资本运作☆ ◇300020 ST银江 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-15│ 20.00│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-28│ 21.33│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-28│ 24.00│ 1.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-23│ 23.00│ 9.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-18│ 7.20│ 9.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 6000.00│ ---│ ---│ 3976.86│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“城市大脑”整体解│ 6.65亿│ 426.75万│ 8990.40万│ 13.52│ ---│ ---│
│决方案研发及实施项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于新一代信息技术│ 1.85亿│ 0.00│ 1767.96万│ 9.56│ ---│ ---│
│的智慧医院项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.36亿│ 90.67│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │转让比例(%) │0.73 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2170.78万 │转让价格(元)│3.74 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│580.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │银江科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │山东宝泽产业投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │转让比例(%) │0.73 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2196.78万 │转让价格(元)│3.79 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│580.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │银江科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │山东宝泽产业投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │转让比例(%) │0.73 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2214.78万 │转让价格(元)│3.82 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│580.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │银江科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │山东宝泽产业投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │转让比例(%) │0.73 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2272.78万 │转让价格(元)│3.92 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│580.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │银江科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │山东宝泽产业投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │转让比例(%) │0.73 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2301.78万 │转让价格(元)│3.97 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│580.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │银江科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │山东宝泽产业投资有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江银江云计算技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门咚咚技术开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司联营企业控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江智尔信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京银江瑞讯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门银江智慧城市技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海银江智慧智能化技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门银江智慧城市技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江银江云计算技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门伟屹技术服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司联营企业控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门伟屹大数据研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司联营企业控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门咚咚技术开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司联营企业控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江智尔信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京银江瑞讯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门银江智慧城市技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海银江智慧智能化技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │银江科技集团有限公司、王辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │银江科技集团有限公司、王辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州翎投科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州奢享互联网技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州创享互联网技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │创享创业服务股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州创享酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中网智慧水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州艺享互联网技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的母公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东宝泽产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第七届董事会第二次会│
