资本运作☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-13│ 24.00│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-04│ 43.95│ 35.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 5.11│ 8381.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 5.32│ 1242.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 5.84│ 1916.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-12│ 4.15│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-12│ 2.87│ 3936.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-07│ 5.46│ 1.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国联通 │ 9747.20│ ---│ ---│ 3649.13│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 73.83│ ---│ ---│ 83.52│ 5.08│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社区云 │ 21.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 649.19万│ 10.77亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网宿计算能力共享平│ 17.40亿│ 0.00│ 16.30亿│ 93.71│ ---│ 2022-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向边缘计算的支撑│ 3.21亿│ 0.00│ 3.20亿│ 99.75│ ---│ 2022-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网宿计算能力共享平│ ---│ 0.00│ 16.30亿│ 93.71│ ---│ 2022-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向边缘计算的支撑│ ---│ 0.00│ 3.20亿│ 99.75│ ---│ 2022-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云安全项目 │ 2.24亿│ 0.00│ 2.22亿│ 99.38│ 6597.50万│ 2020-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外CDN项目 │ 5.35亿│ 0.00│ 5.39亿│ 100.77│ 1.53亿│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云安全项目 │ 3.50亿│ 0.00│ 2.22亿│ 99.38│ 6597.50万│ 2020-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外CDN项目 │ 10.50亿│ 0.00│ 5.39亿│ 100.77│ 1.53亿│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云安全平台升级项目│ ---│ 5526.53万│ 2.10亿│ 99.81│ ---│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│厦门网宿有│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│上海云宿科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│CDNetwo rk│ 214.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│s Europe,C│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │o.Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│CDNetwo rk│ 213.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│s Europe,C│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │o.Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│深圳绿色云│ 141.23万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│份有限公司│图科技有限│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│CDNetwo rk│ 23.93万│人民币 │--- │--- │质押、连│是 │否 │
│份有限公司│s Co.,Ltd │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│ │.员工 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│深圳爱捷云│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的2026年第二次临时
股东会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，因公司20
25年限制性股票激励计划第一个归属期归属限制性股票36235000股，涉及公司股份总数及注册
资本的增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。除上述调整外，公司
结合实际业务开展情况，对经营范围作出调整，并修改《公司章程》。
具体修改内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关
于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更（备案）登记手续，并取得上海市市场监督管理局
换发的《营业执照》（公司统一社会信用代码：91310000631658829P），公司注册资本及经营
范围变更情况如下：
一、注册资本变更情况：
本次变更（备案）前：注册资本人民币245944.9777万元整。
本次变更（备案）后：注册资本人民币249568.4777万元整。
二、经营范围变更情况：
本次变更（备案）前：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及
配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
本次变更（备案）后：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信
业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络技术服务；5G通信技术服务；
互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务
；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数
据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人
工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售
；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-11│银行授信
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2026年6月11日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次
会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
公司于2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行
申请授信额度的议案》，同意公司继续向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有
限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上
海分行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行
、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并
办理相关贷款的事项，并同意公司向中国光大银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份
有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、
江苏银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。具体内容详见
公司于2025年6月27日披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-057
）。
公司于2025年8月14日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向宁波
银行申请授信额度的议案》，同意公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度并办理
相关贷款的事项。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于公司向宁波银行申请授信
额度的公告》（公告编号：2025-068）。目前，因上述部分授信期限即将到期，根据公司业务
及日常运营需要，经与会董事审议，同意公司继续向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商
银行股份有限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)
有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海
市嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国光
大银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限
公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波
