资本运作☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-15│ 60.00│ 7.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-29│ 20.00│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-22│ 17.64│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-04-30│ 12.48│ 1385.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-02│ 28.28│ 9.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-06│ 16.82│ 15.69亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 25318.00│ ---│ ---│ 25398.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 9258.31│ ---│ ---│ 9258.31│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│血必净技改扩产项目│ 2.02亿│ 0.00│ 2.30亿│ 96.26│ 3275.11万│ 2013-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京康仁堂药业│ 5898.61万│ 0.00│ 2.37亿│ 100.00│ 4303.33万│ 2010-05-31│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│与中国科学院上海药│ 4560.00万│ 0.00│ 760.00万│ 16.67│ ---│ 2018-12-31│
│物研究所合作开发抗│ │ │ │ │ │ │
│丙肝新药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6601.00万│ 0.00│ 1.38亿│ 86.82│ ---│ 2012-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京康仁堂药业│ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.18│ 2446.99万│ 2012-09-30│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车间技术改造项目 │ 1583.60万│ 0.00│ 1483.85万│ 93.70│ ---│ 2011-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ERP信息系统 │ 297.00万│ 0.00│ 275.93万│ 92.91│ ---│ 2011-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药产品自动化生产│ 9.20亿│ 0.00│ 7.75亿│ 84.24│ ---│ 2018-06-30│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│与中国人民解放军第│ 4285.00万│ 0.00│ 4285.00万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│三军医大学第一附属│ │ │ │ │ │ │
│医院合作开发治疗脓│ │ │ │ │ │ │
│毒症Ⅰ类新药项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │交易金额(元)│1947.26万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │连云港万泰医药辅料技术有限公司50│标的类型 │股权 │
│ │.98%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │南京威尔药业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津博广医健生物科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日召开了第九届董事会第六 │
│ │次会议，审议通过了《关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的│
│ │方式出让其控股子公司连云港万泰医药辅料技术有限公司50.98%股权的议案》，同意股权转│
│ │让底价以控股孙公司连云港万泰医药辅料技术有限公司（以下简称"万泰辅料"）在评估基准│
│ │日2025年10月31日的评估结果为基准，公司全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司│
│ │（以下简称"博广医健"）在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式出售所持有的万泰辅料50│
│ │.98%股权，最终转让价格以在产权交易机构公开征集到的最高受让价格为准。 │
│ │ 截至挂牌公告期满，仅南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"威尔药业"）报名参│
│ │与竞买，西南联合产权交易所已按产权交易相关规则确定其为交易标的受让方。近日，公司│
│ │全资子公司博广医健与威尔药业签订了《产权交易合同》，公司全资子公司博广医健将标的│
│ │股权转让给威尔药业，转让价格为人民币1,947.2552万元。 │
│ │ 近日，万泰辅料办理完成本次交易的股权变更登记手续，本次工商变更登记完成后，公│
│ │司不再持有万泰辅料的控制权，万泰辅料不再纳入公司合并报表范围。敬请广大投资者注意│
│ │投资风险。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都建工工业设备安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都建工工业设备安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
成都兴城投资集团有限公司 2.44亿 8.10 44.33 2019-06-26
天津大通投资集团有限公司 2.03亿 6.77 96.71 2021-01-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.47亿 14.87
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│甘肃佛慈红│ 6349.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│日药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│甘肃佛慈红│ 2968.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│日药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│甘肃佛慈红│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│日药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│山东红日康│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│河南红日康│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│湖州展望药│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│北京康仁堂│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│药业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│山东红日康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│河南红日康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津红日药│重庆红日康│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│仁堂药业有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-22│其他事项
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一、减资事项概述
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第九届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司减资的议案》。
为优化公司全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津康仁堂”）资本结构，
提升整体资金配置效率，天津康仁堂全体股东拟通过减资方式同比例减少天津康仁堂注册资本
人民币3.10亿元，天津康仁堂注册资本将由人民币9.20亿元减少至人民币6.10亿元，减资后天
津康仁堂仍是公司持股100%的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授
权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件
，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。
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2026-09-22│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第九届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》的规定，经董事会提名，现将
调整公司第九届董事会审计委员会委员如下：
选举李莉（独立董事）、郑忠良（独立董事）、尚鲁庆（独立董事）为公司第九届董事会
审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第九届董事会审计委员会主任委员。
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2026-09-11│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开了第九届董事会
第十次会议，审议通过了《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事候
选人，具体内容详见公司于2026年7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于补选公司第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-047）
。
