资本运作☆ ◇300024 机器人 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-15│ 39.80│ 5.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-23│ 55.20│ 29.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-08│ 5.96│ 9183.17万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│何氏眼科 │ 12786.67│ ---│ ---│ 15365.28│ 117.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中兴商业 │ 3734.44│ ---│ ---│ 3025.49│ 37.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华昌达 │ 121.40│ ---│ ---│ 179.74│ 7.37│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业机器人项目 │ 9.81亿│ 3259.78万│ 8.07亿│ 82.22│ 7548.25万│ 2018-12-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种机器人项目 │ 5.20亿│ 1.60万│ 3.43亿│ 65.99│ 1049.47万│ 2018-12-01│
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│高端装备与3D打印项│ 3.75亿│ ---│ 2.55亿│ 68.09│ 4385.29万│ 2018-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化工厂项目 │ 2.95亿│ 17.00万│ 2.13亿│ 72.36│ 5213.08万│ 2018-12-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.90亿│ ---│ 7.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│沈阳新松机│SCI-TECH │ 1780.18万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│天津新松 │ 1386.08万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│新松德国 │ 1374.55万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 890.09万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│天津新松智│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│器人自动化│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│天津新松智│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│器人自动化│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 408.62万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│天津新松 │ 251.86万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 204.31万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 179.83万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 179.83万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 155.76万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│长沙新松 │ 111.50万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 89.92万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 59.94万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 29.97万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│沈阳新松机│青岛新松 │ 25.80万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沈阳新松机│SCI-TECH │ 16.45万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│器人自动化│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│对外担保
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一、担保情况概述
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司北京
新松佳和电子系统股份有限公司（以下简称“新松佳和”）之下属控股子公司天津新松智能科
技有限公司（以下简称“新松智能”）拟向银行或金融机构申请总额不超过1300万元的借款（
以银行最终合同金额为准），借款期限为12个月。新松佳和拟为新松智能向上述银行融资提供
担保。
新松佳和于2026年4月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于预计为控股
子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，该议案尚需提交新松佳和股东会审议。
新松智能是新松佳和持股90%的控股子公司，新松佳和是公司持股46.43%的控股子公司，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规
定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供的担保，因此
本次担保事项无需提交公司董事会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：天津新松智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2019年1月4日
注册资本：1000万元
注册地址：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心5号楼
法定代表人：关腾腾
主营业务：人工智能技术开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件开发；智能机器人
研发；计算机制造；计算机软件、计算机设备、工业自动控制系统、人工智能设备、自动化立
体仓库控制系统、机械设备销售；计算机维修；计算机系统、计算机软件服务。
股权结构及与本公司的关系：新松智能是新松佳和持股90%的控股子公司，新松佳和是公
司持股46.43%的控股子公司。
主要财务指标：截至2026年3月31日，资产总额为22969833.52元，净资产为-5290534.32
元，2026年1-3月营业收入为1368475.92元，净利润为-2986103.36元。（上述数据未经审计）
信用情况：被担保人新松智能不是失信被执行人。
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2026-04-24│其他事项
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一、公司制订本规划的原则
在符合相关法律法规及公司章程的情况下，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独
立董事的意见并结合公司实际经营情况，在公司能够正常经营发展的前提下，以保证公司利润
分配政策的连续性和稳定性并积极回报投资者为基础，制定本规划，提升投资者对公司持续发
展的信心，树立良好的上市公司形象。
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2026-04-24│其他事项
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月23日召开第八
届董事会第七次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬与津贴方案的议案》，全体董事回
避表决，本议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案
的议案》。具体如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参照公司《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》并结合公司经营发展情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案。
