资本运作☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-12-16│ 36.00│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-17│ 11.66│ 2.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-18│ 2.46│ 4354.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-10-25│ 5.08│ 5.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-20│ 3.67│ 502.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-20│ 3.67│ 231.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-09│ 27.20│ 21.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│朗润利方卓远灵动私│ 14950.00│ ---│ ---│ ---│ 2286.88│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆钢铁 │ 475.37│ ---│ ---│ 315.47│ 4.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西宁特钢 │ 48.34│ ---│ ---│ 47.02│ 9.77│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中科星城锂电池负极│ 6240.41万│ 0.00│ 6255.02万│ 100.23│ ---│ 2022-03-31│
│材料研发中心升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南中科星城石墨有│ 7.20亿│ 420.74万│ 5.98亿│ 83.04│ 4453.60万│ 2022-12-31│
│限公司年产5万吨锂 │ │ │ │ │ │ │
│电池负极材料生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.50亿│ 7169.61万│ 5.42亿│ 98.63│ ---│ ---│
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│1.5万吨锂电池负极 │ 3.61亿│ 698.32万│ 3.64亿│ 100.76│ 2466.23万│ 2021-08-31│
│材料及1万吨石墨化 │ │ │ │ │ │ │
│加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目1 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南中科星城石墨有│ 8.00亿│ 420.74万│ 5.98亿│ 83.04│ 4453.60万│ 2022-12-31│
│限公司年产5万吨锂 │ │ │ │ │ │ │
│电池负极材料生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨锂电池负 │ 9.11亿│ 4454.12万│ 7.05亿│ 77.36│ 4688.16万│ 2022-12-31│
│极材料及4.5万吨石 │ │ │ │ │ │ │
│墨化加工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目2 │ 4.70亿│ 7169.61万│ 5.42亿│ 98.63│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-20 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│8.00亿 │转让价格(元)│23.34 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3427.82万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │余新、李爱武、罗新华、黄越华、余强、黄雄军、李小浪 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│11.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南中科星城控股有限公司75%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南中科电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“公司”）于2025年12月16日召开第│
│ │六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司控股子公司湖南中科星城控股有限公│
│ │司股权的议案》，同意公司以现金方式回购深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）│
│ │（以下简称“深创投新材料基金”）持有的湖南中科星城控股有限公司（以下简称“中科星│
│ │城控股”）全部股权，回购金额预计不超过人民币1182977705.94元，并授权公司管理层与 │
│ │深创投新材料基金签署相关法律文件、办理与本次股权回购事项相关的一切事宜。 │
│ │ 股权回购协议的主要内容 │
│ │ 甲方：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） │
│ │ 乙方：湖南中科星城控股有限公司 │
│ │ 丙方：湖南中科电气股份有限公司 │
│ │ 丁方：湖南中科星城科技有限公司 │
│ │ 各方确认，公司以现金形式回购甲方所持中科星城控股75%股权（以下简称“标的股权 │
│ │”），对应注册资本人民币90000万元，其中实缴出资90000万元。 │
│ │ 根据测算，标的股权回购价格=人民币90000万元×（1+8%N）－甲方投资款在共管账户 │
│ │中产生的利息。其中N为《增资协议》交割日至回购款支付日的年数，即N=《增资协议》交 │
│ │割日至回购款支付日/365天，预计不超过人民币1182977705.94元。 │
│ │ 中科星城控股于近日完成股权回购以及相关工商变更登记，取得了长沙市市场监督管理│
│ │局核准换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │交易金额(元)│8.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南中科电气股份有限公司34278187│标的类型 │股权 │
│ │股无限售条件流通股股份 │ │ │
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│买方 │凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │余新、李爱武、余强、李小浪、罗新华、黄越华、黄雄军 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”、“标的公司”）控股 │
│ │股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及公司股东罗新华、黄│
│ │越华、黄雄军拟通过协议转让方式，向凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“凯博成都基金”）合计转让其持有的公司34278187股无限售条件流通股股│
│ │份，占公司总股本的5.001%。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方1（转让方）：余新 │
│ │ 甲方2（转让方）：李爱武 │
│ │ 甲方3（转让方）：余强 │
│ │ 甲方4（转让方）：李小浪 │
│ │ 甲方5（转让方）：罗新华 │
│ │ 甲方6（转让方）：黄越华 │
│ │ 甲方7（转让方）：黄雄军 │
│ │ 乙方（受让方）:凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）甲方1、甲方│
│ │2、甲方3、甲方4、甲方5、甲方6、甲方7合称为“甲方”、甲乙方单独称为“一方”，合并│
│ │称为“双方”。 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1、标的股份 │
│ │ 甲方同意将其持有的标的公司共计34278187股无限售条件流通股股份（占截至本协议签│
│ │署日中科电气总股本685426671股的5.001%，以下简称“标的股份”）转让予乙方。 │
│ │ 2、标的股份转让对价 │
│ │ 双方一致同意:本次标的股份协议转让的价格为23.34元/股，标的股份转让的总价款（ │
│ │含税）共计人民币800052884.58元（大写:捌亿零伍万贰仟捌佰捌拾肆元伍角捌分）。 │
│ │ 近日，公司收到转让方转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证│
│ │协〔2025〕第183号），深圳证券交易所已完成对本次协议转让股份相关材料的合规确认。 │
