资本运作☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-13│ 17.86│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-23│ 3.61│ 2084.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-02│ 12.90│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-23│ 4.65│ 2650.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-07│ 100.00│ 4.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│承德天原药业有限公│ 20200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -599.94│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沧州固体制剂新建车│ 9600.00万│ ---│ 3.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│间项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沧州三期原料生产项│ 9597.00万│ ---│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品研发项目 │ 5913.18万│ 233.91万│ 1215.45万│ 20.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沧州三期原料生产项│ ---│ ---│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端智能注射剂车间│ 1.21亿│ ---│ 5392.91万│ 100.00│ 433.78万│ 2023-09-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品研发项目 │ ---│ 233.91万│ 1215.45万│ 20.55│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 8700.00万│ ---│ 1177.05万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4600.00万│ ---│ 1575.04万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京北陆药│海昌药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ 2535.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│陆芝葆 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧，具体情况以经审计的结果为准。
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2026-01-23│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港遠至藥業有限公
司（以下简称“香港遠至”）收到香港特别行政区中医药管理委员会签发的《中成药注册证明
书》。现将相关情况公告如下：
一、注册证明书基本信息
产品名称：安神助眠冲剂【玖卫】
剂型：颗粒剂(冲剂)
产品规格：每袋装6克；包括已获批的完整处方、制造方法、包装规格说明、品质标准及
有效期（有效期为2年）（每盒12袋；每盒10袋）包装规格：每盒12袋，每袋装6克；每盒10袋
，每袋装6克功能或药理作用：养心补脾，益气安神。
主治用途：用于广泛性焦虑症心脾两虚证，症见善思多虑不解、失眠或多梦、心悸、食欲
不振、神疲乏力、头晕、易出汗、善太息、面色萎黄、舌淡苔薄白、脉弦细或沉细。
中成药注册编号：HKC-18750
持有人名称：香港遠至藥業有限公司
制造商名称：北京北陆药业股份有限公司
有效期：至2031年1月12日
结论：现证明香港遠至藥業有限公司已获发中成药注册编号为【HKC-18750】的证明书，
准许将“安神助眠冲剂【玖卫】”在香港出售。
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2026-01-23│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江海昌药业股份有
限公司（以下简称“海昌药业”）收到浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局
浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202533008197，发证日期为20
25年12月19日，有效期三年。
本次认定系海昌药业原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高新技术企
业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定，海昌药业自高新
技术企业通过认定后连续三个会计年度，将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，
即按15%的税率缴纳企业所得税。
海昌药业2025年度已根据相关规定按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本
次通过高新技术企业重新认定不会对公司2025年度的经营业绩和财务数据产生影响。
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2026-01-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年1月8日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1
月8日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2026年1月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
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2025-12-24│对外担保
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一、担保情况概述
为保障北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）控股子公司浙江
海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）生产经营的资金需求，公司于2025年12月23
日召开第九届董事会第七次会议，审议并通过《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司
提供担保的议案》。被担保人海昌药业为公司控股子公司，公司持有其51.05%股权。董事会同
意公司为控股子公司海昌药业向交通银行股份有限公司台州玉环支行提供不超过5000万元人民
币的连带责任保证担保，向宁波银行股份有限公司台州分行提供不超过5000万元人民币的连带
责任保证担保，向中国农业银行股份有限公司玉环市支行提供不超过3000万元人民币的连带责
任保证担保，向上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行提供不超过1000万元人民币的连
带责任保证担保，担保期限均为一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，此次担
保事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2026
年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
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2025-12-18│委托理财
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为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经
营、并有效控制风险的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，北
京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2025年12月18日召开第九届
董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使
用额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有
效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营正常运转的情况下，合理利用部分暂时闲
置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及
股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置自有资金购买
由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最
长不超过12个月的包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品，或进行定期存款
、结构性存款、通知存款等存款形式存放。
3、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过5亿元的自有资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的额度。
