资本运作☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-25│ 22.89│ 5.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-11│ 28.43│ 3.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-23│ 31.47│ 16.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 200.00│ ---│ ---│ 81.70│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核电暖通空调（HVAC│ 1.40亿│ 17.99万│ 1.53亿│ 102.15│ 1153.34万│ 2016-12-31│
│）系统核级/非核级 │ │ │ │ │ │ │
│设备国产化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展用地 │ 8625.41万│ ---│ 8625.41万│ ---│ ---│ ---│
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│高效节能低噪型地铁│ 8637.00万│ 21.71万│ 9070.02万│ 98.67│ 5462.39万│ 2016-12-31│
│和民用通风与空气处│ │ │ │ │ │ │
│理设备技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│大型动/静叶可调机 │ 3280.00万│ 13.88万│ 3675.41万│ 106.07│ 338.23万│ 2016-12-31│
│翼型隧道风机技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全性能检测中心和研│ 2813.00万│ 2.48万│ 3116.94万│ 103.97│ ---│ 2016-12-31│
│发中心技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│节余资金永久补充流│ ---│ 85.20万│ 1588.35万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南方增材科技有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方风机股份有限公司 │
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│卖方 │张绣珠 │
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│交易概述 │为抓住3D打印、核电等行业快速发展的市场契机，南方风机股份有限公司（以下简称"公司"│
│ │）拟分别以1元价格收购张绣珠持有的南方增材科技有限公司（以下简称"南方增材"） 35% │
│ │股权、深圳市大道材料科技有限公司（以下简称"深圳大道"）持有的南方增材10%股权、杨 │
│ │志明持有的南方增材4%股权，合计49%股权（对应南方增材认缴出资额3,920万元，其中已实│
│ │缴金额为3,430万元，未实缴金额为490万元），并承担上述股东应缴未缴的出资义务；以自│
│ │有资金5,000万元人民币向南方增材进行增资。 │
│ │ 近日，南方增材完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局换发│
│ │的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-02-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南方增材科技有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方风机股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市大道材料科技有限公司 │
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│交易概述 │为抓住3D打印、核电等行业快速发展的市场契机，南方风机股份有限公司（以下简称"公司"│
│ │）拟分别以1元价格收购张绣珠持有的南方增材科技有限公司（以下简称"南方增材"） 35% │
│ │股权、深圳市大道材料科技有限公司（以下简称"深圳大道"）持有的南方增材10%股权、杨 │
│ │志明持有的南方增材4%股权，合计49%股权（对应南方增材认缴出资额3,920万元，其中已实│
│ │缴金额为3,430万元，未实缴金额为490万元），并承担上述股东应缴未缴的出资义务；以自│
│ │有资金5,000万元人民币向南方增材进行增资。 │
│ │ 近日，南方增材完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局换发│
│ │的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南方增材科技有限公司4%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方风机股份有限公司 │
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│卖方 │杨志明 │
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│交易概述 │为抓住3D打印、核电等行业快速发展的市场契机，南方风机股份有限公司（以下简称"公司"│
│ │）拟分别以1元价格收购张绣珠持有的南方增材科技有限公司（以下简称"南方增材"） 35% │
│ │股权、深圳市大道材料科技有限公司（以下简称"深圳大道"）持有的南方增材10%股权、杨 │
│ │志明持有的南方增材4%股权，合计49%股权（对应南方增材认缴出资额3,920万元，其中已实│
│ │缴金额为3,430万元，未实缴金额为490万元），并承担上述股东应缴未缴的出资义务；以自│
│ │有资金5,000万元人民币向南方增材进行增资。 │
│ │ 近日，南方增材完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局换发│
│ │的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-07 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南方增材科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方风机股份有限公司 │
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│卖方 │南方增材科技有限公司 │
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│交易概述 │为抓住3D打印、核电等行业快速发展的市场契机，南方风机股份有限公司（以下简称"公司"│
│ │）拟分别以1元价格收购张绣珠持有的南方增材科技有限公司（以下简称"南方增材"） 35% │
│ │股权、深圳市大道材料科技有限公司（以下简称"深圳大道"）持有的南方增材10%股权、杨 │
│ │志明持有的南方增材4%股权，合计49%股权（对应南方增材认缴出资额3,920万元，其中已实│
│ │缴金额为3,430万元，未实缴金额为490万元），并承担上述股东应缴未缴的出资义务；以自│
│ │有资金5,000万元人民币向南方增材进行增资。 │
│ │ 近日，南方增材完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局换发│
│ │的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨子善 6244.00万 12.26 --- 2018-01-08
杨子江 5365.58万 11.18 100.00 2019-11-20
杨泽文 5213.33万 10.86 100.00 2019-09-27
仇云龙 1781.62万 3.71 62.92 2022-04-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.86亿 38.01
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 731.11万│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未出现否决提案的情形。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年9月12日
下午14:00在广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室召开，会
议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间
。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共176人，代表公司有表决权的股份12672
7110股，占公司有表决权股份总数的26.4018%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，
代表公司有表决权的股份124178008股，占公司有表决权股份总数的25.8708%；参加网络投票
的股东174人，代表公司有表决权的股份2549102股，占公司有表决权股份总数的0.5311%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共175人，代表公司有表决权的股份3300377股，占公
司有表决权股份总数的0.6876%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表1人，代表公司有
表决权的股份751275股，占公司有表决权股份总数的0.1565%；参加网络投票的股东174人，代
表公司有表决权的股份2549102股，占公司有表决权股份总数的0.5311%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师
列席了本次股东会现场会议。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会
议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
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2025-08-28│其他事项
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）原董事史旭光先生已辞去公司第六届董事会
董事一职，同时辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后史旭光
先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年8月12日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》。
