资本运作☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│恩普赛（襄阳）技术│ 1700.00│ ---│ 51.01│ ---│ -6.19│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│125万只大功率半导 │ 2.65亿│ ---│ 2.65亿│ 100.00│ ---│ 2013-01-20│
│体器件技术升级及改│ │ │ │ │ │ │
│扩建 │ │ │ │ │ │ │
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│收购北京彼岸春天影│ 2.57亿│ ---│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
│视有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目中公司已支付扣│ │ │ │ │ │ │
│除业绩补偿款后的股│ │ │ │ │ │ │
│权转让款（A) │ │ │ │ │ │ │
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│收购北京彼岸春天影│ 1.23亿│ ---│ 1.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
│视有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目结项剩余超募资│ │ │ │ │ │ │
│金用于永久补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金（B) │ │ │ │ │ │ │
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│新型高功率半导体器│ 2.30亿│ 556.31万│ 5720.65万│ 38.95│ ---│ 2026-04-30│
│件产业升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高功率半导体技术研│ 1.50亿│ 13.55万│ 880.92万│ 9.20│ ---│ 2025-04-30│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│账户剩余超募资金用│ 5763.49万│ 4600.00万│ 5763.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│于补充流动资金（C)│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │邢雁、天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、与关联方共同投资概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 鉴于湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“台基股份”）控股子公司浦│
│ │峦半导体（上海）有限公司（以下简称“浦峦半导体”）的经营情况，为了进一步加强公司│
│ │对浦峦半导体的管理与控制，促进浦峦半导体发展，经与浦峦半导体股东天津锐芯企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津锐芯”）全体合伙人协商一致，公司实际控制人、│
│ │董事长、总经理邢雁与天津锐芯普通合伙人深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简称“海│
│ │德资本”）、有限合伙人张志昊签署《天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）份额转让协│
│ │议》，邢雁拟受让天津锐芯普通合伙人海德资本和有限合伙人张志昊的全部出资份额，合计│
│ │240.18万元认缴出资额（其中海德资本认缴出资0.18万元，已全部实缴；张志昊认缴出资24│
│ │0万元，已实缴出资160万元），占天津锐芯认缴出资总额的13.3433%，天津锐芯其他合伙人│
│ │放弃优先受让权。 │
│ │ 邢雁受让天津锐芯普通合伙人海德资本和有限合伙人张志昊的全部出资份额后，邢雁将│
│ │担任天津锐芯的普通合伙人及执行事务合伙人，并通过天津锐芯间接持有浦峦半导体股权，│
│ │公司与邢雁控制的天津锐芯将共同投资浦峦半导体，公司与关联方邢雁、天津锐芯形成共同│
│ │投资。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 由于邢雁为公司实际控制人、董事长和总经理，邢雁为公司关联自然人。由于本次受让│
│ │完成后，邢雁将担任天津锐芯的普通合伙人及执行事务合伙人，天津锐芯将成为公司实际控│
│ │制人邢雁控制的企业，天津锐芯将成为公司关联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定， │
│ │公司与关联方邢雁、天津锐芯形成共同投资浦峦半导体，构成关联交易。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 公司于2023年12月26日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议│
│ │，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事邢雁回避表决。该议案│
│ │已经独立董事专门会议审议同意。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股│
│ │东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、邢雁 │
│ │ 邢雁，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司实际控制人，现任公司董│
│ │事长、总经理，浦峦半导体（上海）有限公司董事长。截至本公告披露之日，邢雁通过控股│
│ │股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份约3422.93万股，直接持有公司股份1│
│ │3万股，非失信被执行人。 │
│ │ 关联关系：邢雁为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理。 │
│ │ 2、天津锐芯 │
│ │ 名称：天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91120116MA06EYBK57 │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（TG第945号） │
│ │ 执行事务合伙人：深圳海德复兴资本管理有限公司（委派代表：张俊锋） │
│ │ 出资额：1800万元人民币 │
│ │ 成立日期：2018年09年14日 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询│
│ │服务）；市场营销策划；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经│
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 关联关系：邢雁受让天津锐芯普通合伙人海德资本和有限合伙人张志昊的全部出资份额│
│ │后，邢雁将担任天津锐芯的执行事务合伙人，天津锐芯为公司实际控制人邢雁控制的企业，│
│ │非失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-18│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用总额不超过60,000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，使用总额
不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详
见公司2024年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-017、2024-018）。
公司对部分闲置的自有资金和募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置
资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，暂时闲置的募集资金进
行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的购买情况
1、闲置募集资金进行现金管理情况
公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1579期收
益凭证产品，具体情况如下：
（1）产品名称：龙鼎定制1579期收益凭证产品
（2）类型：本金保障型浮动收益凭证
（3）签约方：申万宏源证券有限公司
（4）金额：3,000万元
（5）收益率（年化）：3.10%或0.10%
（6）产品期限：365天
（7）起始日：2024年10月18日
（8）到期日：2025年10月17日
（9）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系
2、闲置自有资金购买理财产品情况
公司使用暂时闲置的自有资金3,000万元购买了天风证券天兴8号本金保障型固定收益凭证
，具体情况如下：
（1）产品名称：天风证券天兴8号本金保障型固定收益凭证
（2）类型：本金保障型
（3）签约方：天风证券股份有限公司
（4）金额：3,000万元
（5）收益率（年化）：3.30%
（6）产品期限：542天
（7）起始日：2024年10月18日
（8）到期日：2026年4月13日
（9）关联关系说明：公司与天风证券股份有限公司不存在关联关系
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
和自有资金进行委托理财事项，是在确保不影响公司主营业务正常开展和募投项目正常进行的
情况下实施的。通过购买适度理财产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，
增加公司收益，符合公司和股东利益。
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2024-09-23│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用总额不超过60,000万元暂时闲
置的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2024年4月17日在
巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-017）。
公司对部分闲置的自有资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计
划，公司继续使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的购买情况
公司使用暂时闲置的自有资金3,000万元购买了国投泰康信托黄雀·启致51号集合资金信
托计划，具体情况如下：
（1）产品名称：国投泰康信托黄雀·启致51号集合资金信托计划
（2）类型：固定收益类集合资金信托计划
（3）签约方：国投泰康信托有限公司
（4）金额：3,000万元
（5）业绩比较基准（年化）：3.3%
（6）成立日：2024年9月20日
（7）到期日：2025年9月22日
（8）关联关系说明：公司与国投泰康信托有限公司不存在关联关系
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财
事项，是在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下实施的。通过购买适度理财产品，公司
可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司和股东利益。
