资本运作☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-13│ 32.18│ 4.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-29│ 11.67│ 5.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-04-14│ 5.69│ 3576.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-07│ 2.87│ 1292.65万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 7454.89│ ---│ ---│ 13834.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1868.56│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型自动跟踪补偿消│ 2800.00万│ 0.00│ 2733.72万│ ---│ 0.00│ 2012-10-30│
│弧线圈成套装置 │ │ │ │ │ │ │
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│智能化电力动态数据│ 6875.00万│ 0.00│ 5537.49万│ ---│ 2341.29万│ 2012-10-30│
│记录装置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于北斗/GPS的时间│ 6060.00万│ 0.00│ 3234.70万│ ---│ 647.86万│ 2012-10-30│
│同步系统及时间同步│ │ │ │ │ │ │
│检测设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能电网产业园项目│ 3000.00万│ 0.00│ 2373.10万│ ---│ ---│ 2011-07-08│
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│电能质量监测与治理│ 5000.00万│ 0.00│ 3886.48万│ ---│ 85.26万│ 2016-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心项目 │ 5565.00万│ 0.00│ 2030.42万│ ---│ ---│ 2012-10-30│
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│收购成都智达66%股 │ 4290.00万│ 0.00│ 4290.00万│ ---│ 717.67万│ 2011-07-27│
│权并增资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广州至德51%股 │ 1510.00万│ 0.00│ 1510.00万│ ---│ 0.00│ 2015-04-22│
│权并增资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2.03亿│ 1996.29万│ 2.03亿│ ---│ ---│ ---│
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│基于电力物联网的输│ 1.02亿│ 0.00│ 1.02亿│ ---│ 674.54万│ 2023-11-30│
│变电智能监测和运维│ │ │ │ │ │ │
│系统 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-10-27 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-01 │
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│关联方 │朱双全、朱顺全 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行的股票 │
│ │数量不超过61350000股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的30%，募集资金总 │
│ │额不超过500002500元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。本次发 │
│ │行对象为朱双全、朱顺全。就本次向特定对象发行事项，公司与发行对象朱双全、朱顺全签│
│ │订了《武汉中元华电科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。朱双全、朱顺全以现│
│ │金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。 │
│ │ 2、2025年10月30日，朱双全、朱顺全与尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、刘 │
│ │屹、尹力光、陈志兵等八位一致行动人签订《关于武汉中元华电科技股份有限公司之表决权│
│ │委托协议》，将其持有的中元股份共计100507997股股份（占发行股份前公司总股本20.71% │
│ │）对应的表决权委托给朱双全、朱顺全行使。同日，朱双全、朱顺全、朱梦茜与尹健、卢春│
│ │明、邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光、陈志兵签订《关于武汉中元华电科技股份有│
│ │限公司之一致行动协议》，约定表决权委托期间，尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波│
│ │、刘屹、尹力光、陈志兵8人成为朱双全、朱顺全、朱梦茜的一致行动人。 │
│ │ 《表决权委托协议》生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司的表决权比例为20.71%。截│
│ │至2025年10月30日，朱梦茜直接持有上市公司的股权比例为4.92%。2025年10月30日，朱双 │
│ │全、朱顺全、朱梦茜签署《一致行动协议》，朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动人，合计│
│ │持有上市公司的表决权比例为25.63%，上市公司实际控制人变更为朱双全、朱顺全及朱梦茜│
│ │。 │
│ │ 朱双全、朱顺全为公司实际控制人，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）朱双全 │
│ │ 姓名：朱双全 │
│ │ 曾用名：无 │
│ │ 姓名：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 身份证号：4201061964****** │
│ │ 住所/通讯地址：武汉市硚口区****** │
│ │ （二）朱顺全 │
│ │ 姓名：朱顺全 │
│ │ 曾用名：无 │
│ │ 姓名：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 身份证号：4201061968****** │
│ │ 住所/通讯地址：武汉市江汉区****** │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。 │
│ │ 四、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告│
│ │日，经计算确定本次向特定对象发行股票价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易 │
│ │日公司股票交易均价的80%。 │
│ │ 定价基准日前20个交易日发行人股票的交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票 │
│ │交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行 │
│ │日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将│
│ │相应调整。 │
│ │ 五、交易协议的主要内容 │
│ │ 公司与朱双全、朱顺全签署了《武汉中元华电科技股份有限公司附条件生效的股份认购│
│ │协议》，协议主要内容如下： │
│ │ （一）合同主体、签订时间 │
│ │ 甲方/发行人/公司：武汉中元华电科技股份有限公司乙方/认购人：朱双全（乙方一） │
│ │、朱顺全（乙方二） │
│ │ 签订时间：2025年10月30日 │
│ │ （二）认购方式、认购价格及发行数量、限售期 │
│ │ 1、认购方式 │
│ │ 现金认购。 │
│ │ 2、认购价格及发行数量 │
│ │ （1）认购价格 │
│ │ 本次发行定价基准日为甲方关于本次发行的董事会决议公告日（即第六届董事会第十四│
│ │次（临时）会议决议公告日），本次发行价格确定为8.15元/股，不低于定价基准日前二十 │
│ │个交易日甲方股票交易均价的80%。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息│
│ │事项，本次发行底价将作相应调整。 │
│ │ （2）认购数量 │
│ │ 乙方认购金额为不超过人民币500002500元（含本数），认购数量为认购金额除以发行 │
│ │价格确定，即认购数量不超过61350000股（含本数）。其中乙方一认购数量不超过30675000│
│ │股（含本数），乙方二认购数量不超过30675000股（含本数）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-02│其他事项
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1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14：00，会期半天；网络投票时间：2025年12
月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月1日上午9:15—
9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2
025年12月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。
（五）会议主持人：公司副董事长兼总裁卢春明先生。
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2025-12-02│其他事项
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第六届董事
会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举朱双全先生（简
历附后）为公司董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据
《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为朱双全先生
。公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。
朱双全先生简历
朱双全先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。朱双全、朱顺
全、朱梦茜为一致行动人，合计持有公司的表决权比例为25.63%，是公司实际控制人。
