资本运作☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-10-13│ 37.00│ 4.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-04-18│ 19.15│ 5515.20万│
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│增发 │ 2014-07-31│ 8.30│ 7.51亿│
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│增发 │ 2014-08-12│ 8.30│ 1.11亿│
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│增发 │ 2017-07-17│ 14.91│ 4.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ 16779.29│ ---│ ---│ 16452.63│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.12亿│ 4.12亿│ 4.12亿│ 100.00│ ---│ 2017-07-20│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │广州工控资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月07日召开了第七届董事│
│ │会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发│
│ │行A股股票方案等相关议案。公司与广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”） │
│ │签署了《北京鼎汉技术集团股份有限公司与广州工控资本管理有限公司关于向特定对象发行│
│ │股票的附条件生效的股份认购合同之补充协议》（以下简称《附条件生效的股份认购合同之│
│ │补充协议》），公司拟向工控资本发行股票的数量为不超过46,905,000股（含本数），募集│
│ │资金总额为不超过22,420.59万元。 │
│ │ 一、《附条件生效的股份认购合同之补充协议》主要内容 │
│ │ （一）协议主体及签订时间 │
│ │ 甲方：北京鼎汉技术集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：广州工控资本管理有限公司 │
│ │ 签订时间：2025年08月07日 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.双方确认同意对原合同相关内容作出如下修改： │
│ │ （1）原合同第一条之第1.5款修改为： │
│ │ 本次发行股票数量：本次向特定对象发行股票数量为不超过46,905,000股（含本数），│
│ │不超过公司本次向特定对象发行前的总股本的30%。最终发行数量将以中国证券监督管理委 │
│ │员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的数量为准。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事│
│ │项或因股份回购、股权激励计划等其他原因导致本次发行前公司总股本数量发生变动的，则│
│ │本次发行的股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相应规则进行相应调整。 │
│ │ （2）原合同第二条之第2.1款修改为： │
│ │ 双方协商同意，乙方以现金方式认购甲方本次发行的股份，认购数量为不超过46,905,0│
│ │00股（含本数），认购款项为不超过224,205,900.00元，最终认购款项为公司实际发行数量│
│ │乘以发行价格。 │
│ │ 2.除本协议第1条约定的上述修改事项外，原合同其他内容不变。原合同与本协议不一 │
│ │致之处，适用本协议的约定；本协议未约定事项，仍执行原合同相关约定。 │
│ │ 3.本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，在满足原合同约定的│
│ │生效条件后与原合同同时生效；如原合同解除或终止，则本协议自原合同解除或终止之日自│
│ │动解除或终止。 │
│ │ 二、独立董事专门会议审核意见 │
│ │ 公司于2025年08月07日召开第七届董事会独立董事第三次专门会议，审议本次发行涉及│
│ │的公司与工控资本签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的相关事项，全体独立董│
│ │事一致同意该事项，同意将该事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宏通环境技术（广州）有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │成都安扉科技有限公司 │
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│关联关系 │近十二个月内公司副总裁曾任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │成都安扉科技有限公司 │
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│关联关系 │近十二个月内公司副总裁曾任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州铁科智控有限公司 │
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│关联关系 │公司董事曾在该公司担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │长沙市特种工程装备工业技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南山河矿岩装备有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州导新模具注塑有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州电缆有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │山河智能特种装备有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │佛山市通宝华龙控制器有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州万宝电机有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东的下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │成都安扉科技有限公司 │
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│关联关系 │近十二个月内公司副总裁曾任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东合并范围内控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │成都安扉科技有限公司 │
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│关联关系 │近十二个月内公司副总裁曾任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东合并范围内控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │成都安扉科技有限公司 │
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│关联关系 │近十二个月内公司副总裁曾任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司其他合并范围内控股公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东其他合并范围内控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金钧有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │成都安扉科技有限公司 │
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│关联关系 │近十二个月内公司副总裁曾任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司其他合并范围内控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东其他合并范围内控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │金钧有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为公司控股股东的控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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