资本运作☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-13│ 17.86│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-23│ 3.61│ 2084.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-02│ 12.90│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-23│ 4.65│ 2650.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-07│ 100.00│ 4.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-02-02│ 8.45│ 1.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│承德天原药业有限公│ 20200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -599.94│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沧州固体制剂新建车│ 9600.00万│ ---│ 3.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│沧州三期原料生产项│ 9597.00万│ ---│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品研发项目 │ 5913.18万│ 1040.37万│ 2021.91万│ 34.19│ ---│ ---│
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│沧州三期原料生产项│ ---│ ---│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端智能注射剂车间│ 1.21亿│ ---│ 5392.91万│ 100.00│ 763.03万│ 2023-09-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品研发项目 │ ---│ 1040.37万│ 2021.91万│ 34.19│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8700.00万│ ---│ 1177.05万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4600.00万│ ---│ 1575.04万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京北陆药│海昌药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京北陆药│海昌药业 │ 4032.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│陆芝葆 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│陆芝葆 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司南京世和基因生物技术股份有
限公司（以下简称“世和基因”）首次公开发行股票并在科创板上市申请于2026年6月29日获
上海证券交易所受理。
截至本公告日，公司直接持有世和基因58974480股股份，占其本次公开发行股票前总股本
的16.3818%。
世和基因首次公开发行股票并在科创板上市申请尚需上海证券交易所审核通过以及中国证
券监督管理委员会同意注册，最终能否审核通过并取得注册批复尚存在不确定性。公司将根据
相关事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-04│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第九届董事会第
十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
本次修订在2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》的股东会对董事会的授权范围内，公司董事会授权公司职能部门根据规定办
理工商变更登记事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得北京市密云区市场
监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由56287.3163万元变更为58168.9731万元，换
发后的《营业执照》相关登记信息内容如下：
名称：北京北陆药业股份有限公司
统一社会信用代码：91110000102017145R
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王旭
注册资本：58168.9731万元
成立日期：1992年09月05日
住所：北京市密云区水源西路3号
经营范围：生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药（钆喷酸葡
胺、瑞格列奈、钆贝葡胺）；自有房屋的物业管理；出租商业用房、出租办公用房；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；以下项目限沧
州分公司经营：中药前处理、中药提取；原料药（钆布醇、钆喷酸葡胺、瑞格列奈）；药用辅
料（葡甲胺）；生产化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
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2026-06-01│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）与曾春辉均为控股子公司浙江海昌药业
股份有限公司（以下简称“海昌药业”）的股东。截至本公告披露日，公司持有海昌药业股份
22008109股，占海昌药业总股本的51.0451%，为海昌药业控股股东；曾春辉持有海昌药业股份
12374794股，占海昌药业总股本的28.7018%。公司与曾春辉于2019年12月签署了《一致行动协
议书》，并于2024年12月续签《一致行动协议书》。
近日，经双方友好协商，一致决定解除原协议，并签署了《一致行动解除协议》。协议双
方不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及海昌药业公司章程的规定依照
自身意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。
本次各方解除一致行动人关系不会导致公司对海昌药业的控股股东地位发生变化，对海昌
药业的正常运营不会产生影响。
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2026-05-25│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5
月25日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2026年5月25日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
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2026-05-13│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签
发的盐酸达克罗宁化学原料药上市申请批准通知书。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药通用名称：盐酸达克罗宁
化学原料药注册标准编号：YBY65572025
有效期：24个月
包装规格：10kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册
的有关要求，批准注册。
生产企业名称：北京北陆药业股份有限公司
生产企业地址：河北省沧州市临港经济技术开发区西区北京医药产业园经六路纬二路
登记号：Y20240000874
受理号：CYHS2460706
通知书编号：2026YS00418
通知书有效期：至2031年5月11日
二、药品相关信息
盐酸达克罗宁具有局部麻醉、止痛、止痒、抑菌作用，作用机理是通过阻断神经冲动传导
，抑制神经末梢感受器，降低局部神经末梢敏感性，从而发挥表面麻醉及镇痛止痒效果，临床
应用包括内窥镜检查局部麻醉、皮肤及黏膜止痛止痒、降低皮肤敏感度等。原料药可用于盐酸
达克罗宁溶液、乳膏、凝胶、胶浆等外用制剂产品。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”
）向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人王代雪持股比例由15
.18%被动稀释至14.69%，权益变动触及1%及5%整数倍。
