资本运作☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-07│ 43.98│ 5.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-13│ 10.49│ 1547.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-14│ 10.49│ 2839.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-03│ 12.69│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-11│ 28.80│ 2.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│REIAL CLUB DEPORTI│ 75546.61│ ---│ 99.25│ ---│ 3701.09│ 人民币│
│U ESPANYOL DE BARC│ │ │ │ │ │ │
│ELONA,S.A.D. │ │ │ │ │ │ │
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│广州趣丸网络科技有│ 7020.00│ ---│ 32.87│ ---│ -1378.50│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2015年面向合格投资│ 7.45亿│ 0.00│ 7.45亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│者公开发行公司债券│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-09 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE │标的类型 │股权 │
│ │BARCELONA, S.A.D.99.66%股权 │ │ │
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│买方 │VELOCITY SPORTS LTD │
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│卖方 │星辉体育（香港）有限公司、星辉游戏（香港）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1．交易基本情况 │
│ │ 基于战略发展规划，进一步聚焦核心业务发展，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称│
│ │“星辉娱乐”或“公司”）全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称“星辉体育（│
│ │香港）”）、星辉游戏（香港）有限公司（以下简称“星辉游戏（香港）”，与星辉体育（│
│ │香港）统称为卖方）与VELOCITYSPORTSLTD（以下简称“VELOCITY”或“买方”注册地：泽 │
│ │西岛英国）于2025年7月14日签订股权买卖协议（以下简称“交易协议”），卖方拟将合计 │
│ │持有的REIALCLUBDEPORTIUESPANYOLDEBARCELONA,S.A.D.（以下简称“西班牙人俱乐部”）9│
│ │9.66%股权转让给VELOCITY（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 成交金额及支付方式：买方购买西班牙人俱乐部99.66%股权的对价为1.3亿欧元，其中6│
│ │500万欧元以现金支付，6500万欧元以买方的股份进行支付，股权支付由买方向卖方通过交 │
│ │付38.26股VELOCITYA类股份的方式进行支付，该等股份代表的价值等同于该股权支付金额，│
│ │总计占VELOCITY股本的16.45%。 │
│ │ 截至本公告披露日，星辉体育（香港）、星辉游戏（香港）出售西班牙人俱乐部股权的│
│ │相关公司注册变更登记手续已完成。星辉体育（香港）已收到VELOCITY支付的6500万欧元现│
│ │金，VELOCITY已向星辉体育（香港）交付其14.72股A类股份（估值为2500万欧元，占VELOCI│
│ │TY总股本的6.33%），向星辉游戏（香港）交付其23.54股A类股份（估值为4000万欧元，占V│
│ │ELOCITY总股本的10.12%），上述38.26股A类股份均已在英国公司注册处完成登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-16 │
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│关联方 │广州易简天成科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │
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│关联方 │广州易简天成科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-16 │
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│关联方 │深圳星游世纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │陈雁升、陈冬琼 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易事项 │
│ │ 2025年4月25日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九 │
│ │次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，为更好│
│ │地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及│
│ │公司控股子公司提供总额度不超过人民币5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第六 │
│ │次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借│
│ │款展期不超过12个月，展期金额计入上述5亿元额度内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 │
│ │露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008│
│ │）。 │
│ │ 2026年4月23日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东及其关联 │
│ │方向公司提供借款暨关联交易的议案》，为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司│
│ │控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币5 │
│ │亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联│
│ │方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过12个月，展期金额计入上述5 │
│ │亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款的期限为相关议案审议通│
│ │过之日起12个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过12个月。上述借款将用于公司│
│ │及下属子公司日常经营，公司董事会授权公司管理层依据具体资金需求确定每笔借款的实际│
│ │使用对象，并根据流动资金情况确定每笔借款的还款主体，借款额度可在公司及下属子公司│
│ │范围内循环使用。上述借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布│
│ │的一年期贷款基准利率(LPR)下浮20%，无需提供保证、抵押、质押等任形式的担保。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升、陈冬琼合计持│
│ │有公司394,773,467股，占公司总股本的31.72%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 │
│ │则》的规定，本次借款事项构成了关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升先生持有公司38│
│ │2,891,900股，占公司总股本的30.77%；陈冬琼女士持有公司11,881,567股，占公司总股本 │
│ │的0.95%。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│星辉互动娱│广东星辉玩│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│具 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉互动娱│广东星辉玩│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│具 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│星辉天拓 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│星辉天拓 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│星辉天拓 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉互动娱│广州百锲 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│广州星辉 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│星辉天拓 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│雷星香港 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│星辉互动娱│广东星辉玩│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│具 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉互动娱│深圳星辉车│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│模 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│星辉互动娱│星辉趣游 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│乐股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│股权回购