│ │议，审议通过了《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。具体内容如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为支持公司的发展，山东宝泽产业投资有限公司（以下简称“山东宝泽”）为公司 │
│ │提供总额不超过5,000万元的财务资助，公司不提供任何担保，资助金额有效期自董事会审 │
│ │议通过之日起一年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手│
│ │续，签署相关法律文件。 │
│ │ 2、山东宝泽产业投资有限公司持有公司29,000,000股占公司总股本3.65%，系公司第二│
│ │大股东。山东宝泽系山东宝钜投资有限公司全资子公司，公司董事长姚成岭先生持有山东宝│
│ │钜投资有限公司99.99%股权，为山东宝泽实际控制人，本事项构成关联交易。本次关联交易│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关│
│ │部门批准。 │
│ │ 3、2026年3月9日，公司第七届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决│
│ │结果审议通过了《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，关联董事姚成岭先生│
│ │已回避表决。该议案已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，│
│ │上述议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方山东宝泽的基本情况如下： │
│ │ 关联方名称：山东宝泽产业投资有限公司 │
│ │ 关联关系：公司董事长姚成岭先生为山东宝泽实际控制人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
银江科技集团有限公司 8150.00万 12.43 85.82 2022-04-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 8150.00万 12.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东银江科技集团有限公司（以下简
称“控股股东”）于2026年7月9日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）下发的《立案告知书》（证监立案字01120260027号、证监立案字01120260028号），因公
司及控股股东涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及控股股东立案。立案调查期间，公司及控股股
东将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。目前，公司生产经营活动正常开展，该事项不
会对公司生产经营产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理韩振兴
先生的书面辞任报告。韩振兴先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，不再担任公司法定代
表人，辞任后继续担任公司第七届董事会董事职务。韩振兴先生的辞任申请自公司董事会收到
辞任报告之日起生效。韩振兴先生作为公司总经理原定任期为2026年1月6日至2028年12月30日
第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，韩振兴先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。韩振兴先生将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号
——股份变动管理》的等相关法律法规的规定。韩振兴先生辞任总经理及法定代表人职务不会
影响公司日常经营和相关工作的正常运行。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新的总经理聘任工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：无
4.对上市公司损益产生的影响：无
一、本次诉讼的基本情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2025年12月收到杭州市西
湖区人民法院（以下简称“西湖区法院”）送达的案号为（2025）浙0106民初26482号的案卷
材料，该院已经受理彭小勇诉关于请求撤销《公司第六届董事会第二十八次会议决议》一案，
具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关于收到民事起诉状的公告》（公告编号：2025
-107）。公司近日收到西湖区法院于2026年5月15日出具的《民事判决书》（（2025）浙0106
民初26482号）。本案目前处于一审判决阶段，现就本案具体情况进行公告。
（一）案件当事人
原告：彭小勇，系公司第六届董事会董事，案件受理时持有公司100股股份被告：银江技
术股份有限公司
（二）诉讼请求
1.请求撤销银江技术所作出的第六届董事会第二十八次会议决议；
2.本案诉讼费由银江技术承担。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次叠加实施其他风险警示不停牌股票简称不变，仍为“ST银江”
一、公司已被叠加实施其他风险警示
1、2025年4月15日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行
政处罚事先告知书》（浙处罚字〔2025〕5号）、2025年4月21日收到中国证券监督管理委员会
浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕15号），根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第九章风险警示第9.4条第（七）项：“根据中国证监会行政处罚事先告知书载明
的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第10.5.2条第一款规定情形，
前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”的规定
，公司股票自2025年4月16日起将被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月15
日披露的《关于公司股票叠加实施其他风险警示的公告》（2025-023）。
2、2023年至2025年，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负
值且2025年被中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保
留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九章风险警示第9.4条第
（六）项：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会
计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票自2026年4月3日起被
叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2026年4月3日披露的《关于公司股票叠加实施其
他风险警示的公告》（2026-021）。
二、本次公司股票被叠加实施其他风险警示的原因
公司于2025年4月21日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书
》（〔2025〕15号），其中对关联担保的违法事实情况认定如下：“二、银江技术未按规定披
露关联担保，2018年至2023年年报存在重大遗漏（事项二）”详见公司于2025年4月22日披露
的《关于收到行政处罚决定书的公告》（2025-025）。
通过公司自查发现，截至目前，上述关联担保余额为2.36亿元，关联担保事项尚未解除。
因此触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九章风险警示第9.4条（五）的规定：“
向控股股东（无控股股东，则为第一大股东）或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提
供担保且情形严重”，公司股票自2026年5月6日起被叠加实施其他风险警示。
因公司已被实施其他风险警示，本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票种类为人民币
