资本运作☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ 16779.29│ ---│ ---│ 16452.63│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.12亿│ 4.12亿│ 4.12亿│ 100.00│ ---│ 2017-07-20│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │广州铁科智控股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东合并范围内控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务/劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │成都安扉科技有限公司 │
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│关联关系 │公司副总裁担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供或接受服务│
│ │ │ │/劳务、采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-13 │
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│关联方 │广州工控资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）本次向特定 │
│ │对象发行A股股票的认购对象为公司控股股东广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控 │
│ │资本”），其认购公司本次向特定对象发行A股股票以及与公司签署附条件生效的股份认购 │
│ │合同构成关联交易。 │
│ │ 2、公司于2024年09月12日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次 │
│ │会议，审议通过了《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事、关联监事已回避表决。公司本次向特定对象发行A股股票涉及的关联交易事项 │
│ │尚须提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次向特定对象发行A股股票事项尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、 │
│ │深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及经中国证券监督管理委员会（以下简称│
│ │“中国证监会”）同意注册后方可实施，相关审议及核准的结果和时间存在不确定性。本次│
│ │发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行股票数量为不超过53600000股（含本数）（最终认购数量以深交│
│ │所审核通过及经中国证监会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │本次发行的发行对象为工控资本。 │
│ │ 截至本公告披露日，工控资本直接持有公司10.25%股份，同时通过与广州轨道交通产业│
│ │投资发展基金（有限合伙）签署一致行动协议而控制其持有的公司9.12%表决权，合计控制1│
│ │9.37%的表决权，为公司控股股东。工控资本属于上市公司关联方，本次交易构成关联交易 │
│ │。2024年09月12日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与关联方签署│
│ │附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》《公司章程》等相关规定，关联董事吕爱武、左梁、梁春华先生已在董事会会议上回避│
│ │表决，独立董事专门会议审议通过本事项。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次向│
│ │特定对象发行A股股票事项尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深交 │
│ │所审核通过及经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东工控资本。工控资本的基本信息如│
│ │下： │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：广州工控资本管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101724826051N │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 住所：广州市南沙区海滨路171号12楼B单元 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ （一）合同主体及签订时间 │
│ │ 甲方：北京鼎汉技术集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：广州工控资本管理有限公司 │
│ │ 签订时间：2024年09月12日 │
│ │ （二）本次发行 │
│ │ 1、本次发行的定价基准日：甲方第六届董事会第二十一次会议决议公告日。 │
│ │ 2、本次发行的定价原则和发行价格：本次发行的发行价格不低于定价基准日5 │
│ │ 前20个交易日甲方股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日│
│ │前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即每股4.78元。 │
│ │ 3、本次发行价格的调整：若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、 │
│ │送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如│
│ │下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 两项同时进行：P1=（P0－D）/（1+N） │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送│
│ │股或转增股本数。 │
│ │ 4、本次发行股票的种类及面值：本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股│
│ │），每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ 5、本次发行股票数量：本次向特定对象发行股票数量为不超过5360万股（含本数）， │
│ │不超过公司本次向特定对象发行前的总股本的30%。最终发行数量将以中国证监会同意注册 │
│ │发行的数量为准。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事│
│ │项或因股份回购、股权激励计划等其他原因导致本次发行前公司总股本数量发生变动的，则│
│ │本次发行的股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相应规则进行相应调整。 │
│ │ （三）认购方式 │
│ │ 双方协商同意，乙方以现金方式认购甲方本次发行的股份，认购数量为不超过5360万股│
│ │（含本数），认购款项为不超过25620.80万元，最终认购款项为公司实际发行数量乘以发行│
│ │价格。 │
│ │ （四）认购股份的锁定期 │
│ │ 乙方认购甲方本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。若上述所认购股│
│ │份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门│
│ │的规定进行相应调整。若因公司送股、资本公积转增股本等原因造成公司本次发行结束后股│
│ │份增加的，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相│
│ │关规定执行。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │
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│关联方 │广州工控万宝融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │同为一企业的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年06月28日召开第六届董事会│
│ │第十八次会议，审议通过了《关于下属全资公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》│
│ │，现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足下属全资公司江门中车轨道交通装备有限│
│ │公司（以下简称“江门中车”）日常生产经营需要，江门中车拟与广州工控万宝融资租赁有│
│ │限公司（以下简称“万宝融资租赁”）开展融资租赁业务，拟签订《融资租赁合同（售后回│
│ │租）》及《购买合同》，租赁方式为售后回租，交易标的为江门中车的生产设备，融资金额│
│ │为人民币6500万元，租赁期限为36个月，每笔业务租赁利率不超过5.5%，手续费为1%，江门│
│ │中车将与万宝融资租赁签订融资租赁合同等相关文件。 │
│ │ 万宝融资租赁与公司同为广州工业投资控股集团有限公司的下属控股公司，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）款规定的关联关系情形，万宝融资租 │
│ │赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年06月28日召开的第六届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权的表决结果审议通过了《关于下属全资公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》，│
│ │关联董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生回避表决。独立董事专门会议审议通过该事项│
│ │。 │
│ │ 本年年初至披露日，因上述关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一│
│ │期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交│
│ │易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组情形。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：广州工控万宝融资租赁有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101MA5AKFLGXR │
│ │ 成立时间：2017年10月19日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） │
│ │ 注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G4751（仅限办公用途） │
│ │（JM） │
│ │ 主要办公地点：广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦20层 │
│ │ 法定代表人：易晓明 │
│ │ 注册资本：180000万人民币 │
│ │ 与上市公司关联关系 │
│ │ 万宝融资租赁与公司同为广州工业投资控股集团有限公司的下属控股公司。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ （一）租赁标的物：《融资租赁合同（售后回租）》中租赁物件清单约定的设备资产，│
│ │为江门中车拥有完整所有权之资产，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争│
│ │议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等； │
│ │ （二）租赁标的物实际使用场所：江门市新会区会城江湾路83号江门中车轨道交通装备│
│ │有限公司； │
│ │ （三）标的物价值：以第三方资产评估机构对标的物的实际评估价值为准。 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │佛山通宝华盛电热控制器有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │佛山通宝华通控制器有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │佛山通宝华星控制器有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广州化工交易中心有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广州铁科智控有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │山河智能特种装备有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品并提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东韶铸精锻有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广州万宝电机有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │佛山市通宝华龙控制器有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东金明精机股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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