资本运作☆ ◇300039 上海凯宝 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海谊众 │ 13130.00│ ---│ ---│ 98616.56│ 589.08│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充募集资金现代化│ 4350.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2012-12-31│
│中药等医药产品建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代化中药等医药产│ 2.07亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ 1.11亿│ 2010-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代化中药等医药产│ ---│ ---│ 143.14万│ ---│ ---│ ---│
│品建设项目节余资金│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│使用部分募集资金竞│ 2000.00万│ ---│ 1734.77万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│
│买土地使用权 │ │ │ │ │ │ │
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│现代化中药等医药产│ 1.78亿│ ---│ 1.83亿│ 100.00│ 2.50亿│ 2013-12-31│
│品产业化（三）期工│ │ │ │ │ │ │
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代化中药等医药产│ 8000.00万│ 18.14万│ 7569.19万│ 94.61│ ---│ 2011-12-31│
│品建设项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
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│使用部分募集资金购│ 1.15亿│ 442.47万│ 3442.47万│ 29.93│ ---│ ---│
│买新产品 │ │ │ │ │ │ │
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│使用“购买新产品”│ ---│ ---│ 100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│节余资金补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海凯宝新谊（│ 6721.00万│ ---│ 6721.00万│ 100.00│ -349.66万│ 2016-06-30│
│新乡）药业有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│购置办公场所 │ 2489.19万│ ---│ 2489.19万│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
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│增资上海凯宝新谊（│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ 2015-09-30│
│新乡）药业有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│投资上海谊众药业股│ 1.31亿│ ---│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│现代化中药等医药产│ 2915.91万│ ---│ 2915.91万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│品建设项目新研发大│ │ │ │ │ │ │
│楼 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │河南省联谊制药有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-16 │
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│关联方 │河南省联谊制药有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-16│其他事项
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会职工代表监事路发凯先生因
个人身体原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事的职务，辞职后，路发凯先生不再担任
公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于职工代表监事离职的公告》（公告编号：2025-005）。
为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》等相关规定，公司于2025年4月14日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，
同意选举刘庆利先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大
会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
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2025-04-16│其他事项
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一、审议程序
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）于2025年4月15日召开
第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
二、2024年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利
润375578025.27元，其中母公司实现的净利润为360775874.60元。
根据《公司章程》的有关规定，按照公司2024年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积
金36077587.46元。截止2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为1966331583.71元，母公
司年末资本公积余额8624500.00元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好
的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前
提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2024年度
利润分配预案为：以公司总股本1046000000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利
1.00元（含税）。其余未分配利润结转下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2025-04-16│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务所
事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定；2.本事项尚需提交公司股东大会审议。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）为公司2025年度财务报告及内
部控制审计机构，并提请公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备
多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。作为公司2024年度财务
及内部控制审计机构，能遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切
实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验
和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司
2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
2.人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
3.业务规模
立信2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务
收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业（医药制
造业）上市公司审计客户43家。
4．投资者保护能力
（1）截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5．诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次和自律监管措施4次，涉及从
业人员131名，未受到刑事处罚和纪律处分。
（三）审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2024年度，公司给予立信的财务报告审计费用为60万元（不含税）；内部控制审计费用为
35万元（不含税）。
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2025-04-16│委托理财
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）2025年4月15日，公司
召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案
》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用闲置
自有资金购买理财产品额度不超过人民币8亿元，其年累计发生额不超过人民币60亿元，购买
理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授
权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。
一、投资概况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自
有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东创造更大的收益。
2．投资额度
公司及子公司使用自有资金进行购买理财产品额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，
资金可循环滚动使用，其年累计发生额不超过人民币60亿元。
3．投资品种
（1）理财产品：安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品（包括但不限于银
