资本运作☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│恩普赛（襄阳）技术│ 1700.00│ ---│ 51.01│ ---│ -6.19│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│125万只大功率半导 │ 2.65亿│ 0.00│ 2.65亿│ 100.00│ ---│ 2013-01-20│
│体器件技术升级及改│ │ │ │ │ │ │
│扩建 │ │ │ │ │ │ │
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│收购北京彼岸春天影│ 2.57亿│ 0.00│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
│视有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目中公司已支付扣│ │ │ │ │ │ │
│除业绩补偿款后的股│ │ │ │ │ │ │
│权转让款（A） │ │ │ │ │ │ │
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│账户剩余超募资金用│ 8228.27万│ 7064.78万│ 8228.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│于补充流动资金（C │ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│新型高功率半导体器│ 2.30亿│ 1421.83万│ 6586.17万│ 44.84│ ---│ 2026-04-30│
│件产业升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高功率半导体技术研│ 1.50亿│ 27.74万│ 895.11万│ 9.34│ ---│ 2027-04-30│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购北京彼岸春天影│ 1.23亿│ 0.00│ 1.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
│视有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目结项剩余超募资│ │ │ │ │ │ │
│金用于永久补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金（B） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司部分公司员工共同出资设立的合伙企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“台基股份”）于2025年4月23日 │
│ │与中国工程物理研究院流体物理研究所（以下简称“流体所”）、湖北海普锐能企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“海普锐能”）、襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“襄水云合”）签署了《出资人协议书》，拟共同投资设立湖北晶脉科技有│
│ │限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“目标公司”或“晶│
│ │脉科技”），从事硅基光触发门极半导体开关科技成果产业化。目标公司注册资本为人民币│
│ │1,501.8293万元，其中公司以自有资金出资615.75万元，持有目标公司41%的股权，流体所 │
│ │以知识产权出资246.30万元，持有目标公司16.4%的股权，海普锐能以知识产权及货币出资4│
│ │89.5964万元（其中知识产权出资369.45万元、货币出资120.1464万元），持有目标公司32.│
│ │6%的股权，襄水云合以货币出资150.1829万元，持有目标公司10%的股权。流体所和海普锐 │
│ │能本次用于作价入股的知识产权已经过第三方评估机构评估，最终评估价值以完成国有资产│
│ │评估备案为准。 │
│ │ 由于共同投资方襄水云合为公司董事兼副总经理颜家圣、董事兼副总经理吴拥军、董事│
│ │朱玉德及部分公司员工共同出资设立的合伙企业，董事朱玉德为其普通合伙人和执行事务合│
│ │伙人，因此，襄水云合系公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 │
│ │相关规定，本次投资构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议 │
│ │通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事颜家圣、吴拥军、朱玉德回避表决。该│
│ │议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提│
│ │交公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方及其他投资方的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：襄水云合为公司董事兼副总经理颜家圣、董事兼副总经理吴拥军、董事│
│ │朱玉德及部分公司员工共同出资设立的合伙企业，董事朱玉德为其普通合伙人和执行事务合│
│ │伙人，因此，襄水云合系公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“台基股份”）于2025年4月23日与
中国工程物理研究院流体物理研究所（以下简称“流体所”）、湖北海普锐能企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“海普锐能”）、襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“襄水云合”）签署了《出资人协议书》，拟共同投资设立湖北晶脉科技有限公司（
暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“目标公司”或“晶脉科技”）
，从事硅基光触发多门极半导体开关科技成果产业化。目标公司注册资本为人民币1501.8293
万元，其中公司以自有资金出资615.75万元，持有目标公司41%的股权，流体所以知识产权出
资246.30万元，持有目标公司16.4%的股权，海普锐能以知识产权及货币出资
489.5964万元（其中知识产权出资369.45万元、货币出资120.1464万元），持有目标公司
32.6%的股权，襄水云合以货币出资150.1829万元，持有目标公司10%的股权。流体所和海普锐
能本次用于作价入股的知识产权已经过第三方评估机构评估，最终评估价值以完成国有资产评
估备案为准。
由于共同投资方襄水云合为公司董事兼副总经理颜家圣、董事兼副总经理吴拥军、董事朱
玉德及部分公司员工共同出资设立的合伙企业，董事朱玉德为其普通合伙人和执行事务合伙人
，因此，襄水云合系公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规
定，本次投资构成关联交易。公司于2025年4月23日召开第六届董事会第八次会议和第六届监
事会第七次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事颜家圣、吴拥军、
朱玉德回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在董事会审
批权限内，无需提交公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
三、投资标的基本情况
公司名称：湖北晶脉科技有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：人民币1501.8293万元
法定代表人：由台基股份指定人选担任
注册地址：湖北省襄阳市襄城区青山路22号真武山工业园2号厂房经营范围：工程和技术
研究和试验发展、电力电子元器件设计、制造、销售、电力设备、电气设备、特种电源、工业
控制设备研发、生产、销售和维修、技术咨询、技术服务。
（上述信息以市场监督管理部门最终核准内容为准）出资额、出资方式及股权结构如下：
海普锐能为流体所科研团队奖励及跟投持股平台，流体所依据单位内部管理规定将科技成
果作价出资取得目标公司股权的60%奖励给科研团队，在目标公司设立前按照奖励比例对股权
进行预先分割，海普锐能知识产权出资义务由流体所代为完成，流体所出资到位后，海普锐能
知识产权出资义务亦应被视为已履行完毕。海普锐能现金出资部分应由其合伙人以自有资金按
时足额缴纳。
襄水云合为台基股份项目团队成员跟投持股平台，由其合伙人以自有资金按时足额缴纳出
资。
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2025-04-03│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第六届董事会第
七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用不超过60,000万元自有资金进
行委托理财，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合理使用暂时
闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度
公司进行委托理财的最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金，且在该额度内资金可以
滚动使用。
（四）投资品种
公司闲置自有资金投资流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的中低风险等级的理
财产品，包括货币型基金、收益凭证、各类债券、信托产品，但不得用于其他证券投资。
（五）有效期及投资期限
有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之日止。
在前述额度内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过两年。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东大会授权总经理在上述有效期
和资金额度内行使决策权并由财务部负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过
之日起，至2025年度股东大会召开之日止。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2025-04-03│其他事项
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第六届董事会第
七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合
目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进
行调整。
1、高功率半导体技术研发中心旨在将自主研发和产学研结合，持续开展功率半导体新材
料、新技术、新应用的标准化技术研究及先导技术研究，该项目是基于公司当时的发展战略、
