资本运作☆ ◇300011 鼎汉技术 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-10-13│ 37.00│ 4.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2011-04-18│ 19.15│ 5515.20万│
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│增发 │ 2014-07-31│ 8.30│ 7.51亿│
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│增发 │ 2014-08-12│ 8.30│ 1.11亿│
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│增发 │ 2017-07-17│ 14.91│ 4.06亿│
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│增发 │ 2025-11-10│ 4.78│ 2.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ 16779.29│ ---│ ---│ 16452.63│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 2.21亿│ 2.21亿│ 2.21亿│ 100.00│ ---│ 2025-12-25│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-01 │
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│关联方 │广州农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）于2026年07月30日召│
│ │开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与广州农村商业银行股份有限公司签署< │
│ │综合授信合同>暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 根据公司日常资金管理需要，为拓宽公司融资渠道，增加公司授信总额，保障公司资金│
│ │安全，鼎汉技术或下属全资公司（以下简称“交易主体”）拟与广州农村商业银行股份有限│
│ │公司（以下简称“广州农商行”）签署《综合授信合同》，申请综合授信金额为不超过人民│
│ │币4,900万元（下称“授信额度”），授信额度可循环使用，授信期限为自《综合授信合同 │
│ │》签订之日起一年，用于办理贷款、票据承兑、开立信用证、保函等业务（具体授信业务方│
│ │式以双方签订的具体业务合同为准）。交易主体可在授信期限内办理上述授信业务，相关业│
│ │务合同的履行期限可延续至授信期限届满后，但单笔业务期限不超过一年。交易主体将本着│
│ │公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与广州农商行签署综合授信合同等相关│
│ │文件。 │
│ │ 左梁先生同时在广州农商行、公司任职董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，广州农商行为公司关联法人，本次交 │
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年07月30日召开第七届董事会第十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权的表决结果审议通过了《关于与广州农村商业银行股份有限公司签署<综合授信合同>暨关│
│ │联交易的议案》，关联董事左梁先生回避表决。独立董事专门会议审议通过该事项。开源证│
│ │券股份有限公司出具了专项核查意见。 │
│ │ 本年年初至披露日，因上述关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一│
│ │期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交│
│ │易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组情形。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称广州农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 公司董事左梁先生兼任广州农商行董事，广州农商行为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │广州广日电气设备有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │广州广日物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │成都安扉科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │成都安扉科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │长沙市特种工程装备工业技术研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │湖南山河矿岩装备有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │山河智能特种装备有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │山河智能装备股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为一公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │孚能科技（赣州）股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │广州广重企业集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │广东珠江化工涂料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │孚能科技（赣州）股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │广东珠江化工涂料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东合并范围内控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司合并范围内控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东合并范围内控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司其他合并范围内控股公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东其他合并范围内控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │山河智能装备股份有限公司及其合并范围内控股公司 │
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│关联关系 │与公司同为一公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │金钧有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为一公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供技术│
│ │ │ │服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司其他合并范围内控股公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东其他合并范围内控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-14 │
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│关联方 │金钧有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为一公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │广州工控资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月07日召开了第七届董事│
│ │会第六次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了关于调整公司2024年度向特定对象发│
│ │行A股股票方案等相关议案。公司与广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”） │
│ │签署了《北京鼎汉技术集团股份有限公司与广州工控资本管理有限公司关于向特定对象发行│
│ │股票的附条件生效的股份认购合同之补充协议》（以下简称《附条件生效的股份认购合同之│
│ │补充协议》），公司拟向工控资本发行股票的数量为不超过46,905,000股（含本数），募集│
│ │资金总额为不超过22,420.59万元。 │
│ │ 一、《附条件生效的股份认购合同之补充协议》主要内容 │
│ │ （一）协议主体及签订时间 │
│ │ 甲方：北京鼎汉技术集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：广州工控资本管理有限公司 │
│ │ 签订时间：2025年08月07日 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.双方确认同意对原合同相关内容作出如下修改： │
│ │ （1）原合同第一条之第1.5款修改为： │
│ │ 本次发行股票数量：本次向特定对象发行股票数量为不超过46,905,000股（含本数），│
│ │不超过公司本次向特定对象发行前的总股本的30%。最终发行数量将以中国证券监督管理委 │
│ │员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的数量为准。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事│
│ │项或因股份回购、股权激励计划等其他原因导致本次发行前公司总股本数量发生变动的，则│
│ │本次发行的股票数量上限将按照中国证监会及深交所的相应规则进行相应调整。 │
│ │ （2）原合同第二条之第2.1款修改为： │
│ │ 双方协商同意，乙方以现金方式认购甲方本次发行的股份，认购数量为不超过46,905,0│
│ │00股（含本数），认购款项为不超过224,205,900.00元，最终认购款项为公司实际发行数量│
│ │乘以发行价格。 │
│ │ 2.除本协议第1条约定的上述修改事项外，原合同其他内容不变。原合同与本协议不一 │
│ │致之处，适用本协议的约定；本协议未约定事项，仍执行原合同相关约定。 │
│ │ 3.本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，在满足原合同约定的│
│ │生效条件后与原合同同时生效；如原合同解除或终止，则本协议自原合同解除或终止之日自│
│ │动解除或终止。 │
│ │ 二、独立董事专门会议审核意见 │
│ │ 公司于2025年08月07日召开第七届董事会独立董事第三次专门会议，审议本次发行涉及│
│ │的公司与工控资本签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的相关事项，全体独立董│
│ │事一致同意该事项，同意将该事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
阮寿国 2511.35万 4.50 81.79 2021-01-01
顾庆伟 1920.00万 3.17 30.85 2026-03-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 4431.35万 7.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │960.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.42 │质押占总股本(%) │1.59 │
