资本运作☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市联合东创光电│ 15000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 50.76│ ---│ ---│ 0.00│ -18.22│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能终端线性马达及│ 7.20亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能终端线性马达及│ 1.07亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│驱动马达、组件及其│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│驱动马达、组件及其│ 6.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能终端触控显示一│ 6.00亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能终端触控显示一│ 5.37亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ 2018-10-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6.13亿│ 5.57亿│ 6.13亿│ ---│ ---│ ---│
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│微特电机新技术研发│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│中心改造扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 4.30亿│ 12.94亿│ 17.07亿│ 96.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.99亿│ 5.14亿│ 4.99亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6345.65万│ 7196.02万│ 6345.65万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.50亿│ 1.51亿│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│7620.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │位于塘厦镇田心社区宗地编号为4419│标的类型 │土地使用权 │
│ │21008001GB01008的建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │广东金兴创精密技术有限公司 │
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│卖方 │东莞市自然资源局 │
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│交易概述 │一、对外投资情况概述 │
│ │ 金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月26日、2020年12月14日│
│ │召开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资│
│ │建设生产基地的议案》，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土│
│ │地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销│
│ │售，项目用地位于东莞市塘厦镇田心社区塘龙公路旁边。本次项目投资、实施以竞得目标土│
│ │地为前提。上述项目的实施主体为公司全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称│
│ │“金兴创”）。 │
│ │ 上述对外投资的具体内容详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日在巨潮资讯│
│ │网披露的《关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）、《关于对外投│
│ │资的公告》（公告编号：2020-084）、《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告│
│ │编号：2020-086）等相关公告。 │
│ │ 2023年8月2日，金兴创在东莞市公共资源交易网上交易系统举办的目标地块土地使用权│
│ │网上挂牌出让中，以人民币7620万元的价格成为目标地块（地块编号：2023WT060）土地使 │
│ │用权的竞得入选人；2023年8月7日，金兴创与东莞市公共资源交易中心签署《成交结果确认│
│ │书》）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ （一）2023年8月14日，金兴创与东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合 │
│ │同》，合同主要内容如下： │
│ │ 1、宗地编号：441921008001GB01008（网上挂牌出让中的编号为：2023WT060） │
│ │ 2、宗地面积：54364.23平方米 │
│ │ 3、宗地位置：塘厦镇田心社区 │
│ │ 4、宗地用途：工业用地（M1一类工业用地） │
│ │ 5、出让土地交付时间：2023年9月1日前 │
│ │ 6、出让年期：50年 │
│ │ 7、出让价款：7620万元 │
│ │ 8、付款方式：合同签订之日起30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款 │
│ │ 9、生效日期：本合同项下宗地出让方案业经东莞市人民政府批准，本合同自双方签订 │
│ │之日起生效。 │
│ │ 上述土地已交付金兴创，东莞市自然资源局于2023年10月底出具《不动产权证书》。土│
│ │地交付后，公司开展了建设方案规划设计、岩土勘察等相关工作，但由于宏观经济、行业环│
│ │境等外部经营环境的变化，以及公司经营状况不及预期的实际情况，公司审慎推进该项目，│
│ │截至目前，项目尚未动工建设。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金龙控股集团有限公司 1.88亿 23.35 99.98 2019-06-25
金美欧 2400.00万 2.99 83.26 2021-07-07
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合计 2.12亿 26.34
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金龙机电股│金龙机电（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│杭州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金龙机电股│兴科电子（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│东莞）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）于2025年4月25日召开的第六
届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，因公
司不具备《公司章程》规定的分红条件，公司2024年拟不进行现金分红，也不进行资本公积金
转增股本及送红股，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，本次利润分配预案尚需提
交公司2024年度股东大会审议。
二、公司2024年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的
净利润为-121079306.22元，期末合并资产负债表未分配利润为-3248005350.23元，期末母公
司资产负债表未分配利润为2236443884.29元。
根据《公司章程》，公司利润分配政策如下：
（一）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营；2、公司该年度资产负债率低于70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可
以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均
可分配利润的30%。
