资本运作☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-13│ 28.00│ 8.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-01-16│ 8.68│ 4727.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-12-26│ 14.25│ 890.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-08│ 14.26│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-23│ 10.82│ 3097.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-08│ 27.60│ 17.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-08│ 21.25│ 16.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-16│ 42.33│ 6.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-02│ 27.00│ 12.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-01│ 20.71│ 1218.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-25│ 20.71│ 3.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-14│ 26.49│ 35.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳爱尔医疗科技有│ 49906.60│ ---│ 60.00│ ---│ 190.88│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Hong Kong Medical │ 372.14│ ---│ 100.00│ ---│ 55.77│ 人民币│
│Associates Limited│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│哈尔滨爱尔亮视眼科│ 220.00│ ---│ 100.00│ ---│ -27.20│ 人民币│
│诊所有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爱尔总部大厦建设项│ 8.46亿│ ---│ 8.74亿│ 103.30│ ---│ 2022-06-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京爱尔英智眼科医│ 2.25亿│ 2724.07万│ 4527.69万│ 20.10│ ---│ 2026-06-30│
│院迁址扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈尔滨爱尔迁址扩建│ 4749.98万│ ---│ 3998.16万│ 84.17│ 1680.02万│ 2017-08-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆爱尔迁址扩建项│ 6668.98万│ ---│ 5930.34万│ 88.92│ 2610.28万│ 2018-03-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购滨州沪滨爱尔眼│ 2.09亿│ ---│ 2.09亿│ 100.00│ 2543.70万│ 2018-01-01│
│科医院有限公司70% │ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购朝阳眼科医院有│ 3724.60万│ ---│ 3724.60万│ 100.00│ 986.84万│ 2018-01-01│
│限责任公司55%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购东莞爱尔眼科医│ 9847.50万│ ---│ 9847.50万│ 100.00│ 2953.29万│ 2018-01-01│
│院有限公司75%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购泰安爱尔光明医│ 3013.66万│ ---│ 3013.66万│ 100.00│ 480.25万│ 2018-01-01│
│院有限公司58.7%股 │ │ │ │ │ │ │
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购太原市爱尔康明│ 5830.20万│ ---│ 5830.20万│ 100.00│ 1067.56万│ 2018-01-01│
│眼科医院有限公司90│ │ │ │ │ │ │
│%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购佛山爱尔眼科医│ 3535.80万│ ---│ 3535.80万│ 100.00│ 1041.35万│ 2018-01-01│
│院有限公司60%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购九江爱尔中山眼│ 3106.24万│ ---│ 3106.24万│ 100.00│ 759.29万│ 2018-01-01│
│科医院有限公司68% │ │ │ │ │ │ │
│股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购清远爱尔眼科医│ 2644.80万│ ---│ 2644.80万│ 100.00│ 227.79万│ 2018-01-01│
│院有限公司80%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购湖州爱尔眼科医│ 5425.50万│ ---│ 5425.50万│ 100.00│ -149.67万│ 2018-01-01│
│院有限公司75%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化基础设施改造│ 1.80亿│ ---│ 6739.67万│ 100.00│ ---│ 2024-03-31│
