资本运作☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安庆华兰科技有限公│ 11220.00│ ---│ 51.00│ ---│ 167.98│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州回天通信电子新│ 3.00亿│ 2393.81万│ 3.02亿│ 100.65│ ---│ 2023-12-31│
│材料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5.1万吨锂电池 │ 3.00亿│ 282.38万│ 5915.24万│ 19.72│ ---│ 2025-05-31│
│电极胶粘剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.44亿│ 100.00│ ---│ 2023-04-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-03 │交易金额(元)│1.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安庆华兰科技有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北回天新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │黄山供销集团有限公司、黄山弘道投资管理有限公司、吕飚、张森 │
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│交易概述 │为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“回天新材”）业务结构，加快│
│ │实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能源汽车及动力电池用胶战略业务发展，公司拟以人│
│ │民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司（以下简称“华兰科技”或“标的公司”）51% │
│ │的股权，并与华兰科技公司股东签订股权转让协议，其中拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购│
│ │黄山供销集团有限公司（以下简称“黄山供销集团”）转让的标的公司34%的股权，该部分 │
│ │股权的挂牌转让底价为7480万元，拟以1980万元的交易对价受让黄山弘道投资管理有限公司│
│ │（以下简称“黄山弘道公司”）持有的标的公司9%的股权，以1320万元的交易对价受让吕飚│
│ │持有的标的公司6%的股权，以440万元的交易对价受让张森持有的标的公司2%的股权。 │
│ │ 甲方：湖北回天新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方：标的公司全体股东，具体包括： │
│ │ 乙方1：黄山供销集团有限公司 │
│ │ 乙方2：黄山弘道投资管理有限公司 │
│ │ 乙方3：吕飚 │
│ │ 乙方4：张森 │
│ │ 目标公司：安庆华兰科技有限公司 │
│ │ 交易对价 │
│ │ 各方同意，在满足本协议项下先决条件及约定的前提下，交易方案确定如下： │
│ │ 1、甲方通过公开摘牌方式参与竞拍收购乙方1拟转让的目标公司34%的股权，该部分股 │
│ │权的挂牌转让底价为7480万元，最终交易价格以实际成交价格为准。 │
│ │ 2、甲方以1980万交易对价受让乙方2持有的目标公司9%的股权。 │
│ │ 3、甲方以1320万交易对价受让乙方3持有的目标公司6%的股权。 │
│ │ 4、甲方以440万交易对价受让乙方4持有的目标公司2%的股份。 │
│ │ 华兰科技已于2024年4月2日完成本次股权转让相关的工商变更登记手续办理。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
章锋、吴正明、刘鹏、史襄 7254.33万 17.04 --- 2018-10-30
桥、王争业、赵勇刚
吴正明 1180.63万 2.77 71.50 2020-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 8434.96万 19.81
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-01 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.55 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨莲花 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-27 │质押截止日 │2023-12-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-07 │解押股数(万股) │442.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月27日杨莲花质押了340.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月07日杨莲花解除质押442.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-01 │质押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.55 │质押占总股本(%) │0.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │章锋 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-07 │质押截止日 │2023-12-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-10 │解押股数(万股) │340.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月28日章锋解除质押340.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之一致行动人通│
│ │知，获悉章锋先生所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北回天新│上海回天新│ 1.20亿│人民币 │--- │2029-09-25│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北回天新│湖北回天新│ 1.10亿│人民币 │--- │2029-12-26│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│湖北回天新│湖北回天新│ 1.00亿│人民币 │--- │2028-06-28│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 1.00亿│人民币 │--- │2028-06-27│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 8000.00万│人民币 │--- │2029-06-28│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 8000.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2029-03-26│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2026-05-27│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2027-06-11│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 6000.00万│人民币 │--- │2027-06-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 5500.00万│人民币 │--- │2028-03-08│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-04-17│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-07-06│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│广州回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2028-06-30│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-10-18│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-11-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-03-14│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 4000.00万│人民币 │--- │2026-12-07│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│广州回天新│ 4000.00万│人民币 │--- │2029-02-01│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│上海回天新│ 3500.00万│人民币 │--- │2025-03-22│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│广州回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2029-05-20│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│常州回天新│ 3000.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天汽│ 1000.00万│人民币 │--- │2027-11-12│连带责任│否 │是 │
│材料股份有│车用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司下属│ │ │ │ │ │ │ │
│ │经销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北回天新│湖北回天新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│材料（宜城│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │下属经销商│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-21│对外担保
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第九届董事会
