资本运作☆ ◇300005 探路者 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-25│ 19.80│ 3.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-07-06│ 8.48│ 1296.03万│
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│股权激励和授予 │ 2012-07-13│ 6.35│ 1734.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-05│ 15.88│ 12.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海通途半导体科技│ 35700.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳贝特莱电子科技│ 32130.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│探路者云项目 │ 5.17亿│ 1.43万│ 1.20亿│ 101.16│ ---│ 2022-11-10│
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│DISCOV ERY EXPEDI │ 1197.79万│ 8.39万│ 1197.79万│ ---│ ---│ ---│
│TION品牌营销网络建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 9.52亿│ 6.82亿│ 10.98亿│ 115.27│ ---│ ---│
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│绿野户外旅行O2O项 │ 2.00亿│ 900.00│ 1900.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│户外用品垂直电商项│ 1.88亿│ 100.00│ 1600.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│户外安全保障服务平│ 1.78亿│ 1100.00│ 6900.00│ 0.00│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ 6.82亿│ 12.71亿│ 112.93│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│DISCO VERY EXPED I│ 0.00│ 8.39万│ 1197.79万│ ---│ ---│ ---│
│TION品牌营销网络建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尾差调整 │ ---│ 900.00│ 4700.00│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│4481.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │.10%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │张弛 │
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│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 1、《股份转让协议》 │
│ │ （一）的主要内容 │
│ │ 转让方：张弛（10.10%，44816337元）、陈友波（4.13%，18321895元）、胡荣花（4.1│
│ │2%，18297173元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司18.35%股份。 │
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│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│1832.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司4.│标的类型 │股权 │
│ │13%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │陈友波 │
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│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 1、《股份转让协议》 │
│ │ （一）的主要内容 │
│ │ 转让方：张弛（10.10%，44816337元）、陈友波（4.13%，18321895元）、胡荣花（4.1│
│ │2%，18297173元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司18.35%股份。 │
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│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│1829.72万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司4.│标的类型 │股权 │
│ │12%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │胡荣花 │
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│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 1、《股份转让协议》 │
│ │ （一）的主要内容 │
│ │ 转让方：张弛（10.10%，44816337元）、陈友波（4.13%，18321895元）、胡荣花（4.1│
│ │2%，18297173元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司18.35%股份。 │
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│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│6004.09万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司9.│标的类型 │股权 │
│ │53%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
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│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│5111.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司8.│标的类型 │股权 │
│ │11%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
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│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│1801.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司2.│标的类型 │股权 │
│ │86%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市投控资本有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
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│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│5450.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司2.│标的类型 │股权 │
│ │68%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│1543.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司1.│标的类型 │股权 │
│ │23%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司1.│标的类型 │股权 │
│ │18%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张润 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│550.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司1.│标的类型 │股权 │
│ │18%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │雷涌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│399.50万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司1.│标的类型 │股权 │
