资本运作☆ ◇300039 上海凯宝 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-24│ 38.00│ 9.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-11-10│ 7.01│ 6365.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-02│ 9.04│ 1081.18万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海谊众 │ 13130.00│ ---│ ---│ 106391.59│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│景嘉微 │ 2133.17│ ---│ ---│ 10.06│ -202.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充募集资金现代化│ 4350.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2012-12-31│
│中药等医药产品建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代化中药等医药产│ 2.07亿│ ---│ 2.50亿│ 99.74│ 3765.26万│ 2010-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代化中药等医药产│ ---│ ---│ 143.14万│ ---│ ---│ ---│
│品建设项目节余资金│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用部分募集资金竞│ 2000.00万│ ---│ 1734.77万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│
│买土地使用权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代化中药等医药产│ 1.78亿│ ---│ 1.83亿│ 100.00│ 2.38亿│ 2013-12-31│
│品产业化（三）期工│ │ │ │ │ │ │
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代化中药等医药产│ 8000.00万│ ---│ 7569.19万│ 94.61│ ---│ 2011-12-31│
│品建设项目（二期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余资金永久补充流│ ---│ 1771.71万│ 1771.71万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用部分募集资金购│ 1.15亿│ ---│ 3442.47万│ 30.20│ ---│ ---│
│买新产品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用“购买新产品”│ ---│ ---│ 100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│节余资金补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海凯宝新谊（│ 6721.00万│ ---│ 6721.00万│ 100.00│ -524.71万│ 2016-06-30│
│新乡）药业有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置办公场所 │ 2489.19万│ ---│ 2489.19万│ 100.00│ ---│ 2015-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资上海凯宝新谊（│ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ 2015-09-30│
│新乡）药业有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│投资上海谊众药业股│ 1.31亿│ ---│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代化中药等医药产│ 2915.91万│ ---│ 2915.91万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│品建设项目新研发大│ │ │ │ │ │ │
│楼 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省联谊制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │日常性关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省联谊制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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1.上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日披露了《关于控股
股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2026-018）
。
2.截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人穆竟伟女士，董事王国明先生，董事、
董事会秘书任立旺先生通过集中竞价方式累计增持公司股份378,200股，占公司总股本的比例
为0.04%，增持金额为160.36万元，本次增持公司股份计划已实施完成。
公司于近日分别收到控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员（以下统称“增持
主体”）出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。
一、计划增持主体的基本情况
2.计划增持主体在本次公告披露前12个月内未披露增持计划；在本次公告披露前6个月内
不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护
股东利益和增强投资者信心，拟实施本次增持计划。
2.增持金额：增持主体拟合计增持计划金额不低于人民币150万元（含）。
3.增持价格区间：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市
场整体趋势实施本次增持计划。
4.增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，增持主体拟自本次增持计
划公告披露之日起6个月内（即2026年6月13日起至2026年12月12日，除法律法规及深圳证券交
易所业务规则等有关规定不得增持的期间除外）增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票
存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5.增持方式：增持主体拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式实施增持计划。
6.增持资金安排：增持资金来源为增持主体自有资金或自筹资金。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
三、增持计划实施进展情况
截至本公告披露日，穆竟伟女士已增持公司股份259,000股，增持金额为109.61万元；王
国明先生已增持公司股份71,000股，增持金额为30.24万元；任立旺先生已增持48,200股，增
持金额为20.51万元。上述增持主体于2026年6月22日通过集中竞价方式累计增持公司股份378,
200股，占公司总股本的比例为0.04%，增持金额为160.36万元，本次增持公司股份计划已实施
完成。
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2026-06-12│其他事项
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重要提示内容：上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东
、实际控制人及部分董事、高级管理人员（以下统称“增持主体”）的通知，基于对公司内在
价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，增持
主体拟自本增持计划公告披露之日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持计
划金额不低于人民币150万元（含）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波
动情况及资本市场整体趋势实施本次增持计划。本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况
发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增
持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
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2026-06-09│仲裁事项
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会上海监管
局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对上海凯宝药业股份有限公司采取责令改正措施
并对穆竟伟、周迎宾、任立旺、陈友龙采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2026〕161
号）（以下简称“《决定书》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
经查，上海凯宝药业股份有限公司（统一社会信用代码：91310000630948912G，简称公司
）存在利用员工个人银行卡进行工资二次分配、利用员工个人银行卡收取员工社保款、劳务费
发放不规范、销售费用核算与费用实际发生情况不符等问题，不符合《企业内部控制基本规范
》（财会[2008]7号）第四条第一项及第二项、《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》
（财会[2010]11号）第四条第一款、第二十一条第二款的规定。为维护证券市场秩序，规范上
市公司运作，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对上海凯
宝药业股份有限公司采取责令改正的行政监管措施。公司应采取有效措施进行改正，并于收到
本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。
穆竟伟作为公司董事长，周迎宾作为公司董事、总经理，任立旺作为公司董事、时任财务
总监、董事会秘书，陈友龙作为公司现任财务总监，不符合《企业内部控制基本规范》（财会
[2008]7号）第十二条规定，对公司上述违规行为负有责任。根据《中华人民共和国证券法》
第一百七十条第二款的规定，我局决定对穆竟伟、周迎宾、任立旺、陈友龙采取出具警示函的
行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员高度重视《决定书》中相关事项，将按照上海证监局的要求积极整改，在
