资本运作☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-16│ 19.60│ 3.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-10-31│ 5.99│ 1383.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-22│ 9.00│ 243.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-30│ 14.68│ 3.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-13│ 13.92│ 4.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-10│ 15.65│ 4182.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-13│ 21.00│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 15.59│ 5014.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西泥藕荟选贰号投│ 2000.00│ ---│ 9.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│北京山维科技股份有│ ---│ ---│ 12.96│ ---│ 99.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆兵团勘测设计院│ ---│ ---│ 3.00│ ---│ 340.10│ 人民币│
│（集团）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│SuperMapGIS11基础 │ 2.38亿│ 1789.30万│ 2.44亿│ 102.36│ 944.10万│ 2024-07-31│
│软件升级研发与产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自然资源信息化产品│ 1.76亿│ 1348.51万│ 1.69亿│ 96.08│ 1164.79万│ 2024-07-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市操作系统研│ 9053.11万│ ---│ 9201.57万│ 101.64│ 1076.71万│ 2024-07-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海南康科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都超图投资有限公司 │
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│卖方 │北京超图软件股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次股权划转概述 │
│ │ 为统一品牌管理，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，同时发挥成都超│
│ │图投资有限公司（以下简称“成都超图”）作为专业化投资平台的作用，以更好地支撑公司│
│ │产业布局及战略协同，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资│
│ │子公司上海南康科技有限公司（以下简称“上海南康”）100%股权无偿划转给公司全资子公│
│ │司成都超图。 │
│ │ 近日，公司收到上海市徐汇区市场监督管理局出具的《登记通知书》，上海南康股权划│
│ │转变更登记手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宋关福 1065.00万 2.37 --- 2016-07-22
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合计 1065.00万 2.37
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
十七次会议，会议审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票
期权的议案》。
鉴于2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权，同时，鉴于公司内外部经营环境
与制定激励计划时相比发生了较大变化，2024年度、2025年度经营业绩未达到2023年股票期权
激励计划第二个行权期、第三个行权期行权条件的公司层面业绩考核要求，行权条件未成就，
公司根据相关法律法规、规范性文件以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，
对激励对象已获授未行权的股票期权共计9999000份进行注销（期权简称：超图JLC3，期权代
码：03637）。
以上具体内容详见公司于2026年4月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
2026年7月2日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不
会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
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2026-06-23│股权回购
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开了第六届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年6
月10日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（2026-024）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，若公司在回购期间内实
施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
相应调整回购价格上限，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限
。公司2025年年度权益分派的股权登记日为2026年6月16日，除权除息日为2026年6月17日。本
次回购股份价格上限自2026年6月17日调整为15.97元/股。具体内容详见公司于2026年6月23日
在巨潮资讯网披露的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2026
-028）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，公司应当
在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年6月22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
728600股，占公司目前总股本的0.3508%，最高成交价为12.42元/股，最低成交价为11.73元/
股，成交总金额为20806069.00元（不含交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要
求，符合公司既定的回购方案。
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2026-06-16│股权回购
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开了第六届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告
暨回购报告书》（2026-024）。
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2026-05-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）13:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30，1
3:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间
。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107号楼6层公司6-1
会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-04-20│其他事项
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为进一步优化北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的多品牌经营战略布局，
提升各子公司在所属专业领域的品牌影响力，并强化品牌一体化形象，公司全资子公司北京世
纪安图数码科技发展有限责任公司、南京国图信息产业有限公司、上海数慧系统技术有限公司
（以下简称“上海数慧”）进行了名称变更，同时，山东超图软件有限公司、上海数慧进行公
司地址变更，近日相关变更均已完成相关行政机关变更登记手续。
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2026-04-17│股权转让
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一、本次股权划转概述
为统一品牌管理，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，同时发挥成都超图
投资有限公司（以下简称“成都超图”）作为专业化投资平台的作用，以更好地支撑公司产业
布局及战略协同，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资子公司
上海南康科技有限公司（以下简称“上海南康”）100%股权无偿划转给公司全资子公司成都超
图。
本次股权划转事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会授权公司管理层
