资本运作☆ ◇300025 华星创业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-15│ 19.66│ 1.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-06│ 6.70│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-23│ 6.18│ 8881.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-11│ 4.59│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-21│ 2.60│ 1337.01万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 2854.84│ ---│ ---│ 2854.84│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.01亿│ 0.00│ 3.01亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3567.42万│ 0.00│ 3568.06万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李剑 3466.61万 6.81 86.70 2025-04-18
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合计 3466.61万 6.81
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │质押股数(万股) │1428.61 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.73 │质押占总股本(%) │2.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李剑 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │朱晓飞 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”或“公司”）于今日收到│
│ │公司持股5%以上股东李剑先生的通知，其持有本公司的部分股份进行了解除质押以及再│
│ │质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │质押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.01 │质押占总股本(%) │2.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海万芮创祥网络科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-16 │解押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月10日上海万芮创祥网络科技有限公司质押了1450.0万股给上海张江科技小额│
│ │贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月16日上海万芮创祥网络科技有限公司解除质押1450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李剑 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │建德市新安小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-26 │解押股数(万股) │825.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月26日李剑解除质押825.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │质押股数(万股) │825.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.89 │质押占总股本(%) │1.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李剑 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │建德市新安小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月26日李剑质押了825.0万股给建德市新安小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │537.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.67 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海万芮创祥网络科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-26 │解押股数(万股) │537.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日上海万芮创祥网络科技有限公司质押了537.0万股给浙江炳炳典当有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月26日上海万芮创祥网络科技有限公司解除质押537.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州华星创│明讯网络 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业通信技术│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州华星创│明讯网络 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业通信技术│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州华星创│明讯网络 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业通信技术│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州华星创│博鸿通信 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业通信技术│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州华星创│明讯网络 │ 950.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│业通信技术│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州华星创│博鸿通信 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业通信技术│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5
月13日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2026年5月1
3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年5月13日9:15-15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2025年年度股东会，公司部分董事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
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2026-04-23│其他事项
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事步丹璐女士因个人工
作安排申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。为保证董事会规范运作、满
足公司治理需要，公司于2026年4月7日召开第七届董事会第十四次会议，并于2026年4月23日
召开2026年第一次临时股东会补选第七届董事会独立董事，现将有关情况公告如下：
一、独立董事选举情况
公司于2026年4月7日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第七届董
事会独立董事的议案》，提名屠迪女士为公司第七届董事会独立董事候选人，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的
公告》。
公司于2026年4月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第七届董
事会独立董事的议案》，选举屠迪女士为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2026年第一
次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。屠迪女士简历详见附件。
公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。同时，公司独立董事的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
二、补选董事会审计委员会成员的情况
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举第七届董事
会审计委员会委员的议案》，由屠迪女士接替步丹璐女士成为公司审计委员会委员并担任主任
委员。
本次审计委员会选举完成后，审计委员会委员的组成符合相关法律法规的要求。
屠迪女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2026-04-23│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于20
26年4月23日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2026
年4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月23日上午9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月23日9:15-15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2026年第一次临时股东会，公司部分董事
、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东110人，代表股份86,574,187股，占上市公司总股份的17.0156
％。
通过现场投票的股东4人，代表股份727,500股，占上市公司总股份的
0.1430％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东106人，代表股份85,846,687股，占上市公司总股份的16.8726％。
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2026-04-22│对外担保
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第七
届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产
抵（质）押担保的议案》。为了确保业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行等融资机构申
请不超过人民币28000万元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、
开具保函、开具信用证、应收账款保理等。
为了申请融资，公司拟提供不超过10000万元的应收账款以及位于杭州滨江区长河街道聚
才路500号（编号为浙2017杭州市不动产权第0087471号）的土地（使用面积9996.00㎡）及房
产（建筑面积27335.23㎡）抵（质）押给银行等融资机构作为借款担保，前述房产截至2025年
12月31日账面价值11039.81万元，2024年11月11日评估价值24028万元。公司办理相关资产抵
（质）押是日常经营所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，
不会对公司日常经营产生不利影响。
同时提请股东会授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合
同及文件，公司股东会或董事会不再逐笔形成决议。本次议案有效期为本议案审议通过后至次
年召开年度股东会之日止。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，本年度利润分配预案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，杭州华星创业通信
技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第七届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司(包含子公司)在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买低
风险、流动性好、安全性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证日常经营资金需求
和资金安全的前提下增加公司投资收益。
2、投资额度：使用不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
3、投资品种：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起至次年年度董事会之日止。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、实施方式：授权公司董事长进行具体决策及签署相关合同，公司财务管理中心负责具
体购买事宜。
7、关联关系说明：公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。
8、过去12个月内使用自有闲置资金理财情况：公司在过去12个月内使用自有闲置资金委
托理财发生额1,000万元。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次投资理财事项已经董事会审议
通过，无需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2026年4月20日召开的第七届董事会第十五次会
议，定于2026年5月13日（星期三）14:30召开2025年年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规及公司章程的规定。
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2026-04-22│对外担保
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为保证杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）以及下
属子公司的融资需求，公司于2026年4月20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于担保的议案》，具体情况如下：
一、担保概述
根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟为合并报表范围内
的公司提供不超过21000万元的融资担保额度，担保期限以实际签署的合同为准。具体担保明
细如下：
[注]该担保额度包含以前年度已发生的担保余额
本次担保事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东会审议批准，提请股东会授权董
事长全权代表公司在批准的担保额度内处理公司及子公司向银行等融资机构申请授信提供担保
相关的手续和签署有关合同及文件，公司股东会/董事会不再逐笔形成决议。本次授权有效期
自股东会会议通过之日起至下一年年度股东会之日止。
二、被担保人的基本情况
1、浙江明讯网络技术有限公司（明讯网络）
成立日期：2004年2月23日
注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号A幢1002室法定代表人：李嫚
注册资本：21000万元人民币
实收资本：21000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务等
与公司的关联关系：公司持有其100%股权，系公司全资子公司截至本公告日，明讯网络不
属于失信被执行人。
主要财务状况：截至2025年12月31日，明讯网络资产总额32338.22万元，负债总额10142.