│ │01%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陆武 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│600.41万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │95%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黄学良 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│330.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │92%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王洁英 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│330.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │92%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周爱萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│330.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │71%股权 │ │ │
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│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │尹荣 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│220.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │61%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │孔徐生 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│220.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │48%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈南 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │交易金额(元)│545.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳贝特莱电子科技股份有限公司0.│标的类型 │股权 │
│ │27%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │探路者控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杭州众志信息咨询服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月30日召开第六届董事会第十次│
│ │会议，审议通过《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司51%股权的议案》，本次交易 │
│ │以自有资金支付，交易合计金额为32130万元；审议通过《关于收购上海通途半导体科技有 │
│ │限公司51%股权的议案》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为35700万元。 │
│ │ 转让方：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（9.53%，60040890元）、 │
│ │深圳宸芯秋实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（8.11%，51119770元）、深圳市投控资 │
│ │本有限公司（2.86%，18017464元）、杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（2.68%，54500000元）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2│
│ │3%，15437394元）、张润（1.18%，5500000元）、雷涌（1.18%，5500000元）、陆武（1.01│
│ │%，3994998元）、黄学良（0.95%，6004079元）、王洁英（0.92%，3300000元）、周爱萍（│
│ │0.92%，3300000元）、尹荣（0.71%，3300000元）、孔徐生（0.61%，2200000元）、陈南（│
│ │0.48%，2200000元）、杭州众志信息咨询服务有限责任公司（0.27%，5450000元） │
│ │ 收购方：探路者控股集团股份有限公司 │
│ │ 目标公司：贝特莱 │
│ │ （1）标的股权 │
│ │ 收购方从转让方处受让合计持有的目标公司32.65%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京通域合盈投资管理有限公司、北京明弘毅科技服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）与北京通域合盈投资管理有限公司（简│
│ │称“通域合盈”）及北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）于2025年10月31日签│
│ │署《关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》│
│ │（简称“《附条件生效的股份认购协议》”“《本协议》”），拟向通域合盈及明弘毅发行│
│ │A股股票，发行数量不超过265,110,655股（含本数），即不超过发行前公司总股本的30%。 │
│ │本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，本 │
│ │次发行的发行价格为7.01元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过185,842.57 │
│ │万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 2026年5月28日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025│
│ │年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于与特定对象签署附条件生效 │
│ │的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，调整了本次向特定对象发行A股股票拟定 │
│ │具体方案，且同意公司与通域合盈及明弘毅签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》│
│ │。调整后本次发行的认购价格为7.00元/股，发行股票的数量为不超过143,637,568股（含本│
│ │数），募集资金金额为不超过100,546.30万元（含本数）。 │
│ │ 2026年6月15日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2025│
│ │年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》《关于与特定对象签署附条件生效 │
│ │的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》，调整了本次向特定对象发行A股股 │
│ │票拟定具体方案，且同意公司与通域合盈及明弘毅签署《附条件生效的股份认购协议之补充│
│ │协议（二）》。调整后本次发行的定价基准日为发行期首日，认购价格不低于定价基准日前│
│ │20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个 │
│ │交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，发行股票的数量按照│
│ │募集资金总额除以发行价格确定，且拟发行股票的数量不超过143,637,568股（含本数）， │
│ │未超过发行前公司总股本的30%，募集资金金额为不超过100,546.30万元（含本数）。 │
│ │ 截至本公告披露之日，通域合盈系公司控股股东通域众合的执行事务合伙人，公司实控│
│ │人李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市规则》 │
│ │，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （二）表决和审议情况 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。第六届│
│ │董事会审计委员会第十二次会议审议了本次交易相关议案，关联委员已回避表决。公司第六│
│ │届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了本次发行的相关议案，同意将相关议案提│
│ │交公司董事会审议。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议│
│ │。本次发行尚需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）北京通域合盈投资管理有限公司 │
│ │ 截至本预案出具之日，李明先生为通域合盈的实际控制人，持有通域合盈60%的股权。 │
│ │ （二）北京明弘毅科技服务有限公司 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司实控人李明先生持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上│
│ │市规则》，本次发行构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │
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│关联方 │北京通域合盈投资管理有限公司、北京明弘毅科技服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）与北京通域合盈投资管理有限公司（简│