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份后续将按有关规定予以
全部出售。本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含）
，回购价格不超过人民币7.10元/股（含）。按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，
预计回购股份数量约为1408.45万股，约占公司当前总股本的1.13%；按照回购的资金总额下限
及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为704.23万股，约占公司当前总股本的0.57%。
具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购
的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年6月30日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《回购报告书》（公告编号：2026-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购公司股份实施情况
2026年6月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
并于2026年6月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-036）。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，在回购实施期间
，公司分别于2026年7月3日、2026年7月20日、2026年7月23日披露了回购进展情况，具体内容
详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
截至2026年7月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份22806200股，占公司目前总股本的1.83%，最高成交价为4.98元/股，最低成交价为4.07元
/股，成交总金额为99992477.35元（不含交易费用）。
鉴于回购总金额已接近回购计划资金总额上限，公司本次回购股份方案已实施完毕，实际
回购股份时间区间为2026年6月29日至2026年7月30日。本次回购符合公司既定的回购股份方案
及相关法律法规的要求。
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2026-06-30│股权回购
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份后续将按有关规定予以
全部出售。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含
），回购价格不超过人民币7.10元/股（含）。按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算
，预计回购股份数量约为1,408.45万股，约占公司当前总股本的1.13%；按照回购的资金总额
下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为704.23万股，约占公司当前总股本的0.57%
。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的
实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站披露的《回购报告书》（公告编号：2026-034）。
2026年6月29日，公司首次实施了回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、首次回购的具体情况
2026年6月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，
回购股份数量为3,636,300股，占公司目前总股本的0.29%，最高成交价为4.32元/股，最低成
交价为4.07元/股，成交总金额为15,298,184元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的
回购方案及相关法律法规的要求。
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2026-06-30│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年6月26日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2026-033）。
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2026-06-26│股权回购
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一、回购股份的目的
为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的
投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方
式进行股份回购，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
二、回购股份符合相关条件的情况说明
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《回购指引》第十条的相关规
定：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
公司股票连续二十个交易日（2026年5月20日至2026年6月16日）收盘价跌幅累计超过20%
。符合《回购指引》第二条第二款规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购条件。
三、拟回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
2.回购股份的价格：不超过人民币7.10元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过
回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场股票
价格、公司资金状况和经营情况确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派
发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳
证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，本次回购的全部股份将在公司披露本次回
购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。公司如未能在股份回购完
成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销。
本次拟用于股份回购的总金额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元，按照本
次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为1408.45万股，约占
公司当前总股本的1.13%；按照本次用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购
股份数量约为704.23万股，约占公司当前总股本的0.57%。具体回购股份数量以回购期限届满
或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
五、回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
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2026-06-01│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年06月01日14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间；
2.会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：陈创煌先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公
司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东393人，代表股份410969108股，占公司有表决权股份总数的33
.0346%（截至股权登记日，公司总股本为1244198401股，其中公司回购专户中库存股141100股
，该等股份不享有表决权，下同)。其中：参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份3956
52001股，占公司有表决权股份总数的31.8034%；参加网络投票的股东及股东代表389人，代表
股份15317107股，占公司有表决权股份总数的1.2312%。其中中小投资者（除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共390人，代表
股份15341107股，占公司有表决权股份总数的1.2332%。
公司董事、见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决
结果如下：
（一）审议通过《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；表决结果：参加表
决（现场及网络）的有表决权股份总数为410969108股。同意403817908股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的98.2599%，其中现场投票395652001股、网络投票8165907股；反对6834
200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6629%，其中现场投票0股、网络投票68342
00股；弃权317000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0771%，其中现场投票0股、
网络投票317000股。
其中，中小投资者表决结果：同意8189907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的53.3854%；反对6834200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.54
83%；弃权317000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0663%。
