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回天新材(300041)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300041 回天新材 更新日期:2025-07-30◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2009-12-24│ 36.40│ 5.71亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2015-08-28│ 12.76│ 3.95亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2017-06-28│ 10.01│ 2.48亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2020-12-01│ 9.66│ 4652.81万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2022-10-27│ 100.00│ 8.44亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │安庆华兰 │ 11220.00│ ---│ 51.00│ ---│ 725.56│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │众泰汽车 │ 19.52│ ---│ ---│ 14.00│ 0.00│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │广州回天通信电子新│ 3.00亿│ 2393.81万│ 3.02亿│ 100.65│ 6.53亿│ 2023-12-31│ │材料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产5.1万吨锂电池 │ 3.00亿│ 462.14万│ 6095.00万│ 20.32│ 0.00│ 2026-12-31│ │电极胶粘剂项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.44亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-04-30│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-07-21 │转让比例(%) │2.50 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│1.36亿 │转让价格(元)│9.71 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│1398.59万 │转让进度 │进展中 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │章锋 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │上海璞锐思咨询管理有限公司 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 章锋、吴正明、刘鹏、史襄 7254.33万 17.04 --- 2018-10-30 桥、王争业、赵勇刚 吴正明 1180.63万 2.77 71.50 2020-07-07 ───────────────────────────────────────────────── 合计 8434.96万 19.81 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 1.20亿│人民币 │--- │2029-09-25│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 1.10亿│人民币 │--- │2029-12-26│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料(宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │)有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 1.00亿│人民币 │--- │2028-06-27│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 1.00亿│人民币 │--- │2028-06-28│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料(宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │)有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 8000.00万│人民币 │--- │2029-06-28│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 8000.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 8000.00万│人民币 │--- │2028-11-04│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│常州回天新│ 6750.00万│人民币 │--- │2029-09-17│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2027-06-18│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2027-06-11│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2029-03-26│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2026-05-27│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│常州回天新│ 5500.00万│人民币 │--- │2028-03-08│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│常州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2028-05-16│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│常州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-07-06│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│常州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-04-17│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│广州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2028-06-30│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2029-12-29│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料(宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │)有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2029-12-13│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料(宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │)有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-11-12│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料(宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │)有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-10-18│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料(宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │)有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料(宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │)有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-03-14│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 4000.00万│人民币 │--- │2026-12-07│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│广州回天新│ 4000.00万│人民币 │--- │2029-02-01│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 3651.50万│人民币 │--- │2029-11-19│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料(宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │)有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│上海回天新│ 3500.00万│人民币 │--- │2025-03-22│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│常州回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2028-12-31│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│广州回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2029-05-20│连带责任│否 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│常州回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天汽│ 1000.00万│人民币 │--- │2027-11-12│连带责任│是 │是 │ │材料股份有│车用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │材料股份有│材料(宜城│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │)有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ │下属经销商│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湖北回天新│湖北回天新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │材料股份有│材料股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │限公司下属│ │ │ │ │ │ │ │ │ │经销商 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划(以下简称“本 员工持股计划”)所持有的公司股票已全部出售完毕,根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作 》及公司《第三期员工持股计划(草案)》等相关规定,现将有关情况公告如下: 一、第三期员工持股计划的基本情况 1、公司于2022年4月22日召开第九届董事会第二次会议、2022年5月13日召开2021年度股 东大会,审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于< 公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第 三期员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施第三期员工持股计划,并授权公司董事会 办理本员工持股计划的相关事宜,具体内容详见公司于2022年4月23日、2022年5月13日在巨潮 资讯网披露的相关公告。 