银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并同意公司向中国建设
银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。上述综合授信额度
的有效期限为公司第七次董事会第一次会议审议通过之日起一年。
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2026-06-11│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月26日以公告的形式通知
召开2026年第二次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会
议于2026年6月11日（星期四）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开；通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15
:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
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2026-05-27│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日以公告的形式通知
召开2025年年度股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于20
26年5月27日（星期三）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00期
间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
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2026-05-26│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证董事会
的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董
事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
周丽萍女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共
同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满之日。
第七届董事会职工代表董事简历
截至目前，周丽萍女士持有公司股份5278384股，其与持有公司5%以上股份的股东、其他
董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要
求的任职资格。
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2026-05-26│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2026年
6月11日（星期四）下午14:30召开2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-30│其他事项
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1、本次归属的限制性股票上市流通日为2026年5月8日。
2、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属的限
制性股票数量为36,235,000股，占目前公司总股本的1.4733%，涉及激励对象共计275人，归属
价格为5.46元/股。
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。网宿科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议
通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划>第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会
认为公司《2025年限制性股票激励计划》第一个归属期归属条件已经成就。近日，公司办理完
成了本激励计划第一个归属期限制性股票的归属登记工作。
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2026-04-15│其他事项
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1、网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划第一个归属
期符合归属条件的激励对象共计275人，限制性股票拟归属数量为36235000股，占目前公司总
股本的1.4733%，归属价格为5.46元/股。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、本次归属事宜需在有关机构的手续办理完毕后方可归属，届时将另行公告，敬请投资
者关注。
公司于2026年4月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2025年
限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会认为2025年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的275名激励对象办理3
6235000股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划简述
公司于2025年4月14日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会
议、于2025年5月7日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2025年限制性股票激励计划的主要内容如
下：
1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。
2、股票来源：为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、授予数量：授予的限制性股票总量为73380000股，涉及的标的股票种类为A股普通股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额2445732567股的3.0003%。本激励计划授予为一次性
授予，无预留权益。
4、激励对象：涉及的激励对象共计287人，包括截至激励计划公告日在职的本公司（含全
资子公司与控股子公司）部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及
公司董事会认为需要激励的其他人员。
5、授予价格：每股5.71元（调整前），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每
股5.71元（调整前）的价格购买公司股票。
6、有效期限：本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性
股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
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2026-04-15│其他事项
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1、2025年度利润分配预案：拟以公司现有总股本2459449777股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利614862444.25元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
公司于2026年4月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议《2025年度利润分配预案
》，全体董事一致表决通过并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据《公司法》《公司章程》的规定，2025年度，公司提取法定盈余公积3565.10万元
，提取任意公积金0万元，弥补亏损0万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为4455012866.21元，母公司报表可供分配
利润为3358513051.28元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报表的可
供分配利润孰低的原则，公司2025年可供股东分配的利润为3358513051.28元。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公
司始终秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，兼顾股东合理回报及公司长期可持续
发展，公司2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本2459449777股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利614862444.25元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。
若董事会审议通过利润分配预案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原
因发生变动的，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
4、2025年度，公司预计累计派发的现金分红总额为614862444.25元。公司未实施股份回
购。2025年度，公司拟分配现金红利总额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的76.90%
。
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2026-04-15│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）于2026年4月14日召开第六
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，公司拟定2026年中期分红安排如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具
体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》
规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根