普通股A股，简称仍为“ST银江”，证券代码仍为“300020”，股票交易的日涨跌幅限制仍为
“20%”。本次叠加其他风险警示，公司股票不停牌。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月3日以公告形式向公司全
体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日09:15至下午15:00。现场会议于2026
年4月24日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共342人，代表股份159097824股，占公司
股份总数的20.0204%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份112858947股，占
公司股份总数的14.2018%；参加网络投票的股东333人，代表股份46238877股，占公司股份总
数的5.8186%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东
）共340人，所持股份77214817股，占公司股份总数的9.7165%。本次股东会由公司董事会召集
，由公司董事长姚成岭先生主持，公司部分董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出
席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意125737887股，占有效表决股份总数的79.0318%；反对32302737股，占有
效表决股份总数的20.3037%；弃权1057200股，占有效表决股份总数的0.6645%。本议案表决结
果为通过。
2、审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意125680487股，占有效表决股份总数的78.9957%；反对32361737股，占有
效表决股份总数的20.3408%；弃权1055600股，占有效表决股份总数的0.6635%。本议案表决结
果为通过。
3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意125733787股，占有效表决股份总数的79.0292%；反对32302137股，占有
效表决股份总数20.3033%；弃权1061900股，占有效表决股份总数的0.6675%。本议案表决结果
为通过。
4、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意126640287股，占有效表决股份总数的79.5990%；反对32362837股，占有
效表决股份总数的20.3415%；弃权94700股，占有效表决股份总数的0.0595%。本议案表决结果
为通过。
5、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意126693387股，占有效表决股份总数的79.6324%；反对32309837股，占有
效表决股份总数的20.3082%；弃权94600股，占有效表决股份总数的0.0595%。本议案表决结果
为通过。
其中，中小股东总表决情况：同意44810380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的58.0334%；反对32309837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8
441%；弃权94600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1225%。
6、审议通过《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
表决结果：同意125652887股，占有效表决股份总数的78.9784%；反对32382837股，占有
效表决股份总数的20.3540%；弃权1062100股，占有效表决股份总数的0.6676%。本议案表决结
果为通过。
7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意125619487股，占有效表决股份总数的78.9574%；反对32344637股，占有
效表决股份总数的20.3300%；弃权1133700股，占有效表决股份总数的0.7126%。本议案表决结
果为通过。
其中，中小股东总表决情况：同意43736480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的56.6426%；反对32344637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8
892%；弃权1133700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4682%。
8、审议通过《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意127411187股，占有效表决股份总数的80.0836%；反对31591837股，占有
效表决股份总数的19.8569%；弃权94800股，占有效表决股份总数的0.0596%。本议案表决结果
为通过。
9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意126276387股，占有效表决股份总数的79.3703%；反对31759637股，占有
效表决股份总数的19.9623%；弃权1061800股，占有效表决股份总数的0.6674%。本议案表决结
果为通过。
其中，中小股东总表决情况：同意44393380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的57.4933%；反对31759637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1
315%；弃权1061800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3751%。
10、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意97286287股，占有效表决股份总数的74.7793%；反对31707837股，占有效
表决股份总数的24.3723%；弃权1103700股，占有效表决股份总数的0.8484%。本议案表决结果
为通过。
关联股东山东宝泽产业投资有限公司已回避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意44403280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的57.5062%；反对31707837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.0
644%；弃权1103700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4294%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2026年4月22日召开第七
届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况
公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，根据《上市公司治理准则》等法
律法规及规范性文件的规定及公司各董事会专门委员会实施细则的要求，公司董事会选举职工
代表董事高佩女士为审计委员会委员。其任期自第七届董事会第四次会议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：无
4.对上市公司损益产生的影响：无
一、本次诉讼基本情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于近日收到杭州市西湖区人
民法院送达的案号为（2026）浙0106民初5125号的《民事起诉状》及相关案卷材料，该院已经
受理刘辉诉关于请求撤销《公司2025年第六次临时股东会决议》一案，现将具体情况公告如下
：
（一）案件当事人
原告：刘辉，系公司股东（据案卷材料显示，其持有公司100股股份）被告：银江技术股
份有限公司
（二）诉讼请求
1．请求撤销被告所作出的2025年第六次临时股东会决议；2．本案诉讼费由被告承担。
（四）原告主张
原告认为，此次股东会的召集程序、表决方式已违反法律及公司章程，并且存在重大瑕疵
、已对决议产生实质影响，故案涉决议应予撤销。本次股东会的违法违规情形，主要内容如下
：
首先，此次股东会剥夺了多名中小股东及上海元卓逸辰管理咨询合伙企业（有限合伙）（
以下简称“上海元卓”）作为股东的参会权及表决权，严重侵害了上海元卓以及其他中小股东
依法参会并表决的合法权益。
其次，自称为银江集团代理人的宋女士在参会及投票时未提供授权委托书，故其投票应属
无效投票。
最后，上述股东会违法违规情形已对案涉决议产生实质影响，故应予撤销。原告认为，被
