资本运作☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-07│ 43.98│ 5.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-13│ 10.49│ 1547.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-14│ 10.49│ 2839.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-03│ 12.69│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-11│ 28.80│ 2.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│REIAL CLUB DEPORTI│ 75546.61│ ---│ 99.25│ ---│ 3701.09│ 人民币│
│U ESPANYOL DE BARC│ │ │ │ │ │ │
│ELONA,S.A.D. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州趣丸网络科技有│ 7020.00│ ---│ 32.87│ ---│ -1378.50│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2015年面向合格投资│ 7.45亿│ 0.00│ 7.45亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│者公开发行公司债券│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│1.30亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE │标的类型 │股权 │
│ │BARCELONA, S.A.D.99.66%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │VELOCITY SPORTS LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │星辉体育（香港）有限公司、星辉游戏（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1．交易基本情况 │
│ │ 基于战略发展规划，进一步聚焦核心业务发展，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称│
│ │“星辉娱乐”或“公司”）全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称“星辉体育（│
│ │香港）”）、星辉游戏（香港）有限公司（以下简称“星辉游戏（香港）”，与星辉体育（│
│ │香港）统称为卖方）与VELOCITYSPORTSLTD（以下简称“VELOCITY”或“买方”注册地：泽 │
│ │西岛英国）于2025年7月14日签订股权买卖协议（以下简称“交易协议”），卖方拟将合计 │
│ │持有的REIALCLUBDEPORTIUESPANYOLDEBARCELONA,S.A.D.（以下简称“西班牙人俱乐部”）9│
│ │9.66%股权转让给VELOCITY（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 成交金额及支付方式：买方购买西班牙人俱乐部99.66%股权的对价为1.3亿欧元，其中6│
│ │500万欧元以现金支付，6500万欧元以买方的股份进行支付，股权支付由买方向卖方通过交 │
│ │付38.26股VELOCITYA类股份的方式进行支付，该等股份代表的价值等同于该股权支付金额，│
│ │总计占VELOCITY股本的16.45%。 │
│ │ 截至本公告披露日，星辉体育（香港）、星辉游戏（香港）出售西班牙人俱乐部股权的│
│ │相关公司注册变更登记手续已完成。星辉体育（香港）已收到VELOCITY支付的6500万欧元现│
│ │金，VELOCITY已向星辉体育（香港）交付其14.72股A类股份（估值为2500万欧元，占VELOCI│
│ │TY总股本的6.33%），向星辉游戏（香港）交付其23.54股A类股份（估值为4000万欧元，占V│
│ │ELOCITY总股本的10.12%），上述38.26股A类股份均已在英国公司注册处完成登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │交易金额(元)│3200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE │标的类型 │股权 │
│ │BARCELONA, S.A.D. │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │星辉体育（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资概述 │
│ │ 1.增资情况 │
│ │ 为满足控股孙公司REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.（以下简称" │
│ │西班牙人"）经营发展需求，提升西班牙人的综合竞争力，星辉互动娱乐股份有限公司（以 │
│ │下简称"公司"）境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称"星辉体育"注册地香│
│ │港）拟以借款转增资的方式对西班牙人增资不超过4500万欧元(按4月25日汇率计算折合人民│
│ │币约37008.45万元)。 │
│ │ 近日，西班牙人完成了增资3,199.9998万欧元的工商变更登记手续。完成增资后，公司│
│ │子公司合计持有西班牙人股份比例为99.66%，西班牙人注册资本由16,558.27万欧元增加至1│
│ │9,758.27万欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈雁升、陈冬琼 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易事项 │
│ │ 2024年4月26日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六 │
│ │次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币5 │
│ │亿元的借款，并同意公司根据第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于控股股东及其关│
│ │联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过12个月，展期金额计入上述│
│ │5亿元额度内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其关联方向公司提 │
│ │供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。 │
│ │ 2025年4月25日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方 │
│ │向公司提供借款暨关联交易的议案》，为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控│
│ │股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币5亿 │
│ │元的借款，并同意公司根据第六届董事会第六次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方│
│ │向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过12个月，展期金额计入上述5亿 │
│ │元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款的期限为相关议案审议通过│
│ │之日起12个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过12个月。上述借款将用于公司日│
│ │常经营，公司可根据流动资金需要分批借款，额度可循环使用。上述借款（包括展期款项）│
│ │按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率(LPR)计算利息，无需提供保 │
│ │证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升、陈冬琼合计持│
│ │有公司430,776,567股，占公司总股本的34.62%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 │
│ │则》的规定，本次借款事项构成了关联交易。 │
│ │ 3.审议情况 │
│ │ 2025年4月25日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方 │
│ │向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事陈创煌先生、陈梓锋先生回避上述议案的表│
│ │决。公司独立董事已就本事项召开了专门会议并发表了审核意见。 │
│ │ 本次控股股东及其关联方为公司提供的借款（包括展期款项）按照同期全国银行间同业│
│ │拆借中心公布的一年期贷款基准利率(LPR)计算利息，无需提供保证、抵押、质押等任何形 │
│ │式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升先生持有公司40│
│ │7,721,600股，占公司总股本的32.77%；陈冬琼女士持有公司23,054,967股，占公司总股本 │
│ │的1.85%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│广东星辉玩│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│具 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│广东星辉玩│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│具 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│星辉天拓 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│星辉天拓 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│星辉天拓 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│广州百锲 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│广州星辉 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│星辉天拓 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│雷星香港 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│广东星辉玩│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│具 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│深圳星辉车│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│模 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│星辉趣游 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-010），根据公告