规定期限内提交书面整改报告。公司及相关人员将以此为鉴，持续加强对《企业内部控制基本
规范》等规范性文件的学习，加强上市公司内部管理与控制，提高规范运作水平，切实维护公
司及全体股东的利益。
本次行政监管措施不会对公司生产经营及业务发展产生影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。公司将按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（周三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月20日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议的召集人：公司董事会
5.会议的主持人：董事长穆竟伟女士
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》
等的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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重要提示：
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过，
决定于2026年5月20日（星期三）召开2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开股东会基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年05月14日
7.出席对象：
（1）凡于2026年5月14日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的全体股东均有权出席本次股东会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股
东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8.会议地点：上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室
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2026-04-28│其他事项
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）为公司2026年度财务报告及
内部控制审计机构，并提请公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备
多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。作为公司2025年度财务
及内部控制审计机构，能遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切
实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验
和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司
2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
2.人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3.业务规模
立信2024年业务收入（经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户51家。
4．投资者保护能力
（1）截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相
关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5．诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次、纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（三）审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2025年度，公司给予立信的财务报告审计费用为60万元（不含税）；内部控制审计费用为
35万元（不含税）。
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2026-04-28│委托理财
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于2026年4月27日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理和自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用
闲置超募资金不超过人民币1亿元进行现金管理；同意公司及子公司在不影响正常经营的情况
下，使用闲置自有资金不超过人民币8亿元进行委托理财。以上额度使用期限自公司股东会审
议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公
告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营且保证资金安全的前提
下，合理利用部分闲置超募资金（含利息）及闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益
，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1亿元闲置超募资金（含利息和理财收益）进行现金管理，使用
不超过人民币8亿元闲置自有资金进行委托理财，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内
有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。暂时闲置超募资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
1.闲置超募资金投资产品品种：安全性高、流动性好、满足保本要求，产品投资期限不超
过12个月的投资理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性
存款等现金管理产品，且上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途。
2.闲置自有资金投资产品品种：安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品（包
括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金
公司稳健收益类产品、货币基金等可随时赎回的短期投资等），不用于其他证券投资，不购买
以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品；国债逆回购：深圳证券交易所、上海
证券交易所短期国债逆回购产品。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内具体实施委托理财事宜，包
括但不限于现金管理、委托理财的形式、期限及金额等；在上述投资额度范围内，授权管理层
代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。
（五）资金来源
本次进行现金管理和委托理财的资金来源于公司部分暂时闲置超募资金及自有资金，不影
响公司募集资金投资项目所需募集资金和公司正常运营所需自有资金的正常使用，不涉及银行
信贷资金。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）于2026年4月27日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于母公司
股东的净利润278584264.69元，其中母公司实现的净利润为276119294.66元。截止2025年12月
31日，公司合并报表累计未分配利润为2223770580.53元，母公司累计未分配利润为215332714
5.21元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供分配利润
为2153327145.21元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好
的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前
提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2025年度
利润分配预案为：以公司总股本1046000000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利
1.00元（含税）。其余未分配利润结转下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2025-12-08│其他事项
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2025年12月7日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《〈国家基本医疗保险、生育保
险和工伤保险药品目录〉以及〈商业健康保险创新药品目录〉（2025年）的通知》（医保发〔
2025〕33号），公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2025年）》（以
下简称《国家医保目录（2025年）》）。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药
业有限公司（以下简称“子公司”、“新谊药业”）共有92个药品纳入国家医保目录，其中甲
类50个，乙类42个。主要涉及独家品种3个(公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊，子公司产品
芪参胶囊)，独家剂型1个（公司产品多索茶碱胶囊）等继续进入《国家医保目录（2025年）》
。现将有关调整情况公告如下：一、公司及子公司产品调整情况
公司产品苓桂术甘汤颗粒、一贯煎颗粒和子公司产品多索茶碱片均列入《国家医保目录（
2025年）》；公司独家品种痰热清胶囊继续被纳入《国家医保目录（2025年）》，医保支付标
准为4.09元/（0.4g/粒），协议有效期为2026年1月1日至2027年12月31日。
公司子公司产品复方罗布麻片、斑秃丸调出《国家医保目录（2025年）》，截止目前上述
产品调出医保目录对公司经营业绩无实质影响。
除上述调整外，公司其他产品纳入《国家医保目录（2025年）》的情况与《国家医保目录
（2024年）》保持不变。
二、对公司的影响
《国家医保目录（2025年）》于2026年1月1日起正式执行，具体执行要求以国家医保局等
政府部门发布信息为准。药品销售情况可能受市场环境变化等多重因素的影响，具有不确定性
。
敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
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2025-11-18│其他事项
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一、非独立董事调整的情况
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