资本运作☆ ◇300013 新宁物流 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-10-13│ 15.60│ 2.08亿│
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│增发 │ 2015-08-11│ 8.15│ 7.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-11│ 8.15│ 2.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-12│ 3.75│ 4.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁海知豆商务服务合│ 2072.73│ ---│ 3.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│郑州新宁供应链管理│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.39│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│郑州新宁物流有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -11.02│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│昆山新慧供应链管理│ 500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -16.89│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新宁（香港）供应链│ 90.62│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还有息负债 │ ---│ 3.54亿│ 3.54亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 788.54万│ 788.54万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │中国物流集团国际速递供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司十二个月内已离任董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司董事任其董事的公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │
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│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东及其相关关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏普飞科特信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
苏州锦融投资有限公司 3089.97万 10.38 --- 2019-03-09
曾卓 3685.50万 8.25 99.66 2019-10-23
南通锦融投资中心(有限合 972.97万 2.18 100.00 2019-11-14
伙)
王雅军 82.50万 0.18 91.67 2019-07-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 7830.94万 20.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南新宁现│郑州新宁供│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│代物流股份│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，公司主要办公地
址及投资者联系方式发生变化。
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2025-07-04│其他事项
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第六届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会于近日收到董事会秘书李超杰先生递交的书面辞职报告，李超杰先生因工作调
整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。李超杰先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效，原定任期至2026年3月26日。
截至本公告披露日，李超杰先生直接持有公司124800股股份，占公司总股本的0.0224%，
李超杰先生所持公司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定进行管理。
李超杰先生的董事会秘书工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行
。李超杰先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李超杰先生在任职期
间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于2025年7月2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书
的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任张克先生（简历详见附件）为
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张克先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得了深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会
秘书的情形。
截至本公告披露日，张克先生直接持有公司100000股股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
附件：
张克先生个人简历
张克先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月出生，本科学历，高级会计师。历
任河南有线电视网络集团计划财务部总监、大河纸业有限公司财务主任、大河国际贸易有限公
司总会计师，现任公司副总经理、财务总监。
截至目前，张克先生持有公司100000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以
及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.5条所规定的情形；未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体，符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-05-09│其他事项
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第六届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案已
经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站刊登的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了郑州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320500628384839J
名称：河南新宁现代物流股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：刘瑞军
注册资本：伍亿伍仟捌佰叁拾伍万捌仟捌佰玖拾肆圆整
成立日期：1997年02月24日
住所：河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室-1-
经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化
学品、危险货物);道路危险货物运输;保税仓库经营;互联网信息服务。(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:供应链管理服务;机械零件、零部件销售；智能仓储装备销售;技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;运输货物打包服务;国际货物运输代
理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不
含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;低温仓储(不含危险化学品等需
许可审批的项目);装卸搬运;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;进出口代理;
国内贸易代理;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;仓储设备租赁服务;计算机软硬件及
辅助设备零售;软件开发;软件销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;信息系统集
成服务;物业管理;软件外包服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)
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2025-04-16│其他事项
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特别提示：
1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）对河南新宁
现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告进行了审计，出具了标准无保
留意见的审计报告。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）相关规定，公司已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示
及其他风险警示的申请。上述撤销申请尚需深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批
准尚存在不确定性。
3、在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，正常交易。公司将根据进展情况
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。公司于2025年4月14日召开了第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，现就公
司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示相关事项公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形
因公司2023年度经审计期末净资产为负，最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润
孰低者均为负值，且上会会计师事务所对公司2023年度财务报表出具了带与持续经营相关的重
大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审计报告，根据《股票上市规则》第10.3.1条第一
款第二项及第9.4条第（六）项的规定，公司股票于2024年4月30日开市起被实施退市风险叠加
其他风险警示，公司股票简称由“新宁物流”变更为“*ST新宁”，股票代码仍为300013，股
票交易日涨跌幅限制仍为20％。具体内容可见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《
关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031
）。
二、申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况
上会会计师事务所对公司
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