资本运作☆ ◇300010 ST豆神 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-09-25│ 18.00│ 4.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-28│ 12.15│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-30│ 3.95│ 920.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-23│ 13.90│ 2.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-08│ 13.90│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-08│ 10.48│ 3.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-15│ 20.51│ 15.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-06│ 17.81│ 17.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-25│ 10.14│ 6033.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-20│ 6.38│ 287.10万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中文未来教育科技（│ 129114.93│ ---│ 100.00│ ---│ 6812.67│ 人民币│
│北京）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.43亿│ 2.43亿│ 2.43亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付交易对手方现金│ 5.66亿│ 0.00│ 5.66亿│ 100.00│-1706.77万│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重组相关费用 │ 3000.00万│ 0.00│ 4605.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 9200.00万│ 9200.00万│ 9200.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.50亿│ 3.35亿│ 8.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网教育云平台建│ 5.50亿│ 0.00│ 3.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设与运营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能教育机器人研发│ 1.00亿│ 0.00│ 800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安庆K12在线教育整 │ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ 100.00│ ---│ ---│
│体解决方案建设运营│ │ │ │ │ │ │
│项目（已终止） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙文互联集团股份有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月曾为其董事企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智谱华章科技股份有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任独立非执行董事的企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙文互联集团股份有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月曾为其董事企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智谱华章科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任独立非执行董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京智谱华章科技股份有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任独立非执行董事的企业及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
池燕明 5910.94万 6.81 98.63 2023-11-27
窦昕 4660.00万 2.25 12.33 2026-06-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.06亿 9.06
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-15 │质押股数(万股) │4660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.33 │质押占总股本(%) │2.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦昕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │豆神时代科技发展(北京)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月11日窦昕质押了4660.0万股给豆神时代科技发展（北京）有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦昕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏靖江农村商业银行股份有限公司江阴园区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-05-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-18 │解押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月18日窦昕解除质押450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│豆神教育科│北京豆神智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（北京）│睿网络科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│豆神教育科│北京立思辰│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（北京）│新技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│豆神教育科│中文未来教│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（北京）│育科技（北│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│京）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│豆神教育科│北京清科辰│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（北京）│光投资管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│中心（有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │合伙） │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-12│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.合同的生效条件：合同自双方授权代表签署之日起生效。
2.重大风险及重大不确定性：本次签订的算力服务协议履行期限较长，双方受经营变动、
行业政策调整、国际环境变化及不可抗力等不可预见的因素影响，可能影响合同最终执行情况
；服务器交付易受外部环境影响，可能出现设备延期交付甚至供货中断的风险；项目长期运维
存在不确定性，软硬件故障可能影响服务稳定性。本项目资金主要来源为客户方预付款，存在
客户丧失履约能力的风险。若后续设备、运维相关投入通过借款筹措，可能存在资金筹措不足
、有息负债增加的可能性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
3.合同履行对公司的影响：本次合同的签订及履行对公司独立性无重大影响，公司主要业
务预计不会因履行本合同对交易对方形成重大业务依赖。本次算力服务资金来源主要为客户按
约定支付的预付款项及其按月支付的服务费，具备良好的风险可控性。通过本次采购，公司可
进一步完善算力服务体系，提升算力承载、调度及综合服务能力，优化云终端与算力运营相关
业务的服务质量和市场竞争力，有利于公司落地智算新型业务板块，稳步推进主营业务布局，
对公司长期稳健经营和业务拓展具有积极作用，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
一、合同签署情况
近日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司豆神香港有
限公司（英文名：DOUSHENHONGKONGLIMITED，以下简称“豆神香港”）与XYZ签署了算力服务
协议，XYZ按照豆神香港需求提供算力服务，协议服务期限为60个月，协议总金额为112128000
.00美元（不含适用税费），折合人民币约为754767206.40元。
本合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需股东会审议，根据谨慎性原则，为了
充分保障公司及全体股东的合法权益，确保合同签署流程的严谨性与规范性，本事项已经公司
第六届董事会第二十二次会议审议通过。本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层及相关人员具体办理、实施
本次合作相关全部事宜，包括但不限于谈判、拟定、签署、修改、变更、解除本次合作协议及
相关补充协议、附件、备忘录等全部交易文件，并办理与本次合作相关的其他必要手续。
本次签订算力服务协议涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信
息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。
二、交易对手方介绍
1.基本情况：
公司名称：XYZ
经核查，XYZ与上市公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持
股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2.类似交易情况：最近三年公司与XYZ未发生类似交易情况。
3.履约能力分析：公司董事会对XYZ履约能力进行了审慎分析，XYZ依法设立并有效存续，
具备签署和履行合同的主体资格，本次合同具备较好的履约基础和实施可行性，具有较好的履
约能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开的第六
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》。豆神香港有限
公司（英文名：DOUSHENHONGKONGLIMITED，以下简称“豆神香港”）系公司全资孙公司，为满
足豆神香港日常经营及业务发展需要，公司为豆神香港签署的《云计算服务协议》（以下简称
“协议”）及服务订单项下的义务提供连带责任担保，并签署《供应商担保函》（以下简称“
担保函”），累计担保额度不超过47542272.00美元，担保函在服务订单整个服务期内持续有
效。
上述担保累计总额不超过47542272.00美元，合人民币约为320201956.15元，占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东净资产的18.04%，占公司最近一期经审计总资产的12.54%，本
次担保事项不涉及对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，亦不涉及对关联方提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规
定，该事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.合同的生效条件：合同自双方授权代表签署之日起生效。
2.重大风险及重大不确定性：本次合同履行期限较长，存在客户履约及回款不确定性；服
务器采购交付易受外部环境影响，可能存在交付延期风险；合同在履行过程中可能受行业政策
调整、国际环境变化及不可抗力等不可预见的因素影响，影响合同最终执行情况。项目长期运
维存在不确定性，软硬件故障可能影响服务稳定性。本项目资金主要来源为客户方预付款及自
有资金。若后续设备、运维相关投入通过借款筹措，可能存在资金筹措不足、有息负债增加的
可能性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
3.合同履行对公司的影响：本次合同的签订及履行对公司独立性无重大影响，公司主要业