尚鲁庆先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》规定的担任上市公司独立董事任职条件。
公司于2026年9月11日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选尚鲁庆先
生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意选举尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事
，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-09-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年9月11日14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9
月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）召开地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室（五）召集人：董
事会
（六）主持人：副董事长蓝武军先生
（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共计392人，代表股份704170306股，占公司有表决权股
份总数的23.44%。
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2026-08-26│对外担保
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第九届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司及孙公司2026年度综合授信额度提供担保的议
案》。议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议批准。现将
相关情况公告如下：
一、担保情况
（一）担保情况概述
为满足子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，以及金融机构授信的要求，公司
决定为子公司及孙公司2026年度综合授信额度事项（包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、
信用证等业务）提供连带责任保证担保，公司将对其不限融资品种提供累计不超过人民币3.00
亿元的担保。以上担保事项需经公司股东会审议通过，且经其他各方内部机构审议通过及签字
盖章后生效。本担保事项的有效期为议案经股东会审议通过之日起至2027年度融资担保事项经
股东会审议通过之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。
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2026-08-26│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、公允反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司对截至2026年6月30日可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产等各类
资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2026年1-6月可能发生减值损失的资产计提资
产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为3,443.94万元。
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2026-08-26│其他事项
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特别提示：
1.根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对2025年
度、2026年度审计机构进行了公开招标。根据招标结果，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）排名第一位，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度、2026年度
审计机构，聘期两年，负责为公司提供各项审计及相关服务。
2.公司于2025年10月27日召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审
议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。2025年11月17日召开了2025年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度、
2026年度审计机构，聘期两年，负责为公司提供各项审计及相关服务。公司第九届董事会审计
委员会对上述议案进行了审议并发表同意的意见。
3.通过对信永中和完成2025年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，公司董
事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所的事项不存在异议，本议案尚需提交公司
2026年第三次临时股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：20
12年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永
中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑
业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：淦涛涛，2014年注册成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司
审计工作，2010年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司3家。
拟担任项目质量控制复核人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从
事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司审计报告超过10家。拟签字注册会计师：陈媛女士，2018年获得中国注册
会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
拟项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及
当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
具体情况详见下表：
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号——财务
报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年公司年度的审计费用为258万元人民币，2026年度审计费用为258万元人民币，系按
照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、
日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用较上一期无变动。
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2026-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
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2026-08-11│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开了第九届董事会
第十次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司拟定于2026年8
月14日（星期五）14:30召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年7月29日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三
次临时股东会的议案》（公告编号：2026-048）。
2026年8月11日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消召开202
6年第三次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年8月14日（星期五）召开的2026年第三
次临时股东会。现将相关情况公告如下：
一、取消的股东会基本情况
（一）取消的股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）取消的股东会的召集人：董事会
（三）取消的股东会会议时间：
1.现场会议时间：2026年8月14日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年8月14日9:15至15:00的任意时间。
（四）取消的股东会会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）取消的股东会会议的股权登记日：2026年8月7日
（六）取消的股东会会议地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室
（七）取消的股东会拟审议事项：《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事的
议案》
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2026-07-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年8月14日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年8月14日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
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2026-07-29│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开了第九届董事会
第十次会议，审议通过了《关于补选尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名尚鲁庆先生为公司第九届董事会独立董事候
选人（简历附后），任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。该事项尚需提交股东会进行审议。独立董事候选人尚鲁庆先生尚未取得独立董事资格
证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东会审议。附件：第九届董事会独立董事候选人简历。第九届董事会独立董事候选人简
