资本运作☆ ◇300031 宝通科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-16│ 38.00│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-07│ 13.71│ 9.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-17│ 20.41│ 5.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-05│ 100.00│ 4.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-13│ 7.48│ 2280.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│BOTON CONV EYOR SE│ 63000.00│ ---│ 95.93│ ---│ 0.00│ 人民币│
│RV ICES (THA ILAND│ │ │ │ │ │ │
│) CO.,LTD. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代工业散货物料智│ 4.92亿│ 1.13亿│ 4.92亿│ 100.00│ 646.95万│ 2021-11-15│
│能产业集群生产基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-15 │交易金额(元)│9800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡宝通技术研发有限公司98%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │无锡信铁机械有限公司 │
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│卖方 │无锡宝通科技股份有限公司 │
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│交易概述 │无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日召开第六届董事会第八次 │
│ │会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》。公司拟与无锡信铁机械有限公司（│
│ │以下简称"无锡信铁"）签订《无锡宝通技术研发有限公司股权转让协议》（以下简称"股权 │
│ │转让协议"），转让全资子公司无锡宝通技术研发有限公司（以下简称"宝通研发"）98%的股│
│ │权，股权转让价格为9,800万元整。 │
│ │ 根据股权转让协议，买卖双方已完成交割，无锡信铁已向公司全额支付了股权转让价款│
│ │。截至本公告披露日，宝通研发已完成在无锡市新吴区数据局的工商变更登记手续，相关资│
│ │产转移及证照交接工作均已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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樟树市牛曼投资管理中心( 941.00万 2.37 21.45 2020-03-11
有限合伙)
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合计 941.00万 2.37
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│无锡宝通科│无锡百年通│ 7.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│工业输送有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡宝通科│无锡宝通智│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│能物联科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡宝通科│无锡宝强工│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│业织造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│无锡宝通科│江苏诺辰宝│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│科技有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│无锡宝通科│宝通工业输│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│送（泰国）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│无锡宝通科│海南高图网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│无锡宝通科│广州易幻网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│无锡宝通科│山东新宝龙│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│工业科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司第六届董事会
提名委员会资格审查通过，董事会同意提名范建先生、田保林先生为第六届董事会独立董事候
选人。为保证董事会专门委员会的规范运作，将同步调整董事会专门委员会的有关任职，具体
内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第六届董事会独立董事
的公告》（2026-030）。
范建先生、田保林先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司于2026
年7月23日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事
的议案》，同意聘任范建先生、田保林先生为第六届董事会独立董事，任期与公司第六届董事
会任期一致，相关董事会专门委员会的委员调整同步生效。本次补选完成后，公司董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任
的董事。原独立董事马建国先生、纪志成先生于2026年7月23日起正式期满离任，离任后不再
担任公司任何职务。截至本公告披露日，马建国先生、纪志成先生不持有公司股份，不存在未
履行完毕的公开承诺。
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2026-07-23│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月23日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年7月23日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路19号公司八楼会议室。
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长包志方先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
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2026-07-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-07│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于调整第六届董
事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选第六届董事会独立董事情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的相关规定
，鉴于公司独立董事马建国先生、纪志成先生连续任职时间将满六年，期满后，不再担任公司
独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提
名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提名范建先生、田保林先生为公司第六届董
事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
独立董事候选人范建先生、田保林先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明
；公司需向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件
的规定，独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东
会审议表决。
二、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，在股东会审
议通过范建先生、田保林先生为公司第六届董事会独立董事后，将对公司第六届董事会专门委
员会进行调整，调整后公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略与可持续发展委员会
主任委员：包志方（召集人）
委员会成员：包志方、唐宇、孙业斌、周庆、张慧芬、范建、田保林
2、审计委员会
主任委员：张慧芬（召集人）
委员会成员：张慧芬、范建、孙业斌
3、薪酬与考核委员会
主任委员：范建（召集人）
委员会成员：包志方、范建、田保林
4、提名委员会
主任委员：田保林（召集人）
委员会成员：包志方、张慧芬、田保林
上述董事会专门委员会组成人员调整后自公司股东会审议通过选举独立董事相关议案之日
起生效至第六届董事会任期届满之日止。
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2026-07-07│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于2026年7月6日召开第
六届董事会第十四次会议，决定于2026年7月23日（星期四）15:00召开公司2026年第二次临时
股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月23日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年07月20日（星期一）
7、出席对象
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区张公路19号。
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2026-06-15│股权转让
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一、交易背景及概述
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》。公司与无锡信铁机械有限公司（
以下简称“无锡信铁”）签订《无锡宝通技术研发有限公司股权转让协议》（以下简称“股权
转让协议”），转让全资子公司无锡宝通技术研发有限公司（以下简称“宝通研发”）98%的
股权，股权转让价格为9800万元整。公司董事会授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本
次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司股权转让的公告》（2025-027）。
二、本次交易的进展情况
根据股权转让协议，买卖双方已完成交割，无锡信铁已向公司全额支付了股权转让价款。
截至本公告披露日，宝通研发已完成在无锡市新吴区数据局的工商变更登记手续，相关资产转
移及证照交接工作均已完成。
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2026-05-25│其他事项
