资本运作☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞市联合东创光电│ 15000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│众泰汽车 │ 50.76│ ---│ ---│ 0.00│ -18.22│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能终端线性马达及│ 7.20亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能终端线性马达及│ 1.07亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
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│驱动马达、组件及其│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│驱动马达、组件及其│ 6.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能终端触控显示一│ 6.00亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能终端触控显示一│ 5.37亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ 2018-10-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6.13亿│ 5.57亿│ 6.13亿│ ---│ ---│ ---│
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│微特电机新技术研发│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│中心改造扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 4.30亿│ 12.94亿│ 17.07亿│ 96.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.99亿│ 5.14亿│ 4.99亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6345.65万│ 7196.02万│ 6345.65万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.50亿│ 1.51亿│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-25 │交易金额(元)│2.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛京东方光电科技有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥京东方光电科技有限公司 │
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│卖方 │金龙机电股份有限公司 │
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│交易概述 │金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”）通过间接全资│
│ │子公司东莞市联合东创光电科技有限公司（以下简称“东创光电”）持有青岛京东方光电科│
│ │技有限公司（以下简称“青岛京东方”）5%股权。现公司拟将所持的青岛京东方5%股权以24│
│ │,141.81万元转让给合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）。本次转让 │
│ │完成后，公司不再持有青岛京东方股权。 │
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│公告日期 │2024-01-26 │交易金额(元)│1.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市联合东创科技有限公司29%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市泰民电子有限公司 │
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│卖方 │金龙机电股份有限公司 │
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│交易概述 │金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”）持有参股公司│
│ │深圳市联合东创科技有限公司（以下简称“联合东创”、“目标公司”）29%股权，现公司 │
│ │拟将持有的联合东创29%股权以11,600万元的价格转让给深圳市泰民电子有限公司（以下简 │
│ │称“泰民电子”）。本次转让完成后，公司不再持有联合东创股权。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金龙控股集团有限公司 1.88亿 23.35 99.98 2019-06-25
金美欧 2400.00万 2.99 83.26 2021-07-07
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合计 2.12亿 26.34
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金龙机电股│兴科电子（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│东莞）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金龙机电股│金龙机电（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│杭州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-22│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）经自查发现，公司2023年已
离职的一名相关人员在其任职期间存在职务侵占嫌疑。为维护上市公司利益，公司于2024年10
月12日主动向东莞市公安局报案。2024年11月21日，公司收到东莞市公安局出具的《立案告知
书》，主要内容为：“10.12职务侵占一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查”。
鉴于上述事件公安机关已立案侦查，具体金额以公安机关调查后认定的金额为准。该相关
人员已于2023年离职，该案件未对公司生产经营产生重大影响。
公司将密切关注案件进展情况，积极配合公安机关的调查工作，尽最大努力为上市公司追
赃挽损，同时将严格按照相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
关于公司的信息以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
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2024-09-13│仲裁事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项进
行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的尚未披露的诉讼、仲裁
事项共29项，涉案金额合计8223.43万元，占公司最近一期经审计净资产的10.20%。其中，已
审结的诉讼、仲裁事项共8项，涉案金额合计1386.66万元；未审结的诉讼、仲裁事项共21项，
涉案金额合计6836.77万元（公司、控股子公司作为被告或者共同被告的诉讼、仲裁事项共16
项，涉案金额合计4018.71万元；公司、控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项共5项，涉案金
额合计2818.06万元），具体案件情况详见附件《连续十二个月内尚未披露的累计诉讼、仲裁
案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本次披露的诉讼、仲裁事项外，截至目前，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的
其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁事项中，已审结案件对公司业绩未产生重大影响，其他未审结案件
部分处于尚未开庭或审理中的阶段，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将
按照有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报
告为准。
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2024-07-22│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开的第六届董事会第一次
会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举徐高金先生为公司第
六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为徐高金
先生。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记，并于2024年7月22日取得浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，其基本信息如下：
企业名称：金龙机电股份有限公司
统一社会信用代码：913300006093165660
注册资本：人民币803169608元
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：徐高金
成立日期：1993年11月11日
住所：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口和
技术进出口。
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2024-07-04│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开的第六届董事会第一次
会议，审议通过了《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
本次高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第一次会议审议通过后生效，至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效
考核结果确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，其薪资水平与其
承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
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2024-07-04│其他事项
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一、公司控股股东及实际控制人发生变更的基本情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东金龙控股集团有限公司（以下简
称“金龙集团”）管理人于2022年8月15日9时至2022年8月16日9时止（延时除外）在淘宝网络
司法拍卖平台上对金龙集团所持有的金龙机电132426713股股票进行第三次公开拍卖，成交人
河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称“宁瑞沃格”）以最高应价胜出。2022年10月
11日，浙江省乐清市人民法院出具（2020）浙0382破6号之三《民事裁定书》，裁定金龙集团