本议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
逐项表决结果如下：
1.选举陈创煌先生为公司第七届董事会非独立董事表决结果：获得的选举票数为40051476
2股，占出席会议所有股东所持股份的97.4562%，其中，网络投票获得的选举票数为4862761股
，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的31.7473%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4886761股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的31.8540%。
2.选举陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事表决结果：获得的选举票数为40021650
7股，占出席会议所有股东所持股份的97.3836%，其中，网络投票获得的选举票数为4564506股
，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的29.8001%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4588506股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份的29.9099%。
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2026-05-16│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》有关规定，公司于2026年5月15日11:00在公司会议室召开了2026年第一次职工代表大会。
卢醉兰女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届
董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。卢醉兰女士当选公司职工
代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
卢醉兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年9月出生，硕士研究生学历。先后担
任公司市场营销部和采购部部门副经理、经理、知识产权部经理、总经理助理、副总经理，现
任公司董事、总经理。
截至公告日，卢醉兰女士持有本公司股份854534股，占公司总股本的0.07%；与其他持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。卢醉兰女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的
不得提名为董事的情形。
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2026-05-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年04月29日14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间；
2.会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：陈创煌先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公
司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东572人，代表股份425,978,012股，占公司有表决权股份总数的
34.2410%（截至股权登记日，公司总股本为1,244,198,401股，其中公司回购专户中库存股141
,100股，该等股份不享有表决权，下同)。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股
份404,977,801股，占公司有表决权股份总数的32.5530%；参加网络投票的股东及股东代表567
人，代表股份21,000,211股，占公司有表决权股份总数的1.6880%。其中中小投资者（除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共56
9人，代表股份30,350,011股，占公司有表决权股份总数的2.4396%。
公司董事、见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决
结果如下：
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为425,978,012股。同意420,851
,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7965%，其中现场投票404,977,801股、
网络投票15,873,403股；反对4,385,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0295%
，其中现场投票0股、网络投票4,385,508股；弃权741,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1740%,其中现场投票0股、网络投票741,300股。
其中，中小投资者表决结果：同意25,223,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的83.1077%；反对4,385,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
4.4498%；弃权741,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4425%。
（四）审议通过《2025年度财务决算报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数425,978,012股。同意420,697,1
04股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7603%，其中现场投票404,977,801股、网
络投票15,719,303股；反对4,264,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0010%，
其中现场投票0股、网络投票4,264,208股；弃权1,016,700股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2387%,其中现场投票0股、网络投票1,016,700股。
其中，中小投资者表决结果：同意25,069,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的82.6000%；反对4,264,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
4.0501%；弃权1,016,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3499%。
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2026-04-24│企业借贷
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一、关联交易概述
1.关联交易事项2025年4月25日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
》，为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟
向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事
会第六次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生
的借款展期不超过12个月，展期金额计入上述5亿元额度内。具体内容详见公司在巨潮资讯网
披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008
）。
2026年4月23日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方
向公司提供借款暨关联交易的议案》，为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股
股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币5亿元的
借款，并同意公司根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司
提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过12个月，展期金额计入上述5亿元额度内
。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款的期限为相关议案审议通过之日起12个
月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过12个月。上述借款将用于公司及下属子公司日
常经营，公司董事会授权公司管理层依据具体资金需求确定每笔借款的实际使用对象，并根据
流动资金情况确定每笔借款的还款主体，借款额度可在公司及下属子公司范围内循环使用。上
述借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率
(LPR)下浮20%，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2.关联关系说明
陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升、陈冬琼合计持有
公司394773467股，占公司总股本的31.72%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
规定，本次借款事项构成了关联交易。
3.审议情况
2026年4月23日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方
向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事陈创煌先生、陈灿希先生回避上述议案的表决
。公司独立董事已就本事项召开了专门会议并发表了审核意见。
本次控股股东及其关联方为公司提供的借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间
同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率(LPR)，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担