务预计不会因履行本合同对交易对方形成重大业务依赖。若本合同能够顺利履行，预计将会对
公司对应履约年度的经营业绩产生积极影响。本合同的签署有利于公司落地智算新型业务板块
、拓展智算服务业务，积累大型算力服务项目的交付与运营经验，培育新的业务增长点，提升
市场竞争力，契合公司长期发展战略，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
一、合同签署情况
近日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司豆神香港有
限公司（英文名：DOUSHENHONGKONGLIMITED，以下简称“豆神香港”或“服务提供方”）与VB
客户（以下简称“客户方”）签署了《云计算服务协议》，向客户方提供云计算服务，协议服
务期限为60个月，本订单的合同总金额为118855680.00美元（不含适用税费），折合人民币约
为800504890.37元。
本合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需股东会审议，根据谨慎性原则，本事
项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层及相关人员具体
办理、实施本次合作相关全部事宜，包括但不限于谈判、拟定、签署、修改、变更、解除本次
合作协议及相关补充协议、附件、备忘录等全部交易文件，并办理与本次合作相关的其他必要
手续。
本次签订《云计算服务协议》涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部
涉密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。为满足全资孙公司豆神香港的日常经营及
持续发展的资金需求，公司为其签署的《云计算服务协议》及服务订单项下的义务提供连带责
任担保，并签署《供应商担保函》，累计担保额度不超过47542272.00美元，担保函在服务订
单整个服务期内持续有效。担保事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于向全资孙公司提供担保的公告》。
二、交易对手方介绍
1.基本情况：
公司名称：VB
经核查，VB与上市公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2.类似交易情况：最近三年公司与VB未发生类似交易情况。
3.履约能力分析：公司董事会对客户方履约能力进行了审慎分析，客户方依法设立并有效
存续，具备签署和履行合同的主体资格，客户方项目需求明确，业务背景清晰，本次合同具备
较好的履约基础和实施可行性，具有较好的履约能力。
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2026-09-17│债务重组
──────┴──────────────────────────────────
为妥善处理历史问题，加快豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子
公司鄢陵县思学教育科技有限公司（以下简称“子公司”）应收款项收回，减少因回款不确定
性可能导致的坏账损失，子公司进行债务重组，与鄢陵县教育体育局签订《和解协议》。本次
债务重组，符合公司实际情况和发展需求，本次债务重组事项预计将对公司财务状况产生积极
影响，经公司财务部门初步测算，预计本次债务重组全部收益约2841.44万元，但对当期损益
影响较小，具体影响金额以会计师事务所审计后的结果为准。
本次债务重组事项尚需长葛市人民法院出具《民事调解书》。协议履行过程中，应收款项
具体回收情况、债务人履约情况等事项尚存在不确定性，公司将密切关注并根据事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）子公司诉讼事项基本情况
1、诉讼各方当事人：
原告：鄢陵县思学教育科技有限公司
被告1：鄢陵县教育体育局
被告2：鄢陵县人民政府
（1）判令被告一向原告支付设备类补偿金人民币38356906.08元；
（2）判令被告一向原告支付设备类补偿金利息人民币5478534.50元（以38356906.08元为
基数，按六笔设备类补偿金应付款时间起算，计算到全部实际付清之日，暂计到2025年7月4日
为5478534.50元）；（3）判令被告一向原告支付网络租赁费补偿金人民币7225000.00元；
（4）判令被告一向原告支付网络租赁费补偿金利息1165641.87元（以7225000.00元为基
数，按四笔网络租赁费补偿金应付款时间起算，计算到全部实际付清之日，暂计到2025年7月4
日为1165641.87元）；（5）判令被告一向原告支付因迟延支付设备类补偿金、工程借款、项
目运营费、网络租赁费补偿金已付款部分产生的违约金人民币15349215.17元；
（6）判令被告一向原告支付因迟延支付设备类补偿金、网络租赁费补偿金未付款部分产
生的违约金人民币20443619.60元（以45581906.08元为基数，按未付款部分总额计算，计算到
全部实际付清之日，暂计到2025年7月4日为20443619.60元）。
上述第1至第6项共计88018917.22元。
4、事实与理由：
2020年1月8日原告与被告一签署《鄢陵县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建
设PPP项目应支付补偿金协议》(下称“《补偿金协议》”)，就鄢陵县基础教育提升暨义务教
育发展基本均衡县创建建设PPP项目终止合作而签订《补偿金协议》并进行结算。应自PPP项目
立项确立至2018年底将原告纳入省项目库，鄢陵县人民政府第41次常务会鄢政纪（2018）38号
研究决定，因国家政策调整为使用债券资金，终止原PPP合同，即终止原告与被告一于2018年4
月17日签署的《鄢陵县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设PPP项目合同》（委
托人被告二委托受托人被告一签署该合同，被告二与被告一之间存在委托代理关系），并对PP
P合同进行清算和资金拨付继而签订包含具体清算方案的《补偿金协议》。
根据《补偿金协议》约定，被告一应当按照协议约定支付相关款项，本金共计人民币1037
41196.08元，并约定了付款期限、利息及逾期违约金等条款。截至原告起诉之日，被告支付本
息共计人民币63160000.00元。原告已多次向被告催促支付该款项，被告均未按约定时间向原
告支付，特向法院提起诉讼，以维护原告的合法权益。
子公司于2025年9月29日收到鄢陵县人民法院出具的《受理案件通知书》，本公司已在202
6年4月15日披露的《关于公司涉及诉讼暨累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-011
）中对该案件予以披露。
（二）本次债务重组概述
为妥善处理历史问题，加快应收款项收回，减少因回款不确定性可能导致的坏账损失，经
各方友好协商，子公司进行债务重组，与鄢陵县教育体育局签订《和解协议》。
根据债务重组方案，在鄢陵县教育体育局提供增信措施后，确保付款时间和付款金额严格
履约的前提下，子公司自愿承担鄢陵县教育体育局提出存在争议款项中部分金额450.00万元，
