资本运作☆ ◇300013 新宁物流 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-10-13│ 15.60│ 2.08亿│
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│增发 │ 2015-08-11│ 8.15│ 7.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-11│ 8.15│ 2.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-12│ 3.75│ 4.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁海知豆商务服务合│ 2072.73│ ---│ 3.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│郑州新宁供应链管理│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.39│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│郑州新宁物流有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -11.02│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│昆山新慧供应链管理│ 500.00│ ---│ 70.00│ ---│ -16.89│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新宁（香港）供应链│ 90.62│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还有息负债 │ ---│ ---│ 3.54亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 4837.90万│ 5626.44万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-01 │交易金额(元)│834.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │香港新宁现代物流有限公司43%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │数诺网络科技有限公司 │
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│卖方 │河南新宁现代物流股份有限公司 │
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│交易概述 │为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）股权管理，进一步盘活公司低│
│ │效无效资产，经公司第七届董事会第三次会议审议，同意以公开挂牌的方式通过河南省国有│
│ │产权交易一体化平台转让参股公司香港新宁现代物流有限公司（以下简称“香港新宁”）43│
│ │%股权。 │
│ │ 经河南省国有产权交易一体化平台公开挂牌，挂牌期间征集到一个合格意向受让方数诺│
│ │网络科技有限公司（以下简称“数诺科技”，住所：中国香港新界元朗区映河路1号尔茵罗 │
│ │洛斯大道1座19楼B单元），意向受让方于近日完成了竞拍，最终成交金额为834万元，公司 │
│ │于当日收到了河南省产权交易中心关于竞价完成的《结果通知书》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中原银行股份有限公司、河南农村商业联合银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为满足河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁物流”）业务开拓│
│ │需求，公司及子公司拟向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）申请不超过3亿 │
│ │元的综合授信额度，向河南农村商业联合银行股份有限公司（以下简称“河南农商联合银行│
│ │”）申请不超过1亿元的综合授信额度，具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统 │
│ │贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票│
│ │据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等。公│
│ │司及子公司申请授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东│
│ │会召开之日止，单笔授信期限不超过1年。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层在 │
│ │上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会、股东会将不│
│ │再逐笔审议。 │
│ │ 由于中原银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，公司与河南农商│
│ │联合银行的实际控制人同为河南省财政厅，河南农商联合银行第一大股东为公司间接控股股│
│ │东河南投资集团有限公司，本次向上述两家银行申请综合授信额度事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）中原银行 │
│ │ 名称：中原银行股份有限公司 │
│ │ 中原银行为港股上市公司，截至2025年12月31日，不存在控股股东及实际控制人，河南│
│ │投资集团有限公司为第一大股东。公司间接控股股东同为河南投资集团有限公司，因此，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 经公开查询，中原银行未被列为失信被执行人。 │
│ │ （二）河南农商联合银行 │
│ │ 名称：河南农村商业联合银行股份有限公司 │
│ │ 河南农商联合银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，因此，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团国际速递供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司十二个月内已离任董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团国际速递供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司十二个月内已离任董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新宁供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理担任该公司执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大河控股有限公司及其相关关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其相关关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中原银行股份有限公司、河南农村商业联合银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东为其第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为满足河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁物流”）业务开拓│
│ │需求，公司及子公司拟向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）申请不超过2亿 │
│ │元的综合授信额度，向河南农村商业联合银行股份有限公司（以下简称“河南农商联合银行│
│ │”）申请不超过1亿元的综合授信额度，具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统 │
