资本运作☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-10-13│ 17.86│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-23│ 3.61│ 2084.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-02│ 12.90│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-23│ 4.65│ 2650.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-07│ 100.00│ 4.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│承德天原药业有限公│ 20200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -599.94│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沧州固体制剂新建车│ 9600.00万│ ---│ 3.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│间项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沧州三期原料生产项│ 9597.00万│ 464.82万│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新产品研发项目 │ 5913.18万│ 369.54万│ 981.54万│ 16.60│ ---│ ---│
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│沧州三期原料生产项│ ---│ 464.82万│ 9597.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端智能注射剂车间│ 1.21亿│ ---│ 5392.91万│ 100.00│ 99.99万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新产品研发项目 │ ---│ 369.54万│ 981.54万│ 16.60│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 8700.00万│ ---│ 1177.05万│ 100.00│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 4600.00万│ ---│ 1575.04万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京北陆药│海昌药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京北陆药│海昌药业 │ 3302.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京北陆药│海昌药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-15│其他事项
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特别提示：
1、可转债赎回条件满足日：2025年7月14日
2、可转债赎回登记日：2025年8月4日
3、可转债赎回日：2025年8月5日
4、可转债赎回价格：101.64元/张（含息税）
5、可转债停止交易日：2025年7月31日
6、可转债停止转股日：2025年8月5日
7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025年8月8日8、投资者赎回款到账日：20
25年8月12日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2025年8月4日（赎回登记日）收市后仍未转股的北陆转债，将按101.
64元/张（含税）的价格强制赎回。北陆转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒
北陆转债持有人注意在限期内转股。
11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持北陆转债转换为股票，特提
请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2025年8月4日收市后仍未转股的北陆转债，将按照101.64
元/张（含税）的价格强制赎回，因目前北陆转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒北陆转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资
者注意投资风险。
自2025年6月17日至2025年7月14日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“
北陆药业”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
7.02元/股的130%（含130%，即9.13元/股），已触发“北陆转债”有条件赎回条款。
公司于2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“北陆
转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司
董事会同意行使“北陆转债”的提前赎回权利。现将提前赎回“北陆转债”的有关事项公告如
下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于2020年12月7日
向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50000.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司50000.00万元可转换公司债券于2020年12月28日起在深交所
挂牌交易，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。
（二）可转债转股期限
根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满
六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次发行
的可转债自2021年6月11日起可转换为公司股份，初始转股价为11.41元/股。
2021年2月5日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债
券转股价格的议案》。公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的85%（即9.70元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正
的条件。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“北陆转债”的转股价格由
11.41元/股向下修正为8.86元/股，调整后的转股价格自2021年2月8日生效。
根据公司2020年度股东大会决议，公司实施2020年度权益分派方案：以公司总股本494494
476股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。“北陆转债”转股价格由8.86元/股调
整为8.80元/股，调整后的转股价格自2021年4月19日生效。
2021年5月6日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计1713000股。“北陆转债
”转股价格由8.80元/股调整为8.81元/股，调整后的转股价格自2021年6月29日生效。
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2025-07-02│股权转让
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重要内容提示：
本次拟参与询价转让的股东为王代雪；
出让方拟转让股份的总数为7378344股，占北陆药业2025年7月1日总股本的比例为1.49%；
本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行，不属于通过
二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施本次询价转让
。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及
高级管理人员
本次询价转让出让方王代雪为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份比例超过5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或者禁止转让情形，
不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》规定的不得减持股份情形。出让
方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份（2025年修订）》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或
者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺，有足额首发前股份可供转让，并将严格履行有关义务。
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2025-07-01│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）控股子公司浙江
海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）收到国家药品监督管理局核准签发的碘普罗
胺《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药通用名称：碘普罗胺
英文名/拉丁名：Iopromide
化学原料药注册标准编号：YBY66212025
有效期：18个月
包装规格：25.0kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册
的有关要求，批准注册。
生产企业名称：浙江海昌药业股份有限公司
生产企业地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路36号登记号：Y20240000048