作为《补偿金协议》中已付款处理。同时子公司愿意协助鄢陵县教育体育局解决115.20万元款
项问题并为其出具金额为135.20万元的委托付款函。鄢陵县教育体育局应在2年内分五期向乙
方支付款项34929196.08元。
2026年9月16日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司签署诉
讼事项<和解协议>暨债务重组的议案》。公司董事会授权管理层负责具体办理本次债务重组相
关事项，包括但不限于签署、变更相关协议等与本次债务重组相关的一切其他手续。
本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交公司股东会审议，无需政府有关部门批准。
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2026-08-13│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月13日（星期四）下午15:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生
6、公司董事长唐颖先生因公外出，半数以上董事共同推举公司董事兼首席执行官（CEO）
赵伯奇先生主持本次股东会。
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
7、公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京
声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。
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2026-07-29│其他事项
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重要内容提示：
为妥善处理历史问题，加快应收款项收回，减少因回款不确定性可能导致的坏账损失，豆
神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行债务重组、与北京立思辰计算
机技术有限公司、北京辰光融信技术有限公司、北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）、北
京辰正企业管理有限公司、潘凤岩先生签订《和解协议》。本次债务重组，符合公司实际情况
和发展需求，本次债务重组事项预计将对公司本期财务状况产生积极影响，经公司财务部门初
步测算，预计本次债务重组收益约5670.21万元，具体影响金额以会计师事务所审计后的结果
为准。
在以上各方均按《和解协议》约定如期履约的情况下，此《和解协议》为对仲裁争议及相
关事项的一揽子终局性解决方案，协议签署各方对公司不再负有任何其他付款义务、补偿义务
或赔偿责任，各方就历史仲裁争议及相关事宜互不追究。本次和解有利于妥善化解相关仲裁纠
纷，保障公司持续稳定健康发展。《仲裁争议及相关事宜清单》详见公告附件一。
本次债务重组事项尚需仲裁庭签发《仲裁调解书》。协议履行过程中，应收款项具体回收
情况、债务人担保人履约情况、抵债房产能否成功办理解除抵押登记等事项尚存在不确定性，
公司将密切关注并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
（一）公司重大诉讼、仲裁事项基本情况
2025年，公司作为申请人就与北京立思辰计算机技术有限公司（以下简称“立思辰计算机
”、“被申请人一”“乙方”）、北京辰光融信技术有限公司（以下简称“被申请人二”“丙
方”）、北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）（以下简称“被申请人三”“丁方”）、北
京辰正企业管理有限公司（（以下简称“被申请人四”“戊方”））之间的债权债务事宜，向
北京仲裁委员会提起商事仲裁（以下简称“北仲仲裁案”）。公司仲裁请求主要包括：裁令立
思辰计算机支付应收账款14122.05万元、资金占用费6616.09万元（暂计至2025年3月31日）及
其他损失、费用等，合计20788.64万元，并裁令其他被申请人承担连带责任。北仲仲裁案已于
2025年4月获得受理，目前正在审理中。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司提起
仲裁的公告》（公告编号：2025-016）。北仲仲裁案所涉债权源于公司与相关方之间的历史经
营往来。立思辰计算机原系公司全资子公司。2018年，公司将所持立思辰计算机100%股权转让
给被申请人三。其后，被申请人三与其他方之间进行的股权调整（包括向自然人转让少量股权
及后续将立思辰计算机全部股权转让给北京辰光融信技术有限公司等）均系被申请人三自身行
为，与公司无关。截至目前，立思辰计算机为北京辰光融信技术有限公司的全资子公司，被申
请人三持有北京辰光融信技术有限公司43.1904%的股权。
立思辰计算机为应对北仲仲裁案，曾以确认合同无效为由向北京市门头沟区人民法院提起
诉讼。该院以管辖权问题为由裁定驳回起诉；立思辰计算机上诉至北京一中院，亦驳回上诉，
维持原裁定。廖永生以被申请人三合伙人身份向北京一中院提起关联诉讼，请求确认2018年股
权转让协议涉及立思辰计算机股权转让的部分无效。北仲仲裁案所涉争议系公司与立思辰计算
机之间就未偿还应收款项而产生的债权债务纠纷。
以上具体内容详见公司于2024年9月14日披露的《关于公司提起诉讼暨诉讼进展的公告》
（公告编号：2024-060）、公司于2024年11月1日披露的《关于签署<和解协议>暨诉讼进展公
告》（公告编号：2024-075）、公司于2026年04月15日披露的《关于公司涉及诉讼暨累计诉讼
、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-011）。
（二）本次债务重组概述
为妥善处理历史问题，加快应收款项收回，减少因回款不确定性可能导致的坏账损失，经
各方友好协商，公司拟进行债务重组、与以上相关方签订《和解协议》。
根据债务重组方案，乙方及丙方同意以抵债房产和支付现金相结合的方式解决纠纷。其中
丙方以科技财富中心相关房产：即北京辰光融信技术有限公司所有的，坐落于海淀区学清路8
号，不动产权证号分别为京（2021）海不动产权第0051771号、京（2021）海不动产权第00517
83号、京（2021）海不动产权第0051688号、京（2021）海不动产权第0051793号、京（2021）
海不动产权第0051804号的房产、车位（以下简称“抵债房产”或“科技财富中心相关房产”
）抵偿债务（抵债房产价值为甲方委托的具有相应资质的评估机构浙江中联资产评估有限公司
出具的评估报告认定的评估价值6538.55万元），乙方再支付现金人民币3500万元（大写：叁
仟伍佰万元整），上述抵债房产及现金3500万元作为本次和解的最终全部方案。
2026年7月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司签署重大
诉讼、仲裁事项<和解协议>暨债务重组的议案》。公司董事会授权公司管理层负责具体办理本
