资本运作☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-16│ 19.00│ 6.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-30│ 16.36│ 5.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-05│ 19.30│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-30│ 18.10│ 24.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市联合东创光电│ 15000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 50.76│ ---│ ---│ 0.00│ -18.22│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能终端线性马达及│ 7.20亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
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│智能终端线性马达及│ 1.07亿│ 1322.38万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│触觉反馈一体化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│驱动马达、组件及其│ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│驱动马达、组件及其│ 6.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│终端电子产品生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能终端触控显示一│ 6.00亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能终端触控显示一│ 5.37亿│ ---│ 5.37亿│ 100.00│ ---│ 2018-10-31│
│体化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 6.13亿│ 5.57亿│ 6.13亿│ ---│ ---│ ---│
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│微特电机新技术研发│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│中心改造扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 4.30亿│ 12.94亿│ 17.07亿│ 96.05│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.99亿│ 5.14亿│ 4.99亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6345.65万│ 7196.02万│ 6345.65万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.50亿│ 1.51亿│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-05 │交易金额(元)│7620.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │位于塘厦镇田心社区宗地编号为4419│标的类型 │土地使用权 │
│ │21008001GB01008的建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │广东金兴创精密技术有限公司 │
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│卖方 │东莞市自然资源局 │
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│交易概述 │一、对外投资情况概述 │
│ │ 金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月26日、2020年12月14日│
│ │召开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资│
│ │建设生产基地的议案》，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土│
│ │地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销│
│ │售，项目用地位于东莞市塘厦镇田心社区塘龙公路旁边。本次项目投资、实施以竞得目标土│
│ │地为前提。上述项目的实施主体为公司全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称│
│ │“金兴创”）。 │
│ │ 上述对外投资的具体内容详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日在巨潮资讯│
│ │网披露的《关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）、《关于对外投│
│ │资的公告》（公告编号：2020-084）、《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告│
│ │编号：2020-086）等相关公告。 │
│ │ 2023年8月2日，金兴创在东莞市公共资源交易网上交易系统举办的目标地块土地使用权│
│ │网上挂牌出让中，以人民币7620万元的价格成为目标地块（地块编号：2023WT060）土地使 │
│ │用权的竞得入选人；2023年8月7日，金兴创与东莞市公共资源交易中心签署《成交结果确认│
│ │书》）。 │
│ │ 二、进展情况 │
│ │ （一）2023年8月14日，金兴创与东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合 │
│ │同》，合同主要内容如下： │
│ │ 1、宗地编号：441921008001GB01008（网上挂牌出让中的编号为：2023WT060） │
│ │ 2、宗地面积：54364.23平方米 │
│ │ 3、宗地位置：塘厦镇田心社区 │
│ │ 4、宗地用途：工业用地（M1一类工业用地） │
│ │ 5、出让土地交付时间：2023年9月1日前 │
│ │ 6、出让年期：50年 │
│ │ 7、出让价款：7620万元 │
│ │ 8、付款方式：合同签订之日起30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款 │
│ │ 9、生效日期：本合同项下宗地出让方案业经东莞市人民政府批准，本合同自双方签订 │
│ │之日起生效。 │
│ │ 上述土地已交付金兴创，东莞市自然资源局于2023年10月底出具《不动产权证书》。土│
│ │地交付后，公司开展了建设方案规划设计、岩土勘察等相关工作，但由于宏观经济、行业环│
│ │境等外部经营环境的变化，以及公司经营状况不及预期的实际情况，公司审慎推进该项目，│
│ │截至目前，项目尚未动工建设。 │
│ │ 近日，金兴创收到东莞市自然资源局出具的《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>│
│ │的通知》（东自然资函[2025]388号）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金龙控股集团有限公司 1.88亿 23.35 99.98 2019-06-25
金美欧 2400.00万 2.99 83.26 2021-07-07
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合计 2.12亿 26.34
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金龙机电股│金龙机电（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│杭州）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金龙机电股│兴科电子（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│份有限公司│东莞）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-10│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开的第六届董事会第六次
会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的议案》，
现将具体情况公告如下：
公司现任独立董事罗瑶先生自2019年5月17日起担任公司独立董事职务，目前并担任第六
届董事会审计委员会委员，任期已届满六年。
目前公司董事会成员8名，其中独立董事3名，罗瑶先生任期到期离任将导致公司独立董事
人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律
法规的规定，公司董事会增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后），津贴
标准与第六届董事会独立董事一致；同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会审
计委员会委员，前述职务的任期均与第六届董事会相同。
独立董事候选人梁正正先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格
已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交
公司2025年第二次临时股东大会审议。
罗瑶先生任期到期离任事项、董事会增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员事项
需经公司股东大会审议通过增补梁正正先生为第六届董事会独立董事之后生效。
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2025-05-21│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事罗瑶先生自2019年5月17日起
担任公司独立董事职务，目前并担任第六届董事会审计委员会委员，任期已届满六年。
目前公司董事会成员8名，其中独立董事3名，罗瑶先生任期届满离任将导致公司独立董事
人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律