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2025-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经
营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务；同时，董事会提请股东大会授权公
司管理层负责办理相关事宜，该授权有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年
度股东大会召开之日止，现将相关情况说明如下：
一、投资情况概述
1、套期保值的目的
公司现有产品在国内外均有销售，2024年度国外地区主营业收入为8.37亿元。公司的出口
订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的占比较大。公司通过外币支付的业
务相对较少，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。
鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外金融机构开展外
汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率大幅度波动对公司生产经营和业
绩造成的不利影响。
2、交易金额
公司预计在未来12个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值6亿元人民币的外
币金额，在授权有效期内，额度可循环滚动使用，但在任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准
的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于外汇远期
结售汇（DF）、外汇无本金交割远期外汇交易（NDF）、货币掉期、货币期权，以及上述品种
的组合；利率掉期、互换业务，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、交易期限
本次外汇套期保值业务额度授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度
股东大会召开之日止。
5、资金来源
公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第五次
会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-29│银行借贷
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开的第六
届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合融资额
度的议案》。为了公司发展的需要，公司及子公司2025年度拟向银行等机构申请不超过人民币
70000万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸
易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
上述融资额度有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止
。同时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相
关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。
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2025-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月25日召开的第六
届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-121079306.22元，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-32
48005350.23元，未弥补亏损金额为3248005350.23元，实收股本803169608元，未弥补亏损金
额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，该事项需提
交股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、因公司2017、2018、2020、2021年度均亏损，虽2019年度、2022年度实现扭亏为盈，
但均不足以弥补以前年度的亏损。2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，
导致截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3117953607.73元，未弥补亏
损金额为3117953607.73元。
公司2017年度、2018年度、2020年度、2021年度、2023年度亏损的具体原因详见公司分别
于2018年4月20日、2019年4月24日、2021年4月23日、2022年4月28日、2024年4月26日在巨潮
资讯网上披露的《2017年年度报告》、《2018年年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年
年度报告》、《2023年年度报告》。
2、2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-121079306.22元，较上年同期减
亏68.03%，主要原因是：（1）公司进一步加强对固定资产的管理，本报告期固定资产减值损
失较上年同期下降72.12%；（2）公司业务规模较上年同期下降，且公司进一步加强对存货的
管理，本报告期计提的存货跌价准备较上年同期下降69.19%；（3）本报告期，公司进一步强
化费用管控，优化组织、人员架构等，销售费用、财务费用、研发费用、管理费用较上年同期
分别下降6.67%、7.76%、42.55%、41.63%，期间费用合计同比减少13975.96万元；（4）上年
同期因总部搬迁、寮步厂区部分区域闲置并退租，对相应租赁建筑物中摊余的装修费用一次性
摊销3555.08万元，本报告期无相关情况。
以上原因综合导致公司截至2024年12月31日的未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
1、进一步提高经营决策效率，优化对各事业部的经营业绩考核管理和风险把控。
2、优化升级公司业务体系、客户服务体系和组织体系，高效满足客户需求，持续提升公
司客户满意度，在巩固、强化优势业务的同时，进一步加大对市场的开拓力度，提高公司产品
的市场份额。
3、持续推进精细化生产管理，降本增效、提升品质管控等。
4、根据市场、行业发展趋势和客户需求，有针对性地加强产品研发投入，持续增强产品
竞争力。
5、进一步加强人才梯队建设，构建更具竞争力的核心团队。
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2025-02-20│其他事项
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一、对外投资概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月26日、2020年12月14日召
开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资建设
生产基地的议案》，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用
权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销售，项目
用地位于东莞市塘厦镇田心社区塘龙公路旁边。本次项目投资、实施以竞得目标土地为前提。
上述项目的实施主体为公司全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称“金兴创”）
，项目总投资额为24亿元。
上述对外投资的具体内容详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日在巨潮资讯网
披露的《关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）、《关于对外投资的
公告》（公告编号：2020-084）、《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：
2020-086）等相关公告。
2023年8月2日，金兴创在东莞市公共资源交易网上交易系统举办的目标地块土地使用权网
上挂牌出让中，以人民币7620万元的价格成为目标地块（地块编号：2023WT060）土地使用权
的竞得入选人；2023年8月7日，金兴创与东莞市公共资源交易中心签署《成交结果确认书》，
确认金兴创竞得目标地块的建设用地使用权；2023年8月14日，金兴创与东莞市自然资源局签
署了《国有建设用地使用权出让合同》，与东莞市塘厦镇人民政府签订了《项目投资效益协议
