资本运作☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西泥藕荟选贰号投│ 2000.00│ ---│ 9.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│北京山维科技股份有│ ---│ ---│ 12.96│ ---│ 99.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆兵团勘测设计院│ ---│ ---│ 3.00│ ---│ 340.10│ 人民币│
│（集团）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│SuperMapGIS11基础 │ 2.38亿│ 1789.30万│ 2.44亿│ 102.36│ -805.91万│ 2024-07-31│
│软件升级研发与产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自然资源信息化产品│ 1.76亿│ 1030.33万│ 1.66亿│ 94.27│ 1201.22万│ 2024-07-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市操作系统研│ 9053.11万│ 0.00│ 9201.57万│ 101.64│ 607.97万│ 2024-07-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.10亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.04│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宋关福 1065.00万 2.37 --- 2016-07-22
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合计 1065.00万 2.37
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-09│其他事项
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本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》
《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，对客户应收款项整个
存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后的会计估计能够更加合理地反映北京超图软件股
份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更自公司股东大会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法进行相应会
计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会
产生影响。
公司于2024年11月8日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通
过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。本次会计估计变
更对公司日后财务状况有一定影响，由于目前暂无法确定本次会计估计变更对公司2024年度净
利润指标影响的具体金额，基于谨慎性原则，本次会计估计变更事项尚需提交公司股东大会审
议。本次变更的具体情况如下：
一、本次会计估计变更的概述
1、变更原因
随着公司业务领域和规模的发展，公司客户应收款项余额涨幅较大。当前公司主要客户是
各级政府及相关事业单位，虽然该类客户的信誉良好，款项的最终收回有保障，但鉴于宏观经
济形势，部分政府部门客户应收款项回收速度持续放缓，回款周期变长。公司自年初起进行了
组织架构变革，叠加宏观形势变化，公司加强了客户风险管理，并综合评估客户应收款项的构
成及风险性及历史信用损失经验，特别是针对3年以上的客户应收款项开展精细化管理。
为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会
计信息，并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测，公司根据《企业会计准则第28号--
会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》等相关
规定，同时综合参考同行业上市公司的应收款项的预期信用损失率，在企业会计准则规定的范
围内，公司对客户应收款项整个存续期预期信用损失率进行调整。
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2024-11-09│其他事项
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北京超图软件股份有限公司收到全资子公司河北雄安超图软件技术有限公司（以下简称“
雄安超图”）的通知，雄安超图的办公住所发生变化，并对应修改了雄安超图的公司章程。近
日，雄安超图取回了河北雄安新区管理委员会换发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息
如下：
名称：河北雄安超图软件技术有限公司
统一社会信用代码：91133100MA0FP67J3U
注册资本：伍佰万元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年11月12日
法定代表人：张俊平
住所：河北省雄安新区容城县容城镇奥威路63号145自主申报）
经营范围：
应用软件开发。计算机领域的技术服务、技术咨询、技术开发；信息系统集成服务；销售
：计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表。
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2024-10-21│股权回购
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开了第六届董事会第
七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本
次回购总金额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含）。回购价格不超
过人民币20元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购
金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具
体内容详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（2024-040）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，现将具体事项公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2024年6月13日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3
15500股。
自公司回购事项披露之后的回购期间内，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份》等相关规定，在首次实施回购的次一交易日、回购股份占总股本的比例
每增加1%披露了回购进展公告，并在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况
。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司实际回购股份区间为2024年6月13日至2024年7月8日。在上述区间内，公司通过股份
回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9959652股，占公司当前总股本的2.0212%
，最高成交价为14.99元/股，最低成交价为12.75元/股，成交总金额为人民币140210369.40元
（不含交易费用）。
截至目前，公司本次回购金额已达到回购方案中本次回购资金总额的下限，且不超过本次
回购资金总额上限，同时考虑到公司目前股价已高于回购价格上限20元/股，因此，公司本次
股份回购事项实施完毕，本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案
。
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2024-09-02│其他事项
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北京超图软件股份有限公司收到全资子公司湖南超图信息技术有限公司（以下简称“湖南
超图”）的通知，湖南超图的办公住所发生变化，并对应修改了湖南超图的公司章程。近日，
湖南超图取回了益阳市赫山区市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息
如下：
名称：湖南超图信息技术有限公司
统一社会信用代码：91430900MA4Q4TA37F
注册资本：伍佰万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年11月27日
法定代表人：张俊平
住所：湖南省益阳市赫山区朝阳街道碧桂园壹中心1栋2429号房
经营范围：
地理信息系统，遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术
出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务
；产地租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-08-02│其他事项
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北京超图软件股份有限公司收到全资子公司柳州超图软件技术有限公司（以下简称“柳州
超图”）的通知，柳州超图的办公住所发生变化，并对应修改了柳州超图的公司章程。近日，
柳州超图取回了柳州市柳南区市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息
如下：
名称：柳州超图软件技术有限公司
统一社会信用代码：91450203MA5Q5A2P1X
注册资本：伍佰万元整
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年12月11日
法定代表人：张俊平
住所：柳州市柳南区航鹰大道14号兆安四季花城41栋2单元13-3
经营范围：
一般项目：软件开发；地理遥感信息服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；信
息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-07-29│战略合作
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1、本次签订的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于双方合作共识而达
成的战略合作意向，本协议下涉及的具体合作业务，以签署正式协议为准。
2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经营业绩的影响
尚存在不确定性。公司将根据合作协议具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司章程
》的规定，履行相应的程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、协议签署概述
为进一步推进公司低空经济业务，近日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软
件”或“公司”）与四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）签署了《战略
合作协议》。
双方旨在通过战略合作，充分发挥各自优势资源与专业能力，抢抓低空经济、数字经济重
大发展机遇，共同在低空产品系统开发、低空基础设施建设、数字城市建设、“北斗+”重点
行业应用、数据要素等领域开展紧密合作。
本战略合作协议不涉及具体金额，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及相关法律法规的规定，无需提交公司董事会或股东大会审议，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-07-10│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”）收到全资子公司上海南康科技有限
公司、成都超图投资有限公司的通知，上述公司的董事、法定代表人等发生变化，近日均已完
成工商变更登记手续。本次变更不会影响超图软件及其子公司主营业务及正常生产经营。
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2024-06-14│股权回购
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开了第六届董事会第
七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本
次回购总金额不低于人民币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含）。回购价格不超
过人民币20元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购
金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具
