资本运作☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市联合东创光电│ 15000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 50.76│ ---│ ---│ 0.00│ -18.22│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能终端线性马达及│ 7.20亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能终端线性马达及│ 1.07亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│驱动马达、组件及其│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│驱动马达、组件及其│ 6.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能终端触控显示一│ 6.00亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能终端触控显示一│ 5.37亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ 2018-10-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6.13亿│ 5.57亿│ 6.13亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微特电机新技术研发│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│中心改造扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.30亿│ 12.94亿│ 17.07亿│ 96.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.99亿│ 5.14亿│ 4.99亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6345.65万│ 7196.02万│ 6345.65万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.50亿│ 1.51亿│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│7620.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于塘厦镇田心社区宗地编号为4419│标的类型 │土地使用权 │
│ │21008001GB01008的建设用地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东金兴创精密技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │东莞市自然资源局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资情况概述 │
│ │ 金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月26日、2020年12月14日│
│ │召开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资│
│ │建设生产基地的议案》，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土│
│ │地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销│
│ │售，项目用地位于东莞市塘厦镇田心社区塘龙公路旁边。本次项目投资、实施以竞得目标土│
│ │地为前提。上述项目的实施主体为公司全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称│
│ │“金兴创”）。 │
│ │ 上述对外投资的具体内容详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日在巨潮资讯│
│ │网披露的《关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）、《关于对外投│
│ │资的公告》（公告编号：2020-084）、《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告│
│ │编号：2020-086）等相关公告。 │
│ │ 2023年8月2日，金兴创在东莞市公共资源交易网上交易系统举办的目标地块土地使用权│
│ │网上挂牌出让中，以人民币7620万元的价格成为目标地块（地块编号：2023WT060）土地使 │
│ │用权的竞得入选人；2023年8月7日，金兴创与东莞市公共资源交易中心签署《成交结果确认│
│ │书》）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ （一）2023年8月14日，金兴创与东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合 │
│ │同》，合同主要内容如下： │
│ │ 1、宗地编号：441921008001GB01008（网上挂牌出让中的编号为：2023WT060） │
│ │ 2、宗地面积：54364.23平方米 │
│ │ 3、宗地位置：塘厦镇田心社区 │
│ │ 4、宗地用途：工业用地（M1一类工业用地） │
│ │ 5、出让土地交付时间：2023年9月1日前 │
│ │ 6、出让年期：50年 │
│ │ 7、出让价款：7620万元 │
│ │ 8、付款方式：合同签订之日起30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款 │
│ │ 9、生效日期：本合同项下宗地出让方案业经东莞市人民政府批准，本合同自双方签订 │
│ │之日起生效。 │
│ │ 上述土地已交付金兴创，东莞市自然资源局于2023年10月底出具《不动产权证书》。土│
│ │地交付后，公司开展了建设方案规划设计、岩土勘察等相关工作，但由于宏观经济、行业环│
│ │境等外部经营环境的变化，以及公司经营状况不及预期的实际情况，公司审慎推进该项目，│
│ │截至目前，项目尚未动工建设。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-25 │交易金额(元)│2.41亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青岛京东方光电科技有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │合肥京东方光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │金龙机电股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”）通过间接全资│
│ │子公司东莞市联合东创光电科技有限公司（以下简称“东创光电”）持有青岛京东方光电科│
│ │技有限公司（以下简称“青岛京东方”）5%股权。现公司拟将所持的青岛京东方5%股权以24│
│ │,141.81万元转让给合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）。本次转让 │
│ │完成后，公司不再持有青岛京东方股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
金龙控股集团有限公司 1.88亿 23.35 99.98 2019-06-25
金美欧 2400.00万 2.99 83.26 2021-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.12亿 26.34
