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华力创通(300045)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300045 华力创通 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │电子元器件和集成电│ 7600.00│ ---│ 3.57│ ---│ -71.02│ 人民币│ │路国际交易中心股份│ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │江苏华力方元智慧科│ 180.00│ ---│ 18.00│ ---│ -18.98│ 人民币│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │北京中科特思信息科│ ---│ ---│ 2.27│ ---│ -29.05│ 人民币│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │北斗+5G融合终端基 │ 1.40亿│ 6606.01万│ 1.04亿│ 74.20│ ---│ ---│ │带芯片研发及产业化│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │北斗机载终端及地面│ 1.00亿│ 185.28万│ 2905.46万│ 29.05│ ---│ ---│ │数据系统研发及产业│ │ │ │ │ │ │ │化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 9000.00万│ ---│ 8388.65万│ 93.21│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-10-21 │交易金额(元)│--- │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │--- │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │北京华力智飞科技有限公司注册资本│标的类型 │股权 │ │ │人民币900万元(占华力智飞3000万 │ │ │ │ │元注册资本的30%) │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │海南智飞同创投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │北京华力创通科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日召开第五届董事会│ │ │第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权给│ │ │员工持股平台暨关联交易的议案》。公司拟将持有的全资子公司北京华力智飞科技有限公司│ │ │(以下简称“华力智飞”)注册资本人民币900万元(占华力智飞3000万元注册资本的30%)│ │ │转让给海南智飞同创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“员工持股平台”)用以激励对│ │ │华力智飞经营业绩和持续发展有直接或较大影响的高级管理人员、核心经营和业务骨干等核│ │ │心人员。本次交易完成后,公司直接持有华力智飞的股权由100%变更为70%,不影响华力智 │ │ │飞继续纳入上市公司合并财务报表范围。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-10-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │海南智飞同创投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人之一 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日召开第五届董事会│ │ │第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权给│ │ │员工持股平台暨关联交易的议案》。公司拟将持有的全资子公司北京华力智飞科技有限公司│ │ │(以下简称“华力智飞”)注册资本人民币900万元(占华力智飞3000万元注册资本的30%)│ │ │转让给海南智飞同创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“员工持股平台”)用以激励对│ │ │华力智飞经营业绩和持续发展有直接或较大影响的高级管理人员、核心经营和业务骨干等核│ │ │心人员。本次交易完成后,公司直接持有华力智飞的股权由100%变更为70%,不影响华力智 │ │ │飞继续纳入上市公司合并财务报表范围。具体内容如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)本次关联交易基本情况 │ │ │ 为进一步建立、健全与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制,充分调动华力智│ │ │飞经营管理团队和核心骨干员工的积极性和吸引人才,并将员工利益与华力智飞长远发展紧│ │ │密结合,公司拟将持有的全资子公司华力智飞注册资本人民币900万元(占华力智飞3000万 │ │ │元注册资本的30%)转让给员工持股平台,用以激励对华力智飞经营业绩和持续发展有直接 │ │ │或较大影响的高级管理人员、核心经营和业务骨干等核心人员。本次交易完成后,公司将持│ │ │有华力智飞70%股权,员工持股平台持有华力智飞30%股权。 │ │ │ 本次出资参加员工持股计划的员工预计合计不超过49人,为对华力智飞经营业绩和持续│ │ │发展有直接或较大影响的高级管理人员、核心经营和业务骨干等核心人员,具体名单、授予│ │ │份额及实施进度授权公司总经理审议确定。 │ │ │ (二)本次交易构成关联交易的说明 │ │ │ 员工持股平台的普通合伙人(GP)及执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人之一│ │ │高小离先生,由于份额分配尚未完成,有限合伙人(LP)之一暂定为公司董事、总经理王伟│ │ │先生,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。 │ │ │ (三)对外投资审批程序 │ │ │ 公司已于2023年10月20日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会│ │ │议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》。