资本运作☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│电子元器件和集成电│ 7600.00│ ---│ 3.57│ ---│ -99.21│ 人民币│
│路国际交易中心股份│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中科特思信息科│ ---│ ---│ 2.27│ ---│ -50.55│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北斗+5G融合终端基 │ 1.40亿│ 0.00│ 9494.62万│ 67.82│ 5875.49万│ 2025-07-28│
│带芯片研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北斗机载终端及地面│ 1.00亿│ 829.87万│ 8095.79万│ 80.96│ ---│ 2024-12-31│
│数据系统研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 9000.00万│ 0.00│ 8388.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │四川德力政通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │浙江臻镭科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司原独立董事任其董事公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │四川德力政通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京华力方元科技有限公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │杭州城芯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原独立董事任其董事公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │深圳华天信通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │北京华力方元科技有限公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京华力创│北京华力方│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│通科技股份│元科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京华力创│江苏明伟万│ 960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通科技股份│盛科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京华力创│江苏明伟万│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通科技股份│盛科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
现将公司2024年前三季度计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2024年前三季
度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉
等资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分
析，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2024年前三季度相关资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年前
三季度计提各项资产减值准备共计3874744.21元，具体为：
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。公司本次计提
的资产减值准备未经审计。
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2024-08-16│委托理财
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法规及规范性文件的规定，北京华力
创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日分别召开第六届董事会第五次
会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
。
为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人
民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期
理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本次使用闲置自有资
金进行现金管理事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求且有效控制投资风
险的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，充分盘活资金，进一步提升公司整
体收益，保障公司股东利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述资金使用期限不
得超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
公司使用闲置自有资金购买低风险性、安全性高、流动性好的现金管理产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方、明确理财金额和期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具
体事项由公司财务部门组织实施。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2024-08-16│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
现将公司2024年半年度计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2024年半年度
末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉等
资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析
，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2024年半年度相关资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年上半
年计提各项资产减值准备共计2569094.54元。
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2024-05-07│股权质押
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北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人
之一高小离先生的通知，获悉高小离先生将其持有的本公司部分股份办理了股份解除质押业务
。
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2024-04-25│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事
会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年度审计机构
。此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记：
2011年12月22日）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业务收入19.65
亿元（196,512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57,418.56万元）。2022年年报上市公司
审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元（30,151.98万元）；2022
年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元;本公司同行业上市公司审计客户15家。2
．投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职
业风险基金1,089万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
(二)项目信息
1．基本信息
（1）拟签字项目合伙人：白晶；2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计
，2005年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
5份。
（2）拟签字注册会计师：任一优；2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审
计，2002年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告6份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
（3）拟项目质量控制复核人：宋智云，2010年成为注册会计师，2005年开始从事上市公
司审计，2017年开始在本所执业。近三年复核的上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告3份
。
2．诚信记录
拟签字项目合伙人白晶、签字注册会计师任一优、项目质量控制复核人宋智云近三年未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
致同所及项目合伙人白晶、签字注册会计师任一优、项目质量控制复核人宋智云能够在执
行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4．审计收费
对于致同所2024年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因
素，将由董事会提请股东大会授权管理层与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。
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2024-04-25│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
现将公司2023年度计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2023年度末各
类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉等资产
进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对
公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2023年末相关资产进行全面清查和资产减值测试后，本年计提各项资
产减值准备共计-12923208.98元。
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2024-04-25│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在公司召开第六
届董事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将利润分配预案具体情况公
告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年合并归属于上市公司股东的
净利润为17616119.43元,母公司实现的净利润为38617717.00元。根据《公司法》和《公司章
程》的相关规定，2023年度母公司不提取法定盈余公积金，加上2023年初未分配利润-9035516
2.26元,截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为-51737445.26元，年末资本公积金
余额为1049896593.32元。
由于公司2023年可供分配利润为负，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审
议，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金
转增股本。
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2024-02-28│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日在公司会议室召
开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举马海霞女士、何淑生先生为公司第六届监事
会的职工代表监事（简历详见本公告附件）。
马海霞女士、何淑生先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表
监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
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2023-12-29│其他事项
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公司于近日收到王琦先生出具的《关于股份减持计划期限届满未实施减持的告知函》，王
伟先生、吴梦冰女士分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截至本公告日，本
次减持计划时间已届满，王琦先生在本次减持计划期间内未通过任何方式减持其持有的公司股
份；王伟先生通过集中竞价的方式累计减持公司股份224000股，占公司总股本的0.0338%；吴
梦冰女士通过集中竞价的方式减持公司股份440000股，占公司总股本的0.0664%。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定。
一、减持计划实施情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资
本公积金转增股本而相应增加的股份）及通过公司实施股权激励获得的股份（含该等股份因资
本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东减持股份情况：
（1）王琦先生减持股份情况
王琦先生在本次减持计划期间内未通过任何方式减持其持有的公司股份。
（2）王伟先生减持股份情况
（3）吴梦冰女士减持股份情况
3、本次减持前后持股情况
（1）王琦先生本次减持前后持股情况
（2）王伟先生本次减持前后持股情况
（3）吴梦冰女士本次减持前后持股情况
2.本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次股份减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规
范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、上述股东股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披
露的减持计划一致。
3、截至本公告日，本次减持计划时间已届满，实际减持股份数量未超过减持计划披露的
拟减持股份数量。
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致
公司控制权发生变更。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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