资本运作☆ ◇300042 朗科科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-24│ 39.00│ 6.12亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 48136.34│ ---│ ---│ 48298.46│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闪存应用及移动存储│ 2116.00万│ ---│ 315.99万│ ---│ ---│ ---│
│技术研究平台扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目1 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ ---│ 1.15亿│ 3.30亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闪存应用及移动存储│ 2116.00万│ 0.00│ 315.99万│ ---│ ---│ ---│
│技术研究平台扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│闪存应用及移动存储│ 6689.00万│ 0.00│ 1772.35万│ ---│ ---│ ---│
│产品开发平台扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│闪存应用及移动存储│ 6689.00万│ ---│ 1772.35万│ ---│ ---│ ---│
│技术研究平台扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目2 │ │ │ │ │ │ │
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│专利申请、维护、运│ 5991.00万│ ---│ 1388.88万│ ---│ ---│ ---│
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│专利申请、维护、运│ 5991.00万│ 0.00│ 1388.88万│ ---│ ---│ ---│
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络扩展及品牌│ 6542.00万│ ---│ 1174.69万│ ---│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络扩展及品牌│ 6542.00万│ 0.00│ 1174.69万│ ---│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海宜黎企业发展有限公司 3325.00万 24.89 --- 2018-01-16
王全祥 928.65万 6.95 --- 2016-09-27
新余田木投资管理有限公司 928.65万 6.95 --- 2016-11-16
珲春田木投资咨询有限责任 871.10万 6.52 --- 2016-11-17
公司
安图田木投资管理有限公司 667.99万 5.00 --- 2017-01-05
潇湘资本集团股份有限公司 660.00万 4.94 --- 2016-08-05
成晓华 380.00万 2.84 --- 2017-10-13
成晓华 380.00万 2.84 --- 2017-10-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 8141.39万 60.93
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月8
日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的
方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、高级管理人员和公司聘
请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东365人，代表股份54832635股，占公
司有表决权股份总数的27.3616%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1300股，占公司
有表决权股份总数的0.0006%。通过网络投票的股东362人，代表股份54831335股，占公司有表
决权股份总数的27.3609%。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东364人，代表股份
4957635股，占公司有表决权股份总数的2.4739%。其中：通过现场投票的中小股东3人，
代表股份1300股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。通过网络投票的中小股东361人，代表
股份4956335股，占公司有表决权股份总数的2.4732%。
二、议案审议表决情况
本次股东会对提请会议审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相
结合的方式进行表决。
本次股东会表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意54725535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8047%；反对58
500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%；弃权48600股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886%。其中，出席本次会议的中小
投资者表决情况：同意4850535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8397
%；反对58500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1800%；弃权48600股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9803%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意54745235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8406%；反对43
100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；弃权44300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%。其中，出席本次会议的中小
投资者表决情况：同意4870235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2371
%；反对43100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8694%；弃权44300股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8936%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会
第二十四次（临时）会议审议通过了《关于解散清算合资公司的议案》，为避免进一步扩大损
失，维护公司和全体股东的利益，同意解散清算公司已关停的控股合资公司韶关朗正数据半导
体有限公司（以下简称“韶关朗正”）。具体情况如下：
一、解散清算合资公司事项概述
2022年12月，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）与正源芯半导体（深圳
）有限公司（以下简称“正源芯”）设立合资公司韶关朗正，合作建设存储芯片封装测试工厂
。
2023年9月，正源芯将其持有的韶关朗正45%股权全部转让给韶关市创芯源科技有限公司（
以下简称“创芯源”）。
2024年9月25日，因韶关朗正订单不足，自成立以来持续亏损，且公司与合资方创芯源在
韶关朗正的经营和出资事项上出现分歧，为国有资产保值，切实维护公司及全体股东的利益，
经公司董事会决议同意关停韶关朗正，目前韶关朗正处于关停状态。
近日，创芯源向韶关市人民法院提起诉讼，请求依法解散韶关朗正。经公司研究认为，韶
关朗正已处于关停状态，不具备继续经营的条件，为避免进一步扩大损失，维护公司和全体股
东的利益，拟解散清算韶关朗正。
二、韶关朗正基本情况
1、公司名称：韶关朗正数据半导体有限公司
2、统一社会信用代码：91440200MAC4GXMT76
3、注册地址：韶关市武江区盛强路28号1号厂房一、二楼
4、法定代表人：吕志荣
5、注册资本：5000万元人民币
6、成立时间：2022年12月16日
7、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片
及产品制造；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助
设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理
；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
三、解散清算的原因
因韶关朗正自成立以来持续亏损，且公司与合资方创芯源在韶关朗正的经营和出资事项上
出现分歧，目前韶关朗正已处于关停状态。近日，创芯源向韶关市人民法院提起诉讼，请求依
法解散韶关朗正。经公司研究认为，韶关朗正已处于关停状态，不具备继续经营的条件，为避
免进一步扩大损失，维护公司和全体股东的利益，拟解散清算韶关朗正。
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2026-04-10│其他事项
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第
二十三次（定期）会议审议通过了《关于公司2025年度计提及转回资产减值准备的议案》，具
体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提及转回资产减值准备的原因
本次计提及转回资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行
的。公司及下属子公司对2025年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资
产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程
及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提及转
回减值准备。
2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、
固定资产、其他流动资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备459.49万
