资本运作☆ ◇300027 华谊兄弟 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│权益投资2 │ 79159.48│ ---│ ---│ 79107.79│ ---│ 人民币│
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│权益投资1 │ 30256.46│ ---│ ---│ 27567.15│ ---│ 人民币│
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│境外股票2 │ 4997.88│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│境外股票3 │ 4758.63│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│境外股票1 │ 419.09│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│全国中小企业股份转│ 39.00│ ---│ ---│ 42.44│ ---│ 人民币│
│让系统挂牌公司股权│ │ │ │ │ │ │
│投资 │ │ │ │ │ │ │
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│境外股票4 │ ---│ ---│ ---│ 20579.58│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│影视剧制作 │ 30.73亿│ 1519.29万│ 25.73亿│ 100.00│ 1.20亿│ ---│
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│银行贷款 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-24 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江东阳美拉传媒有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
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│卖方 │华谊兄弟传媒股份有限公司 │
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│交易概述 │近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营需要，拟与北京阿里巴巴│
│ │影业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟文化传媒投资有限公司）（以下简称“阿里影业│
│ │”）签署协议，预计转让公司控股子公司浙江东阳美拉传媒有限公司（以下简称“东阳美拉│
│ │”）70%股权，本次转让完成后公司不再持有东阳美拉的股权，具体情况以双方签署的协议 │
│ │为准。 │
│ │ 本次交易定价是基于当前合理的市场估值及未来发展前景，公司与阿里影业经友好协商│
│ │确定，本次标的股权转让价格共计人民币3.5亿元。本次交易定价公允、合理，不存在利用 │
│ │关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输│
│ │送利益的情形。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │天津英雄互娱科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要， │
│ │向天津英雄互娱科技有限公司（以下简称“天津英雄互娱”）借款人民币1,300万元，借款 │
│ │期限为1年，具体内容以合同中约定为准。 │
│ │ 2、关联关系情况：天津英雄互娱为上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾用名：英雄游 │
│ │戏科技股份有限公司，以下简称“英雄互娱”）的全资子公司，公司董事担任英雄互娱董事│
│ │，因此英雄互娱为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年12月13日，公司第六届董事会第27次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表│
│ │决结果审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并授权管理层根据相关政策│
│ │规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独立│
│ │董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第27次会议审议。│
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-│
│ │-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交 │
│ │易经董事会审议通过后即可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联法人基本信息 │
│ │ （1）企业名称：天津英雄互娱科技有限公司 │
│ │ （2）企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ （10）因天津英雄互娱为英雄互娱的全资子公司，英雄互娱为公司关联法人，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-11-20 │
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│关联方 │天津英雄互娱科技有限公司、王忠军 │
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│关联关系 │公司关联法人的全资子公司、公司的实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要， │
│ │向天津英雄互娱科技有限公司（以下简称“天津英雄互娱”）借款人民币3,000万元，借款 │
│ │期限为1年。实际控制人王忠军先生对借款提供无限连带责任保证，担保期间为借款还款期 │
│ │限届满后2年。具体内容以合同中约定为准，本次担保不收取担保费用。 │
│ │ 2、关联关系情况：因天津英雄互娱为上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾用名：英雄 │
│ │游戏科技股份有限公司，以下简称“英雄互娱”）的全资子公司，英雄互娱为公司关联法人│
│ │，同时，保证人王忠军先生为公司的实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年11月20日，公司第六届董事会第24次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表│
│ │决结果审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并授权管理层根据相关政策│
│ │规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独立│
│ │董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第24次会议审议。│
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-│
│ │-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交 │
│ │易经董事会审议通过后即可实施。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联法人基本信息 │
│ │ （1）企业名称：天津英雄互娱科技有限公司 │
│ │ （2）企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ （3）注册地：天津市滨海新区中新天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦│
│ │A区361室 │
│ │ （4）主要办公地点：天津市滨海新区中新天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒│
│ │体大厦A区361室 │
│ │ （5）法定代表人：吴旦 │
│ │ （6）法定资本：11,100万元人民币 │