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│股东名称 │顾庆伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月04日顾庆伟质押了960.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │960.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.42 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │顾庆伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年02月09日顾庆伟质押了960.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │质押股数(万股) │670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.87 │质押占总股本(%) │1.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │顾庆伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国都证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-11 │解押股数(万股) │670.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月22日顾庆伟解除质押330.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月11日顾庆伟解除质押670.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │质押股数(万股) │430.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.34 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │顾庆伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国都证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-11 │解押股数(万股) │430.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月22日顾庆伟解除质押220.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月11日顾庆伟解除质押430.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│江门中车 │ 3460.00万│人民币 │2019-12-30│2029-12-30│连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉奇辉 │ 3402.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│SMART │ 2468.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│芜湖鼎汉 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│江门中车 │ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│芜湖鼎汉 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉奇辉 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉检测 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉检测 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│集采中心 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉服务 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉服务 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉检测 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│北京首创融│ 992.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│资担保有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广鼎装备 │ 398.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉检测 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│SMART │ 37.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广鼎装备 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉奇辉 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉奇辉 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│集采中心 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│芜湖鼎汉 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉服务 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│鼎汉服务 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│江门中车 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│北京中关村│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│科技融资担│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│北京诚信佳│ 0.0000│人民币 │2024-03-07│--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│融资担保有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│北京诚信佳│ 0.0000│人民币 │2024-02-28│--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│融资担保有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京鼎汉技│广州鼎汉 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│重要合同
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）于2026年07月30日
召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与广州农村商业银行股份有限公司签署<
综合授信合同>暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司日常资金管理需要，为拓宽公司融资渠道，增加公司授信总额，保障公司资金安
全，鼎汉技术或下属全资公司（以下简称“交易主体”）拟与广州农村商业银行股份有限公司
（以下简称“广州农商行”）签署《综合授信合同》，申请综合授信金额为不超过人民币4,90
0万元（下称“授信额度”），授信额度可循环使用，授信期限为自《综合授信合同》签订之
日起一年，用于办理贷款、票据承兑、开立信用证、保函等业务（具体授信业务方式以双方签
订的具体业务合同为准）。交易主体可在授信期限内办理上述授信业务，相关业务合同的履行
期限可延续至授信期限届满后，但单笔业务期限不超过一年。交易主体将本着公平、公开、公
正的原则，参照市场公允价格定价，与广州农商行签署综合授信合同等相关文件。
左梁先生同时在广州农商行、公司任职董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形，广州农商行为公司关联法人，本次交易构
成关联交易。
公司于2026年07月30日召开第七届董事会第十六次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于与广州农村商业银行股份有限公司签署<综合授信合同>暨关联交
易的议案》，关联董事左梁先生回避表决。独立董事专门会议审议通过该事项。开源证券股份
有限公司出具了专项核查意见。
本年年初至披露日，因上述关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一期
经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无
需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形
。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称广州农村商业银行股份有限公司
公司董事左梁先生兼任广州农商行董事，广州农商行为公司关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
持北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”）股份1091299股
（占公司有表决权总股本的0.18%）的高级管理人员万卿先生计划自本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过272800股（占公司有表决权总股本的0
.05%）。
公司于近日收到高级管理人员万卿先生的股份减持计划预告知函，万卿先生计划在本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内，即2026年06月26日至2026年09月25日期间（法律法规规
定的窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过272800股，
占公司有表决权总股本的0.05%。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等
股份变动事项，则对上述股份减持数量进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年04月14日、04月2
8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编
号：2026-28）、《关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-
41）。
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年04月14日以董事会公告方式
向全体股东发出召开2025年度股东会的通知，2026年04月28日披露了《关于增加2025年度股东
会临时提案暨补充通知的公告》。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议于2026年05月20日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层
会议室召开，会议由董事会召集、董事长刘中秋先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年05月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月20日9:15—15:00。本次会议的召集
、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
截至本次股东会股权登记日2026年05月12日，公司总股本605555387股。通过现场和网络
投票的股东及股东代表132人，代表股份234409656股，占公司有表决权股份总数的38.7099%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表6人，代表股份227571367股，占公司有表决权股份总数
的37.5806%；通过网络投票的股东126人，代表股份6838289股，占公司有表决权股份总数的1.
