资本运作☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-15│ 60.00│ 7.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-29│ 20.00│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-22│ 17.64│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-04-30│ 12.48│ 1385.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-02│ 28.28│ 9.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-06│ 16.82│ 15.69亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 25318.00│ ---│ ---│ 25398.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 9258.31│ ---│ ---│ 9258.31│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│血必净技改扩产项目│ 2.02亿│ 0.00│ 2.30亿│ 96.26│ 3568.63万│ 2013-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京康仁堂药业│ 5898.61万│ 0.00│ 2.37亿│ 100.00│ 136.12万│ 2010-05-31│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│与中国科学院上海药│ 4560.00万│ 0.00│ 760.00万│ 16.67│ ---│ 2018-12-31│
│物研究所合作开发抗│ │ │ │ │ │ │
│丙肝新药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6601.00万│ 0.00│ 1.38亿│ 86.82│ ---│ 2012-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京康仁堂药业│ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.18│ 77.40万│ 2012-09-30│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车间技术改造项目 │ 1583.60万│ 0.00│ 1483.85万│ 93.70│ ---│ 2011-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ERP信息系统 │ 297.00万│ 0.00│ 275.93万│ 92.91│ ---│ 2011-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药产品自动化生产│ 9.20亿│ 0.00│ 7.75亿│ 84.24│ ---│ 2018-06-30│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│与中国人民解放军第│ 4285.00万│ 0.00│ 4285.00万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│三军医大学第一附属│ │ │ │ │ │ │
│医院合作开发治疗脓│ │ │ │ │ │ │
│毒症Ⅰ类新药项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都建工工业设备安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都建工工业设备安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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成都兴城投资集团有限公司 2.44亿 8.10 44.33 2019-06-26
天津大通投资集团有限公司 2.03亿 6.77 96.71 2021-01-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.47亿 14.87
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│山东红日康│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│河南红日康│ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│甘肃佛慈红│ 7619.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│日药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│甘肃佛慈红│ 3024.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│日药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│湖北亿诺瑞│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│生物制药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│重庆红日康│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│重庆红日康│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│对外担保
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截至本公告披露日，公司、子公司及孙公司累计提供担保总额（含本次担保）为人民币13
2660.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.35%。本次担保事项均为公司及公司合并报
表范围内的子公司及孙公司提供的担保，部分子公司及孙公司资产负债率超过70%，但担保金
额未超过公司最近一期经审计净资产50%的情形，请投资者充分关注担保风险。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月26日召开了第九届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授
信及担保事项的议案》。议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东
大会审议批准。
一、申请银行综合授信情况
为满足公司、子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，公司、子公司及孙公司20
25年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币21.00亿元，本次综合授信额
度事项均为公司及公司合并报表范围内的子公司，综合授信额度有效期为议案经股东大会审议
通过之日起至2026年度申请综合授信事项经股东大会审议通过之日止，在上述额度范围内，授
信额度、授信期限最终以银行实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
（一）担保情况概述
为满足子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，以及金融机构授信的要求，公司
决定为子公司及孙公司的2025年度授信事项（包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证
等业务）提供连带责任保证担保，公司将对其不限融资品种提供累计不超过人民币4.00亿元的
担保。以上担保事项需经公司股东大会审议通过，且经其他各方内部机构审议通过及签字盖章
后生效。本担保事项的有效期为议案经股东大会审议通过之日起至2026年度融资担保事项经股
东大会审议通过之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。
担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关协议，具体授信额度及担
保内容以实际签署的合同为准，需经公司股东大会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及
签字盖章后生效。上述综合授信及担保事项披露后，如果发生变化，公司将及时披露相应的进
度公告。
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2025-08-28│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月26日召开了第九届董事会
第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准
备的议案》，议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交
公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司及子公司于2025年6月30日对应收款项、存货等各类资产进行了检查，并对存在可能
发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值进行了分析
和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025年上半年公司计
提减值损失合计37083154.76元。
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2025-08-28│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2025年08月
26日在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议通
知于2025年08月15日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人
（其中以通讯表决方式出席会议的监事为2人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会
主席叶尚书女士、监事李俊先生。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公
司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事
会主席叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为：公司董事会编制及审议公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司《2025年半年度报告》及摘要真实、准确、完整的反映了
公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，
全体监事一致同意公司《2025年半年度报告》及摘要的内容。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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2025-05-23│其他事项
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一、控股子公司情况概述
2010年10月25日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会
第七次会议，审议通过了《投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司的议案》。公司计
划使用自有资金1,600万元人民币与英飞尼迪资本管理有限公司、天津滨海天使创业投资有限
公司共同投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司（以下简称“天以红日”）。上述事