│ │贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票│
│ │据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等。公│
│ │司及子公司申请授信期限为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东│
│ │会召开之日止，单笔授信期限不超过1年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层 │
│ │在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会、股东大会│
│ │将不再逐笔审议。 │
│ │ 由于中原银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，公司与河南农商│
│ │联合银行的实际控制人同为河南省财政厅，河南农商联合银行第一大股东为公司间接控股股│
│ │东河南投资集团有限公司，本次向上述两家银行申请综合授信额度事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 经公司2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意《关于公司及子公│
│ │司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》并将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了该议案，关联董│
│ │事牛向飞先生回避表决，其余6名非关联董事一致同意本次关联交易。 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第六届监事会第十七次会议，审议了《关于公司及子公司向│
│ │银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，关联监事刘冰女士、王鹏先生回避表决，本议│
│ │案直接提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）中原银行 │
│ │ 名称：中原银行股份有限公司 │
│ │ 中原银行为港股上市公司，截至2025年6月30日，不存在控股股东及实际控制人，河南 │
│ │投资集团有限公司为第一大股东。公司间接控股股东同为河南投资集团有限公司，因此，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 经公开查询，中原银行未被列为失信被执行人。 │
│ │ （二）河南农商联合银行 │
│ │ 名称：河南农村商业联合银行股份有限公司 │
│ │ 公司与河南农商联合银行的实际控制人同为河南省财政厅，河南农商联合银行第一大股│
│ │东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，因此，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏州锦融投资有限公司 3089.97万 10.38 --- 2019-03-09
曾卓 3685.50万 8.25 99.66 2019-10-23
南通锦融投资中心(有限合 972.97万 2.18 100.00 2019-11-14
伙)
王雅军 82.50万 0.18 91.67 2019-07-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 7830.94万 20.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│河南新宁现│武汉新宁物│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│代物流股份│流有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开2026年第三
次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，补选王涛先生
为公司第七届董事会非独立董事。同日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案
》，选举了公司第七届董事会董事长并补选了部分董事会专门委员会成员，具体情况如下：
一、选举董事长的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为促进公司第七届董事会各项工作顺利开展，
公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
，董事会同意选举王涛先生为公司第七届董事会董事长（王涛先生简历详见公司于2026年7月1
5日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》），任期自董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公
司法定代表人将变更为王涛先生，董事会授权公司管理层或其授权的相关人员具体办理后续工
商变更登记等有关手续。
二、补选董事会专门委员会成员的情况
根据《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会第五次会议审议《关于补选公司第七
届董事会专门委员会成员的议案》通过，董事会同意补选战略委员会及薪酬与考核委员会委员
，补选后公司第七届董事会各专门委员会成员组成列示如下：
上述人员任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
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2026-07-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年7月30日14:30
2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号
楼A座10层会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月30日上午9:15—9：25
，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的具体时间为：2026年7月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4.召集人：公司第七届董事会
5.主持人：半数以上董事推举董事李超杰先生主持
6.参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计124人，所持有表决权的股份总数为15839
7779股，占公司有表决权股份总数的28.3685%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表为2人，所持有表决权的股份总数为386800股，
占公司有表决权股份总数的0.0693%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为122人
，所持有表决权的股份总数为158010979股，占公司有表决权股份总数的28.2992%；单独或者
合计持有本公司5%以下股份的中小股东为122人，所持有表决权的股份总数为7473350股，占公
司有表决权股份总数的1.3384%。
7.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，北京市中闻（郑州）律师事务
所律师见证了本次会议。
8.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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一、补选董事的情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》，鉴于刘瑞军先
生辞去了公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，持有公司发行在外
21.08%有表决权股份的控股股东大河控股有限公司提名王涛先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人。
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王涛先生（个人简历详见附件）为公