办理股权划转的相关事宜。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围
，无需提交公司股东会审议。
二、本次股权划转各方基本情况
（一）划出方
公司名称：北京超图软件股份有限公司
统一社会信用代码：911100006330248381
注册资本：49276.6617万元
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层
法定代表人：宋关福
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；技
术进出口；货物进出口；贸易经纪；信息技术咨询服务；本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
非居住房地产租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）划入方
公司名称：成都超图投资有限公司
统一社会信用代码：91510100MA61T5EC8B
注册资本：18000万元
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：成都高新区新川路1515号附501号5层
法定代表人：宋关福
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-17│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于注销公司2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》，有关事项具体
如下：
一、股票期权激励计划简述
过了《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于
公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单
>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，天元律师事务所就该事项出具了法律意见。
公示期间，公司监事会未收到任何异议。在此期间，监事会对激励对象名单进行了核查，
并于2023年6月16日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《监事会关于2023年股票期权
激励计划激励对象名单公示及审核情况的说明》。
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2026-04-17│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
十七次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体关联董事回避表决，该议案将直接
提交公司2025年度股东会审议。并审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。具体
内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事
津贴，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事
兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年
度薪酬方案领取薪酬。
不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬方案
领取薪酬。
公司非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩。
（二）高级管理人员薪酬方案
高管年度薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成：
1、基本工资是指高管履行岗位职责获得的基本报酬，按月度发放；2、绩效薪酬是指与高
管绩效挂钩的可上下浮动的报酬，按季度和年度核算并发放，绩效薪酬与公司经营业绩、高管
绩效考评结果挂钩，不低于工资和绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-17│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召
开2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月30日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议
室。
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2026-04-17│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案为：以每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可
转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在公司利润
分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
十七次会议，全票审议通过了《2025年利润分配方案》，本次利润分配方案尚需经公司2025年
度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-17│委托理财
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为发挥阶段性
闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子
公司（全资及控股子公司，下同）使用额度不超过人民币10亿元（含本数，下同）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月（含本数，下同），
在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股东获取更多的
回报。
（二）投资额度
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（三）投资品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为12个月以内的安全性高、流动性好、保
本型或低风险浮动收益型的产品，包括但不限于结构性存款、券商收益凭证、货币基金、报价
回购、固定收益类产品、国债逆回购品种及其他较低风险的产品等等，但不包括《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资
品种。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，公司财务负责人组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》
等相关要求完成披露现金管理的相关情况。
（八）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2026-04-17│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事邓中亮先生的
通知，邓中亮先生2025年当选为中国工程院院士，根据《中国工程院院士兼职管理办法》对在
职院士在企业兼职的限制性规定，独立董事邓中亮先生申请辞去公司独立董事以及董事会薪酬
与考核委员会主任委员（会议召集人）、提名委员会和战略与发展委员会委员等职务。辞职生
效后，邓中亮先生不在公司担任其他任何职务。
由于邓中亮先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据相关
法律法规以及《公司章程》的规定，邓中亮先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事
后生效。在此之前，邓中亮先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。
邓中亮先生未持有公司股份，在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自
身专业优势，为促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了重要作用，公司对邓中亮先生所做
出的贡献表示由衷的感谢！
2026年4月15日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议并通过《关于变更独立董
事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，提名贺灿飞先生（简历见附件）为公司第六届独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选
人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。贺灿飞先
生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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2026-04-17│银行授信
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为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信
额度的议案》，具体情况如下：
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整
，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；同意公司向北京银行股份有限公司中关
村分行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为
信用担保；同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民
币1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保；同意公司向华夏银行股份有限
公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授
信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，签署相关合同及文件。