2025年8月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届
董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司提名刘加利先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。刘加利先生的任职资格已经公
司董事会提名委员会审查通过，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-08-28│其他事项
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经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司
定于2025年9月12日（星期五）下午14:00召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00开始。（2）网络投票：
通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日（星期五）
上午9:15—9:25，9:30—11:30，以及下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：9月12日（星期五）上午9:15—15:00
期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
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2025-08-02│重要合同
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标
通知书，公司被确认为“BT项目LOT150Ah非核级风阀、龙卷风阀、防火阀和排烟阀”的中标方
。现将具体情况说明如下：
一、中标项目主要内容
1、项目名称：BT项目LOT150Ah非核级风阀、龙卷风阀、防火阀和排烟阀
2、招标方：中广核工程有限公司
3、中标人：南方风机股份有限公司
4、中标金额：人民币6157万元
5、设备名称：非核级风阀、龙卷风阀、防火阀和排烟阀设备，以及设备的设计、制造、
清洁、包装、运输、文件、消耗品、专用工具和现场技术支持服务等。具体招标范围和要求以
招标文件规定为准。
6、计划交货日期：首批交货日期为2027年4月1日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：388600万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路18号中广核工程大厦1栋A座4001
经营范围：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招
标代理；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营)；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品）；租赁和商务
服务。核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、
燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程
、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工（凭
建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；乏燃料
中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
3、最近三年，公司与中广核工程有限公司发生类似交易的情况
公司及子公司在2022年、2023年、2024年与中广核工程有限公司发生类似交易金额分别为
672.18万元、7731.26万元、7407.64万元。
4、履约能力分析
目前，中广核工程有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
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2025-06-06│其他事项
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为保障南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月6日召开了第十届职工代表第二次大会，经与会职
工代表认真审议，一致同意选举梁秀霞女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。梁秀霞女士原为
公司董事，变更为职工代表董事后董事会成员不变。
梁秀霞女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
梁秀霞女士当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第六届董事会职工代表董事简历
梁秀霞女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会
计师。2005年7月至2019年11月任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人），历任审计助理
、项目经理、高级项目经理和重大项目负责人等职务。2019年12月起就职于公司，2020年3月
起至今，担任公司财务总监；2020年7月起至今担任董事。梁秀霞女士兼任全资子公司佛山市
南方风机设备有限公司监事、全资子公司南方增材科技有限公司董事。
梁秀霞女士未持有公司股份，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董
事、高级管理人员不存在关联关系。经审查，梁秀霞女士不存在《公司法》《公司章程》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任
公司董事的情形；经中国证监会证券期货诚信信息查询，无不良记录；未被人民法院纳入失信
被执行人名单。
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2025-04-26│其他事项
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第六届董事会第八
次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公
司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）为公司2025年度
的审计机构，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东司农严格遵循独立、客观
、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，较好地完成
了公司年度财务报告审计的各项工作。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司
2025年度审计机构，聘任期限为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2统一社会信用代码：91440101MA
9W0YP8X3
经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务。
截至2024年12月31日，广东司农从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024年度，广东司农收入（经审计）总额为人民币
12253.49万元，其中审计业务收入为10500.08万元、证券业务收入为6619.61万元。2024年度
，广东司农上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑业
、水利、环境和公共设施管理业、采矿业等，审计收费总额3933.60万元。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，广东司农已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔
偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。广东司
农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督
管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10
名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施12次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郭俊彬，2010年10月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
。2020年12月开始在广东司农执业，于2024年起为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审
计报告5家。
拟签字注册会计师：刘芳，2014年4月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计。2
021年开始在广东司农执业，于2022年起为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3
家。
拟签字项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年
，1994年6月成为注册会计师。2022年1月开始在广东司农执业，现任广东司农事务所合伙人。
从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的
定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，
双方协商确定。
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2024-12-31│委托理财
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第七次
会议及第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用最高额度不超过5亿元的
自有资金进行委托理财，期限自董事会通过之日起2025年内有效。公司本次使用自有资金进行
委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
2、额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币5亿元的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日
起2025年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过交易额度。
3、委托理财产品类型
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