资本运作☆ ◇300004 南风股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 200.00│ ---│ ---│ 81.70│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核电暖通空调（HVAC│ 1.40亿│ 17.99万│ 1.53亿│ 102.15│ 1153.34万│ 2016-12-31│
│）系统核级/非核级 │ │ │ │ │ │ │
│设备国产化技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ ---│ ---│ ---│
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│发展用地 │ 8625.41万│ ---│ 8625.41万│ ---│ ---│ ---│
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│高效节能低噪型地铁│ 8637.00万│ 21.71万│ 9070.02万│ 98.67│ 5462.39万│ 2016-12-31│
│和民用通风与空气处│ │ │ │ │ │ │
│理设备技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│大型动/静叶可调机 │ 3280.00万│ 13.88万│ 3675.41万│ 106.07│ 338.23万│ 2016-12-31│
│翼型隧道风机技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全性能检测中心和研│ 2813.00万│ 2.48万│ 3116.94万│ 103.97│ ---│ 2016-12-31│
│发中心技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│节余资金永久补充流│ ---│ 85.20万│ 1588.35万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南方增材科技有限公司35%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方风机股份有限公司 │
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│卖方 │张绣珠 │
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│交易概述 │为抓住3D打印、核电等行业快速发展的市场契机，南方风机股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟分别以1元价格收购张绣珠持有的南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”） │
│ │35%股权、深圳市大道材料科技有限公司（以下简称“深圳大道”）持有的南方增材10%股权│
│ │、杨志明持有的南方增材4%股权，合计49%股权（对应南方增材认缴出资额3,920万元，其中│
│ │已实缴金额为3,430万元，未实缴金额为490万元），并承担上述股东应缴未缴的出资义务；│
│ │以自有资金5,000万元人民币向南方增材进行增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南方增材科技有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方风机股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市大道材料科技有限公司 │
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│交易概述 │为抓住3D打印、核电等行业快速发展的市场契机，南方风机股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟分别以1元价格收购张绣珠持有的南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”） │
│ │35%股权、深圳市大道材料科技有限公司（以下简称“深圳大道”）持有的南方增材10%股权│
│ │、杨志明持有的南方增材4%股权，合计49%股权（对应南方增材认缴出资额3,920万元，其中│
│ │已实缴金额为3,430万元，未实缴金额为490万元），并承担上述股东应缴未缴的出资义务；│
│ │以自有资金5,000万元人民币向南方增材进行增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南方增材科技有限公司4%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方风机股份有限公司 │
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│卖方 │杨志明 │
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│交易概述 │为抓住3D打印、核电等行业快速发展的市场契机，南方风机股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟分别以1元价格收购张绣珠持有的南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”） │
│ │35%股权、深圳市大道材料科技有限公司（以下简称“深圳大道”）持有的南方增材10%股权│
│ │、杨志明持有的南方增材4%股权，合计49%股权（对应南方增材认缴出资额3,920万元，其中│
│ │已实缴金额为3,430万元，未实缴金额为490万元），并承担上述股东应缴未缴的出资义务；│
│ │以自有资金5,000万元人民币向南方增材进行增资。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南方增材科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方风机股份有限公司 │
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│卖方 │南方增材科技有限公司 │
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│交易概述 │为抓住3D打印、核电等行业快速发展的市场契机，南方风机股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟分别以1元价格收购张绣珠持有的南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”） │
│ │35%股权、深圳市大道材料科技有限公司（以下简称“深圳大道”）持有的南方增材10%股权│
│ │、杨志明持有的南方增材4%股权，合计49%股权（对应南方增材认缴出资额3,920万元，其中│
│ │已实缴金额为3,430万元，未实缴金额为490万元），并承担上述股东应缴未缴的出资义务；│
│ │以自有资金5,000万元人民币向南方增材进行增资。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨子善 6244.00万 12.26 --- 2018-01-08
杨子江 5365.58万 11.18 100.00 2019-11-20
杨泽文 5213.33万 10.86 100.00 2019-09-27
仇云龙 1781.62万 3.71 62.92 2022-04-16
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合计 1.86亿 38.01
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南方风机股│南方风机股│ 1.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南方风机股│南方风机股│ 1.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│南方风机股│南方风机股│ 731.11万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-31│委托理财
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第七次
会议及第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用最高额度不超过5亿元的
自有资金进行委托理财，期限自董事会通过之日起2025年内有效。公司本次使用自有资金进行
委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，
合理利用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
2、额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币5亿元的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日
起2025年内循环滚动使用，但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过交易额度。
3、委托理财产品类型
安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风
险理财产品（一般指其评级为R1等级的理财产品）。
4、决议有效期限
自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起2025年内有效。
6、资金来源
公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
7、信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。
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2024-12-31│收购兼并
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第七次
会议，审议通过了《关于收购子公司南方增材科技有限公司少数股东权益并对其增资的议案》
，具体情况如下：
一、交易概述
为抓住3D打印、核电等行业快速发展的市场契机，公司拟分别以1元价格收购张绣珠持有
的南方增材35%股权、深圳市大道材料科技有限公司（以下简称“深圳大道”）持有的南方增
材10%股权、杨志明持有的南方增材4%股权，合计49%股权（对应南方增材认缴出资额3920万元
，其中已实缴金额为3430万元，未实缴金额为490万元），并承担上述股东应缴未缴的出资义
务；以自有资金5000万元人民币向南方增材进行增资。本次收购及增资完成后，公司将全力支
持南方增材拓展3D打印服务及核电备品备件集采业务，增强其在核电、消费、汽车、军工、航
空航天等行业的市场影响力，切实改善南方增材经营状况，提升公司整体盈利能力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求及《南方风机股份有
限公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方一
姓名：张绣珠
住所：北京市海淀区
（二）交易对方二
企业名称：深圳市大道材料科技有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
注册地：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路26号泰然科技园劲松大厦17E8F
主要办公地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路26号泰然科技园劲松大厦17E8F
法定代表人：张伟强
注册资本：500万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5GA8HN3H