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2024-09-11│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过20,000万元暂时闲
置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2024年4月17日在
巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-018）。
公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计
划，公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的购买情况
公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1490期收
益凭证产品，具体情况如下：
（1）产品名称：龙鼎定制1490期收益凭证产品
（2）类型：本金保障型浮动收益凭证
（3）签约方：申万宏源证券有限公司
（4）金额：2,000万元
（5）收益率（年化）：1.95%或2.05%
（6）产品期限：182天
（7）起始日：2024年9月11日
（8）到期日：2025年3月11日
（9）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
事项，是在确保不影响公司主营业务正常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买
适度理财产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司
和股东利益。
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2024-08-02│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用不超过60000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，使用总额不超
过20000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公
司2024年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-017、2024-018）。
公司对部分闲置的自有资金和募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置
资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，暂时闲置的募集资金进
行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的购买情况
1、闲置募集资金进行现金管理情况
公司使用暂时闲置的募集资金3000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1344期收益
凭证产品，具体情况如下：
（1）产品名称：龙鼎定制1344期收益凭证产品
（2）类型：本金保障型浮动收益凭证
（3）签约方：申万宏源证券有限公司
（4）金额：3000万元
（5）收益率（年化）：4.20%或0.1%
（6）产品期限：363天
（7）起始日：2024年8月1日
（8）到期日：2025年7月29日
（9）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系2、闲置自有资金购买
理财产品情况
公司使用暂时闲置的自有资金2000万元购买了华泰如意宝29号集合资产管理计划，具体情
况如下：
（1）产品名称：华泰如意宝29号集合资产管理计划
（2）类型：固定收益类
（3）签约方：华泰证券（上海）资产管理有限公司（管理人）、兴业银行股份有限公司
（托管人）
（4）金额：2000万元
（5）业绩报酬计提基准（年化）：2.75%或2.75%+（标的涨跌幅-2%）*15%（6）起始日：
2024年7月31日
（7）到期日：2025年5月7日
（8）关联关系说明：公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司、兴业银行股份有限公
司不存在关联关系
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2024-06-24│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过20000万元暂时闲
置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2024年4月17日在
巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-018）。
公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计
划，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的购买情况
公司使用暂时闲置的募集资金3000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1193期收益
凭证产品，具体情况如下：
（1）产品名称：龙鼎定制1193期收益凭证产品
（2）类型：本金保障型浮动收益凭证
（3）签约方：申万宏源证券有限公司
（4）金额：3000万元
（5）收益率（年化）：4.60%或0.1%
（6）产品期限：362天
（7）起始日：2024年6月24日
（8）到期日：2025年6月20日
（9）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系
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2024-06-07│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过20,000万元暂时闲
置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2024年4月17日在
巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-018）。
公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计
划，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的购买情况
公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1157期收
益凭证产品，具体情况如下：
（1）产品名称：龙鼎定制1157期收益凭证产品
（2）类型：本金保障型浮动收益凭证
（3）签约方：申万宏源证券有限公司
（4）金额：2,000万元
（5）收益率（年化）：4.65%或0.1%
（6）产品期限：364天
（7）起始日：2024年6月6日
（8）到期日：2025年6月4日
（9）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系
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2024-06-07│其他事项
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股
东大会，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并取得襄阳市市场监督管理局换发的《营业执照》
。具体信息如下：
名称：湖北台基半导体股份有限公司
统一社会信用代码：91420600757011852J
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
法定代表人：邢雁
注册资本：贰亿叁仟陆佰伍拾叁万壹仟叁佰柒拾壹圆人民币
成立日期：2004年1月2日
经营范围：一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件销售，电力电
子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路
芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造
，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）,专用设备制造（不含许可类专业
设备制造），电子专用设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
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2024-05-14│其他事项
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月17日召开公司2023年
年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年
度股东大会的通知》，于2024年4月27日在巨潮资讯披露的《关于2023年年度股东大会增加临
时提案暨股东大会补充通知的公告》。
公司于2024年5月13日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于取消202
3年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核
实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经审议，决定取消原
定提交2023年年度股东大会审议的第7项提案《关于续聘会计师事务所的议案》。
本次取消股东大会部分提案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权
登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司2023年年度股
东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2023
年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年5月17日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2024年5月10日
7、出席对象：
（1）凡2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室
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2024-05-09│其他事项
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司于2024年5月9日召开第四届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表审议
，会议选举张永为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
张永将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监
事会，任期至第六届监事会届满。
张永，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于襄樊大学自电系工业电
气自动化技术专业，大专学历，工程师，曾任襄樊台基半导体有限公司信息中心主任；自2008
年8月起任公司职工代表监事、信息中心主任。
张永未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事
、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规
定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；非失信被执行人，其任职资
格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
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