资本运作☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安钢研高纳航空部│ 5189.69│ ---│ 67.97│ ---│ 2085.05│ 人民币│
│件有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大慧智盛（青岛）私│ 1050.00│ ---│ 11.48│ ---│ ---│ 人民币│
│募股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州钢研极光增材制│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -2318.31│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-24 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │常州钢研极光增材制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京钢研高纳科技股份有限公司 │
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│卖方 │常州钢研极光增材制造有限公司 │
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│交易概述 │北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司常州钢研极光增材制造有│
│ │限公司（以下简称“钢研极光”）拟进行增资扩股。公司持有钢研极光20%股权，关联方钢 │
│ │研投资有限公司（以下简称“钢研投资”）持有钢研极光20%股权，公司和钢研投资拟使用 │
│ │自有资金同比例各向钢研极光增资不超过4000万元，共计增资不超过8000万元；股东大慧智│
│ │盛（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资，其他股东按评估价值及│
│ │拟签订《增资协议》的约定进行增资。 │
│ │ 近日，钢研极光完成工商变更登记手续，并取得常州市武进区行政审批局换发的《营业│
│ │执照》，本次增资事项已完成。 │
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│公告日期 │2024-04-24 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │常州钢研极光增材制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │钢研投资有限公司 │
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│卖方 │常州钢研极光增材制造有限公司 │
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│交易概述 │北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司常州钢研极光增材制造有│
│ │限公司（以下简称“钢研极光”）拟进行增资扩股。公司持有钢研极光20%股权，关联方钢 │
│ │研投资有限公司（以下简称“钢研投资”）持有钢研极光20%股权，公司和钢研投资拟使用 │
│ │自有资金同比例各向钢研极光增资不超过4000万元，共计增资不超过8000万元；股东大慧智│
│ │盛（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资，其他股东按评估价值及│
│ │拟签订《增资协议》的约定进行增资。 │
│ │ 近日，钢研极光完成工商变更登记手续，并取得常州市武进区行政审批局换发的《营业│
│ │执照》，本次增资事项已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-23 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2024年6月28日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第六届 │
│ │董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了公司2024年度│
│ │向特定对象发行A股股票的相关议案。2024年7月22日，公司召开第六届董事会第三十二次会│
│ │议、第六届监事会第二十四次会议，会议分别审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件│
│ │生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。以上内容详见公司披露在中国证监会│
│ │指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司本│
│ │次发行的发行对象为上市公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”│
│ │），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。具│
│ │体情况如下：一、关联交易概述 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为上市公司控股股东中国钢研，发行对象拟以 │
│ │现金方式全额认购公司本次发行的股票。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次向特定对象发行股票构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 本次发行认购对象中国钢研的基本情况如下： │
│ │ 名称：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000400001889L │
│ │ 住所：北京市海淀区学院南路76号 │
│ │ 法定代表人：张少明 │
│ │ 注册资本：190000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 公司本次关联交易标的系向特定对象中国钢研发行股票，股票种类为人民币普通股（A │
│ │股），每股面值为人民币1元。本次向特定对象发行股票数量不超过21823850股（含本数） │
│ │股票，本次发行拟募集资金总额不超过人民币28000.00万元（含本数），扣除发行费用后将│
│ │全部用于补充流动资金。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2024年6月28日，公司与中国钢研签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“ │
│ │《认购协议》”）；2024年7月22日，公司与中国钢研签署了《附条件生效的股份认购协议 │
│ │之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：北京钢研高纳科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1.将《认购协议》中第二条“本次发行”之“3.发行对象、发行数量及认购方式”的内│
│ │容修改为： │
│ │ “甲方拟向乙方发行不超过21823850股（含本数）人民币普通股，不超过本次发行前上│
│ │市公司总股本775137713股的30%（即232541313股），且募集资金总额不超过人民币28000.0│
│ │0万元（含本数）。 │
│ │ 乙方同意不可撤销地按本协议确定的价格，以现金方式认购甲方本次发行的全部218238│
│ │50股（含本数）股票，认购资金总额不超过人民币28000.00万元（含本数），最终认购金额│
│ │根据实际发行数量和发行价格确定。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审 │
│ │核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批│
│ │准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情│
│ │况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日分别召开了第 │
│ │六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了公司2024│
│ │年度向特定对象发行A股股票的相关议案。以上内容详见公司披露在中国证监会指定的创业 │