第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增为控股子公司提供担
保额度的议案》，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）已审批担保额度情况
公司于2024年4月15日召开的第九届董事会第二十次会议及2024年5月10日召开的2023年年
度股东大会审议通过了《关于2024年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案
》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2024
年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含25亿元）融资额度，公司为部分全资/控
股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权
的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司融资规模和为子公司
提供担保额度的公告》（公告编号：2024-26）。
（二）本次拟新增担保额度情况
公司于2024年12月20日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十一次会议
，审议通过《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》，鉴于安庆华兰科技有限公司（以
下简称“安庆华兰”）于2024年3月31日纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，
为满足安庆华兰经营发展需要，公司拟为安庆华兰向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承
兑汇票、商业承兑汇票、信用证、商业保理、融资租赁等融资事项提供不超过人民币1.5亿元
的担保。
上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额
、担保期限等条款将在上述范围内与银行等金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合
同内容为准。
本次事项尚需提交公司股东大会审议，本次新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日
起至2024年年度股东大会召开日止。为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述额度范围内
，授权公司董事长决定相关贷款和担保事宜，并签署贷款或担保事宜相关的法律合同及其他文
件，授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
本次增加担保额度后，2024年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保额度总计为
不超过人民币21.5亿元。
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2024-11-29│其他事项
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一、项目概述
为抓住光伏新能源行业发展机遇，保障光伏硅胶产品供货需求，进一步提高市场占有率，
巩固行业优势地位，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金约3600
万元投资新建全自动螺杆生产线，增加光伏单组分有机硅密封胶产能约4.4万吨/年。具体内容
详见公司于2023年11月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资扩
建光伏有机硅胶项目的公告》（公告编号：2023-95）。
二、项目进展情况
截至2024年11月底，上述光伏有机硅密封胶生产线已完成设备安装调试及试生产，具备4.
4万吨/年的量产能力，正式建成投产。
该条生产线采用先进的过程控制系统并引入信息化系统，可实现数字化、自动化、连续化
生产作业，产品性能稳定，生产效率高。本次新增产线投产后，公司光伏单组分有机硅密封胶
产能可达到约18万吨/年，将有利于进一步优化公司产品结构及产能布局，增强公司规模优势
，巩固公司行业地位。
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2024-11-22│其他事项
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根据公司于2024年11月15日发布的《湖北回天新材料股份有限公司关于收到公司控股股东
之一致行动人的刑事判决书的公告》，公司控股股东之一致行动人1章锋因涉嫌操纵证券、期
货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施，安徽省合肥市人民检察院于2023年11月17日向安徽省
合肥市中级人民法院起诉，根据一审《刑事判决书》，安徽省合肥市中级人民法院认为：被告
人章锋等人行为均已构成操纵证券市场罪，判决被告人章锋犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑
八年，并处罚金人民币一亿五千万元，没收违法所得。本次判决为一审判决，截至公告披露日
，本次判决尚未生效，章锋表示将提起上诉，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性。
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2024-11-15│诉讼事项
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东之一致行动
人章锋先生送达的安徽省合肥市中级人民法院对其出具的一审《刑事判决书》，现将有关情况
公告如下：
一、案情基本情况
公司于2023年3月17日披露了《关于公司控股股东之一致行动人被采取强制措施的提示性
公告》（公告编号：2023-14），公司控股股东之一致行动人章锋先生因涉嫌操纵证券、期货
市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。安徽省合肥市人民检察院于2023年11月17日向合肥市中
级人民法院起诉。
二、案件事实及判决情况
安徽省合肥市中级人民法院认为：被告人章锋等人行为均已构成操纵证券市场罪。根据被
告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正
案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第一百八十二条第一款第（一）项、第（三）项，
《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六
十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三
款，第七十七条第一款，第六十九条，第六十四条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条
、第二百零一条第一款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理操纵证券、期货市场刑事
案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款第（一）项、第（六）项之规定，判决如下：被
告人章锋犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一亿五千万元，没收违法所
得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民
法院提出上诉。
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2024-11-11│其他事项
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会
第二十一次会议和第九届监事会第十八次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，
审议通过了《关于<公司第四期核心团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第
四期核心团队持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会实施公司第四
期核心团队持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第四期核心团队持股计划；公司于2024
年6月12日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司第四期核心团队持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<公司第四期核心团队持股计划管理办法>的议
案》，上述具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司第四期核心团队持股计划已
完成标的股票过户，现将实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
1、员工持股计划的资金来源
本期核心团队持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方
式。本期核心团队持股计划不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，也
不涉及杠杆资金，亦不从公司提取激励基金。本期核本公司及董事会全体成员保证信息披露的
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
心团队持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
2、员工持股计划的股票来源
本期核心团队持股计划的股票来源为公司股份回购专用账户内已回购的A股普通股股票。
公司于2023年3月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通A股股份（以下简
称“本次回购”），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民
币10000万元（含）且不超过人民币20000万元（含），回购价格为不超过人民币16.00元/股（
含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体
详见公司于2023年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方
案（第三期）的公告》（公告编号：2023-16）。2023年5月16日公司披露了《关于2022年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-
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