公司本次申请银行授信额度无需提交股东大会审议。
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2026-04-17│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年
度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）
对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评
估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。明细如下表：
上述事项已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议及第六届董事会第十七次会议审
议通过。
二、计提减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、应收票
据、商誉、合同资产及存货。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经过会计师事务所审计，具体数
据以审计结果为准。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分
歧。
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2025-11-20│重要合同
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近日，庆阳市公共资源交易中心发布《庆阳市地质数字找矿—自然资源大模型建设项目》
中标结果公告，确定北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目2包的中标单
位，现将相关情况公告如下：
一、中标项目的主要情况
项目名称：庆阳市地质数字找矿—自然资源大模型建设项目项目编号：QYZC2025-0367
采购人：庆阳市自然资源局
2包中标金额：2920.80万元
二、项目主要内容
1、全域地理空间数字底座夯实：主要包括无人机综合管理系统研发、全业务数据治理融
合、完善自然资源行业高质量数据集及行业知识库等。
2、一网融合AI平台（一期）扩展：庆阳市一网融合AI平台（一期）为公司承建，目前已
建设完成。本次将在一期的基础之上扩展数据中心、工具中心、智能中心以及新增场景中心等
。
3、AI+场景建设：包括AI+智能问答场景、AI+智能制图场景、统一调查监测综合管理场景
、国土空间规划实施监测网络场景、AI+城市设计空间形态推演场景、AI+建筑项目风貌设计场
景、AI+耕地占补平衡管理场景、AI+耕地保护责任目标预考核场景、AI+地籍管理场景、AI+用
途管制场景、AI+协同执法场景、AI+未开发利用地监管场景、AI+建设用地批后监管场景。
三、中标项目对公司的影响
2025年8月26日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，推动人工智能
与经济社会各行业各领域广泛深度融合。2025年10月10日，中央网信办、国家发展和改革委员
会联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，指引涵盖政务服务类、社会治理类、
机关办公类、辅助决策四类智能化应用场景，该指引将人工智能技术覆盖更多行业，包括公司
所能涉及到的住建、水利、气象、农业等行业。随后自然资源部发文确定了21个省份、14个城
市为首批“后土”大模型建设试点，这将加速推进自然资源行业大模型、行业智能体的应用、
AI应用场景的打造以及时空AI应用体系的完善。
基于在空间智能领域的深厚技术积累以及行业理解优势，公司将是“十五五”规划在政务
领域空间智能核心供应商之一。截至目前，公司已推出了地理空间AI技术底座（AIF）、地理
空间智能体、自然资源行业智能体以及水利行业智能体等产品，并在自然资源部、水利部、浙
江省空规院、广州规资局、重庆规资局等客户的项目中应用。
本项目为全国自然资源行业“后土”大模型建设首批试点建设项目。项目的中标是公司在
自然资源领域AI大模型、智能体落地以及AI场景应用的重要突破，该项目的实施不仅将推动庆
阳市自然资源治理实现精准化、协同化、智慧化的跨越式升级，更将凝练形成可复制、可推广
的“庆阳经验”，形成示范效应，有利于公司AI产品及解决方案的推广。同时该项目的典型性
、综合性，有助于公司进一步提升AI产品能力，强化AI解决方案综合性和落地性。
公司将以该项目为契机，持续释放空间智能软件技术价值，深化“AI+行业”全场景解决
方案的商业化落地，为更多地区、更多行业的数字化转型提供核心支撑，助力数字中国建设提
速增效。
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2025-10-24│其他事项
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1、股票期权简称：超图JLC4
2、股票期权代码：036612
3、授予数量：本激励计划实际授予激励对象股票期权共计1049.90万份，其中，首次授予
996.90万份，预留授予53万份。
4、授予人数：本激励计划首次授予的激励对象349人，预留授予的激励对象7人。
5、股票期权登记完成日期：2025年10月24日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）
完成了公司2025年股票期权激励计划首次和预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、2025年股票期权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2025年8月12日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于
公司<2025年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股票期
权激励计划有关事宜的议案》，第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司
董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行审议，北京市天元律师事务所就该事项出具了法律意
见。
（二）2025年8月14日至2025年8月24日，公司对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进
行了内部公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。在此期间，董事会
薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，并于2025年8月25日在证监会创业板指定信息
披露网站上披露了《公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单
公示情况说明及审核意见》。
（三）2025年8月25日，公司在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于2025年股
票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。通过对相关内幕信息知情人
于本激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划内幕信息知
情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
（四）2025年8月29日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<
2025年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激
励计划有关事宜的议案》。
（五）2025年9月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向
激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。董事会薪
酬与考核委员会对本次首次授予激励对象名单、预留激励对象名单进行了核查，同意激励对象
按照《2025年股票期权激励计划（草案）》有关规定获授期权；北京市天元律师事务所就该事
项出具了法律意见。
二、股票期权的授予及登记完成情况
（一）授予股票种类：公司普通股A股股票
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股
（三）期权简称：超图JLC4
（四）期权代码：036612
（五）首次授予和预留授予授权日：2025年9月26日
（六）授予登记完成日：2025年10月24日
（七）首次授予和预留授予行权价格：16.38元/股
（八）授予数量及授予激励对象：实际授予股票期权数量为1049.90万份，其中首次授予9
96.90万份，预留授予53万份。激励对象在公司（含合并报表范围的各级子公司）任职的董事
、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。
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2025-10-21│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日披露了《关于公司控股
股东、实际控制人及部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-021），公司
副总经理白杨建先生计划自上述公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式
减持公司股份合计不超过35500股（含本数），占公司总股本0.0074%（剔除公司回购专用证券
账户中股份数量后的公司总股本，下同），公司副总经理兼董事会秘书谭飞艳女士计划自上述
公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过20250股
（含本数，占公司总股本0.0042%）。
公司近日分别收到白杨建先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》及谭飞艳女
士出具的《关于终止股份减持计划的告知函》。其中，白杨建先生减持计划已实施完毕；谭飞
艳女士决定终止本次减持计划，其在减持期间未实施减持。
