资本运作☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 7454.89│ ---│ ---│ 13834.34│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1868.56│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化电力动态数据│ 6875.00万│ 0.00│ 5537.49万│ ---│ 937.19万│ 2012-10-30│
│记录装置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型自动跟踪补偿消│ 2800.00万│ 0.00│ 2733.72万│ ---│ 0.00│ 2012-10-30│
│弧线圈成套装置 │ │ │ │ │ │ │
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│基于电力物联网的输│ 1.02亿│ 0.00│ 1.02亿│ ---│ 518.68万│ 2025-05-17│
│变电智能监测和运维│ │ │ │ │ │ │
│系统 │ │ │ │ │ │ │
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│基于北斗/GPS的时间│ 6060.00万│ 0.00│ 3234.70万│ ---│ 305.86万│ 2012-10-30│
│同步系统及时间同步│ │ │ │ │ │ │
│检测设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-29│其他事项
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届监事会职工代表监事姚弄
潮先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后姚弄潮先生不再担任公司任何职务，具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于职工代表监事辞职的公告
》（公告编号：2024-033）。
为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司于2024年6月28日召开职工代表大会2024年第一次会议，经与会职工代表审议，选举
张文哲先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
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2024-04-16│其他事项
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事
会第四次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销持续亏损的全资子公司中元
健康科技有限公司（以下简称“中元健康”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。
本次注销完成后，中元健康将不再纳入公司合并报表范围。
一、拟注销子公司基本情况
企业名称：中元健康科技有限公司
统一社会信用代码：91320114MA21319WXQ
法定代表人：陈默
注册资本：6000.00万人民币
成立日期：2020年03月24日
注册地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城5号楼J栋1306、1307、1308室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；第二类医疗器械销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维
护服务；信息安全设备销售；软件销售；智能机器人的研发；互联网设备销售；网络设备销售
；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；物联网设备销售；光通信设备销售；数字
视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司
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2024-04-16│其他事项
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特别提示：
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年
度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事
会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
，拟续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构，该事项尚需通过股东大会审议，现将有关事
项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司审计工作经验，为公司聘
请的2023年度审计机构，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师
执业准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见，切实
履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计机构，并提请股东大
会授权董事会根据市场公允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定2024年度的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过7家。
拟担任质量复核合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事
上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：宋奕莹女士，2022年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司超过2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2024年度审计费用根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、承担的工作量，综合
考虑参与工作人员、天数和相应收费标准协调确定。
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2024-04-16│其他事项
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第六届董事
会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值、资产减
值准备的议案》。
现将本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账情况概述
1、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的原因本次计提资产减值准备，是依照
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对2023年度末各类存货、应收款项
、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，
应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析
，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产
进行计提减值准备。同时，对公司部分确属无法收回的应收款项及其他款项实施核销。
2、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，计提2023年度信用减值损失8002242.15元、资产减值损失983693.26元。
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2024-03-08│其他事项
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1.限制性股票授予日：2024年3月7日
2.限制性股票授予数量：1150万股，占目前公司股本总额的2.39%
3.限制性股票授予价格：2.99元/股
4.股权激励方式：第二类限制性股票
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，
公司于2024年3月7日召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年3月7日为授予日，
以2.99元/股的价格向符合条件的105名激励对象授予1150万股限制性股票。
一、本次激励计划简述
（一）激励工具：第二类限制性股票。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
（三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股2.99元/股。
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2023-12-06│委托理财
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第六届董事
会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过5000
0.00万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，使用闲置超募资金不超过1500.00万元（含
）购买安全性高、流动性好的投资产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为2024年1月1日
起至2024年12月31日止。现将具体情况公告如下:
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票1635万股，每股面值1元，每股发行价格32.18元，共募集资金总额为52614
3000.00元，扣除承销费和保荐费29307150.00元后的募集资金为496835850.00元。另扣除律师
费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用7657779.93元后，募集资金净额为48917807
0.07元。该事项也经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年10月19日出具中瑞
岳华专审字[2009]第2504号《审核报告》。
二、使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，降低公司综合财务成本，利用闲置自有资金及超募资金购买安全性
高、流动性好的现金管理产品，增加公司收益。
2、资金来源及投资额度
闲置自有资金不超过人民币50000.00万元（含），闲置超募资金不超过人民币1500.00万
元（含），在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
2024年1月1日起至2024年12月31日止。
4、投资品种
运用闲置自有资金投资的品种为低风险、稳健型的投资产品，不得用于证券投资，不得购
买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
运用闲置超募资金购买的产品品种为安全性高，流动性好的投资产品。
5、授权
由公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购
买事宜。
6、禁止性事项
闲置超募资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者
用作其他用途。
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2023-12-06│其他事项
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第六届董事
会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时）会议，审议了《关于审议公司董事薪酬
方案的议案》、《关于审议公司监事薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会审核，公
司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。
公司监事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬方案
。现将相关情况公告如下：
一、方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事。
二、方案适用期限
自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东大会通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其在公司担任的实际工作岗
位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币12万元/年/人（税前）。独立董事为公司
事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
（二）监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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