重大事项☆ ◇300023 宝德退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.关联交易】【3.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
所持对象/万 (初始)投资 持有数量 占公司股权% 账面价值 报告期损益 币种
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其他 1020.00 --- --- 1222.98 --- 人民币
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【2.关联交易】
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│公告日期 │2022-04-30 │
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│关联方 │北京首拓融汇投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-30 │
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│关联方 │北京首拓融汇投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2021-10-28 │
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│关联方 │北京首拓融汇投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2020年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2021-10-28 │
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│关联方 │北京首拓融汇投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2021年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2021-10-28 │
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│关联方 │西安顺亨新智能控制有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的一致行动人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2021年10月26日，西安宝德自动化股份有限公司(以下称“公司”或“上市 │
│ │公司”)召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司出售资产 │
│ │暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 公司与全资子公司西安宝德智能科技有限公司（以下简称“宝德智能”│
│ │）签署了《房屋租赁合同》，其中就宝德智能租赁位于西安高新区锦业一路│
│ │16号1幢10101室的办公楼层（以下简称“办公楼层”）进行了约定，且受公│
│ │司委托由宝德智能进行物业管理。 │
│ │ 2019年10月，宝德智能与陕西众心建设集团有限公司及多家装修商贸公│
│ │司签署《建设工程施工合同》、《采购合同》等，其中就办公楼层装修、内│
│ │置物品采购等事宜进行了约定，合计金额4333337.69元（含税）。 │
│ │ 2021年6月，公司与西安顺亨新智能控制有限公司（以下简称“顺亨新 │
│ │”）签署了《西安宝德自动化股份有限公司（作为转让方）与西安顺亨新智│
│ │能控制有限公司（作为受让方）之资产及相关债权债务转让协议》，就位于│
│ │西安高新区锦业一路16号1幢10101室的房产转让事宜达成一致意见。 │
│ │ 现宝德智能拟与顺亨新签署《装修转让协议》，拟将其对办公楼层的装│
│ │修以不低于人民币4333337.69元（含税）的价格转让给顺亨新。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 宝德智能为上市公司全资子公司；邢连鲜女士持有顺亨新99%股权，为 │
│ │顺亨新控股股东及实际控制人；邢连鲜女士为公司控股股东及实际控制人赵│
│ │敏先生的一致行动人，顺亨新属于《深证证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │规定的关联自然人直接控制的其他企业，与宝德智能存在关联关系，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 2021年10月26日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于│
│ │全资子公司出售资产暨关联交易的议案》（同意：7票，反对：0票；弃权：│
│ │0票），公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意 │
│ │见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件│
│ │及《公司章程》规定，本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大│
│ │会审议批准。 │
│ │ （四）以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况及关联关系说明 │
│ │ 1、基本情况介绍： │
│ │ 公司名称：西安顺亨新智能控制有限公司； │
│ │ 统一社会信用代码：91610131MAB0W2W945； │
│ │ 企业类型：有限责任公司； │
│ │ 注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路16号宝德研发中心1906室； │
│ │ 法定代表人：邢连鲜； │
│ │ 实际控制人：邢连鲜； │
│ │ 注册资本：10000万元人民币； │
│ │ 成立日期：2021年5月14日 │
│ │ 2、关联关系:为上市公司控股股东及实际控制人赵敏先生的一致行动人│
│ │邢连鲜女士直接控制的其他企业，因此本次交易构成关联交易。 │
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【3.重大事项】
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2022-06-24│其他事项
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西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日收到深圳证券交易
所《关于西安宝德自动化股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2022】528号），深
圳证券交易所决定终止公司股票上市。
2022年6月7日，公司向深圳证券交易所提交了关于终止上市的复核申请；2022年6月13日