朱双全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信
被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
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2025-12-02│其他事项
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一、董事辞职情况
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
陈默先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，陈默先生申请辞去第六届董事会非独立董事
职务，辞去上述职务后仍在公司全资子公司任职。陈默先生原任期至第六届董事会届满时止，
截至本公告披露日，陈默先生未直接及间接持有公司股份。
二、选举职工董事的情况
为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司
章程》的相关规定，公司于2025年12月1日召开职工代表大会2025年第一次会议，经职工代表
大会民主选举，选举陈默先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本
次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
陈默先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。陈默先
生原为第六届董事会非独立董事，当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
陈默先生简历
陈默先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，工程师。2018年6月至2
022年10月任公司总裁工作部主任，2019年4月至2021年3月兼任公司人力资源管理部经理，202
0年12月至2022年10月任公司董事,2023年6月至2025年12月任公司董事，2025年12月起任公司
职工董事。陈默先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2016年9月起任武汉中元华电电力
设备有限公司监事，2021年10月至2025年1月任安徽大千生物工程有限公司董事，2022年7月至
2024年12月任中元健康科技有限公司执行董事，2023年7月起任江苏世轩科技股份有限公司董
事。
陈默先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
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2025-12-02│其他事项
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开2025年第一
次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》、《关于补
选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选朱双全先生、朱顺全先生、向德伟先生、尹
力光先生为第六届董事会非独立董事（个人简历见附件一），同意补选余明桂先生为第六届董
事会独立董事（个人简历见附件二），任期为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第
六届董事会届满时止。
本次补选的第六届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为
董事的情形。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
独立董事余明桂先生的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳
证券交易所备案审核无异议。
原独立董事杨洁女士的辞职报告于2025年12月1日正式生效，辞职后杨洁女士将不在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，杨洁女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而
未履行或仍在履行中的承诺事项。公司董事会对杨洁女士在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢！
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2025-12-02│委托理财
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第六届董事
会第十六次（临时）会议、第六届董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过5000
0.00万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为2026
年1月1日起至2026年12月31日止。现将具体情况公告如下:
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，降低公司综合财务成本，在有效控制风险的前提下，利用闲置自有
资金进行现金管理，为公司及股东带来更多的投资回报。
2、资金来源及投资额度
闲置自有资金不超过人民币50000.00万元（含），在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
2026年1月1日起至2026年12月31日止。
4、投资品种
运用闲置自有资金投资的品种为低风险、稳健型的投资产品，不得用于证券投资，不得购
买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
5、授权
由公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购
买事宜。
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月01日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室
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2025-11-15│其他事项
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第六届董事
会第十五次（临时）会议。审议通过了《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》
、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会进行资格审查
，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名朱双全先生、朱顺全先生、向德伟先生、尹力光
先生为第六届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件一），同意提名余明桂为第六届董事
会独立董事候选人（个人简历见附件二），任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会
届满时止。
余明桂先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
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2025-11-01│重要合同
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一、关联交易概述
1、武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行的股票数
量不超过61350000股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的30%，募集资金总额不
超过500002500元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。本次发行对象
为朱双全、朱顺全。就本次向特定对象发行事项，公司与发行对象朱双全、朱顺全签订了《武
汉中元华电科技股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。朱双全、朱顺全以现金方式认购
公司本次向特定对象发行的股份。
2、2025年10月30日，朱双全、朱顺全与尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、刘屹
、尹力光、陈志兵等八位一致行动人签订《关于武汉中元华电科技股份有限公司之表决权委托
协议》，将其持有的中元股份共计100507997股股份（占发行股份前公司总股本20.71%）对应
的表决权委托给朱双全、朱顺全行使。同日，朱双全、朱顺全、朱梦茜与尹健、卢春明、邓志
刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光、陈志兵签订《关于武汉中元华电科技股份有限公司之一
致行动协议》，约定表决权委托期间，尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力
光、陈志兵8人成为朱双全、朱顺全、朱梦茜的一致行动人。
《表决权委托协议》生效后，朱双全、朱顺全持有上市公司的表决权比例为20.71%。截至
2025年10月30日，朱梦茜直接持有上市公司的股权比例为4.92%。2025年10月30日，朱双全、
朱顺全、朱梦茜签署《一致行动协议》，朱双全、朱顺全、朱梦茜为一致行动人，合计持有上
市公司的表决权比例为25.63%，上市公司实际控制人变更为朱双全、朱顺全及朱梦茜。
朱双全、朱顺全为公司实际控制人，因此本次发行构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）朱双全
姓名：朱双全
曾用名：无
姓名：男
国籍：中国
身份证号：4201061964******
住所/通讯地址：武汉市硚口区******
（二）朱顺全
姓名：朱顺全
曾用名：无
姓名：男
国籍：中国
身份证号：4201061968******
住所/通讯地址：武汉市江汉区******
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。
四、交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告日
，经计算确定本次向特定对象发行股票价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公
司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日发行人股票的交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交
易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调
整。
五、交易协议的主要内容
公司与朱双全、朱顺全签署了《武汉中元华电科技股份有限公司附条件生效的股份认购协
议》，协议主要内容如下：
（一）合同主体、签订时间
甲方/发行人/公司：武汉中元华电科技股份有限公司乙方/认购人：朱双全（乙方一）、
朱顺全（乙方二）
签订时间：2025年10月30日
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