据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
（2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事
项；
（3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
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2026-04-15│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决定于2026年
5月27日（星期三）下午14:30召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2026-04-15│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于调整公司<2025年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分
已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划》（
以下简称“本激励计划”）及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,决定
取消12名离职人员的激励对象资格，并作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票910000股
（以下简称“本次调整”）。
本次调整的具体情况如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月14日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2、2025年4月16日至2025年4月25日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本激励计划拟授予激励对象名单提出
异议。公示期满后，公司监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行
了说明。
3、2025年5月7日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案，同
意公司实施2025年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2025年5月7日，公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，经审议，公司2025年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会同意以2025年5月7日为授予日，向287名激励
对象授予73380000股限制性股票，授予价格为5.71元/股。
5、2025年6月27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会
议，审议通过《关于调整公司<2025年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》，因
公司实施2024年年度权益分派，决定对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。本次调整
完成后，本激励计划限制性股票的授予价格由5.71元调整为5.46元。
6、2026年4月14日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于调整公司<2
025年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。因授予限
制性股票的激励对象中有12人离职，根据公司《股权激励计划》的规定，前述人员已不符合激
励资格，公司董事会决定作废上述人员已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计910000股。
同时，董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意275名激励对象在第一个
归属期内实际归属36235000股第二类限制性股票。关联董事已回避表决相关议案。公司薪酬与
考核委员会对本次归属的条件成就及可归属的激励对象名单进行审核并发表了同意的核查意见
。
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2026-04-15│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第三十
三次会议，审议通过了《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理
人员2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
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2026-04-07│其他事项
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因经营发展需要，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）上海办公地址已搬迁至上
海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层。为保证公司与投资者的交流渠道畅通，现将具
体变更事项公告如下：
除上述变更外，公司官网、电子邮箱等其他联系方式保持不变，上述变更后的信息自本公
告披露之日起正式启用。公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址、联系方式同步变更。敬
请广大投资者知悉。
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2026-04-03│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月18日以公告的形式通知
召开2026年第一次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会
议于2026年4月3日（星期五）下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A座5层会
议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月3日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4
月3日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
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2026-03-18│委托理财
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第六届董事会第二
十次会议和2025年4月14日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于调整使用闲置自
有资金购买理财产品相关事项的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效
控制风险的前提下，使用金额不超过人民币75亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限
于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公
司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司2025年第一
次临时股东会审议通过之日起12个月内（有效期至2026年4月13日）可滚动使用。具体内容见
公司于2025年3月29日公告的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的公告》（
公告编号：2025-012）。
鉴于前次审批的授权期限即将到期，公司于2026年3月17日召开的第六届董事会第三十二
次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》
。经审议，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用金额
不超过人民币85亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于大额存单、结构性存款、收
益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行
的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起
12个月内可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
基于公司现金流量较为充裕，为合理利用公司自有闲置资金，在不影响公司及子公司正常
经营且可以有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金择机购买理财产品，实现公司自有资金
保值、增值，增加公司及子公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司使用自有资金进行委托理财的额度调整为不超过人民币85亿元（含等值外币
），投资期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循
环滚动使用。
3、投资方式
在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，合理布局资产，创造更多
收益，公司及子公司将选择稳健型的中、低风险理财产品，购买渠道包括但不限于大额存单、
结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司
等金融机构发行的中、低风险理财产品，不包括证券投资等高风险投资。同时，在上述额度和
期限范围内，提请股东会授权公司董事长或其授权人士负责组织实施，包括但不限于委托理财
的形式、期限及金额等。
4、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶
段性闲置资金，资金来源合法合规。
5、决策程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项需由公司董事会审议批准，并经公司股东会审
议通过。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
6、公司及子公司拟向不存在关联关系且具备相关资质的机构购买理财产品，本次使用自
有闲置资金购买理财产品不会构成关联交易。
二、审议程序
公司于2026年3月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整使用闲置