88万元，资产负债率31.36%，净资产22195.34万元；2025年度实现营业收入34699.97万元，利
润总额-1819.99万元，净利润-1836.82万元。
2、杭州华星博鸿通信技术有限公司（华星博鸿）
成立日期：2011年3月16日
注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号A幢1013室法定代表人：蒋向东
注册资本：1000万元人民币
实收资本：1000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务等
与公司的关联关系：公司持有其100%股权，系公司全资子公司截至本公告日，华星博鸿不
属于失信被执行人。
截至2025年12月31日，华星博鸿资产总额5539.50万元，负债总额1958.22万元，资产负债
率35.35%，净资产3581.28万元；2025年度实现营业收入3473.67万元，利润总额78.61万元，
净利润78.61万元。
3、杭州华星创业通信技术股份有限公司
成立日期：2003年5月6日
注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号
法定代表人：朱东成
注册资本：50879.2922万元人民币
实收资本：50879.2922万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务等
截至本公告日，华星创业不属于失信被执行人。
主要财务状况：截至2025年12月31日，华星创业资产总额78557.90万元，负债总额35548.
85万元，资产负债率45.25%，归属于上市公司股东的净资产43107.74万元；2025年度实现营业
收入56840.70万元，利润总额-14802.92万元，归属于上市公司股东的净利润-14631.51万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，本次新增担保总额仅为公司拟提供的担保额度上限，上
述担保尚需股东会审议及相关银行等机构审核同意。担保协议中的担保方式、担保金额、担保
期限等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定。
四、董事会意见
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了本议案，全体董事均无异议。董事会认为：本
次公司与子公司之间互相提供担保，是为了满足生产经营所需，有利于促进其经营发展，有利
于公司长效、有序发展。公司建立了较为完善的担保管理制度，财务风险处于可有效控制的范
围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
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2026-04-22│其他事项
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第七
届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本次续聘会计师事
务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家具有证券从业资格的专
业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力。公司聘请天健为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则
，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实
地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。因此，公司拟续聘天健担任公司
2026年度审计机构，聘任期为一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据2026年度
的具体审计要求和审计范围，与天健协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
[注1]刘江杰，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在
本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
[注2]程雷，2014年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本
所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。[注3]杨
熹，2001年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2024
年起为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核10家A股上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师刘江杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在因执业行为受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施2次，具体情况详见下表
：
签字注册会计师程雷和项目质量复核人员杨熹近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用
。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据
执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2025年度的审计费用为人民币89.62万元（不含税），其中包括内部控制审计费用人
民币18.87万元（不含税）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体
审计要求和审计范围与天健协商确定2026年度相关审计费用。
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2026-04-22│其他事项
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第七
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合
并报表未分配利润为-386618490.37元，实收股本为508792922.00元，未弥补亏损金额超过实
收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需
提交股东会审议。
二、业绩亏损的主要原因
报告期内，公司实现营业收入56840.70万元，同比下降17.73%，本期归属于上市公司股东
的净利润-14631.51万元，同比下降86.44%。本期亏损的原因主要系：（1）报告期内，5G建设
高峰过去，公司营业收入下降，毛利额减少；（2）公司虚拟现实业务研发、运营及相关资产
摊销等成本较高，业务收入暂未形成规模，导致当期亏损金额较大；（3）报告期内，三体业
务开展不及预期，公司拥有的三项科幻系列小说《三体》相关许可使用权出现了减值迹象，经
公司聘请的专业评估机构审慎评估，公司对该三项许可使用权计提7737.11万元减值准备，计
提后账面金额剩余950.00万元。
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2026-04-22│其他事项
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第七
届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人
员2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事2026年度薪酬方案的议案》将提交公司2025年
年度股东会审议。
具体公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自
动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效
。
三、方案制定及实施程序
公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定
依据和具体构成。高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案经股东会审
议通过后生效，并授权公司人力资源部负责上述方案的具体实施。
四、薪酬方案
（一）非独立董事