体内容详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》（2024-040）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，公司应当
在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2024年6月13日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3
15500股，占公司目前总股本的0.0640%，最高成交价为14.10元/股，最低成交价为13.99元/股
，成交总金额为4425232.00元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，
符合公司既定的回购方案。
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2024-05-17│委托理财
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第六届董事会第
六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追加使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的议案》，公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度
，在原有使用不超过人民币10亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金额度基础上追加不超
过人民币4亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币14亿元（含本数，下同）。
本次投资期限自董事会审议通过之日起至2025年3月28日，资金可以循环滚动使用。具体
情况如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）原使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述
公司于2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审
议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额
度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过
之日起12个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见
公司于2024年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
（二）本次追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股东获取更多的
回报。
2、投资额度
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公司拟追加使用额
度不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币14亿元。
3、投资品种
公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种包括但不限于结构性存款，以及安全
性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证，货币基金，报价
回购，固定收益类产品，国债逆回购品种及其他较低风险的产品，但不包括《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种
。
4、投资期限
本次投资期限自公司董事会审议通过之日起至2025年3月28日，在上述期限及额度范围内
，资金可以循环滚动使用。
5、资金来源
暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
6、实施方式
公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责
人组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》
等相关要求完成披露现金管理的相关情况。
8、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2024-04-29│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会
第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对
象发行股票事项的议案》，公司决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。现将
有关情况公告如下：
一、公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
本次以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产2
0%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%，每股
面值人民币1.00元。本次发行股票事宜主要目的为引入战略投资者。
二、终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响
自首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司积极寻找战略投资者，与相关
中介机构、意向战略投资者积极推进发行工作。
公司《2023年年度报告》披露了2023年度利润分配方案，由于工作人员疏忽，将现金分红
总额填写错误。中国证券监督管理委员会北京监管局向公司以及财务总监出具了警示函的行政
监管措施。公司对此高度重视，积极采取措施，认真整改，杜绝类似问题再次发生。
根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第三十五条之规定，如果上市公
司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近一年受到中国证监会行政
监管措施的，则不得适用简易程序。
鉴于此，公司决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项。目前公司各项
业务经营正常，公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经
营造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、相关审议程序
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通
过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止2023年度以
简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议
。
监事会认为公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，同意终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。本次
终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
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2024-04-29│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第
四次会议决议于2024年5月8日（星期三）13：30召开2023年度股东大会，具体内容详见公司于
2024年4月15日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：202
4-023）。
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通
过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》（具体内容详见同日披
露的《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》）以及《关于2023年度
股东大会取消部分提案的议案》，同意终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项，基
于此，同意取消原经第六届董事会第四次会议审议通过、拟提交2023年度股东大会审议的第9
项提案《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权公司董
事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。
本次取消股东大会部分提案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
除取消上述提案外，公司2023年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地
点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司2023年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开202
3年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）13:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月29日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自
出席会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1
会议室。
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2024-04-15│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召 开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《2023年利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年审计报告，2023年度公司合并利润
表中归属于上市公司股东的净利润为人民币152110488.98元，根据《公司法》等有关法律法规
及《公司章程》的有关规定，从2023年度净利润中提取法定盈余公积后，2023年末公司实际可
供股东分配利润为760392679.59元，其中母公司2023年实现净利润人民币101746157.38元，母
公司未分配利润为人民币587096889.44元。
考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市 公司现金分
红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东
分红回报规划》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地
兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定2023年利润分配预案为：以公司现有总股本49276661
7股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利1.00元（含税）。
以上方案将派发现金4927.67万元（含税），资金来源为自有资金。若本预 案公告后至实
施前公司股本发生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按
公司最新总股本计算的分配比例。
二、本次提议的公司利润分配预案的合法合理性
本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的
合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分
配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《关
于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，具备合法合规性以及合理
性。
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2024-04-15│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第六届董事会
第四次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是一家具有证券、期货相关业
务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为
公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好的完成了
各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，
切实履行了审计机构职责。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2024年度审计机构，聘
任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机
构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事
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