，公司收到了深圳证券交易所《复核受理通知书》（【2022】第13号）。根据《深圳证券交易
所上诉复核委员会工作细则》的相关规定，深圳证券交易所定于2022年6月16日召开深交所上
诉复核委员会复核会议，就复核申请事项进行审议。
2022年6月24日，公司收到深圳证券交易所《股票终止上市复核决定书》（【2022】3号）
，主要内容如下：
“根据本所《上诉复核委员会工作细则(2020年修订)》第四条的规定，本所作出以下复核
决定：维持《关于西安宝德自动化股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上〔2022〕528号
)对西安宝德自动化股份有限公司作出的股票终止上市决定。本决定为终局决定。”。
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2022-06-14│其他事项
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西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日收到深圳证券交易
所《关于西安宝德自动化股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2022】528号），深
圳证券交易所决定终止公司股票上市。
公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）
退市板块进行股份转让。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、
《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》的相关规定，公司应当聘请具有主办券商
业务资格的证券公司并与其签订相关协议，委托其提供进入全国中小企业股份转让系统退市板
块挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新
确认及股份转让系统的股份登记结算、股份转让服务等事宜。
鉴此，公司聘请了粤开证券股份有限公司担任推荐公司在股份转让系统挂牌的主办券商并
签署了相关协议。关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公
司将另行公告。公司聘请的证券公司基本信息如下：
名称：粤开证券股份有限公司；
统一社会信用代码：914413001959762729；
成立日期：1988年6月23日；
注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层；
法定代表人：严亦斌；
经营范围：证券经纪;证券投资基金代销;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问;证券资产管理;证券自营;代销金融产品;融资融券;证券承销与保荐。
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2022-06-08│其他事项
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公司于2022年5月30日收到深圳证券交易所《关于西安宝德自动化股份有限公司股票终止
上市的决定》（深证上【2022】528号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。公司于202
2年6月7日向深圳证券交易所提交了终止上市的复核申请。根据《创业板股票上市规则》第10.
6.4条规定：“本所在收到申请人提交的复核申请文件之日后的五个交易日内，作出是否受理
的决定并通知申请人。申请人应当在收到本所是否受理其复核申请的决定后，及时披露决定的
有关内容并提示相关风险。”
根据《深圳证券交易所上诉复核委员会工作细则》第三条规定，复核期间，深圳证券交易
所作出的相关决定不停止执行，但深圳证券交易所业务规则另有规定或者深圳证券交易所认为
需要停止执行的除外。同时，根据该工作细则第四条规定，深圳证券交易所依据上诉复核委员
会的审核意见作出复核决定，该决定为终局决定。
公司将严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的
进展。公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者关注公司公
告，注意投资风险。
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2022-05-30│其他事项
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西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日收到深圳证券交易
所《关于西安宝德自动化股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2022】528号），深
圳证券交易所决定终止公司股票上市。深圳证券交易所决定终止公司股票上市。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”
）的相关规定，公司股票将于2022年6月8日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理
期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：300023
2、证券简称：宝德退
3、涨跌幅限制：股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制，此后每个交
易日的涨跌幅限制为20%。
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2022-05-30│其他事项
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1、终止上市的证券种类：人民币普通股，证券简称：*ST宝德，证券代码：300023。
2、西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票进入退市整理期的起始日为2
022年6月8日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2022年6月28日。
3、退市整理期间股票在风险警示板交易。退市整理期首个交易日，公司股票价格无价格
涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20%。
4、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、
融资融券、转融通、深股通等业务。
5、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机
关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。
公司于2022年5月30日收到深圳证券交易所《关于西安宝德自动化股份有限公司股票终止
