资本运作☆ ◇300009 安科生物 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安科华捷 │ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2,000万支重组 │ 7144.80万│ ---│ 7166.96万│ 100.31│ 1.26亿│ 2020-03-31│
│人生长激素生产线扩│ │ │ │ │ │ │
│建提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│注射用重组人HER2单│ 2.80亿│ ---│ 3.02亿│ 107.75│ ---│ 2022-12-31│
│克隆抗体药物产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精准医疗创新中心 │ 1.27亿│ ---│ 1.38亿│ 108.97│ ---│ 2023-04-30│
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│补充流动资金 │ 1.85亿│ ---│ 1.85亿│ 100.00│ ---│ 2019-03-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-13 │交易金额(元)│1031.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽鑫华坤生物工程有限公司11.32%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │宋礼华、宋礼名、原春宁、范清林、宋社吾、姚建平、盛海、严新文、汪永斌 │
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│交易概述 │安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八│
│ │届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现│
│ │就相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金人民币10315648.50 │
│ │元受让宋礼华先生、宋礼名先生、原春宁女士、范清林先生、宋社吾先生、姚建平先生、盛│
│ │海先生、严新文先生、汪永斌先生（上述统称“转让方”，下同）合计持有的安徽鑫华坤生│
│ │物工程有限公司（以下简称“鑫华坤公司”）11.32%的股权。截至目前，公司与转让方尚未│
│ │签署协议。待本次交易完成后，公司持有鑫华坤公司股权将由49.85%变更为61.16%。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │杭州安智康生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │湖北三七七生物技术有限公司及其全资子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │湖北三七七生物技术有限公司及其全资子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、关联│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │杭州安智康生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │湖北三七七生物技术有限公司及其全资子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-28 │
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│关联方 │湖北三七七生物技术有限公司及其全资子公司 │
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│关联关系 │公司参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、关联│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │宋礼华、宋礼名、汪永斌、姚建平、盛海、宋社吾 │
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│关联关系 │公司董事、高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第八│
│ │届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现│
│ │就相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金人民币10,315,648.5│
│ │0元受让宋礼华先生、宋礼名先生、原春宁女士、范清林先生、宋社吾先生、姚建平先生、 │
│ │盛海先生、严新文先生、汪永斌先生（上述统称“转让方”，下同）合计持有的安徽鑫华坤│
│ │生物工程有限公司（以下简称“鑫华坤公司”）11.32%的股权。截至目前，公司与转让方尚│
│ │未签署协议。待本次交易完成后，公司持有鑫华坤公司股权将由49.85%变更为61.16%。 │
│ │ 宋礼华先生、宋礼名先生、汪永斌先生为公司董事，姚建平先生、盛海先生为公司高级│
│ │管理人员，宋社吾先生为公司过去十二个月内董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》规定，上述人员与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次│
│ │关联交易事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司独立│
│ │董事已对本次关联交易进行事前认可并发表了明确同意的独立意见。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交│
│ │易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、姓名：宋礼华 │
│ │ 身份证号码：34010419xxxxxxxx74 │
│ │ 关联关系：宋礼华先生作为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票市规则》规定，宋礼华先生为公司关联自然人。 │
│ │ 2、姓名：宋礼名 │
│ │ 身份证号码：11010819xxxxxxxx13 │
│ │ 关联关系：宋礼名先生作为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规│
│ │定，宋礼名先生为公司关联自然人。 │
│ │ 3、姓名：汪永斌 │
│ │ 身份证号码：34012219xxxxxxxx11 │
│ │ 关联关系：汪永斌先生作为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规│
│ │定，汪永斌先生为公司关联自然人。 │
│ │ 4、姓名：姚建平 │
│ │ 身份证号码：34011119xxxxxxxx53 │
│ │ 关联关系：姚建平先生作为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》规定，姚建平先生为公司关联自然人。 │
│ │ 5、姓名：盛海 │
│ │ 身份证号码：34021119xxxxxxxx19 │
│ │ 关联关系：盛海先生作为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》规定，盛海先生为公司关联自然人。 │
│ │ 6、姓名：宋社吾 │
│ │ 身份证号码：34010419xxxxxxxx72 │
│ │ 关联关系：宋社吾先生作为公司十二个月内的董事、高级管理人员，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》规定，宋社吾先生为公司关联自然人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宋礼华 300.00万 0.29 1.08 2019-07-17
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合计 300.00万 0.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-01-19 │质押股数(万股) │430.00 │
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│质押占所持股(%) │3.74 │质押占总股本(%) │0.26 │
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│股东名称 │宋礼名 │
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│质押方 │华泰证券 │
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│质押起始日 │2023-01-17 │质押截止日 │2024-01-17 │
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│实际解押日 │2023-06-29 │解押股数(万股) │430.00 │
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│质押说明 │2023年01月17日宋礼名质押了430万股给华泰证券 │
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│解押说明 │2023年06月29日宋礼名解除质押430万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-28│银行授信
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的
第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容
公告如下：
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。
为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、控股子
公司）拟向相关银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家
银行实际审批的授信额度为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权公司董事长审核并签署上述授信
额度内的相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融
资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大
会审议批准后执行。授权期限：自2023年度股东大会审议通过之日起1年内有效。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-28│其他事项
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第
八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计
机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审
计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机
构协商确定2024年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，
采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽安科生物工程（集团）股份
有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各
1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王彩霞，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，
2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过悦康药业（688658.SH）、芯碁微装（688
630.SH）、井松智能（688251.SH）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：姚娜，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安科生物（300009.SZ）、阳光电
源（300274.SZ）、芯碁微装（688630.SH）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李淑玮，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计事务所执业；近三年签署过安科生物（300009.SZ）1家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审
计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过铜峰电子（600237.SH）
、同庆楼（605108.SH）、华塑股份（600935.SH）等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人王彩霞、签字注册会计师姚娜、李淑玮、项目质量控制复核人熊明峰近三年内
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2024-03-28│其他事项
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了
第八届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况
公告如下：
同意选举李增礼先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会通过
之日起至本届监事会任期届满止。
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2024-03-28│其他事项
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月26日召开了第八
届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
，并将该分配预案提交公司2023年度股东的大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现的净利润为763745501.
58元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定
盈余公积76374550.16元后，加上年初未分配利润1026260248.42元，扣除上年利润分配417267
638.00元后，截至2023年12月31日止，公司可供分配利润为1296363561.84元，资本公积（股
本溢价）余额为325694852.57元。
为推动落实“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成
果，公司统筹了公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证公司正常经营和持续发展
的前提下，制定公司2023年度利润分配预案如下：以本次董事会决议日总股本1676826758股扣
除拟回购注销的股权激励限售股480000股以及回购账户股份4187406股后的股份数1672159352
股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利418039838
元。
如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配预案由于股份回购注
销等原因而导致股本基数发生变动的，公司将维持每股分配现金红利不变，相应调整利润分配
总额。
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2024-03-28│委托理财
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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的
第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过18亿元
人民币的闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金
的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起
14个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长在上述额度内行使
决策权。
一、现金管理情况概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司
股东的利益。
2、资金来源及投资额度
公司拟使用不超过18亿元闲置自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品。在上述额
度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用。
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