1293%。
中小股东及股东代表127人，代表股份9019778股，占公司有表决权股份总数的1.4895%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份2181489股，占公司有表决权股份总
数的0.3602%；通过网络投票的中小股东126人，代表股份6838289股，占公司有表决权股份总
数的1.1293%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。）出席本次会议的还有公司董事、公司高级管理人员及公司聘请
的见证律师等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的
公告》（公告编号：2026-36），公司独立董事丁慧平先生连续任职时间已满六年，故辞去公
司第七届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务
。
经公司第七届董事会提名委员会审核同意，公司于2026年04月27日召开第七届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》，提名
关忠良先生为公司第七届董事会独立董事候选人；此外，因丁慧平先生离任后，公司将无以会
计专业提名的独立董事，补提名李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司董事会于2026年04月27日收到持有公司10.28%股份的股东顾庆伟先生以书面形式提交
的《关于提请增加北京鼎汉技术集团股份有限公司2025年度股东会临时议案的函》，提请将第
七届董事会第十五次会议审议通过的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的
议案》作为新增临时提案，提交公司将于2026年05月20日召开的2025年度股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在
股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，顾庆伟先生持有公司
股份62242429股，占公司总股本的10.28%，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会
同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。
除增加上述议案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权
登记日及审议方式等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事丁
慧平先生的书面辞职报告。因丁慧平先生连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，其辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务
，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于丁慧平先生辞职后将会导致公司董事会下设相关专门委员会中独立董事所占比例不符
合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》及本公司《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生补任独立董
事后方可生效，在此之前，丁慧平先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公
司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，丁慧平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
丁慧平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对丁慧平先
生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！二、关于补选独立董事的情况
公司于2026年04月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事
并调整部分董事会专门委员会成员的议案》，提名关忠良先生为公司第七届董事会独立董事候
选人（简历请见附件）；此外，因丁慧平先生离任后，公司将无以会计专业提名的独立董事，
补提名李青原先生为公司以会计专业提名的独立董事（简历请见附件），任期自公司股东会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。
公司提名委员会对关忠良先生、李青原先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律
法规、规范性文件规定的相关要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减
值测试。以2026年03月31日为基准日，对2026年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资
产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号
——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止2026年03月31日各类
应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，认为上述资产中部
分资产存在一定的减值迹象，公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属公司对截至2026年03月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项
、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和资产减值测试后，2026年第一季
度计提各项资产减值准备共计6362704.64元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减
值测试。以2025年12月31日为基准日，对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提
信用减值损失和资产减值损失，现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止2025年末各类应收款项
、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，认为上述资产中部分资产存
在一定的减值迹象，公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、鉴于2025年度北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况及2025
年度末累计未分配利润情况，为保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发
展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年04月03日召开了审计委员会会议，于2026年04月10日召开了独立董事第六次
专门会议、第七届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需
提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月10日召开第七届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，会议决定于2026年05月20
日召开公司2025年度股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月10日召开了第七届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信基本情况
为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，2026
年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过30亿元人
民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的
信用额度为准）。
上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷款、银行承兑汇
票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度
为准，具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。
本次综合授信额度决议有效期自2025年度股东会审议通过本事项之日起至审议2027年度向
银行等金融或非金融机构申请综合授信额度事项的相关会议决议生效之日止，在上述有效期内
任一时点的实际使用余额不得超过15.90亿元人民币（或等值外币）。
三、其他说明
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长及董事长授权人员在上述授信额度内
自行确定申请综合授信的金融或非金融机构及其额度、抵押或质押物等与该事项相关的其他具
体内容，并全权代表公司及下属公司签署上述综合授信额度内的各项相关文件（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关申请书、合同、协议等文件），并授权公
司财务部门根据公司及下属公司的资金需求情况分批次向相关金融或非金融机构办理有关综合
授信各类手续。
本次向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-14│对外担保
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一、担保情况概述
2026年04月10日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司
经营发展需要，公司拟在2026年度对外提供担保额度不超过114418万元人民币（或等值外币，
以下简称“担保总额度”）。本次担保总额度有效期自2025年度股东会审议通过本事项之日起
至审议2027年度对外提供担保事项的股东会决议生效之日止，在2026年度担保总额度及期限内
，授权董事长及董事长授权人员全权负责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、
