资本运作☆ ◇300012 华测检测 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-10-13│ 25.78│ 5.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-19│ 17.32│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-27│ 18.80│ 3544.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-23│ 12.86│ 9.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│imat-uve gmbh │ 14490.43│ ---│ 90.00│ ---│ 83.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华东综合检测基地（│ 4.43亿│ ---│ 3.25亿│ 107.34│ -67.81万│ 2020-03-31│
│上海）一期 │ │ │ │ │ │ │
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│设立南方检测基地 │ 1.16亿│ ---│ 1.45亿│ 125.30│ ---│ 2021-12-31│
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│设立北方检测基地 │ 1.58亿│ 4310.90万│ 1.64亿│ 103.68│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华东检测基地（苏州│ 2.16亿│ ---│ 1.41亿│ 111.23│ 3096.96万│ 2020-08-31│
│）二期 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统及数据中│ 1.48亿│ ---│ 1546.32万│ 111.66│ ---│ 2021-03-31│
│心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│设立华中检测基地 │ 9795.76万│ 1129.31万│ 1.06亿│ 108.29│ ---│ 2022-12-31│
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│设立青岛检测基地 │ 9000.00万│ 2782.41万│ 9049.68万│ 100.55│ ---│ 2025-12-31│
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│基于稳定同位素的产│ 5903.57万│ ---│ 43.52万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│品真实性和溯源性检│ │ │ │ │ │ │
│测平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高通量基因检测平台│ 3935.71万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立南方检测基地 │ ---│ ---│ 1.45亿│ 125.30│ ---│ 2021-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立北方检测基地 │ ---│ 4310.90万│ 1.64亿│ 103.68│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立华中检测基地 │ ---│ 1129.31万│ 1.06亿│ 108.29│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立青岛检测基地 │ ---│ 2782.41万│ 9049.68万│ 100.55│ ---│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-07 │交易金额(元)│885.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │龙泉驿区大面街道龙安社区八、九、│标的类型 │土地使用权 │
│ │十组（地块编号：LGG2024-DM07(BZD│ │ │
│ │））的国有建设用地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川华测检测技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都市龙泉驿区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │近日，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川华测检测技术有限│
│ │公司按照法定程序参与了龙泉驿区公共资源交易服务中心举办的龙泉驿区大面街道龙安社区│
│ │八、九、十组（地块编号：LGG2024-DM07(BZD））的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以│
│ │人民币885.0222万元竞得该地块使用权，并签署了《成交确认书》以及《国有建设用地使用│
│ │权出让合同》。 │
│ │ 本次竞得宗地的基本情况 │
│ │ 1、土地位置：龙泉驿区大面街道龙安社区八、九、十组 │
│ │ 2、土地用途：工业用地 │
│ │ 3、土地面积：32,778.62平方米 │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 出让人：成都市龙泉驿区规划和自然资源局 │
│ │ 受让人：四川华测检测技术有限公司 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华测检测认│华测蔚思博│ 777.64万│人民币 │2023-05-31│2026-10-27│连带责任│否 │否 │
│证集团股份│检测技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│imat-uve g│ 216.44万│人民币 │2022-09-02│2026-04-30│一般担保│否 │否 │
│证集团股份│mbh │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 74.00万│人民币 │2025-01-02│2025-12-31│一般担保│否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 40.20万│人民币 │2025-01-02│2025-12-31│一般担保│否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华测检测认│华测工程检│ 16.61万│人民币 │2022-03-28│2025-12-31│一般担保│否 │否 │
│证集团股份│测有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年11月28日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票
的股东）共计256名，其所持有表决权的股份总数为667553884股，占公司有表决权股份总数的
39.9057%（剔除回购股份10000000股影响）。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份288400940股，占公司有表决权股份总数的17.