│ │称“通域合盈”）及北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）于2025年10月31日签│
│ │署《关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》│
│ │（简称“《附条件生效的股份认购协议》”“《本协议》”），拟向通域合盈及明弘毅发行│
│ │A股股票，发行数量不超过265,110,655股（含本数），即不超过发行前公司总股本的30%。 │
│ │本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，本 │
│ │次发行的发行价格为7.01元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过185,842.57 │
│ │万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 2026年5月28日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025│
│ │年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于与特定对象签署附条件生效 │
│ │的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，调整了本次向特定对象发行A股股票拟定 │
│ │具体方案，且同意公司与通域合盈及明弘毅签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》│
│ │。调整后本次发行的认购价格为7.00元/股，发行股票的数量为不超过143,637,568股（含本│
│ │数），募集资金金额为不超过100,546.30万元（含本数）。 │
│ │ 截至本公告披露之日，通域合盈系公司控股股东通域众合的执行事务合伙人，公司实控│
│ │人李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市规则》 │
│ │，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （二）表决和审议情况 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。第六届│
│ │董事会审计委员会第十一次会议审议了本次交易相关议案，关联委员已回避表决。公司第六│
│ │届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了本次发行的相关议案，同意将相关议案提│
│ │交公司董事会审议。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议│
│ │。本次发行尚需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-01 │
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│关联方 │北京通域合盈投资管理有限公司、李明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股权、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董│
│ │事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于与│
│ │特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，同意公司实际控│
│ │制人李明先生及其控制的北京通域合盈投资管理有限公司（以下简称“通域合盈”）认购本│
│ │次发行的全部股份，并签署了《探路者控股集团股份有限公司与李明、北京通域合盈投资管│
│ │理有限公司关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购│
│ │协议》（以下简称“《原协议》”）。 │
│ │ 2、公司于2025年10月31日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司202│
│ │5年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（修│
│ │订稿）>的议案》《关于公司与原认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨 │
│ │关联交易的议案》，同意公司与李明先生及通域合盈签署《探路者控股集团股份有限公司与│
│ │李明、北京通域合盈投资管理有限公司关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股│
│ │票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。关联董事已│
│ │对该议案回避表决。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）北京通域合盈投资管理有限公司 │
│ │ 1、北京通域合盈投资管理有限公司基本情况如下： │
│ │ 企业名称：北京通域合盈投资管理有限公司 │
│ │ 法定代表人：李明 │
│ │ 成立日期：2018年12月20日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册资本：1000.00万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110112MA01GA0J85 │
│ │ 注册地：北京市通州区光华路甲1号1幢2层223号 │
│ │ 经营范围：投资管理；资产管理。 │
│ │ （二）李明 │
│ │ 李明先生，1964年出生，中国国籍，清华大学经济管理学院博士，中共党员。 │
│ │ 历任中国人民解放军军械工程学院电子工程系导弹教研室教师、国研科技集团有限公司│
│ │董事长兼总裁、紫光国芯微电子股份有限公司董事长、紫光集团有限公司联席总裁，现任北│
│ │京通域合盈投资管理有限公司董事长兼经理、博芯（海南）私募基金管理有限公司董事及经│
│ │理，公司董事长及实控人。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 截至本公告披露之日，李明先生控制公司120888353股股份，间接控制比例为13.68%， │
│ │为公司实际控制人；通域合盈系公司控股股东通域众合的执行事务合伙人，李明持有通域合│
│ │盈60%的股权。根据《创业板上市规则》，李明先生与通域合盈和公司构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-01 │
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│关联方 │北京通域合盈投资管理有限公司、北京明弘毅科技服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的执行事务合伙人、公司实控人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）与北京通域合盈投资管理有限公司（简│
│ │称“通域合盈”）及北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）于2025年10月31日签│
│ │署《关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》│
│ │（简称“《附条件生效的股份认购协议》”“《本协议》”），拟向通域合盈及明弘毅发行│
│ │A股股票，发行数量不超过265110655股（含本数），即不超过发行前公司总股本的30%。本 │
│ │次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，本次 │
│ │发行的发行价格为7.01元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过185842.57万元│
│ │（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。 │
│ │ 截至本公告披露之日，通域合盈系公司控股股东通域众合的执行事务合伙人，公司实控│
│ │人李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市规则》 │
│ │，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （二）表决和审议情况 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决。 │
│ │ 第六届董事会审计委员会第七次会议审议了本次交易相关议案，关联委员已回避表决。│
│ │公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了本次发行的相关议案，同意将相│
│ │关议案提交公司董事会审议。本次发行尚需获得公司股东会的批准（与该关联交易有利害关│
│ │系的关联人将回避表决）并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）北京通域合盈投资管理有限公司 │
│ │ 1、北京通域合盈投资管理有限公司基本情况如下： │
│ │ 企业名称：北京通域合盈投资管理有限公司 │
│ │ 法定代表人：李明 │
│ │ 成立日期：2018年12月20日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册资本：1000.00万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110112MA01GA0J85 │
│ │ 注册地：北京市通州区光华路甲1号1幢2层223号 │
│ │ 经营范围：投资管理；资产管理 │
│ │ （二）北京明弘毅科技服务有限公司 │
│ │ 1、北京明弘毅科技服务有限公司基本情况如下： │
│ │ 企业名称：北京明弘毅科技服务有限公司 │
