资本运作☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 25318.00│ ---│ ---│ 25398.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 9258.31│ ---│ ---│ 9258.31│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│血必净技改扩产项目│ 2.02亿│ ---│ 2.30亿│ 96.26│ 2.23亿│ 2013-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京康仁堂药业│ 5898.61万│ ---│ 2.37亿│ 100.00│ 1.96亿│ 2010-05-31│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│与中国科学院上海药│ 4560.00万│ ---│ 760.00万│ 16.67│ ---│ 2018-12-31│
│物研究所合作开发抗│ │ │ │ │ │ │
│丙肝新药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6601.00万│ ---│ 1.38亿│ 86.82│ ---│ 2012-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京康仁堂药业│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.18│ 1.12亿│ 2012-09-30│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车间技术改造项目 │ 1583.60万│ ---│ 1483.85万│ 93.70│ ---│ 2011-06-30│
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│ERP信息系统 │ 297.00万│ ---│ 275.93万│ 92.91│ ---│ 2011-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药产品自动化生产│ 9.20亿│ 9.79万│ 7.75亿│ 84.24│ 841.55万│ 2018-06-30│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│与中国人民解放军第│ 4285.00万│ ---│ 4285.00万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│三军医大学第一附属│ │ │ │ │ │ │
│医院合作开发治疗脓│ │ │ │ │ │ │
│毒症Ⅰ类新药项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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成都兴城投资集团有限公司 2.44亿 8.10 44.33 2019-06-26
天津大通投资集团有限公司 2.03亿 6.77 96.71 2021-01-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.47亿 14.87
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│山东红日康│ 2.84亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│河南红日康│ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│北京康仁堂│ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│药业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│甘肃佛慈红│ 8117.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│日药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│重庆红日康│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│重庆红日康│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│湖北辰美中│ 2865.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│甘肃佛慈红│ 2072.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│日药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│重庆红日康│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│湖北辰美中│ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│湖北亿诺瑞│ 979.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│生物制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│北京康仁堂│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│药业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│天津红日康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│仁堂药品销│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │售有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│湖州展望药│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│河南红日康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│重庆红日康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│湖北辰美中│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│湖北亿诺瑞│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│生物制药有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第八届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》
，选举吴文元先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定
代表人。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于
公司董事长辞职暨补选董事、董事长、副董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人及聘
任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。
近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得天津市武清区市场监督管理局
换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为吴文元先生，其他登记事项未发生变更。变更后
公司《营业执照》的基本信息如下：
名称：天津红日药业股份有限公司
统一社会信用代码：9112000010409702XT
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：吴文元
注册资本：叁拾亿零肆佰壹拾伍万肆仟捌佰叁拾柒元人民币
成立日期：2000年9月30日
住所：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提取；生物工程
药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目
在天津新技术产业园区武清开发区源泉路17号开展生产活动：中药材前处理；原料药；药用辅
料；大容量注射剂；小容量注射剂；冻干粉针剂；化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼
零售；货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；信息系统运行维护服务、软件
开发、信息技术咨询服务。（以上范围涉及药品的凭药品生产许可经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2024-03-29│其他事项
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1、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及天津红日药业股份有限公司（以
下简称“公司”）《会计师事务所选聘制度》的相关规定，综合考虑公司自身发展情况，对20
24年年审会计师事务所进行了公开招标，根据中标结果，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）排名第一位。拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
2、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事
务所不存在异议，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其
中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年
报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为23
7家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定除乐视网证券虚假陈述责任纠
纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3人次和纪律处分1次。
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2024-03-12│其他事项
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一、原董事辞职情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开了第八届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于公司副董事长、董事及总经理郑丹女士退休离任的议案》。
郑丹女士因达到法定退休年龄申请卸任公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会中的
相关职务，其正式卸任后不再担任公司任何职务。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司副董事长、董事及总经理郑丹女士退休离任的公
告》（公告编号：2024-014）。
二、关于补选公司第八届董事会非独立董事情况
为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定。经公司董事会提名委员会审核，公司于2024年3月11日，召开了第八届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于补选吴文元先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议
案》，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及候选人本人同意，公司董事会同意提
名吴文元先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司2024年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公