│ │板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司本次发行的发│
│ │行对象为上市公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”），根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。具体情况如下│
│ │： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为上市公司控股股东中国钢研，发行对象拟以 │
│ │现金方式全额认购公司本次发行的股票。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次向特定对象发行股票构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 本次发行认购对象中国钢研的基本情况如下： │
│ │ 名称：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000400001889L │
│ │ 住所：北京市海淀区学院南路76号 │
│ │ 法定代表人：张少明 │
│ │ 注册资本：190000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 中国钢研持有公司股份312962795股，占公司总股本40.38%，为公司控股股东。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 公司本次关联交易标的系向特定对象中国钢研发行股票，股票种类为人民币普通股（A │
│ │股），每股面值为人民币1元。本次向特定对象发行股票数量不超过21621621股（含本数） │
│ │股票（若2023年度利润分配方案实施完毕，按调整后的发行价格12.83元/股计算，则本次拟│
│ │向特定对象发行股票数量调整为不超过21823850股（含本数）），本次发行拟募集资金总额│
│ │不超过人民币28000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 │
│ │ 四、关联交易的定价政策与定价依据 │
│ │ 本次发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三十一次决议公告日。本次向特定对│
│ │象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%（定价基准 │
│ │日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交│
│ │易日股票交易总量）。 │
│ │ 在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除│
│ │权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行底价。 │
│ │ 根据上述定价原则，公司本次向特定对象发行股票的发行价格为12.95元/股。 │
│ │ 2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配预案》，决定 │
│ │以公司截至目前总股本775137713股为基数，向全体股东每股派发现金0.124元（含税），若│
│ │2023年度利润分配方案实施完毕，本次向特定对象发行股票的发行价格相应调整为12.83元/│
│ │股。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2024年6月28日，公司与中国钢研签署了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如 │
│ │下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：北京钢研高纳科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ （二）发行股票的种类和面值、发行方式、发行时间、发行对象、发行数量、认购方式│
│ │及其他协议主要内容 │
│ │ 1.发行股票的种类和面值 │
│ │ 甲方本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ 2.发行方式及发行时间 │
│ │ 甲方本次发行采取向乙方发行股票的方式，在取得深圳证券交易所审核通过并获得中国│
│ │证监会同意注册的文件后，由甲方在规定的有效期内选择适当时机向乙方发行股票。 │
│ │ 3.发行对象、发行数量及认购方式 │
│ │ 甲方拟向乙方发行不超过21621621股（含本数）人民币普通股，不超过本次发行前上市│
│ │公司总股本775137713股的30%（即232541313股），且募集资金总额不超过人民币28000.00 │
│ │万元（含本数）。 │
│ │ 乙方同意不可撤销地按本协议确定的价格，以现金方式认购甲方本次发行的全部216216│
│ │21股（含本数）股票，认购资金总额不超过人民币28000.00万元（含本数），最终认购金额│
│ │根据实际发行数量和发行价格确定。 │
│ │ 如果甲方在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除│
│ │权除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致其总股本发生变化，本次向特定│
│ │对象发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核│
│ │通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时│
│ │的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2023年4月26日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳” │
│ │）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨│
│ │关联交易的议案》，关联董事回避表决，董事会同意公司向控股股东中国钢研科技集团有限│
│ │公司（以下简称“中国钢研”）申请2亿元委托贷款，期限不超过1年，利率为3%。上述议案│
│ │已经公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。中国钢研已于2023年5月19│
│ │日向公司拨付2亿元委托贷款，利率为3%，现该笔委托贷款将于2024年5月18日到期，为保障│
│ │相关项目的持续推进，公司拟向中国钢研申请2亿元委托贷款延期1年，利率保持不变，为3%│
│ │，最终以中国钢研实际执行情况为准。 │
│ │ 中国钢研系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第2号--创业板上市规范运作》等法律法规的相关规定，本次交易构成 │
│ │关联交易。 │
│ │ 2024年4月22日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股 │
│ │东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生│
│ │回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将│
│ │该事项提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次委托贷款事项尚│
│ │需提交公司股东大会审议批准。本次委托贷款事项涉及的关联交易不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：中国钢研科技集团有限公司 │
│ │ 中国钢研持有公司40.38%的股份，为公司的控股股东。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │常州钢研极光增材制造有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │钢研昊普科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │钢研纳克检测技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州钢研极光增材制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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