│ │ 法定代表人：李明 │
│ │ 成立日期：2025年10月29日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 注册资本：1000.00万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110115MAG0F5QG8B │
│ │ 注册地：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1920室 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司实控人李明先生持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上│
│ │市规则》，本次发行构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京通域众合科技发展中心 1880.00万 2.13 36.37 2026-03-11
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1880.00万 2.13
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │质押股数(万股) │1880.00 │
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│质押占所持股(%) │36.37 │质押占总股本(%) │2.13 │
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│股东名称 │北京通域众合科技发展中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-11 │质押截止日 │2027-03-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月11日北京通域众合科技发展中心（有限合伙）质押了1880.0万股给中信建投│
│ │证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│探路者控股│易游天下国│ 500.00万│人民币 │2018-03-13│2018-12-31│一般担保│是 │是 │
│集团股份有│际旅行社( │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│限公司 │北京)有限 │ │ │ │ │保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│探路者控股│易游天下国│ 500.00万│人民币 │2018-03-13│--- │一般担保│是 │是 │
│集团股份有│际旅行社( │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│限公司 │北京)有限 │ │ │ │ │保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
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一、基本情况说明
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）分别于2026年6月15日、2026年7月2日召
开第六届董事会第十六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整2026年限制
性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订〈公
司章程〉的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
公司章程（2026年6月）》《关于调整2026年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限
制性股票的公告》（公告编号：临2026-043）及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：临2026-044）。
公司分别于2026年8月24日、2026年9月9日召开第六届董事会第十八次会议、2026年第三
次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2026年9月9日召开第六届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。具体内容详见公司于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2026年8月）》《章程修正案（202
6年8月）》及《关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号：临2026-068）。
二、变更后的《营业执照》基本信息
本次工商变更登记涉及公司法定代表人及注册资本的变更，公司法定代表人由何华杰先生
变更为李明先生，注册资本由883,702,186元变更为883,602,186元。截至本公告披露日，公司
已完成相关工商变更登记手续，并取得了北京市通州区市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记信息如下：
1.名称：探路者控股集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：91110000700205322G
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：北京市通州区光华路甲1号院5号楼六层613号
5.法定代表人：李明
6.注册资本：88360.2186万元
7.成立日期：1999年1月11日
8.经营范围：项目投资；生产帐篷、睡袋、服装、鞋帽、背包、水壶、非医用防护服；研
究、设计、开发帐篷、睡袋、登山器材、服装、鞋帽、背包；销售帐篷、睡袋、登山器材、服
装、防寒服装、鞋帽、非医用防护服、医疗器械（仅限I类、II类）、羽绒及羽绒制品、背包
、体育用品（不含弩）、文化用品、工艺品、日用百货、办公设备、五金交电、电子产品、半
导体器件专用设备、电子元器件；普通货物运输；信息咨询（不含中介）；市场调查；货物进
出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房
）；技术检测；旅游咨询；制造半导体器件专用设备、电子元器件与机电组件设备、集成电路
；集成电路设计；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术转让、技术推广、
技术咨询；生产第二类医疗器械。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月9日召开第六届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。根据《公司章程》第八条的规定，
董事长或总裁为公司的法定代表人。根据公司经营发展需要，公司董事会同意公司法定代表人
由代表公司执行公司事务的董事长李明先生担任，同意授权公司管理层尽快按照法定程序完成
法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月9日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日的9
:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月9日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）之控股子公司G2TouchCo.,LTD.（简称
“G2Touch”）拟使用总额不超过人民币300万元的自有资金为符合条件的员工住房提供免息借
款，借款期限不超过3年3个月，在此限额内资金额度可滚动使用。
2、公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为员工提供
财务资助的议案》。
3、特别风险提示：公司将对财务资助资金的使用进行充分的监管和控制，对被资助对象
的资信情况进行充分的核查，保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
公司于2026年8月24日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为员工提供财务
资助的议案》，同意G2Touch使用总额不超过人民币300万元的自有资金为符合条件的员工住房
提供免息借款，该额度使用后员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续该公司员工住房
借款申请。
本次提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
1、借款对象：与G2Touch签订劳动合同且近三年平均绩效为B以上，且至少有一年为A的高
效能员工及G2Touch董事会认定具有重大贡献的其他员工。
2、借款用途：G2Touch的员工住房使用。
3、借款目的：G2Touch的注册地位于韩国，根据韩国商法第398条、企业所得税法实施规
则第44条7-2、反垄断及公平交易相关法律第24条的规定，中小企业在职员工（董事及主要股
东除外）购买或租赁房屋时，公司可向其提供免息贷款。本举措不仅是对员工福利体系的完善
，更是一次战略性投入。它将助力公司吸引并留住关键岗位的核心人才，通过增强归属感与满
意度，激发团队效能，实现核心人才与企业长期发展有效绑定。
4、借款额度：借款总额不超过人民币300万元，占公司最近一期经审计净资产的0.15%，
在此限额内资金额度可滚动使用；单员工贷款额为5000万韩元与该员工3年薪酬总和一半的孰
低值。该额度自本次董事会审议通过之日起三年内有效。
5、借款期限及利息：根据G2Touch与员工签署的《住房借款协议》约定，借款期限最长不
超过3年3个月，自G2Touch发放借款之日起算，在此期限内，员工的住房借款免息；如果员工
在借款期限内提前离职，G2Touch将提前收回借款，该员工应于接到通知后五日内一次性归还
全部借款及利息，借款利息将自借款发放之日起以年利率4.6%按照每还款期初借款余额核算支
