资本运作☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│承德天原药业有限公│ 20200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -599.94│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沧州固体制剂新建车│ 9600.00万│ ---│ 3.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│沧州三期原料生产项│ 9597.00万│ 464.82万│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新产品研发项目 │ 5913.18万│ 369.54万│ 981.54万│ 16.60│ ---│ ---│
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│沧州三期原料生产项│ ---│ 464.82万│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端智能注射剂车间│ 1.21亿│ ---│ 5392.91万│ 100.00│ 99.99万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品研发项目 │ ---│ 369.54万│ 981.54万│ 16.60│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 8700.00万│ ---│ 1177.05万│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 4600.00万│ ---│ 1575.04万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-07 │交易金额(元)│2.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │承德天原药业有限公司80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京北陆药业股份有限公司 │
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│卖方 │金安国纪集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2024年4月12日召 │
│ │开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于收购承德天原药业有限公司80%股权的议案》 │
│ │，同意公司以自有资金人民币20200万元收购金安国纪集团股份有限公司所持承德天原药业 │
│ │有限公司（以下简称“天原药业”）80%的股权，并与天原药业相关股东签署《关于承德天 │
│ │原药业有限公司的股权转让协议》。截至2024年5月16日，公司收购天原药业80%股权事项已│
│ │完成两期转让价款的支付，并已完成工商变更登记手续，取得围场满族蒙古族自治县行政审│
│ │批局换发的《营业执照》。 │
│ │ 具体内容详见公司分别于2024年4月16日、5月16日在巨潮资讯网上披露的《关于收购承│
│ │德天原药业有限公司80%股权的公告》（公告编号：2024-016）及《关于收购承德天原药业 │
│ │有限公司80%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。 │
│ │ 二、交易进展及完成情况 │
│ │ 截至本公告日，公司根据《关于承德天原药业有限公司的股权转让协议》相关约定，已│
│ │完成了管理权交接等工作，并向金安国纪集团股份有限公司支付完毕本次交易的全部转让对│
│ │价，公司收购承德天原药业有限公司80%股权的事项已完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-24 │质押股数(万股) │179.31 │
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│质押占所持股(%) │1.75 │质押占总股本(%) │0.36 │
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│股东名称 │王代雪 │
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│质押方 │安信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-06-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-07-10 │解押股数(万股) │179.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王│
│ │代雪先生的通知，获悉王代雪先生将其所持有的本公司3000000股股份办理了解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年07月10日王代雪解除质押179.3104万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-08 │质押股数(万股) │790.04 │
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│质押占所持股(%) │7.70 │质押占总股本(%) │1.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王代雪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-06-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-07-10 │解押股数(万股) │790.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王│
│ │代雪先生的通知，获悉王代雪先生将其所持有的本公司5950000股股份办理了解除质押 │
│ │。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年07月10日王代雪解除质押790.0416万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京北陆药│海昌药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京北陆药│海昌药业 │ 3302.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》等相关规定，公司董事会同
意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不
超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自公司202
4年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、本次发行的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法（2025年修正）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公
司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类和面值
发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自
发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股票募集资金用途应
当符合《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》第十二条规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
7、决议的有效期
公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-18│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2025年4月16日召开
第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预
案》，现将相关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会意见
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。
董事会认为，公司2024年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持
续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交公司2024年度股
东大会审议。
（二）监事会意见
公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分
考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别
是中小股东利益的情形，同意该项议案并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东
的净利润为13651677.43元，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5635836.72
元，加年初未分配利润765030731.69元，减本年度实施分配2023年度现金股利0元，截至2024
年12月31日，公司可供股东分配利润为773046572.40元，期末资本公积余额为135337857.14元
。