历尚鲁庆，中国国籍，无境外居留权，男，1982年2月生，博士研究生、教授。兼任天津药学
会药物化学专业委员会委员，ActaPharmaSinB等学术期刊编委。
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2026-07-24│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于增补金星女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐，以及公司董事会提名委员会审核无异议与候
选人本人同意，董事会同意提名金星女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，具体内容详
见公司于2026年7月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于增补金星女士为公司第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-040）。
金星女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的担任上市公司董事任职条件。
公司于2026年7月24日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增补金星女士为公
司第九届董事会非独立董事的议案》，同意选举金星女士为公司第九届董事会非独立董事，任
期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-07-24│其他事项
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1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月9日以公告方式向全
体股东发出召开2026年第二次临时股东会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开。其中，现场会议于2026年7月24日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B0
1号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年7月24日上午09
:15至09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年7月24日09:15至2026年7月24日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共530人，合计持有股份705301211股，占公司股份总数的
23.48%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，合计持有股份2162900股，占公司股份总
数的0.07%；参加网络投票的股东528人，合计持有股份703138311股，占公司股份总数的23.41
%。出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计527名，代表公司有表决权的股份共计
35140894股，占公司有表决权股份总数的1.17%。
董事长吴文元先生主持本次会议，公司全体董事、部分高级管理人员及律师出席或列席了
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）表决情况为：同意29024686股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份
总数的82.60%；反对3291000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的9.37%；弃权
2825208股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的
8.04%。
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2026-07-09│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司第九届董事会委员会部分成员调整的议案》。根据《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董
事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，经董事会提名，现
将第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员调整如下：
1.选举郑忠良（独立董事）、刘晓纯（独立董事）、吴文元为公司第九届董事会提名委员
会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会提名委员会主任委员。
2.选举郑忠良（独立董事）、刘晓纯（独立董事）、李莉（独立董事）为公司第九届董事
会薪酬与考核委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委
员。
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2026-07-09│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于增补金星女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐，以及公司董事会提名委员会审核无异议与候
选人本人同意，董事会同意提名金星女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）
，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚
需提交股东会进行审议。上述议案生效后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数未超过董事总数二分之一。附件：第九届董事会非独立董事候选人简
历。第九届董事会非独立董事候选人简历曾任成都市成华区投资促进局、成华区委办公室副主
任科员，成都交投建筑工业化有限公司综合部负责人，成都医疗健康投资集团有限公司招商运
营总监，成都医疗美容产业股份有限公司党支部书记、董事长、总经理，成都医药健康产业生
态圈联盟秘书长，成都兴城供应链集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任
公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
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2026-07-09│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开了第九届董事会第
九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。公司对抗丙肝新药项目的后续开发可行性进行了审慎评估，综合项目进展情况、
继续开发的投入风险和未来的市场价值等多种因素，为合理配置研发资源，聚焦研发管线中的
优势项目，公司决定终止抗丙肝一类化药新药项目，不再开展此项目的后续研发。现将相关情
况公告如下：
一、项目的基本情况
项目名称：抗丙肝一类化药新药
适应症：丙型肝炎的治疗
（一）研发进展情况
本次拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“与中国科学院上海药物研究所合作开发
抗丙肝新药项目”。截至本公告披露日，抗丙肝一类化学新药项目处于IND申报前的研究中阶
段。
（二）终止原因说明
一是化合物自身存在较大开发风险。临床前研究显示，该化合物缺乏成熟体内药效模型支
持，且细胞毒性偏高（SI=8.3），治疗窗口狭窄；其在大鼠体内的暴露量仅勉强接近体外药效
阈值，难以满足临床给药需求。二是当前NS5A与NS5B抑制剂已经替代NS3/4A蛋白酶抑制剂，成
为临床治疗丙肝的核心治愈方案。因此继续研发该项目不具备临床意义。经公司管理层审慎评
估，决定终止与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目。
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2026-07-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
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2026-05-20│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第九届董事会
第七次会议，审议通过了《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
。经公司董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意提名刘晓纯先生为公司第九届董事会独
立董事候选人，具体内容详见公司于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2
026-024）。刘晓纯先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司于2026年5月20日召开了2025年度股
东会，审议通过了《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，同意选举刘
晓纯先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月21日以公告方式向
全体股东发出召开2025年度股东会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。其中，现场会议于2026年5月20日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼
公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午09:15至
09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月20日09:15至2026年5月20日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共449人，合计持有股份996068708股，占公司股份总数的
33.16%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，合计持有股份303485428股，占公司股份
总数的10.10%；参加网络投票的股东444人，合计持有股份692583280股，占公司股份总数的23
.05%。出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计444名，代表公司有表决权的股份
共计24824763股，占公司有表决权股份总数的0.83%。
董事长吴文元先生主持本次会议，公司全体董事、部分高级管理人员及律师通过现场加通
讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、公允反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司对2026年3月31日可能出现减值迹象的应收款项、存货等各类资产进行了减值
测试。基于谨慎性原则，公司对2026年1-3月可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为1860.15万元。
（三）本次计提资产减值准备的情况说明
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对
应收款项（具体包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款）进行减
值测试并确认减值准备，计入当期损益。
公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资、应收账款
运用简化计量方法，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款和长期应
收款，公司于每个资产负债表日，按一般方法（三阶段法）对处于不同阶段的应收款项的预期
信用损失分别计量损失准备。
2.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》，于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净
值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
经减值测试，2026年1-3月公司计提存货减值435.30万元。
四、董事会意见
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2026年3月3
1日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估
，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准
备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更
加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影
响。
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2026-04-21│银行授信
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开了第九届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》。议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议
批准。现将具体情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度的情况
为满足公司、子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，公司、子公司及孙公司20
26年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币20亿元，授信种类包括但不限
于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，作为公司流动资金补充，本次综合授
信额度事项均为公司及公司合并报表范围内的子公司，综合授信额度有效期为自本次董事会审
议通过之日起十二个月内有效，在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限、利率最终以
银行实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，并在年度融资计划内实施。
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2026-04-21│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对2025年12月31日可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产及商誉等各类资产
进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2025年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值
准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为23852.84万元。
（三）本次计提资产减值准备的情况说明
1.应收款项减值准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对
应收款项（具体包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款）进行减
值测试并确认减值准备，计入当期损益。公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的
应收票据、应收款项融资、应收账款运用简化计量方法，按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。对于其他应收款和长期应收款，公司于每个资产负债表日，按一般方法（三阶段法
）对处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别计量损失准备。
2.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》，于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净
值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
经减值测试，2025年度公司计提存货减值12288.78万元。
3.固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，公司于每一资产负债表
日对固定资产进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试，估计可收回金额，并比较账
面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，相应计提减值准备，计入当期损益。
经减值测试，2025年度公司对毁损无法继续使用的固定资产计提减值
372.74万元。
4.商誉减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，对存在减值迹象的商誉
资产组进行减值测试。本次商誉评估测试，公司聘请资产评估机构对商誉资产组的预计可收回
金额进行评估，并比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，相应计提减值
准备，计入当期损益。
经评估测试，2025年度子公司湖州展望药业有限公司的商誉资产组预计可收回金额63400.
00万元，计提商誉减值准备2014.94万元；子公司北京超思电子技术有限责任公司的商誉资产
组预计可收回金额38200.00万元，计提商誉减值准备1945.35万元，两项合计3960.29万元。
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2026-04-21│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开了第九届董事会
第七次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》。议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，根据相关规定，本议案涉及董事、
高级管理人员薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公
司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：
（一）薪酬发放原则
董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
董事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。
（二）薪酬方案
1.董事
（1）凡不在公司担任行政管理职务的董事按照《上市公司治理准则》等相关要求发放薪
酬；
（2）独立董事发放固定津贴标准每人每年为12.00万元人民币，按月发放；会务费据实报
销；
（3）在公司担任行政管理职务的董事不领取董事薪酬；
（4）经公司控股股东推荐的非独立董事薪酬为兼职不兼薪不兼酬；（5）董事长
按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考
核管理制度》规定的薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放、绩效考核等，依据其与公司签署的劳动
合同、具体任职岗位、绩效考核结果执行。
2.高级管理人员
按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考
核管理制度》规定的薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放、绩效考核等，依据其与公司签署的劳动
合同、具体任职岗位、绩效考核结果执行。
3.其他
（1）公司董事及高级管理人员的薪酬、独立董事津贴，均为税前金额，由公司按照国家
有关规定代扣代缴个人所得税。
（2）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案尚需提交股东会审议通过后方可生效。
（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年05月20日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年05月13日
（七）出席对象：
1.截至股权登记日2026年05月13日（星期三）下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室
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2026-04-21│其他事项
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开了第九届董事会
第七次会议，审议通过了《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
。经公司董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意提名刘晓纯先生为公司第九届董事会独
立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。该事项尚需提交股东会进行审议。
独立董事候选人刘晓纯先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
刘晓纯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决
权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条及第3.5.