告2025年第六次临时股东会在召集程序、表决方式上均违反了法律及公司章程，并且存在严重
瑕疵、对决议产生实质影响，故案涉决议应予撤销。
三、本案的审理情况
杭州市西湖区人民法院正式立案受理了本案件，尚未进入审理程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2026年4月1日召开了第七
届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审2026S00998号审计报告确认，截至20
25年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1863353673.73元，公司未弥补亏损
金额为-1863353673.73元，公司实收股本为794677974.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总
额。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议
。
二、亏损原因
（一）主营业务影响
报告期，受市场竞争激烈和公司经营等因素影响，公司承接新订单项目较往年下降，导致
公司营业收入较上年同期下降。同时公司人工成本、折旧摊销、财务费用等固定费用，未与收
入规模等比减少。
（二）资产减值损失影响
公司根据现阶段业务发展情况和外部市场环境，按照企业会计准则及公司会计政策等相关
规定，基于谨慎性原则对应收账款、合同资产以及长期股权投资进行全面检查和减值测试，计
提各项资产减值准备。因公司受市场和行业影响，应收账款及合同资产可回收风险升高，因此
计提的相关资产减值准备金额较大。
三、应对措施
1、公司继续深耕智慧城市建设运营服务，充分发挥人工智能、大数据、物联网等新一代
信息技术优势，积极寻求战略合作共筑智慧基建，稳步强化市场竞争力，促进核心业务发展。
同时，结合行业发展趋势及自身资源优势，探索数字化转型，利用人工智能、大数据等技术开
拓新市场、新业务。
2、针对应收账款等流动性较差的资产，制定专项盘活方案：对外成立清收小组，通过发
送催缴函、律师函、司法诉讼等方式加大催收力度；对内构建营销交付回款一体化管理机制，
层层压实回款责任。同时探索应收账款保理等金融工具，提前回笼资金，提升资产流动性。
3、深化人才强企战略，引入数字化管理系统，提高运营效率，降低管理成本。以公司经
营业绩为导向，建立健全绩效考核与激励机制，定期评估和动态调整，激发员工积极性与创造
力，推动公司持续健康发展，提升企业整体凝聚力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术”或“公司”）于2026年4月1日召开第七届
董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》。现就向银行
申请综合授信额度事项公告如下：为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含
子公司）拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币贰拾伍亿元整（最终以各银行实际核准的
信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务），
授信期限为1年，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件
，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请授信事项需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次叠加实施其他风险警示不停牌股票简称不变，仍为“ST银江”
一、公司已被叠加实施其他风险警示
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日收到中国证券监督管理委
员会浙江监管局出具的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字〔2025〕5号）。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第九章风险警示第9.4条第（七）项：“根据中国证监会行政处
罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第10.5.2条
第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者
负债科目”的规定，公司股票自2025年4月16日起将被叠加实施其他风险警示。具体内容详见
公司于2025年4月15日披露的《关于公司股票叠加实施其他风险警示的公告》（2025-023）。
截至公告披露日，公司暂不满足可以撤销该其他风险警示的条件。
二、本次公司股票被叠加实施其他风险警示的原因
2023年至2025年，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且
2025年被中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意
见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九章风险警示第9.4条第（六
）项：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年
度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票自2026年4月3日起被叠加
实施其他风险警示。
因公司已被实施其他风险警示，本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST
银江”，证券代码仍为“300020”，股票交易的日涨跌幅限制仍为“20%”。本次叠加其他风
险警示，公司股票不停牌。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，银江技术股份有
限公司（以下简称“公司”或“本集团”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对公司合并范围内截至2025
年末的各类资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。
（一）信用减值损失
①应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应
收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
②应收账款
对于应收账款，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险
特征发生显著变化，公司对该应收账款单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收账款之
外，公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算坏账准备，确定的组合及
具体情况如下：
③其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：合并范围内关联方组合
其他应收款组合2：账龄分析法组合
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第七届董事会第三次会
议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议
案将直接提交2025年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下
：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公司实际担任的
职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬或津贴；不在公司担任具体职务的非独
立董事，公司不另行发放薪酬。
2、独立董事津贴
独立董事实行固定津贴制，每年6万元（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成。其中，基本薪酬
应根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经营
指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况综合评定。其中，绩效薪酬占比原则上
不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2026年4月1日召开第七届
董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交
公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
2025年，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公
