资本运作☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│瑞浦兰钧 │ 7073.14│ ---│ ---│ 5690.80│ -1399.49│ 人民币│
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│天奈科技 │ 2535.86│ ---│ ---│ 22105.30│ 170.87│ 人民币│
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│珠海冠宇 │ 1717.30│ ---│ ---│ 1904.69│ 31.98│ 人民币│
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│江西石磊氟材料有限│ ---│ ---│ 42.83│ ---│ 40.16│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│瀚康电子材料“年产│ 5.00亿│ 2.13亿│ 5.12亿│ 102.47│ ---│ 2024-12-31│
│59,600吨锂电添加剂│ │ │ │ │ │ │
│项目” │ │ │ │ │ │ │
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│天津新宙邦半导体化│ 3.80亿│ ---│ 3.81亿│ 100.17│-3728.82万│ 2024-09-30│
│学品及锂电池材料项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│三明海斯福“高端氟│ 4.60亿│ 4936.28万│ 4.65亿│ 101.08│ 2.31亿│ 2024-05-31│
│精细化学品项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期）” │ │ │ │ │ │ │
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│荆门新宙邦“年产28│ 2.60亿│ 277.75万│ 1581.25万│ 6.08│ ---│ 2026-12-31│
│.3万吨锂电池材料项│ │ │ │ │ │ │
│目” │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.52亿│ 6.35万│ 3.53亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │深圳宇邦投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │广东远东高分子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │江西石磊氟材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │江西石磊氟材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │深圳宇邦投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │江西石磊氟材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │广东远东高分子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │江西石磊氟材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │深圳宇邦投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │江西石磊氟材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │广东远东高分子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西石磊氟材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳新宙邦│Capchem Po│ 7004.19万│人民币 │--- │--- │抵押、质│是 │否 │
│科技股份有│land Sp. z│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│限公司 │ o.o.和新 │ │ │ │ │责任担保│ │ │
│ │宙邦（香港│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳新宙邦│三明市海斯│ 4480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│福化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-10│其他事项
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特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张晓凌先生符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定
的征集条件。
2、征集人未持有深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事张
晓凌先生作为征集人就公司拟于2025年4月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议的相关
议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人的基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张晓凌先生，其基本情况如下：
张晓凌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师、厦门大学国
际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务经理、福建省今朝律师事
务所律师、深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后从事法律及金融风险管理工作。现任深
圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教授。2020年5月起任公司独立董事。
2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，征集人与公司董事、监事、高级管理人
员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权
涉及的提案之间不存在任何利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
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2025-04-10│其他事项
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司战略布局及经营发展的
需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提
高公司管理水平和运营效率，并结合公司实际发展规划和经营管理的需要，公司董事会决定对
内部组织架构进行调整。
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2025-03-25│对外担保
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会
第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，
具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司CapchemPolandSp.zo.o.（以下简称“波兰新宙邦”）和全资子公
司新宙邦（香港）有限公司（以下简称“香港新宙邦”）日常经营和业务发展需要，保障其业
务持续稳定发展，公司董事会同意公司为波兰新宙邦及香港新宙邦向金融机构申请融资业务提
供担保，预计担保金额不超过人民币2.5亿元（含等值外币），该担保额度在上述两家子公司
可循环使用以及相互调剂。
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保金额及担
保期限以实际签署的担保协议为准。本次担保不涉及反担保，跨境担保如涉及到办理相应的审
批手续则按照国家法律法规执行。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司及其
子公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务中心办理具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于公
司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-25│其他事项
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会
第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2022年及2023年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》。
（一）作废2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）部分限制性股票
的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
鉴于公司2023年度及2024年度净利润未达到2022年激励计划设定的第二个归属期及第三个
归属期公司层面业绩考核要求，因此取消所有激励对象对应的第二个归属期及第三个归属期的
限制性股票的归属，作废已授予但不得归属的限制性股票合计590.04万股。
根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东
大会审议。
（二）作废2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）部分限制性股票
的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下
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