司第七届董事会非独立董事候选人。本次补选事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议
，王涛先生任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
王涛先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过
公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件2）；（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-01│股权转让
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特别提示：
1.本次交易涉及的《产权交易合同》尚未完成签署，签署完成后还需双方完成ODI备案、
办理标的公司股权变更手续等后续进程，能否最终成交存在一定的不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
（一）交易的基本情况
为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）股权管理，进一步盘活公司
低效无效资产，经公司第七届董事会第三次会议审议，同意以公开挂牌的方式通过河南省国有
产权交易一体化平台转让参股公司香港新宁现代物流有限公司（以下简称“香港新宁”）43%
股权。经河南省国有产权交易一体化平台公开挂牌，挂牌期间征集到一个合格意向受让方数诺
网络科技有限公司（以下简称“数诺科技”），意向受让方于近日完成了竞拍，最终成交金额
为834万元，公司于当日收到了河南省产权交易中心关于竞价完成的《结果通知书》。
按照产权交易规则，公司后续将与对方签署《产权交易合同》，并履行后续过户手续。本
次交易完成后，公司将不再持有香港新宁的股权。
（二）本次交易的原因和目的
公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于2011年12月
以自有资金在香港出资设立了控股公司香港新宁，设立时注册资本为100万元港币，深圳新宁
持有80%股权，自然人邝超南持有20%股权。后经多次变更，香港新宁于2021年注册资本变更为
1000万，由弘通国际物流（香港）有限公司持股57%、深圳新宁持股43%，香港新宁由公司的控
股公司变更为参股公司。2022年末至今，公司无法对香港新宁正常行使股东权利，无法取得财
务报表，期间公司已及时向相关主体发送函件，委派律师现场走访、调取工商档案，并积极采
取向法院提起诉讼等司法措施。公司已在2024年9月2日披露的《关于河南新宁现代物流股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（二次修订稿）》及2022至2025年年
度报告等相关公告中对香港新宁相关情况进行披露。
本次公司通过公开挂牌转让所持香港新宁43%的股权，是为落实国有资产管理相关要求，
规范公司股权管理，进一步盘活公司低效无效资产的目的。
（三）本次交易履行的审议程序
本次转让股权事项经第七届董事会第三次会议审议通过，并履行了上级有权管理机构审议
程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权
转让事项已经公司董事会审议通过，未达到股东会审议标准，董事会授权公司管理层全权办理
本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案、签署交易协议、
办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。
二、交易对方的基本情况
1.基本信息
公司名称：数诺网络科技有限公司
注册登记证号码：6236338700011250
企业类型：其他
成立时间：2013年11月20日
住所：中国香港新界元朗區映河路1號爾茵羅洛斯大道1座19樓B單元
法定代表人：王健宏
股本：200万港元
经营范围：信息技术服务
股东信息：王健宏持有该公司100%股份
2.财务数据
数诺科技最近一年未开展实际经营。
3.关联关系说明：数诺网络科技有限公司与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不存在其他可能或已经造成公司对
其利益倾斜的其他关系。
4.未公开查询到数诺网络科技有限公司的失信信息。
三、交易标的的基本情况
1．交易标的
本次交易标的为公司持有的参股公司香港新宁43%的股权。2．标的公司的基本信息
公司名称：香港新宁现代物流有限公司
商业登记号：59257775
企业类型：有限责任公司
董事：周博
成立日期：2011年12月14日
注册资本：1000万元港币
住所：香港湾仔骆克道114-118号嘉洛商业大厦5楼B室所属行业：装卸搬运和仓储业
股东信息及持股比例：弘通国际物流（香港）有限公司持股57%，深圳市新宁现代物流有
限公司持股43%。
香港新宁账面价值为0元，2022年末至今，公司无法对香港新宁正常行使股东权利，无法
取得财务报表，基于谨慎性原则，公司已在2022年度财务报告期末对香港新宁的长期股权投资
全额计提了减值准备。公司未抵押、质押香港新宁股权。
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2026-05-28│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年5月28日14:30
2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号
楼A座10层会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式其中，通过深交所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月28日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2026-05-11│其他事项
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第六届董事
会第二十三次会议、2026年3月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会
换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举田妍妍女士为公司第七届董事会独立董
事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
截至公司2026年第二次临时股东会通知发出之日，田妍妍女士尚未取得独立董事培训证明
，根据深圳证券交易所的有关规定，田妍妍女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。具体内容详见公司于2026年3月11日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-
008）。
近日，公司收到田妍妍女士的通知，其已按照相关规定完成了深圳证券交易所举办的上市
公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。
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2026-04-25│银行授信
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（一）交易基本情况
为满足河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁物流”）业务开拓需
求，公司及子公司拟向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）申请不超过3亿元的
综合授信额度，向河南农村商业联合银行股份有限公司（以下简称“河南农商联合银行”）申
请不超过1亿元的综合授信额度，具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统贷统还、
贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保
理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等。公司及子公司申
请授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，
