资本运作☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│张家港瀚康化工有限│ 14550.94│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天奈科技 │ 2535.86│ ---│ ---│ 16540.53│ 36.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海冠宇 │ 2442.21│ ---│ ---│ 3707.60│ 30.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Capchem Poland Sp.│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
│zo.o. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建永瑞新材料有限│ ---│ ---│ 45.73│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│瀚康电子材料“年产│ 5.00亿│ 1.64亿│ 4.63亿│ 92.52│ ---│ 2024-12-31│
│59,600吨锂电添加剂│ │ │ │ │ │ │
│项目” │ │ │ │ │ │ │
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│天津新宙邦半导体化│ 3.80亿│ ---│ 3.81亿│ 100.17│ ---│ 2024-09-30│
│学品及锂电池材料项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│三明海斯福“高端氟│ 4.60亿│ 3613.48万│ 4.52亿│ 98.20│ 1.33亿│ 2024-05-31│
│精细化学品项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期）” │ │ │ │ │ │ │
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│荆门新宙邦“年产28│ 2.60亿│ 110.90万│ 1414.40万│ 5.44│ ---│ 2026-12-31│
│.3万吨锂电池材料项│ │ │ │ │ │ │
│目” │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金(可转 │ 3.52亿│ 6600.00│ 3.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债) │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │深圳市新源邦科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │深圳宇邦投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │江苏锐胜新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │深圳新源邦科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东远东高分子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │海斯福（深圳）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │深圳宇邦投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │广东远东高分子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │福建永晶科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳新宙邦│Capchem Po│ 7004.19万│人民币 │--- │--- │抵押、质│否 │否 │
│科技股份有│land Sp. z│ │ │ │ │押、连带│ │ │
│限公司 │ o.o.和新 │ │ │ │ │责任担保│ │ │
│ │宙邦（香港│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳新宙邦│三明市海斯│ 4480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│福化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-20│其他事项
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会
第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整荷兰新宙邦锂离子电池电
解液及材料项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司于2021年7月31日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的议案》，同意以全资孙
公司CapchemNetherlandsB.V.为实施主体，在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电
解液及材料项目（以下简称“荷兰新宙邦项目”），建设内容包含锂电池电解液及溶剂。具体
内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电
解液及材料项目的公告》（公告编号：2021-060）。上述议案经公司于2021年8月20日召开的2
021年第二次临时股东大会审议通过。
二、项目基本情况
截止公告披露日，荷兰新宙邦项目开展了项目前期选址调研等部分工作。
三、调整荷兰新宙邦项目的原因
2021年基于欧洲新能源汽车行业未来发展前景，公司在荷兰设立孙公司建设锂离子电池电
解液及材料项目，旨在实现对欧洲客户的就近供应，抢占欧洲市场，同时完善波兰新宙邦所需
关键原材料本地化供应，完善产业一体化布局，提升公司综合竞争力。但是，当前欧洲在新能
源汽车市场增速及本项目投资成本、效益等方面较之前发生了较大变化。经公司研究，对荷兰
新宙邦项目实施内容及地点做出如下调整：
1）鉴于当前欧洲新能源汽车政策调整，导致欧洲部分电池项目推迟投产时间，欧洲市场
需求增速较之前有所降低。同时，公司已在波兰投产4万吨/年电解液项目，波兰基地在一期建
设过程中已完成扩建所需的部分厂房及公辅设施的建设，可以实现以较低投资成本达成提升波
兰公司电解液产能的目的，因此公司决定将原荷兰新宙邦项目电解液部分建设地点调整至波兰
现有厂区内，经初步测算，波兰二期项目拟投资不超过2亿人民币，规划新增建设5万吨/年锂
电池电解液，可以满足未来当地市场需求；
2）项目溶剂部分因原选址地的基础设施建设、设备、运营所需的关键原材料及能源价格
等成本方面有大幅增加，导致当前阶段项目建设及运营成本偏高，为优化投资成本，公司将从
客户分布、建设及运营成本等方面在全球范围内重新考虑溶剂项目建设实施地点，并择机建设
，确保项目的竞争力。
基于以上原因，经公司审慎评估，决定调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的实
施内容与地点。
四、调整荷兰新宙邦项目投资事项对公司的影响
本次调整荷兰新宙邦项目实施内容及地点是公司结合战略发展及投资运营最优做出的审慎
性决策，对降低投资风险及提高公司运营竞争能力具有积极意义，有利于保障公司整体业务的
持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
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2024-06-29│其他事项
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特别提示：
