资本运作☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-13│ 17.86│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-23│ 3.61│ 2084.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-02│ 12.90│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-23│ 4.65│ 2650.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-07│ 100.00│ 4.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-02-02│ 8.45│ 1.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│承德天原药业有限公│ 20200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -599.94│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沧州固体制剂新建车│ 9600.00万│ ---│ 3.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│沧州三期原料生产项│ 9597.00万│ ---│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品研发项目 │ 5913.18万│ 1040.37万│ 2021.91万│ 34.19│ ---│ ---│
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│沧州三期原料生产项│ ---│ ---│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端智能注射剂车间│ 1.21亿│ ---│ 5392.91万│ 100.00│ 763.03万│ 2023-09-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品研发项目 │ ---│ 1040.37万│ 2021.91万│ 34.19│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 8700.00万│ ---│ 1177.05万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4600.00万│ ---│ 1575.04万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京北陆药│海昌药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京北陆药│海昌药业 │ 4032.53万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京北陆药│陆芝葆 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│陆芝葆 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-04│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第九届董事会第
十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
本次修订在2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》的股东会对董事会的授权范围内，公司董事会授权公司职能部门根据规定办
理工商变更登记事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得北京市密云区市场
监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由56287.3163万元变更为58168.9731万元，换
发后的《营业执照》相关登记信息内容如下：
名称：北京北陆药业股份有限公司
统一社会信用代码：91110000102017145R
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王旭
注册资本：58168.9731万元
成立日期：1992年09月05日
住所：北京市密云区水源西路3号
经营范围：生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药（钆喷酸葡
胺、瑞格列奈、钆贝葡胺）；自有房屋的物业管理；出租商业用房、出租办公用房；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；以下项目限沧
州分公司经营：中药前处理、中药提取；原料药（钆布醇、钆喷酸葡胺、瑞格列奈）；药用辅
料（葡甲胺）；生产化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
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2026-06-01│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）与曾春辉均为控股子公司浙江海昌药业
股份有限公司（以下简称“海昌药业”）的股东。截至本公告披露日，公司持有海昌药业股份
22008109股，占海昌药业总股本的51.0451%，为海昌药业控股股东；曾春辉持有海昌药业股份
12374794股，占海昌药业总股本的28.7018%。公司与曾春辉于2019年12月签署了《一致行动协
议书》，并于2024年12月续签《一致行动协议书》。
近日，经双方友好协商，一致决定解除原协议，并签署了《一致行动解除协议》。协议双
方不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及海昌药业公司章程的规定依照
自身意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。
本次各方解除一致行动人关系不会导致公司对海昌药业的控股股东地位发生变化，对海昌
药业的正常运营不会产生影响。
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2026-05-25│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5
月25日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2026年5月25日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
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2026-05-13│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签
发的盐酸达克罗宁化学原料药上市申请批准通知书。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药通用名称：盐酸达克罗宁
化学原料药注册标准编号：YBY65572025
有效期：24个月
包装规格：10kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册
的有关要求，批准注册。
生产企业名称：北京北陆药业股份有限公司
生产企业地址：河北省沧州市临港经济技术开发区西区北京医药产业园经六路纬二路
登记号：Y20240000874
受理号：CYHS2460706
通知书编号：2026YS00418
通知书有效期：至2031年5月11日
二、药品相关信息
盐酸达克罗宁具有局部麻醉、止痛、止痒、抑菌作用，作用机理是通过阻断神经冲动传导
，抑制神经末梢感受器，降低局部神经末梢敏感性，从而发挥表面麻醉及镇痛止痒效果，临床
应用包括内窥镜检查局部麻醉、皮肤及黏膜止痛止痒、降低皮肤敏感度等。原料药可用于盐酸
达克罗宁溶液、乳膏、凝胶、胶浆等外用制剂产品。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”
）向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人王代雪持股比例由15
.18%被动稀释至14.69%，权益变动触及1%及5%整数倍。
2、本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2026〕827号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）
18816568股将于2026年5月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本由562873163股增加至5816
89731股。
本次发行中，公司控股股东、实际控制人王代雪不是本次向特定对象发行股票的认购对象
，其持股数量未发生变化，发行完成后，持股比例从15.18%被动稀释至14.69%，触及1%及5%整
数倍。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动主要系北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”
）向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司持股5%以上股东重庆三峡油漆股份有限公司
（以下简称“三峡油漆”）持股比例由6.12%被动稀释至5.93%，权益变动触及1%整数倍。