自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及公司《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公
司股东会审议。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司及子公司运用
自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营且可以有效控制风险的前提下实施的，不影
响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财投资，实现公司自有资金保值、增值，另外提高资金使用效率，
能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准
则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对投资
理财进行相应的核算及列报。
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2026-03-18│其他事项
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1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市
场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。根据公司实际情
况，拟将用于外汇衍生品交易的额度调整为不超过2亿美元或等值货币（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2亿元，授权期限
为自公司第六届董事会第三十二次会议审议通过之日起十二个月。在授权期限内，资金可以循
环使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利
率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。
2、审议程序：2026年3月17日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于
继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《
金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。但开展外汇套期保值业务存在价格波动风险、
流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请
广大投资者注意风险。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第六届董事会第二
十九次会议审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意
公司在不超过人民币5亿元或等值货币的额度内开展金融衍生品交易业务（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币0.9亿元，授权
期限自第六届董事会第二十九次会议审议通过之日起十二个月内有效（截至2026年10月23日止
），在授权期限内，资金可循环使用。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网披露
的《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-088）
。
目前，结合市场情况以及公司资金规划，公司计划调整金融衍生品交易额度并继续开展以
套期保值为目的的外汇衍生品交易，具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易的背景及概述
1、投资目的：随着公司全球化业务的拓展，大量境外业务使用外币结算，为提高公司应
对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的
影响，结合日常经营管理需要，公司拟继续开展外汇衍生品套期保值交易。
公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。
2、交易金额及期限：公司及子公司拟将用于外汇衍生品套期保值交易的资金额度调整为
不超过2亿美元或等值货币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用的交易保
证金和权利金上限不超过人民币2亿元，在授权期限内，资金可以循环使用。授权期限自第六
届董事会第三十二次会议审议通过之日起十二个月内有效（截至2027年3月16日止）。授权期
限内，公司及子公司开展金融衍生品交易业务，任一时点余额不超过2亿美元或等值货币。
公司董事会授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限
，并由总经理或其授权人士签署相关协议及文件，财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关
事宜。
3、交易方式及类型：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与生产
经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元），交易对手方为具有衍生品交易业务经
营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。衍生品交易品种包括但不限于远期结
售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的
组合。
4、资金来源：公司及子公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金，不涉及
募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月17日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于继续开展以套
期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。经审议，同意公司及子公司将用于外汇衍生品
套期保值交易的资金额度调整为不超过2亿美元或等值货币（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）并继续在额度内开展外汇衍生品套期保值交易，授权期限为自第六届董事会第三十
二次会议审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
公司及子公司拟与不存在关联关系的机构进行外汇衍生品套期保值交易，本次交易不构成
关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事
项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述
1、本次担保的被担保方厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）和WangsuTechnolog
yFZ-LLC系网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2、2026年3月17日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于为全资子
公司提供担保的议案》。为支持厦门网宿和WangsuTechnologyFZ-LLC的业务发展，公司董事会
同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为厦门网宿和WangsuTechnologyFZ-LLC向招商银行
股份有限公司上海分行申请授信分别提供总额度不超过20000万元人民币（或等值外币）和300
00万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会第三
十二次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过厦门网宿和WangsuTechnologyFZ-L
LC履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权公司法定代表人或其授权代表在额
度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。
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2026-03-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-13│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日披露了《关于持股5%以上
股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-005）。
公司持股5%以上股东、董事刘成彦先生计划在减持期间内以集中竞价交易方式、大宗交易
方式减持本公司股份不超过26355357股（以下简称“减持计划”）。
近日，公司收到刘成彦先生发来的《减持股份告知函》，刘成彦先生于2026年3月12日通
过大宗交易方式减持其持有的公司股份13370000股，其持有的公司股份占公司总股本的比例由
6.02%下降至5.47%，本次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-02-06│对外投资
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一、基本情况概述
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海网宿投资管理有限公司（以
下简称“网宿投资”）拟以自有资金2,000万元人民币，认购青岛图灵速尚创业投资基金合伙
企业(有限合伙)（以下简称“图灵速尚创投”或“投资基金”）的基金份额，预计出资额占该
基金总募集规模的比例约为16.92%。网宿投资作为该投资基金的有限合伙人，以认缴出资额为
限承担有限责任。图灵速尚创投为专项投资基金，拟直接或间接专项投资于新兴行业领域的优
质企业股权。
杭州图灵资产管理有限公司（以下简称“杭州图灵资管”）作为专业从事投资业务活动的
机构担任图灵速尚创投的普通合伙人、基金管理人。网宿投资本次认购基金份额的事项构成与
专业投资机构的共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次认购基金
份额事项无需提交董事会或股东会审议，不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将持续关注本投资的后续进展，严格按照法
律法规的要求，及时履行信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、公司名称：杭州图灵资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330100MA27YPR108
3、注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区河庄街道同二村
