资本运作☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-07│ 30.70│ 5.05亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-09-04│ 10.04│ 5903.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-13│ 5.48│ 4029.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-18│ 7.28│ 4753.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-25│ 15.99│ 2.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-24│ 10.00│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-28│ 6.81│ 3.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川云上创通科技有│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ 5.02│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北斗+5G融合终端基 │ 1.40亿│ 164.73万│ 9958.64万│ 71.13│ 668.59万│ ---│
│带芯片研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北斗机载终端及地面│ 1.00亿│ ---│ 1.02亿│ 101.93│ 114.38万│ ---│
│数据系统研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 9000.00万│ ---│ 8388.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-03 │交易金额(元)│440.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于滨海高新区华苑产业区竹苑路6 │标的类型 │固定资产 │
│ │号的房产 │ │ │
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│买方 │逸致家（天津）科技有限公司 │
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│卖方 │天津市新策电子设备科技有限公司 │
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│交易概述 │为优化资产配置、提高资产运营效率，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司（以下简称“天津新策”）向逸致家（天津│
│ │）科技有限公司（以下简称“逸致家”）出售位于滨海高新区华苑产业区竹苑路6号的房产 │
│ │，转让价格为440万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │杭州城芯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事担任董事的公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │深圳华天信通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关键管理人员间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │北京华力方元科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │深圳华天信通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关键管理人员间接持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │江苏华力方元智慧科技有限公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │杭州城芯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原独立董事任其董事公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │深圳华天信通科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │北京华力方元科技有限公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京华力创│江苏明伟万│ 960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通科技股份│盛科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京华力创│江苏明伟万│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│通科技股份│盛科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事
会第十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。
为保障公司董事会审计委员会各项工作规范、顺利的开展，根据《公司章程》和《审计委
员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意补选夏超先生（简历详见附件）为公司第六届董
事会审计委员会委员，其任期与公司第六届董事会成员任期保持一致。
本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会委员为独立董事宁宇女士（召集人）、董
事王琦先生、独立董事夏超先生。
除第六届董事会审计委员会委员调整外，公司其他专门委员会委员构成保持不变。
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2025-08-26│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年半年度
末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉等
资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析
，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司2025年半年度对各类资产计提的减值准备总额约为-18469049.20元。
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2025-08-25│委托理财
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法规及规范性文件的规定，北京华力
创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人
民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期
理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本次使用闲置自有资
金进行现金管理事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求且有效控制投资风
险的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，充分盘活资金，进一步提升公司整
体收益，保障公司股东利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述资金使用期限不
得超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格
专业理财机构作为受托方、明确理财金额和期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具
体事项由公司财务部门组织实施。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
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2025-06-19│增发发行
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第六届董事
会第八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司202
5年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）
的相关议案。
2025年6月19日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定
对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等本次发行的相关议案。
公司对发行对象进行了部分调整，并根据前次募投项目的具体投入情况调减本次发行的募
集资金总额，本次发行募集资金总额由45000.00万元（含本数）调减至不超过37000.00万元（
含本数），原发行方案中其他内容不变，具体调整情况如下：
修订前内容：
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证
券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名（含）的特定投资者。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上
产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时
法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。发行对象应符合法律、法规和规
范性文件的规定。
最终发行对象由董事会根据股东会的授权在经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监
会同意注册后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
8、募集资金投向
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过45000.00万元（含本数）。
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内
，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次发行的募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将
相应调整。
修订后内容：
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证
券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他境内
法人投资者和自然人等不超过35名（含）的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、
理财公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规
或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。发行对象应符合法律、法规和规范性文件的
规定。
最终发行对象由董事会根据股东会的授权在经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监
会同意注册后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
8、募集资金投向
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过37000.00万元（含本数）。
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金净额少于上述项目投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内
，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次发行的募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将
相应调整。
本次向特定对象发行A股股票的方案及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会
作出同意注册决定后方可实施。针对上述调整，公司编制了《北京华力创通科技股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《北京华力创通科技股份有限公司2025年
度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》等文件，已于同日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
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2025-06-19│其他事项
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日在创业板指定信息
披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东会通知的公
告》，公司定于2025年6月30日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。
2025年3月31日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发
行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司
2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发
行方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
承诺的议案》《关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股
股票相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2025年6月19日，公司对本次发行对象进行了部分调整，并根据前次募投项目的具体投入
情况调减了本次发行的募集资金总额，本次发行募集资金总额由45000万元（含本数）调减至
不超过37000万元（含本数），同时对原发行方案、预案等进行调整。公司第六届董事会第十
二次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公
司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象
发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况
报告的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事
宜（修订稿）的议案》。
综上，第六届董事会第八次会议审议通过的原议案由第六届董事会第十二次会议审议通过
的修订后的对应议案替代。上述议案尚需提交股东会审议。
2025年6月19日，公司董事会收到王琦先生（持有公司股份85498664股，占股本总数12.90
%）以书面形式提交的《关于提请公司2024年年度股东会增加临时提案的函》，提请公司将第
六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关
于未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》，第六届董事会第十二次会议审议通
过的前述议案以临时提案的方式提交2024年年度股东会审议。
王琦先生提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2024年年度股
东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2024年年度股东会通知的公告》中列明的其
他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更。
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2025-06-19│对外担保
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一、担保情况概述
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保
的议案》。公司下属全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）因生产
经营目标及发展需要，拟向兴业银行新北支行申请1000万元人民币的综合授信额度，授信有效
期不超过12个月。
公司为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额及担保期限以实际签署的担保协议
为准。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次担保事项未超出董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
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2025-06-06│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第九次会议决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2024年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024
年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开日期和时间：
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