3、为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以截至2024年12月31
日总股本491946696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向
全体股东派发现金红利24597334.80元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转下一年度。
4、如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为24597334.80元；
2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为24597334.80元
，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为180.18%。
5、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而
发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2025-04-18│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年4
月16日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方
式审议通过了以下议案：
一、2024年度监事会工作报告
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结
合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》
、《公司章程》的要求。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站
披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2024年度财务决算报告
监事会审议通过《2024年度财务决算报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-04-18│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董事会第
二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案
》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计
机构，续聘事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度经审计业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入
5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同行业上
市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
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2025-04-11│其他事项
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近期，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到荷兰药监局依据欧洲药品管
理局相关法规颁发的《药品上市许可证书》，具体情况如下：
一、证书相关情况
企业名称：北京北陆药业股份有限公司
生产地址：北京市密云区水源西路3号
注册号：RVG132878
药品名称：碘海醇350mgI/ml注射液
签发机关：荷兰药监局
二、对公司影响及风险提示
本次碘海醇注射液获得荷兰药监局颁发的《药品上市许可证书》，表明该制剂已符合欧盟
成员国相关药品审评技术标准，为公司对比剂产品向欧盟等规范市场出口创造了条件，有利于
公司进一步推进海外市场的拓展，提升公司对比剂产品的国际市场竞争力，未来将对公司经营
产生积极影响。
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2025-04-01│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）控股子公司浙江
海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）收到国家药品监督管理局核准签发的碘帕醇
《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药通用名称：碘帕醇
英文名/拉丁名：Iopamidol
化学原料药注册标准编号：YBY62932025
有效期：18个月
包装规格：25.0kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册
的有关要求，批准注册。
生产企业名称：浙江海昌药业股份有限公司
生产企业地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路36号
登记号：Y20230000638
受理号：CYHS2360546
通知书编号：2025YS00264
通知书有效期：至2030年3月31日
二、药品相关信息
碘帕醇（Iopamidol）为对比剂碘帕醇注射液的原料药，适用于成人神经放射学，包括脊
髓造影（腰椎、胸椎、颈椎、全脊柱），以及脑池造影和脑室造影增强扫描CT（CECT）。本品
适用于两岁以上儿童的胸腰椎脊髓造影。
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2025-02-05│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司承德天原药业有限公
司（以下简称“天原药业”）参加了广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购工作，根据广
东省药品交易中心发布的《广东省药品交易中心关于公示广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带
量采购拟中选结果的通知》显示，天原药业的金莲花颗粒拟中选本次集中带量采购
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2025-01-11│对外担保
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一、担保情况概述
为保障北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）全资子公司陆芝
葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆药业”）“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”
建设的资金需求，公司于2025年1月10日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第
十七次会议，审议并通过《关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案》。董事会
同意公司为全资子公司陆芝葆药业提供不超过3.50亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限
为一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司为
陆芝葆药业提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，此次担保事项需提交公司股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人系公司全资子公司陆芝葆药业，其基本情况如下：
2、股权结构、与公司的关系：陆芝葆药业为公司全资子公司，公司持有陆芝葆药业100%
股权。
3、经查询，陆芝葆药业不属于失信被执行人。
4、主要财务指标
截至2024年9月30日，陆芝葆药业未经审计的资产总额4971.43万元，负债总额1192.31万
元，净资产3779.13万元。2024年前三季度营业收入
169.81万元，利润总额-228.22万元，净利润-228.14万元。
三、担保协议主要内容
公司同意为陆芝葆药业“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”提供不超过3.50亿
元人民币的连带责任保证担保，担保期限为一年，陆芝葆药业以其土地使用权提供抵押担保，
具体以签订的保证合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次为全资子公司陆芝葆药业提供担保主要是为保障其“中药提取、中成药
、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担
保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司向陆芝葆药业提供担保，该议案
尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-01-11│收购兼并
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2025年1月10日召开
第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过《关于向银行申请并
购贷款并质押控股子公司股权的议案》，公司同意以承德天原药业有限公司（以下简称“天原
药业”）80%股权作为质押，向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请1.6亿元
的并购贷款，用于置换前期以自有资
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