2403%。
通过网络投票的股东243人，代表股份379152944股，占公司有表决权股份总数的22.6654%
。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司5%以下股份且
非本公司董事、监事及高级管理人员的股东)
通过现场和网络投票的中小股东253人，代表股份404735882股，占公司有表决权股份总数
的24.1947%。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份25582938股，占公司有表决权股份总数的
1.5293%。
通过网络投票的中小股东243人，代表股份379152944股，占公司有表决权股份总数的22.6
654%。
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2025-11-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月21日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。
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2025-11-12│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事会任期即将届满
，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满6年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专
门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
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2025-10-29│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一期员工持股计划（以下
简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司2024年第一期员工持股计划已完成股票购买，实际认购份额未超过股东大会审议通过
的拟认购份额上限。上述购买的股票将按照规定予以锁定，公司2024年第一期员工持股计划的
锁定期为12个月（自2024年6月5日至2025年6月4日）。具体内容详见公司于2024年6月6日在公
司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
截至2025年10月27日，本次员工持股计划持有的公司股份247.17万股，已通过集中竞价交
易方式全部出售完毕，出售股票数量占公司总股本的0.15%，后续将根据公司《2024年第一期
员工持股计划（草案）》及《2024年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定完成相关资产
清算、收益分配等工作。
公司在实施本次员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券
交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2025-10-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年9月30日2、预计的业绩：同向上升
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计增长8.26%-9.51%，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润预计增长8.72%-10.04%；2025年三季度，公司归属于上市公
司股东的净利润预计增长10%–13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计
增长8.23%–11.34%，主要原因为：报告期内，公司始终坚持战略定力，以客户需求为核心深
度升维品质服务，同时持续加大创新，双重举措共同驱动公司整体业绩实现稳步提升。与此同
时，公司通过持续深化精益管理、数智化转型升级，强化组织能力建设，成功构建起核心竞争
优势，有效推动归母净利润较上年同期实现稳健增长。
公司稳步推进战略并购和国际化扩张落地工作，预计将在四季度形成业绩贡献，为公司长
期发展注入新动能。
预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为4618.50万元，主要为报告期收到多项政府
补助及理财收益，上年同期非经常性损益为4559.06万元。
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2025-08-22│银行授信
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告
如下：
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽
公司融资渠道，公司及子公司拟向以下合作银行申请综合授信额度，总额不超过人民币22.50
亿元。
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2025-08-22│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025
年8月11日发出会议通知，2025年8月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人
，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成
如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度利润分配预案》
监事会认为，公司董事会根据2024年度股东大会授权提出的2025年半年度利润分配预案符
合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投
资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配预案。
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2025-08-22│其他事项
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事
会第二十五次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本议案无需提交股东大会审
议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2025年半年度利润分配预案基本情况
公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润467,280,687.93元，加上年初
未分配利润4,549,382,906.01元，减去报告期已分配的2024年度现金股利167,282,821.40元，
减去计提的法定盈余公积金19,387,815.95元，可供股东分配的利润为4,829,992,956.59元；2
025年半年度母公司实现净利润193,878,159.53元，加上年初未分配利润2,654,362,912.03元
，减去报告期已分配的2024年度现金股利167,282,821.40元,减去计提的法定盈余公积金19,38
7,815.95元，可供股东分配的利润2,661,570,434.21元。（以上半年度财务数据未经审计）综
合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据
《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经
公司股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日
的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.