手续办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股东会；2026年度
公司对外担保余额超过担保总额度或发生其他对外担保的，按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，提交公司董事会或股东会决定和审批。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚
需提交公司2025年度股东会审议。
二、担保额度预计情况
公司对外提供担保总额度合计不超过114418万元人民币（或等值外币），前述担保额度为
最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。
2、“本次新增担保额度”指自第七届董事会第十三次会议召开之日（2026年04月10日）
起至2026年度股东会决议生效之日期间预计新增担保额度；
3、“担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例”中“担保额度”指“截至目前担保
余额”与“本次新增担保额度”之和。
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2026-04-14│委托理财
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月10日召开第七届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公
司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金购买安全性高
、流动性好、低风险、稳健型的理财产品（含合并范围内各下属公司）。详细情况如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲
置自有资金合理购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担
保债券为投资标的理财产品。
（三）投资额度
投资额度不超过人民币2亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每笔产品购买金
额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。
（四）投资期限及额度有效期
单个理财产品的投资期限原则上不超过12个月。本投资额度自本次董事会审议通过本事项
之日起12个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司及合并范围内下属公司的名义进行购买，董事会授权总裁行使该项投
资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）与受托方之间的关系
公司拟购买理财产品的受托方为银行等专业金融机构，与公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品是在确保不影响主营业务
正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，利用暂时闲置自有资金合理购买
低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度
的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
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2026-04-02│其他事项
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子
系统工程有限公司（以下简称“鼎汉奇辉”）通知，因业务发展需要，鼎汉奇辉对其经营范围
信息进行了变更。近日，鼎汉奇辉已完成工商变更登记，并取得沈阳市铁西区市场监督管理局
换发的《营业执照》。
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2026-03-26│其他事项
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一、财务总监辞任情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、财
务总监段辉泉先生的书面辞职报告，其因工作调动，辞去公司副总裁、财务总监职务。
公司及董事会对段辉泉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-03-12│其他事项
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会及第七届
董事会第十一次会议分别审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》及《关于选举
公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，具体内容详见《2026年第一次临时股东
会决议公告》（公告编号：2026-09）及《关于变更董事长（法定代表人）、聘任名誉董事长
及调整部分董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-11）。
近日，公司已完成工商变更登记，并取得了北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执
照》，具体信息如下：
企业名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000740067796T
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）
法定代表人：刘中秋
注册资本：60555.5387万元
成立日期：2002年06月10日
经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载
辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨
询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设
备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备、电子产品、仪器仪表；投资及资产管
理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业
计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道交通技术服务；轨道交通技术咨询；基
础软件服务；应用软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
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2026-03-11│其他事项
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司广州鼎汉轨道交通
车辆装备有限公司（以下简称“广州鼎汉”）通知，因业务发展需要，广州鼎汉对其法定代表
人、经营范围信息进行了变更。近日，广州鼎汉已完成工商变更登记，并取得了广州市市场监
督管理局换发的《营业执照》。
企业名称：广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司
统一社会信用代码：91440101304685619X
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：广州市海珠区昌岗西路8号自编11栋北半部分302
法定代表人：王向华
注册资本：壹亿陆仟伍佰万元（人民币）
成立日期：2014年09月28日
经营范围：城市轨道交通设备制造;制冷、空调设备制造;高铁设备、配件制造;通用设备
制造（不含特种设备制造）;工业自动控制系统装置制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技
术研发;在线能源监测技术研发;智能控制系统集成;制冷、空调设备销售;高铁设备、配件销售
;轨道交通工程机械及部件销售;新能源汽车电附件销售;工业自动控制系统装置销售;通用设备
修理;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;软件开发;软件销售;软件外包服务;劳
务服务（不含劳务派遣）。
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2026-03-07│股权质押
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东顾庆伟先
生通知，获悉其所持有本公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年02月07日以董事会公告方式
向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开，其中现场会议于2026年02月27日下午15:00在北京市丰台区南四环西路188号
18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年02月27日9:15至15:0
0的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
截至本次股东会股权登记日2026年02月12日，公司总股本605555387股。
通过现场和网络投票的股东及股东代表107人，代表股份233877378股，占公司有表决权股
份总数的38.6220%。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份231350743股，占公
司有表决权股份总数的38.2047%；通过网络投票的股东99人，代表股份2526635股，占公司有
表决权股份总数的0.4172％。
中小股东及股东代表102人，代表股份8487500股，占公司有表决权股份总数的1.4016%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表3人，代表股份5960865股，占公司有表决权股份总
数的0.9844%；通过网络投票的中小股东99人，代表股份2526635股，占公司有表决权股份总数
的0.4172%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。）出席本次会议的还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师等。
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2026-02-14│股权质押