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1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为：议案13《关于提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月25日（星期一）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月25日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年5月25日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路19号公司八楼会议室。
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长包志方先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
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2026-04-29│对外担保
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司提供对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交20
25年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时加强公司对外担保的日常管理，提高
公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为控股子公司及参股公司向银行等金融机构申
请的授信、借款、票据、保理等业务提供担保。
本次担保额度预计不超过人民币15.00亿元（或等值外币），其中为控股子公司提供担保
额度不超过人民币14.00亿元（或等值外币），在不超过上述担保额度的情况下可在合并报表
范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂；为参股公司提供担保额度不超过人民
币1.00亿元（或等值外币）。担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等，本次担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在此期限内担保额度可
循环滚动使用，担保期限及担保金额依据公司及下属子公司与拟合作机构最终协商后签署的合
同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。董事会授权董事长在上述额度范围
内审批具体的授信与担保事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授信
申请、借款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件，不再另行召开股东会或董事会审
议在上述总额度内发生的担保事项。
是否关联：否。
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2026-04-29│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2026年度的财务报告和内部控制审计机构，本
议案尚需提交2025年年度股东会审议。现就相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息：
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
执行事务合伙人：郭澳
业务资质：截至2025年12月31日，天衡合伙人（股东）85人，注册会计师338人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为210人。业务规模：2025年度业务收入（经审计）
为49,572.28万元，其中审计业务收入（经审计）43,980.19万元，含证券业务收入（经审计）
15,967.65万元。天衡为92家上市公司提供2024年报审计服务，客户主要集中在计算机、通信
和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造
业、专用设备制造业。审计收费总额8,338.18万元。
2、投资者保护能力：
截至2025年末，计提职业风险基金余额2,182.91万元；购买的职业保险累计赔偿限额10,0
00.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录：
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次
、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪
律处分3次（涉及6人）。
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2026-04-29│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公
告如下：
一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、财政部《
企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真
实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属公司对资产负债
表日可能发生减值迹象的各项资产进行了全面检查和减值测试，2025年度公司计提各项资产减
值准备合计40856022.03元。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟开展外汇套期保值业务和商品期货套期保值业务，其中外汇套期保
值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权
业务及其他外汇衍生产品等业务。商品期货套期保值业务仅限于从事与公司生产经营密切相关
的橡胶和PTA期货品种。
2、投资金额：公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为人民币6亿元（或等值外币）
，商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币8000万元。
上述额度在自股东会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
3、审议程序：无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交20
25年年度股东会审议。
4、风险提示：公司及下属子公司开展相关套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不做投机性、套利性的交易操作，但业务操作上仍存在一定的汇率市场风险、信用风险
、流动性风险、内部操作风险、技术风险、交易违约风险等，敬请投资者注意。
一、开展套期保值业务的目的
随着海外业务的发展，公司及下属子公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品原
材料的生产消耗，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规
避外汇市场和经营商品价格大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增
强财务稳健性，平稳产品成本，公司决定拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保
值业务。上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。
二、套期保值业务基本情况
（一）外汇套期保值业务基本情况
1、公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主
要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。公
司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、
外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、根据公司业务规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务总额
不超过人民币6亿元（或等值外币）。投资期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。
3、鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，由公司董事会授权董事长审批后具体实
施，授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。
（二）期货套期保值业务基本情况
1、主要涉及业务品种公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的橡胶和PTA
期货品种。
2、业务规模及投入资金来源
公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过人民币8000
万元。如拟投入资金有必要超过人民币8000万元，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的
议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值业务管理制
度》的规定执行。
3、资金来源为自有资金，不涉及募集资金，在上述额度范围内资金可循环使用。如单笔
交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。本次开展
商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。
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2026-04-29│银行授信
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一、申请授信额度的具体事宜
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司
及下属子公司生产经营和发展的需要，在授信总规模不超过人民币18亿元，且单次授信不超过
人民币4亿元范围内，进行流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用
证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用，
且授信项下单笔业务不再单独出具决议。
上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行
与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
董事会拟提请股东会授权公司董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司
向银行申请上述综合授信并签署与上述综合授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任
由公司承担。
授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于2026年4月28日召开
第六届董事会第十三次会议，决定于2026年5月25日（星期一）15:00召开公司2025年年度股东
会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月25日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年05月20日（星期三）
