资本运作☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│辽宁钢研高纳智能制│ 12000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -439.92│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│1.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川钢研高纳锻造有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京钢研高纳科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川钢研高纳锻造有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 为支持全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司（以下简称“四川高纳”）高质量、│
│ │可持续发展，提升其市场竞争力及开拓力，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”）于2025年1月24日召开第六届董事会第三十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权│
│ │，审议通过了《关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的议案》，公司拟以│
│ │自有资金1.4亿元对四川高纳增资。本次增资完成后，四川高纳的注册资本由1000万元增加 │
│ │至15000万元。 │
│ │ 本次增资后，四川高纳仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-23 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年6月28日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第六届 │
│ │董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了公司2024年度│
│ │向特定对象发行A股股票的相关议案。2024年7月22日，公司召开第六届董事会第三十二次会│
│ │议、第六届监事会第二十四次会议，会议分别审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件│
│ │生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。以上内容详见公司披露在中国证监会│
│ │指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司本│
│ │次发行的发行对象为上市公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”│
│ │），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。具│
│ │体情况如下：一、关联交易概述 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为上市公司控股股东中国钢研，发行对象拟以 │
│ │现金方式全额认购公司本次发行的股票。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次向特定对象发行股票构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 本次发行认购对象中国钢研的基本情况如下： │
│ │ 名称：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000400001889L │
│ │ 住所：北京市海淀区学院南路76号 │
│ │ 法定代表人：张少明 │
│ │ 注册资本：190000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 公司本次关联交易标的系向特定对象中国钢研发行股票，股票种类为人民币普通股（A │
│ │股），每股面值为人民币1元。本次向特定对象发行股票数量不超过21823850股（含本数） │
│ │股票，本次发行拟募集资金总额不超过人民币28000.00万元（含本数），扣除发行费用后将│
│ │全部用于补充流动资金。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2024年6月28日，公司与中国钢研签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“ │
│ │《认购协议》”）；2024年7月22日，公司与中国钢研签署了《附条件生效的股份认购协议 │
│ │之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：北京钢研高纳科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.将《认购协议》中第二条“本次发行”之“3.发行对象、发行数量及认购方式”的内│
│ │容修改为： │
│ │ “甲方拟向乙方发行不超过21823850股（含本数）人民币普通股，不超过本次发行前上│
│ │市公司总股本775137713股的30%（即232541313股），且募集资金总额不超过人民币28000.0│
│ │0万元（含本数）。 │
│ │ 乙方同意不可撤销地按本协议确定的价格，以现金方式认购甲方本次发行的全部218238│
│ │50股（含本数）股票，认购资金总额不超过人民币28000.00万元（含本数），最终认购金额│
│ │根据实际发行数量和发行价格确定。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审 │
│ │核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批│
│ │准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情│
│ │况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日分别召开了第 │
│ │六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了公司2024│
│ │年度向特定对象发行A股股票的相关议案。以上内容详见公司披露在中国证监会指定的创业 │
│ │板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司本次发行的发│
│ │行对象为上市公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”），根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。具体情况如下│
│ │： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为上市公司控股股东中国钢研，发行对象拟以 │
│ │现金方式全额认购公司本次发行的股票。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次向特定对象发行股票构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 本次发行认购对象中国钢研的基本情况如下： │
│ │ 名称：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000400001889L │
│ │ 住所：北京市海淀区学院南路76号 │
│ │ 法定代表人：张少明 │
│ │ 注册资本：190000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 中国钢研持有公司股份312962795股，占公司总股本40.38%，为公司控股股东。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 公司本次关联交易标的系向特定对象中国钢研发行股票，股票种类为人民币普通股（A │
│ │股），每股面值为人民币1元。本次向特定对象发行股票数量不超过21621621股（含本数） │
│ │股票（若2023年度利润分配方案实施完毕，按调整后的发行价格12.83元/股计算，则本次拟│
│ │向特定对象发行股票数量调整为不超过21823850股（含本数）），本次发行拟募集资金总额│
│ │不超过人民币28000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 │
│ │ 四、关联交易的定价政策与定价依据 │
│ │ 本次发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三十一次决议公告日。本次向特定对│
│ │象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%（定价基准 │
│ │日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交│
│ │易日股票交易总量）。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除│
│ │权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行底价。 │
│ │ 根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为12.95元/股。 │
│ │ 2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》，决定 │
│ │以公司截至目前总股本775137713股为基数，向全体股东每股派发现金0.124元（含税），若│
│ │2023年度利润分配方案实施完毕，本次向特定对象发行股票的发行价格相应调整为12.83元/│
│ │股。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2024年6月28日，公司与中国钢研签署了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如 │
│ │下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：北京钢研高纳科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ （二）发行股票的种类和面值、发行方式、发行时间、发行对象、发行数量、认购方式│
│ │及其他协议主要内容 │
│ │ 1.发行股票的种类和面值 │
│ │ 甲方本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ 2.发行方式及发行时间 │
│ │ 甲方本次发行采取向乙方发行股票的方式，在取得深圳证券交易所审核通过并获得中国│
│ │证监会同意注册的文件后，由甲方在规定的有效期内选择适当时机向乙方发行股票。 │
│ │ 3.发行对象、发行数量及认购方式 │
│ │ 甲方拟向乙方发行不超过21621621股（含本数）人民币普通股，不超过本次发行前上市│
│ │公司总股本775137713股的30%（即232541313股），且募集资金总额不超过人民币28000.00 │
│ │万元（含本数）。 │
│ │ 乙方同意不可撤销地按本协议确定的价格，以现金方式认购甲方本次发行的全部216216│
│ │21股（含本数）股票，认购资金总额不超过人民币28000.00万元（含本数），最终认购金额│
│ │根据实际发行数量和发行价格确定。 │
│ │ 如果甲方在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除│
│ │权除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致其总股本发生变化，本次向特定│