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东顾庆伟先
生通知，获悉其所持有公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续
。
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2026-02-12│股权质押
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东顾庆伟先
生通知，获悉其所持有本公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续。
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2026-02-07│其他事项
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月06日召开第七届董事
会第十次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年
02月27日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年02月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
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2026-02-07│其他事项
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（一）辞任的基本情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司张雁冰先生及吕爱武
先生的书面辞职报告，张雁冰先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会副董事长、董
事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务；吕爱武先生因工作调整原因，申请辞去
公司第七届董事会董事及董事会下设战略发展委员会委员职务，具体情况如下：
截至本公告披露日，张雁冰先生直接及间接持有公司股份合计1371398股。张雁冰先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项。张雁冰先生辞任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
截止到本公告披露，吕爱武先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）辞任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，张雁冰先生、吕爱武先生的
辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不
影响公司正常经营，辞任自报告送达董事会之日生效。公司及董事会向张雁冰先生、吕爱武先
生任职期间内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事的情况
公司于2026年02月06日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第七届
董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选刘中秋先生、李彤
女士为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）；并提请公司股东会审议，任期自公司2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年01月01日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门
初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-20│其他事项
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议及2025年
第二次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容
详见《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-71）及《2025年第二
次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-75）。近日，公司已完成工商变更登记，并取得
了北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月02日以董事会公告方式
向全体股东发出召开2025年第二次临时股东会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开，其中现场会议于2025年12月17日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号
18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15至15:0
0的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
截至本次股东会股权登记日2025年12月09日，公司总股本605555387股。通过现场和网络
投票的股东及股东代表122人，代表股份230322155股，占公司有表决权股份总数的38.0349％
。其中：通过现场投票的股东及股东代表7人，代表股份226359811股，占公司有表决权股份总
数的37.3805%；通过网络投票的股东115人，代表股份3962344股，占公司有表决权股份总数的
0.6543％。
中小股东及股东代表117人，代表股份10343109股，占公司有表决权股份总数的1.7080%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份6380765股，占公司有表决权股份总
数的1.0537%；通过网络投票的中小股东115人，代表股份3962344股，占公司有表决权股份总
数的0.6543％。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
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2025-12-02│其他事项
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北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月01日召开第七届董事
会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议决定于2025年
12月17日召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
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2025-11-25│其他事项
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本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本保荐机构指定闫力扬为本次发行的项目协办人。
闫力扬先生，开源证券投资银行总部高级经理，英国华威大学硕士。曾参与科睿特北交所
上市项目；和美精艺IPO项目；东华科技再融资财务顾问项目；黄河新兴新三板挂牌项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：廖沛波、王越、苏文萱、邓博文、唐汶金、林彤、冯玥淇、
张峰。
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2025-11-25│增发发行
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一、发行股票数量及价格
1、发行数量：46905000股
2、发行价格：4.78元/股
3、募集资金总额：224205900.00元
4、募集资金净额：221330120.11元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：46905000股
2、股票上市时间：2025年12月1日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，自
2025年12月1日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得上市公司的股份因上市公司送
红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后减
持按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
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2025-11-25│其他事项
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1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2311号），北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称
“公司”）向控股股东广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”）发行A股股票469
05000股。本次向特定对象发行股票新增股份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕，新增股份将于2025年12月01日在深圳证券交易所上市。公司总股本由55
8650387股变更为605555387股。
本次发行中，公司持股5%以上股东顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司
（以下简称“新余鼎汉”）不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化，
合计持股比例由12.3556%被动稀释至11.3986%，触及1%整数倍。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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