资本运作☆ ◇300027 华谊兄弟 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│权益投资2 │ 79159.48│ ---│ ---│ 79107.79│ ---│ 人民币│
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│权益投资1 │ 30256.46│ ---│ ---│ 27567.15│ ---│ 人民币│
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│境外股票2 │ 4997.88│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│境外股票3 │ 4758.63│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│境外股票1 │ 419.09│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│全国中小企业股份转│ 39.00│ ---│ ---│ 42.44│ ---│ 人民币│
│让系统挂牌公司股权│ │ │ │ │ │ │
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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│境外股票4 │ ---│ ---│ ---│ 20579.58│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│影视剧制作 │ 30.73亿│ 1519.29万│ 25.73亿│ 100.00│ 1.20亿│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│银行贷款 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-14 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司│标的类型 │股权、债权 │
│ │100%股权及对其享有的全部债权 │ │ │
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│买方 │中联盛世文化（北京）有限公司 │
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│卖方 │北京华谊兄弟娱乐投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京 │
│ │华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“华谊娱乐投资”）为实际经营需要，拟与中联盛世│
│ │文化（北京）有限公司（以下简称“中联盛世”）签署协议，预计转让华谊娱乐投资所持有│
│ │的北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（以下简称“嘉利文化”）的100%股权及转让华谊娱│
│ │乐投资对嘉利文化享有的全部债权，本次转让完成后华谊娱乐投资不再持有嘉利文化的股权│
│ │，具体情况以双方签署的协议为准。 │
│ │ 一、股权及债权转让协议 │
│ │ （一）签约方： │
│ │ （1）目标公司：北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司 │
│ │ （2）买方：中联盛世文化（北京）有限公司 │
│ │ （3）卖方：北京华谊兄弟娱乐投资有限公司 │
│ │ （4）华谊股份：华谊兄弟传媒股份有限公司 │
│ │ （二）股权及债权转让 │
│ │ 根据本协议的条款并且以满足本协议规定的条件为前提，在交割时：(i)卖方应向买方 │
│ │转让，且买方应受让卖方持有的目标公司100%股权（对应已经完成实缴的目标公司注册资本│
│ │4000万元，以下简称“转让股权”），以及(ii)卖方应向买方转让，且买方应受让卖方针对│
│ │目标公司享有的全部转让债权，截至《股权及债权转让协议》签署之日，债权金额为130018│
│ │605.51元。转让债权对应的转让价款等同于转让债权的金额；转让股权对应的转让价款为人│
│ │民币叁亿伍仟万元整（RMB350000000）扣除转让债权后的金额。转让股权及转让债权的转让│
│ │价款共计为人民币3.5亿元（叁亿伍仟万元整（RMB350000000）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开│
│ │第四届董事会第20次会议、2019年2月11日召开2019年第二次临时股东大会、2019年1月30日│
│ │召开第四届董事会第21次会议、2019年2月15日召开2019年第三次临时股东大会、2019年12 │
│ │月31日召开第四届董事会第36次会议和2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会审议 │
│ │通过了《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》、《关于公司向关联方申请7 │
│ │亿元借款的议案》、《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子公司提供担保│
│ │的议案》、《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议案》、《关于为公司关联│
│ │方借款提供补充担保的议案》和《关于变更公司向关联方借款部分担保的议案》。为了进一│
│ │步支持公司生产经营资金的需要，北京阿里巴巴影业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟│
│ │文化传媒投资有限公司）（以下简称“阿里影业”）向公司提供7亿元借款，借款期限为五 │
│ │年。由公司以持有的浙江东阳美拉传媒有限公司（以下简称“东阳美拉”）70%的股权以及 │
│ │公司全资孙公司北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（以下简称“嘉利文化”）持有的自有│
│ │房产、国有土地使用权提供抵押担保；以公司持有的自有房产三套提供抵押担保，华谊兄弟│
│ │互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）以持有的自有房产一套提供抵押担保│
│ │；公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）为上述借款提供连带责│
│ │任保证，由王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款提供个人连带责任保证担保，担保│
│ │期限为五年。详见公司于2019年1月23日、2019年1月30日和2019年12月31日在巨潮资讯网（│
│ │http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于关联方向公司提供借款及公司提供质押担保 │
│ │、公司全资子公司提供担保、关联自然人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-0│
│ │13）、《关于为公司关联方借款提供补充担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）│
│ │、《关于变更公司向关联方借款部分担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-129）。 │
│ │ 公司于2023年11月13日召开第六届董事会第3次会议和2023年11月29日召开的2023年第 │
│ │五次临时股东大会审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。经双方友好│
│ │协商，签订《股权及债权转让协议》、《债权转让、债务转移及抵销协议》，将公司全资子│
│ │公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“华谊娱乐投资”）持有的嘉利文化100%股│
│ │权以及华谊娱乐投资对嘉利文化的全部债权（130018605.51元）转让给中联盛世文化（北京│
│ │）有限公司以抵销上述借款总额7亿元中的3.5亿元。详见公司于2023年11月13日在巨潮资讯│
│ │网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告 │
│ │》（公告编号：2023-087）。该交易完成后，前述公司全资孙公司嘉利文化持有的自有房产│
│ │、国有土地使用权提供抵押担保的效力终止。 │
│ │ 根据实际经营的需要和资金安排，经双方友好协商，拟将剩余的3.5亿元借款展期，由 │
│ │公司持有的东阳美拉70%的股权提供质押担保、公司持有的自有房产三套提供抵押担保、公 │
