资本运作☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-16│ 19.00│ 6.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-30│ 16.36│ 5.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-05│ 19.30│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-30│ 18.10│ 24.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市联合东创光电│ 15000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 50.76│ ---│ ---│ 0.00│ -18.22│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能终端线性马达及│ 7.20亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能终端线性马达及│ 1.07亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│驱动马达、组件及其│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│驱动马达、组件及其│ 6.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能终端触控显示一│ 6.00亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能终端触控显示一│ 5.37亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ 2018-10-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6.13亿│ 5.57亿│ 6.13亿│ ---│ ---│ ---│
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│微特电机新技术研发│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│中心改造扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.30亿│ 12.94亿│ 17.07亿│ 96.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.99亿│ 5.14亿│ 4.99亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6345.65万│ 7196.02万│ 6345.65万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.50亿│ 1.51亿│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金龙控股集团有限公司 1.88亿 23.35 99.98 2019-06-25
金美欧 2400.00万 2.99 83.26 2021-07-07
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合计 2.12亿 26.34
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金龙机电股│兴科电子（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│东莞）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的
任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电
有限公司大会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：公司董事长徐高金先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
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2026-04-29│银行授信
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开的第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合融资
额度的议案》。为了公司发展的需要，公司及子公司2026年度拟向银行等机构申请不超过人民
币50000万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、
贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
上述融资额度有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。同
时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手
续、签署相关文件，公司股东会或董事会不再逐笔进行审批。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保额度预计情况概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”、“母公司”
）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融资效率，公司拟为子公司
兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）、广东金龙机电有限公司（以下简称“
广东金龙”）向银行等机构申请综合融资额度提供担保，担保额度为不超过人民币2亿元，实
际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保种类包括保证、抵押、质押等，实际申请融资额
度时，融资机构或要求上市公司、子公司互相担保、或以相应价值的土地、房产等进行抵押担
保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保
范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
本次担保的适用期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。董
事会提请授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜，并授权
公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
上述担保额度预计事项已经公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议
通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，尚需提交公司2025年
度股东会审议批准。
公司董事会独立董事专门会议对该担保额度预计事项出具了审核意见。
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2026-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”）于2026年4月27日召开的第
六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构。本
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。20
13年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收
入56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同行业上市公司
审计客户家数14家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近3年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：朱晓红，2010年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审
计，2010年起开始在中审众环执业，2025年起为金龙机电提供审计服务。最近3年签署6家上市
公司审计报告。
（2）签字注册会计师：程涵涛，2025年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公
司审计，2023年起开始在中审众环执业，2024年起为金龙机电提供审计服务。最近3年签署0家
上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核
合伙人为巩启春，2001年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2015年起开
始在中审众环执业，2023年起为金龙机电提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人巩启春和项目合伙人朱晓红最近3年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师程涵涛最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人朱晓红、签字注册会计师程涵涛、项目质量控制复核人巩启春不存
在可能影响独立性的情形。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止20
25年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2025年度计提资产减值准备4,823.31万元
。
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十
一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常
经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务；同时，董事会提请股东会授权公
司管理层负责办理相关事宜，该授权有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度
股东会召开之日止，现将相关情况说明如下：
一、投资情况概述
1、套期保值的目的
公司现有产品在国内外均有销售，2025年度境外主营业务收入为9.47亿元人民币。公司的
出口订单主要采用美元作为结算货币，而公司通过美元支付的业务相对较少，因此当汇率出现
较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。
鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与美元收入规模匹配的资金与境内外金融机构开展外
汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率大幅度波动对公司生产经营和业
绩造成的不利影响。
2、交易金额
公司预计在未来12个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值5亿元人民币的外
币金额，在授权有效期内，额度可循环滚动使用，但在任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准
的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于外汇远期
结售汇（DF）、外汇无本金交割远期外汇交易（NDF）、货币掉期、货币期权，以及上述品种
的组合；利率掉期、互换业务，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、交易期限
本次外汇套期保值业务额度授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股
东会召开之日止。
5、资金来源
公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第十一
次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止20
26年3月31日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2026年第一季度计提资产减值准备1286.22
万元。
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。
1、存货跌价准备
（1）存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提
取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。直
接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其
可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格
的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转
回的金额。
（2）存货跌价准备的计提情况
经测算，公司2026年第一季度计提存货跌价准备1655.77万元。
2、应收款项预期信用损失
（1）应收款项预期信用损失的计量方法
公司以预期信用损失为基础，对各相关金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提
减值准备并确认信用减值损失。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了