7、出席对象
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市新吴区张公路19号。
9、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
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2026-04-29│其他事项
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一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会
审议后失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过董事会审议后
失效。
三、薪酬标准
1、独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴：每人每年8万元（含税）。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的
绩效考核，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事与高级管理人员薪酬方案
非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他具体管理职务的，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，不额外领取非独立董事津贴。公司高级管理人员根据其在公司担任的具
体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
非独立董事与高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水
平确定的年度基本报酬。
绩效薪酬：根据考核周期内公司经营目标完成情况及个人工作目标达成情况综合考评后确
定。公司依据经审计的财务数据进行年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和年度绩效评价后支付。
中长期激励包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的激励
或奖励等。
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2026-04-29│增发发行
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”）。授
权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以
下内容：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易
程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监管部
门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；如公司股票在本次发行定价基准
日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格
进行相应调整。最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果
与保荐人（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、募集资金用途
本次向特定对象发行股份的募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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1、无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司
现有股份总数418746695股为基数，向全体股东每10股派人民币1元现金（含税），共分配现金
红利41874669.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、董事会意见
董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东
分红回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的
需要，有利于公司持续稳定发展。
2、独立董事审核意见
公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的
议案》并发表了同意的审核意见，认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规
划、盈利能力等因素，符合公司实际情况和全体股东的长远利益；公司最近三年现金分红比例
符合分红回报规划，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司
股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于3000万元，亦高于最近三个会计年度年均净
利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：流动性好、安全性高、低风险的委托理财投资产品（包括不限于含银行理
财产品、信托产品、基金产品等）。新股配售或者申购、股票二级市场投资、债券投资、证券
衍生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。
2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币8亿元进行证券及理财产品投资，上述额度
在决议有效期内可循环滚动使用；投资获取的收益可进行再投资，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过本次预计的投资额度范围。
3、履行的审议程序：无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日
召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投
资的议案》。该事项还需提交公司股东会审议。4、风险提示：（1）证券市场受宏观经济形势
、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。（2）
公司及其下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动
收益的可能，因此理财投资的实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。
一、投资概述
1、投资目的：为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经
营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及其下属子公司使用闲置自有资金进行证券及理财
产品投资。
2、投资额度：使用闲置自有资金不超过人民币8亿元进行证券及理财产品投资，其中，委
托理财额度不超过人民币7亿元，其他投资类额度不超过人民币1亿元。上述额度在决议有效期
内可循环滚动使用；投资获取的收益可进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过本次预计的投资额度范围。投资额度可以由公司及其
下属子公司使用，但应予以合并计算。
3、资金来源：公司自有资金，资金来源合法合规。
4、投资期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
5、投资范围：流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品（包括不限于含银行理财产
品、信托产品、基金产品等）。新股配售或者申购、股票二级市场投资、债券投资、证券衍生
品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。
6、投资方式：董事会授权公司管理层在批准的证券投资额度范围内具体操作，不得影响
公司生产经营正常业务，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签
署相关法律文件，公司财务部门负责具体实施。
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2026-04-10│对外投资
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一、对外投资概述
1、为把握前沿领域发展机遇，依托专业投资机构的资源与专业优势，进一步培育新业务
增长点及优化战略布局，切实推进公司整体战略发展规划实施。无锡宝通科技股份有限公司（
以下简称“公司”）与专业投资机构上海辰韬资产管理有限公司（以下简称“辰韬资本”）及
其他有限合伙人共同投资嘉兴成光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或
“产业基金”）。产业基金总认缴出资额为人民币45000万元，其中，公司作为有限合伙人以
自有资金认缴出资人民币1098万元，占合伙企业认缴出资比例的2.4400%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》有关规定，本次投资产业基金事项属于公司总经
理办公会审批权限，无需董事会及股东会批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2026年4月8日
限制性股票首次授予数量：490.00万股
限制性股票首次授予价格：10.91元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会授权，
公司于2026年4月8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，确定以2026年4月8日为首次授予日，以10.91元/股的价格向符合条件的
366名激励对象授予490.00万股限制性股票。
本次激励计划已履行的相关审批程序
通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，相关议案在提交董事会审议前，已经董事会
薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核
查意见。
2026年3月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委
员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案在提交董事会审议前
，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；董事会薪酬与考核委员会对授权日的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
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2026-04-09│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月8日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年4月8日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路19号公司八楼会议室。
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长包志方先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
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2026-03-21│其他事项