│与IT云化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长沙爱尔迁址扩建项│ 4.20亿│ ---│ 3.27亿│ 77.77│ 7381.92万│ 2024-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北爱尔新建项目 │ 2.96亿│ 707.21万│ 2.71亿│ 91.71│-1864.47万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽爱尔新建项目 │ 4.87亿│ 97.08万│ 4.22亿│ 86.66│ -807.53万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沈阳爱尔眼视光迁址│ 6.67亿│ 1472.70万│ 4.86亿│ 72.90│ ---│ 2026-01-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海爱尔迁址扩建项│ 1.78亿│ ---│ 1.46亿│ 82.14│-1812.69万│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州爱尔新建项目 │ 4.46亿│ 864.01万│ 3.16亿│ 70.93│ ---│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南宁爱尔迁址扩建项│ 1.52亿│ ---│ 6664.08万│ 100.00│ 3044.37万│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京爱尔英智眼科医│ ---│ 2724.07万│ 4527.69万│ 20.10│ ---│ 2026-06-30│
│院迁址扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8.91亿│ ---│ 8.91亿│ 100.00│ ---│ 2022-09-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│8449.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │铜仁爱尔仁爱眼科医院有限公司71.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │爱尔眼科医院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │芜湖远澈旭峰股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会 │
│ │第四十一次会议，审议通过《关于收购铜仁爱尔、桃江爱尔等3家医疗机构部分股权的议案 │
│ │》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为10547万元。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，│
│ │经公司董事会审议批准后即可实施。 │
│ │ 交易对方：芜湖远澈旭峰股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 标的公司：铜仁爱尔仁爱眼科医院有限公司71.00%股权（8449.00万元）、桃江爱尔眼 │
│ │科医院有限公司70.00%股权（1330.00万元）、牡丹江爱尔焦点眼科门诊部有限公司51.00% │
│ │股权（768.00万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│1330.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │桃江爱尔眼科医院有限公司70.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │爱尔眼科医院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │芜湖远澈旭峰股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会 │
│ │第四十一次会议，审议通过《关于收购铜仁爱尔、桃江爱尔等3家医疗机构部分股权的议案 │
│ │》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为10547万元。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，│
│ │经公司董事会审议批准后即可实施。 │
│ │ 交易对方：芜湖远澈旭峰股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 标的公司：铜仁爱尔仁爱眼科医院有限公司71.00%股权（8449.00万元）、桃江爱尔眼 │
│ │科医院有限公司70.00%股权（1330.00万元）、牡丹江爱尔焦点眼科门诊部有限公司51.00% │
│ │股权（768.00万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │交易金额(元)│768.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │牡丹江爱尔焦点眼科门诊部有限公司│标的类型 │股权 │
│ │51.00%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │爱尔眼科医院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │芜湖远澈旭峰股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会 │
│ │第四十一次会议，审议通过《关于收购铜仁爱尔、桃江爱尔等3家医疗机构部分股权的议案 │
│ │》，本次交易以自有资金支付，交易合计金额为10547万元。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，│
│ │经公司董事会审议批准后即可实施。 │
│ │ 交易对方：芜湖远澈旭峰股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 标的公司：铜仁爱尔仁爱眼科医院有限公司71.00%股权（8449.00万元）、桃江爱尔眼 │
│ │科医院有限公司70.00%股权（1330.00万元）、牡丹江爱尔焦点眼科门诊部有限公司51.00% │
│ │股权（768.00万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│6.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳广晟数码技术有限公司60%股权 │标的类型 │股权、债权 │
│ │及特定债权项目 │ │ │
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│买方 │深圳滨海爱尔眼科医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东省广晟置业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、交易内容：爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳滨 │
│ │海爱尔眼科医院（以下简称“深圳滨海爱尔”）通过广东联合产权交易中心公开摘牌获得深│
│ │圳广晟数码技术有限公司60%股权及特定债权项目，本次交易以自有资金支付，交易价格为 │
│ │人民币64961.478241万元。标的公司的资产包括“广晟科创大厦”，将作为深圳滨海爱尔的│
│ │长期医疗用房。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 广东联合产权交易中心于2025年3月27日至2025年4月24日期间，公示了“深圳广晟数码│
│ │技术有限公司60%股权及特定债权”项目挂牌的相关信息。 │
│ │ 本次转让标的为深圳广晟数码技术有限公司（以下简称“广晟数码”）60%股权及特定 │