2、本次权益变动不涉及持股数量发生变化，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及
实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2026〕827号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）
18,816,568股将于2026年5月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本由562,873,163股增加至
581,689,731股。
本次发行中，公司持股5%以上股东重庆三峡油漆股份有限公司不是本次向特定对象发行股
票的认购对象，其持股数量未发生变化，发行完成后，持股比例从6.12%被动稀释至5.93%，触
及1%整数倍。
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2026-05-06│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签
发的钆布醇化学原料药上市申请批准通知书。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药通用名称：钆布醇
化学原料药注册标准编号：YBY63862026
有效期：18个月
包装规格：20kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册
的有关要求，批准注册。
生产企业名称：北京北陆药业股份有限公司
生产企业地址：河北省沧州市临港经济技术开发区西区北京医药产业园经六路纬二路
登记号：Y20240001249
受理号：CYHS2460957
通知书编号：2026YS00319
通知书有效期：至2031年4月20日
二、药品相关信息
钆布醇化学原料药可用于生产钆布醇注射液，钆布醇注射液适用于成人及全年龄段儿童（
包括足月新生儿），可用在全身各部位（包括颅脑和脊髓）病变的磁共振增强检查，其中全身
各部位的动态磁共振血管造影（DCE-MRA）和动态磁共振增强检查（DCE-MRI）更具优势。目前
钆布醇注射液已纳入国家医保乙类药目录。
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2026-04-30│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月25日召开2025年
度股东会，具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-
024）。
2026年4月28日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途、实施主体和实施地点的议案》，本着提高决策效率的原则，公司持股1%以上股东王代
雪先生提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，并向董事会提交了《关于
提请增加2025年度股东会临时提案的函》。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计
持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公
司董事会审查，截至本公告日，王代雪先生持有公司股份85453483股，占公司总股本的比例为
15.18%。董事会认为提案人王代雪具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权
范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意
将上述临时提案增加到公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变
。现将增加临时提案后的2025年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包
括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
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2026-04-22│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东华润渝康资产管理有限公司推荐
、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名庄晓东先生为第九届非独立董事候选人，
任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）
。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-22│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第九届董事会
第九次会议，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授
权有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期延长至2026年度股东会召开之日止。本议案
已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如
下：公司于2025年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产2
0%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日止。公司于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了上述议案。
鉴于上述授权董事会办理事项有效期即将届满，相关事项仍在推进中，为保证本项工作的
延续性和合规有效性，公司拟提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长至下一年度股东会
召开日，即自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。除延长上述有效
期外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。
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2026-04-22│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，续聘事项尚需提交公司2025
年度股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
现将有关事项公告如下：
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。致同所近三
年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。1、
基本信息
项目合伙人：陈晶晶，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开
始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、
挂牌公司审计报告5份。签字注册会计师：尹慧萍，2018年成为注册会计师，2016年开始从事
上市公司审计，2016年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的
上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告3份。项目质量控制复核人：王艳艳，2006年成为注
册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计
报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。4、审计收费
本期审计费用80万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计费用70万元，内控审
计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化
。1、审计委员会履职情况
公司2026年4月20日召开第九届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘2026
年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良
好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继
续聘请致同所为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务，并将该
事项提交公司董事会审议。2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月20日召开第九届董事会第九次会议，并以8票赞成、0票反对、0票弃权的
表决情况审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同所为公司2026年
度审计机构，负责公司2026年度财务报告及内部控制审计工作。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式（1）现场投票：包
括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
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