保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升先生持有公司3828
91900股，占公司总股本的30.77%；陈冬琼女士持有公司11881567股，占公司总股本的0.95%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公
司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第
九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借
款展期不超过12个月，展期金额计入上述5亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其
关联方发生借款的期限为相关议案审议通过之日起12个月内，每笔借款的存续期限自发生之日
起不超过12个月。上述借款将用于公司及下属子公司日常经营，公司董事会授权公司管理层依
据具体资金需求确定每笔借款的实际使用对象，并根据流动资金情况确定每笔借款的还款主体
，借款额度可在公司及下属子公司范围内循环使用。上述借款（包括展期款项）利率不高于同
期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率(LPR)下浮20%，无需提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。
2.投资金额：不超过人民币5亿元。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产品
，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第六届董事
会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》，同意公司及子公
司在不影响正常经营的情况下，使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理
层具体实施相关事宜。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使
用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
2．投资金额：根据公司及子公司日常经营资金需求，使用额度不超过5亿元的闲置自有资
金购买银行理财产品，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3．投资方式：为控制风险，上述额度内的资金仅限于购买银行发行的安全性较高、流动
性较好、风险较低的理财产品。
4．投资期限：自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
5．资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
2026年4月23日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行银行理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过5亿元人民
币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会决议通过
之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用。此议案无需提交股东会审议批准，本次投资不构成关联交易。
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2026-04-24│其他事项
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1.为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，星辉互动娱乐股份
有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟在银行等金融机构适时开展金额不超过3000万
美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上
述产品的组合。
2.该事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3.公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但
进行外汇衍生品套期保值业务也存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险或回款预测
风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1.交易目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人
民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。
公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波
动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看，人民币汇率波动频繁，为减
少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品
套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过3000万美元，在授权期限内上
述额度可循环使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过上述总额度。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权等产品或上述产品的组合，主要外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期
保值业务经营资格的银行等金融机构。
4.授权期限
上述事项自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金
。公司及子公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货
币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》。公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需
要开展外汇衍生品套期保值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次事项属于董事会审批
权限范围，无需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-010），根据公告
公司定于2026年04月29日14:30召开公司2025年度股东会。
2026年04月17日，公司董事会收到了公司控股股东陈雁升先生提交的《关于增加星辉互动
娱乐股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，陈雁升先生提请将公司
第六届董事会第十六次会议审议的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定
2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》作为临时提案提交2025年度股东会审议。截至
本公告披露日，陈雁升先生持有公司382891900股，占总股本的30.77%，陈雁升先生提出增加
临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相
关规定。
公司于2026年04月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消2025年度
股东会部分提案的议案》，同意取消原提交2025年度股东会审议的《关于2025年度利润分配预
案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》。
本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的相关规定。
临时提案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于
调整2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的公告》
《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订
稿）的公告》。
除上述取消议案及增加临时提案外，公司于2026年03月31日发布的《关于召开2025年度股
东会通知的公告》中列明的其他事项不变。
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2026-04-18│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第
十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配
预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》。
基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证
监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2025年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提
振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，董事会拟对第六届董事会第十五
次会议审议通过的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利
润分配方案的议案》中的2025年度利润分配方案的内容进行调整。
一、调整前利润分配方案主要内容
以截至2025年12月31日公司股本总数1244198401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股
份141100股后的1244057301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）
，合计派发现金股利37321719.03元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会
通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实
施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配）
，按照每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
二、调整利润分配方案的原因及主要内容
（一）调整利润分配方案的原因