5条所规定的情形。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年04月17日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案为2025年度利润分配。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司的净利
润18495135.72元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为1519268588.39元,合并报
表累计未分配的利润为4658713507.73元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的
原则，公司本期期末可供分配利润为1519268588.39元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，结合
公司实际经营情况，董事会提议2025年度以公司2025年12月31日的总股本3004154837股为基数
，按每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计30041548.37元。以上方案实施后，剩
余未分配利润转结至下一年度。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例
不变的原则进行调整。
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2026-04-07│其他事项
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一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年03月21日以公告方式向
全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。其中，现场会议于2026年04月07日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基
地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年04月07日
上午09:15至09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年04月07日09:15至2026年04月07日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共675人，合计持有股份702133359股，占公司股份总数的
23.3721%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，合计持有股份3097550股，占公司股份
总数的0.1031%；参加网络投票的股东672人，合计持有股份699035809股，占公司股份总数的2
3.2690%。出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计671名，代表公司有表决权的股
份共计31038392股，占公司有表决权股份总数的1.0332%。
董事长吴文元先生因公务安排不能现场主持本次股东会，由公司副董事长蓝武军先生主持
本次会议，公司全体董事、高级管理人员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-03-21│对外担保
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截至本公告披露日，公司、子公司及孙公司累计提供担保总额（含本次担保）为人民币13
6020.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.74%。本次担保事项为公司合并报表范围内
的孙公司提供的担保，孙公司资产负债率超过70%，但担保金额未超过公司最近一期经审计净
资产50%的情形，请投资者充分关注担保风险。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月20日召开了第九届董事会
第六次会议，审议通过了《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘肃
佛慈红日药业有限公司提供担保的议案》。议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项
尚需提交公司股东会审议批准。
一、担保情况概述
公司就甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”）向渭源县农村信用合作联社
申请流动资金贷款6000万元，贷款期限3年，用于补充流动资金。公司为佛慈红日提供股权比
例56%对应的3360.00万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈红日提供股权比例44%对应的264
0.00万元连带责任保证担保，担保期限3年。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司
甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-017）。截至报告日，本次担
保事项相关的《担保合同》已签署，佛慈红日流动资金贷款累计使用5400万元。
公司为佛慈红日提供股权比例56%对应的3360.00万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈
红日提供股权比例44%对应的2640.00万元连带责任保证担保，担保期限2年。
是否关联：否。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年04月07日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
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2026-03-21│股权转让
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一、交易概述
2026年03月20日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司天
津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其控股子公司连云港万泰医药辅料
技术有限公司50.98%股权的议案》，公司全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司（以
下简称“博广医健”）拟在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式出售所持有的连云港万泰医
药辅料技术有限公司（以下简称“万泰辅料”）50.98%股权，挂牌底价为人民币1937.24万元
。本次交易完成后，公司不再持有万泰辅料的控制权，万泰辅料不再纳入公司合并报表范围。
同时授权公司经营管理层办理与本次交易相关的全部事项（包括但不限于签署协议、工商变更
登记等）。
由于本次转让股权以公开挂牌的方式进行，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次交易事项在公司董事会审批
权限内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟通过西南联合产权交易所公开挂牌的方式进行，万泰辅料的股东张绍国、王萍
夫妇已明确放弃优先购买权。截至本公告披露日，尚未确定交易对方，交易对方的情况将以最
终成交为准，公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为红日药业全资子公司博广医健拟出售其所持有的控股子公司万泰辅料50.9
8%股权，标的公司产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形，不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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