资本运作☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国联通 │ 19510.00│ ---│ ---│ 12511.54│ ---│ 人民币│
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│海航控股 │ 73.83│ ---│ ---│ 63.22│ -22.15│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│True Binding,Inc. │ ---│ ---│ 1.87│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│社区云 │ 21.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网宿计算能力共享平│ ---│ ---│ 16.30亿│ 93.71│ ---│ 2022-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向边缘计算的支撑│ ---│ ---│ 3.20亿│ 99.75│ ---│ 2022-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云安全项目 │ 3.50亿│ ---│ 2.22亿│ 99.38│ 2582.13万│ 2020-06-30│
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│海外CDN项目 │ 10.50亿│ ---│ 5.39亿│ 100.77│ 7177.80万│ 2019-12-31│
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│云安全平台升级项目│ ---│ 4602.84万│ 9468.45万│ 45.09│ ---│ 2025-12-31│
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│补充流动现金 │ ---│ 0.00│ 10.65亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-10 │交易金额(元)│1594.76万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳爱捷云科技有限公司11.74%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │网宿科技股份有限公司 │
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│卖方 │海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）本次交易背景 │
│ │ 深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）为公司控股子公司，公司持有其83.2│
│ │6%的股权。2022年3月，作为公司私有云/混合云业务的主体，为调动核心员工的积极性，爱│
│ │捷云通过增资扩股的方式实施了核心员工持股计划，同时为增强员工信心公司部分管理层及│
│ │核心员工参与了跟投。增资后，爱捷云核心员工、公司管理层及核心员工通过海南泰戈聚益│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈聚益”）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“泰戈添翼”）分别持有其11.74%、5.00%的股权。 │
│ │ 目前，根据对市场需求的了解及公司整体业务规划，爱捷云将业务方向逐步调整为算力│
│ │云服务，因此公司计划购买泰戈聚益及泰戈添翼持有的爱捷云少数股权，交易完成后，爱捷│
│ │云由公司100%持股。 │
│ │ （二）本次交易情况 │
│ │ （一）协议各主体情况 │
│ │ 转让方1：海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让方2：海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）（“转让方1和转让方2”合称“转 │
│ │让方”） │
│ │ 受让方：网宿科技股份有限公司 │
│ │ 目标公司：深圳爱捷云科技有限公司 │
│ │ （二）交易标的 │
│ │ 转让方1持有的目标公司11.74%股权和转让方2持有的目标公司5%的股权。 │
│ │ （三）交易价格 │
│ │ 各方同意按照本协议条款的约定，根据东洲资产评估出具的《评估报告》，以目标公司│
│ │爱捷云于评估基准日2023年12月31日的股东全部权益价值的评估值13583.97万元为基础，转│
│ │让方1向受让方转让11.74%目标公司股权的交易对价为1594.76万元，转让方2向受让方转让5│
│ │.00%目标公司股权的交易对价为679.20万元。 │
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│公告日期 │2024-05-10 │交易金额(元)│679.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳爱捷云科技有限公司5.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │网宿科技股份有限公司 │
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│卖方 │海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）本次交易背景 │
│ │ 深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）为公司控股子公司，公司持有其83.2│
│ │6%的股权。2022年3月，作为公司私有云/混合云业务的主体，为调动核心员工的积极性，爱│
│ │捷云通过增资扩股的方式实施了核心员工持股计划，同时为增强员工信心公司部分管理层及│
│ │核心员工参与了跟投。增资后，爱捷云核心员工、公司管理层及核心员工通过海南泰戈聚益│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈聚益”）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“泰戈添翼”）分别持有其11.74%、5.00%的股权。 │
│ │ 目前，根据对市场需求的了解及公司整体业务规划，爱捷云将业务方向逐步调整为算力│
│ │云服务，因此公司计划购买泰戈聚益及泰戈添翼持有的爱捷云少数股权，交易完成后，爱捷│
│ │云由公司100%持股。 │
│ │ （二）本次交易情况 │
│ │ （一）协议各主体情况 │
│ │ 转让方1：海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 转让方2：海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）（“转让方1和转让方2”合称“转 │
│ │让方”） │
│ │ 受让方：网宿科技股份有限公司 │
│ │ 目标公司：深圳爱捷云科技有限公司 │
│ │ （二）交易标的 │
│ │ 转让方1持有的目标公司11.74%股权和转让方2持有的目标公司5%的股权。 │
│ │ （三）交易价格 │
│ │ 各方同意按照本协议条款的约定，根据东洲资产评估出具的《评估报告》，以目标公司│
│ │爱捷云于评估基准日2023年12月31日的股东全部权益价值的评估值13583.97万元为基础，转│
│ │让方1向受让方转让11.74%目标公司股权的交易对价为1594.76万元，转让方2向受让方转让5│
│ │.00%目标公司股权的交易对价为679.20万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-10 │
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│关联方 │海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司副总经理为其出资人、公司董事为其出资人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易背景 │
│ │ 深圳爱捷云科技有限公司（以下简称“爱捷云”）为公司控股子公司，公司持有其83.2│
│ │6%的股权。2022年3月，作为公司私有云/混合云业务的主体，为调动核心员工的积极性，爱│
│ │捷云通过增资扩股的方式实施了核心员工持股计划，同时为增强员工信心公司部分管理层及│