4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
5、法定代表人：王晓妍
6、注册资本：1,000万元
7、成立日期：2016年09月28日
8、经营范围：资产管理，投资管理，私募股权投资，私募股权投资管理，非证券业务的
投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：自然人王晓妍直接持股比例为82%；青岛衍尧企业管理服务合伙企业（有限
合伙）直接持股比例10%，自然人郭兴华直接持股比例为5%，自然人陈赢直接持股比例为3%。
杭州图灵资管已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号：P1069661。10、关联关系及其他利益关系
说明：目前，杭州图灵资管与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利
益安排；与其他参与设立或认购投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公
司股份。
11、履约能力分析：经核查，杭州图灵资管未被列为失信被执行人。
三、投资基金基本情况
1、基金名称：青岛图灵速尚创业投资基金合伙企业(有限合伙)
2、统一社会信用代码：91370211MAK3XKJYX6
3、注册地址：山东省青岛市黄岛区红石崖街道紫荆路8号1-232-2室
4、企业类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：杭州图灵资产管理有限公司
6、出资额：2,970万元
7、成立日期：2025年12月18日
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、投资方向：图灵速尚创投为专项投资基金，拟直接或间接专项投资于新兴行业领域的
优质企业股权。
10、公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基
金中任职。
11、一票否决权：公司对基金拟投资标的无一票否决权。
12、同业竞争：本次投资不会导致同业竞争。
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2026-01-27│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日披露了《关于持股5%以上
股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-093）。
公司持股5%以上股东、董事刘成彦先生计划在减持期间内以集中竞价交易方式减持本公司
股份不超过24594497股（以下简称“减持计划”）。
近日，公司收到刘成彦先生发来的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，刘成彦先生
本次减持计划已实施完毕。
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2025-12-03│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时
股东会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司2023年限制性
股票激励计划第二个归属期内合计归属了限制性股票15380000股，其中有13717210股来源于公
司定向发行的人民币A股普通股股票，公司对注册资本及股份总数相应进行调整，并修改《公
司章程》。
具体修改内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告的《章程修订对照说明》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更（备案）登记手续，并取得上海市市场监督管理局
换发的《营业执照》（公司统一社会信用代码：91310000631658829P），公司注册资本变更情
况如下：
本次变更（备案）前：注册资本人民币244573.2567万元整。
本次变更（备案）后：注册资本人民币245944.9777万元整。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月27日以公告的形式通知
召开2025年第二次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会
议于2025年11月14日（星期五）下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15
至15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
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2025-11-14│其他事项
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一、关于非独立董事调整的情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司第六届董事会非独立
董事周丽萍女士的书面辞任报告。因公司治理结构调整，周丽萍女士申请辞去公司第六届董事
会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，周丽萍女士
将继续在公司担任副总经理、董事会秘书。
周丽萍女士辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运作，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举
周丽萍女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周丽萍女士当选公司职工代表董事后，公司第六
届董事会成员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、关于增补董事会战略委员会委员的情况
2025年11月14日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于增补公司第六
届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补周丽萍女士担任公司第六届董事会战略委员会委
员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
附件：周丽萍女士简历
周丽萍女士，1976年生，中国国籍，华东理工大学本科学历。2000年加入公司，现任公司
职工代表董事、副总经理、董事会秘书，并在公司子公司担任职务。
截至目前，周丽萍女士持有公司股份5028384股，其与持有公司5%以上股份的股东、其他
董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《
公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、高级
管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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2025-11-13│其他事项
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公司持股5%以上股东、董事刘成彦先生（持有公司股份172569029股，占公司总股本比例
的7.02%）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年12月5日至2026年3月4
日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过24594497股（占公司总股本比例的1.00%）。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日收到公司持股5%以上股东
、董事刘成彦先生发来的《股份减持计划告知函》。
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2025-10-27│对外担保
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一、担保情况概述
1、本次担保的被担保方CDNetworksEurope,Co.Ltd.（以下简称“CDNWEurope”）系网宿
科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股的子公司，公司持有CDNWEurope99.99%的股
权。
2、2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次
会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意在确保规范运作和风险
可控的前提下，使用公司在花旗银行(中国)有限公司上海分行的授信额度为CDNWEurope向Citi
BankN.A.London申请授信开具备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担
保的额度不超过23万英镑或等值美元，担保方式为信用担保。担保额度的有效期为自公司第六
届董事会第二十九次会议审议通过之日起一年，有效期内未使用，则额度失效。实际担保期限
为担保合同或相关文件签署后，CDNWEurope向CitiBankN.A.London发出终止通知中约定的日期
止，并授权公司法定代表人或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件
。
3、鉴于公司对CDNWEurope在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有
效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对CDNWEurope担保的财务
风险处于公司有效的控制范围之内，且本次担保旨在满足CDNWEurope经营需要，故CDNWEurope
将不提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，
本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：CDNetworksEurope,Co.Ltd.
（2）企业类型：有限公司
（3）成立日期：2012年9月25日
（4）注册地址：WeWork,1ForeStreetAvenue,LondonEC2Y9DT,UnitedKingdom
（5）注册资本：100000英镑
（6）经营范围：Otherinformationtechnologyserviceactivities
2、股权结构
截至目前，公司通过CDNetworksCo.,Ltd.间接持有CDNWEurope99.99%股权。
3、主要财务数据
截至2024年12月31日，CDNWEurope资产总额为2612.74万元，负债总额为1053.21万元，所
有者权益为1559.53万元。2024年，CDNWEurope的营业收入为3805.96万元，营业利润为77.03