4、投资决策及实施方式
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的理
财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限等。公司计财部负责具体组织实施，并建立
投资台账。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
二、审议程序及专项意见
2025年12月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过5亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自
董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
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2025-12-03│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董事会第
二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，于2025年5月8日召开2024年度股东会，审议通过
了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025
年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告
如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
致同所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原指派项目合伙人梁卫丽、签字
注册会计师陈晶晶为公司提供审计服务。现因致同所内部工作调整，将项目合伙人梁卫丽、签
字注册会计师陈晶晶变更为项目合伙人陈晶晶、签字注册会计师尹慧萍，继续完成公司2025年
度审计相关工作。
二、本次变更签字注册会计师基本情况
1、基本信息
项目合伙人：陈晶晶，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开
始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份、
挂牌公司审计报告4份。
签字注册会计师：尹慧萍，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016
年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
陈晶晶、尹慧萍近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
陈晶晶、尹慧萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。
三、其他说明
本次变更签字注册会计师系致同所内部工作调整，相关工作已有序交接，变更事项不会对
公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1
1月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2025年11月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室。
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2025-11-10│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第九届董事会第
四次会议，并于2025年10月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的议案》。
“北陆转债”2021年6月11日起开始转股。2025年7月14日，北陆转债触发有条件赎回条款
。公司2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“北陆转债
”的议案》，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2025年8月4日）收
市后登记在册的全部“北陆转债”。“北陆转债”自2025年7月31日起停止交易，2025年8月5
日起停止转股，并于2025年8月13日在深圳证券交易所摘牌。自2021年6月11日至2025年8月4日
，“北陆转债”合计转成71017267股“北陆药业”股票，公司总股本由491855896股增加至562
873163股，注册资本由491855896元变更为562873163元。具体内容详见公司于2025年9月27日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-103）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局换发的《营业
执照》，换发后的《营业执照》相关登记信息内容如下：
名称：北京北陆药业股份有限公司
统一社会信用代码：91110000102017145R
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王旭
注册资本：56287.3163万元
成立日期：1992年09月05日
住所：北京市密云区水源西路3号
经营范围：生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药（钆喷酸葡
胺、瑞格列奈、钆贝葡胺）；自有房屋的物业管理；出租商业用房、出租办公用房；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；以下项目限沧
州分公司经营：中药前处理、中药提取；原料药（钆布醇、钆喷酸葡胺、瑞格列奈）；药用辅
料（葡甲胺）；生产化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
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2025-10-29│购销商品或劳务
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）参加了国家组织药品联合采购办
公室（以下简称“联采办”）组织的第十一批全国药品集中采购投标工作，公司钆布醇注射剂
拟中选。
对公司的影响
公司拟中选产品钆布醇注射剂于2022年4月、2024年4月分别获得国家药品监督管理局核准
签发的《药品注册证书》及《药品补充申请批准通知书》。2024年度该产品销售金额为468.59
万元，占公司2024年度营业收入的0.48%；2025年前三季度该产品销售金额为578.54万元，占
公司2025年前三季度营业收入的0.67%。
本次集中采购是国家组织的第十一批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使
用本次药品集中采购中标药品，并确保完成约定采购量。随着确定中选、签订采购合同并实施
，钆布醇注射剂有望快速打开市场，进一步提升公司对比剂产品的市场份额和品牌影响力，对
公司长远发展将产生积极影响。
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2025-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
为保障北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）全资子公司陆芝
葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆药业”）“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”
建设的资金需求，公司于2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过《关于为
全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为全资子公司陆芝葆药业
提供不超过4亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司为
陆芝葆药业提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，此次担保事项需提交公司股东
会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人系公司全资子公司陆芝葆药业，其基本情况如下：
2、股权结构、与公司的关系：陆芝葆药业为公司全资子公司，公司持有陆芝葆药业100%
股权。
3、经查询，陆芝葆药业不属于失信被执行人。
4、最近一年又一期主要财务指标
三、担保协议主要内容
公司同意为陆芝葆药业“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”提供不超过4亿元
人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年。陆芝葆药业以其土地使用权及在建工程提
供抵押担保，项目建成后转为项目房产抵押担保，具体以签订的抵押合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次为全资子公司陆芝葆药业提供担保主要是为保障其“中药提取、中成药
、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担
保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司向陆芝葆药业提供担保，该议案
尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025
年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包
括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
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