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金龙机电股│金龙机电（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│杭州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金龙机电股│兴科电子（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│东莞）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月26日、2020年12月14日召
开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资建设
生产基地的议案》，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用
权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销售，项目
用地位于东莞市塘厦镇田心社区塘龙公路旁边。本次项目投资、实施以竞得目标土地为前提。
上述项目的实施主体为公司全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称“金兴创”）
，项目总投资额为24亿元。
上述对外投资的具体内容详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日在巨潮资讯网
披露的《关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）、《关于对外投资的
公告》（公告编号：2020-084）、《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：
2020-086）等相关公告。
2023年8月2日，金兴创在东莞市公共资源交易网上交易系统举办的目标地块土地使用权网
上挂牌出让中，以人民币7620万元的价格成为目标地块（地块编号：2023WT060）土地使用权
的竞得入选人；2023年8月7日，金兴创与东莞市公共资源交易中心签署《成交结果确认书》，
确认金兴创竞得目标地块的建设用地使用权；2023年8月14日，金兴创与东莞市自然资源局签
署了《国有建设用地使用权出让合同》，与东莞市塘厦镇人民政府签订了《项目投资效益协议
书》，具体情况详见公司分别于2023年8月3日、2023年8月7日、2023年8月15日在巨潮资讯网
披露的《关于子公司成为土地使用权竞得入选人暨对外投资的进展公告》（公告编号：2023-0
34）、《关于子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告（二）》（公告编号：2023-035）
、《关于子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告
二、终止本次对外投资的原因
上述土地已交付金兴创，东莞市自然资源局于2023年10月底出具《不动产权证书》。土地
交付后，公司开展了建设方案规划设计、岩土勘察等相关工作，但由于宏观经济、行业环境等
外部经营环境的变化，以及公司经营状况不及预期的实际情况，公司审慎推进该项目，截至目
前，项目尚未动工建设。
结合目前宏观经济、行业环境仍存在较大不确定性，以及公司经营的现状，继续推进该项
目将极大增加公司资金压力，且预计项目的实施也将无法达到预期收益，经公司审慎研究，为
避免更大损失，降低风险，决定终止本次对外投资建设生产基地事项，并与政府部门协商退回
土地使用权事宜。
履行的审批程序
公司于2025年2月19日召开的第六届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的
结果审议通过了《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》，董事会同意
终止本次对外投资建设生产基地事项，并授权公司管理层具体办理与政府部门协商退回土地使
用权涉及的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》等
的有关规定，本次终止对外投资事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）2023年度在兴业银行股份有限
公司深圳皇岗支行申请的3亿元额度授信，以及在该授信额度内申请的借款将陆续到期。为保
证公司银行授信的延续性，并根据经营业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳
华侨城支行（以下简称“兴业银行”）申请新的额度授信。
2024年5月16日，公司召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司、子公司及孙公司2
024年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》，同意公司（包括子公司、孙公司）2024年
度向银行等机构申请不超过人民币120000万元融资额度，有效期为2023年度股东大会审议通过
之日起至2024年度股东大会召开之日止。在上述审批的融资额度范围内，公司向兴业银行申请
不超过人民币3亿元的额度授信，并将与兴业银行签署《额度授信合同》及《流动资金借款合
同》。根据兴业银行的要求，子公司为母公司提供担保。
经公司直接全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）、金龙机电
（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”）、金龙机电（淮北）有限公司（以下简称“淮北
金龙”）、深圳甲艾马达有限公司（以下简称“甲艾马达”）、广东金龙机电有限公司（以下
简称“广东金龙”）、广东金兴创精密技术有限公司（以下简称“广东金兴创”）、间接全资
子公司浙江东之尼电子有限公司（以下简称“浙江东之尼”）股东决议通过，兴科电子、东莞
金龙、淮北金龙、甲艾马达、广东金龙、广东金兴创、浙江东之尼同意为公司上述在兴业银行
申请的不超过人民币3亿元的综合授信业务提供担保。
本次担保为直接及间接全资子公司为母公司提供担保，且已经子公司股东决议通过，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，
本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、名称：金龙机电股份有限公司
2、成立日期：1993-11-11
3、注册地点：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
4、法定代表人：徐高金
5、注册资本：80316.9608万人民币
6、统一社会信用代码：913300006093165660
7、主营业务：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出
口和技术进出口。
8、最近一年又一期的主要财务数据（单体报表）
9、公司不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）经自查发现，公司2023年已
离职的一名相关人员在其任职期间存在职务侵占嫌疑。为维护上市公司利益，公司于2024年10
月12日主动向东莞市公安局报案。2024年11月21日，公司收到东莞市公安局出具的《立案告知
书》，主要内容为：“10.12职务侵占一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查”。
鉴于上述事件公安机关已立案侦查，具体金额以公安机关调查后认定的金额为准。该相关
人员已于2023年离职，该案件未对公司生产经营产生重大影响。
公司将密切关注案件进展情况，积极配合公安机关的调查工作，尽最大努力为上市公司追
赃挽损，同时将严格按照相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
关于公司的信息以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-13│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项进
行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的尚未披露的诉讼、仲裁
事项共29项，涉案金额合计8223.43万元，占公司最近一期经审计净资产的10.20%。其中，已
审结的诉讼、仲裁事项共8项，涉案金额合计1386.66万元；未审结的诉讼、仲裁事项共21项，