司所有者的净利润-1,789,304,148.77元,截止2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润为
-1,863,353,673.73元，母公司未分配利润为-1,449,998,561.02元。根据《上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的净利润为-1,863,353,673.73元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关
规定，公司拟定2025年度利润分配预案如下：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需
要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：银江技术股份有限公司2025年度股东会。
2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025
年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30网络投票日期和时间：20
26年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2026年4月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月17日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-10│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第七届董事会第二次
会议，审议通过了《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。具体内容如下：
一、关联交易概述
1、为支持公司的发展，山东宝泽产业投资有限公司（以下简称“山东宝泽”）为公司提
供总额不超过5000万元的财务资助，公司不提供任何担保，资助金额有效期自董事会审议通过
之日起一年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署
相关法律文件。
2、山东宝泽产业投资有限公司持有公司29000000股占公司总股本3.65%，系公司第二大股
东。山东宝泽系山东宝钜投资有限公司全资子公司，公司董事长姚成岭先生持有山东宝钜投资
有限公司99.99%股权，为山东宝泽实际控制人，本事项构成关联交易。本次关联交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。
3、2026年3月9日，公司第七届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过了《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，关联董事姚成岭先生已回避表
决。该议案已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，上
述议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
关联方山东宝泽的基本情况如下：
1、关联方名称：山东宝泽产业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91370102MAE47MNG19
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区大东路29号齐鲁科技金融大厦T6裙
房2层211-08室
5、法定代表人：张晓鹏
6、注册资本：1000万元
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；税务服务；市场营销策
划；会议及展览服务；酒店管理；企业形象策划；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服
务；土地使用权租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；商业综合体管理
服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业
管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地
产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）8、主要股东和实际控制人：山东宝泽产业投资有限公司
持有公司29000000股占公司总股本3.65%，系公司第二大股东。山东宝泽系山东宝钜投资有限
公司全资子公司，姚成岭先生持有山东宝钜投资有限公司99.99%股权，为山东宝泽实际控制人
。
9、关联关系：公司董事长姚成岭先生为山东宝泽实际控制人。
截至本公告披露日，山东宝泽不是失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1、用途：用于公司重大经营事项的应急资助。
2、资助金额：不超过人民币50000000元（大写伍仟万元整）。
3、利息：此次财务资助，公司无需向山东宝泽支付利息。
4、期限：财务资助期限为一年，自本协议签署之日起算，经公司第七届董事会第二次会
议审议通过相应议案之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东银江科技集团有限公司（以下简
称“银江科技集团”）所持29000000股股份于2026年1月19日10时至2026年1月20日10时止拍卖
成交，并于2026年3月2日完成过户登记手续。截至本公告披露日，银江科技集团所持公司股份
52883007股，占公司总股本6.65%。
2.根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》第十五条：“股东因司法
强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据具
体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则。”第十三条：“大股
东通过协议转让方式减持股份，或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发
行前发行的股份的，股份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定，股份受让
方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”本次司法拍卖的出让方及受让方后续股份变
动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后6个月内不得减
持其所受让的股份。
本次股份拍卖过户登记事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的生产经营产生
不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计归属于上市公司股东的净利润为负值；
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告
有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，最终财务
数据以审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭
2．上市公司所处的当事人地位：被告
3．涉案的金额：无
4．对上市公司损益产生的影响：无
一、本次诉讼基本情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于近日收到杭州市西湖区人
民法院送达的案号为（2025）浙0106民初26482号的案卷材料，该院已经受理彭小勇诉关于请
求撤销《公司第六届董事会第二十八次会议决议》一案，现将具体情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：彭小勇，系公司第六届董事会董事，持有公司100股股份。
被告：银江技术股份有限公司
（二）诉讼请求
1．请求撤销被告所作出的第六届董事会第二十八次会议决议；
2．本案诉讼费由被告承担。
（三）原告主张
原告认为：根据上海元卓逸辰管理咨询合伙企业(有限合伙)(下称“上海元卓”)与被告银
江技术控股股东银江科技集团有限公司(下称“银江集团”)及其实际控制人签订了包括《表决
权委托及一致行动协议》在内的系列协议(以下统称为“系列协议”)。根据前述协议，上海元
卓在向银江集团提供借款后已获得其所持银江技术5.3%股份的表决权，银江集团剩余5%股份则
需要与上海元卓保持一致行动。另外，上海元卓还获得了对被告银江技术过半数董事席位的提
名权。
作为持有公司有表决权股份3%以上的股东已依照规定要求、在规定时限内向银江技术董事
会送达了董事提名材料，所提名人员包括2名非独立董事、2名独立董事。在被告明知上海元卓