本次解除限售的激励对象共计355人，本次解除限售股份数量为425.724万股，占截至2024
年6月24日公司股份总数的0.56%
本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事宜，敬请投资者
注意。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预
留授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2020年限制性
股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”或“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件即将成就，不存在不能解除限售的情形，
董事会同意公司在禁售期届满后按规定为符合解除限售条件的355名激励对象办理限制性股票
解除限售相关事宜。
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2024-05-31│重要合同
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特别提示：
1、协议的重大风险及重大不确定性：本协议履行期较长、金额较大，在执行过程中，可
能面临外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响，可能会导致协议
无法如期履行或无法全面履行或停止履行的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
2、协议的生效条件：自双方代表签署完成之日起生效。
3、协议履行对公司经营成果的影响：本协议的顺利履行预计将对公司未来年度经营成果
产生积极影响，预计将累计增加公司2024年至2035年收入约6.76亿美元，根据协议进度安排，
协议的履行对公司2024年度的经营业绩影响较小，具体对公司经营业绩的影响需以审计机构年
度审计确认后的结果为准。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司保密制度的相关规定，本协议具体
细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争，损害公司及投资者利益，公司根据相关
规定对涉密要素进行了豁免披露。
5、公司不存在最近三年披露的相关协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议签订基本情况
近日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司CapchemPolandSp.
zo.o.（以下简称“波兰新宙邦”）与欧洲某著名电池制造商（以下简称“客户”）签订了《E
LECTROLYTESUPPLYAGREEMENT》（电解液供应协议，以下简称“协议”或“本协议”），约定
自2024年至2035年期间由波兰新宙邦向客户供应锂离子电池电解液产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提
交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-05-30│其他事项
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特别提示：
1、生效条件：《供应商选定通知书》不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价
格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。
2、重大风险及不确定性：实际销售金额可能面临外部宏观环境重大变化、国家有关政策
变化、客户生产计划或受到不可抗力因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险
。
3、对公司经营成果的影响：《供应商选定通知书》签订正式合同并顺利实施后，预计将
对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司2025年至2030年收入约3.16亿美
元，具体对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司保密制度的相关
规定，《供应商选定通知书》具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争，损害
公司及投资者利益，公司根据相关规定对涉密的要素进行了豁免披露。
5、公司不存在最近三年披露的相关协议无进展或进展未达预期的情况。
一、基本情况
近日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到海外某电池公司（以下简
称“客户”）《供应商选定通知书》，公司与客户书面协议了《NominationAgreement》（以
下简称“协议”或“本协议”），协议自2025年至2030年期间公司向客户供应锂离子电池电解
液产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提
交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、交易对手方：海外某电池公司。
2、关联关系：上述交易对手方与公司及公司下属子公司、公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。
3、履约能力分析：上述交易对手方经营情况良好、资金充足、资信良好，具备相应的履
约能力，不属于失信被执行人。
三、协议主要内容
1、产品类型：锂离子电池电解液。
2、协议采购情况：客户向公司采购指定产品，协议就产品名称、预计累计交易金额等内
容进行了协议。
四、对公司的影响
1、《供应商选定通知书》签订正式合同并顺利实施后预计将对公司未来年度经营成果产
生积极影响，预计将累计增加公司2025年至2030年收入约3.16亿美元，具体对公司经营业绩的
影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
2、本协议有利于交易双方建立长期稳定的合作关系，有助于进一步提升公司产业链地位
、市场影响力及核心竞争力，巩固公司在国际市场中的竞争优势。
3、上述协议为日常经营协议，协议的履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务
不会因履行协议而对协议对方产生依赖。
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2024-05-16│股权回购
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会
第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股
份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10000万元（含本数
）且不超过人民币20000万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金
额为准。本次回购价格不超过人民币45元/股（含本数）。具体内容详见公司于2024年4月26日
及5月14日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）
、《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关规定，公司应在首
次回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2024年5月15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
50000股，占截至公司2024年5月14日总股本的0.0199%，最高成交价为32.43元/股，最低成交
价为32.30元/股，成交金额为485.10万元（不
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