2、本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2026〕827号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）
18816568股将于2026年5月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本由562873163股增加至5816
89731股。
本次发行中，公司控股股东、实际控制人王代雪不是本次向特定对象发行股票的认购对象
，其持股数量未发生变化，发行完成后，持股比例从15.18%被动稀释至14.69%，触及1%及5%整
数倍。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”
）向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司持股5%以上股东重庆三峡油漆股份有限公司
（以下简称“三峡油漆”）持股比例由6.12%被动稀释至5.93%，权益变动触及1%整数倍。
2、本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2026〕827号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）
18,816,568股将于2026年5月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本由562,873,163股增加至
581,689,731股。
本次发行中，公司持股5%以上股东重庆三峡油漆股份有限公司不是本次向特定对象发行股
票的认购对象，其持股数量未发生变化，发行完成后，持股比例从6.12%被动稀释至5.93%，触
及1%整数倍。
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2026-05-06│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签
发的钆布醇化学原料药上市申请批准通知书。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药通用名称：钆布醇
化学原料药注册标准编号：YBY63862026
有效期：18个月
包装规格：20kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册
的有关要求，批准注册。
生产企业名称：北京北陆药业股份有限公司
生产企业地址：河北省沧州市临港经济技术开发区西区北京医药产业园经六路纬二路
登记号：Y20240001249
受理号：CYHS2460957
通知书编号：2026YS00319
通知书有效期：至2031年4月20日
二、药品相关信息
钆布醇化学原料药可用于生产钆布醇注射液，钆布醇注射液适用于成人及全年龄段儿童（
包括足月新生儿），可用在全身各部位（包括颅脑和脊髓）病变的磁共振增强检查，其中全身
各部位的动态磁共振血管造影（DCE-MRA）和动态磁共振增强检查（DCE-MRI）更具优势。目前
钆布醇注射液已纳入国家医保乙类药目录。
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2026-04-30│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月25日召开2025年
度股东会，具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-
024）。
2026年4月28日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途、实施主体和实施地点的议案》，本着提高决策效率的原则，公司持股1%以上股东王代
雪先生提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，并向董事会提交了《关于
提请增加2025年度股东会临时提案的函》。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计
持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公
司董事会审查，截至本公告日，王代雪先生持有公司股份85453483股，占公司总股本的比例为
15.18%。董事会认为提案人王代雪具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意
将上述临时提案增加到公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变
。现将增加临时提案后的2025年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包
括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
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2026-04-22│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东华润渝康资产管理有限公司推荐
、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名庄晓东先生为第九届非独立董事候选人，
任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）
。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-22│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第九届董事会
第九次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授
权有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期延长至2026年度股东会召开之日止。本议案
已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如
下：公司于2025年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产2
0%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日止。公司于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了上述议案。
鉴于上述授权董事会办理事项有效期即将届满，相关事项仍在推进中，为保证本项工作的
延续性和合规有效性，公司拟提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长至下一年度股东会
召开日，即自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。除延长上述有效
期外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。
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2026-04-22│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，续聘事项尚需提交公司2025
年度股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
现将有关事项公告如下：
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。致同所近三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。1、
基本信息
项目合伙人：陈晶晶，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开
始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、
挂牌公司审计报告5份。签字注册会计师：尹慧萍，2018年成为注册会计师，2016年开始从事
上市公司审计，2016年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的
上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告3份。项目质量控制复核人：王艳艳，2006年成为注
册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计
报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。4、审计收费
本期审计费用80万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计费用70万元，内控审
计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化
。1、审计委员会履职情况
公司2026年4月20日召开第九届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘2026