付。
6、还款方式：根据G2Touch与员工签署的《住房借款协议》约定，借款人（员工）应自放
款日的第四个月起，分36期按月向G2Touch偿还本金。
7、审批程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次财务资助事项在公司董事
会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经公
司第六届董事会第十八次会议审议通过。
二、被资助对象的基本情况
被资助对象为与G2Touch签订劳动合同的员工，公司控股股东、实际控制人及其关联人、
公司董事、高级管理人员及其关联人除外。被资助对象均不是失信被执行人。
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2026-08-25│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年9月9日（周三）14:30召开公
司2026年第三次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日9
:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年9月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月3日
7、出席对象：
（1）2026年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
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2026-08-22│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司
会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的应收账款、其
他应收款、存货进行了减值测试，并对相关资产计提资产减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）分别于2026年6月15日、2026年7月2日召
开第六届董事会第十六次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整2026年限制
性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2026年限制性股票
激励计划》的相关规定，鉴于被授予第一类限制性股票的1名激励对象因离职而不再具备激励
对象资格，故公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票100000股进行回购注销处理
。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年限
制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-043）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由883702186股变更为883602186股，注册资本由88
3702186元变更为883602186元。
二、需债权人知晓的相关情况
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
（简称《公司法》）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通
知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要
求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内向公司申报债权的，不会影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按
法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关
法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料如下：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号
2.申报时间：自本公告发布之日起45日内（工作日9:30-11:30，13:00-17:00）
3.联系人：金仔军
4.联系电话：010-81788188
5.电子邮箱：jin.zaijun@toread.com.cn
6.邮政编码：102209
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公
司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-07-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月
2日9:15—9:25、9:30—11:30及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年7月2日9:15至15:00任意时间。
2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会5、主持人：公司董事
长李明先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
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2026-06-29│其他事项
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北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（简称“通域众合”）于2026年6月26日与宁波
百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“百益钎顺”）、江苏盈凯企业管理有限公司
（简称“江苏盈凯”）签订《一致行动协议之解除协议》，解除与百益钎顺的一致行动关系。
本次解除一致行动关系将使通域众合控制的公司表决权由13.68%降至13.65%，但不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变化。
一、一致行动关系构成及解除相关情况
2021年9月13日，通域众合与百益钎顺、江苏盈凯签订《一致行动协议》，约定就通域众
合与百益钎顺表决权委托及一致行动事宜达成协议。
2026年6月26日，通域众合与百益钎顺、江苏盈凯签订《一致行动协议之解除协议》，解
除各方此前签订的《一致行动协议》，各方的一致行动关系于《一致行动协议之解除协议》生
效之日起立即终止。本次解除一致行动关系将使通域众合控制的公司表决权降至13.65%，但不
会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
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2026-06-17│重要合同
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一、关联交易概述
（一）交易基本情况
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）与北京通域合盈投资管理有限公司（简称
“通域合盈”）及北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）于2025年10月31日签署《
关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（简称
“《附条件生效的股份认购协议》”“《本协议》”），拟向通域合盈及明弘毅发行A股股票
，发行数量不超过265110655股（含本数），即不超过发行前公司总股本的30%。本次向特定对
象发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，本次发行的发行价
格为7.01元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过185842.57万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
2026年5月28日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年
度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，调整了本次向特定对象发行A股股票拟定具体方
案，且同意公司与通域合盈及明弘毅签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。调整后
本次发行的认购价格为7.00元/股，发行股票的数量为不超过143637568股（含本数），募集资
金金额为不超过100546.30万元（含本数）。
2026年6月15日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2025年
度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》，调整了本次向特定对象发行A股股票拟定
具体方案，且同意公司与通域合盈及明弘毅签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二
）》。调整后本次发行的定价基准日为发行期首日，认购价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，发行股票的数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，且拟发行股票的数量不超过143637568股（含本数），未超过发行前公司总
股本的30%，募集资金金额为不超过100546.30万元（含本数）。
截至本公告披露之日，通域合盈系公司控股股东通域众合的执行事务合伙人，公司实控人
