资本运作☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-15│ 60.00│ 7.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-29│ 20.00│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-22│ 17.64│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-04-30│ 12.48│ 1385.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-02│ 28.28│ 9.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-06│ 16.82│ 15.69亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 25318.00│ ---│ ---│ 25398.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 9258.31│ ---│ ---│ 9258.31│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│血必净技改扩产项目│ 2.02亿│ 0.00│ 2.30亿│ 96.26│ 7730.46万│ 2013-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京康仁堂药业│ 5898.61万│ 0.00│ 2.37亿│ 100.00│ 34.75万│ 2010-05-31│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│与中国科学院上海药│ 4560.00万│ 0.00│ 760.00万│ 16.67│ ---│ 2018-12-31│
│物研究所合作开发抗│ │ │ │ │ │ │
│丙肝新药项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6601.00万│ 0.00│ 1.38亿│ 86.82│ ---│ 2012-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京康仁堂药业│ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.18│ 19.76万│ 2012-09-30│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车间技术改造项目 │ 1583.60万│ 0.00│ 1483.85万│ 93.70│ ---│ 2011-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ERP信息系统 │ 297.00万│ 0.00│ 275.93万│ 92.91│ ---│ 2011-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药产品自动化生产│ 9.20亿│ 0.00│ 7.75亿│ 84.24│ ---│ 2018-06-30│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│与中国人民解放军第│ 4285.00万│ 0.00│ 4285.00万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│三军医大学第一附属│ │ │ │ │ │ │
│医院合作开发治疗脓│ │ │ │ │ │ │
│毒症Ⅰ类新药项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │成都建工工业设备安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都建工工业设备安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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成都兴城投资集团有限公司 2.44亿 8.10 44.33 2019-06-26
天津大通投资集团有限公司 2.03亿 6.77 96.71 2021-01-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.47亿 14.87
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津红日药│山东红日康│ 9716.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│甘肃佛慈红│ 6984.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│日药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│河南红日康│ 5151.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│甘肃佛慈红│ 3024.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│日药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│湖州展望药│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│北京康仁堂│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│药业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│山东红日康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│河南红日康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│重庆红日康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、公允反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司对2026年3月31日可能出现减值迹象的应收款项、存货等各类资产进行了减值
测试。基于谨慎性原则，公司对2026年1-3月可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为1860.15万元。
（三）本次计提资产减值准备的情况说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对
应收款项（具体包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款）进行减
值测试并确认减值准备，计入当期损益。
公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资、应收账款
运用简化计量方法，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款和长期应
收款，公司于每个资产负债表日，按一般方法（三阶段法）对处于不同阶段的应收款项的预期
信用损失分别计量损失准备。
2.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》，于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净
值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
经减值测试，2026年1-3月公司计提存货减值435.30万元。
四、董事会意见
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2026年3月3
1日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估
，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准
备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更
加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影
响。
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2026-04-21│银行授信
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开了第九届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》。议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议
批准。现将具体情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度的情况
为满足公司、子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，公司、子公司及孙公司20
26年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币20亿元，授信种类包括但不限
于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，作为公司流动资金补充，本次综合授
信额度事项均为公司及公司合并报表范围内的子公司，综合授信额度有效期为自本次董事会审
议通过之日起十二个月内有效，在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限、利率最终以
银行实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，并在年度融资计划内实施。
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2026-04-21│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对2025年12月31日可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产及商誉等各类资产
进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2025年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值
准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为23852.84万元。
（三）本次计提资产减值准备的情况说明
1.应收款项减值准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对
应收款项（具体包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款）进行减
值测试并确认减值准备，计入当期损益。公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的
应收票据、应收款项融资、应收账款运用简化计量方法，按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。对于其他应收款和长期应收款，公司于每个资产负债表日，按一般方法（三阶段法
）对处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别计量损失准备。
2.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》，于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净
值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
经减值测试，2025年度公司计提存货减值12288.78万元。
3.固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，公司于每一资产负债表
日对固定资产进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试，估计可收回金额，并比较账
面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，相应计提减值准备，计入当期损益。
经减值测试，2025年度公司对毁损无法继续使用的固定资产计提减值
372.74万元。
4.商誉减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，对存在减值迹象的商誉
资产组进行减值测试。本次商誉评估测试，公司聘请资产评估机构对商誉资产组的预计可收回
金额进行评估，并比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，相应计提减值
准备，计入当期损益。
经评估测试，2025年度子公司湖州展望药业有限公司的商誉资产组预计可收回金额63400.