│ │核心员工参与了跟投。增资后，爱捷云核心员工、公司管理层及核心员工通过海南泰戈聚益│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈聚益”）、海南泰戈添翼投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“泰戈添翼”）分别持有其11.74%、5.00%的股权。 │
│ │ 目前，根据对市场需求的了解及公司整体业务规划，爱捷云将业务方向逐步调整为算力│
│ │云服务，因此公司计划购买泰戈聚益及泰戈添翼持有的爱捷云少数股权，交易完成后，爱捷│
│ │云由公司100%持股。 │
│ │ （二）本次交易情况 │
│ │ 公司于2024年5月9日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于购买员工持股│
│ │平台持有的控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意以爱捷云于评估基准日股东全部│
│ │权益价值的评估值为定价依据，以自有资金购买泰戈聚益和泰戈添翼合计持有的爱捷云16.7│
│ │4%的股权，交易作价合计人民币2273.96万元（以下简称“本次交易”）。同日，公司与泰 │
│ │戈聚益和泰戈添翼签署了《股权转让协议》，本次交易完成后，爱捷云由公司控股子公司变│
│ │更为全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变更。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 本次交易的交易对方泰戈聚益的出资人包含公司副总经理、爱捷云总经理李东先生，并│
│ │担任泰戈聚益的普通合伙人；泰戈添翼的出资人包含公司部分董事、监事及高管，均为泰戈│
│ │添翼的有限合伙人，合计持有泰戈添翼44.11%份额。 │
│ │ 根据《上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，泰戈聚益为公司关联法人│
│ │，另外根据实质重于形式原则，泰戈添翼认定为公司关联法人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《深圳证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联 │
│ │交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ （四）本次交易审议情况 │
│ │ 本次购买股权暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。│
│ │2024年5月9日，公司召开第六届董事会第十一次会议，非关联董事以5票同意、0票反对、0 │
│ │票弃权的表决结果审议通过《关于购买员工持股平台持有的控股子公司少数股权暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事HongKe（洪珂）先生、周丽萍女士回避表决。 │
│ │ 本次交易金额占公司最近一年经审计净资产的0.24%，根据深圳证券交易所《上市规则 │
│ │》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东│
│ │大会审批。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、泰戈聚益基本信息 │
│ │ （1）合伙企业名称：海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ （2）统一社会信用代码：91460106MA7GC2910A │
│ │ （3）注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1│
│ │001 │
│ │ （4）企业类型：有限合伙企业 │
│ │ （5）执行事务合伙人：李东 │
│ │ （6）成立日期：2022年1月26日 │
│ │ （7）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询 │
│ │；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；数字文│
│ │化创意内容应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ （8）关联关系情况 │
│ │ 泰戈聚益的出资人包括公司副总经理李东先生，并作为泰戈聚益的普通合伙人。根据《│
│ │上市规则》等有关规定，泰戈聚益为公司关联法人。 │
│ │ 泰戈聚益不是失信被执行人。 │
│ │ 2、泰戈添翼基本信息 │
│ │ （1）合伙企业名称：海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ （2）统一社会信用代码：91469005MA7HJ1YAXA │
│ │ （3）注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1│
│ │001 │
│ │ （4）企业类型：有限合伙企业 │
│ │ （5）执行事务合伙人：王勇 │
│ │ （6）成立日期：2022年2月9日 │
│ │ （7）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询 │
│ │；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；数字文│
│ │化创意内容应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ （8）关联关系情况 │
│ │ 泰戈添翼的出资人包括公司部分董事、近十二个月内任职的监事、高级管理人员，合计│
│ │持有泰戈添翼44.11%份额，根据实质重于形式原则认定泰戈添翼为公司关联法人。泰戈添翼│
│ │不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│CDNetwo rk│ 23.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│s Co.,Ltd │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│ │.员工 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│深圳绿色云│ 15.34万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│份有限公司│图科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│厦门网宿有│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│CDNetwo rk│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│s Europe,C│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │o.Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│网宿科技股│深圳爱捷云│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-06│其他事项
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公司持股5%以上股东陈宝珍女士（持有公司股份261062924股，占公司总股本比例的10.68
%，占剔除回购专户股份数后总股本比例的10.69%）计划在本公告披露之日起十五个交易日后
的三个月内（2024年11月28日至2025年2月27日）以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持本
公司股份不超过5500000股（占公司总股本比例的0.2251%，占剔除回购专户股份数后总股本比
例的0.2253%）。
公司持股5%以上股东、董事长刘成彦先生（持有公司股份202507029股，占公司总股本比
例的8.29%，占剔除回购专户股份数后总股本比例的8.29%）计划在本公告披露之日起十五个交
易日后的三个月内（2024年11月28日至2025年2月27日）以集中竞价交易方式、大宗交易方式
减持本公司股份不超过5500000股（占公司总股本比例的0.2251%，占剔除回购专户股份数后总
股本比例的0.2253%）。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日分别收到公司持股5%以上
股东陈宝珍女士和公司持股5%以上股东、董事长刘成彦先生发来的《股份减持计划告知函》。
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2024-10-14│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开了第六届董事会第十