次债务重组相关事项，包括但不限于签署、变更相关协议、办理抵/质押登记及与本次债务重
组相关的一切其他手续。
本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，需提交公司股东会审议，无需政府有关部门批准，科技财富中心相关房产存在抵押
，各相关方已对抵债房产的解押与过户事宜做了详细的约定，详见后文具体条款。
本次债务重组事项尚需仲裁庭签发《仲裁调解书》。协议履行过程中，应收款项具体回收
情况、债务人担保人履约情况、抵债房产能否成功办理解除抵押登记等事项尚存在不确定性，
公司将及时跟进该事项进展情况。
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2026-07-29│其他事项
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于
2026年7月28日召开，会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司决
定于2026年8月13日（星期四）召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会将采用股东现
场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年08月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2026-06-15│股权质押
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制
人窦昕先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押手续。
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2026-05-23│其他事项
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2026年4月29日召开，会议审议通过了《关于择期召开2025年年度股东会的议案》，同意择期
召开股东会。公司决定于2026年6月29日（星期一）召开公司2025年年度股东会，本次股东会
将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
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2026-04-30│其他事项
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第六
届董事会第十三次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。
本次核销的应收账款及其他应收款坏账已全额计提坏账准备，不会对公司2025年度及以前
年度损益财务指标产生重大影响。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，决策程
序符合有关法律法规的相关规定，能真实反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行
为，不涉及公司关联方。
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2026-04-30│其他事项
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基于对豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和对公
司长期投资价值的认可，公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生拟通过二级市场集中竞价
或法律法规允许的其他方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1200万元，自本公告披露之
日起6个月内实施；公司董事兼副总裁朱雅特先生拟通过二级市场集中竞价或法律法规允许的
其他方式增持公司股份，增持金额不低于人民币800万元，自本公告披露之日起6个月内实施。
公司于近日接到董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生、公司董事兼副总裁朱雅特先生分
别出具的《关于增持豆神教育科技（北京）股份有限公司股份计划的告知函》。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年12月31日的公司及
下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产等相关资产进行了全面清查，对相关资
产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。
经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
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2026-04-30│其他事项
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于择期召开2025年年度股东会的议案》，公司将根据相
关规定择期召开2025年年度股东会，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，具体议案内容
、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为准。
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2026-04-30│委托理财
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现
金管理，在此额度范围内资金可以循环使用，本事项无需提交公司股东会进行审议，使用期限
自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，期限为12个月。董事会授权公司管理
层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。具体情况公告如下：
一、现金管理概述
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作，用于购买理财产品，
提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金
管理，在此额度范围内资金可以循环使用。
3、投资方式
公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的现金管理，包括理
财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券