持有的金龙机电132426713股股票归宁瑞沃格所有。2023年2月20日，金龙集团持有的金龙机电
132426713股股票过户至宁瑞沃格名下。本次权益变动后，金龙集团不再持有公司股票，不再
是公司控股股东，宁瑞沃格持有公司132426713股股票，占公司总股本的比例为16.4880%，为
公司第一大股东。具体情况详见公司分别于2022年8月16日、2022年10月11日、2023年2月21日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
2024年7月4日，公司召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换
届的相关议案。本次换届后，公司第六届董事会成员共9名，其中的4名非独立董事及2名独立
董事均由宁瑞沃格提名，宁瑞沃格控制董事会过半数席位。结合公司股东目前持股情况及董事
会席位构成情况，经审慎判断，公司无控股股东和实际控制人的状态将发生改变，宁瑞沃格成
为公司控股股东，赵宝泽先生作为持有宁瑞沃格100%股权的股东成为公司实际控制人，具体认
定依据如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》第二百六十五条第（三）项的规定，实际控制人，是
指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；
2、根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定，有下列情形之一的，为拥有上市
公司控制权：……（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以
上成员选任；……；
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）第13.1条第（七）项，
实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；第（八）项
，“控制”指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益
。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：……3．通过实际支配上市公司股份表决权能
够决定公司董事会半数以上成员选任；……；
宁瑞沃格持有的公司股权比例虽未超过30%，但其为公司第一大股东，且与公司第二大股
东持股比例存在较大差距；本次董事会换届，宁瑞沃格提名的4名非独立董事及2名独立董事均
当选，其已控制公司董事会过半数席位。
因此，基于上述事实及认定依据，公司控股股东变更为宁瑞沃格，公司实际控制人变更为
赵宝泽先生。
二、公司控股股东及实际控制人变更对公司的影响
公司本次控股股东及实际控制人变更是由于公司董事会换届导致，不涉及公司股份的变动
。公司与宁瑞沃格在资产、业务、财务等方面均保持独立，公司目前生产经营情况正常。
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2024-07-04│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开了职工代表大会，会议
选举了刘程超先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。刘程超先生将与公司2024
年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第
六届监事会相同。
1975年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2003年3月至今任兴科电子(东莞)有限公司信
息中心经理。
截至目前，刘程超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》
的有关规定；不属于失信被执行人。
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2024-06-19│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开的第五届董事会第二
十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议
案》、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、董事长、副董事长、监事。
二、适用期限
本次董事、董事长、副董事长、监事薪酬方案自公司2024年第一次临时股东大会审议通过
后生效，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、非独立董事：非独立董事不在公司兼任其他具体职务的，领取非独立董事津贴，标准
为人民12万元/年，按月发放；非独立董事在公司兼任其他具体职务的，其薪酬依据其所处岗
位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬和绩效奖金构成，不再领取非独立董
事职务津贴，基本工资薪酬按月发放。
2、独立董事：领取独立董事津贴，标准为人民币12万元/年，按月发放。
3、董事长、副董事长：参考同行业平均薪酬水平，并结合公司实际经营情况、能力及岗
位职责确定，绩效奖金参考高级管理人员考核方式进行考核，由薪酬与考核委员会审核。
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2024-04-26│银行授信
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开的第五
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙公司2024年度向银行等机构申
请综合融资额度的议案》。为了公司发展的需要，公司（包括子公司、孙公司）2024年度拟向
银行等机构申请不超过人民币120000万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、
银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司
2023年度股东大会审议。
上述融资额度有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止
。同时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相
关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。
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2024-04-26│对外担保
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一、担保额度预计情况概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”、“母公司”
）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融资效率，公司拟为子公司
兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）、金龙机电（杭州）有限公司（以下简
称“杭州金龙”）向银行等机构申请综合融资额度提供担保，担保额度为不超过人民币3亿元
，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保种类包括保证、抵押、质押等，实际申请融
资额度时，融资机构或要求上市公司、子公司互相担保、或相应价值的土地、房产等进行抵押
担保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担
保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次担保的适用期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止
。董事会提请授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜，并
授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
上述担保额度预计事项已经公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，尚需提交公司2023
年度股东大会审议批准。公司董事会独立董事专门会议对该担保额度预计事项出具了审核意见
。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-26│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第二
十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正
常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务；同时，董事会提请股东大会授
权公司管理层负责办理相关事宜，该授权有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至20
24年度股东大会召开之日止，现将相关情况说明如下：
一、投资情况概述
1、套期保值的目的
公司现有产品在国内外均有销售，2023年度国外地区主营业收入为12.22亿元。公司的出
口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的占比较大。公司通过外币支付的
业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。
鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外金融机构开展外
汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率大幅度波动对公司生产经营和业
绩造成的不利影响。
2、交易金额
公司预计在未来12个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值6亿元人民币的外
币金额，在授权有效期内，额度可循环滚动使用，但在任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准
的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于外汇远期
结售汇（DF）、外汇无本金交割远期外汇交易（NDF）、货币掉期、货币期权，以及上述品种
的组合；利率掉期、互换业务，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、交易期限
本次外汇套期保值业务额度授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度
股东大会召开之日止。
5、资金来源
公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十
七次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”）于2024年4月24日召开的第
五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数716人。
（7）中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券
业务收入56747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元，本公司同行业上市公司审
计客户家数9家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理
措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息：
（1）项目合伙人：汤家俊，2005年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审
计，1999年起开始在中审众环执业，2020年起为金龙机电提供审计服务。最近3年签署3家上市
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