李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市规则》，本
次发行构成关联交易。
（二）表决和审议情况
本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。第六届董
事会审计委员会第十二次会议审议了本次交易相关议案，关联委员已回避表决。公司第六届董
事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了本次发行的相关议案，同意将相关议案提交公司
董事会审议。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。本次发
行尚需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）北京通域合盈投资管理有限公司
截至本预案出具之日，李明先生为通域合盈的实际控制人，持有通域合盈60%的股权。
（二）北京明弘毅科技服务有限公司
关联关系
截至本公告披露之日，公司实控人李明先生持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市
规则》，本次发行构成关联交易。
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2026-06-17│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
根据公司《2026年限制性股票激励计划》（简称“《激励计划》”）第十三章的相关规定
，激励对象因辞职、被辞退、到期不续签劳动合同/聘用协议、公司裁员而离职，激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之
和回购注销，离职前需缴纳完毕限制性股票解除限售部分的个人所得税。
鉴于公司2026年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资
格，根据《激励计划》的相关规定，公司拟对其已获授但尚未解除限售的100000股限制性股票
进行回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》第十三章的相关规定，对于激励对象因离职不再符合激励对象资格
的情形，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
根据公司《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后
，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股
本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相
应的调整。调整方法如下：派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》，公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本883702186股剔除回购专用证券
账户中已回购股份32037927股后的股本851664259为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币0.1元（含税），预计派发现金股利人民币8516642.59元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。2026年5月22日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号
：2026-031），本次权益分派股权登记日为2026年5月28日，除权除息日为2026年5月29日。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的规定，回购价格=经调整后的授
予价格×（1+银行同期存款利息×董事会审议通过回购注销议案之日（含）距离限制性股票授
予完成登记之日的天数（不含）÷365天）。
即回购价格=（7.08-0.01）×（1+1.5%*89/365）≈7.10元/股（按四舍五入保留2位小数
计算）。
（三）回购资金来源
回购并注销股份100000股，回购金额合计约71.00万元。本次限制性股票回购将使用公司
自有资金支付。
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2026-06-17│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年7月2日（周四）14:30召开公
司2026年第二次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9
:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月26日
7、出席对象：
（1）2026年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
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2026-05-28│重要合同
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（一）交易基本情况
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）与北京通域合盈投资管理有限公司（简称
“通域合盈”）及北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）于2025年10月31日签署《
关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（简称
“《附条件生效的股份认购协议》”“《本协议》”），拟向通域合盈及明弘毅发行A股股票
，发行数量不超过265110655股（含本数），即不超过发行前公司总股本的30%。本次向特定对
象发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，本次发行的发行价
格为7.01元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过185842.57万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
2026年5月28日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年
度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，调整了本次向特定对象发行A股股票拟定具体方
案，且同意公司与通域合盈及明弘毅签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。调整后
本次发行的认购价格为7.00元/股，发行股票的数量为不超过143637568股（含本数），募集资
金金额为不超过100546.30万元（含本数）。
截至本公告披露之日，通域合盈系公司控股股东通域众合的执行事务合伙人，公司实控人
李明先生持有通域合盈60%的股权、持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市规则》，本
次发行构成关联交易。
（二）表决和审议情况
本次交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。第六届董
事会审计委员会第十一次会议审议了本次交易相关议案，关联委员已回避表决。公司第六届董
事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了本次发行的相关议案，同意将相关议案提交公司
董事会审议。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。本次发
行尚需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）北京通域合盈投资管理有限公司
1、北京通域合盈投资管理有限公司基本情况如下：
2、股权关系及控制关系
截至本预案出具之日，李明先生为通域合盈的实际控制人，持有通域合盈60%的股权。其
股权及控制关系如下图所示：
3、主营业务情况
通域合盈成立于2018年12月20日，主要从事投资管理、资产管理业务。通域合盈系通域众
合、通域基金的执行事务合伙人。
（二）北京明弘毅科技服务有限公司
1、北京明弘毅科技服务有限公司基本情况如下：
2、股权关系及控制关系
截至本预案出具之日，李明持有明弘毅100%的股权。
3、主营业务情况
明弘毅成立于2025年10月29日，主要从事技术服务；技术咨询；企业管理业务。
（三）关联关系
截至本公告披露之日，公司实控人李明先生持有明弘毅的100%的股权。根据《创业板上市
规则》，本次发行构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日。本次向特定对象发行
股票的价格为7.01元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%
。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交
易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
假设调整前发行价格为P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红
为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
2026年5月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，
以现有总股本883702186股剔除回购专用证券账户中已回购股份32037927股后的股本851664259
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），根据上述权益分派结果，本次向
特定对象发行股票的价格由7.01元/股调整为7.00元/股。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的规定或监