基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证
监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2025年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提
振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，公司董事会拟对第六届董事会第
十五次会议审议通过的2025年度利润分配方案的内容进行调整。
（二）调整后的利润分配方案的主要内容
以截至2025年12月31日公司股本总数1244198401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股
份141100股后的1244057301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）
，合计派发现金股利62202865.05元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会
通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实
施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配）
，按照每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
三、调整利润分配方案的合理性说明
本次调整后的利润分配方案加大了投资者回报力度，同时兼顾了公司正常经营，充分考虑
了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不会影响公司偿债
能力及未来的经营发展，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符
合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，本次利润分配方案调整具备合法性、合规性、合
理性。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
为满足星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）生产经营和业务
发展的需要，2026年度公司全资子公司拟为公司向金融机构申请综合授信额度的事项提供担保
，预计额度合计不超过人民币15.50亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际
担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保已通过相关子公司股东会决议审批
程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：星辉互动娱乐股份有限公司
2.成立日期：2000年5月31日
3.注册地点：汕头市澄海区星辉工业园（上华镇夏岛路北侧）
4.法定代表人：陈创煌
5.注册资本：124419.8401万元人民币
6.经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、加
工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行
车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品；
货物进出口、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；专业设计服务；软件销售；计算机系统服务；第二类增值电信业务。
7.担保方与公司的关系：福建星辉玩具有限公司、广东星辉玩具有限公司、广东星辉天拓
互动娱乐有限公司均为公司的全资子公司。
8.星辉娱乐最近一年的合并报表财务数据：
备注：以上2025年度财务数据已经审计。
9.被担保人是否为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及提供担保的子公司与银行共同协
商确定，以实际签署的协议为准。
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2026-03-31│对外担保
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）于2026年3月30日召开
了第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2026年度为下属控股子公司提供担保的
议案》。现将相关情况披露如下：
一、担保情况概述
本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，拟对本公司以下控股子公
司2026年度向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时提供担保，预计担保总额度不
超过人民币7.10亿元。
按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本议案已经公
司第六届董事会第十五次会议的三分之二以上董事审议通过。上述事项尚需提交公司股东会批
准后实施。
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2026-03-31│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）（下称“司农事务所”）为2026年度审计机构。现将有关事项公告如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
司农事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；
统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；
执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，
合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。
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2026-03-31│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日
起至公司2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交2025年度股东会审议。具体情况如下
：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
4.定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
5.限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次授权董事
会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6.募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟
将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合
监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；(2)募集资金使
用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
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2026-03-31│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十五次会议决
议,决定于2026年04月29日14:30召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2026年03月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了本次提交股东会审议
的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
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2026-03-31│其他事项
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为完善星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的激励机制，充分调动董事、高
级管理人员的工作积极性，依据《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的
基础上，特制订本方案。
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
独立董事由公司聘任后，每年可领取8万元津贴（税前），按月发放。独立董事不参与公
司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。按照《公司法》和公司章程相关规定，独立董事行使职责
所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬
公司董事和高级管理人员实行年薪制，根据公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作
目标完成情况进行综合考核确定薪酬。公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
在公司专职工作的董事，报酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务参照公司薪酬管理
制度确定，不再领取董事职务津贴。
在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪酬标准领薪，
不累加计算。
未在公司或子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不享受
绩效薪酬，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第
十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案及提请
股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）2025年度利润分配方案
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）出具的2025年
度审计报告，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润301594787.54元，母公司2025年度实
现税后净利润-134963327.65元。按照《公司章程》的规定，母公司应提取法定盈余公积0.00