│ │确认书有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石棉县集能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石棉县集能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石棉县集能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │石棉县集能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.81 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │余新 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-21 │质押截止日 │2027-05-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-13 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月21日余新质押了2000.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月13日余新解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 5.86亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 4.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵州中科星│ 2.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│中科电气 │ 2.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│云南中科星│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵州中科星│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵州中科星│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵州中科星│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│云南中科星│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│湖南中科星│ 6400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵安新区中│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│科星城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南中科电│贵州中科星│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│城 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开职工代表大会，
经与会职工代表认真审议，一致同意选举王志勇先生为公司第七届董事会职工代表董事。王志
勇先生将与股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。王志勇先生当选职工代表董事
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。附：王志勇先生简历附：
王志勇男，汉族，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料化学博士。符合
《公司法》等相关法律、行政法规和部门规章要求的任职条件。
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2026-07-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于2026年7月1
6日（星期四）下午2:30，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3
栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事
长余新女士主持，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席
了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共351人，代表351名股东，
代表公司有表决权的股份数为79441975股，占公司有表决权股份总数的
11.5901％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表6名股东，代表公司有表
决权的股份数为63232850股，占公司有表决权股份总数的9.2253％；参加网络投票的股东345
人，代表公司有表决权的股份数为16209125股，占公司有表决权股份总数的2.3648％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
1.选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数75884410票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的95.5218%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数12651660票，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的78.0522%。
2.选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数75884410票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的95.5218%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数12651660票，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的78.0522%。
3.选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数75884515票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的95.5219%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数12651765票，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的78.0529%。
4.选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数75894914票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的95.5350%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数12662164票，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的78.1170%。
5.选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事。
该议案的表决结果为：获得选举票数75893876票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的95.5337%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数12661126票，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的78.1106%。
1.选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数75889556票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的95.5283%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数12656806票，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的78.0840%。
2.选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数75338967票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的94.8352%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数12106217票，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的74.6872%。
3.选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事。
该议案的表决结果为：获得选举票数75902081票，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的95.5441%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数12669331票，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的78.1612%。
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2026-07-01│其他事项
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并审议了《关于20
26年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-07-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年6月3
0日（星期二）下午2：30，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园
3栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董
事长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共547人，代表547名股东，
代表公司有表决权的股份数为121,972,765股，占公司有表决权股份总数的17.7952％。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表6名股东，代表公司有表决权的股份数为96,337,1
04股，占公司有表决权股份总数的14.0551％；参加网络投票的股东541人，代表公司有表决权
的股份数为25,635,661股，占公司有表决权股份总数的3.7401％。
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2026-06-13│对外投资
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于终止部分对外投资项目的议案》，拟终止2022年规划且暂缓建
设的甘眉工业园年产13万吨锂电池负极材料一体化项目、兰州新区年产10万吨锂电池负极材料
一体化项目以及2024年规划且暂缓建设的摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项
目。同时提请股东会授权公司或子公司管理层或其授权人士负责办理终止项目的具体手续，包
括但不限于与有关方签订协议、注销子公司（如有）等与终止投资项目有关的全部事宜。
上述终止部分对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。本次终止部分对外投资项目事项尚需提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、拟终止的对外投资项目概述
（一）公司甘眉工业园年产13万吨锂电池负极材料一体化项目概况
公司于2022年5月13日第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园
区管委会签订投资合同的议案》，同意公司与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，在甘眉
工业园区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”。具体内容详见公司在中国证监
会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同的公告
》（公告编号：2022-050）。公司于2022年9月28日第五届董事会第十六次会议审议通过了《
关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同的议案》，同意将甘眉工业园区投资建设
的“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，变更为建设“年产13万吨锂电池负极材料一体
化项目”（以下简称“眉山项目”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站披露的《关于公司与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同暨对外投资的进展公告》（公告
编号：2
2022-074）。上述对外投资已经公司于2022年11月14日召开的2022年第二次临时股东大会
审议通过。截至本公告披露日，公司眉山项目仅开展了部分前期筹备工作，目前处于暂缓建设
状态。
（二）公司兰州新区年产10万吨锂电池负极材料一体化项目
公司于2022年10月26日第五届董事会第十七次会议及2022年11月14日2022年第二次临时股
东大会审议通过了《关于公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同的议案》，同意公司与兰
州新区管理委员会签订投资合同，在兰州新区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项
目”（以下简称“兰州项目”），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的《关于公司与兰州新区管理委员会签订投资合同的公告》（公告编号：2022-081）。兰州
项目为公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司与重庆弗迪锂电池有限公司拟共同设立的合
资公司的具体投资建设项目。截至本公告披露日，公司兰州项目仅开展了部分前期筹备工作，
目前处于暂缓建设状态。
（三）公司摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目
公司于2024年4月25日第六届董事会第七次会议及2024年5月10日2024年年度股东大会审议
通过了《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》，同意通过公司控股
子公司湖南中科星城石墨有限公司在中国香港或其他海外地区新设全资子公司间接投资设立摩
洛哥项目公司实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目（以下简称“摩洛哥项目”
），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资建设海外锂离
子电池负极材料一体化基地项目的公告》（公告编号：2024-034）。截至本公告披露日，公司
摩洛哥项目仅开展了部分前期筹备工作，目前处于暂缓建设状态。
二、终止投资项目的原因
上述投资项目推进过程中，项目实施条件发生客观变化，公司基于降低投资风险角度暂缓
相关项目实施。随着市场环境变化，为优化资源配置，结合项目实施条件以及公司实际经营情
况与整体战略布局，经公司审慎研判与充分评估，公司决定终止上述投资项目，集中力量积极
稳步推进泸州年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目及海外阿曼锂离子电池负极材料一体
化基地项目。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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一、产业基金基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年参与设立了宁波科泓产业投资中
心（有限合伙）（以下简称“产业基金”），截至本公告披露日，公司作为有限合伙人实缴出
资人民币3600.00万元，认缴比例30%。
二、产业基金延期情况
产业基金原于2023年5月2日到期，2023年4月，经全体合伙人一致同意，延长产业基金存
续期至2024年5月2日，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2023-028）。
2024年3月，经全体合伙人一致同意，决定延长产业基金存续期至2025年5月2日，具体内
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续期限
的公告》（公告编号：2024-043）。
2025年3月，经全体合伙人一致同意，决定再次延长产业基金存续期至2026年5月2日，具
体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续
期限的公告》（公告编号：2025-040）。
现因投资的部分项目未能完全退出，为保证产业基金的正常运作和项目的顺利退出，实现
最优的基金收益和合伙人权益，经产业基金全体合伙人一致同意，决定继续延长产业基金存续
期两年，即存续期延长至2028年5月2日。
近日，产业基金已完成合伙期限延期相关内容的工商备案工作，合伙合同主要修订情况如
下：
修订前：本合伙企业的合伙期限自2016年5月3日至2026年05月02日。
修订后：本合伙企业的合伙期限自2016年05月03日至2028年05月02日。
除以上内容变更外，合伙合同其他主要内容保持不变。
三、产业基金延期对公司的影响
本次产业基金存续期延长事项符合产业基金的实际运作情况，未改变公司原有权益，不会
对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次
交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月20日（星
期三）14:30在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长余新女士主
持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师列席了本次股东会。会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席现场会议及参加网络投票的股东、
股东代表及股东代理人共488人，代表公司有表决权的股份数为98,714,300股，占公司有表决
权股份总数的14.4019%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表6名股东，代表公
司有表决权的股份数为66,006,049股，占公司有表决权股份总数的9.6299%；参加网络投票的
股东482人，代表公司有表决权的股份数为32,708,251股，占公司有表决权股份总数的4.7720%
。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
表决结果：同意96,672,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9318%；反对
1,356,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3745%；弃权684,800股（其中，因
未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6937%。其中，中小股
东表决情况：同意33,469,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2509%
