资本运作☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-16│ 19.60│ 3.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-10-31│ 5.99│ 1383.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-22│ 9.00│ 243.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-30│ 14.68│ 3.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-13│ 13.92│ 4.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-10│ 15.65│ 4182.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-13│ 21.00│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-10│ 15.59│ 5014.61万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西泥藕荟选贰号投│ 2000.00│ ---│ 9.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京山维科技股份有│ ---│ ---│ 12.96│ ---│ 99.01│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆兵团勘测设计院│ ---│ ---│ 3.00│ ---│ 340.10│ 人民币│
│（集团）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│SuperMapGIS11基础 │ 2.38亿│ 1789.30万│ 2.44亿│ 102.36│ 944.10万│ 2024-07-31│
│软件升级研发与产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自然资源信息化产品│ 1.76亿│ 1348.51万│ 1.69亿│ 96.08│ 1164.79万│ 2024-07-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧城市操作系统研│ 9053.11万│ ---│ 9201.57万│ 101.64│ 1076.71万│ 2024-07-31│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.10亿│ ---│ 2.10亿│ 100.04│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海南康科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都超图投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京超图软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次股权划转概述 │
│ │ 为统一品牌管理，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，同时发挥成都超│
│ │图投资有限公司（以下简称“成都超图”）作为专业化投资平台的作用，以更好地支撑公司│
│ │产业布局及战略协同，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资│
│ │子公司上海南康科技有限公司（以下简称“上海南康”）100%股权无偿划转给公司全资子公│
│ │司成都超图。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宋关福 1065.00万 2.37 --- 2016-07-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 1065.00万 2.37
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股权划转概述
为统一品牌管理，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，同时发挥成都超图
投资有限公司（以下简称“成都超图”）作为专业化投资平台的作用，以更好地支撑公司产业
布局及战略协同，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的全资子公司
上海南康科技有限公司（以下简称“上海南康”）100%股权无偿划转给公司全资子公司成都超
图。
本次股权划转事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会授权公司管理层
办理股权划转的相关事宜。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围
，无需提交公司股东会审议。
二、本次股权划转各方基本情况
（一）划出方
公司名称：北京超图软件股份有限公司
统一社会信用代码：911100006330248381
注册资本：49276.6617万元
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层
法定代表人：宋关福
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；技
术进出口；货物进出口；贸易经纪；信息技术咨询服务；本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
非居住房地产租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）划入方
公司名称：成都超图投资有限公司
统一社会信用代码：91510100MA61T5EC8B
注册资本：18000万元
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：成都高新区新川路1515号附501号5层
法定代表人：宋关福
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于注销公司2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》，有关事项具体
如下：
一、股票期权激励计划简述
过了《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于
公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单
>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，天元律师事务所就该事项出具了法律意见。
公示期间，公司监事会未收到任何异议。在此期间，监事会对激励对象名单进行了核查，
并于2023年6月16日在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《监事会关于2023年股票期权
激励计划激励对象名单公示及审核情况的说明》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
十七次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体关联董事回避表决，该议案将直接
提交公司2025年度股东会审议。并审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。具体
内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事
津贴，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。公司独立董事行使职责所需的合理费用
由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事
兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年
度薪酬方案领取薪酬。
不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬方案
领取薪酬。
公司非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩。
（二）高级管理人员薪酬方案
高管年度薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成：
1、基本工资是指高管履行岗位职责获得的基本报酬，按月度发放；2、绩效薪酬是指与高
管绩效挂钩的可上下浮动的报酬，按季度和年度核算并发放，绩效薪酬与公司经营业绩、高管
绩效考评结果挂钩，不低于工资和绩效薪酬总额的百分之五十。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召
开2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月30日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议
室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2025年度利润分配方案为：以每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可