│ │债权，转让底价为64961.478241万元。 │
│ │ 2025年4月16日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十一次会 │
│ │议审议通过了《关于全资子公司深圳滨海爱尔参与竞拍深圳广晟数码技术有限公司60%股权 │
│ │及特定债权暨关联交易的议案》，同意深圳滨海爱尔参与竞拍广东省广晟置业集团有限公司│
│ │（以下简称“广晟置业”）所持有的深圳广晟数码技术有限公司60%股权及特定债权项目的 │
│ │报价。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-24 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津亮晶医疗管理有限公司92.86%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天津爱尔眼科医院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津亮晶医疗管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │爱尔置业发展集团有限公司（以下简称“爱尔置业”）的全资子公司天津亮晶医疗管理有限│
│ │公司（以下简称“天津亮晶”）通过公开招挂牌方式取得位于南开区利丰路与金北道交口东│
│ │北侧，编号为津南利(挂)2024-10地块号使用权，面积为9095.7平方米，计划建设大楼用于 │
│ │公司全资子公司天津爱尔眼科医院有限责任公司（以下简称“天津爱尔”）的迁址扩建，目│
│ │前已取得建设工程规划许可证。 │
│ │ 经爱尔置业与天津爱尔友好协商，双方达成合作意向：天津爱尔拟对天津亮晶进行增资│
│ │。本次增资完成后，天津爱尔将持有天津亮晶92.86%的股权，增资前天津爱尔未持有天津亮│
│ │晶的股权。 │
│ │ 本次交易以天津爱尔的自有资金支付，交易合计金额为人民币1.3亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳亮视医疗投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东联合产权交易中心于2025年3月27日至2025年4月24日期间，公示了“深圳广晟数码│
│ │技术有限公司60%股权及特定债权”项目挂牌的相关信息。 │
│ │ 本次转让标的为深圳广晟数码技术有限公司（以下简称“广晟数码”）60%股权及特定 │
│ │债权，转让底价为64,961.478241万元。 │
│ │ 2025年4月16日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十一次会 │
│ │议审议通过了《关于全资子公司深圳滨海爱尔参与竞拍深圳广晟数码技术有限公司60%股权 │
│ │及特定债权暨关联交易的议案》，同意深圳滨海爱尔参与竞拍广东省广晟置业集团有限公司│
│ │（以下简称“广晟置业”）所持有的深圳广晟数码技术有限公司60%股权及特定债权项目的 │
│ │报价。 │
│ │ 鉴于本次交易存在不确定性且涉及公司商业秘密，若在摘牌完成前披露该事项，可能误│
│ │导投资者，亦可能导致标的价格提高从而损害公司和股东利益。根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的相关规定，公司审慎判断，于2025│
│ │年4月16日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司深圳滨海爱尔参与 │
│ │竞拍深圳广晟数码技术有限公司60%股权及特定债权暨关联交易的议案》时，暂缓披露了该 │
│ │事项，待公司成功摘牌后再及时履行信息披露义务。 │
│ │ 2025年4月28日，深圳滨海爱尔收到广东联合产权交易中心《组织签约通知书》，已确 │
│ │认为深圳广晟数码技术有限公司60%股权及特定债权的受让方，成交价格为人民币64,961.47│
│ │8241万元。按照交易流程履行相关程序后，深圳滨海爱尔与广晟置业于2025年5月9日签署了│
│ │《产权交易合同》。 │
│ │ 鉴于深圳亮视医疗投资有限公司（以下简称“深圳亮视”）持有广晟数码40%的股份， │
│ │且深圳亮视为公司控股股东爱尔医疗投资集团有限公司的全资子公司爱尔置业发展集团有限│
│ │公司的全资子公司。因此，上述交易事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》规定的重大资产重组。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交│
│ │易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 三、关联方及交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳亮视医疗投资有限公司 │
│ │ 成立时间：2022年5月27日 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册资本：10,000万元人民币 │
│ │ 注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道006号TCL大厦02层A210B │
│ │ 法定代表人：黄淑丽 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5HBW7J92 │
│ │ 实际控制人：爱尔医疗投资集团有限公司 │
│ │ 主营业务：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；计算机系统服务；企│
│ │业管理；企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；项│
│ │目策划与公关服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；停车场服务；│
│ │电子产品销售；家用电器销售；软件销售；软件开发；机械设备租赁；建筑工程机械与设备│
│ │租赁；土地使用权租赁；自有房地产经营活动；第一类医疗器械销售；住房租赁。（除依法│
│ │须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：房地产咨询；第│
│ │二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经│
│ │营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）深圳亮视不是失信被执行人。 │
│ │ （二）交易对方基本情况 │
│ │ 广东省广晟置业集团有限公司于2000年3月6日成立，由广东省广晟控股集团有限公司10│
│ │0%持股，是广东省国资委下属国有企业。注册资本80,000万元，业务范围：主营业务为置业│
│ │投资、物业运营和物业管理，包括住房租赁、非居住房地产租赁、土地使用权租赁、信息咨│
│ │询服务等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │爱尔置业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │爱尔
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