1、在公司未同时担任其他职务的非独立董事，仅领取2万元的固定董事津贴，除此之外不
在公司领取其他报酬。
2、在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，领取2万元的固定董事津贴，除此之外
该非独立董事作为公司员工可领取薪酬，其薪酬与其担任的董事职务无关，按其劳动合同约定
的薪酬标准和公司绩效考核制度领取。
3、在公司担任高级管理人员的非独立董事，不额外领取固定董事津贴，按照其在公司任
职的职务与岗位责任确定薪酬，其薪酬原则上由基本工资、绩效薪酬（含月度绩效工资及年度
绩效工资）、中长期激励收入和福利补贴等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总金额的50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度
财务数据及相应年度的个人考核结果核定。
（二）独立董事
公司独立董事领取8万元的固定津贴。不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）高级管理人员
高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合
要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬主要根据公司经营业绩经考核确定，按季度或年度发
放。
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2026-04-22│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况描述
1、本次计提资产减值准备的原因杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司
”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确的反映公司截至2025年
12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司合并报表范围内各公司对
所属资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年12月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行清
查，并对上述资产可收回金额进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备，2025年全年计提资产减值准备金额合计7446.32万元，本次计提资产减值准备情
况已经会计师事务所审计。
资产减值准备明细表
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。公司对信用风险显著不同的金
融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产以外，公司基于共同风险特征将
应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。
2、资产减值损失
存货跌价准备：公司每年末按存货的成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备
。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价
格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存
货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
无形资产减值损失：公司对在资产负债表日存在减值迹象的无形资产进行减值测试。减值
测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
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2026-04-08│其他事项
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杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2026年4月7日召开的第七届董事会第十四次会议
，定于2026年4月23日（星期四）14:30召开2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日09:15-15:0
0。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年4月16日（星期四）
（七）出席对象
1、截至2026年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东；
2、本公司董事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附
件2：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室
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2026-04-08│其他事项
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第七届
董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展需要，
提高公司管理效率，决定对部分组织架构进行调整。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不
存在重大分歧。
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2026-01-30│其他事项
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一、本次拟计提资产减值准备情况描述
1、本次拟计提资产减值准备的原因杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公
司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确的反映公司截至2025
年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司合并报表范围内各公司
对所属资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次拟计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年12月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行清
查，并对上述资产可收回金额进行充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计
提减值准备，预计2025年全年计提资产减值准备金额合计约为7,207.10万元，本次拟计提资产
减值准备情况未经会计师事务所审计。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。公司对信用风险显著不同的金
融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产以外，公司基于共同风险特征将
应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。
2、资产减值损失
存货跌价准备：公司每年末按存货的成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备
。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价
格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存
货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
无形资产减值损失：公司对在资产负债表日存在减值迹象的无形资产进行减值测试。减值
测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
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2026-01-22│股权质押
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”或“公司”）于近日收到控