三次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性
股票激励计划>授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事
会决定取消授予股票期权的2名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计32000份，
另外，因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象中有5人在第四
个行权期对应的个人绩效考核结果为不合格，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计
划》规定，公司决定注销其持有的第四个行权期对应的股票期权290680份。
公司于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议，
审议通过《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第三个行权期已到期未行权
股票期权的议案》，截至公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权第三个行
权期到期之日，本激励计划授予股票期权的47名激励对象未完成第三个行权期对应股票期权份
额的行权。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，股票期权各行权期结束后，激励
对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。因此，公司决定注销本激
励计划授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权678568份。
2024年10月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权
注销手续已办理完毕。
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2024-09-27│其他事项
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月13日、2024年9月27日召开
第六届董事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更注册资本
暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见2024年9月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）上的《章程修订对照说明》。
自前次《公司章程》修订至2024年7月20日，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划
授予股票期权的激励对象在第三个行权期内共计行权213697份股票期权，公司股份总数对应增
加213697股。
另外，经公司2024年第一次临时股东大会审议，决定回购注销《2020年股票期权与限制性
股票激励计划》授予的部分限制性股票合计665825股，公司股份总数对应减少665825股。具体
内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整公司2020年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2024-047）。
基于上述事项，公司股份总数合计减少452128股。公司股份总数由2440697815股减至2440
245687股，公司注册资本由2440697815元减至2440245687元。鉴于公司本次回购注销部分限制
性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公
司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销
事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
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2024-09-27│其他事项
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重要内容提示：
1、本次归属的限制性股票上市流通日为2024年9月26日。
2、本次归属的限制性股票数量为15380000股，占目前公司总股本的0.6301%，涉及激励对
象共计240人，归属价格为3.12元/股。
3、本次归属的限制性股票除高管锁定股外无其他限售安排，股票上市后即可流通。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第六届董事会第十四
次会议与第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划>第
一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简
称“本激励计划”）第一个归属期归属条件已经成就。近日，公司办理完成了本激励计划第一
个归属期限制性股票的归属登记工作，现就有关事项公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划简述
公司于2023年8月23日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议、于202
3年9月12日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制性股票激励计划的主要内容如
下：
1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。
2、股票来源：为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或向激励对象定
向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、授予数量：授予的限制性股票总量为32000000股，涉及的标的股票种类为A股普通股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额2437304195股的1.3129%。本激励计划授予为一次性
授予，无预留权益。
4、激励对象：涉及的激励对象共计250人，包括截至激励计划公告日在职的本公司（含全
资子公司与控股子公司）部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及
公司董事会认为需要激励的其他人员。
5、授予价格：每股3.37元（调整前），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每
股3.37元（调整前）的价格购买公司股票。
6、有效期限：本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性
股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
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2024-09-13│其他事项
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本次变更募投项目实施主体的情况
公司募投项目“云安全平台升级项目”的原实施主体包括公司及公司全资子公司香港申嘉
、厦门网宿。项目投资总金额为21000万元，其中，计划使用300万美元增资香港申嘉，由香港
申嘉承担项目海外部分的建设，使用4500万元向全资子公司厦门网宿提供借款，由厦门网宿承
担部分研发职能。剩余部分项目投入资金由公司作为实施主体。
目前，综合考虑公司安全平台的建设情况和项目实施需求，为更加有效的使用募集资金，
公司决定变更“云安全平台升级项目”的实施主体。
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2024-09-13│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召
开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年9月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日上午9:15—9:2
5，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月2
7日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年9月20日（星期五）
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