│ │ （7）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 │
│ │技术推广；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、│
│ │电视台、报刊出版单位）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；玩具、动漫│
│ │及游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；物业服│
│ │务评估；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可│
│ │项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务。（依法须经│
│ │批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许│
│ │可证件为准） │
│ │ （8）主要股东:上海英雄互娱游戏股份有限公司（持股比例100%） │
│ │ （10）因天津英雄互娱为英雄互娱的全资子公司，英雄互娱为公司关联法人，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、关联自然人基本信息 │
│ │ （1）关联自然人基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生，王忠军先生为公司的实际控制人之一│
│ │。 │
│ │ （2）关联关系的说明 │
│ │ 王忠军先生为公司的实际控制人、董事长，上述关联自然人符合《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》第7.2.5条规定的情形。 │
│ │ 3、关联方是否为失信被执行人：否。 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │王忠军 │
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│关联关系 │公司的实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保及关联交易情况概述 │
│ │ 1、交易概述：为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营的需要， │
│ │实际控制人王忠军先生拟为公司借款提供连带责任保证，保证范围为借款合同项下的全部借│
│ │款及相关债务，担保期限为借款期限届满之日起2年。借款本金为人民币贰仟万元整（人民 │
│ │币20,000,000元），借款期限内无利息，具体内容以合同中约定为准。本次担保不收取担保│
│ │费用。 │
│ │ 2、关联关系情况：因保证人王忠军先生为公司的实际控制人、董事长，根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年11月4日，公司第六届董事会第21次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，并授权管理层根据│
│ │相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已│
│ │召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第21次会│
│ │议审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-│
│ │-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交 │
│ │易经董事会审议通过后即可实施。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （1）关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生，王忠军先生为公司的实际控制人之一│
│ │。 │
│ │ （2）关联关系的说明 │
│ │ 王忠军先生为公司的实际控制人、董事长，上述关联自然人符合《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》第7.2.5条规定的情形。 │
│ │ （3）关联方是否为失信被执行人 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人王忠军先生不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-07-24 │
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│关联方 │阿里巴巴影业集团有限公司、王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉 │
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│关联关系 │持有公司股份、公司实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日和20│
│ │19年2月11日，公司召开第四届董事会第20次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过 │
│ │了《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》《关于公司向关联方申请7亿元借 │
│ │款的议案》《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子公司提供担保的议案》│
│ │和《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议案》。2019年1月30日和2019年2月│
│ │15日，公司召开第四届董事会第21次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于│
│ │为公司关联方借款提供补充担保的议案》。2019年12月31日和2020年1月16日，公司召开第 │
│ │四届董事会第36次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司向关联方│
│ │借款部分担保的议案》，详见公司于2019年1月23日、2019年1月30日和2019年12月31日在巨│
│ │潮资讯网上披露的《关于关联方向公司提供借款及公司提供质押担保、公司全资子公司提供│
│ │担保、关联自然人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-013）、《关于为公司关│
│ │联方借款提供补充担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）和《关于变更公司向关│
│ │联方借款部分担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-129）。北京阿里巴巴影业文化有│
│ │限公司（以下简称“阿里影业”）向公司提供7亿元借款，借款期限为5年。由公司持有的东│
│ │阳美拉70%的股权以及公司全资孙公司北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（以下简称“嘉 │
│ │利文化”）持有的自有房产、国有土地使用权提供抵押担保，由公司以持有的自有房产三套│
│ │、公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）持有的自│
│ │有房产一套为上述借款提供抵押担保，由公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司为上述借款│
│ │提供连带责任保证，由王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款提供个人连带责任保证│
│ │担保，担保期限为五年，担保金额为人民币7亿元。 │
│ │ 2023年11月13日和2023年11月29日，公司召开第六届董事会第3次会议和2023年第五次 │
│ │临时股东大会，审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。经双方友好协│
│ │商，签订《股权及债权转让协议》、《债权转让、债务转移及抵销协议》，将公司全资子公│
│ │司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“华谊娱乐投资”）持有的嘉利文化100%股权│
│ │以及华谊娱乐投资对嘉利文化的全部债权（130,018,605.51元）转让给中联盛世文化（北京│