公司定于2026年04月29日14:30召开公司2025年度股东会。
2026年04月17日，公司董事会收到了公司控股股东陈雁升先生提交的《关于增加星辉互动
娱乐股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，陈雁升先生提请将公司
第六届董事会第十六次会议审议的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定
2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》作为临时提案提交2025年度股东会审议。截至
本公告披露日，陈雁升先生持有公司382891900股，占总股本的30.77%，陈雁升先生提出增加
临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相
关规定。
公司于2026年04月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消2025年度
股东会部分提案的议案》，同意取消原提交2025年度股东会审议的《关于2025年度利润分配预
案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》。
本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的相关规定。
临时提案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于
调整2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的公告》
《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订
稿）的公告》。
除上述取消议案及增加临时提案外，公司于2026年03月31日发布的《关于召开2025年度股
东会通知的公告》中列明的其他事项不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第
十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配
预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》。
基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证
监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2025年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提
振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，董事会拟对第六届董事会第十五
次会议审议通过的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利
润分配方案的议案》中的2025年度利润分配方案的内容进行调整。
一、调整前利润分配方案主要内容
以截至2025年12月31日公司股本总数1244198401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股
份141100股后的1244057301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）
，合计派发现金股利37321719.03元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会
通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实
施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配）
，按照每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
二、调整利润分配方案的原因及主要内容
（一）调整利润分配方案的原因
基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证
监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2025年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提
振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，公司董事会拟对第六届董事会第
十五次会议审议通过的2025年度利润分配方案的内容进行调整。
（二）调整后的利润分配方案的主要内容
以截至2025年12月31日公司股本总数1244198401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股
份141100股后的1244057301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）
，合计派发现金股利62202865.05元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会
通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实
施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配）
，按照每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
三、调整利润分配方案的合理性说明
本次调整后的利润分配方案加大了投资者回报力度，同时兼顾了公司正常经营，充分考虑
了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不会影响公司偿债
能力及未来的经营发展，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符
合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，本次利润分配方案调整具备合法性、合规性、合
理性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）生产经营和业务
发展的需要，2026年度公司全资子公司拟为公司向金融机构申请综合授信额度的事项提供担保
，预计额度合计不超过人民币15.50亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际
担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保已通过相关子公司股东会决议审批
程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：星辉互动娱乐股份有限公司
2.成立日期：2000年5月31日
3.注册地点：汕头市澄海区星辉工业园（上华镇夏岛路北侧）
4.法定代表人：陈创煌
5.注册资本：124419.8401万元人民币
6.经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、加
工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行
车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品；
货物进出口、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；专业设计服务；软件销售；计算机系统服务；第二类增值电信业务。
7.担保方与公司的关系：福建星辉玩具有限公司、广东星辉玩具有限公司、广东星辉天拓
互动娱乐有限公司均为公司的全资子公司。
8.星辉娱乐最近一年的合并报表财务数据：
备注：以上2025年度财务数据已经审计。
9.被担保人是否为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及提供担保的子公司与银行共同协
商确定，以实际签署的协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）于2026年3月30日召开
了第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2026年度为下属控股子公司提供担保的
议案》。现将相关情况披露如下：
一、担保情况概述
本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，拟对本公司以下控股子公
司2026年度向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时提供担保，预计担保总额度不
超过人民币7.10亿元。
按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本议案已经公
司第六届董事会第十五次会议的三分之二以上董事审议通过。上述事项尚需提交公司股东会批
准后实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）（下称“司农事务所”）为2026年度审计机构。现将有关事项公告如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
司农事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；
统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；
执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，
合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日
起至公司2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交2025年度股东会审议。具体情况如下
：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自
|