转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在公司利润
分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
十七次会议，全票审议通过了《2025年利润分配方案》，本次利润分配方案尚需经公司2025年
度股东会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为发挥阶段性
闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子
公司（全资及控股子公司，下同）使用额度不超过人民币10亿元（含本数，下同）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月（含本数，下同），
在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股东获取更多的
回报。
（二）投资额度
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（三）投资品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为12个月以内的安全性高、流动性好、保
本型或低风险浮动收益型的产品，包括但不限于结构性存款、券商收益凭证、货币基金、报价
回购、固定收益类产品、国债逆回购品种及其他较低风险的产品等等，但不包括《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资
品种。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，公司财务负责人组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》
等相关要求完成披露现金管理的相关情况。
（八）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事邓中亮先生的
通知，邓中亮先生2025年当选为中国工程院院士，根据《中国工程院院士兼职管理办法》对在
职院士在企业兼职的限制性规定，独立董事邓中亮先生申请辞去公司独立董事以及董事会薪酬
与考核委员会主任委员（会议召集人）、提名委员会和战略与发展委员会委员等职务。辞职生
效后，邓中亮先生不在公司担任其他任何职务。
由于邓中亮先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据相关
法律法规以及《公司章程》的规定，邓中亮先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事
后生效。在此之前，邓中亮先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。
邓中亮先生未持有公司股份，在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自
身专业优势，为促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了重要作用，公司对邓中亮先生所做
出的贡献表示由衷的感谢！
2026年4月15日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议并通过《关于变更独立董
事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，提名贺灿飞先生（简历见附件）为公司第六届独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选
人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。贺灿飞先
生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月15日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信
额度的议案》，具体情况如下：
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整
，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；同意公司向北京银行股份有限公司中关
村分行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为
信用担保；同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民
币1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保；同意公司向华夏银行股份有限
公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授
信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，签署相关合同及文件。
公司本次申请银行授信额度无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年
度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）
对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评
估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。明细如下表：
上述事项已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议及第六届董事会第十七次会议审
议通过。
二、计提减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、应收票
据、商誉、合同资产及存货。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经过会计师事务所审计，具体数
据以审计结果为准。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分
歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
近日，庆阳市公共资源交易中心发布《庆阳市地质数字找矿—自然资源大模型建设项目》
中标结果公告，确定北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目2包的中标单
位，现将相关情况公告如下：
一、中标项目的主要情况
项目名称：庆阳市地质数字找矿—自然资源大模型建设项目项目编号：QYZC2025-0367
采购人：庆阳市自然资源局
2包中标金额：2920.80万元
二、项目主要内容
1、全域地理空间数字底座夯实：主要包括无人机综合管理系统研发、全业务数据治理融
合、完善自然资源行业高质量数据集及行业知识库等。
2、一网融合AI平台（一期）扩展：庆阳市一网融合AI平台（一期）为公司承建，目前已
建设完成。本次将在一期的基础之上扩展数据中心、工具中心、智能中心以及新增场景中心等
。
3、AI+场景建设：包括AI+智能问答场景、AI+智能制图场景、统一调查监测综合管理场景
、国土空间规划实施监测网络场景、AI+城市设计空间形态推演场景、AI+建筑项目风貌设计场
景、AI+耕地占补平衡管理场景、AI+耕地保护责任目标预考核场景、AI+地籍管理场景、AI+用
途管制场景、AI+协同执法场景、AI+未开发利用地监管场景、AI+建设用地批后监管场景。
三、中标项目对公司的影响
2025年8月26日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，推动人工智能
与经济社会各行业各领域广泛深度融合。2025年10月10日，中央网信办、国家发展和改革委员
会联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，指引涵盖政务服务类、社会治理类、
机关办公类、辅助决策四类智能化应用场景，该指引将人工智能技术覆盖更多行业，包括公司
所能涉及到的住建、水利、气象、农业等行业。随后自然资源部发文确定了21个省份、14个城
市为首批“后土”大模型建设试点，这将加速推进自然资源行业大模型、行业智能体的应用、
AI应用场景的打造以及时空AI应用体系的完善。
基于在空间智能领域的深厚技术积累以及行业理解优势，公司将是“十五五”规划在政务
领域空间智能核心供应商之一。截至目前，公司已推出了地理空间AI技术底座（AIF）、地理
空间智能体、自然资源行业智能体以及水利行业智能体等产品，并在自然资源部、水利部、浙
江省空规院、广州规资局、重庆规资局等客户的项目中应用。
本项目为全国自然资源行业“后土”大模型建设首批试点建设项目。项目的中标是公司在
自然资源领域AI大模型、智能体落地以及AI场景应用的重要突破，该项目的实施不仅将推动庆
阳市自然资源治理实现精准化、协同化、智慧化的跨越式升级，更将凝练形成可复制、可推广
的“庆阳经验”，形成示范效应，有利于公司AI产品及解决方案的推广。同时该项目的典型性
、综合性，有助于公司进一步提升AI产品能力，强化AI解决方案综合性和落地性。
公司将以该项目为契机，持续释放空间智能软件技术价值，深化“AI+行业”全场景解决
方案的商业化落地，为更多地区、更多行业的数字化转型提供核心支撑，助力数字中国建设提
速增效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股票期权简称：超图JLC4
2、股票期权代码：036612
3、授予数量：本激励计划实际授予激励对象股票期权共计1049.90万份，其中，首次授予
996.90万份，预留授予53万份。
|