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2025-09-26│其他事项
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重要内容提示：
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票
2、股权预留授权日：2025年9月26日
3、预留授予数量：53万份
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了公司第六届董
事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，公司董事
会认为公司2025年股票期权激励计划预留授予条件已成就，同意向7名激励对象授予53万份股
票期权，预留授权日为2025年9月26日，现将有关情况公布如下：
一、股票期权激励计划概述
公司2025年股票期权激励计划的主要内容如下：
1、本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票；
2、本激励计划预留授予的激励对象总人数为7人，包括公司公告本激励计划时在公司（含
合并报表范围的各级子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）
人员；
3、预留授予数量：本激励计划拟向激励对象预留授予53万份股票期权，占激励计划草案
及摘要公告日公司股本总额492766617股的0.11%；
4、行权价格：16.38元/股；
5、有效期：本激励计划有效期为股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部
行权或注销之日止，最长不超过60个月。
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2025-09-26│其他事项
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重要内容提示：
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票
2、股权首次授权日：2025年9月26日
3、首次授予数量：997万份
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了公司第六届董
事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事
会认为公司2025年股票期权激励计划首次授予条件已成就，同意向351名激励对象授予997万份
股票期权，首次授权日为2025年9月26日，现将有关情况公布如下：
一、股票期权激励计划概述
公司2025年股票期权激励计划的主要内容如下：
1、本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票；
2、本激励计划首次授予的激励对象总人数为351人，包括公司公告本激励计划时在公司（
含合并报表范围的各级子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务
）人员；
3、首次授予数量：本激励计划拟向激励对象首次授予997万份股票期权，占激励计划草案
及摘要公告日公司股本总额492766617股的2.02%；
4、行权价格：16.38元/股；
5、有效期：本激励计划有效期为股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部
行权或注销之日止，最长不超过60个月。
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2025-08-29│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于8月12日召开第六届监事会第十
三次会议、2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的
议案》，同意公司取消监事会。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定并结合公司
的实际情况，公司不再设置监事会，程佳佳女士不再担任公司监事会主席，张智清先生不再担
任公司非职工代表监事，刘英利女士不再担任职工代表监事。监事会职权、职责由董事会审计
委员会承接。
截至本公告披露日，程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士均未持有公司股票，均不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
公司对程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
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2025-08-26│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月19日、2025年8月22日
召开了第二期员工持股计划持有人会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于延长公
司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延期至2026年
9月20日止，现将相关情况公告如下：
（一）审议情况
2022年5月23日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022
年6月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二
期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股
计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理公
司第二期员工持股计划的相关事宜。
公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，对第二
期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员
工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期
员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购的公司A股普通股股票。中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司于2022年9月21日将公司回购专用证券账户所持有的4,963,155股公司股票以
非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划”证券账户，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，本期员工持股计划所持股票尚未出售，持有公司股份数量为4,963,15
5股，占公司目前总股本的1.0072%。本员工持股计划所持有公司股份均未出现或用于抵押、质
押、担保、偿还债务等情形。
二、第二期员工持股计划存续期延期的相关安排
1、第二期员工持股计划原存续期
根据《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公
司第二期员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起
，即2022年9月21日至2025年9月20日。本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的
持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以
延长。
2、第二期员工持股计划存续期延期的情况
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2025年9月20日届满，综合考虑目前证券市场整
体情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施员工
持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司于2025年8月19日召开了第二
期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了
《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》。公司于2025年8月22日召开了第六届董
事会第十四次会议，审议通过了上述议案，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长12个
月，即延长至2026年9月20日止，除上述内容外，第二期员工持股计划其他内容不变。在存续
期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。
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2025-08-26│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”）收到全资子公司南京国图信息产业
有限公司、北京世纪安图数码科技发展有限责任公司、上海南康科技有限公司、上海数慧系统
技术有限公司的通知，上述公司的法定代表人、董事、监事等发生变化，近日均已完成工商变
更登记手续。本次变更不会影响超图软件及其子公司主营业务及正常生产经营。
除上述表格列举事项以外，其他信息不变。
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2025-08-26│其他事项
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年8
月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月12日以邮件方式送达监事会成员
。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财
务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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