│ │对象发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核│
│ │通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时│
│ │的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京钢研高│河北德凯 │ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京钢研高│青岛钢研新│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│纳科技股份│材料科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京钢研高│河北德凯 │ 9350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京钢研高│河北德凯 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京钢研高│青岛新力通│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京钢研高│青岛新力通│ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纳科技股份│工业有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京钢研高│青岛新力通│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纳科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│对外担保
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授
信额度、融资额度及担保额度预计》的议案，关联董事王兴雷回避表决本议案，八名非关联董
事表决通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、本次综合授信事项概述
为保证公司2025年资金流动性，支持公司业务发展，公司拟向金融机构申请总额度为不超
过60.2亿元的综合授信，公司本部授信方式为信用授信，子公司授信方式为担保、抵押或信用
授信。最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确
定。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用
。
公司本部授信总额度不超过23亿元，子公司共计不超过37.2亿元。
1、公司本部拟向相关银行申请综合授信额度的情况如下：
2、河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）（含德凯青岛分公司、子公司
青岛钢研德凯精铸有限公司（以下简称“青岛精铸”）拟向银行机构申请综合授信额度为不超
过14.8亿元。
3、青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）拟向银行机构申请综合授
信额度为不超过15.5亿元；
4、西安钢研高纳航空部件有限公司（以下简称“西安高纳”）拟向银行机构申请综合授
信额度为不超过2.6亿元；
5、四川钢研高纳锻造有限责任公司（以下简称“四川高纳”）拟向银行机构申请综合授
信额度为不超过1.8亿元。
6、辽宁钢研高纳智能制造有限公司（以下简称“辽宁高纳”）拟向银行机构申请综合授
信额度为不超过2.5亿元。
二、本次融资额度事项概述
为保证公司2025年资金流动性，支持公司业务发展，公司拟向金融机构申请新增不超过6
亿元的银行流动资金贷款，其中公司本部3亿元、河北德凯1.9亿元、四川高纳0.6亿元、辽宁
高纳0.5亿元。公司本部、河北德凯新增贷款为信用贷款，四川高纳、辽宁高纳新增贷款为担
保贷款，贷款具体提款金额和时间将视公司资金的实际需求来确定。
1、公司本部拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度3亿元。
2、河北德凯及其子公司青岛精铸拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度
3、四川高纳拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度0.6亿元。
4、辽宁高纳拟向相关银行申请新增流动资金贷款额度0.5亿元。
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2025-04-24│其他事项
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》的议案
，独立董事庄仁敏、刘洪德和武长海回避表决本议案，六名非关联董事表决通过，该议案尚需
提交公司2024年年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决
策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司所处行业
、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币10.8
万元（含税）调整为每人每年人民币12万元（含税），津贴按月平均数发放，由公司代扣代缴
个人所得税。调整后的独立董事津贴自公司股东大会审议通过后的当月执行。
本次独立董事津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合
相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-24│其他事项
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事
会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七
届董事、监事薪酬》的议案，结合公司经营发展等实际情况，并参照市场同行业公司董事和监
事薪酬公允情况，公司制定了第七届董事会董事、监事薪酬方案，关联董事周武平先生、王兴
雷先生、庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生回避表决，关联监事王天一先生、孔德鑫女士
、越祺伟女士回避表决，因公司董事会非关联董事人数和监事会非关联监事人数均不足半数，
本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司第七届董事（含独立董事）、监事。
二、适用期限
本次董事、监事薪酬方案经公司2024年年度股东大会审议通过后生效。
三、薪酬方案
1、现任公司董事（不含独立董事）中，控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称
“中国钢研”）及股东国新投资有限公司派出的董事在其任职的股东单位领取薪酬；其他董事
若同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事薪酬依照其所任岗位职务，根据公司经营
情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。
2、现任公司独立董事津贴标准为10.8万元/年（含税），调整后独立董事津贴标准为12万
元/年（含税），调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过后当月实施并发放。独立董
事参加董事会、股东大会及按《公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费
用由公司另行支付。
3、现任公司监事中，控股股东中国钢研派出监事在其任职的股东单位领取薪酬；职工代
表监事依照其所任岗位职务，根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取
薪酬，不另外领取监事津贴。
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2025-04-24│其他事项
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事
会第三次会议和第七届监事会第二次会议，分别审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限
公司2024年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、2024年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案的基准为2024年度。
2、公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的公司2024年度审计报告，公司2024年合并报表中归属于母公司所有者的净利润
为248,655,164.34元，2024年提取法定盈余公积金5,142,066.01元，母公司2024年度实现净利
润51,420,660.13元，合并报表2024年度末未分配利润为1,602,529,635.53元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会
鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，拟定公司2024年度利润分配方案如下：
拟以截至本公告日总股本796,961,563股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含
税），共计派发现金79,696,156.30元，占2024年合并报表中归属于母公司所有者净利润的32.
05%，剩余未分配利润结转以后年度分配。若自分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间
，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，
公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变的原则对分配总
额进行相应调整。
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2025-04-24│其他事项
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一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届监事会第二
次会议于2025年4月11日以通信方式通知各位监事，于2025年4月23日在公司会议室以现场会议
的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，全体监事均亲自出席了本次会议。
本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-02-10│其他事项
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第七届监事
会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届监事会主席的议案》，同意选举金戈女士为
公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
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2025-02-10│其他事项
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第七届董事
会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届董事会董事长
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