受理号：CYHS2460107
通知书编号：2025YS00522
通知书有效期：至2030年6月30日
二、药品相关信息
碘普罗胺（Iopromide）为对比剂碘普罗胺注射液的原料药，碘普罗胺注射液是一种非离
子、水溶性、三碘化的X射线造影剂，可用于CT增强，动脉造影和静脉造影，静脉尿路造影，
内窥镜逆行胰胆管造影(ERCP)，关节腔造影和其他体腔检查等，不能在鞘内使用。
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2025-06-27│其他事项
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）参加了新疆维吾尔自治区二十六
省联盟药品集中带量采购工作，根据新疆维吾尔自治区医疗保障局发布的《二十六省联盟药品
集中带量采购综合评审拟中选结果公示》显示，公司钆贝葡胺注射剂、钆喷酸葡胺注射剂拟中
选本次集中带量采购。
上述信息以新疆维吾尔自治区医疗保障局发布的最终数据为准。根据新疆维吾尔自治区医
疗保障局于2025年6月12日发布的《二十六省联盟药品集中带量采购文件》（采购文件编号：X
JYPDL2025-1）通知要求：各品种采购周期自中选结果执行之日起至2027年12月31日。本次联
盟地区包括北京、天津、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、河南、湖
北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、
新疆生产建设兵团等二十六省（自治区、直辖市）。
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2025-06-13│其他事项
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近期，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到匈牙利药监局核准签发的关
于公司碘海醇注射液的《药品上市许可证书》，具体情况如下：
一、证书相关情况
持有人：北京北陆药业股份有限公司
注册号：OGYI-T-24580/01
药品名称：碘海醇350mgI/ml注射液
获批日期：2025年6月11日
有效期：5年
签发机关：匈牙利药监局
二、对公司影响及风险提示
本次碘海醇注射液获得匈牙利药监局颁发的《药品上市许可证书》，是该产品获批荷兰上
市之后取得的又一个欧盟成员国的批准注册，有利于公司进一步推进海外市场拓展，提升公司
对比剂产品的国际市场竞争力，为国际市场的可持续发展奠定坚实基础，未来将对公司经营产
生积极影响。
由于医药行业的特点，相关产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变化、汇率波动等
因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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2025-06-09│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司
于2025年5月28日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举杨颖女士为公司第九
届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司已于2025年5月29日至2025年6月5日对选举结
果进行公示，公示期满无异议，选举结果自动生效。
杨颖女士与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司
第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举完成后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-04-18│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》等相关规定，公司董事会同
意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不
超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜，授权期限自公司202
4年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、本次发行的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法（2025年修正）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公
司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类和面值
发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、定价方式或者价格区间及限售期
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自
发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股票募集资金用途应
当符合《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》第十二条规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
7、决议的有效期
公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2025-04-18│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2025年4月16日召开
第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预
案》，现将相关情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会意见
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。
董事会认为，公司2024年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持
续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交公司2024年度股
东大会审议。
（二）监事会意见
公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分
考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别
是中小股东利益的情形，同意该项议案并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东
的净利润为13651677.43元，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5635836.72
元，加年初未分配利润765030731.69元，减本年度实施分配2023年度现金股利0元，截至2024
年12月31日，公司可供股东分配利润为773046572.40元，期末资本公积余额为135337857.14元
。
3、为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以截至2024年12月31
日总股本491946696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向
全体股东派发现金红利24597334.80元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转下一年度。
4、如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为24597334.80元；
2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为24597334.80元
，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为180.18%。
5、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而
发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2025-04-18│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年4
月16日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方
式审议通过了以下议案：
一、2024年度监事会工作报告
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结
合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》
、《公司章程》的要求。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站
披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2024年度财务决算报告
监事会审议通过《2024年度财务决算报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-04-18│其他事项
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董事会第
二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案
》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计
机构，续聘事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度经审计业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入
5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同行业上
市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
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2025-04-11│其他
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