管意见，则公司将按照最新规定或监管意见进行相应调整。
二、本补充协议的成立、生效、履行、解释以及由此产生的争议解决均适用
中国法律；凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，应先由甲方、乙方友
好协商解决。如果任何一方以书面方式向对方提出争议之日起三十日内未能协商解决，则任何
一方均可向本补充协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
继续履行原协议中的各项义务。
满足原协议约定的生效条件后与原协议同时生效；如原协议解除或终止，则本补充协议自
原协议解除或终止之日自动解除或终止。
本补充协议甲方、乙方各执贰份，其余贰份作为申报材料及备查文件。
一致的，以本补充协议约定为准；本补充协议未尽事宜，仍适用原协议的约定。”
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2026-05-20│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月20日召开第六届董事会第十
四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、董事会秘书离任情况
公司董事会近日收到公司董事会秘书张志飞先生提交的书面辞职报告，张志飞先生因个人
原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，张志飞先生已按照公司相关规定做
好工作交接。张志飞先生原定任期至第六届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，张志飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，张志飞先生持有公司股份36600股，占公司总股本的0.004%。张志飞先生
辞职后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规及规范性文件的规定及相关股份减持承诺。
张志飞先生辞任公司董事会秘书不会对公司经营管理产生重大不利影响。张志飞先生在担
任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张志飞先生在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长李明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年5月20日召
开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张
宁（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
张宁先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具有良好的职业道
德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘
书的情形。董事会秘书联系方式如下：
联系电话：010-81788188
传真：010-81783289
电子邮箱：zhang.ning@toread.com.cn
联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号
张宁先生，1986年出生，中国国籍，硕士学历。历任北京科净源科技股份有限公司副总经
理兼董事会秘书。现任公司董事会秘书。张宁先生已取得深圳证券交易所颁发的深圳证券交易
所董秘资格证书，具备履行职责所必须的专业知识和相关工作经验。截至本公告披露之日，张
宁先生未持有公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东
、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员、董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
20日9:15—9:25、9:30—11:30及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月20日9:15至15：00任意时间。
2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长李明先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年5月20日（周三）14:00召开公
司2025年年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司
会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其
他应收款、存货、长期应收款、商誉相关资产组等进行了减值测试，并对相关资产计提资产减
值损失。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
2025年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、其他资产减值准备共计9493
.98万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关
规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第
十三次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完
善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险，进
而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体
董事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：探路者控股集团股份有限公司。
2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员。被保险人具体范围届时以公司投保保单及
保单约定为准。
3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。
4、保险费总额：不超过人民币20万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。
5、保险期限：1年（后续可续保或重新投保）。
6、授权事项：为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权的
管理层，在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事和高级管理人员责任保险购买的相关
事宜（包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险公司、确定保险金额、确定保险费及其他
保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等）。该授权自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议了《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任保险的议案》。由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相
关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第
十三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避
表决，并将其提交公司2025年年度股东会审议，现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-21│银行借贷
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一、情况概述
探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于收购上海通途半导体科技有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金35700万元收购杜
钧丽、王洪剑、林江、陈涛持有的上海通途半导体科技有限公司（简称“上海通途”）51%的
股权，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购股权的公告》（公
告编号：临2025-082）。2026年1月，上海通途完成本次收购的工商变更登记手续，公司成为
上海通途的股东，持有上海通途51%的股权，将其纳入合并财务报表，上海通途成为公司控股
子公司。
为推进收购上海通途股权事宜，优化融资结构，公司结合当前经营实际情况及资金使用安
排，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行（简称“厦门国际北京分行”）申请不超过2499
0万元的并购贷款用于支付公司收购上海通途51%股权交易的部分交易价款或置换已支付的收购
价款，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等情况以公司与银行签署的相关协议约定为准。现
公司拟质押其持有的上海通途51%股权，为公司就上海通途股权收购项目向厦门国际北京分行
申请的24990万元的并购贷款（简称“本次并购贷款”）提供股权质押担保，同时拟由公司全
资子北京探路者飞越户外用品销售有限公司（简称“北京飞越”）为公司本次并购贷款提供连
带责任保证，保证期间自《保证合同》生效之日起至《并购贷款借款合同》项下的债务履行期
限届满之日起三年止（合称“本次融资事项”）。公司已于2026年2月13日召开第六届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意自该次
董事会审议通过后一年内，公司及控股子公司向金融机构申请总额不超过人民币18亿元的综合