；反对1,356,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8207%；弃权684,80
0股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9284%。
其中，中小股东表决情况：同意33,468,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的94.2472%；反对1,354,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8154%
；弃权688,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.9374%。
（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意96,694,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9539%；反对
1,338,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3559%；弃权681,400股（其中，因
未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6903%。其中，中小股东
表决情况：同意33,491,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3122%；
反对1,338,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7690%；弃权681,400
股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9
188%。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实施公司发展战略，满足公司
及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司
及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及下属子公司间拟提供担保总额不超
过人民币125亿元，有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子
公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司
（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科
星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、中科星城（香港）控
股有限公司（以下简称“中科星城（香港）”）、中科星城苏哈尔新材料科技（自贸区）有限
公司（以下简称“中科星城苏哈尔”）、湖南中科智造工程技术有限公司（以下简称“中科智
造”）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称“四川中科星城”）、四川中科星城供应链管
理有限公司（以下简称“中科星城供应链”）提供的担保金额不超过人民币120亿元，分配到
各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配；子公司湖南中科星城、
贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过人民币5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，
公司或上述子公司与金融机构、投资机构等签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准
。公司及上述子公司拟提供的担保，包括以下情形：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
产10%的担保；公司及子公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后，公司及上述子
公司提供的担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产的30%。
不存在关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成
果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对各类存货、应收
款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值，
应收账款回收可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分地分析和评估，
认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减
值损失的资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为公司应收账款、其他应收款、各类存货情况，计
提2025年度各项资产减值准备共计142397590.82元，具体明细如下：
3、计提资产减值准备具体情况说明
公司对金融工具减值：公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融
资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现
金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的
金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的
金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认
为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司
不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照
相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后
是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用
损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来
12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债
表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认
后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用
风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以
金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额
，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融
资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权
投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
公司对存货跌价准备的确认标准和计提方法：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值
孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其
可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产
负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可
变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权
资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其
可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹
象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期
损益。
二、核销资产情况
本报告期，根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通
知》等相关规定的要求，公司按照依法合规、规范操作、逐步审批、账销案存的原则，对截至
2025年12月31日应收账款和其他应收款共计1623775.92元进行核销。本次申请核销的资产形成
的主要原因是：账龄过长，大多属于逾期5年以上的应收账款，或是法院宣告破产但无财产可
执行的情况形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法
回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收账款及其他应收款仍将保留继续追索的
权利。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易基本情况
（1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的
外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响
。
（2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。
（3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不存在关