元，转回各项资产减值准备1684.55万元，转销各项资产减值准备514.45万元。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2026年04月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第六届董事会
第二十三次（定期）会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股
东回报规划（2024年-2026年）》等的有关规定，综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等
因素，公司董事会拟定本预案如下：
1、分配基准：2025年度。
2、经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表所实现的归属于
上市公司股东的净利润为27147597.87元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积
金3025964.09元后，截至期末合并报表未分配利润为269639436.82元；2025年度母公司报表实
现净利润30259640.94元，按照相同规则提取法定盈余公积金3025964.09元后，截至期末母公
司报表未分配利润为162755254.93元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润
为162755254.93元。2025年末，公司总股本为200400000股。
3、公司拟以2025年末总股本20040万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.70元现
金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币14028000.00元；资本公积金不转增股本，
不送红股。
4、2025年度，公司未实施的股份回购；加上本次拟派发的现金分红总额14028000.00元，
公司2025年度累计派发的现金分红总额为14028000.00元，占2025年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润的51.67%。
5、若本次利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
公司的股本发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额”固
定不变的原则，调整计算分配比例。
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2026-03-03│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026
年3月3日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2026年3月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。会议由公司董事会召
集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东189人，代表股份52710027股，占公
司有表决权股份总数的26.3024%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份30500股，占公司
有表决权股份总数的0.0152%。通过网络投票的股东186人，代表股份52679527股，占公司有表
决权股份总数的26.2872%。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份2835027
股，占公司有表决权股份总数的1.4147%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3050
0股，占公司有表决权股份总数的0.0152%。通过网络投票的中小股东185人，代表股份2804527
股，占公司有表决权股份总数的1.3995%。
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2026-02-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，
决定召开本次股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月03日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2026年02月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
公司2025年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项
与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度业绩变动的主要原因如下：
随着全球AI服务器市场对存储产品的需求增加，存储芯片原厂产能供应向高性能服务器存
储产品倾斜，导致存储供需关系失衡，从2025年第二季度开始，存储产品价格大幅上涨，公司
根据市场行情适时做了相应库存准备，随着存储价格上涨，公司销售收入和毛利率逐步增加，
经营业绩逐步改善。
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2026-01-21│其他事项
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科科技”）于2006年7月7日，与
KingstonChinaCooperatieU.A.（以下简称“KTCUA”）签订专利授权许可合同（以下简称“原
许可协议”），并于2011年1月29日和2011年9月23日与KTCUA签署了上述原许可协议的补充协
议，将原许可协议的有效期限延长，并约定如果协议任何一方未按照补充协议的约定书面通知
另一方终止原许可协议，则原许可协议的有效期限将按约定自动续延。
2024年5月23日，公司与KTCUA和KingstonDigitalInternationalLimited（以下简称“KDI
L”）签署了专利授权许可转让和承继协议，各方同意将原许可协议的签约主体变更为KDIL，K
TCUA将未来因专利许可产生的或与专利许可相关的所有权利、职责、义务、索赔和责任转让给
KDIL，KDIL同意实际承担；如果KDIL未能履行其在本转让或许可下的义务，KTCUA同意承担连
带责任。
专利授权许可费的付款标准和付款方式不变。
鉴于公司与KTCUA和KDIL签订的上述合同中涉及的所有标的专利最迟于2026年1月20日到期
，经公司与KTCUA和KDIL书面确认，原许可协议及后续签订的补充协议、专利授权许可转让和
承继协议均于2026年1月21日到期终止。
本次合同到期终止事项对公司2025年度业绩不产生影响，预计会减少公司后续年度专利运
营收入。
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2025-12-24│企业借贷
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第六届董事会
第二十一次（临时）会议审议通过了《关于2026年度银行借款额度的议案》，根据《公司章程
》和《资金借贷及委托贷款管理制度》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。相关情
况具体如下：根据公司生产经营的需要，为保证公司充足的流动性，公司确定2026年度银行借
款总额度人民币为6亿元（含等值外币），有效期为自股东会审议通过之日起一年，有效期内
公司合并报表银行借款余额不超过上述额度，上述额度在授权有效期内可滚动使用，款项用途
主要为采购原材料等。上述额度不等于公司的实际借款金额，在上述借款额度范围内，以公司
与银行实际发生的借款金额为准，具体借款金额将视公司的实际需求确定，上述额度可由公司
根据实际经营需要在合并报表范围内子公司之间进行调配。
董事会提请股东会授权公司经营层在不超过银行借款总额度范围内办理上述银行借款有关
的授信、提款等事宜，以及授权公司法定代表人签署合同及其他有关文件。授权有效期为自股
东会审议通过之日起一年，若遇到借款相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议
有效期的，授权有效期内已签署生效的相关合同在合同期限内继续按照合同约定履行。
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2025-12-24│其他事项
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合战略发展需要和生产经营实际，
对公司组织架构进行优化和调整。
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2025-11-12│银行授信
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第六届董事会
第二十次（临时）会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审议。相关情况具体如下：根据公司生产经营的需要，为保证公司充足的流动
性，公司拟向银行追加申请授信额度人民币1亿元（含等值外币），上述额度在授权有效期内
可滚动使用，款项用途主要为采购原材料等。上述额度不等于公司的实际借款金额，以公司与
银行实际发生的借款金额为准，具体借款金额将视公司的实际需求确定，上述额度可由公司根
据实际经营需要在合并报表范围内子公司之间进行调配。
上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年1月6日有效，若遇到借款相关合同
签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有
效期截止日。董事会授权公司经营层办理上述授信和具体提款事宜，以及授权公司法定代表人
签署合同及其他有关文件。
公司已于2025年1月7日召开第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于向银行
申请授信的议案》，同意公司向银行申请授信额度人民币2亿元（含等值外币），授权有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内（2025年1月7日至2026年1月6日）有效，目前该授权事项
尚在有效期内。本次申请追加授信额度1亿元后，公司总授信额度为3亿元。
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2025-10-30│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025
年10月30日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦1
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