作为股东具有提名权的前提下，银江技术董事会仍故意通过存在严重程序瑕疵的会议召集程序
及表决方式实际剥夺了上海元卓基于股东身份的提名权，所形成的决议内容(“董事会候选人
名单”)也未包含上海元卓作为股东所提名的人选。另，案涉董事会决议公告中并未真实、准
确、完整披露原告在表决票中载明的反对理由，相关表述避重就轻、断章取义，与实际情况存
在诸多不符之处。
上述行为已违反信息披露“真实、准确、完整”原则，侵害了上海元卓的股东权益、提名
权以及中小股东的知情权。故根据《中华人民共和国公司法》第二十六条、《中华人民共和国
民法典》第八条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（四）
》第二条，并结合银江技术公司章程第八十六条，被告所作出的第六届董事会第二十八次会议
决议在召集程序、表决方式及决议内容上均违反了法律及公司章程，并且召集程序、表决方式
存在严重瑕疵、对决议产生实质影响，故应予撤销。
（四）公司说明
针对所提及的相关争议情况，公司董事会已向公司控股股东银江科技集团发函核实，据银
江科技集团函告：银江科技集团自主行使银江技术控股股东权利，自主履行控股股东义务，未
授权任何第三方行使所持银江技术股份表决权，亦不存在将所持银江技术股份进行表决权委托
、协议转让或变更实际控制权的计划。
三、本案的审理情况
杭州市西湖区人民法院正式立案受理了本案件，尚未进入审理程序。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日以公告形式向公司
全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日09:15至下午15:00。现场会议拟于
2025年12月31日下午14:30在公司会议室召开，因现场出席的股东人数较多，本次股东会现场
会议于15：00正式召开，并于下午17：45会议结束。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共578人，代表股份252644070股，占公司
股份总数的31.7920%。其中：出席现场会议的股东及股东代表15人，代表股份110315008股，
占公司股份总数的13.8817%；参加网络投票的股东563人，代表股份142329062股，占公司股份
总数的17.9103%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东
）共576人，所持股份171057302股，占公司股份总数的21.5254%。
本次股东会由公司董事会召集，由公司代理董事长韩振兴先生主持。公司部分董事、高级
管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会任期已届满，
为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月31日在公司会议室召
开了2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举高佩女士（简历详见附件）
为公司第七届董事会职工代表董事。
高佩女士将与公司2025年第六次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成第七
届董事会，任期至第七届董事会届满。
本次职工代表董事选举后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：高佩女士简历
高佩，女，中国国籍，1981年03月出生，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。20
05年任山东帝苑置业有限公司财务会计、2010年后任财务总监；2015年任山东潍柴地产置业有
限公司财务负责人；2019年任山东超星智能科技有限公司财务总监。2025年1月起至今就职银
江技术股份有限公司，任银江技术股份有限公司财务中心经理。
截至本公告日，高佩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。高佩女士任职资格符合
《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决；
2.上市公司所处的当事人地位：被告；
3.涉案的金额：3518243元；
4.对上市公司损益产生的影响：预期减少本期净利润3518243元。
一、本次诉讼的基本情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2024年4月26日收到浙江
省杭州市拱墅区人民法院（以下简称“拱墅区法院”）出具的《民事起诉状》（（2024）浙01
05民诉前调5715号），具体内容详见《关于收到民事起诉状的公告》（公告编号：2024-025）
。公司近日收到拱墅区法院于2025年12月10日出具的《民事判决书》（（2024）浙0105民初55
06号）。
本案目前处于一审判决阶段，现就本案具体情况进行公告。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：浙江浙商证券资产管理有限公司
被告一：银江技术股份有限公司
被告二：王腾系被告一时任董事长
被告三：吴孟立系被告一时任董事会秘书、副总经理
（二）诉讼请求
1.请求法院依法判令被告银江股份立即为原告持有的银江技术股份有限公司（股票代码30
0020.SZ）共计27813840股股票申请办理解除限售手续；
2.请求法院依法判令被告银江股份赔偿原告损失220450529.71元（其中，资金占用损失自
2019年8月7日起暂计算至2024年7月3日为51113284.20元，此后的资金占用损失继续以2766752
24.6元为基数，按一年期LPR的标准计算前述股票解除限售之日止；差价损失为169337245.51
元）；
3.请求法院依法判令被告王腾、吴孟立对被告银江股份上述债务承担连带清偿责任；
4.请求法院依法判令本案案件受理费、保全费等诉讼费用均由三被告承担。
三、判决和裁决情况
公司近日收到浙江省杭州市拱墅区人民法院于2025年12月10日出具的《民事判决书》（（
2024）浙0105民初5506号），判决如下：
一、被告银江技术股份有限公司于本判决生效之日起三十个工作日内为原告浙江浙商证券
资产管理有限公司持有的银江技术股份有限公司（股票代码300020.SZ）共计3645677股股票申
请办理解除限售手续；
二、被告银江技术股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江浙商证券资产管
理有限公司资金占用损失3500000元；
三、驳回原告浙江浙商证券资产管理有限公司的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼
法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1144053元，财产保全申请费5000元，合计1149053元，由原告浙江浙商证券资
产管理有限公司负担1130810元，由被告银江技术股份有限公司负担18243元。
原告浙江浙商证券资产管理有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退还案件受
理费；被告银江技术股份有限公司于本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费，逾期法
院将强制执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的
人数提出副本，上诉于杭州市中级人民法院。并向杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件
受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到
《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。杭州市中级人民法
院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：银江技术股份有限公司2025年第六次临时股东会。
2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2
025年第六次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30网络投票日期和时间：2
025年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2025年12月31日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年12月24日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第六届董事会第二十
七次会议,审议通过了《关于取消召开2025年第六次临时股东会的议案》，同意取消原定于202
5年12月5日（星期五）召开的公司2025年第六次临时股东会。
一、取消股东会基本情况
1．取消股东会届次：银江技术股份有限公司2025年第六次临时股东会。
2．取消股东会召集人：公司董事会