元，截至2025年12月31日，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，母公司可供
股东分配利润为499219516.11元。
董事会拟定的公司2025年度利润分配预案：以截至2025年12月31日公司股本总数12441984
01股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份141100股后的1244057301股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），合计派发现金股利37321719.03元，剩余未分配
利润结转以后年度分配；分配预案待股东会通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享
有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股
份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）
不变的原则对分红总额进行调整。
（二）提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案
为践行上市公司常态化现金分红机制，进一步加大投资者回报力度，分享经营成果，提振
投资者的持股信心，公司拟提请股东会授权董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配的条件下决定公司2026年各季度利
润分配方案并全权办理利润分配的相关事宜。各季度现金分红金额不超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期
经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
注：①本表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所关于本报告期的业绩预告不存在分歧。
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2026-01-23│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-050
），公司控股股东、实际控制人陈雁升先生及其一致行动人陈冬琼女士计划自本减持计划公告
之日起十五个交易日后的三个月内（2025年12月16日至2026年3月15日）通过集中竞价或大宗
交易方式减持公司股份合计不超过36003100股（占公司当时剔除回购专用证券账户股份后总股
本的2.90%）。
公司于2026年1月9日披露了《关于股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026
-001），陈雁升先生、陈冬琼女士于2025年12月30日至2026年1月9日以集中竞价及大宗交易方
式合计减持公司股份16849300股，占公司总股本的1.35%（总股本按剔除公司回购专用账户中
的股份数量141100股后的股数1244057301股计算，下同）。
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2026-01-09│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人陈雁
升先生及其一致行动人陈冬琼女士出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》。
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2025-12-18│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)于2025年8月28日召开第六届董事会第十三次
会议和第六届监事会第十二次会议，并于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员
工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
议案》，具体内容详见公司于2025年8月29日、2025年9月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以
下简称“本次员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中持有的公司A股普通股股票。
公司于2023年12月26日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分
股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1000万元（含）且
不超过人民币2000万元（含），回购价格不超过人民币5.89元/股（含）。具体回购股份数量
以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限自董事会审
议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯网披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）。
截至2024年12月25日，上述回购方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司股份2709100股，占公司目前总股本的0.22%，最高成交价为3.80元
/股，最低成交价为3.55元/股，成交总金额为10029853元（不含交易费用）。具体内容详见公
司于2024年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告
编号：2024-040）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式首次授予的公司股份数量为2568000股，占公司目
前股本总额的0.21%，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本次员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立本次员工持股计划专用
证券账户，证券账户名称为“星辉互动娱乐股份有限公司－2025年员工持股计划”，证券账户
号码为“0899500608”。
（二）本次员工持股计划账户认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划以“份”作为认购
单位，每1份额对应1元，本次员工持股计划持有上限为7856390份，员工必须认购整数倍份额
。
本次员工持股计划首次授予部分实际认购人数为57人，实际认购资金总额为7447200元，
实际认购份额为7447200份，未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。广东司农会计师事务
所（特殊普通合伙）已就本次员工持股计划认购情况出具了《星辉互动娱乐股份有限公司验资
报告》（司农验字[2025]25009350016号）。
本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，
公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加持
股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
（三）本次员工持股计划交易过户情况
2025年12月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2568000股公司股票已于2025年12月16日非
交易过户至公司开立的“星辉互动娱乐股份有限公司－2025年员工持股计划”专用证券账户，
首次过户股份数量占公司总股本的0.21%，过户价格为2.90元/股。
根据《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月
，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，且在履行本持股计划
草案规定的程序后可以提前终止或展期。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时
点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，
每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩指标
和持有人个人绩效考核结果计算确定。
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2025-11-24│其他事项
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合计持有公司股份430776567股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的34.70%）
的控股股东、实际控制人陈雁升先生及其一致行动人陈冬琼女士计划自本减持计划公告之日起
十五个交易日后的三个月内（2025年12月16日至2026年3月15日）通过集中竞价或大宗交易方
式减持公司股份合计不超过36003100股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2.90%
）。
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2025-11-17│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)于2025年11月17日召开的2025年第三次临时股
东大会审议通过了《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及修订后
的《公司章程》规定，公司设职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月17日16:00在公司会议室召开了2025年第二次职工代表大会，经与会职
工代表投票表决，推选卢醉兰女士出任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会
届满。卢醉兰女士原为第六届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为第六届董事会职
工代表董事，公司第六届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。
卢醉兰女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件
卢醉兰女士简历
卢醉兰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年9月出生，硕士研究生学历。先后担
任公司市场营销部和采购部部门副经理、经理、知识产权部经理、总经理助理、副总经理，现
任公司董事、总经理。