单笔授信期限不超过1年。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述授信额度内代
表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会、股东会将不再逐笔审议。
由于中原银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，公司与河南农商联
合银行的实际控制人同为河南省财政厅，河南农商联合银行第一大股东为公司间接控股股东河
南投资集团有限公司，本次向上述两家银行申请综合授信额度事项构成关联交易。
（二）关联交易履行的审议程序
经公司2026年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意《关于公司及子公司
2026年度向关联银行申请综合授信额度的议案》并将该议案提交董事会审议。
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了该议案，关联董事刘瑞
军先生、牛向飞先生回避表决，其余5名非关联董事一致同意本次关联交易。
本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市。
（一）中原银行
名称：中原银行股份有限公司
住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路9号企业性质：其他股份有限公司(上市)法定
代表人：郭浩
注册资本：2007500万元主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖
政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服
务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；从事基金销售业务；经中国银行
业监督管理委员会批准的其他业务。
中原银行最近一期经审计主要财务数据如下：2025年度/年末：营业收入为265.07亿元，
净利润为35.76亿元，净资产为962.37亿元。中原银行为港股上市公司，截至2025年12月31日
，不存在控股股东及实际控制人，河南投资集团有限公司为第一大股东。公司间接控股股东同
为河南投资集团有限公司，因此，本次交易构成关联交易。经公开查询，中原银行未被列为失
信被执行人。
（二）河南农商联合银行
名称：河南农村商业联合银行股份有限公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）农业
东路99号企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)法定代表人：郝惊涛
注册资本：600000万元主营业务：办理或者代理行社资金清算和结算业务；参加资金市场
，为行社融通资金；组织行社之间的资金调剂；从事同业拆借；买卖政府债券、金融债券；从
事统一银行卡品牌业务；经国家金融监督管理总局等监管部门批准的其他业务。涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后方可经营。
河南农商联合银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，因此，本次交
易构成关联交易。
经公开查询，河南农商联合银行未被列为失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司拟向中原银行申请不超过3亿元的综合授信额度，向河南农商联合银行申请
不超过1亿元的综合授信额度，交易定价将在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范
围内参照市场价格确定。
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2026-04-25│诉讼事项
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一、累计诉讼、仲裁的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，河南新宁现代物流股份有限公
司（以下简称“公司”）对公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，已
经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围内，根据连续十二个月累计计算的原
则，目前已达到披露标准，现将具体情况公告如下：截至本公告披露日，公司及子公司连续十
二个月内累计诉讼事项涉及金额合计为人民币1743.31万元，占公司最近一期经审计净资产绝
对值的10.03%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉讼金额合计为人民币680.14万元，公司
及子公司作为被告涉及的诉讼金额合计为人民币1063.17万元。具体情况详见附件：累计诉讼
、仲裁情况统计表。
二、其他未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次披露的累计诉讼案件中，部分案件已达成和解，公司子公司与被告方债权债务已结清
，和解结果不会对公司本期利润产生重大影响，其余未决的诉讼、仲裁案件尚在审理过程中，
对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注案件的后续进展，依法通过
各类法律途径维护公司的合法权益，积极采取相关法律措施维护公司及股东利益，并将严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
1.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务
所(特殊普通合伙)（以下简称“中勤万信”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织
形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年
12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市
工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大
街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国
际会计组织的成员所。中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2025年末，中
勤万信共有合伙人79人、注册会计师总人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数142人。
公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于
2004年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段17号12层1207号，截至2025
年末，河南分所拥有250名员工，其中注册会计师54人。
中勤万信2025年未经审计的收入总额为48597.23万元，审计业务收入41916.05万元,证券
业务收入11064.17万元。上市公司2025年报审计家数35家，审计收费总额3711.00万元，客户
所属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户。
2.投资者保护能力
中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，截止2025年年末，中勤万信共有职业风险基金余额5447.17万元，未发生过使用职
业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
3.诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施3次，自律监管措施0次，纪
律处分0次。12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师陈铮：陈铮2008年成为注册会计师，2008年开始从事注册
会计师业务并在中勤万信执业至今，2025年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过3家上
市公司年度审计报告。拟签字注册会计师李俊会：李俊会2018年成为注册会计师，2016年开始