万元，净利润为67.95万元。截至2025年9月30日，CDNWEurope资产总额为3038.80万元，负债
总额为1323.01万元，所有者权益为1715.79万元。2025年前三季度，CDNWEurope的营业收入为
3053.21万元，营业利润为73.13万元，净利润为173.88万元。
4、CDNWEurope不是被执行人。
三、担保协议的主要内容
CDNWEurope应实际业务开展之需，计划向CitiBankN.A.London申请授信，公司拟使用在花
旗银行(中国)有限公司上海分行的授信额度为CDNWEurope向CitiBankN.A.London申请授信开具
备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。担保额度不超过23万英镑或等值美元
，担保方式为信用担保。在授信期间内，可分次申请授信。担保额度的有效期为自公司第六届
董事会第二十九次会议审议通过之日起一年，有效期内未使用，则额度失效。实际担保期限为
担保合同或相关文件签署后，CDNWEurope向CitiBankN.A.London发出终止通知中约定的日期止
，最终实际担保金额不超过本次授权担保的额度。截至本公告披露日，本次担保相关文件尚未
签署。公司将及时履行后续信息披露义务。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司此次为CDNWEurope向银行申请授信提供担保旨在满足CDNWEuro
pe经营需要。本次担保对象为公司间接持股99.99%的控股子公司，公司能够对其经营进行有效
的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，因此CDNWEurope不提
供反担保，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规定，董事会一致同意本次担保事项。
同时，董事会授权法定代表人或其授权人士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保
事宜，签署相关法律文件。
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2025-10-27│其他事项
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1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市
场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。根据公司实际情
况，拟用于外汇衍生品交易的额度为不超过人民币5亿元或等值外币（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币0.9亿元，授权期限
为自公司第六届董事会第二十九次会议审议通过之日起十二个月。在授权期限内，资金可以循
环使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利
率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。
2、审议程序：2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会
第二十七次会议，审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项无需提
交公司股东会审议。
3、风险提示：公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。但开展外汇套期保值业务存在价格波动风险、
流动性风险、履约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请
广大投资者注意风险。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开的第六届董事会第十
七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生
品交易业务的议案》，同意公司根据海外业务的发展情况，在不超过人民币5亿元或等值外币
的额度内开展金融衍生品交易业务（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用的
交易保证金和权利金上限不超过人民币0.9亿元，授权期限自第六届董事会第十七次会议审议
通过之日起十二个月内有效（截至2025年11月20日止），在授权期限内，资金可循环使用。具
体内容详见公司于2024年11月23日在巨潮资讯网披露的《关于继续开展以套期保值为目的的金
融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-085）。鉴于前次审批的授权期限即将到期，公
司计划继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易的背景及概述
1、投资目的：随着公司全球化业务的拓展，大量境外业务使用外币结算，为提高公司应
对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的
影响，结合日常经营管理需要，公司拟继续开展外汇衍生品套期保值交易。
公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的。
2、交易金额及期限：公司及子公司拟用于外汇衍生品套期保值交易的资金额度为不超过
人民币5亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过人民币0.9亿元，在授权期限内，资金可以循环使用。授权期限自第六
届董事会第二十九次会议审议通过之日起十二个月内有效（截至2026年10月23日止）。授权期
限内，公司及子公司开展金融衍生品交易业务，任一时点余额不超过人民币5亿元或等值外币
。公司董事会授权总经理在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限，
并由总经理或其授权人士签署相关协议及文件，财务部具体实施上述衍生品交易业务的相关事
宜。
3、交易方式及类型：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于与生产
经营所使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元），交易对手方为具有衍生品交易业务经
营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。衍生品交易品种包括但不限于远期结
售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的
组合。
4、资金来源：公司及子公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金，不涉及
募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年10月24日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十七次会
议审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。经审议，同意
公司及子公司继续在不超过人民币5亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）的额度内开展外汇衍生品套期保值交易，授权期限延长为自第六届董事会第二十九次会议
审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
公司及子公司拟与不存在关联关系的机构进行外汇衍生品套期保值交易，本次交易不构成
关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事
项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2025-10-27│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。2025年10月24日，网宿科技股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次
会议，会议审议并通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度财务报表和内部控制
审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任审计机构事项的情况说明
本次拟续聘信永中和为公司2025年年度审计机构。
信永中和是一家具备执业资质，且拥有多年为上市公司提供审计服务经验与能力的大型综
合性专业服务机构。其在担任公司2019至2024年度审计机构期间，为公司提供了高质量的审计
服务，使双方建立了较好的合作关系。信永中和了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能
够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，能够满足公司审计工作的要求。
公司第六届董事会审计委员会已听取信永中和关于公司2024年年审工作的总结，审阅了会
计师事务所出具2024年年度审计报告。认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能
够满足公司审计工作的要求。
为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和为公司2025年度财务报表和内部控制
审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况
与信永中和会计师事务所协商确定其年度审计报酬等事宜并签署相关协议。2024年度，信永中
和的审计服务费用为165万元人民币（不含税）。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元
（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，
信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利
、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户为32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-10-27│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定于2025年
11月14日（星期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东会
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年11月7日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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