上市的决定》（深证上【2022】528号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。
一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码
1、证券种类：人民币普通股
2、证券简称：*ST宝德
3、证券代码：300023
二、终止上市决定的主要内容
因你公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，你公司股票交易自2021
年4月28日起被实施退市风险警示。
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2022-05-10│其他事项
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西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的相关规定提交听证申请，如公司未按
期参加听证，将被视为放弃听证权利，或公司参加了听证但深圳证券交易所最终仍作出终止上
市的决定，公司股票可能被终止上市。
一、提交听证申请的背景及情况
因公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营
业收入低于人民币1亿元，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已于2021
年4月28日被实施退市风险警示。
根据公司于2022年4月30日披露的《2021年年度报告》及希格玛会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称”希格玛”)出具的《2021年度审计报告》（编号：希会审字（2022）1992号）
、《2021年度非经常性损益专项审核报告》（编号：希会审字（2022）3681号）和《2021年度
营业收入扣除事项的专项说明》（编号：希会其字（2022）0076号），公司2021年度扣除非经
常性损益前后净利润孰低者为-67.39万元，专项扣除后的营业收入为2589.87万元。
根据《创业板股票上市规则》第10.3.10条第一款第（一）项规定，公司股票可能被深圳
证券交易所终止上市交易。
2022年5月5日，公司收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》(创业板函〔2022〕第47
号)，告知公司已触及《创业板股票上市规则》第10.3.10条第一款第一项规定的股票终止上市
情形并拟决定终止公司股票上市交易。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《自律
监管听证程序细则（2020年修订）》的相关规定，公司有权申请听证。具体详见公司于2022年
5月5日披露的《关于收到深圳证券交易所股票终止上市事先告知书暨公司股票可能被终止上市
的风险提示公告》（公告编号：2022-042）。
截至本公告日，公司已在申请听证的期限内向深圳证券交易所提交了《听证申请书》，如
公司未按期参加听证，将被视为放弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上
市的决定，公司股票可能被终止上市，请投资者注意投资风险。
二、后续工作安排
公司将按照相关规定，在期限内提交书面陈述及申辩等材料。
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2022-04-30│其他事项
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西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定召开
2021年年度股东大会，现确定会议于2022年5月26日（星期四）召开，会议有关事项如下：
一.召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2
021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月26日下午14：00
（2）网络投票时间：2022年5月26日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15至9:25
，9:30至11:30和13:00至15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月26日上午9:15至2022年5
月26日下午15:00的任意时间
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月18日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路16号1幢10101室19F
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2021-12-20│其他事项
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西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会沉痛公告，公
司董事会于2021年12月18日收到公司股东北京首拓融汇投资有限公司实际控制人解直锟先生家
属的通知，解直锟先生于2021年12月18日因病逝世。公司董事、监事、高级管理人员及全体员
工向解直锟先生致以崇高的敬意和衷心的感谢，对其逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切
慰问。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司高级管理人员及全体员工将在董事会
领导下继续勤勉尽责，并按照既定安排稳健开展各项业务工作。公司将根据后续事项的进展及
时发布相关公告。
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2021-11-25│其他事项
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西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年11月25日召
开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资
产重组事项的议案》，同意公司终止以支付现金方式购买名品世家酒业连锁股份有限公司控股
权（以下简称“本次重大资产重组”）的事项。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立
意见。
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规的要求，积极组织相关各
方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。鉴于本次重大资产重组历时
较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较
大不确定性风险。经认真听取各方意见并与交易各方协商一致，为切实维护公司及全体股东利
益，经审慎研究，交易各方决定终止本次重大资产重组事项。