单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组
合的基础上评估信用风险。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失
准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
1）应收账款
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，划分为不同组合和计量预期
信用损失：
2）其他应收款
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，划分为不同组合和计量预
期信用损失：
3）应收票据
除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，划分为不同组合和计量预期
信用损失：
4）应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
（2）应收款项预期信用损失的计提情况
经测算，公司2026年第一季度对应收款项计提坏账准备-367.05万元。
3、预付款项减值准备
（1）预付款项减值准备的计提方法
在资产负债表日，有迹象表明预付款项的实际价值低于账面价值时进行计提，后续收回预
付款项或收到预付款项所对应的资产时转回计提的减值准备。
（2）预付款项减值准备的计提情况
经测算，公司2026年第一季度对预付款项计提减值准备-2.50万元。
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2026-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开的第六
届董事会第十一次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为6711024.28元，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-32412
94325.95元，未弥补亏损金额为3241294325.95元，实收股本803169608.00元，未弥补亏损金
额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，该事项需提
交股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、因公司2017、2018、2020、2021、2023年度均亏损，虽2019年度、2022年度实现扭亏
为盈，但均不足以弥补以前年度的亏损。2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润仍
为亏损，导致截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-3248005350.23元，
未弥补亏损金额为3248005350.23元。
公司2017年度、2018年度、2020年度、2021年度、2023年度、2024年度亏损的具体原因详
见公司分别于2018年4月20日、2019年4月24日、2021年4月23日、2022年4月28日、2024年4月2
6日、2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告》、《2018年年度报告》、《20
20年年度报告》、《2021年年度报告》、《2023年年度报告》、《2024年年度报告》。
2、2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6711024.28元，虽实现扭亏为盈
，但仍不足弥补以前年度的亏损。
以上原因综合导致公司截至2025年12月31日的未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十
一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，董事会提请公司2025年度股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、面值和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的
法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券
公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视
为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购
报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股
、公积金转增股本等除息除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增
构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）于2026年4月27日召开的第六
届董事会第十一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，因公司不具备《公司章程》规
定的分红条件，公司2025年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，根据《公司
法》、《公司章程》等的相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象公司董事、董事长及高级管理人员。
二、适用期限
2026年度董事、董事长薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案
通过后自动失效；2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第十一次会议审议通过
后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案及发放方法
（一）董事、董事长薪酬方案
1、独立董事
独立董事实行津贴制度，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为人民币12万
元/年（税前），按月发放。
2、非独立董事
（1）外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事实行津贴制度，不参与公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为人民币12万元/年（税前），按月发放；
（2）内部董事：在公司兼任高级管理人员或其他具体职务的非独立董事，按公司高级管
理人员或其他具体职务领取薪酬，薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行，不再额外领取
董事津贴。
3、董事长：基本薪酬参考行业薪酬水平，并结合公司实际经营情况、岗位职责、能力及
履行情况确定，绩效薪酬参考高级管理人员考核方式进行考核确定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年
审会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-16│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的2025年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《
公司章程》，公司董事会设置职工代表董事1名。
公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，会议选举了刘程超先生（简历附后）为公司
第六届董事会职工代表董事。刘程超先生将与公司其他在任董事共同组成公司第六届董事会，
任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
刘程超先生当选职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附：刘程超先生简历
刘程超先生，1975年出生，中国国籍，汉族，大专学历。截至目前，刘程超先生未持有公
司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》规定的不得提名为董事的情形，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、证券
交易所其他规定及《公司章程》等的有关要求。
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2025-10-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止20
25年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2025年第三季度计提资产减值准备1029.43
万元。
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年7月1日至2025年9月30日。
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2025-10-20│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以
下简称“兴科电子”）于2025年10月17日收到国家税务总局东莞市税务局虎门分局（以下简称
“虎门税务分局”）送达的《税务检查通知书》（东税虎门检通[2025]752号），虎门税务分
局根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十四条规定，对兴科电子2022年1月1日至2024
年12月31日期间（如检查发现此期间以外明显的税收违法嫌疑或者线索不受此限）涉税情况进
行检查。经与税局检查人员沟通了解，本次检查主要是针对兴科电子前述年度期间的研究开发
费用税前加计扣除事项。
公司及兴科电子将认真研读分析虎门税务分局检查提及的相关政策文件，同时对所涉及年
度申报的研发费用扣除情况进行进一步梳理、核查，并将与虎门税务分局保持积极沟通。公司
将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8月15日
以电子通讯的方式通知各位监事，于2025年8月27日在兴科电子（东莞）有限公司会议室以现
场方式召开。会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席陈琴女士主
持，会议审议了以下事项：
1、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符
合公司实际情况，将使公司2025年半年度财务报表更公允地反映公司截止2025年6月30日的资
产价值及2025年半年度的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策
程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。表决结果：
同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025
年半年度计提资产减值准备的公告》。
2、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《2
025年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》与本公告同
日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
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2025-08-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止20
25年6月30日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2025年半年度计提资产减值准备2141.94万
元。
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
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2025-08-26│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以
下简称“兴科电子”）于2025年8月26日收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证
（电子烟代加工企业），本次下发的许可证将有效期延长至2026年7月31日。原许可证及过往
续期的具体情况详见公司分别于2022年7月15日、2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于全
资子公司收到烟草专卖生产企业许可证的公告》（公告编号：2022-041）、《关于全资子公司
烟草专卖生产企业许可证续期的公告》（公告编号：2023-037）。
现将兴科电子新收到的许可证具体情况公告如下：
一、许可证的主要内容
1、企业名称：兴科电子（东莞）有限公司
2、企业住所：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号
3、法定代表人：鄢小玲
4、企业类型：有限责任公司
5、许可证编号：6144190061
6、许可范围：烟弹生产（出口）；烟弹代加工（出口）；电子烟烟具生产（出口）；电
子烟烟具代加工（出口）；烟弹与烟具组合销售的产品生产（出口）；烟弹与烟具组合销售的
产品代加工（出口）
7、有效期限：自2025年08月01日至2026年07月31日
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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