司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-03-12│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、董事及总
经理郑丹女士提交的书面退休离任申请，郑丹女士因达到法定退休年龄申请卸任公司副董事长
、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关职务，其正式卸任后不再担任公司任何职务。郑
丹女士的退休离任不会导致公司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人
数。鉴于新任副董事长、董事及总经理的产生尚需履行相应的法定程序，上述退休离任申请自
公司新任副董事长、董事及总经理履行法定选聘程序并正式就任后生效，在此之前郑丹女士仍
将继续履行副董事长、董事及总经理职责。
郑丹女士担任的上述职务原定任期为2022年4月21日至2025年4月21日。截至本公告披露日
，郑丹女士持有公司股份1487900股。卸任上述职务后，郑丹女士将继续严格遵守《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。公司将按照相关法定程
序尽快完成董事、副董事长的补选及总经理的聘任工作。
郑丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司董事及高级管理人员应尽
的职责和义务，在保障公司董事会及日常经营管理、合规决策、维护公司及股东的整体利益等
方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对郑丹女士在任职
期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
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2024-02-19│其他事项
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近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司天津超思医疗器械有
限责任公司（以下简称“天津超思”）收到天津市药品监督管理局下发的《中华人民共和国医
疗器械注册证》（以下简称“医疗器械注册证”）。
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2024-01-25│股权冻结
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉持股5%以上的股东天津大通投资集团有限公司（以
下简称“大通集团”）其所持有的本公司部分股份被轮候冻结。
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2024-01-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司天津超思医疗器械有
限责任公司（以下简称“天津超思”）收到天津市药品监督管理局下发的《中华人民共和国医
疗器械注册证》（以下简称“医疗器械注册证”）。
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2023-12-27│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，近日公司获悉董事苗
大伟先生因病去世。苗大伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司董事应
尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。
公司董事会对苗大伟先生为公司的辛勤付出和贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理
人员及全体员工对苗大伟先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。
苗大伟先生去世后，不会导致公司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定
最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司将按照相关法定程序尽快完成董事补选工作
并及时履行信息披露义务。
公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司的生产经营活动不会因此受
到影响。
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2023-12-27│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王生田
先生提交的书面辞职申请。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以
及《公司章程》的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。王生田
先生自2017年12月28日起担任公司独立董事至今连任时间已满六年，申请辞去其担任的公司独
立董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日
，王生田先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于王生田先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，王生田先生的辞职申请将在
公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王生田先生将按照相关法
律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将
按照相关法定程序尽快完成独立董事补选工作。
王生田先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用。在此，公司董事会对王生田先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2023-12-13│其他事项
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根据国家医保局、人力资源社会保障部2023年12月13日公布的《国家基本医疗保险、工伤
保险和生育保险药品目录(2023年)》（以下简称“国家医保药品目录”）的2023年续约谈判结
果，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产的血必净注射液按现行条件续约，
继续被纳入《国家医保药品目录》乙类范围。现将相关信息公告如下：
一、药品基本情况
血必净注射液作为治疗重症肺炎、脓毒症和多器官功能障碍综合征的代表性药物，连续被
纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第四版至第十版）》，成为中医治疗重型、危重型推
荐用药并向世界推广。经过上市后十余年的循证研究，血必净注射液可有效降低重症肺炎病死
率8.8%的相关论文在国际顶级期刊《重症医学》发表，有效性得到国际权威专家认可。
本产品具体情况如下：
1、药品名称：血必净注射液
2、剂型：注射剂
3、功能主治：化瘀解毒。用于温热类疾病，症见发热、喘促、心悸、烦躁
等瘀毒互结证。适用于因感染诱发的全身炎症反应综合征；也可配合治疗多器官功能失常
综合征的脏器功能受损期。可用于新型冠状病毒肺炎重型、危重型的全身炎症反应综合征或/
和多脏器功能衰竭。
4、医保类别：乙类
5、归属类别：中成药
6、医保支付标准有效期：2024年1月1日至2025年12月31日,有效期满后按照医保相关规定
再行调整。
二、对公司的影响
本次公司产品血必净注射液按现行条件续约成功，将继续以其卓越的临床价值和药物经济
学价值，服务于患者的临床救治，从长期看将对公司的经营业绩产生积极影响。因新版《国家
医保药品目录》于2024年1月1日起正式执行，故不会对公司本报告期的经营业绩构成重大影响
。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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2023-12-13│其他事项
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近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京超思电子技术有
限责任公司（以下简称“超思电子”）收到U.S.FoodandDrugAdministration（美国食品药品
监督管理局，以下简称“FDA”）的通知，超思电子产品腕式血氧仪获得了美国FDA510(k)认证
。现将相关情况公告如下：
注册人名称：北京超思电子技术有限责任公司
产品名称：腕式血氧仪
证书编号：K230587
法规编号：21CFR870.2700
监管类别：ClassⅡ
产品代码：DQA
此次获得美国FDA510(k)认证的产品腕式血氧仪，表明该产品符合美国食品药品监督管理
局的相关要求，具备了进入美国市场的准入资格，是超思电子在血氧监测领域的一项重要成果
，进一步丰富了公司产品种类和海外市场拓展能力。上述产品在美国上市后，其海外市场销售
可能会受到海外法规政策、市场环境变化、以及汇率波动等因素的影响，其对公司未来经营业
绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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2023-12-08│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月10日、2023
年2月10日分别披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2
022-051）、《关于控股股东前次参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的提示性公告
》（公告编号：2023-006），公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团
”）计划以不超过60083096股（含本数）参与转融通业务，即不超过公司总股本的2%。
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，兴城集团本次参与转
融通证券出借业务的全部股份已收回。
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2023-12-08│其他事项
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2023年9月5日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席刘培勋先
生因病去世，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《
关于公司监事会主席去世的公告》（公告编号：2023-052）。
鉴于刘培勋先生的去世导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正
常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8
月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（202
3年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月7日召开第八届监事会第十次会议
审议通过了《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司
控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司监事会同意提名谭薇女士（简历附
后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议
通过之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告。
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