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
1、非独立董事、独立董事薪酬方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。
（三）具体薪酬方案
1、独立董事
实行固定津贴制，2026年度独立董事津贴标准为人民币12万元/年（含税）。
独立董事因出席董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》行使职权所需
的其他合理费用由公司承担。
2、非独立董事
（1）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事（外部董事）不在公司领取薪酬或津贴
。
（2）在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事（内部董事），依据其
相应的岗位和工作职责领取薪酬，不额外领取董事津贴，其薪酬方案由董事会薪酬与考核委员
会负责拟定，经公司董事会审议，由股东会批准实施。
（3）职工代表董事按照公司职工薪酬相关的管理规定领取薪酬，由公司相关职责部门结
合其岗位要求开展业绩考核，不额外领取董事津贴。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照其在公司所任岗位职务领取薪酬，其薪酬方案由董事会薪酬与考核
委员会负责拟定，经公司董事会批准实施。
公司内部董事（不含职工代表董事）及高级管理人员2026年度薪酬由基本年薪、绩效年薪
组成。基本年薪结合职务价值、责任态度、专业能力等因素综合确定，按月固定发放。绩效年
薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年
薪总和的60%。
公司内部董事、高级管理人员在公司及子公司内兼任多项职务的，按其薪酬标准较高的一
个职务领取薪酬，不重复领取薪酬。
（四）其他
1、公司内部董事（不含职工代表董事）、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告
披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬或独立董事津
贴按照实际任期和履职考核情况计算并予以发放。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采
取中长期激励方式，包括任期激励、股权激励等，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等
另行制定并履行相应审批及信息披露程序。
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2026-04-24│委托理财
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八
届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有
资金购买投资期限为12个月以内的银行等金融机构设计并发行的保本型理财产品，上述事项有
效期自本次董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下
，合理利用部分暂时闲置自有资金，提高收益水平，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用自有资金不超过人民币8亿元购买12个月以内的银行等金融机构设计并发行的
保本型理财产品，投资收益可以进行再投资，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用自有资金，用于购买银行等金融机构设计并发行的保本型理财产品，产品风险评
级为低风险。
4、投资额度期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司拟进行委托理财所使用的资金为部分闲置自有资金。
6、决策程序
根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本事项在董事会审核权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
7、实施方式
公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
8、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（
以下简称“公司”）2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-397880934.47元，母公司实
现的净利润为-274767387.34元；截至2025年12月31日，合并报表期末未分配利润为-61713435
2.19元，母公司期末未分配利润为-174792640.84元。鉴于报告期内公司合并报表及母公司报
表期末未分配利润均为负数，为保障公司正常经营和持续发展，公司拟定的2025年度利润分配
预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届
董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将
具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的2025年度审计
报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-617,134,352.19元，未弥补亏
损金额为617,134,352.19元，实收股本为1,565,619,950.00元，公司未弥补亏损金额超过实收
股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项应当提
交公司股东会审议。
二、亏损原因
近年来，机器人与自动化行业进入到技术快速迭代的高速发展阶段，推高了公司升级技术
与优化工艺的成本，行业竞争日益激烈，导致公司2024年度及2025年度经营业绩下滑，同时受
部分联营公司经营亏损的影响，投资收益有所下降，累计亏损金额较大。2022年以来，公司聚
焦主业，深度践行“高端化、产品化、国际化”发展路径，通过持续投入研发保持技术创新力
，由于公司部分新产品尚未进入量产阶段，且部分在培育的新兴产业尚未达成规模化市场化落
地，未能对当期业绩产生积极影响。此外，公司加速拓展海外业务，部分海外业务因期末美元
兑人民币汇率下行，对当期利润产生影响。
三、应对措施
公司将围绕发展战略，以“求新谋变”为实践基础，持续深化思想变革，推动管理层向创
造企业价值方向引领企业升级，坚持效益优先，兼顾规模增长，打造企业第二增长曲线。在业
务发展层面，立足核心产业和优势市场，深耕高毛利、高附加值业务板块，提升订单质量与回
款效率，稳固主营业务规模优势，提高盈利能力与毛利率水平；在自主创新技术层面，以服务
国家战略为导向，坚持自主创新技术引领企业发展，保障研发投入，强化技术核心壁垒；在经
营管控层面，坚持精细化管理，严控成本费用，并通过开展数字化建设不断提升运营效能；在
经营能力保障层面，压紧压实项目管理责任，不断强化资金回款工作，提升高质量发展水平与
风险防控能力。
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2026-04-24│其他事项
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届
董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，自股东会
审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。20
13年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户
家数5家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孙瑞，2011年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2019
年起开始在中审众环执业。2024年起为沈阳新松机器人自动化股份有限公司提供审计服务。最
近3年签署1家上市公司审计报告。签字注册会计师：李志忠，2008年成为中国注册会计师，20
08年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业。2025年起为沈阳新松机器人自
动化股份有限公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。项目质量控制复核合伙
人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为吴抱军，2000年成为中国
注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业。最近3年复核
的上市公司和挂牌公司超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人孙瑞、签字注册会计师李志忠和项目质量控制复核合伙人吴抱军最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
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