公司独│ │ │立董事就本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 │ │ │ 本次关联交易在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经│ │ │过有关部门批准。 │ │ │ 二、关联交易对方的基本情况 │ │ │ 企业名称:海南智飞同创投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ 统一社会信用代码:91460000MACBJLNKX7 │ │ │ 执行事务合伙人:高小离 │ │ │ 企业类型:有限合伙企业 │ │ │ 注册资本:1000万人民币 │ │ │ 地址:海南省海口市美兰区海府街道海府路2号海口宾馆2楼A0755 │ │ │ 经营范围:一般项目以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);信息│ │ │技术咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) │ │ │ 海南智飞同创投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人(GP)及执行事务合伙人为控股│ │ │股东、实际控制人之一高小离先生,有限合伙人(LP)之一暂定为公司董事、总经理王伟先│ │ │生。高小离先生、王伟先生系本公司关联自然人,故海南智飞同创投资合伙企业(有限合伙│ │ │)为公司关联方。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-05-04 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛荣通汇智创业投资基金中心(有限合伙)、北京荣通鸿泰资本管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ (一)本次关联交易基本情况 │ │ │ 北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京中关村科学城科技成长│ │ │投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中关村科学城科技成长基金”)、上海中城朗胜企业│ │ │管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“上海中城朗胜”)、青岛荣通汇智创业投资基金中心│ │ │(有限合伙)(以下简称“青岛荣通汇智”)、北京翠湖原始创新二号创业投资基金(有限合 │ │ │伙)(以下简称“北京翠湖原始创新二号”)共同以每1元注册资本15元的价格出资人民币78│ │ │00万元认购北京中科特思信息科技有限公司(以下简称“中科特思”或“标的公司”)新增│ │ │的520万元注册资本,其余7280万元计入资本公积,其中公司以人民币1200万元认购新增的8│ │ │0万元注册资本,其余1120万元计入资本公积,增资完成后公司持有2.27%股权。 │ │ │ 中科特思原股东共青城特思群英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城特思群英│ │ │”)、共青城中创一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城中创一号”)、北京空│ │ │天智联科技中心(有限合伙)(以下简称“空天智联”)及中科星图股份有限公司(以下简称│ │ │“中科星图”)放弃对本次增资享有的优先认购权。 │ │ │ (二)本次交易构成关联交易的说明 │ │ │ 北京荣通鸿泰资本管理有限公司(以下简称“北京荣通”)系本次参与认购的投资方青│ │ │岛荣通汇智的管理人,王伟先生于北京荣通担任董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上│ │ │市规则》相关规定,由于王伟先生从公司离职未满12个月,故王伟先生仍系公司关联自然人│ │ │,北京荣通及青岛荣通汇智系公司关联法人。因此,本次交易构成关联方共同投资。 │ │ │ (三)对外投资审批程序 │ │ │ 公司已于2023年5月4日召开第五届董事会第二十七次会议,以9票同意、0票反对、0票 │ │ │弃权表决审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司独立董事就本次关联交易事│ │ │项发表了同意的事前认可意见和独立意见。同日,公司召开第五届监事会第二十五次会议,│ │ │以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司监事 │ │ │会发表了同意的核查意见。 │ │ │ 本次关联交易在公司董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次关联│ │ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批│ │ │准。 │ │ │ 二、关联方及其他合作方基本情况 │ │ │ (一)关联方基本情况: │ │ │ 企业名称:青岛荣通汇智创业投资基金中心(有限合伙) │ │ │ 统一社会信用代码:91370281MACF9X0YXD │ │ │ 执行事务合伙人:北京荣通鸿泰资本管理有限公司 │ │ │ 企业类型:有限合伙企业 │ │ │ 注册资本:3620万人民币 │ │ │ 地址:山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区长江路3号上合国际贸易大厦3楼3128(│ │ │上合资本港) │ │ │ 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中│ │ │国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,│ │ │凭营业执照依法自主开展经营活动) │ │ │ 北京荣通鸿泰资本管理有限公司系本次参与认购的投资方青岛荣通汇智的管理人,王伟│ │ │先生于北京荣通担任董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,由于王│ │ │伟先生从公司离职未满12个月,故王伟先生仍系公司关联自然人,北京荣通及青岛荣通汇智│ │ │系公司关联法人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │浙江臻镭科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司独立董事任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京华力方元科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长曾任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │四川德力政通科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长任其法定代表人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │四川德力政通科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长任其法定代表人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │浙江臻镭科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司独立董事任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京华力方元科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长曾任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │高小离 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第五届董 │ │ │事会第二十五次会议,审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度并由控股股│ │ │东提供无偿担保暨关联交易的议案》。为满足公司全资子公司华力智芯(成都)集成电路有│ │ │限公司(以下简称“华力智芯”)日常经营发展的资金需求,董事会同意华力智芯向招商银│ │ │行成都分行申请综合授信不超过800万元,期限12个月,具体数额以与银行签订的授信协议 │ │ │为准,在授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人之一高小离先生拟为│ │ │华力智芯申请上述综合授信提供无偿连带责任保证担保,具体担保的金额与期限等以最终签│ │ │订的相关协议为准。 │ │ │ 因高小离先生为公司控股股东、实际控制人之一,根据《深圳证券交易所创业板股票上│ │ │市规则》属于本公司关联自然人,本次担保构成关联交易。本次关联担保已经公司第五届董│ │ │事会第二十五次会议审议通过,独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,因高小离│ │ │先生、王琦先生、熊运鸿先生三人为一致行动人关系,高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生│ │ │已回避表决。 │ │ │ 鉴于担保性质为无偿且子公司无需提供反担保,本次关联交易无需提交股东大会审议,│ │ │亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 二、被担保人基本情况 │ │ │ 被担保人名称:华力智芯(成都)集成电路有限公司 │ │ │ 成立时间:2020年03月17日 │ │ │ 注册资本:20000万元 │ │ │ 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段715号4栋│ │ │301、302、401、402 │ │ │ 股东构成:公司持有100%股权 │ │ │ 法定代表人:高小离 │ │ │ 经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网信息服务;销售:通讯│ │ │设备、电子产品、计算机软硬件;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门│ │ │批准后方可开展经营活动)。 │ │ │ 与公司关系:为公司的全资子公司。 │ │ │ 截至本公告披露日,华力智芯不属于失信被执行人。 │ │ │ 三、关联方基本情况 │ │ │ 担保人高小离先生为公司控股股东、实际控制人之一,截至本公告披露之日,高小离先│ │ │生、王琦先生、熊运鸿先生为公司控股股东及其一致行动人,三人合计持有公司股份223254│ │ │379股,占公司总股本的33.69%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定 │ │ │,高小离先生为公司关联自然人,本次交易构成关联交易。 │ │ │ 四、关联交易的主要内容和定价原则 │ │ │ 公司控股股东、实际控制人之一高小离先生对华力智芯向银行申请授信额度提供个人无│ │ │偿连带责任保证担保,具体担保金额、担保期限等事项以与银行签订的最终协议为准,华力│ │ │智芯免于向控股股东、实际控制人、董事长高小离先生支付担保费用。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 高小离 1136.36万 1.85 10.44 2022-04-13 ───────────────────────────────────────────────── 合计 1136.36万 1.85 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2022-11-04 │质押股数(万股) │88.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │1.03 │质押占总股本(%) │0.13 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │王琦 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │广发证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-05-13 │质押截止日 │2023-04-19 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2023-03-17 │解押股数(万股) │88.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制│ │ │人之一王琦先生的通知,获悉王琦先生将其持有的本公司部分股份在广发证券股份有限│ │ │公司办理了股份解除质押业务 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2023年03月17日王琦解除质押106.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2022-11-03 │质押股数(万股) │258.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │3.02 │质押占总股本(%) │0.39 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │王琦 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │国海

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