│ │司全资子公司华谊互娱持有的自有房产一套提供抵押担保，华谊电影为上述借款展期提供连│
│ │带责任保证，由公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款展期提供个人│
│ │连带责任保证担保，展期期限为6个月。具体情况以双方签署的协议为准。 │
│ │ 2、关联关系情况：因杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）与马云先 │
│ │生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业为阿里创投的关联方。同时，担保│
│ │人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶。王忠磊为公司│
│ │的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶。上述关联人符合《深圳证券交│
│ │易所创业板上市规则》第7.2.5条规定的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 │
│ │》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年1月23日，公司第六届董事会第7次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决│
│ │结果审议通过《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》，并授权管理层根据相关政│
│ │策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独│
│ │立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第7次会议审议 │
│ │。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次关联交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关│
│ │联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
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│公告日期 │2023-11-14 │
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│关联方 │中联盛世文化（北京）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京 │
│ │华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“华谊娱乐投资”）为实际经营需要，拟与中联盛世│
│ │文化（北京）有限公司（以下简称“中联盛世”）签署协议，预计转让华谊娱乐投资所持有│
│ │的北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（以下简称“嘉利文化”）的100%股权及转让华谊娱│
│ │乐投资对嘉利文化享有的全部债权，本次转让完成后华谊娱乐投资不再持有嘉利文化的股权│
│ │，具体情况以双方签署的协议为准。 │
│ │ 2、关联关系情况：因杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）与马云先 │
│ │生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，中联盛世为阿里创投的关联方，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2023年11月13日，公司第六届董事会第3次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》，并授权管理层根据相关政│
│ │策规定签署协议，独立董事对本次关联交易发表了事前认可及同意的独立意见。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次关联交易的金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次关联交易经董事会审议通过│
│ │后还需提请股东大会审议后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ （1）企业名称：中联盛世文化（北京）有限公司 │
│ │ 3、因阿里创投与马云先生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，中联盛世为阿 │
│ │里创投的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京春风画面文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │参股公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │霍尔果斯华谊兄弟文化产业有限责任公司 │
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│关联关系 │参股公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │品牌授权收入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东之关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │推广收入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │China Lion Entertainment Ltd │
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│关联关系 │联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │制片服务收入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司 │
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│关联关系 │联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │网费话费收入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京橘子文化传媒有限公司 │
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│关联关系 │董事关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │拍摄服务收入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京优酷科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东之关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │版权收入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │网费收入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │华谊兄弟（天津）创意设计有限公司 │
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│关联关系 │参股公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │网费收入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州阿里妈妈软件服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东之关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │广告发布制作 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │杭州淘票票科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东之关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │电影放映服务及相关购票服务费收入│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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