项的具体内容详见公司于2010年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司的公告》（公告编
号：2010-040）。
二、控股子公司注销情况
2025年4月24日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销控股
子公司天以红日医药科技发展（天津）有限公司的议案》，同意注销控股子公司天以红日，并
授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。天以红日为公司的控股子公司，公司基于
整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公
司整体管理效率及经营效益，决定终止经营，清算并注销控股子公司天以红日。
近日，公司收到天以红日发送的天津经济技术开发区市场监督管理局出具的《注销核准通
知书》，天以红日已办理完成注销登记手续。
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2025-05-21│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月21日召开了第九届监事会
第一次会议，审议通过了《关于选举叶尚书女士为公司第九届监事会主席的议案》，选举产生
了公司第九届监事会监事会主席。现将相关情况公告如下：
公司于2025年05月20日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选
举第九届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制进行表决，非职工代表监事候选人
叶尚书女士、李俊先生均获出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数
同意，当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
鉴于公司第九届监事会成员已经2024年度股东大会选举产生，为保证公司监事会工作正常
开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意
选举叶尚书女士为公司第九届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至
公司第九届监事会届满之日止。
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2025-05-20│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，为保证公司
监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司
已按照相关法律程序完成第九届监事会职工代表监事选举。现将相关情况公告如下：
2025年5月19日，公司召开了第三届第二次临时职工代表大会，审议通过了《关于推选梁
丹作为职工代表监事的议案》，经与会职工代表审议表决，一致同意选举梁丹女士代表公司全
体职工担任公司第九届监事会职工代表监事。梁丹女士与公司2024年度股东大会选举产生的两
名非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。公司第九届监事会任期
自股东大会换届选举完成之日起三年。
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2025-05-14│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理李春
旭女士提交的书面退休离任申请，李春旭女士因达到法定退休年龄申请卸任公司副总经理职务
，其卸任公司副总经理职务后继续担任公司董事职务，其卸任公司副总经理职务不会对公司的
生产经营产生影响。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李春旭女士的退休离任申请
自送达公司董事会之日起生效。
李春旭女士担任的公司副总经理职务原定任期为2019年4月26日至2025年5月20日。截至本
公告披露日，李春旭女士持有公司股份675000股。卸任公司副总经理职务后，李春旭女士将继
续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。
公司董事会对李春旭女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
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2025-04-28│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司天以红日医药科技发展（天津）有限公司
的议案》，同意注销控股子公司天以红日医药科技发展（天津）有限公司（以下简称“天以红
日”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项
不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本
次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、注销控股子公司的基本情况
1、公司名称：天以红日医药科技发展（天津）有限公司
2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3、统一社会信用代码：911201165626903736
4、注册资本：2000万人民币
5、法定代表人：孔凯
6、成立日期：2010年12月08日
7、注册地址：天津经济技术开发区黄海路276号泰达中小企业园4号楼201-205号房屋
8、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；仓
储设备租赁服务；医疗设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁
服务；建筑工程机械与设备租赁；消毒剂销售(不含危险化学品)；化妆品批发；化妆品零售。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类医疗器械生
产；消毒剂生产(不含危险化学品)；化妆品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(不得投资《外商投资
准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
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2025-04-28│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会
第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值
准备的议案》，议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，该事项无需提
交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对2024年12月31日可能出现减值迹象的应收款项、存货、开发支出及商誉等各类资产
进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2024年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值
准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为19390.42万元。
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2025-04-28│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，公司及子公司于2025年第一季度末对应收款项、存货等资产进行了检查，并对存在可
能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值进行了分
析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025年第一季度公
司计提减值损失合计14993993.19元。
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2025-04-28│其他事项
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一、审议程序
公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会
审议。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案为2024年度利润分配。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司的净利
润21467322.65元，加上年初未分配利润4828784918.38元，减去本年度提取的法定盈余公积16
481484.23元，减去分配以前年度实现的未分配利润90124645.11元后，截至2024年12月31日，
可供股东分配的利润为4743646111.69元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，结合
公司实际经营情况，董事会提议2024年度以公司2024年12月31日的总股本3004154837股为基数
，按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计90124645.11元。以上方案实施后，剩
余未分配利润4653521466.58元结转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例
不变的原则进行调整。
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2025-03-21│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下
简称“国家药监局”）下发的药物临床试验批准通知书（通知书编号：2025LP00794）。根据
《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经国家药监局审查，公司申报的注射用盐酸兰地
洛尔符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称：注射用盐酸兰地洛尔
剂型：注射剂
规格：50mg
注册分类：化药3类
申请事项：临床试验
持有人：天津红日药业股份有限公司
受理号：CYHL2400285
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024年12月31日受
理的注射用盐酸兰地洛尔符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。
申请的适应症：手术过程中发生的下列快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动
、窦性心动过速。手术后循环系统动态监护时发生的快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、
心房扑动、窦性心动过速。心功能不全患者发生下列快速性心律失常的治疗：心房纤颤、心房
扑动。
二、药品的其他情况
注射用盐酸兰地洛尔是一种新型的超短效肾上腺素β受体阻滞药，该类药物由于起效快、
代谢快、停药后β受体阻滞作用消失快，在快速性心律失常的治疗中发挥重要且不可替代的作
用。
注射用盐酸兰地洛尔是欧洲《2020ESC/EACTS心房颤动诊断和管理指南》《2021兰地洛尔
临床应用中国专家共识》控制心率推荐用药，其具有选择性高（其对β1受体的阻滞作用约为
β2受体的255倍，对β1受体的选择性为另一个超短效β受体阻滞药艾司洛尔的8倍）、起效迅
速（给药后1至6分钟起效）、半衰期短（约为4分钟）、停药后失效快、对心脏血流动力学影
响小、无明显负性肌力作用等优点。
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2025-01-27│其他事项
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一、参股公司情况概述
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