联关系。
（4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10000万美元，本额度
自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。
2、审议程序
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项在董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
3、风险提示
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外
汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等，敬请投资者充分
关注相关风险。
一、投资情况概述
1、投资的目的
湖南中科星城外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅
会影响其业务的正常进行，而且汇兑损益对其经营业绩也会造成较大影响。为提高公司应对外
汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性
，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，湖南中科星城拟根据生产经营相关实际
情况，适度开展外汇衍生品交易业务，减少汇率波动对营业利润的影响。
湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，只
限于从事与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预
测回款金额相匹配的远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。
2、交易金额及交易期限
湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过10000万美元，期限为本
次董事会审议通过之日起一年，上述额度内可循环滚动使用。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1000万美元，预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过10000万美元。
3、交易方式
湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品
的组合。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至该笔交易终止时止。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场
所与本公司不存在关联关系。
4、资金来源
湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金
。拟开展的外汇衍生品交易业务，可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金将使用公司自有
资金，或以银行对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
二、审议程序
2026年4月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇
衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易，任一时点交易余额不超过10000万
美元，期限为本次董事会审议通过之日起一年，上述额度内可循环滚动使用。该事项在董事会
审批权限内，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。湖南中科电气股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚须提交公司股东会审议，现将有
关情况具体公告如下：
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影
响。
3.诚信记录
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张恩学，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2010年开始在天健所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署中科电气
、中贝通信、隆平高科等上市公司审计报告。
签字注册会计师：胡苗，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016
年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署中科电气、永顺生物上市
公司审计报告。
项目质量复核人员：陈中江，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，
2001年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核中科电气、巨
化股份、昂利康、久祺股份、五洲新春、九阳股份等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
2025年度审计收费为110万元，其中年报审计费用90万元，内部控制审计费用20万元。202
6年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公
司年度相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
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2026-04-29│银行授信
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会
第十八次会议，审议并通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。现公告如下：
一、申请银行等金融机构授信的具体情况
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及公司全资、控
股子公司（以下简称“公司及子公司”）拟向银行等金融机构申请综合授信，综合授信额度合
计不超过人民币120亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并获批的综合授信额度），
授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会授权日止。
在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营
资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行
承兑汇票等金融机构借款相关业务。
本次申请综合授信额度尚需提交公司股东会审议。
如公司及子公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授信须根据《公
司章程》的相关规定重新提交董事会或股东会审议，授信额度累计计算。
二、其他相关说明
上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，
最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事会授权公司及子公司法定代
表人签署办理授信事宜中产生的相关文件。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
1、审计委员会审议情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会第十一次会议
审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配
方案符合《公司法》《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前
景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。
因此，同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次
会议审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年度利润分配方案>的议案》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润469965685.30元，累计未分配利润为1474647555.91元；母公司的净利润51539154.61元，
根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积5153915.46元，累计未分配利润3
36549567.16元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰
低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为 336549567.16元。
公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日的公司股本总数685426671股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币171356667.
75元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
现金分红占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的36.46%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师
