十
三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）为公司2026年度的审计机构，本事项尚需
提交公司2025年度股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东司农严格遵循独立、客观
、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，较好地完成
了公司年度财务报告审计的各项工作。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司
2026年度审计机构，聘任期限为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2统一社会信用代码：91440101MA
9W0YP8X3经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务
。
截至2025年12月31日，广东司农从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师92人。2025年度，广东司农营业收入（经审计）总额为人
民币13057.51万元，其中审计业务收入为11740.14万元、证券业务收入为6779.21万元。2025
年度，广东司农上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；
建筑业；采矿业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；租赁和商务服务业；水利、环境和公
共设施管理业；教育，审计收费（不含税）总额5407.17万元。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，广东司农已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔
偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。广东司
农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执
业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从
业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郭俊彬，2010年10月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
。2020年12月开始在广东司农执业，于2024年起为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审
计报告5家。
拟签字注册会计师：刘芳，2014年4月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计。2
021年开始在广东司农执业，于2022年起为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2
家。
拟签字项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年
，1994年6月成为注册会计师。2022年1月开始在广东司农执业，现任广东司农事务所合伙人。
从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的
定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双
方协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年年度股东会。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：同向下降
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本次
业绩预告不存在重大分歧。
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2026-01-19│其他事项
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一、通知债权人的原因
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日、2026年01月16日分别召
开第六届董事会第十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于母公司及子公司
使用公积金弥补亏损的议案》。
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司及子公司审计报告，且根据《公
司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及
规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司将使用盈余公积金5853.75万元、资本公积
金-其他资本公积（股东代偿款）20374.66万元、资本公积金-资本（股本）溢价66546.52万元
，三项合计92774.93万元，用于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损，至公司2024年末未分
配利润负数弥补至0元；
子公司南方增材科技有限公司将使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2200.00万
元用于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损2200.00万元，本次弥补亏损后，2024年末南方
增材未分配利润为-9279.62万元；
子公司广东南风投资有限公司将使用资本公积金-其他资本公积（股东代偿款）2200.00万
元用于弥补其截至2024年12月31日的累计亏损2200.00万元，本次弥补亏损后，2024年末南风
投资未分配利润为-5500.33万元。
具体内容详见公司于2025年12月31日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网的《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告》。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
二、需债权人知晓的信息
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中
“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通
知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司及子公司将使用公积金弥补累计
亏损，公司/子公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司/子公司清偿债务或提供相应担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司/子公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司/子公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件
根据本通知规定申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明文件（加盖公章）；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份证明的原件及复
印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证
明的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日8:00-17:00。
2、申报地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号南方风机股份有限公司
3、邮政编码：528222
4、联系部门：董事会秘书办公室
5、联系电话：0757-81006199
6、电子邮箱:investors@ntfan.com
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请注明“债权申
报”字样；以电子邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明
“债权申报”字样。
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2026-01-17│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年01月16日
下午14:00在广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室召开，会
议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年01月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年01月16日上午9:15—下午15:00期间的任意
时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共319人，代表公司有表决权的股份13439
0685股，占公司有表决权股份总数的27.9984%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，
代表公司有表决权的股份124370308股，占公司有表决权股份总数的25.9108%；参加网络投票
的股东311人，代表公司有表决权的股份10020377股，占公司有表决权股份总数的2.0876%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共318人，代表公司有表决权的股份10963952股，占
公司有表决权股份总数的2.2842%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表7人，代表公司
有表决权的股份943575股，占公司有表决权股份总数的0.1966%；参加网络投票的股东311人，
代表公司有表决权的股份10020377股，占公司有表决权股份总数的2.0876%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师
列席了本次股东会现场会议。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会
议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，
形成以下决议：
审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果为：同意133114685股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权
股份总数的99.0505%；反对322600股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权
股份总数的0.2400%；弃权953400股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权
股份总数的0.7094%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意9687952股，占出席会议中小股东所持股份的8
8.3619%；反对322600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9424%；弃权953400股，占出席会
议中小股东所持股份的8.6958%。
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2025-12-31│其他事项
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”或“南风股份”）于2025年12月
30日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补
亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司经营战略需求，为提升公司
投资者回报能力，公司及子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）、广东南风
投资有限公司（以下简称“南风投资”）拟使用公积金弥补亏损。
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2025-12-31│委托理财
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第十二
次会议，会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不
影响正常经营发展资金需求的情况下，使用最高额度不超过5亿元的自有资金进行委托理财，
期限自董事会通过之日起2026年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董事会的
审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
2、额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币5亿元的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日
起2026年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过交易额度。
3、委托理财产品类型
安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风
险理财产品（一般指其评级为R1等级的理财产品）。
4、决议有效期限
自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起2026年内有效。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
6、资金来源
公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
7、信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议及第六届董事会第十二次会议审议
通过。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年01月12日（星期
一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室。
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2025-11-20│重要合同
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标
通知书，公司被确认为“TY项目LOT150Ad空调机组及换热器”、“TY项目LOT150Ac、Ah及HVAC
系统风阀（标段1）”的中标方。现将具体情况说明如下：
一、中标项目主要内容
（一）TY项目LOT150Ad空调机组及换热器
1、招标方：中广核工程有限公司
2、中标人：南方风机股份有限公司
3、中标金额：人民币4570万元
4、设备名称：空调机组、冷却/加热盘管、直接蒸发式空调器、加湿器及消声器设备，包
括设备的设计、制造、包装运输、文件，以及设备安装调试必要的消耗品、专用工具和现场服
务等。具体招标范围和要求以招标文件规定为准。
5、计划交货日期：首批交货日期为2027年7月31日
（二）TY项目LOT150Ac、Ah及HVAC系统风阀（标段1）
1、招标方：中广核工程有限公司
2、中标人：南方风机股份有限公司
3、中标金额：人民币4717万元
4、设备名称：调节阀、隔离阀、止回阀、防火阀、排烟阀、龙卷风阀及风口设备的设计
、制造、检验、包装运输、文件、现场技术服务、消耗品和专用工具等。具体招标范围和要求
以招标文件规定为准。
5、计划交货日期：首批交货日期为2027年8月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：408600万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路18号中广核工程大厦1栋A座4001
经营范围：一般经营项目：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经
济信息咨询；招标代理；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营)；电力设备和材料的购销(不含国家专营、专控、专卖商品)
；租赁和商务服务。许可经营项目：核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物
质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程
、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨
询、监理；建筑工程施工(凭建筑资质证书经营)；工程设计(取得建设行政主管部门颁发的资
质证书方可经营)；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外
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