授信额度。公司本次并购贷款的金额在上述董事会审议通过的融资额度范围内。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保证事项属于公司全资子公
司为公司提供连带责任保证，保证人北京飞越已履行了内部审批程序，本次融资事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成关联交易，且本次并购贷款在
第六届董事会第十一次会议审议范围内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月1日收到深圳证券交易所出具
的《关于受理探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审
〔2026〕59号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。上述事项最终能否通过深圳证券
交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2026-03-19│其他事项
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限制性股票上市日期：2026年3月18日
限制性股票登记数量：672.6800万股
限制性股票授予价格：7.08元/股
限制性股票授予登记人数：59人
股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票探路者控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交
易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于近日收到中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了公司《2026年限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）所涉及的限制性股票的登记
工作。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年2月13日，公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本激励计划的
相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2026年2月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
有关事项的议案》等议案。
3、2026年2月14日至2026年2月23日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，董事会提名与薪酬考核委员未接到任何对公司本次激励计划拟
激励对象提出的异议。2026年2月24日，公司于深圳证券交易所网站披露了《探路者控股集团
股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
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2026-03-11│股权质押
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）近日接到公司控股股东北京通域众合科技
发展中心（有限合伙）（简称“通域众合”）函告，获悉通域众合办理了股份解除质押及部分
股份质押式回购交易手续。
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2026-03-05│其他事项
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限制性股票授予日：2026年3月5日
限制性股票授予数量：672.6800万股
激励方式：第一类限制性股票探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年3月5日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划
激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》。根据2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司《2026年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意
确定2026年3月5日为授予日，并同意以7.08元/股的授予价格向59名激励对象授予672.6800万
股第一类限制性股票。
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年2月13日，公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会
议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委
员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2026年2月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划
有关事项的议案》等议案。
3、2026年2月14日至2026年2月23日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，董事会提名与薪酬考核委员未接到任何对公司本次激励计划拟
激励对象提出的异议。2026年2月24日，公司于深圳证券交易所网站披露了《探路者控股集团
股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
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2026-03-02│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
2日9:15—9:25、9:30—11:30及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年3月2日9:15至15:00任意时间。
2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-02-14│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二
次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）为公司2025年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构。该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公
司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公
告编号：临2025-027）。
公司于2026年2月13日收到立信出具的《关于探路者控股集团股份有限公司2025年度财务
决算审计和内部控制审计项目合伙人及质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更原因
立信作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，原委派王首一（项目合伙
人）、黄新玉担任签字注册会计师为公司提供审计服务、张帆为项目质量复核人员为公司的审
计服务项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师王首一及项目质量复核人员张帆内部工作调
整，现指派马玥、黄新玉为签字注册会计师，崔云刚为项目质量复核人员继续完成相关工作。
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2026-02-14│银行授信
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月13日召开第六届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公
告如下：
为满足公司业务发展及经营需要，公司拟通过与银行等金融机构合作，补充公司资金。公
司及其控股子公司拟向各金融机构申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，额度循环滚动使
用。在上述总额度内，公司与各银行等金融机构协商确认具体授信金额和期限，授信的品种包
括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理业务、
票据贴现等，具体合作机构及最终授信金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正
式签署的协议为准。
根据《公司章程》的规定，上述申请的授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。公司董事会授权公司法
定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款等）有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2026-02-14│其他事项
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探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）定于2026年3月2日（周一）14:30召开公
司2026年第一次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9
:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（1）2026年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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