经营范围：一般经营项目是：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属制品研发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；新型金属功
能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；合成材
料销售；耐火材料销售；金属包装容器及材料销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；
塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；光学仪器销售；智能仪器仪表销售；日用杂品销售
；大数据服务；国内贸易代理；会议及展览服务；轴承钢材产品生产；金属结构制造；金属材
料制造；金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制
日用品制造；电工器材制造；电工器材销售；合成材料制造（不含危险化学品）；核电设备成
套及工程技术研发；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；新型催化
材料及助剂销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；煤制品制造；冶金专用设
备销售；冶金专用设备制造；钢压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；海洋石油开采；矿产资源（非煤矿山）开采
；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东情况：张伟强的持股比例为100%
（三）交易对方三
姓名：杨志明
住所：广东省佛山市南海区
截至本公告披露日，上述交易对方与公司及公司前十名股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经
造成公司对其利益倾斜的其他关联关系或利益安排，均不是失信被执行人。
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2024-10-30│重要合同
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标
通知书，公司被确认为“CS项目LOT150Ah非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀
”的中标方。现将具体情况说明如下：
一、中标项目主要内容
1、招标项目名称：CS项目LOT150Ah非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀
2、招标方：中广核工程有限公司
3、中标人：南方风机股份有限公司
4、中标金额：人民币5987万元
5、设备名称：非安全级风阀、抗冲击波龙卷风阀、防火阀及排烟阀设备，包括设备的设
计、制造、清洁、包装、运输、文件、消耗品、专用工具和现场技术支持服务等，具体以招标
文件规定为准。
6、计划交货日期：首批交货日期为：2026年5月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：388600万元人民币
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路18号中广核工程大厦1栋A座4001
经营范围：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招
标代理；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营)；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品）；租赁和商务
服务。核电、火电、水电、风电、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、
燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程
、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工（凭
建筑资质证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；乏燃料
中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
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2024-09-19│重要合同
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中广核工程有限公司发出的中标
通知书，公司被确认为“CW项目LOT150Ad空调机组及换热器”的中标方。现将具体情况说明如
下：
一、中标项目主要内容
1、招标项目名称：CW项目LOT150Ad空调机组及换热器
2、招标方：中广核工程有限公司
3、中标人：南方风机股份有限公司
4、中标金额合计：5157.00万元
5、设备名称：核岛HVAC系统空调机组及换热器，包含设备的设计、制造、清洁、包装、
运输、文件、现场服务、消耗品和专用工具等。具体以招标文件规定为准。
6、计划交货日期：1号机组首批交货日期为：2026年9月30日；2号机组首批交货日期为：
2027年7月31日
二、交易对方情况介绍
1、交易对手方名称：中广核工程有限公司
法定代表人：宁小平
类型：有限责任公司
注册资本：388600万元人民币
住所：深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地工程公司办公大楼经营范围：软件和信息技
术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；招标代理；经营进出口业务(法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；电力设备
和材料的购销(不含国家专营、专控、专卖商品)；租赁和商务服务。核电、火电、水电、风电
、太阳能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、隧道
、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及
民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工(凭建筑资质证书经营);工程设计(取
得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽
和经营管理；境外投资及对外工程承包。
2、公司与中广核工程有限公司不存在关联关系。
3、最近三年，公司与中广核工程有限公司发生类似交易的情况
公司及子公司在2021、2022、2023年与中广核工程有限公司发生类似交易金额分别为3021
.80万元、672.18万元、7731.26万元。
4、履约能力分析
目前，中广核工程有限公司经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、本次中标对公司的影响
该项目属公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该
合同而对业主方形成依赖的情形。
项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司2026年及以后年度的经营业绩产生积极影
响。
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2024-04-25│其他事项
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南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第四
次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公
司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）为公司2024年度
的审计机构，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东司农严格遵循独立、客观
、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，较好地完成
了公司年度财务报告审计的各项工作。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司
2024年度审计机构，聘任期限为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2统一社会信用代码：91440101MA
9W0YP8X3
经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务。
截至2023年12月31日，广东司农从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师63人。2023年度，广东司农收入（经审计）总额为人民币
12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。2023年
度，广东司农上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑
业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，审计收费总额2,968.20万元。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，广东司农已提取职业风险基金918.84万元，购买的职业保险累计赔
偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。广东
司农从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督
管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10
名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郭俊彬，2010年10月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计
。2020年12月开始在广东司农执业，拟于2024年起为公司提供审计服务。近三年签署上市公司
审计报告5家。
拟签字注册会计师：刘芳，2014年4月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计。2
021年开始在广东司农执业，于2022年起为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3
家。
拟签字项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年
，1994年6月成为注册会计师。2022年1月开始在广东司农执业，现任广东司农事务所合伙人。
从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具
有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3、独立性
广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的
定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，
双方协商确定。
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2024-04-25│其他事项
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一、本次计提减值准备的情况
为真实反映南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的资产状况和
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