年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良
好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继
续聘请致同所为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务，并将该
事项提交公司董事会审议。2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月20日召开第九届董事会第九次会议，并以8票赞成、0票反对、0票弃权的
表决情况审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同所为公司2026年
度审计机构，负责公司2026年度财务报告及内部控制审计工作。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包
括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2026年4月20日召开
第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于母公司股东
的净利润为92734719.39元，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积11359831.1
1元，加年初未分配利润773046572.40元，减本年度实施分配2024年度现金股利24597355.95元
，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为829824104.73元，期末资本公积余额为6979
06233.78元。
3、公司以简易程序向特定对象发行股票申请事项（以下简称“本次发行”）已通过深圳
证券交易所审核，并收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于
同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827号
），目前发行工作尚在进行中。
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，
存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实
施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”
从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保本次发行相关工作顺利实施，公司2025年度拟
不进行利润分配，具体2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
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2026-04-22│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如
下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司
2025年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象：
公司第九届董事会董事、高级管理人员。
二、适用期限：
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准：
（一）公司董事薪酬方案
1、独立董事：独立董事领取固定薪酬为6.00万元/年，无绩效薪酬，按月发放，已于2025
年5月22日召开的第八届董事会第二十七次会议及2025年6月9日召开的2025年第二次临时股东
会审议通过。
2、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务、岗位领取职务
薪酬，不单独领取董事津贴；非独立董事不在公司负责具体管理工作的，不领取董事津贴。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据个人承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公
司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等。
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2026-03-30│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司董事方志刚先生不幸因
病逝世，公司及公司董事会对方志刚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。
方志刚先生在担任公司董事期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事应尽的职
责和义务，在保障公司董事会科学决策、民主决策、依法决策，维护公司及股东的利益等方面
尽职尽责，为公司的经营和发展做出了重要贡献。公司及公司董事会谨此表示衷心感谢。
方志刚先生逝世后，公司现任董事由9人减少至8人，未低于《公司法》要求的董事会最低
法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，方志刚先生未在公司担任其他职务，未持有本公司股票。
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2026-03-23│其他事项
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一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定尹笑瑜、刘胜利担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人
。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
尹笑瑜先生：保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：天有为主板IPO、歌尔微创业板IPO、北陆
药业向不特定对象发行可转债、奥瑞金公开发行可转债、光环新网向特定对象发行股票、丰林
集团非公开发行股票、恒拓开源北交所IPO等项目。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：无
。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录
良好。
刘胜利先生：保荐代表人，注册会计师，具有法律职业资格，资产评估师，硕士研究生学
历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：海金格
北交所IPO（在审）、天有为主板IPO、国检集团主板IPO、城市纵横创业板IPO、奥瑞金向不特
定对象发行可转债、同有科技向特定对象发行股票、中威电子向特定对象发行股票、同有科技
向不特定对象发行可转债、运达科技重大资产重组、瑞泰科技重大资产重组、渝三峡重大资产
重组、博瑞传播重大资产重组、融诚物产收购浩物股份财务顾问、物美集团要约收购新华百货
股权等项目。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目：海金格北交所IPO。
在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记
录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为万宇豪，其保荐业务执行情况如下：万宇豪先生：硕士研究
生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：海金格北
交所IPO（在审）、海金格新三板推荐挂牌及定向增发等项目。在保荐业务执业过程中严格遵
守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括王啸飞、方立、柳鹏阳、杨轩、黄蔚。
王啸飞先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾
主持或参与的项目有：航天恒丰IPO、海金格北交所IPO（在审）、和创科技北交所IPO、讯众
股份北交所IPO等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
方立先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副
总裁，曾主持或参与的项目有：谷数科技IPO、海金格北交所IPO（在审）、奥瑞金向不特定对
象发行可转债、星湖科技重大资产重组、运达科技发行股份购买资产、瑞泰科技重大资产重组
等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执
业记录良好。
柳鹏阳先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
高级经理，曾主持或参与的项目有：海金格北交所IPO（在审）、奥瑞金向不特定对象发行可