等）、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、现金管理期限
使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，期限为12个月。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行现金管理的资金来源为闲置自
有资金。
6、现金管理授权
董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。
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2026-04-30│银行授信
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第六
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向融资机构申请综合授信额度的议案》，本次议案
尚需提交公司股东会审议通过，现将相关内容公告如下：
一、授信情况概述
为满足公司及下属公司的日常生产经营、业务拓展需要，2026年度公司及下属公司拟向融
资机构申请总额度不超过10亿元人民币的综合授信。授信方式包括但不限于流动资金贷款、固
定资产贷款、项目贷款、股票回购增持贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、资产
/票据池、应收账款贸易融资等，具体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司及下属公司与
融资机构最终签订的协议为准。
根据《公司章程》等有关规定，本次授信额度预计尚需提交至公司股东会审议。本次综合
授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期
限内上述额度可循环使用，公司及下属公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请
融资。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或者授权代表具体实施相
关事宜，并签署相关合同文件。
二、董事会意见及对公司的影响
上述授信事项有利于提高公司及子公司融资效率，推动公司及子公司业务有效开展。本次
事项是基于日常经营的实际需要，有助于公司及子公司的长远发展，符合公司和全体股东的中
长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意上述事
项并同意提交至公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的公司
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为
进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围
内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准则》
等有关规定，为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。
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2026-04-30│其他事项
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，该
议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》审计，截止2025年
12月31日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-4,097,345,547.15元，公司未弥补
亏损金额为-3,978,017,299.13元，实收股本为2,066,612,659.00元，公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额的三分之一。公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》
等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的原因
1、2021—2022年，公司主营业务受到政策影响，进入新产品开发、业务转型期。转型过
程中公司需处理历史业务遗留的资产以及人员，故发生较大的资产减值以及处置损失。另外，
公司其他子公司的业务也出现了下滑紧缩的情况。上述原因综合导致公司2021年至2022年业绩
亏损，未弥补亏损金额逐年增加。
2、2023年—2025年，公司实现了从治理结构、资产负债结构、发展战略和主营业务等各
方向的全面优化，多举措保障公司平稳健康经营。2024年和2025年，公司实现归属于上市公司
股东的净利润分别为13,713.42万元和7,028.97万元，仍不足以弥补以前年度累积的亏损。
三、应对措施
公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
1、加强主营业务的稳定发展。公司将结合市场环境变化，不断优化艺术类
学习服务业务的内容，升级授课方式，打造优质人工智能教学应用，制造富有竞争力的人
工智能学习产品；丰富销售渠道，扩大市场份额，提高产品销售额，实现公司的长远发展。
2、优化内部治理结构，推动资源整合。加快推进与核心战略发展业务相关性较低或不能
赋能业务的剥离工作，优化组织结构，缩减经营成本，进一步提高公司经营效率，提升公司市
场竞争力，实现公司持续健康发展的目标。
3、加强精细化管理。公司将加强成本费用管理常态化，开源节流、挖潜增效、增收节支
、提质增量，提高资产效益，提高公司的盈利能力，进一步加强人员优化，激发人员活力，提
高管理效率。
4、持续加强应收账款的管理。为最大限度地化解应收账款的风险，公司将加强对往期应
收款项的催讨力度，以保全、诉讼、和解等手段收回应收款项，增加公司的流动资金。
5、强化内部控制建设，提升企业规范运作水平。在日常经营管理中，公司将通过进一步
建立健全规章制度，不断完善风险防范机制，持续提升风险管控能力，促进公司健康、稳定发
展。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
截至本公告披露时，本公司2026年第一季度报告尚在编制中，未对外提供相关数据，待报
告完成编制后将于2026年4月29日提交董事会审议，并进行信息披露。
一、背景简述
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日、4月24日发
现部分媒体出现有关本公司2026年第一季度报告财务信息的不实信息报道，该报道标题为：“
豆神教育：第一季度净利润亏损4221.15万元”，内容为：“豆神教育(300010.SZ)公告称，20
26年第一季度实现营业收入3.93亿元，同比增长25.32%；归属于上市公司股东的净利润为-422
1.15万元。业绩变动主要系境内外客户需求增长导致产品销量增加，以及高附加值产品需求旺