涉案金额合计6836.77万元（公司、控股子公司作为被告或者共同被告的诉讼、仲裁事项共16
项，涉案金额合计4018.71万元；公司、控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项共5项，涉案金
额合计2818.06万元），具体案件情况详见附件《连续十二个月内尚未披露的累计诉讼、仲裁
案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本次披露的诉讼、仲裁事项外，截至目前，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的
其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁事项中，已审结案件对公司业绩未产生重大影响，其他未审结案件
部分处于尚未开庭或审理中的阶段，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将
按照有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报
告为准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开的第六届董事会第一次
会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举徐高金先生为公司第
六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为徐高金
先生。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记，并于2024年7月22日取得浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，其基本信息如下：
企业名称：金龙机电股份有限公司
统一社会信用代码：913300006093165660
注册资本：人民币803169608元
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：徐高金
成立日期：1993年11月11日
住所：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口和
技术进出口。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开的第六届董事会第一次
会议，审议通过了《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
本次高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第一次会议审议通过后生效，至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效
考核结果确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，其薪资水平与其
承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司控股股东及实际控制人发生变更的基本情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东金龙控股集团有限公司（以下简
称“金龙集团”）管理人于2022年8月15日9时至2022年8月16日9时止（延时除外）在淘宝网络
司法拍卖平台上对金龙集团所持有的金龙机电132426713股股票进行第三次公开拍卖，成交人
河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称“宁瑞沃格”）以最高应价胜出。2022年10月
11日，浙江省乐清市人民法院出具（2020）浙0382破6号之三《民事裁定书》，裁定金龙集团
持有的金龙机电132426713股股票归宁瑞沃格所有。2023年2月20日，金龙集团持有的金龙机电
132426713股股票过户至宁瑞沃格名下。本次权益变动后，金龙集团不再持有公司股票，不再
是公司控股股东，宁瑞沃格持有公司132426713股股票，占公司总股本的比例为16.4880%，为
公司第一大股东。具体情况详见公司分别于2022年8月16日、2022年10月11日、2023年2月21日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
2024年7月4日，公司召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换
届的相关议案。本次换届后，公司第六届董事会成员共9名，其中的4名非独立董事及2名独立
董事均由宁瑞沃格提名，宁瑞沃格控制董事会过半数席位。结合公司股东目前持股情况及董事
会席位构成情况，经审慎判断，公司无控股股东和实际控制人的状态将发生改变，宁瑞沃格成
为公司控股股东，赵宝泽先生作为持有宁瑞沃格100%股权的股东成为公司实际控制人，具体认
定依据如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》第二百六十五条第（三）项的规定，实际控制人，是
指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；
2、根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定，有下列情形之一的，为拥有上市
公司控制权：……（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以
上成员选任；……；
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）第13.1条第（七）项，
实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；第（八）项
，“控制”指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益
。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：……3．通过实际支配上市公司股份表决权能
够决定公司董事会半数以上成员选任；……；
宁瑞沃格持有的公司股权比例虽未超过30%，但其为公司第一大股东，且与公司第二大股
东持股比例存在较大差距；本次董事会换届，宁瑞沃格提名的4名非独立董事及2名独立董事均
当选，其已控制公司董事会过半数席位。
因此，基于上述事实及认定依据，公司控股股东变更为宁瑞沃格，公司实际控制人变更为
赵宝泽先生。
二、公司控股股东及实际控制人变更对公司的影响
公司本次控股股东及实际控制人变更是由于公司董事会换届导致，不涉及公司股份的变动
。公司与宁瑞沃格在资产、业务、财务等方面均保持独立，公司目前生产经营情况正常。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开了职工代表大会，会议
选举了刘程超先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。刘程超先生将与公司2024
年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第
六届监事会相同。
1975年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2003年3月至今任兴科电子(东莞)有限公司信
息中心经理。
截至目前，刘程超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》
的有关规定；不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开的第五届董事会第二
十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议
案》、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、董事长、副董事长、监事。
二、适用期限
本次董事、董事长、副董事长、监事薪酬方案自公司2024年第一次临时股东大会审议通过
后生效，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
|