资本运作☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-13│ 24.00│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-04│ 43.95│ 35.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 5.11│ 8381.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-29│ 5.32│ 1242.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 5.84│ 1916.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-12│ 4.15│ 1.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国联通 │ 19510.00│ ---│ ---│ 7577.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 73.83│ ---│ ---│ 78.45│ 15.23│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网宿计算能力共享平│ 17.40亿│ 0.00│ 16.30亿│ 93.71│ ---│ 2022-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│社区云 │ 21.47亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 567.68万│ 10.71亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网宿计算能力共享平│ ---│ 0.00│ 16.30亿│ 93.71│ ---│ 2022-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向边缘计算的支撑│ 3.21亿│ 0.00│ 3.20亿│ 99.75│ ---│ 2022-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云安全项目 │ 2.24亿│ 0.00│ 2.22亿│ 99.38│ 5529.90万│ 2020-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向边缘计算的支撑│ ---│ 0.00│ 3.20亿│ 99.75│ ---│ 2022-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云安全项目 │ 3.50亿│ 0.00│ 2.22亿│ 99.38│ 5529.90万│ 2020-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外CDN项目 │ 5.35亿│ 0.00│ 5.39亿│ 100.77│ 1.79亿│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外CDN项目 │ 10.50亿│ 0.00│ 5.39亿│ 100.77│ 1.79亿│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云安全平台升级项目│ ---│ 1.06亿│ 1.54亿│ 73.50│ ---│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│1.06亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Cloudsway Pte.Ltd.42.2997%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │刘成彦或其控制的主体Fromindo Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │香港网宿科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司香港网宿科技有限公司（以下│
│ │简称“香港网宿”）持有孙公司CloudswayPte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）42.2997%的│
│ │股权。目前，香港网宿拟将持有的Cloudsway42.2997%股权以人民币10574.9250万元的价格 │
│ │转让给关联方。本次交易完成后，公司将不再持有Cloudsway股权，Cloudsway将不再纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
│ │ 目前，根据公司业务发展规划，公司拟向刘成彦先生或其控制的主体FromindoLimited │
│ │（以下简称“买方”）出售持有的Cloudsway42.2997%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │交易金额(元)│2724.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海小宿科技有限公司22.63%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │李伯洋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海小宿科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ （一）本次交易的主要内容 │
│ │ 为进一步调动经营管理团队、核心员工的积极性，更好地促进公司云服务（MSP）业务 │
│ │发展，公司控股子公司CloudswayPte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）拟向MegaverseLimit│
│ │ed（以下简称“Megaverse”）及其核心员工发行616924股新股，其中Megaverse拟认购4685│
│ │38股，Cloudsway核心员工拟认购148386股。具体情况为： │
│ │ 1、Megaverse为公司副总经理李伯洋先生100%持股的公司。李伯洋先生将以现金方式出│
│ │资人民币2724.00万元增资上海小宿科技有限公司（以下简称“小宿科技”），取得小宿科 │
│ │技22.63%股权（对应小宿科技321.71万元新增注册资本，以下简称“本次增资”），并同时│
│ │将其本次增资取得的小宿科技权益转移至Cloudsway全资子公司上海多云路科技有限公司（ │
│ │以下简称“多云路”），由多云路享有其本次增资取得的小宿科技22.63%股权对应的权益；│
│ │Cloudsway将根据李伯洋先生本次向其全资子公司多云路转移的小宿科技权益金额人民币272│
│ │4.00万元（即本次增资的出资金额，按照2024年12月17日人民币兑美元汇率，折合378.91万│
│ │美元），向Megaverse增发468538股新股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │交易金额(元)│2724.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海小宿科技有限公司22.63%的股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海多云路科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李伯洋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ （一）本次交易的主要内容 │
│ │ 为进一步调动经营管理团队、核心员工的积极性，更好地促进公司云服务（MSP）业务 │
│ │发展，公司控股子公司CloudswayPte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）拟向MegaverseLimit│
│ │ed（以下简称“Megaverse”）及其核心员工发行616924股新股，其中Megaverse拟认购4685│
│ │38股，Cloudsway核心员工拟认购148386股。具体情况为： │
│ │ 1、Megaverse为公司副总经理李伯洋先生100%持股的公司。李伯洋先生将以现金方式出│
│ │资人民币2724.00万元增资上海小宿科技有限公司（以下简称“小宿科技”），取得小宿科 │
│ │技22.63%股权（对应小宿科技321.71万元新增注册资本，以下简称“本次增资”），并同时│
│ │将其本次增资取得的小宿科技权益转移至Cloudsway全资子公司上海多云路科技有限公司（ │
│ │以下简称“多云路”），由多云路享有其本次增资取得的小宿科技22.63%股权对应的权益；│