00万元，计提商誉减值准备2014.94万元；子公司北京超思电子技术有限责任公司的商誉资产
组预计可收回金额38200.00万元，计提商誉减值准备1945.35万元，两项合计3960.29万元。
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2026-04-21│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开了第九届董事会
第七次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》。议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，根据相关规定，本议案涉及董事、
高级管理人员薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公
司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：
（一）薪酬发放原则
董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
董事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。
（二）薪酬方案
1.董事
（1）凡不在公司担任行政管理职务的董事按照《上市公司治理准则》等相关要求发放薪
酬；
（2）独立董事发放固定津贴标准每人每年为12.00万元人民币，按月发放；会务费据实报
销；
（3）在公司担任行政管理职务的董事不领取董事薪酬；
（4）经公司控股股东推荐的非独立董事薪酬为兼职不兼薪不兼酬；（5）董事长
按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考
核管理制度》规定的薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放、绩效考核等，依据其与公司签署的劳动
合同、具体任职岗位、绩效考核结果执行。
2.高级管理人员
按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考
核管理制度》规定的薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放、绩效考核等，依据其与公司签署的劳动
合同、具体任职岗位、绩效考核结果执行。
3.其他
（1）公司董事及高级管理人员的薪酬、独立董事津贴，均为税前金额，由公司按照国家
有关规定代扣代缴个人所得税。
（2）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案尚需提交股东会审议通过后方可生效。
（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年05月20日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年05月13日
（七）出席对象：
1.截至股权登记日2026年05月13日（星期三）下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室
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2026-04-21│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开了第九届董事会
第七次会议，审议通过了《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
。经公司董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意提名刘晓纯先生为公司第九届董事会独
立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。该事项尚需提交股东会进行审议。
独立董事候选人刘晓纯先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
刘晓纯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决
权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条及第3.5.
5条所规定的情形。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年04月17日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案为2025年度利润分配。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司的净利
润18495135.72元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为1519268588.39元,合并报
表累计未分配的利润为4658713507.73元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，公司本期期末可供分配利润为1519268588.39元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，结合
公司实际经营情况，董事会提议2025年度以公司2025年12月31日的总股本3004154837股为基数
，按每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计30041548.37元。以上方案实施后，剩
余未分配利润转结至下一年度。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例
不变的原则进行调整。
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2026-04-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年03月21日以公告方式向
全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。其中，现场会议于2026年04月07日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基
地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年04月07日
上午09:15至09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年04月07日09:15至2026年04月07日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共675人，合计持有股份702133359股，占公司股份总数的
23.3721%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，合计持有股份3097550股，占公司股份
总数的0.1031%；参加网络投票的股东672人，合计持有股份699035809股，占公司股份总数的2
3.2690%。出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计671名，代表公司有表决权的股
份共计31038392股，占公司有表决权股份总数的1.0332%。
董事长吴文元先生因公务安排不能现场主持本次股东会，由公司副董事长蓝武军先生主持
本次会议，公司全体董事、高级管理人员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-03-21│对外担保
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截至本公告披露日，公司、子公司及孙公司累计提供担保总额（含本次担保）为人民币13
6020.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.74%。本次担保事项为公司合并报表范围内
的孙公司提供的担保，孙公司资产负债率超过70%，但担保金额未超过公司最近一期经审计净
资产50%的情形，请投资者充分关注担保风险。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月20日召开了第九届董事会
第六次会议，审议通过了《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘肃
佛慈红日药业有限公司提供担保的议案》。议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项
尚需提交公司股东会审议批准。
一、担保情况概述
公司就甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”）向渭源县农村信用合作联社
申请流动资金贷款6000万元，贷款期限3年，用于补充流动资金。公司为佛慈红日提供股权比
例56%对应的3360.00万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈红日提供股权比例44%对应的264
0.00万元连带责任保证担保，担保期限3年。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
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