3．取消会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025年12月5日（星期五）下午14:30网络投票日期和时间：20
25年12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月5日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2025年12月5日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
4．取消会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5．取消股东会股权登记日：2025年11月28日（星期五）
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以下简称“公司
”或“银江技术”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2025年12月5日（星期五
）下午14:30召开2025年第六次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：银江技术股份有限公司2025年第六次临时股东会。
2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2
025年第六次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025年12月5日（星期五）下午14:30网络投票日期和时间：20
25年12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月5日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2025年12月5日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年11月28日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开2025年第五次临时股
东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同
意公司董事会成员人数由9名调整到7名，其中独立董事3名，非独立董事4名。
为确保董事会成员数量符合《公司章程》规定且结合公司规划，公司对蒋立靓先生、倪净
女士2名非独立董事进行职务调整。调整后公司董事共7名，其中非独立董事4名（含1名职工代
表董事），独立董事3名，符合《公司章程》等相关要求的规定。
公司已于近日收到蒋立靓先生、倪净女士书面辞职报告，具体情况如下：
1、公司于近日收到蒋立靓先生提交的书面辞职报告。蒋立靓先生因公司章程变更，董事
会内部调整，申请辞去公司董事职务，其辞任后仍为公司副总经理，在公司工作。蒋立靓先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，蒋立靓
先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。
蒋立靓先生原定任期为2022年11月24日公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至
2025年11月23日第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，蒋立靓先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。蒋立靓先生将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》与《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。
2、公司于近日收到倪净女士提交的书面辞职报告。倪净女士因公司章程变更，董事会内
部调整，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其
辞任后仍在公司工作。倪净女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《
公司章程》的有关规定，倪净女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会
影响董事会的正常运作。倪净女士原定任期为2022年11月24日公司2022年第四次临时股东大会
审议通过之日起至2025年11月23日第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，倪净女士未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪净女士将继续严格遵守中国证监会《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》与《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。蒋立靓先生、倪净
女士在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对他们在任职期间做出的贡献和付出深表感
谢！蒋立靓先生、倪净女士均为公司非独立董事，其辞去公司董事职务后，公司现有董事共7
名，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名，符合《公司章程》等相关要
求的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月16日以公告形式向公司
全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年10月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日09:15至下午15:00。现场会议于20
25年10月31日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共376人，代表股份173837752股，占公司
股份总数的21.8752%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份109451108股，占
公司股份总数的13.7730%；参加网络投票的股东371人，代表股份64386644股，占公司股份总
数的8.1022%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东
）共375人，所持股份92326384股，占公司股份总数的11.6181%。
本次股东会由公司董事会召集，由公司代理董事长韩振兴先生主持。公司部分董事、高级
管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意139393388股，占有效表决股份总数的80.1859%；反对29218040股，占有
效表决股份总数的16.8076%；弃权5226324股，占有效表决股份总数的3.0064%。本议案表决结
果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意57882020股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.692
8%；反对29218040股，占出席会议的中小股股东所持股份的31.6465％；弃权5226324股，占出
席会议的中小股股东所持股份的5.6607%。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意139390788股，占有效表决股份总数的80.1844%；反对29223040股，占有
效表决股份总数的16.8105%；弃权5223924股，占有效表决股份总数的3.0051%。本议案表决结
果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意57879420股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.690
0%；反对29223040股，占出席会议的中小股股东所持股份的31.6519％；弃权5223924股，占出
席会议的中小股股东所持股份的5.6581%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：银江技术股份有限公司2025年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2
025年第五次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025年10月31日（星期五）下午14:30网络投票日期和时间：2