2、2022年7月8日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的14372865股股票(占公司当时总股本的3. 34%)已于2022年7月7日非交易过户至公司第三期员工持股计划专户。具体内容详见公司于202 2年7月8日在巨潮资讯网披露的《关于第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公 告编号:2022-40)。 3、2023年5月16日,公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》,以公司实施2022年年 度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股 东每10股派发现金红利1.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金 向全体股东每10股转增3股。公司第三期员工持股计划专户持有的14372865股在公司实施完成2 022年度权益分派后增加至18684724股。 4、根据《第三期员工持股计划草案》,本期员工持股计划的存续期为不超过48个月,自 公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股 票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个 月、24个月、36个月,最长锁定期为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30% 。 5、2023年7月7日,公司披露了《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公 告》(公告编号:2023-58),本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月7日届满,可解锁分 配的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的40%(不含预留份额),对应的标的股票数量 为7003360股,占公司当时总股本的1.25%,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。 6、2024年7月6日,公司披露了《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公 告》(公告编号:2024-52),本员工持股计划第二个锁定期于2024年7月7日届满,本次解锁 股份数量合计为5691270股,占公司当时总股本的1.02%,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相 关公告。 7、2025年7月7日,公司披露了《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公 告》(公告编号:2025-43),本员工持股计划第三个锁定期于2025年7月7日届满,本次解锁 股份数量为5990094股,占公司目前总股本的1.07%,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公 告。 二、本员工持股计划所持股票出售情况及后续安排 2023年7月10日至2025年7月10日期间,公司第三期员工持股计划所持有的18684724股公司 股票,在各锁定期届满后已通过大宗交易和集中竞价的方式分批次出售完毕,占公司当前总股 本的3.34%。其中大宗交易的受让方与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者 一致行动关系。本员工持股计划实施期间,公司严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深 圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。 截至本公告披露日,本员工持股计划所持有的资产均为货币资产,后续将根据本员工持股 计划有关规定完成清算、分配、终止等事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述 2025年4月25日,湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二 次会议审议通过了《关于2025年度公司(含子公司)融资规模和为子公司提供担保额度的议案 》,为了满足公司及子公司经营发展的需要,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2025 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元(含25亿元)融资额度,公司为部分全资/控 股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票 、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元(含20亿元)的担保。具体情况如下: 1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司2025年拟向银行等金融机构申请不超过人民币2 5亿元(含25亿元)融资额度。 2、公司拟为子公司上海回天新材料有限公司(以下简称“上海回天”)、常州回天新材 料有限公司(以下简称“常州回天”)、广州回天新材料有限公司(以下简称“广州回天”) 、湖北回天汽车用品有限公司(以下简称“回天汽用”)、湖北回天新材料(宜城)有限公司 (以下简称“宜城回天”)、安庆华兰科技有限公司(以下简称“安庆华兰”)及前述子公司 之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提 供不超过人民币20亿元(含20亿元)的担保。前述额度包含对资产负债率超过70%的子公司提 供的担保额度。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在上述额度内,实际担保金额、期限、方式 等均以与相关金融机构签订的合同为准。 3、在上述核定的融资和担保额度内,不再就具体发生的贷款或担保事项提请公司董事会 或股东大会另行审批,并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。 授权公司董事长在本决议的额度范围内,决定相关贷款和担保事宜,且根据各子公司的实 际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度,并签署贷款或担保事宜相关的法 律合同及其他文件,授权公司经营管理层具体办理相关事宜。 4、上述融资及担保额度授权的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开日止。若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内,但是合同期限超 出决议有效期的,决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。 5、本事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,本事项不构成关联交易,尚需提 交公司2024年年度股东大会审议批准后实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第十届董事会 第二次会议,审议通过了《关于终止投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的议案》,同 意终止在合肥市肥东县投资建设回天新能源新材料技术产业园项目,现将有关情况公告如下: 一、项目概述 公司于2023年1月30日、2023年2月15日分别召开第九届董事会第九次会议和2023年第一次 临时股东大会,审议通过了《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的议案》 ,公司与肥东县人民政府签订了《投资合作协议》,拟在合肥市肥东县投资建设年产10万吨新 能源新材料(年产6万吨太阳能光伏硅胶和年产4万吨新能源汽车聚氨酯胶粘剂)及研发中心项 目,项目总投资约10亿元,其中固定资产投资不低于6亿元,资金来源为公司自有资金及自筹 资金。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在合肥投资建设回 天新能源新材料技术产业园项目的公告》(公告编号:2023-04)。 公司下属全资子公司合肥回天新材料科技有限公司于2023年4月与肥东县自然资源和规划 局就前述项目签订《国有建设用地使用权出让合同》,受让取得所涉地块的国有建设用地使用 权,出让金总额1539.993万元已全额缴清,该地块未实际建设。 二、项目终止原因 自《投资合作协议》签订以来,公司积极推动项目拿地和启动建设,但由于宏观经济及市 场环境发生较大变化,项目整体建设实施周期较长,项目预期效益存在较大不确定性。公司经 重新研判市场环境,对项目定位及实施情况综合评估后,决定终止该项目建设,并与相关部门 协商处理后续事宜,退还相应土地使用权。 本次项目终止事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第十届董事 会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》 ,同意将“年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目”达到预定可使用状态日期由2025年5月31日调 整至2026年12月31日。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内,保荐机构对本事 项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交公司股东大会审议。 (一)本次募投项目延期情况 结合“年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目”的实际建设情况和投资进度,在募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司经审慎研究,拟将该募投项目达到预定可使用状 态的时间由2025年5月31日调整至2026年12月31日。 (二)本次募投项目延期原因 “年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目”原定分两期建设,建设周期共计36个月,其中项 目整体设计周期4个月,一期建设周期8个月,二期建设周期24个月。项目一期(年产1.5万吨 锂电池负极胶粘剂)已按计划于2023年5月31日建设完成,项目二期(年产3.6万吨锂电池负极 胶粘剂)达到预定可使用状态的时间预计为2025年5月31日。在项目二期实施过程中,因政府 施工道路审批、产品工艺优化及项目设计调整等因素影响,造成该项目施工建设延迟。目前, 项目二期基础建设施工、设备购置等工作推进中,预计将于2026年12月31日前建设完成。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据深圳证券交易所信息披露规则的有关规定,湖北回天新材料股份有限公司(以下简称 “公司”)对2025年4月28日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025- 17)进行如下补充披露: 一、审议程序 公司于2025年4月25日召开第十届董事会第二次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表 决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,董事会认为本次利润分配预案符合相关法 律法规的规定,符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。 本次利润分配

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