股股东上海万芮创祥网络科技有限公司（以下简称“万芮创祥”）的通知，获悉其所持有本公
司的质押股份已全部解除质押。
截至本公告披露日，万芮创祥所持有的本公司股份已全部解除质押，其所持公司股份不存
在质押或被冻结情形。
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2025-12-12│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：103166678元
4.对上市公司损益产生的影响：上述诉讼案件已立案尚未开庭审理，后续判决结果存在不
确定性，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市徐汇区人民
法院出具的《受理案件通知书》，因公司与三体宇宙（上海）文化发展有限公司发生知识产权
合同纠纷，公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，目前案件已被受理。
二、有关案件的基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：杭州华星创业通信技术股份有限公司
被告：三体宇宙（上海）文化发展有限公司
2、案件基本情况
2023年2月，原告与被告就《三体》作品在授权范围内“一款AR应用程序及AR联名设备授
权”、“元宇宙社区授权”、“作品中一个主要人物的虚拟形象开发、设计、运营授权”3项
授权内容分别签署许可协议（以下简称“协议”），协议的授权金合计为1.3亿元。
协议履约过程中，原告向被告支付了授权金合计1.3亿元，并基于协议进行项目开发以及
产品的销售，原被告双方就协议履行产生争议，被告干涉原告对相关授权的使用及宣发。原告
为了维护自身利益，向法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）请求法院判决原告与被告签订的协议解除；
（2）请求法院判决被告退还原告知识产权授权金93166678元；
（3）请求法院判决被告赔偿原告因被告违约而造成的经济损失，暂计10000000元；
（4）本案诉讼费由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的其他未达到披露标准的
小额诉讼、仲裁金额合计约为914.57万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项
。
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2025-10-28│企业借贷
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重要内容提示：
1、本次资助对象为HXCY(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“华星泰国公司”），资助金额
为不超过1000万元人民币，在上述额度范围内可循环使用，期限不超过3年，利率不低于5%。
公司将根据华星泰国公司业务需求分次提供资助。
2、本次财务资助事项经杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。3、公司将密切关注华星泰国公
司的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。本次资助对象为
境外公司，除公司日常经营风险外，还存在汇率波动的风险。
为开拓泰国当地的通信技术服务业务，公司于2024年8月26日召开董事会审议通过《关于
向子公司提供财务资助的议案》，公司董事会同意向华星泰国公司提供合计不超过1000万元额
度的财务资助，期限不超过1年，以实际提款日起计算，利率不低于5%。具体内容详见公司202
4年8月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。上述财务资助期限已届满，为满足华星泰国公司日
常运营支出和业务发展资金需求，扩大海外业务规模，公司拟在不影响正常生产经营的情况下
，继续向华星泰国公司提供财务资助，借款额度不变，期限为不超过3年。
资助方式：由公司和华星香港提供借款。公司根据华星泰国公司的实际经营需求向其提供
。
接受财务资助对象的基本情况
企业名称：HXCY(THAILAND)CO.,LTD.
企业性质：有限责任公司
注册地址：334/182村4号，邦批亚分区，邦批区，北榄府10540成立日期：2024年5月13日
营业期限：永久
注册资本：6000000.00泰铢
主营业务：通信技术服务
董事会主席：屈振胜
股权情况：公司通过全资子公司华星创业国际（香港）有限公司持股49%、其他3名泰国当
地自然人股东各持股17%。
泰国子公司最近一年及一期的财务情况：
以上数据均未经审计。
与公司的关系：控股公司，纳入合并财务报表。全资子公司华星香港为其第一大股东，华
星泰国公司的董事、核心管理人员均由公司委派，财务、资金管理由公司负责管理，公司对华
星泰国公司的经营和决策拥有实质控制权。结合股权情况、实际管理情况，公司实际控制华星
泰国，将其纳入合并财务报表。其他股东的情况：其他股东为3名泰国当地自然人股东，与公
司和公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
本次华星泰国其他股东未按照同等比例向其相应提供财务资助。除公司外，其他各个股东
持股比例较低，不参与日常经营管理，公司为华星泰国公司的第一大股东，且该公司的董事会
成员、核心管理人员均由公司委派。华星泰国作为公司并表公司，其业务、财务、资金管理等
方面由公司管理控制，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理。且公司为华星泰国借款
系拓展业务发展战略所需。华星泰国以不低于5%利率支付资金成本,不存在损害上市公司和全
体股东利益的情形。
公司在上一会计年度对华星泰国提供25万美元（折合人民币177.81万元）财务资助，截至
目前对华星泰国提供40万美元（折合人民币285.42万元）财务资助。本次董事会审议通过后，
借款期限将延长。
是否为失信被执行人：否。
财务资助协议
公司将在董事会审议通过后与华星泰国公司在审批的权限内签订借款协议，授权公司董事
长根据华星泰国公司实际的经营情况提供财务资助。
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2025-08-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定
，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，选举
公司职工代表董事。经职工代表大会审议通过选举侯继洋女士为公司的职工代表董事，将与其
他六名董事组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会任期届满之日止。
侯继洋女士简历
1983年出生，本科，自2007年3月至2020年8月任职于杭州九阳小家电有限公司人力资源部
、行政部；2023年11月至2025年8月13日任公司监事；2021年3月至今任公司行政部经理。
截至本公告披露日，侯继洋女士未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。侯继洋女士未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。侯继洋女士不是失信被执行人。
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2025-08-13│其他事项
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程
》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事离任。具体情况
如下：
2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，公司不再设置监
事会和监事，公司监事会主席高宏斌先生、非职工代表监事侯继洋女士、职工代表监事阳万江
先生的监事职务自然解除，以上监事原定的监事职务任期自2023年11月7日至2026年11月6日。
阳万江先生、侯继洋女士仍在公司任职，高宏斌先生不在公司担任职务。
截至本公告披露日，高宏斌先生、侯继洋女士、阳万江先生均未持有公司股份，离任后将
继续遵守法律法规的相关规定；高宏斌先生、侯继洋女士、阳万江先生不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司对高宏斌先生、侯继洋女士、阳万江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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