资本运作☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-25│ 27.80│ 3.23亿│
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│增发 │ 2014-04-22│ 8.59│ 2.21亿│
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│增发 │ 2014-04-30│ 9.47│ 4743.87万│
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│股权激励和授予 │ 2015-11-05│ 15.59│ 4552.28万│
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│增发 │ 2016-04-01│ 13.96│ 17.89亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-11-10│ 15.59│ 2829.59万│
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│股权激励和授予 │ 2016-12-15│ 15.59│ 561.24万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│哈尔滨工投天海安全│ 150.00│ ---│ 65.00│ ---│ -17.15│ 人民币│
│装备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买李露持有的金海│ 6.57亿│ ---│ 6.57亿│ 100.00│ 1.32亿│ ---│
│运100%的股权 │ │ │ │ │ │ │
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│支付发行费用及补充│ 3.05亿│ 9175.58万│ 3.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│上海佳豪流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充金海运营运资金│ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-20 │交易金额(元)│4107.52万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山焦天海有限公司40%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中城统筹能源（天津）有限公司 │
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│卖方 │天海融合防务装备技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2021年12月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中城统筹能源│
│ │（天津）有限公司（以下简称"中城统筹"）等合作方共同设立了山焦天海有限公司（以下简│
│ │称"山焦天海"）,以拓展能源贸易，增加仓储业务等发展需要。截至目前，公司持有山焦天 │
│ │海40%股权。具体内容详见公司分别于2021年12月15日、2023年4月22日披露的《关于对外投│
│ │资设立参股公司的公告》《关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2021-106、20│
│ │23-034）。 │
│ │ 鉴于近年来全球经济贸易格局不断变化，大宗商品贸易价格波动幅度较大，原计划仓储│
│ │物流业务发展缓慢，考虑到山焦天海目前情况已不适应公司战略规划，为聚焦核心主业发展│
│ │，优化公司投资布局，公司拟将持有的山焦天海40%股权以人民币4107.52万元转让给中城统│
│ │筹，并签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有山焦天海的股权。 │
│ │ 近日，公司配合山焦天海及中城统筹完成了上述股权转让等相关事宜的工商变更登记手│
│ │续。截至本公告日，公司已收到中城统筹支付的全部股权转让款人民币4,107.52万元，公司│
│ │不再持有山焦天海的股权。敬请广大投资者注意投资风险。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-24 │
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│关联方 │江西省新江洲船舶重工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足生产经营需要，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全│
│ │资子公司上海佳豪船舶科技发展公司（以下简称“佳豪科技”）拟与江西新江洲船舶重工有│
│ │限责任公司（以下简称“新江洲船舶”或“船厂”）就2艘15000t级醇电混动多用途船建造 │
│ │项目（工程号NJZ1502-NJZ1503，以下简称“本项目”）签订《15000t级醇电混动多用途船 │
│ │项目管理服务合同》、《15000t级醇电混动多用途船船舶设计合同》、《15000t级醇电混动│
│ │多用途船设备采购合同》，上述合同价格分别为427.8万元、186万元、1008.6万元，合计为│
│ │人民币1622.40万元。 │
│ │ 佳豪科技将为本项目建造工程的船舶设计审图、船厂招标、相关设备与服务采购、船舶│
│ │建造、竣工验收交船直至决算批复提供全程工程项目管理与咨询服务，为本项目提供全部送│
│ │审设计、详细设计、完工设计的图纸技术文件，及需配备的甲醇供给系统、全船网络安全及│
│ │能量管理系统、配电设备、智能能效监测系统。 │
│ │ 鉴于新江洲船舶为公司实际控制人、董事长何旭东先生控制的企业，因此本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ （二）审批程序 │
│ │ 2025年7月23日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议 │
│ │通过了《关于签订日常关联交易合同的议案》，关联董事何旭东先生回避表决。公司第六届│
│ │董事会第六次独立董事专门会议发表了同意意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和│
│ │《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：江西省新江洲船舶重工有限责任公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：江西省九江市瑞昌市黄金乡下巢湖 │
│ │ 法定代表人：吴秋平 │
│ │ 注册资本：人民币5000万元 │
│ │ 经营范围：许可项目：金属船舶制造，船舶改装，船舶拆除，船舶修理，建设工程施工│
│ │（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项│
│ │目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造，娱乐船和运│
│ │动船制造，船用配套设备制造，海洋工程装备制造，金属材料制造，船舶租赁，喷涂加工，│
│ │金属废料和碎屑加工处理，电镀加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），装卸搬运，港│
│ │口货物装卸搬运活动，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油│
│ │仓储（不含危险化学品），办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣│
│ │服务），以自有资金从事投资活动，货物进出口，技术进出口，进出口代理（除依法须经批│
│ │准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 历史沿革及近三年发展状况：新江洲船舶成立于2023年3月31日，主要业务覆盖钢制船 │
│ │舶制造，铝合金旅游船制造，公务船制造，桥梁钢结构制造，船舶修理，船舶拆解等领域。│
│ │主攻中小型船舶市场，侧重于液化船与支线集装箱散货船及多用途重吊船的新造业务。新江│
│ │洲船舶基础设施齐全，拥有我国内河船厂独有的室内船台，具备高质量建造大型船舶的硬件│
│ │条件和基础设施，符合建造大型新能源船舶的技术及基础设施要求。 │
│ │ 主要财务数据：截至2024年12月31日，新江洲船舶总资产40321.93万元，净资产5098.4│
│ │9万元，2024年度营业收入14002.90万元，净利润79.15万元。（以上数据未经审计）关联关│
│ │系：新江洲船舶的实际控制人为公司董事长何旭东先生，因此，新江洲船舶与公司存在关联│
│ │关系。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董 │
│ │事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公│
│ │司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“隆海重能”）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过9亿元 │
│ │人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议│
│ │。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第│
│ │八次会议决议公告》（公告编号2025-024、025）。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东隆海重能为公司及全资子公司│
│ │提供无偿担保，担保金额不超过9亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为 │
│ │公司进行担保的情况下提供反担保），上述担保期限自本次董事会审议通过之日起至2025年│
│ │年度董事会召开之日止。 │
│ │ 上述事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八│
│ │次会议审核通过，关联董事何旭东先生回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91350211MA34UM6756 │
│ │ 成立日期：2020年10月15日 │
│ │ 注册地址：厦门市集美区杏林湾路492号2101单元A23 │
│ │ 执行事务合伙人：厦门隆海投资管理有限公司 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业│
│ │执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 关联关系：厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，公司董事长何旭│
│ │东先生为其实控人。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │隆佳安全科技（泰州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │佳豪船舶技术（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉南华工业设备工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西省新江洲船舶重工有限责任公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │钦实佳美能源科技（南通）有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉南华工业设备工程股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │钦实佳美能源科技（南通）有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │江西铜都绿色航运科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其董事、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │佳豪船舶技术（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉南华工业设备工程股份有限公司(武汉鱼鹰科技有限公司) │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │宁波陆海特种装备技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │广东湛江湾佳豪海洋工程有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省新江洲船舶重工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │钦实集团有限公司（钦实(上海)文化旅游发展有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司董事长 │
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