从事上市公司审计并在中勤万信执业至今，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1
家上市公司的年度审计报告。
质量控制复核人张宏敏：张宏敏2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业
务，2010年开始在中勤万信会计师事务所执业至今，2025年开始为公司提供审计服务。近三年
签署过4家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，无受证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。4.审计收费
公司2025年度审计费用共计77万元，其中财务报表审计费用62万元，内部控制审计费用15
万元。2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商
确定。
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2026-04-25│银行授信
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向非关联金融机构申请综合授信额
度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司目前实际情况及经营发展需要，本公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不
超过人民币10亿元的综合授信额度，授信种类具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、
统贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票
据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等（具体
授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。本次向银行申请综合授信额度事项的授权
期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，授信额
度在授权期限内可循环使用。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述授信额度内
代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会、股东会将不再逐笔形成决议。
年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
二、董事会审议情况
本次公司及子公司2026年度向非关联金融机构申请总额不超过人民币10亿元综合授信额度
的议案已经公司第七届董事会第二次会议全票同意审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案经董事会审议通过后，将提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事
会第二次会议审议了《关于购买公司董高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，
促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，降低公司运营
风险，保障投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会审
核了上述议案并同意提交董事会审议，全体委员均回避表决；董事会审议时全体董事亦对本议
案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表出具的《2025年度审
计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-1453297705.56元，实收股本5583
58894.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、形成未弥补亏损原因
上述事项合计影响公司利润14.93亿，造成公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之
一。
三、应对措施
1、公司已于2021年12月对外出售广州亿程并收到转让广州亿程100%股权价款并完成工商
变更登记，详见《关于转让全资子公司100%股权的交易进展公告》（公告编号：2021-084）、
《关于转让全资子公司100%股权的交易进展暨工商变更登记的公告》（公告编号：2021-085）
。
2、大力拓展新业务，增强发展动能
围绕现有核心客户，延链补链，拓展智能家居、机器人制造供应链等新兴赛道，重点做强
中欧（亚）班列及航空货运等国际货代业务，稳步构建覆盖中亚乃至全球的供应链交付网络，
积极推动一体化供应链业务模式。
3、推进智能化数字化转型，提升公司科技竞争力
加强技术创新，持续推动数字化转型，进一步推进智能化物流设备更新及智能化物流场景
应用，提高智能仓输出能力，促进供应链流程数字化管理与协同优化实施，持续提升公司核心
竞争力。
4、提升精细化运营效能，提高项目盈利水平
持续推进全链条标准化与规范化作业，通过技术降本、计件制改革等精细化管理手段，全
面提升仓库空间利用率、劳动生产率等运营指标，提升单体项目的盈利水平。
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2026-04-25│其他事项
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河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事
会第二次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，鉴于董
事薪酬方案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。董事会审议并通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议
案》，关联董事回避表决。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下
：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员
二、薪酬方案
1.董事薪酬方案
（1）独立董事薪酬方案
2026年度独立董事津贴为8万元/年/人，按月发放。
（2）非独立董事薪酬方案
公司董事长，根据其在公司担任的职务、工作分工、绩效考核等情况，按照公司薪酬管理
相关规定领取薪酬；兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的董事，根据其在公司所任具体职
务、工作分工、绩效考核等情况，按照公司薪酬管理相关规定领取薪酬；在股东单位任职并领
取薪酬的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平
，由基础薪资、绩效薪资、任期激励三部分构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十，基础薪资按月发放，绩效薪资和任期激励根据考核结果发放。
三、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
四、其他说明
1.上述薪酬均为税前薪酬，应缴纳的个人所得税由公司按照税法规则统一代扣代缴。董事
及高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，按实际任职时间、岗位及考核结果
核算薪酬。
2.上述方案已经公司薪酬与考核委员会审核，薪酬与考核委员会同意将相关议案提交董事
会审议。
3.本方案未尽事宜，按照国家相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《董事及
高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年3月26日14:30
2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号