│ │）有限公司以抵销上述借款总额7亿元中的3.5亿元。详见公司于2023年11月13日在巨潮资讯│
│ │网上披露的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-087）。该交│
│ │易完成后，前述公司全资孙公司嘉利文化持有的自有房产、国有土地使用权提供抵押担保的│
│ │效力终止。 │
│ │ 2、关联关系情况：因杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）与马云先 │
│ │生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业集团控制的企业为阿里创投的关联│
│ │方，同时，担保人王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶│
│ │。王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶。上述关联人符│
│ │合《深圳证券交易所创业板上市规则》第7.2.5条规定的情形，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年7月23日，公司第六届董事会第15次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过《关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的议案》，并授权公司总经理│
│ │签署相关协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独立│
│ │董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第六届董事会第15次会议审议。│
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次关联交易的金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次关联交易经董事会审议通过│
│ │后还需提请股东大会审议通过后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联法人基本信息 │
│ │ （1）企业名称：阿里巴巴影业集团有限公司 │
│ │ （9）因阿里创投与马云先生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业集 │
│ │团控制的企业为阿里创投的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、关联自然人基本情况 │
│ │ （1）关联自然人基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为王忠军先生、刘晓梅女士、王忠磊先生、王晓蓉女│
│ │士共4人。其中，王忠军、王忠磊为公司的实际控制人。 │
│ │ （2）关联关系的说明 │
│ │ 王忠军为公司的实际控制人、董事长，刘晓梅为公司董事、王忠军的配偶。王忠磊为公│
│ │司的实际控制人、副董事长兼总经理，王晓蓉为王忠磊的配偶。上述关联人符合《深圳证券│
│ │交易所创业板上市规则》第7.2.5条规定的情形。 │
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│公告日期 │2024-07-24 │
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│关联方 │北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营需要 │
│ │，拟与北京阿里巴巴影业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟文化传媒投资有限公司）（│
│ │以下简称“阿里影业”）签署协议，预计转让公司控股子公司浙江东阳美拉传媒有限公司（│
│ │以下简称“东阳美拉”）70%股权，本次转让完成后公司不再持有东阳美拉的股权，具体情 │
│ │况以双方签署的协议为准。 │
│ │ 2、关联关系情况：因杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）与马云先 │
│ │生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业为阿里创投的关联方，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2024年7月23日，公司第六届董事会第15次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，并授权公司总经理签署相│
│ │关协议，独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并同意提交公司第│
│ │六届董事会第15次会议审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 │
│ │次关联交易的金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次关联交易经董事会审议通过│
│ │后还需提请股东大会审议通过后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ （1）企业名称：北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
│ │ 3、因阿里创投与马云先生为一致行动人，且合计持有公司股份超过5%，阿里影业为阿 │
│ │里创投的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
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│公告日期 │2024-07-09 │
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│关联方 │北京阿里巴巴影业文化有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开│
│ │第四届董事会第20次会议、2019年2月11日召开2019年第二次临时股东大会、2019年1月30日│
│ │召开第四届董事会第21次会议、2019年2月15日召开2019年第三次临时股东大会、2019年12 │
│ │月31日召开第四届董事会第36次会议和2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会审议 │
│ │通过了《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》、《关于公司向关联方申请7 │
│ │亿元借款的议案》、《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子公司提供担保│
│ │的议案》、《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议案》、《关于为公司关联│
│ │方借款提供补充担保的议案》和《关于变更公司向关联方借款部分担保的议案》。为了进一│
│ │步支持公司生产经营资金的需要，北京阿里巴巴影业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟│
│ │文化传媒投资有限公司）（以下简称“阿里影业”）向公司提供7亿元借款，借款期限为五 │
│ │年。由公司以持有的浙江东阳美拉传媒有限公司（以下简称“东阳美拉”）70%的股权以及 │
│ │公司全资孙公司北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（以下简称“嘉利文化”）持有的自有│
│ │房产、国有土地使用权提供抵押担保；以公司持有的自有房产三套提供抵押担保，华谊兄弟│
│ │互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）以持有的自有房产一套提供抵押担保│
│ │；公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）为上述借款提供连带责│
│ │任保证，由王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款提供个人连带责任保证担保，担保│
│ │期限为五年。 │
│ │ 公司于2024年1月23日召开第六届董事会第7次会议和2024年
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