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2021-10-28│重要合同
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2021年10月26日，西安宝德自动化股份有限公司(以下称“公司”或“上市公司”)召开第
四届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，现就相关事
项公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
公司与全资子公司西安宝德智能科技有限公司（以下简称“宝德智能”）签署了《房屋租
赁合同》，其中就宝德智能租赁位于西安高新区锦业一路16号1幢10101室的办公楼层（以下简
称“办公楼层”）进行了约定，且受公司委托由宝德智能进行物业管理。
2019年10月，宝德智能与陕西众心建设集团有限公司及多家装修商贸公司签署《建设工程
施工合同》、《采购合同》等，其中就办公楼层装修、内置物品采购等事宜进行了约定，合计
金额4333337.69元（含税）。
2021年6月，公司与西安顺亨新智能控制有限公司（以下简称“顺亨新”）签署了《西安
宝德自动化股份有限公司（作为转让方）与西安顺亨新智能控制有限公司（作为受让方）之资
产及相关债权债务转让协议》，就位于西安高新区锦业一路16号1幢10101室的房产转让事宜达
成一致意见。
现宝德智能拟与顺亨新签署《装修转让协议》，拟将其对办公楼层的装修以不低于人民币
4333337.69元（含税）的价格转让给顺亨新。
（二）关联关系说明
宝德智能为上市公司全资子公司；邢连鲜女士持有顺亨新99%股权，为顺亨新控股股东及
实际控制人；邢连鲜女士为公司控股股东及实际控制人赵敏先生的一致行动人，顺亨新属于《
深证证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联自然人直接控制的其他企业，与宝德智能存
在关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
2021年10月26日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司出售资
产暨关联交易的议案》（同意：7票，反对：0票；弃权：0票），公司独立董事对该事项进行
了事前认可并发表了一致同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》规定，本事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议批准。
（四）以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况及关联关系说明
1、基本情况介绍：
公司名称：西安顺亨新智能控制有限公司；
统一社会信用代码：91610131MAB0W2W945；
企业类型：有限责任公司；
注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路16号宝德研发中心1906室；
法定代表人：邢连鲜；
实际控制人：邢连鲜；
注册资本：10000万元人民币；
成立日期：2021年5月14日
2、关联关系:为上市公司控股股东及实际控制人赵敏先生的一致行动人邢连鲜女士直接控
制的其他企业，因此本次交易构成关联交易。
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2021-10-14│股权转让
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一、本次股份减持计划实施情况
2021年7月5日，公司控股股东、实际控制人赵敏先生分别与刘珂女士、罗惠忠先生、雷钦
女士、钱雪女士签署了《关于西安宝德自动化股份有限公司之股份转让协议》，约定将赵敏先
生所持公司63221352股（共占公司总股本的20%），分别以协议转让的方式转让给刘珂女士、
罗惠忠先生、雷钦女士、钱雪女士各15805338股，转让价格为8.192元/股，转让价款合计5179
09315.6元。
2021年8月27日，赵敏先生与钱雪女士、罗惠忠先生在中国结算深圳分公司办理了过户登
记手续，于2021年8月30日取得了《证券过户登记确认书》。至此，钱雪女士持有公司股份158
05338股，占公司总股本的5%，为公司持股5%以上股东;罗惠忠先生持有公司股份15805338股，
占公司总股本的5%，为公司持股5%以上股东，过户登记日期为2021年8月27日。
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2021-07-19│其他事项
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西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年6月4日召开
的第四届董事会第七次会议以及2021年6月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司出售研发中心标的资产暨关联交易的议案》及《关于公司出售草堂标的资产暨关联
交易的议案》，为了使上述交易顺利进行，同时根据国家税务的相关法律法规，对公司自2010
年度至今的缴税情况进行自查补缴，现就相关事项公告如下：
一、公司税务自查情况
依据《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》财税[2010]121号、《关
于房产税城镇土地使用税有关政策的通知》财税〔2006〕186号等相关规定，公司经自查，应
补缴税费为：房产税1880784.88元，土地使用税4272.90元,印花税74613.16元，城市维护建设
税70252.24元，教育费附加30108.10元，地方教育费附加20072.07元，个人所得税76000.00元
，合计应补缴税款为2156103.35元，应缴纳滞纳金为1105168.33元，合计金额为3261271.68元
。
二、补缴税款情况
依据自查情况，公司已于2021年7月16日将应缴税款2156103.35元及滞纳金1105168.33元
，合计3261271.68元全部缴纳。
截至目前，所有应缴税款及滞纳金已全部缴清，并取得完税凭证。主管税务部门未对该事
项给予处罚。
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2021-07-06│股权转让
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一、本次协议转让概述
2021年3月23日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份计划的预披露公
告》，公司控股股东、实际控制人赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士拟通过协议转让、集中
竞价交易或者大宗交易等合规方式，合计减持本公司股票不低于37932813（含本数）股，不超
过63221355（含本数）股，占本公司股份总数的12%-20%。
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