盛、产品结构优化调整所致。”该报道被部分新闻媒体转载。
二、澄清说明
公司董事会在获悉上述报道内容后十分重视，经与公司主管财务负责人核实，判定以上报
道所涉及的相关财务内容失实。本着保护上市公司及广大投资者的利益，公司特此做出澄清说
明如下：
1、公司已要求相关媒体及平台立即删除上述不实信息报道并消除影响。公司正密切关注
该事件的进展并保留追究其法律责任的权利；
2、公司2026年第一季度报告预约披露时间为2026年4月30日，截至本公告披露日，公司20
26年第一季度报告仍在编制过程中，未对外提供相关数据。
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2026-04-15│诉讼事项
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公司本次涉及诉讼的重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：17112.49万元
对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼事项尚未开庭审理，案件的诉讼金额仅为原
告单方提起诉讼主张的请求金额，公司对原告的诉讼主张不予认可，将积极应诉并通过法律途
径澄清事实，同时保留追究原告给公司造成的一切损失的权利。公司预计本次诉讼案件不会对
公司日常生产经营产生重大影响，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最
终生效判决为准。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼受理的基本情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《民事诉状》，获悉
廖永生（原告）就与公司（被告一）、北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）（被告二）、
北京立思辰新技术有限公司（被告三）及北京立思辰计算机技术有限公司（第三人）的确认合
同无效纠纷事宜，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提起诉讼。北京一
中院已同意受理此案，截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
（一）诉讼当事人
原告：廖永生
被告一：豆神教育科技（北京）股份有限公司
被告二：北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）（以下简称“辰光融信”）被告三：北
京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）第三人：北京立思辰计算机技术有限
公司（以下简称“立思辰计算机”）
（二）案件概述
辰光融信于2018年9月30日及2018年11月8日与被告一和被告三签订的股权转让协议及补充
协议，约定以5.1亿元购买含立思辰计算机等公司股权事项中，原告作为辰光融信的合伙人，
认为立思辰计算机账面应收账款存在无法追回等情况，要求确认转让协议部分无效。
（三）诉讼请求
1、确认2018年9月30日签署的《北京立思辰科技股份有限公司、北京立思辰新技术有限公
司与北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）之股权转让协议》及2018年11月8日签署的《股
权转让协议之补充协议》涉及北京立思辰计算机技术有限公司股权转让相关部分无效。
2、豆神教育科技（北京）股份有限公司向北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）返还
股权转让款17112.49万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午3点
（2）网络投票时间：
2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室3
、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2026-03-07│其他事项
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豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
。具体情况如下：
鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，经
公司第一大股东窦昕先生提名、公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026
年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事
会非独立董事的议案》，同意补选唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
附件：唐颖先生简历
唐颖先生，1977年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通
大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），已完成长江商学院的CEO
课程及企业家学者项目以及清华大学的全球金融GFD课程。1998年8月，唐颖先生任职于罗兰贝
格国际管理咨询（上海）有限公司，担任多个高级管理职位，并于2005年获委任为全球董事；
2006年至2008年，担任天狮集团全球战略与运营执行副总裁；2011年，创立北京百孚思广告有
限公司并担任执行董事，该公司于2015年获浙文互联集团股份有限公司全资收购，并成为浙文
互联集团股份有限公司的集团内部核心数字营销公司；2015年起，担任上海红酒交易中心股份
有限公司董事；2016年6月至2016年12月担任浙文互联集团股份有限公司副总经理，2016年12
月至2017年7月担任总经理，2017年7月起担任董事，2018年12月至2020年11月担任副董事长，
2020年11月至2025年6月担任董事长兼首席执行官，2025年6月至2026年2月担任董事；2025年3
月起，担任绝味食品股份有限公司董事；2025年12月起，担任北京智谱华章科技股份有限公司
独立非执行董事。截至本公告发布之日，唐颖先生未持有本公司股份。唐颖先生不存在深圳证
券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定
的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属
于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月23日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
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