事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-20│股权转让
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重要内容提示：
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）控股股东暨实际控
制人余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及公司股东罗新华、黄越华、黄雄军通
过协议转让方式，向凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯
博成都基金”）合计转让其持有的公司34278187股无限售条件流通股股份，占公司总股本的5.
001%。
2、本次协议转让已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，过户日期为2026年1月19日，过户数量合计34278187股，股份性质为无限售流通股，本次股
份协议转让过户登记手续已办理完毕。
3、本次协议转让事项受让方凯博成都基金承诺自本次协议转让受让公司股份完成过户登
记之日起12个月内，不以任何方式减持通过本次协议转让受让的股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的控股股东、实
际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及其他投资
者利益的情形。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
公司控股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及公司股东
罗新华、黄越华、黄雄军与凯博成都基金于2025年10月30日签订了《股份转让协议》，通过协
议转让方式向凯博成都基金转让其合计持有的公司34278187股无限售条件流通股股份，占公司
总股本的5.001%。本次股份协议转让的价格为23.34元/股，转让总价款（含税）共计人民币80
0052884.58元。具体内容详见公司2025年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的《关于引入战略投资者暨公司股东协议转让部分股份的权益变动提示性公告》（2025-057）
及相关《简式权益变动报告书》。
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2026-01-14│股权质押
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东暨实际控制人余
新、李爱武夫妇之余新女士的通知，获悉其所持有本公司的股份全部解除质押。
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2026-01-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年1月5
日（星期一）下午2：30，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3
栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事
长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共660人，代表661名股东，
代表公司有表决权的股份数为122306073股，占公司有表决权股份总数的17.8438％。其中：出
席现场会议的股东及股东代理人2人，代表3名股东，代表公司有表决权的股份数为93685542股
，占公司有表决权股份总数的13.6682％；参加网络投票的股东658人，代表公司有表决权的股
份数为28620531股，占公司有表决权股份总数的4.1756％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意121683773股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的99.4912%；反对546900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.4472%；弃权75400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0616%。其中，中小股东表决情况：同意27998231股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的97.8257%；反对546900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.9109%；弃权75400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2634%。
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2026-01-05│其他事项
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，张斌先生因工作重心调整申请不
再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事及新能源材料事业部总经理。经董事长提
名，独立董事专门会议资格审查通过，公司董事会同意聘任卢焱先生（简历详见附件）为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
张斌先生作为公司董事会秘书的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日。截至本公告
披露日，张斌先生直接持有公司股份2625000股，占公司总股本的0.38%。张斌先生不存在应当
履行而未履行的承诺事项，其辞职董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。张
斌先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张斌先生在任职期间为公司
发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！卢焱先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职
资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定中禁止任职的情形。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0731-82203875
电子邮箱：luyan@shinzoom.com
办公地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋
邮政编码：410000
卢焱男，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证、证券从业资格证。2010年3月至2012年12月，先后任湖
南中科电气股份有限公司技术服务部技术服务工程师、项目负责人、项目经理；2013年1月至2
015年10月任湖南中科电气股份有限公司总师办、企管部副主任工程师、总经理战略投资助理
；2015年11月至2023年1月，任湖南中科电气股份有限公司证券部证券事务助理；2023年2月起
任湖南中科电气股份有限公司董事会办公室（资本管理中心）高级经理。
截至本公告日，卢焱先生持有公司30000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形
，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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2025-12-17│股权转让
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一、本次协议转让的基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）控股股东暨实际控制人
余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及公司股东罗新华、黄越华、黄雄军与凯博
（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯博成都基金”）于2025年
10月30日签订了《股份转让协议》，公司控股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇及其一致行
动人余强、李小浪以及公司股东罗新华、黄越华、黄雄军（以下简称“转让方”）拟通过协议
转让方式向凯博成都基金转让其合计持有的公司34278187股无限售条件流通股股份（以下简称
“本次协议转让”），占公司总股本的5.001%。本次协议转让的价格为23.34元/股，转让总价
款（含税）共计人民币800052884.58元。上述交易如最终能顺利实施，凯博成都基金将成为公
司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于引入战略
投资者暨公司股东协议转让部分股份的权益变动提示性公告》（2025-057）。
二、本次协议转让的进展情况
近日，公司收到转让方转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协
〔2025〕第183号），深圳证券交易所已完成对本次协议转让股份相关材料的合规确认。确认
书有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
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2025-12-17│重要合同