025年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月31日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2025年10月31日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年10月24日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月12日以公告形式向公司
全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》并于2025年
8月15日在巨潮资讯网披露了《关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告》。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年8月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月27日09:15至下午15:00。现场会议于2025
年8月27日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共506人，代表股份223253666股，占公司
股份总数的28.0936%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份110897308股，占
公司股份总数的13.9550%；参加网络投票的股东499人，代表股份112356358股，占公司股份总
数的14.1386%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东
）共505人，所持股份141742298股，占公司股份总数的17.8364%。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长韩振兴先生主持。公司部分董事、高级管理
人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果如下：
1.01选举彭小勇先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意150745584股，占
出席会议有效表决权总数的67.5221%。中小股东总表决情况：同意69234216股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份的48.8451%。
表决结果：彭小勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事
1.02选举蔡暘先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意144942515股，占出席会议有效表决权总数的64.9228%。中小股东总表
决情况：同意63431147股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的44.7510%
表决结果：蔡暘先生当选为公司第六届董事会非独立董事
1.03选举樊秒秒女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意70719334股，占出席会议有效表决权总数的31.6767%。中小股东总表决
情况：同意70719334股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的49.8929%
表决结果：樊妙妙女士未当选为公司第六届董事会非独立董事
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次增加临时提案的基本情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2025年8月12日在巨潮资
讯网披露了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-064），公司定于2
025年8月27日（星期三）下午14:30召开2025年第四次临时股东会。
2025年8月14日，公司董事会收到公司股东浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“
浙商资管”）提交的书面材料，提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第六届董事会非独
立董事的议案》以临时提案的方式提交2025年第四次临时股东会审议。临时提案主要内容如下
：浙商资管提名樊妙妙女士为银江技术第六届董事会非独立董事候选人。
樊妙妙女士简历：
樊妙妙，女，中国国籍，1992年3月生，无境外永久居留权，毕业于上海大学，获法学专
业学士学位，现为中国政法大学经济法专业在职研究生。曾任上海大衍律师事务所律师，曾在
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行从事法律相关工作。现任浙江浙商证券资产管理有限
公司业务副总监，国核商业保理股份有限公司董事。
樊妙妙女士未持有银江技术股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人。樊妙妙女士任职资
格符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。
二、董事会意见
截至本公告披露日，浙商资管持有公司股份27813840股,占公司总股本的3.50%。根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规
定：“非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提
名”、“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人”。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书
面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，符合相关法律法规的有关规定。公司董事
会同意将上述临时议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于2025年8月8日召开第六届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，并于2025
年8月12日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025
-064），公司定于2025年8月27日（星期三）下午14:30召开2025年第四次临时股东会。
2025年8月14日，公司董事会收到公司股东浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“
浙商资管”）提交的书面材料，提名樊妙妙女士为银江技术第六届董事会非独立董事候选人，
提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方
式提交2025年第四次临时股东会审议。
截至本公告披露日，浙商资管持有公司股份27813840股,占公司总股本的3.50%。根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规
定：“非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提
名”、“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人”。
临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事
会，提案内容属于股东会职权范围，符合相关法律法规的有关规定。
公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。
2025年第四次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间
、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将公司2025年第四次临时股东会补充通
知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：银江技术股份有限公司2025年第四次临时股东会。
2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2
025年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30。
网络投票日期和时间：2025年8月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年8月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投
票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年8月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|