楼A座10层会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式其中，通过深交所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年3月26日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2026-03-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月23日
7、出席对象：
（1）截至2026年03月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号
楼A座10层会议室
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所关于本报告期的业绩预告不存在重大分歧。
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2026-01-21│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2026年1月21日下午14:30
2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号
楼A座10层会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月21日上午9:15—9：25
，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的具体时间为：2026年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4.召集人：公司第六届董事会
5.主持人：董事长刘瑞军先生
6.参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计187人，所持有表决权的股份总数为41650
602股，占公司有表决权股份总数的7.4595%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表为0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司
有表决权股份总数的0.00%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为187人，所持有
表决权的股份总数为41650602股，占公司有表决权股份总数的7.4595%；单独或者合计持有本
公司5%以下股份的中小股东为186人，所持有表决权的股份总数为8447952股，占公司有表决权
股份总数的1.5130%。
7.公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中闻（郑州）律师事务所律师见证了本次
会议。
8.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。
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2026-01-12│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。
2.上市公司子公司所处的当事人地位：原告。
3.涉案金额：请求判令被告向上市公司子公司赔偿64526379.32元及其利息、案件受理费
。
4.对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对
本公司的本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响以法院判决结果为准。
一、本次诉讼受理的基本情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市新宁现代物流有限公
司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的《受理案件通知
书》【（2026）粤0310民初83号】等文件，深圳新宁作为原告起诉珠海冠宇电池股份有限公司
（以下简称“珠海冠宇”）财产损害赔偿纠纷一案已获受理。
（一）本案诉讼当事人
原告：深圳市新宁现代物流有限公司
被告：珠海冠宇电池股份有限公司
（二）案件事实与理由
2015年12月，深圳新宁仓库发生火灾，因火灾事故引发的一系列案件判决均认定在消防部
门认定的火灾点处存放的是被告的锂电池，该等电池自燃导致火灾发生，被告应当对火灾事故
造成的损失承担30%的责任。根据最高人民法院对公司及深圳新宁与中国人民财产保险股份有
限公司北京市分公司代位求偿案件的二审判决结果，判定公司承担赔偿款及诉讼费用共计2150
87931.05元（详见公司于2023年12月8日披露的《关于全资子公司火灾事故涉及重大诉讼的进
展公告》（2023-088）），深圳新宁就珠海冠宇应承担30%（215087931.05*30%=64526379.32
）赔偿责任向法院提起诉讼。
（三）原告诉讼请求
1．请求判令珠海冠宇向深圳新宁赔偿因火灾事故造成的损失人民币64526379.32元及其利
息（利息暂计至2025年10月15日为人民币1966991.51元）。
2．请求判令珠海冠宇承担本案的案件受理费。
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2026-01-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月15日
7、出席对象：
（1）截至2026年01月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号
楼A座10层会议室
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2025-10-30│银行授信
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（一）交易基本情况
为满足河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁物流”）业务开拓需
求，公司及子公司拟向中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）申请不超过2亿元的
综合授信额度，向河南农村商业联合银行股份有限公司（以下简称“河南农商联合银行”）申
请不超过1亿元的综合授信额度，具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统贷统还、
贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保
理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等。公司及子公司申
请授信期限为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，
单笔授信期限不超过1年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内
代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会、股东大会将不再逐笔审议。
由于中原银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，公司与河南农商联
合银行的实际控制人同为河南省财政厅，河南农商联合银行第一大股东为公司间接控股股东河
南投资集团有限公司，本次向上述两家银行申请综合授信额度事项构成关联交易。
（二）关联交易履行的审议程序
经公司2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》并将该议案提交董事会审议。
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了该议案，关联董事
牛向飞先生回避表决，其余6名非关联董事一致同意本次关联交易。
公司于2025年10月28日召开第六届监事会第十七次会议，审议了《关于公司及子公司向银
行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，关联监事刘冰女士、王鹏先生回避表决，本议案直
接提交股东大会审议。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市。
（一）中原银行
名称：中原银行股份有限公司
住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路9号企业性质：其他股份有限公司(上市)法定
代表人：郭浩
注册资本：2007500万元主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖
政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服
务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；从事基金销售业务；经中国银行
业监督管理委员会批准的其他业务。
中原银行为港股上市公司，截至2025年6月30日，不存在控股股东及实际控制人，河南投
资集团有限公司为第一大股东。公司间接控股股东同为河南投资集团有限公司，因此，本次交
易构成关联交易。经公开查询，中原银行未被列为失信被执行人。
（二）河南农商联合银行
名称：河南农村商业联合银行股份有限公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）农业
东路99号企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)法定代表人：郝惊涛
注册资本：600000万元主营业务：办理或者代理行社资金清算和结算业务；参加资金市场
，为行社融通资金；组织行社之间的资金调剂；从事同业拆借；买卖政府债券、金融债券；从
事统一银行卡品牌业务；经国家金融监督管理总局等监管部门批准的其他业务。涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后方可经营。
公司与河南农商联合银行的实际控制人同为河南省财政厅，河南农商联合银行第一大股东
为公司间接控股股东河南投资集团有限公司，因此，本次交易构成关联交易。
经公开查询，河南农商联合银行未被列为失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司拟向中原银行申请不超过2亿元的综合授信额度，向河南农商联合银行申请
不超过1亿元的综合授信额度，交易定价将在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范
围内参照市场价格确定。
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的2025年度会计师事务所
名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中勤万信”）
2.公司聘任的2024年度会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“上会事务所”）
3.拟变更会计师事务所的原因：上会事务所已连续7年为公司提供审计服务，为更好地满
足和适应公司未来业务发展和规范化治理的需要，公司拟变更2025年审计机构。
4.公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
5.公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任中勤万信为公司2025年度审
计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织
形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年
12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市
工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大
街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国
际会计组织的成员所。中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2024年末，中
勤万信共有合伙人76人、注册会计师总人数393人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数136人。
公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于
2004年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段17号12层1207号，截至2024
年末，河南分所拥有225名员工，其中注册会计师53人。
中勤万信2024年经审计的收入总额为47668.59万元，审计业务收入39836.70万元,证券业
务收入11599.01万元。上市公司2024年报审计家数31家，审计收费总额3347.50万元，客户所
属行业主要为装卸搬运和仓储业，无本公司同行业上市公司审计客户。
2.投资者保护能力
中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，截止2024年年末，中勤万信共有职业风险基金余额5265.19万元，未发生过使用职
业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
3.诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施2次，自律监管措施0次，纪
律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师陈铮：陈铮2008年成为注册会计师，2008年从事注册会计
师业务并在中勤万信执业至今，2025年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公
司年度审计报告。拟签字注册会计师李俊会：李俊会2018年成为注册会计师，2016年开始从事
上市公司审计并在中勤万信执业至今，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上
市公司的年度审计报告。
质量控制复核人张宏敏：张宏敏2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业
务，2010年开始在中勤万信执业至今，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署过4家上
市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，无受证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。4.审计收费
2025年度审计费用共计77万元，其中财务报表审计费用62万元，内部控制审计费用15万元
。2024年度上会事务所财务报表审计费用190万元，内部控制审计费用38万元。2025年度审计
费用下降超过20%的原因主要为公司履行招标程序选聘2025年度审计机构，中勤万信参考同行
业收费水平,结合审计服务的性质、风险大小、人力及其他资源配备情况等多方面因素确定审
计费用。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所上会事务所为公司提供审计服务年限7年，上年度为公司出具了标
准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任
会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于上会事务所已连续7年为公司提供审计服务，为更好地满足和适应公司未来业务发展
和规范化治理的需要，公司拟变更2025年审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等法律法规的相关规定，拟聘任中勤万信事务所为公司2025年审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会
计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注
册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任会计师的沟通》的规定和其他有关要求，
做好后续沟通及配合工作。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025
年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以电话、邮件
或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会
主席刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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