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1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计
未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的
标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。
2、预留激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、
董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求
及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对
象的确定标准参照首次授予的标准确定。
3、本激励计划激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、在限制性股票授予前，激励对象离职、或因个人原因自愿放弃全部或部分拟获授限制
性股票的，授权董事会进行相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减、在其他激励对象
之间进行分配或调整至预留份额，预留比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的20%。
5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。
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2025-11-11│对外投资
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一、对外投资概述
1、为有效整合资本市场资源，充分发挥专业投资机构优势，进行战略性布局及推动主营
业务发展与升级，切实推进公司整体战略发展规划实施，无锡宝通科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“宝通科技”）全资子公司海南元宇宙科技有限公司（以下简称“海南元宇宙”
）与上海辰韬资产管理有限公司（以下简称“辰韬资本”）、重庆分享投资有限公司（以下简
称“重庆分享投资”）、自然人林新正先生、梁亮先生、钟春龙先生共同投资嘉兴迎瑞创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”）。产业基金总认缴出资额
为人民币6380万元，其中，海南元宇宙作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3000万元，
占合伙企业认缴出资比例的47.02%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》有关规定，本次投资产业基金事项属于公司总经
理办公会审批权限，无需董事会及股东会批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2025-10-29│其他事项
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一、原董事会秘书辞职情况
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书周庆先生的辞职
报告。周庆先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司董事及财务负责人职务
，辞职报告自送达董事会之日起生效。周庆先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日，
其请辞董事会秘书职务的事项不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。
截至本公告披露日，周庆先生持有公司股票22500股，占公司总股本的0.0054%，无间接持
股。不存在应当履行而未履行的承诺事项。周庆先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及
董事会对周庆先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，仰凯锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-10-29│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第六届董事会
第十次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相
关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产状况和财务状况，公司及
下属公司对可能发生减值迹象的各项资产进行了减值测试和评估，根据测试结果并基于谨慎性
原则，2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计26482495.13元。
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2025-10-17│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开的2025年第一次
临时股东大会同意将公司注册资本由41557.1722万元人民币变更为41874.6695万元人民币并修
订《公司章程》，授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的营业执照，相
关登记信息如下：
1、公司名称：无锡宝通科技股份有限公司
2、法定代表人：包志方
3、统一社会信用代码：91320200725201811T
4、公司类型：股份有限公司（上市）
5、注册资本：41874.6695万元整
6、注册地址：无锡市新吴区张公路19号
7、成立时间：2000年12月27日
8、营业期限：2000年12月27日至长期
9、经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；计算机软硬
件的销售；广播电视节目、电影的制作；电影发行；演出经纪；从事体育经纪业务；动漫的设
计、制作；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理和发布各类广告业务；橡胶制品、通用
机械、物料搬运设备的技术开发、加工制造、设计、安装；专用设备、通用设备、高分子材料
的研究、开发、技术咨询及技术服务；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资金对外
投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-09-08│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第六届董事会第
二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》。公司于2025年6月10日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会
议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期届满未行权的股
票期权的议案》。公司于2025年8月28日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次
会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2020
年股票期权激励计划（草案）》，公司将对上述不得行权的股票期权予以注销。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
鉴于公司2020年股票期权激励计划中有13人首次授予激励对象因个人原因离职，均已不具
备激励对象任职条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计84600份进行
注销。
鉴于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期注销事宜中存在1名已经离职员工因公司
前期碎股四舍五入调整应当注销的股票期权剩余1份未注销，本次将同时注销前述应当注销的
股票期权。
鉴于公司2020年股票期权激励计划中第四个等待期内，因考评结果标准系数未达到1.0的
人员，已获授但尚未行权共249113份股票期权不得行权，该部分股票期权由公司予以注销。
鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期的实际可行权期限为2024年
9月13日至2025年5月30日止。截至2025年5月30日，2020年股票期权激励计划首次授予部分第
四个行权期已届满，激励对象共计自主行权3174973份，到期未行权300500份。公司依照规定
将到期未行权的300500份股票期权予以注销。
鉴于公司2020年股票期权激励计划中第四个行权期自主行权开始后，有3名首次授予激励
对象因个人原因离职，已不具备激励对象任职条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权
的股票期权合计3500份进行注销。
综上所述，公司本次注销2020年股票期权激励计划部分股票期权共计637714份。
二、本次部分股票期权注销的结果
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述共计637714份股票期权
注销事宜已于2025年9月5日办理完成。本次注销股票期权后，不会对公司股本结构造成影响，
也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
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2025-08-29│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第
九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》。
根据《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）“第
十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定
，激励对象因辞职、劳动合同期满而离职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据
本计划已获授但未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
鉴于公司本次股票期权激励计划中第四个行权期自主行权开始后，有3名首次授予激励对
象因个人原因离职，已不具备激励对象任职条件，公司将对上述激励对象已获授但未行权的股
票期权合计3500份进行注销。
根据公司2019年度股东大会的授权，本次注销属于授权范围内事项，无需再次提交股东大
会审议，注销程序合法合规。本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司予以办理后最终完成。
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2025-08-29│其他事项
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届监事会第
九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2025年8月18日以
直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议
应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地
反映了公司2025年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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