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1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖
或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确
定性。
2、本次投资项目后续实施尚需发改、环保等部门审批，存在不确定性；本次项目的各项
数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不
确定性。投资协议尚需公司股东会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确定性。
3、项目公司的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，同时，本
次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不
会对公司业绩产生重大影响。
4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、对外投资概述
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于2025年12月16日召开第六
届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会签订
投资协议的议案》，董事会同意公司与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会（以下简称“
甲方”、“泸州长江经济开发区管委会”）签订的投资协议，公司拟在四川泸州（长江）经济
开发区投资建设“年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目”，项目计划总投资约人民币70
亿元，分两期建设，一期项目建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地，计划投资
约47亿元；二期项目建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地，计划投资约23亿元
。本事项尚需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资协议对方基本情况
1、名称：四川泸州（长江）经济开发区管理委员会
2、地址：四川省泸州市龙马潭区空港大道二段88号
3、关联关系：公司与泸州长江经济开发区管委会不存在关联关系。
三、协议的主要内容
公司与泸州长江经济开发区管委会签订的投资协议主要内容如下：
1、项目名称及投资规模：
年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目。项目计划总投资约人民币70亿元，分两期建
设，其中一期投资约47亿元，二期投资约23亿元。
2、项目建设内容：
项目用地约1500亩（具体面积以最终项目用地规划红线为准），建设年产30万吨锂离子电
池负极材料一体化生产基地，包含锂离子电池负极材料生产线、办公楼、宿舍楼等配套设施。
一期项目建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地，建设周期18个月，在完成土地
交付后6个月内乙方启动项目建设，一期启动建设后18个月内建成投产；二期项目建设年产10
万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地，在一期建成投产后12个月内启动二期建设，二期启
动建设后18个月内全面建成投产。
3、项目选址：
项目拟选址龙马潭区罗汉街道（具体位置及面积以最终项目用地规划红线为准）。
4、甲方的权利及义务：
（1）甲方保障项目用地需求，确保土地供应过程公开、公平、公正，严格遵循招拍挂等
法定程序，土地使用条件、价格等均按国家规定和土地出让合同执行。项目土地应在2026年3
月31日前满足土地出让条件。
（2）甲方负责项目用地“五通一平”，即用地平整，项目用水、用电、排水、通讯、道
路等公共要素接至本项目用地红线边缘，满足乙方项目建设、运营需要，并协助乙方办理相关
手续。
（3）甲方协助乙方完成相关公司注册、税务登记、行政审批、竣备验收的手续办理等项
目落地服务工作，对项目实施的全过程进行审查、监督和指导，督促乙方按本协议约定的实施
进度推进项目建设。
（4）甲方支持乙方依法依规申请和享受国家、省、市、区现行有效且普遍适用于符合条
件的所有同类市场主体的各项产业扶持、科技创新、人才引进、金融支持等普惠性政策。
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2025-12-17│股权回购
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一、股权回购事项概述
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“公司”）于2021年12月15日召开
第五届董事会第九次会议、2021年12月31日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议案》，同意全资子公司湖南
中科星城控股有限公司（以下简称“中科星城控股”）通过增资扩股的方式筹措资金，加速产
能扩张，其中，引入战略投资者深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“
深创投新材料基金”）以人民币9亿元认购中科星城控股新增注册资本9亿元，并就相关交易安
排、后续退出机制、治理及特殊权利等签订《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》（
以下简称“增资协议”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公
告（公告编号：2021-088）
公司于2025年12月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司控股
子公司湖南中科星城控股有限公司股权的议案》，同意公司以现金方式回购深创投新材料基金
持有的中科星城控股全部股权，回购金额预计不超过人民币1,182,977,705.94元，并授权公司
管理层与深创投新材料基金签署相关法律文件、办理与本次股权回购事项相关的一切事宜。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组，无需提交股东会审批。本次交易完成后，中科星城控股由公司控股子公司变更
为公司全资子公司。
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2025-12-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会
议室
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2025-11-14│股权转让
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一、本次协议转让的基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）控股股东暨实际控制人
余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及公司股东罗新华、黄越华、黄雄军与凯博
（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯博成都基金”）于2025年
10月30日签订了《股份转让协议》，公司控股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇及其一致行
动人余强、李小浪以及公司股东罗新华、黄越华、黄雄军拟通过协议转让方式向凯博成都基金
转让其合计持有的公司34278187股无限售条件流通股股份（以下简称“本次协议转让”），占
公司总股本的5.001%。本次协议转让的价格为23.34元/股，转让总价款（含税）共计人民币80
0052884.58元。上述交易如最终能顺利实施，凯博成都基金将成为公司持股5%以上股东。具体
内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于引入战略投资者暨公司股东协议转
让部分股份的权益变动提示性公告》（2025-057）。
二、本次协议转让的进展情况
近日，公司收到凯博成都基金出具的《承诺函》。基于对中科电气未来发展的信心，凯博
成都基金承诺自本次协议转让受让中科电气股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式
减持通过本次协议转让受让的股份，包括但不限于通过二级市场集中竞价、大宗交易、协议转
让等方式减持，并严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定
。
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2025-10-30│重要合同
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特别提示：
1、本次签订的《全面深化战略合作协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向
性、初步的约定，尚存在不确定性。本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协
议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的具体影
响存在不确定性。
一、协议签署概况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）近日与成都产业投资集
团有限公司（以下简称“成都产投”）签订了《全面深化战略合作协议》（以下简称“本协议
”）。双方同意围绕负极材料业务，全面深化合作关系，充分发挥在各自领域的资源、资金、
管理、人才等方面的优势，展开多方位的合作，共同将公司打造成为负极材料全球领先企业，
并推动新能源电池负极材料在四川省和成都市实现高质量发展，实现双方协同共赢。
