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钢研高纳(300034)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期:2025-07-26◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2009-12-16│ 19.53│ 5.50亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2018-11-14│ 13.94│ 3.72亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2019-05-24│ 6.23│ 7632.25万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2019-05-24│ 6.23│ 99.68万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2019-09-05│ 14.73│ 1.19亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-04-22│ 7.74│ 514.71万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2021-03-18│ 18.51│ 2.90亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2025-02-27│ 12.83│ 2.74亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │辽宁钢研高纳智能制│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -439.92│ 人民币│ │造有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│1.40亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │四川钢研高纳锻造有限责任公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │北京钢研高纳科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │四川钢研高纳锻造有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、本次增资情况概述 │ │ │ 为支持全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司(以下简称“四川高纳”)高质量、│ │ │可持续发展,提升其市场竞争力及开拓力,北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公│ │ │司”)于2025年1月24日召开第六届董事会第三十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权│ │ │,审议通过了《关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的议案》,公司拟以│ │ │自有资金1.4亿元对四川高纳增资。本次增资完成后,四川高纳的注册资本由1000万元增加 │ │ │至15000万元。 │ │ │ 本次增资后,四川高纳仍为公司全资子公司。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │常州钢研极光增材制造有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │钢研昊普科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │钢研纳克检测技术股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │常州钢研极光增材制造有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │钢研国际新材料创新中心(深圳)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │钢研纳克检测技术股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-24 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │常州钢研极光增材制造有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京钢研高│河北德凯 │ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京钢研高│青岛钢研新│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │纳科技股份│材料科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京钢研高│河北德凯 │ 9350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京钢研高│河北德凯 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京钢研高│青岛新力通│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京钢研高│青岛新力通│ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │纳科技股份│工业有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司子│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京钢研高│青岛新力通│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2025年6月24日,北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事 会第四次会议,审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司设立董事会提名委员会并选 举委员》的议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会设立提名 委员会,提名委员会组成如下: 董事会提名委员会委员:武长海先生、庄仁敏女士、曹爱军先生,其中武长海先生担任提 名委员会主任委员(召集人)。 公司董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 止。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第七届董事 会第三次会议,审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授 信额度、融资额度及担保额度预计》的议案,关联董事王兴雷回避表决本议案,八名非关联董 事表决通过,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、本次综合授信事项概述 为保证公司2025年资金流动性,支持公司业务发展,公司拟向金融机构申请总额度为不超 过60.2亿元的综合授信,公司本部授信方式为信用授信,子公司授信方式为担保、抵押或信用 授信。最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司资金的实际需求来确 定。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务,在额度内循环使用 。 公司本部授信总额度不超过23亿元,子公司共计不超过37.2亿元。 1、公司本部拟向相关银行申请综合授信额度的情况如下: 2、河北钢研德凯科技有限公司(以下简称“河北德凯”)(含德凯青岛分公司、子公司 青岛钢研德凯精铸有限公司(以下简称“青岛精铸”)拟向银行机构申请综合授信额度为不超 过14.8亿元。 3、青岛新力通工业有限责任公司(以下简称“青岛新力通”)拟向银行机构申请综合授 信额度为不超过15.5亿元; 4、西安钢研高纳航空部件有限公司(以下简称“西安高纳”)拟向银行机构申请综合授 信额度为不超过2.6亿元; 5、四川钢研高纳锻造有限责任公司(以下简称“四川高纳”)拟向银行机构申请综合授 信额度为不超过1.8亿元。 6、辽宁钢研高纳智能制造有限公司(以下简称“辽宁高纳”)拟向银行机构申请综合授 信额度为不超过2.5亿元。 二、本次融资额度事项概述 为保证公司2025年资金流动性,支持公司业务发展,公司拟向金融机构申请新增不超过6 亿元的银行流动资金贷款,其中公司本部3亿元、河北德凯1.9亿元、四川高纳0.6亿元、辽宁 高纳0.5亿元。公司本部、河北德凯新增贷款为信用贷款,四川高纳、辽宁高纳新增贷款为担 保贷款,贷款具体提款金额和时间将视公司资金的实际需求来确定。 1、公司本部拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度3亿元。 2、河北德凯及其子公司青岛精铸拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度 3、四川高纳拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度0.6亿元。 4、辽宁高纳拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度0.5亿元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第七届董事 会第三次会议,审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》的议案 ,独立董事庄仁敏、刘洪德和武长海回避表决本议案,六名非关联董事表决通过,该议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下: 随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,为进一步发挥独立董事的科学决 策支持和监督作用,公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,结合公司所处行业 、地区经济发展水平及公司实际经营状况,拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币10.8 万元(含税)调整为每人每年人民币12万元(含税),津贴按月平均数发放,由公司代扣代缴 个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东大会审议通过后的当月执行。 本次独立董事津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的,符合 相关法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第七届董事 会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七 届董事、监事薪酬》的议案,结合公司经营发展等实际情况,并参照市场同行业公司董事和监 事薪酬公允情况,公司制定了第七届董事会董事、监事薪酬方案,关联董事周武平先生、王兴 雷先生、庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生回避表决,关联监事王天一先生、孔德鑫女士 、越祺伟女士回避表决,因公司董事会非关联董事人数和监事会非关联监事人数均不足半数, 本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、适用对象 公司第七届董事(含独立董事)、监事。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案经公司2024年年度股东大会审议通过后生效。 三、薪酬方案 1、现任公司董事(不含独立董事)中,控股股东中国钢研科技集团有限公司(以下简称 “中国钢研”)及股东国新投资有限公司派出的董事在其任职的股东单位领取薪酬;其他董事 若同时担任公司高级管理人员或其他职务的,该董事薪酬依照其所任岗位职务,根据公司经营 情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬,不另外领取董事津贴。 2、现任公司独立董事津贴标准为10.8万元/年(含税),调整后独立董事津贴标准为12万 元/年(含税),调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过后当月实施并发放。独立董 事参加董事会、股东大会及按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费 用由公司另行支付。 3、现任公司监事中,控股股东中国钢研派出监事在其任职的股东单位领取薪酬;职工代 表监事依照其所任岗位职务,根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取 薪酬,不另外领取监事津贴。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第七届董事 会第三次会议和第七届监事会第二次会议,分别审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限 公司2024年度利润分配方案》的议案,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下: 一、2024年度利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案的基准为2024年度。 2、公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据立信会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的公司2024年度审计报告,公司2024年合并报表中归属于母公司所有者的净利润 为248,655,164.34元,2024年提取法定盈余公积金5,142,066.01元,母公司2024年度实现净利 润51,420,660.13元,合并报表2024年度末未分配利润为1,602,529,635.53元。 鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会 鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证 公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者的利益,结合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,拟定公司2024年度利润分配方案如下: 拟以截至本公告日总股本796,961,563股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含 税),共计派发现金79,696,156.30元,占2024年合并报表中归属于母公司所有者净利润的32. 05%,剩余未分配利润结转以后年度分配。若自分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间 ,公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化, 公司将依照变动后的股本为基数实施方案,并按照现金分红分配比例固定不变的原则对分配总 额进行相应调整。 ─────

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