书》，具体情况详见公司分别于2023年8月3日、2023年8月7日、2023年8月15日在巨潮资讯网
披露的《关于子公司成为土地使用权竞得入选人暨对外投资的进展公告》（公告编号：2023-0
34）、《关于子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告（二）》（公告编号：2023-035）
、《关于子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告
二、终止本次对外投资的原因
上述土地已交付金兴创，东莞市自然资源局于2023年10月底出具《不动产权证书》。土地
交付后，公司开展了建设方案规划设计、岩土勘察等相关工作，但由于宏观经济、行业环境等
外部经营环境的变化，以及公司经营状况不及预期的实际情况，公司审慎推进该项目，截至目
前，项目尚未动工建设。
结合目前宏观经济、行业环境仍存在较大不确定性，以及公司经营的现状，继续推进该项
目将极大增加公司资金压力，且预计项目的实施也将无法达到预期收益，经公司审慎研究，为
避免更大损失，降低风险，决定终止本次对外投资建设生产基地事项，并与政府部门协商退回
土地使用权事宜。
履行的审批程序
公司于2025年2月19日召开的第六届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的
结果审议通过了《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》，董事会同意
终止本次对外投资建设生产基地事项，并授权公司管理层具体办理与政府部门协商退回土地使
用权涉及的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》等
的有关规定，本次终止对外投资事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2024-12-13│对外担保
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一、担保情况概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）2023年度在兴业银行股份有限
公司深圳皇岗支行申请的3亿元额度授信，以及在该授信额度内申请的借款将陆续到期。为保
证公司银行授信的延续性，并根据经营业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳
华侨城支行（以下简称“兴业银行”）申请新的额度授信。
2024年5月16日，公司召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司、子公司及孙公司2
024年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》，同意公司（包括子公司、孙公司）2024年
度向银行等机构申请不超过人民币120000万元融资额度，有效期为2023年度股东大会审议通过
之日起至2024年度股东大会召开之日止。在上述审批的融资额度范围内，公司向兴业银行申请
不超过人民币3亿元的额度授信，并将与兴业银行签署《额度授信合同》及《流动资金借款合
同》。根据兴业银行的要求，子公司为母公司提供担保。
经公司直接全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）、金龙机电
（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”）、金龙机电（淮北）有限公司（以下简称“淮北
金龙”）、深圳甲艾马达有限公司（以下简称“甲艾马达”）、广东金龙机电有限公司（以下
简称“广东金龙”）、广东金兴创精密技术有限公司（以下简称“广东金兴创”）、间接全资
子公司浙江东之尼电子有限公司（以下简称“浙江东之尼”）股东决议通过，兴科电子、东莞
金龙、淮北金龙、甲艾马达、广东金龙、广东金兴创、浙江东之尼同意为公司上述在兴业银行
申请的不超过人民币3亿元的综合授信业务提供担保。
本次担保为直接及间接全资子公司为母公司提供担保，且已经子公司股东决议通过，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，
本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、名称：金龙机电股份有限公司
2、成立日期：1993-11-11
3、注册地点：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
4、法定代表人：徐高金
5、注册资本：80316.9608万人民币
6、统一社会信用代码：913300006093165660
7、主营业务：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出
口和技术进出口。
8、最近一年又一期的主要财务数据（单体报表）
9、公司不属于失信被执行人。
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2024-11-22│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）经自查发现，公司2023年已
离职的一名相关人员在其任职期间存在职务侵占嫌疑。为维护上市公司利益，公司于2024年10
月12日主动向东莞市公安局报案。2024年11月21日，公司收到东莞市公安局出具的《立案告知
书》，主要内容为：“10.12职务侵占一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查”。
鉴于上述事件公安机关已立案侦查，具体金额以公安机关调查后认定的金额为准。该相关
人员已于2023年离职，该案件未对公司生产经营产生重大影响。
公司将密切关注案件进展情况，积极配合公安机关的调查工作，尽最大努力为上市公司追
赃挽损，同时将严格按照相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
关于公司的信息以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
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2024-09-13│仲裁事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项进
行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的尚未披露的诉讼、仲裁
事项共29项，涉案金额合计8223.43万元，占公司最近一期经审计净资产的10.20%。其中，已
审结的诉讼、仲裁事项共8项，涉案金额合计1386.66万元；未审结的诉讼、仲裁事项共21项，
涉案金额合计6836.77万元（公司、控股子公司作为被告或者共同被告的诉讼、仲裁事项共16
项，涉案金额合计4018.71万元；公司、控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项共5项，涉案金
额合计2818.06万元），具体案件情况详见附件《连续十二个月内尚未披露的累计诉讼、仲裁
案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本次披露的诉讼、仲裁事项外，截至目前，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的
其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁事项中，已审结案件对公司业绩未产生重大影响，其他未审结案件
部分处于尚未开庭或审理中的阶段，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将
按照有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报
告为准。
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2024-07-22│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开的第六届董事会第一次
会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举徐高金先生为公司第
六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为徐高金
先生。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记，并于2024年7月22日取得浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，其基本信息如下：
企业名称：金龙机电股份有限公司
统一社会信用代码：913300006093165660
注册资本：人民币803169608元
类型：其他股份有限公司(上市)
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