本协议的签署无需提交董事会或股东会审议。后续双方若有正式合作协议签署，公司届时
将根据相关事项后续进展情况履行相应审批程序和信息披露义务。
二、合作方介绍
1、基本情况
公司名称：成都产业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91510100730213243F
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路178号绿地之窗2号楼18至
20层
法定代表人：苗伟
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：1000000万人民币
成立日期：2001年8月7日
经营范围：工业、农业、科技及现代物流贸易、供应链、大数据、检验检测等相关生产性
服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业功能区建设及房地产开发，金融机构投资、创
业投资，资本及资产运营管理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系说明：公司与成都产投之间无
关联关系
2、履约能力分析：经核查，成都产投不是失信被执行人，具备良好的资信状况及履约能
力。
三、协议主要内容
甲方：成都产业投资集团有限公司
乙方：湖南中科电气股份有限公司
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2025-10-30│股权转让
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重要内容提示：
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”、“标的公司”）控
股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以及公司股东罗新华、黄
越华、黄雄军拟通过协议转让方式，向凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“凯博成都基金”）合计转让其持有的公司34278187股无限售条件流通股股份，
占公司总股本的5.001%。
2、本次协议转让完成后，凯博成都基金持有公司股份34278187股，占公司总股本的5.001
%，成为公司持股5%以上的股东。本次权益变动是凯博成都基金基于对公司发展前景和投资价
值的认可，同时将结合凯博成都基金及其合伙人在资本、资源和产业布局等方面的优势，为公
司锂电负极业务赋能，助力公司持续健康发展。
3、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司的控股股东、实
际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及其他投资
者利益的情形。
4、本次股份转让尚需深圳证券交易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理过户手续，本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
（一）本次协议转让的基本情况
公司于近日收到控股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇及其一致行动人余强、李小浪以
及公司股东罗新华、黄越华、黄雄军的通知，获悉其与凯博成都基金于2025年10月30日签订了
《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向凯博成都基金转让其合计持有的公司34278187股无
限售条件流通股股份，占公司总股本的5.001%。本次股份协议转让的价格为23.34元/股，转让
总价款（含税）共计人民币800052884.58元。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制
人发生变化。
本次协议转让前后，转让双方持有公司股份情况如下：
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让系基于转让方认同公司内在价值和看好公司未来发展引入战略投资者，结合
各方优势，在资源、资金、管理、人才等维度开展深度协同，助力公司实现高质量发展成长为
负极材料全球领先企业；受让方凯博成都基金基于对公司发展前景和投资价值的认可，将结合
其自身及其合伙人在资本、资源和产业布局等方面的优势，为公司锂电负极业务赋能，并推动
新能源电池负极材料在四川省和成都市实现高质量发展，实现各方协同共赢而发生的股份变动
。
（三）本次协议转让尚需履行的审批程序
本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。
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2025-09-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025年9月1
5日（星期一）下午2：30，在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园
3栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董
事长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共572人，代表573名股东，
代表公司有表决权的股份数为127982687股，占公司有表决权股份总数的18.6720％。其中：出
席现场会议的股东及股东代理人3人，代表4名股东，代表公司有表决权的股份数为93785542股
，占公司有表决权股份总数的13.6828％；参加网络投票的股东569人，代表公司有表决权的股
份数为34197145股，占公司有表决权股份总数的4.9892％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》。
表决结果：同意114869057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.7536％；反对
12962830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.1286％；弃权150800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1178％。
其中，中小股东表决情况：同意21083515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的61.6529％；反对12962830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.90
62％；弃权150800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.4410％。
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2025-08-29│对外担保
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特别风险提示：
本次提供担保后，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，上述担保
均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。敬请广大投资者注
意投资风险。
一、担保情况概述
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实施公司发展战略，满足公司
及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司
及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及下属子公司间拟提供担保总额不超
过人民币105亿元，有效期自公司2025年第三次临时股东会审议批准之日起一年。其中，公司
拟为子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有
限公司（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城石墨有限公司（以下简称“贵安新
区中科星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、中科星城（香
港）控股有限公司（以下简称“中科星城（香港）”）、中科星城苏哈尔新材料科技（自贸区
）有限责任公司（以下简称“中科星城苏哈尔”）提供的担保金额不超过人民币100亿元，分
配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配；子公司湖南中科星
城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过人民币5亿元。在上述担保额度和有效期范围
内，公司或上述子公司与金融机构、投资机构等签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议
为准。
公司及上述子公司拟提供的担保，包括以下情形：单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产10%的担保；公司及子公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后，公司及上述
子公司提供的担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；连续十二个月内担保金额
超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与子公司
间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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