50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以2025年6月30日总股本扣减公司回购专
用证券账户中股份总数后1,672,828,214股为基数计算，合计派发现金红利83,641,410.7元（
含税）。
若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市
等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整
。
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
本次股份变动主要出于资产优化配置的需要，仅涉及向实际控制人的一致行动人转让，不
涉及向市场减持，不会导致控股股东、实际控制人合计持股比例和数量发生变化。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年6月27日披
露了《关于实际控制人之一致行动人股份变动的预披露公告》（公告编号：2025-033）。公司
实际控制人之一致行动人博创21号资管计划、博创29号资管计划、博创30号资管计划、玄元16
6号私募基金拟通过大宗交易方式转让累计不超过1726万股给实际控制人持有100%份额的博时
资管计划或玄元私募基金，即不超过公司总股本（剔除回购股份后）的1.031%。本次交易期间
为公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年7月21日至2025年10月20日）。具体内容详
见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于近日收到实际控制人出
具的《关于一致行动人股份变动实施完毕的告知函》。
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2025-06-24│其他事项
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一、公司第四期员工持股计划概述
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第六届董事
会第二十二次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司第四期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》等与第四期员工持股计划相
关的议案。截至目前，上述议案尚未提交公司股东大会审议，第四期员工持股计划尚未成立。
2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于终止第四期员工持股计划的议案》。
二、第四期员工持股计划终止的原因
公司董事会审议通过员工持股计划相关议案后，积极推进员工持股计划的相关事宜。受关
税政策及资本市场的变化，A股市场整体波动加剧，股价呈现非理性波动，员工持股计划方案
的授予价12.91元/股与当前股价偏离较大，继续实施员工持股计划不能充分调动员工的积极性
，员工持股计划已不具备可操作性。为维护公司、股东和员工的利益，经公司审慎研究，决定
终止第四期员工持股计划。
三、对公司的影响
公司终止实施第四期员工持股计划，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，
也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据实际经营情况、市场环境的变化及
员工意愿，选择合适的时机及方式，建立长期有效的激励机制，充分调动公司核心管理人员和
核心员工的积极性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。同时，
公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能。
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2025-06-24│其他事项
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一、公司首期员工持股计划基本情况
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开2017年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草
案）〉及摘要》等相关议案，同意公司实施首期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划
”）。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年6月19日在巨潮资讯网刊登的相关公告
。本次员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入过户至本
次员工持股计划名下之日起计算（自2017年8月31日至2018年8月30日）。本员工持股计划的存
续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算（自2017年6月19日至2019年6月
18日）。公司于2017年8月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了
《关于首期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至2017年8月30日收盘，“兴全睿众华测
检测特定客户资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1027万股，占公司
总股本的0.61%，成交金额4,950.0373万元，成交均价为人民币4.8199元/股。
2019年5月13日，公司首期员工持股计划持有人会议审议通过首期员工持股计划延期及变
更事项。2019年5月17日，公司董事会审议通过《关于公司首期员工持股计划延期及变更的议
案》等议案，同意对公司首期员工持股计划实施延期，存续期在原定终止日的基础上延长至20
21年8月18日。关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事对延期及变更事项出具独立意见
，监事会对调整后的首期员工持股计划参与人员名单进行审核，广东华商律师事务所出具了法
律意见书。
2019年9月11日“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”通过深圳证券交易所大宗交
易方式出售持有公司股份550万股，成交价格为12.19元/股。2020年9月1日通过深圳证券交易
所大宗交易系统出售员工持股计划持有的公司股份110万股，成交价格为26.95元/股。
2021年6月18日，公司首期员工持股计划持有人会议审议通过首期员工持股计划延期事项
。同日，公司第五届董事会十六次会议审议通过《关于公司首期员工持股计划延期的议案》，
同意对公司首期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年8月18日。关联董事对该议
案进行回避表决，独立董事对延期事项出具独立意见。
2023年7月4日，公司首期员工持股计划持有人会议审议通过首期员工持股计划延期事项。
同日，公司第六届董事会六次会议审议通过《关于公司首期员工持股计划延期及变更的议案》
，同意对公司首期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年8月18日。独立董事对延
期事项出具了独立意见。截至本公告日，公司“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”持
有公司股票367万股，占总股本0.22%。
二、公司首期员工持股计划存续期延期的情况
本次员工持股计划的存续期即将届满，根据《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持
股计划草案（修订稿）》的规定，经持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划
的存续期限可以延长。基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工
持股计划的激励作用，公司召开首期员工持股计划持有人会议及第六届董事会第二十四次会议
审议通过了《关于首期员工持股计划延期的议案》，同意将公司首期员工持股计划存续期延长
至2027年12月31日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持股计
划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
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2025-04-22│股权回购
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华测检测认证集团股份有限公司（以下简
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