截至公告日，卢醉兰女士持有本公司股份854534股，占公司总股本的0.07%；与其他持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。卢醉兰女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的
不得提名为董事的情形。
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2025-10-30│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。
2.投资金额：不超过人民币5亿元。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产品
，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。星辉互动娱乐股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开公司第六届董事会第十四次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况
下，使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，
使用期限自董事会决议通过之日起6个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使
用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
2．投资金额：根据公司及子公司日常经营资金需求，使用额度不超过5亿元的闲置自有资
金购买银行理财产品，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。3．投资方式：为控制风险，
上述额度内的资金仅限于购买银行发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。
4．投资期限：自获董事会审议通过之日起6个月内有效。
5．资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
2025年10月29日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情
况下，使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品
，使用期限自董事会决议通过之日起6个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在
上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。此议案无需提交股东大会审议批准，本次
投资不构成关联交易。
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2025-10-30│其他事项
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“星辉娱乐”）于2025年10月29日召开
第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农事务所”）
为2025年度审计机构。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于2020年11月
25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0Y
P8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉
争雄。
截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。
2024年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12253.49万元，其中审计业务收入为
10500.08万元、证券业务收入为6619.61万元。
2024年度，司农事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业
（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业
（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设
施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业
（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）；审计收费总额3933.60万元。
2.投资者保护能力
司农事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险。截至2024年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金
773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任
的情况。
3.诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监
督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，
12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2005年5
月成为注册会计师，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为
多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2017年成为注册
会计师。2012年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在司农事务所执业，现任司农事务所
高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证
券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈富来，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过10年，2011
年成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计。2022年4月开始在司农事务所执业，现
任司农事务所合伙人。从业期间为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并
购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人张腾近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
拟签字注册会计师黄楚龙近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。项目质控复核人陈富来最近三年
未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案
调查。
具体情况详见下表：
3.独立性
司农事务所及拟签字项目合伙人张腾、拟签字注册会计师黄楚龙、项目质量控制复核人陈
富来不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
公司2025年度财务报表及内部控制审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照
市场价格协商确定。
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2025-10-09│股权转让
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一、交易概述
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月14日、2025年7月30日
召开了第六届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于同意全资
子公司出售REIALCLUBDEPORTIUESPANYOLDEBARCELONA,S.A.D.99.66%股权的议案》，同意公司
全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称“星辉体育（香港）”）、星辉游戏（香港
）有限公司（以下简称“星辉游戏（香港）”）向VELOCITYSPORTSLTD（以下简称“VELOCITY
”）出售合计持有的REIALCLUBDEPORTIUESPANYOLDEBARCELONA,S.A.D.（以下简称“西班牙人
俱乐部”）99.66%股权，具体内容详见公司于2025年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于出售
皇家西班牙人足球俱乐部股权的公告》（公告编号：2025-030）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，星辉体育（香港）、星辉游戏（香港）出售西班牙人俱乐部股权的相
关公司注册变更登记手续已完成。星辉体育（香港）已收到VELOCITY支付的6,500万欧元现金
，VELOCITY已向星辉体育（香港）交付其14.72股A类股份（估值为2,500万欧元，占VELOCITY
总股本的6.33%），向星辉游戏（香港）交付其23.54股A类股份（估值为4,000万欧元，占VELO
CITY总股本的10.12%），上述38.26股A类股份均已在英国公司注册处完成登记。
截至2025年9月30日，本次交易将增加公司归母净利润约人民币4,706.94万元(按9月30日
汇率测算）。该数据与公司此前披露的《关于出售皇家西班牙人足球俱乐部股权的公告》（20
25-030）中测算的归母净利润15,005.01万元产生的主要差异原因是：交易标的自审计报告截
止日（2025年5月31日）至股权交割日（2025年9月30日）期间，因出售球员等经营活动累计产
生的经营利润已并入公司经常性收益，增加归母净利润约人民币10,298.07万元。上述数据未
经审计，具体将以公司年度审计报告为准。
本次股权转让交割完成后，公司剥离旗下足球俱乐部业务，西班牙人俱乐部不再纳入公司
合并报表范围。本次股权转让事项使公司现金流有所增加，对公司财务及经营状况会产生一定
的正面影响。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年8月2
8日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件等方式送达全
体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3
名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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