│ │Cloudsway将根据李伯洋先生本次向其全资子公司多云路转移的小宿科技权益金额人民币272│
│ │4.00万元（即本次增资的出资金额，按照2024年12月17日人民币兑美元汇率，折合378.91万│
│ │美元），向Megaverse增发468538股新股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事长控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事长控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事长控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事长控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事长控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事长控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事长控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Cloudsway Pte.Ltd.及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、董事长控制的主体及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘成彦、Fromindo Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其持有股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的主要内容 │
│ │ 1、Cloudsway为MSP（云管理服务）业务的经营主体，公司通过全资子公司香港网宿持 │
│ │有其42.2997%的股权（对应1,500,000股股份），Cloudsway纳入公司合并报表范围。小宿科│
│ │技有限公司（以下简称“小宿科技”）为Cloudsway的并表子公司，公司名义持有小宿科技1│
│ │0.6914%股权，该部分股权对应的权益已于前期通过协议安排的方式转移至Cloudsway于国内│
│ │设立的全资子公司上海多云路科技有限公司（以下简称“多云路”），公司子公司香港网宿│
│ │在境外取得同等价值的Cloudsway股权，因此，Cloudsway通过其全资子公司多云路拥有小宿│
│ │科技100%权益。具体情况见公司于2023年9月13日披露的《关于子公司增资扩股暨关联交易 │
│ │的公告》（公告编号：2023-125）。 │
│ │ 目前，根据公司业务发展规划，公司拟向刘成彦先生或其控制的主体FromindoLimited │
│ │（以下简称“买方”）出售持有的Cloudsway42.2997%股权。 │
│ │ 2、2025年3月27日，公司、香港网宿与Fromindo、刘成彦先生签署了《关于CloudswayP│
│ │te.Ltd.之股份转让协议》，公司将持有的Cloudsway42.2997%股权以人民币10,574.9250万 │
│ │元的价格转让给买方（以下简称“本次交易”），因公司已将持有的小宿科技股权权益通过│
│ │协议的方式转移至多云路，本次交易中，公司同步将持有的小宿科技10.6914%股权转让给刘│
│ │成彦先生。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将不再持有Cloudsway的股权，Cloudsway将不再纳入公司合并报│
│ │表范围。 │
│ │ （二）关联交易情况说明 │
│ │ 刘成彦先生为公司持股5%以上股东并担任公司董事长，Fromindo系刘成彦先生控制的主│
│ │体。根据《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》 │
│ │及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、刘成彦先生，1964年生，中国国籍，系公司持股5%以上股东、董事长，为公司关联 │
│ │自然人。其不存在被列为失信被执行人情形。 │
│ │ 2、FromindoLimited │
│ │ （1）注册号：2130752 │
│ │ （2）企业类型：有限公司 │
│ │ （3）注册地址：AegisChambers,1stFloor,EllenSkeltonBuilding,3076SirFrancisDra│
│ │keHighway,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands,VG1110. │
│ │ （4）股权结构：刘成彦先生持有Fromindo100%股权，为Fromindo的实际控制人。 │
│ │ （5）目前，除持有Cloudsway股份外，Fromindo无其他业务，暂无财务数据。Fromindo│
│ │不是失信被执行人。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ Fromindo系公司持股5%以上股东、董事长刘成彦先生控制的主体，为公司关联法人。 │
│ │ 除上述关联关系外，刘成彦先生及Fromindo与公司前十名股东及其他董事、监事和高级│
│ │管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系，也不存在其他│
│ │可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Megaverse Limited、李伯洋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员控制的主体、公司副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ （一）本次交易的主要内容 │
│ │ 为进一步调动经营管理团队、核心员工的积极性，更好地促进公司云服务（MSP）业务 │
│ │发展，公司控股子公司CloudswayPte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）拟向MegaverseLimit│
│ │ed（以下简称“Megaverse”）及其核心员工发行616,924股新股，其中Megaverse拟认购468│
│ │,538股，Cloudsway核心员工拟认购148,386股。具体情况为： │
│ │ 1、Megaverse为公司副总经理李伯洋先生100%持股的公司。李伯洋先生将以现金方式出│
│ │资人民币2,724.00万元增资上海小宿科技有限公司（以下简称“小宿科技”），取得小宿科│
│ │技22.63%股权（对应小宿科技321.71万元新增注册资本，以下简称“本次增资”），并同时│
│ │将其本次增资取得的小宿科技权益转移至Cloudsway全资子公司上海多云路科技有限公司（ │
│ │以下简称“多云路”），由多云路享有其本次增资取得的小宿科技22.63%股权对应的权益；│
│ │Cloudsway将根据李伯洋先生本次向其全资子公司多云路转移的小宿科技权益金额人民币2,7│
│ │24.00万元（即本次增资的出资金额，按照2024年12月17日人民币兑美元汇率，折合378.91 │
│ │万美元），向Megaverse增发468,538股新股。 │
│ │ 本次增资前，小宿科技的股东公司、云际聚益（上海）信息合伙企业（有限合伙）（Cl│
│ │oudsway核心员工持股平台）、云际添翼（上海）网络技术合伙企业（有限合伙）（公司管 │
│ │理层及核心员工持股平台）、刘成彦先生、李伯洋先生已将其合计持有的小宿科技100%股权│
│ │的表决权等权益委托给多云路。本次增资交易中，按照小宿科技投前整体权益价值人民币9,│
│ │314.00万元，李伯洋先生出资人民币2,724.00万元新增取得22.63%小宿科技股权后，将该新│
│ │增股权对应的权益转移至多云路并办理股权质押手续。本次增资后，Cloudsway仍通过多云 │
│ │路拥有100%小宿科技的表决权等股东权利。 │
│ │ 2、Cloudsway核心员工以现金出资120.00万美元，认购Cloudsway增发的148,386股股份│
│ │。 │
│ │ 上述增资完成后，公司对Cloudsway的持股比例由51.21%变更为42.30%，仍为Cloudsway│
│ │第一大股东，且Cloudsway董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为Cloudsway控股股东，│
│ │Cloudsway仍为公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资扩股事项不会导致公司合并报 │
│ │表范围的变更。 │
│ │ （二）关联交易情况说明 │
│ │ 本次交易中，参与对象李伯洋先生担任公司副总经理，Megaverse为其100%持股的公司 │
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》等相关规 │
│ │定，
|