转债、海金格新三板推荐挂牌及定向增发等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行
上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
杨轩先生：保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务
管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：五洲特纸IPO、华科仪IPO、海金格北交所IPO（
在审）、奥瑞金向不特定对象发行可转债、安妮股份发行股份购买资产并募集配套资金、九强
生物重大资产重组、融诚物产收购浩物股份财务顾问、信中利宝信收购惠程科技财务顾问、海
金格新三板推荐挂牌及定向增发等项目。保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业
务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
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2026-03-23│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）出具的《关于受理北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通
知》（深证上审〔2026〕48号）。深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请
文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审
核，并获得中国证监会同意注册的批复及其具体时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧，具体情况以经审计的结果为准。
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2026-01-23│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港遠至藥業有限公
司（以下简称“香港遠至”）收到香港特别行政区中医药管理委员会签发的《中成药注册证明
书》。现将相关情况公告如下：
一、注册证明书基本信息
产品名称：安神助眠冲剂【玖卫】
剂型：颗粒剂(冲剂)
产品规格：每袋装6克；包括已获批的完整处方、制造方法、包装规格说明、品质标准及
有效期（有效期为2年）（每盒12袋；每盒10袋）包装规格：每盒12袋，每袋装6克；每盒10袋
，每袋装6克功能或药理作用：养心补脾，益气安神。
主治用途：用于广泛性焦虑症心脾两虚证，症见善思多虑不解、失眠或多梦、心悸、食欲
不振、神疲乏力、头晕、易出汗、善太息、面色萎黄、舌淡苔薄白、脉弦细或沉细。
中成药注册编号：HKC-18750
持有人名称：香港遠至藥業有限公司
制造商名称：北京北陆药业股份有限公司
有效期：至2031年1月12日
结论：现证明香港遠至藥業有限公司已获发中成药注册编号为【HKC-18750】的证明书，
准许将“安神助眠冲剂【玖卫】”在香港出售。
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2026-01-23│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江海昌药业股份有
限公司（以下简称“海昌药业”）收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局
浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202533008197，发证日期为20
25年12月19日，有效期三年。
本次认定系海昌药业原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高新技术企
业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定，海昌药业自高新
技术企业通过认定后连续三个会计年度，将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，
即按15%的税率缴纳企业所得税。
海昌药业2025年度已根据相关规定按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本
次通过高新技术企业重新认定不会对公司2025年度的经营业绩和财务数据产生影响。
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2026-01-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年1月8日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1
月8日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2026年1月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
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2025-12-24│对外担保
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一、担保情况概述
为保障北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）控股子公司浙江
海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）生产经营的资金需求，公司于2025年12月23
日召开第九届董事会第七次会议，审议并通过《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司
提供担保的议案》。被担保人海昌药业为公司控股子公司，公司持有其51.05%股权。董事会同
意公司为控股子公司海昌药业向交通银行股份有限公司台州玉环支行提供不超过5000万元人民
币的连带责任保证担保，向宁波银行股份有限公司台州分行提供不超过5000万元人民币的连带
责任保证担保，向中国农业银行股份有限公司玉环市支行提供不超过3000万元人民币的连带责
任保证担保，向上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行提供不超过1000万元人民币的连
带责任保证担保，担保期限均为一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，此次担
保事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
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2025-12-18│委托理财
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为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经
营、并有效控制风险的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，北
京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2025年12月18日召开第九届
董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使
用额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有
效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营正常运转的情况下，合理利用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及
股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买
由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最
长不超过12个月的包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品，或进行定期存款
、结构性存款、通知存款等存款形式存放。
3、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过5亿元的自有资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的额度。
4、投资决策及实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的理
财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限等。公司计财部负责具体组织实施，并建立
投资台账。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
二、审议程序及专项意见
2025年12月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自