行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益
类产品、货币基金等可随时赎回的短期投资等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。
4．投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可以滚动使用。
5．资金来源
公司闲置自有资金。
6．授权即实施方式程序
本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项需由公司董事会、监事会审议批准，并经
公司股东大会审议通过。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于
委托理财的形式、期限及金额等。
7．决策程序
公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。公司与提供理财产品的
金融机构不存在关联关系。
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2025-02-17│其他事项
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事路
发凯先生的书面离职申请，其因个人原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。辞
任后，路发凯先生不再担任本公司任何职务。上述职务的原定任期至公司第六届监事会任期届
满之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关规定，路发凯先生的离职，将导致公司监事会成员中职工代表监事
人数少于监事会成员的三分之一，因此，其离职申请将在公司补选出新的职工代表监事后方可
生效，在此之前，路发凯先生将继续按照有关规定和要求履行其作为职工代表监事的相关职责
。公司将按照有关规定尽快完成职工监事的补选工作。
截止本公告披露日，路发凯先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
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2024-11-29│其他事项
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2024年11月28日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家基本医疗保险
、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)>的通知》（医保发〔2024〕33号），公布了《国家
基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（以下简称《国家医保目录（2024
年）》）。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药
业有限公司（以下简称“子公司”、“新谊药业”）共有91个药品纳入国家医保目录，其中甲
类50个，乙类41个。主要涉及独家品种3个(公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊，子公司产品
芪参胶囊)，独家剂型1个（公司产品多索茶碱胶囊）等继续进入《国家医保目录（2024年）》
。现将有关调整情况公告如下：
一、公司及子公司产品调整情况
公司产品盐酸吡格列酮片调出《国家医保目录（2024年）》，截止目前该产品未生产销售
，调出医保目录对公司经营业绩无影响。
除上述调整外，公司其他产品纳入《国家医保目录（2024年）》的情况与《国家医保目录
（2023年）》保持不变。
二、对公司的影响
《国家医保目录（2024年）》于2025年1月1日起正式执行，具体执行要求以国家医保局等
政府部门发布信息为准。药品销售情况可能受市场环境变化等多重因素的影响，具有不确定性
。
敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
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2024-08-29│其他事项
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一、财务总监辞职情况
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘
书、财务总监任立旺先生的辞职报告。任立旺先生财务总监的原定任期至公司第六届董事会任
期届满之日止，现因其个人原因申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任立旺先生的辞职申请自送达公司董事会之日
起生效，辞任后仍在公司担任董事及董事会秘书职务。
截至本公告披露日，任立旺先生持有公司股份1627192股，占公司总股本的0.16%，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，并严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
任立旺先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对任立旺先生在
任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
公司于2024年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总
监的议案》。为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司第
六届董事会提名委员会、第六届董事会审计委员会审核，董事会同意聘任陈友龙先生（简历附
后）担任公司财务总监职务，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
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2024-06-25│其他事项
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2024年6月24日，2023年度国家科学技术奖励大会在北京召开。上海凯宝药业股份有限公
司（以下简称“公司”）、穆竟伟董事长参与完成的“中药质量检测技术集成创新与支撑体系
创建及应用”项目获得2023年度国家科学技术进步奖二等奖。有关情况如下：
一、基本情况
项目名称：中药质量检测技术集成创新与支撑体系创建及应用奖项名称：2023年度国家科
学技术进步奖二等奖项目主要完成单位：中国科学院上海药物研究所，上海市食品药品检验所
，中国科学院长春应用化学研究所，中国科学院大连化学物理研究所，上海诗丹德标准技术服
务有限公司，上海凯宝药业股份有限公司，广州白云山和记黄埔中药有限公司。
“中药质量检测技术集成创新与支撑体系创建及应用”项目，致力于中药质量检测技术在
产品中的应用研究，实施全产业链的质量控制。将中药质量创新检测技术综合应用到痰热清注
射液的质量提升、产品安全和生产检测中，有效控制了该产品的质量，保障了产品的有效性与
安全性。同时，促进了公司产品质量的整体提升。公司属国家现代中药高科技产业化示范项目
基地，是全国首批通过新版GMP认证的中药企业、绿色工厂示范企业、上海市智能工厂。公司
痰热清系列产品包括：痰热清注射液、痰热清胶囊，均为独家专利产品，其中主导产品痰热清
注射液是我国第一批采用指纹图谱检测技术进行全过程质量控制的中药注射剂，自2003年上市
以来，在“人禽流感”“甲型H1N1流感”“甲型H7N9流感”“手足口病”“登革热”“埃博拉
”“中东呼吸综合征”等多次疫情防控中被国家卫健委、中医药管理局等列为临床指南或诊疗
方案用药。公司始终将产品质量与安全作为发展的第一要务，不断强化新技术研发、生产质量
管理和安全管理的提升。公司拥有中药数字化提取车间、药品生产在线检测系统及全过程质量
追溯系统，实现生产过程实时监控，药品质量全程可追溯。
二、对公司的影响
国家科学技术进步奖，是国务院设立的国家科学技术奖五大奖项之一，是国内科技领域最
具权威性和影响力的奖项之一。此奖项的获得，是对公司质量控制及技术进步的肯定，有助于
公司进一步强化质量体系建设，加强质量控制和风险管理，促进公司高质量可持续发展。
本次获奖将对公司未来发展产生积极作用，但对公司未来经营业绩的影响尚存在不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-05-24│其他事项
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第三次会议审议通过，
决定于2024年6月5日（星期三）召开2023年年度股东大会，会议通知详见公司于2024年4月26
日发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），具体内容详见公
司于巨潮资讯网发布的相关公告。
2024年5月24日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于补选公
司第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
公司董事会收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的《关于提议增加公司2023年年度
股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于补选公司第六届董事会非独立
董事的议案》以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会一并审议。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事
会认为：穆竟伟女士持有公司股份比例为16.06%，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，故同意将上述
临时提案提交公司2023年年度股东大会一并审议。
除增加上述临时提案、累积投票事宜外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记
日等其他事项均未发生变化。现对公司2023年年度股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开股东大会基本情况
1．会议届次：2023年年度股东大会
2．股东大会会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4．股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2024年6月5日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年6月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月5日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月5日上午9:15至下午15:0
0期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人亲自出席或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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