法规的规定，罗瑶先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股
东大会选举出新的独立董事。
截止本公告披露日，罗瑶先生未持有公司股票。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的
补选工作。
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2025-04-29│增发发行
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请
公司2024年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2024年度股东大会通过之日起
至2025年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、面值和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本
次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派
送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。
最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商
确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金用途
发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与公司控股股东及其控制的其他企业新增构成重大不利
影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
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2025-04-29│对外担保
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一、担保额度预计情况概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“金龙机电”、“母公司”
）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融资效率，公司拟为子公司
兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）向银行等机构申请综合融资额度提供担
保，担保额度为不超过人民币2亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保种类包
括保证、抵押、质押等，实际申请融资额度时，融资机构或要求上市公司、子公司互相担保、
或以相应价值的土地、房产等进行抵押担保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内
，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次担保的适用期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止
。董事会提请授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜，并
授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
上述担保额度预计事项已经公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通
过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，尚需提交公司2024年度
股东大会审议批准。
公司董事会独立董事专门会议对该担保额度预计事项出具了审核意见。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”）于2025年4月25日召开的第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。本议
案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。20
13年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公司同行业上市公司
审计客户家数14家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近3年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，
纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受
到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
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2025-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止20
24年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2024年度计提资产减值准备6,784.55万元
。
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）于2025年4月25日召开的第六
届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，因公
司不具备《公司章程》规定的分红条件，公司2024年拟不进行现金分红，也不进行资本公积金
转增股本及送红股，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，本次利润分配预案尚需提
交公司2024年度股东大会审议。
二、公司2024年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的
净利润为-121079306.22元，期末合并资产负债表未分配利润为-3248005350.23元，期末母公
司资产负债表未分配利润为2236443884.29元。
根据《公司章程》，公司利润分配政策如下：
（一）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营；2、公司该年度资产负债率低于70%。
满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可
以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均
可分配利润的30%。
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2025-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经
营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务；同时，董事会提请股东大会授权公
司管理层负责办理相关事宜，该授权有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年
度股东大会召开之日止，现将相关情况说明如下：
一、投资情况概述
1、套期保值的目的
公司现有产品在国内外均有销售，2024年度国外地区主营业收入为8.37亿元。公司的出口
订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的占比较大。公司通过外币支付的业
务相对较少，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。
鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外金融机构开展外
汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率大幅度波动对公司生产经营和业
绩造成的不利影响。
2、交易金额
公司预计在未来12个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值6亿元人民币的外
币金额，在授权有效期内，额度可循环滚动使用，但在任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易对手为资信较强、经过国家相关部门批准
的具有外汇衍生品套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于外汇远期
结售汇（DF）、外汇无本金交割远期外汇交易（NDF）、货币掉期、货币期权，以及上述品种
的组合；利率掉期、互换业务，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、交易期限
本次外汇套期保值业务额度授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度
股东大会召开之日止。
5、资金来源
公司及子公司自有资金。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第五次
会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-29│银行借贷
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开的第六
届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合融资额
度的议案》。为了公司发展的需要，公司及子公司2025年度拟向银行等机构申请不超过人民币
70000万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸
易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
上述融资额度有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止
。同时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相
关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。
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2025-04-29│其他事项
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月25日召开的第六
届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《
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