董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
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2025-12-03│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董事会第
二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，于2025年5月8日召开2024年度股东会，审议通过
了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025
年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告
如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
致同所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原指派项目合伙人梁卫丽、签字
注册会计师陈晶晶为公司提供审计服务。现因致同所内部工作调整，将项目合伙人梁卫丽、签
字注册会计师陈晶晶变更为项目合伙人陈晶晶、签字注册会计师尹慧萍，继续完成公司2025年
度审计相关工作。
二、本次变更签字注册会计师基本情况
1、基本信息
项目合伙人：陈晶晶，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开
始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份、
挂牌公司审计报告4份。
签字注册会计师：尹慧萍，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016
年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
陈晶晶、尹慧萍近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
陈晶晶、尹慧萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。
三、其他说明
本次变更签字注册会计师系致同所内部工作调整，相关工作已有序交接，变更事项不会对
公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1
1月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2025年11月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室。
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2025-11-10│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第九届董事会第
四次会议，并于2025年10月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的议案》。
“北陆转债”2021年6月11日起开始转股。2025年7月14日，北陆转债触发有条件赎回条款
。公司2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“北陆转债
”的议案》，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2025年8月4日）收
市后登记在册的全部“北陆转债”。“北陆转债”自2025年7月31日起停止交易，2025年8月5
日起停止转股，并于2025年8月13日在深圳证券交易所摘牌。自2021年6月11日至2025年8月4日
，“北陆转债”合计转成71017267股“北陆药业”股票，公司总股本由491855896股增加至562
873163股，注册资本由491855896元变更为562873163元。具体内容详见公司于2025年9月27日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-103）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局换发的《营业
执照》，换发后的《营业执照》相关登记信息内容如下：
名称：北京北陆药业股份有限公司
统一社会信用代码：91110000102017145R
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王旭
注册资本：56287.3163万元
成立日期：1992年09月05日
住所：北京市密云区水源西路3号
经营范围：生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药（钆喷酸葡
胺、瑞格列奈、钆贝葡胺）；自有房屋的物业管理；出租商业用房、出租办公用房；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；以下项目限沧
州分公司经营：中药前处理、中药提取；原料药（钆布醇、钆喷酸葡胺、瑞格列奈）；药用辅
料（葡甲胺）；生产化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
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2025-10-29│购销商品或劳务
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）参加了国家组织药品联合采购办
公室（以下简称“联采办”）组织的第十一批全国药品集中采购投标工作，公司钆布醇注射剂
拟中选。
对公司的影响
公司拟中选产品钆布醇注射剂于2022年4月、2024年4月分别获得国家药品监督管理局核准
签发的《药品注册证书》及《药品补充申请批准通知书》。2024年度该产品销售金额为468.59
万元，占公司2024年度营业收入的0.48%；2025年前三季度该产品销售金额为578.54万元，占
公司2025年前三季度营业收入的0.67%。
本次集中采购是国家组织的第十一批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使
用本次药品集中采购中标药品，并确保完成约定采购量。随着确定中选、签订采购合同并实施
，钆布醇注射剂有望快速打开市场，进一步提升公司对比剂产品的市场份额和品牌影响力，对
公司长远发展将产生积极影响。
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2025-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
为保障北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）全资子公司陆芝
葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆药业”）“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”
建设的资金需求，公司于2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过《关于为
全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为全资子公司陆芝葆药业
提供不超过4亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司为
陆芝葆药业提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，此次担保事项需提交公司股东
会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人系公司全资子公司陆芝葆药业，其基本情况如下：
2、股权结构、与公司的关系：陆芝葆药业为公司全资子公司，公司持有陆芝葆药业100%
股权。
3、经查询，陆芝葆药业不属于失信被执行人。
4、最近一年又一期主要财务指标
三、担保协议主要内容
公司同意为陆芝葆药业“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”提供不超过4亿元
人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年。陆芝葆药业以其土地使用权及在建工程提
供抵押担保，项目建成后转为项目房产抵押担保，具体以签订的抵押合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次为全资子公司陆芝葆药业提供担保主要是为保障其“中药提取、中成药
、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担
保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司向陆芝葆药业提供担保，该议案
尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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