资本运作☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-07│ 30.70│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-04│ 10.04│ 5903.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-13│ 5.48│ 4029.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-18│ 7.28│ 4753.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-25│ 15.99│ 2.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-24│ 10.00│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-28│ 6.81│ 3.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川云上创通科技有│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ 5.02│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北斗+5G融合终端基 │ 1.40亿│ 164.73万│ 9958.64万│ 71.13│ 668.59万│ ---│
│带芯片研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北斗机载终端及地面│ 1.00亿│ ---│ 1.02亿│ 101.93│ 114.38万│ ---│
│数据系统研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 9000.00万│ ---│ 8388.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-03 │交易金额(元)│440.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于滨海高新区华苑产业区竹苑路6 │标的类型 │固定资产 │
│ │号的房产 │ │ │
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│买方 │逸致家（天津）科技有限公司 │
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│卖方 │天津市新策电子设备科技有限公司 │
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│交易概述 │为优化资产配置、提高资产运营效率，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司（以下简称“天津新策”）向逸致家（天津│
│ │）科技有限公司（以下简称“逸致家”）出售位于滨海高新区华苑产业区竹苑路6号的房产 │
│ │，转让价格为440万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │杭州城芯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事担任董事的公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳华天信通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关键管理人员间接持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │北京华力方元科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │深圳华天信通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关键管理人员间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │江苏华力方元智慧科技有限公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │杭州城芯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原独立董事任其董事公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │深圳华天信通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │北京华力方元科技有限公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京华力创│江苏明伟万│ 960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通科技股份│盛科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京华力创│江苏明伟万│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│通科技股份│盛科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-23│对外担保
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一、担保情况概述
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第六届董事
会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信业务提供担保的议案》，同意公
司为控股子公司中星数创（云南）科技有限公司（以下简称“中星数创”）向银行申请不超过
1000万元的综合授信提供担保。
本次担保方式为连带责任担保，担保期限不超过1年，具体以实际签订的相关合同为准。
中星数创及中星数创的其他股东张秀梅、张伟、张海燕为此次担保提供反担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次担保事项未超出董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
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2025-10-23│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开了第六届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员
的议案》，现将有关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
公司独立董事李春升先生因病逝世。李春升先生在担任公司第六届董事会独立董事、薪酬
与考核委员会召集人、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董
事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对李春
升先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的
《关于公司独立董事逝世的公告》（公告编号：2025-027）。
二、补选独立董事及专门委员会委员的情况
为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的规
定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选田小兵先生为公司第六届董
事会独立董事候选人（简历附后），并在其当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核
委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
田小兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。田小兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董
事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。
本次补选独立董事事项尚待提交公司股东会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行表决。
三、调整董事会专门委员会委员情况
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人田小兵先生的任职经公司
股东会审议通过，则公司董事会同意补选田小兵先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会
召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满为止。调整前后公司第六届董事会专门委员会成员组成情况如下：
（1）本次调整前：
1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、夏超先生；2、提名委员会成员：
夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；3、薪酬与考核委员会成员：王琦先生、夏超
先生；
4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国良先生、夏
超先生。
（2）本次调整后：
1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、田小兵先生；2、提名委员会成员
：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；3、薪酬与考核委员会成员：田小兵先生（
召集人）、王琦先生、夏超先生；4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、
吴光跃先生、李国良先生、夏超先生。
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2025-10-23│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第六届董事
会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构。此议案尚需提交公司20
25年第一次临时股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元（261427.45万元），其中审计业务收入21.03亿
元（210326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48240.27万元）。2024年年报上市公司审计
客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力
、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38558.97万元
）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务
业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计
收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户35家。
2．投资者保护能力致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关
规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16人次
、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
(二)项目信息
1．基本信息
（1）拟签字项目合伙人：白晶；2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计
，2005年开始在本所执业；2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
5份。
（2）拟签字注册会计师：孙超；2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
，2014年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报
告1份。
（3）拟项目质量控制复核人：宋智云，2010年成为注册会计师，2005年开始从事上市公
司审计，2017年开始在本所执业。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审
计报告2份。
2．诚信记录
拟签字项目合伙人白晶、签字注册会计师孙超、项目质量控制复核人宋智云近三年未因执
业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
致同所及项目合伙人白晶、签字注册会计师孙超、项目质量控制复核人宋智云能够在执行
本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
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2025-10-23│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
现将公司2025年前三季度计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年前三季
度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉
等资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分
析，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合6、会议的股权登记日：2025年11月03日
7、出席对象：
(1)截至2025年11月03日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室
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2025-08-26│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事
会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。
为保障公司董事会审计委员会各项工作规范、顺利的开展，根据《公司章程》和《审计委
员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意补选夏超先生（简历详见附件）为公司第六届董
事会审计委员会委员，其任期与公司第六届董事会成员任期保持一致。
本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会委员为独立董事宁宇女士（召集人）、董
事王琦先生、独立董事夏超先生。
除第六届董事会审计委员会委员调整外，公司其他专门委员会委员构成保持不变。
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2025-08-26│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年半年度
末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉等
资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析
，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司2025年半年度对各类资产计提的减值准备总额约为-18469049.20元。
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2025-08-25│委托理财
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法规及规范性文件的规定，北京华力
创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人
民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期
理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本次使用闲置自有资
金进行现金管理事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求且有效控制投资风
险的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，充分盘活资金，进一步提升公司整
体收益，保障公司股东利益。
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