业务开展情况和行业发展趋势确定的，但由于研发周期较长，超出公司预期，项目完成时间相
应延后。
2、由于高功率半导体的部分下游应用市场环境发生变化，与本项目建设相关的部分国家
重点工程的立项和执行周期延后，本项目进度相应调整，整体延后。
3、公司在自主研发的基础上，积极寻求引进和加强与相关技术团队及科研院所的合作机
会，由于合作研发事项尚未进入实质投资阶段，相关工作持续延缓。
4、公司将积极跟踪近期市场环境变化，适时调整重点研发计划，重点支持数字能源及光
伏储能等战略性新兴产业领域及国家重大工程项目需求，研发新型脉冲功率半导体器件、新型
场控器件IGCT、IGBT模块、第三代半导体SiC材料和器件技术等。
综上，公司结合实际经营情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎客观考量
，现将项目达到预定可使用状态的时间延长至2027年4月30日。
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2025-04-03│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第
8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定的要求，为了更
加真实、准确地反映湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）截止2024年12月31日
的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于2024年末对应收款项、存货、固定资产、无形资
产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分地分析和评估，按资产类别
进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关
资产计提了减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
经过公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，2024年度拟计提各项资产减值准备合计为914.62万元，其中：信用减值损失为366.77万
元，资产减值损失为547.85万元。
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2025-04-03│其他事项
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1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。湖北台基半导体股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次
会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构
。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-03│其他事项
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特别提示：
1、公司拟定2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本236531371股为基数，拟向全体
股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利18922509.68元（含税），剩余未
分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开董事会独立董事
专门会议2025年第一次会议、第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过
了《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月2日召开了董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《20
24年度利润分配方案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营
、未来发展和股东回报等因素，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展
战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，
同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月2日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024年度利润分配方
案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2025年4月2日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方
案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考
虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是
中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司2024年年度股东大
会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司使用盈余公积弥补亏损39232027.54元，提
取法定盈余公积金2854436.56元，未提取任意公积金。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司
股东的净利润为25293529.83元；从税后利润中提取法定盈余公积金和盈余公积弥补亏损后，
截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为29279683.86元，合并报表未分配利润为20816
807.22元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为
20816807.22元，股本基数为236531371股。
3、结合公司实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利
润分配方案为：以公司现有总股本236531371股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8
元（含税），合计派发现金股利18922509.68元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、本年度公司股份回购金额为0元。公司2024年前三季度现金分红金额为15374539.12元
，2024年度预计现金分红金额为18922509.68元，公司本年度累计现金分红总额为34297048.80
元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为135.60%。
5、董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变
动的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额固定
不变”的原则对分配比例进行调整。
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2025-03-31│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用总额不超过60,000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财，使用总额
不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详
见公司2024年4月17日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-017、2024-018）。
公司对部分闲置的自有资金和募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置
资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，暂时闲置的募集资金进
行现金管理。现就相关事宜公告如下：
（一）闲置募集资金进行现金管理情况
1、公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1945期
收益凭证产品，具体情况如下：
（1）产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制1945期收益凭证
（2）类型：本金保障型浮动收益凭证
（3）签约方：申万宏源证券有限公司
（4）金额：2,000万元
（5）收益率（年化）：3.70%或0.10%
（6）产品期限：363天
（7）起始日：2025年3月20日
（8）到期日：2026年3月17日
（9）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系
2、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了方正证券收益凭证金添利FD25029号产
品，具体情况如下：
（1）产品名称：方正证券收益凭证金添利FD25029号
（2）类型：本金保障型收益凭证
（3）签约方：方正证券股份有限公司
（4）金额：3,000万元
（5）收益率（年化）：1.80%或2.09%或1.80%-3.24%
（6）产品期限：302天
（7）起始日：2025年3月27日
（8）到期日：2026年1月23日
（9）关联关系说明：公司与方正证券股份有限公司不存在关联关系
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2025-02-27│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过20,000万元暂时闲
置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2024年4月17日在
巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-018）。
公司对部分闲置资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计划，公
司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的购买情况
公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1904期收
益凭证产品，具体情况如下：
（1）产品名称：龙鼎定制1904期收益凭证产品
（2）类型：本金保障型浮动收益凭证
（3）签约方：申万宏源证券有限公司
（4）金额：3,000万元
（5）收益率（年化）：3.55%或0.10%
（6）产品期限：349天
（7）起始日：2025年2月27日
（8）到期日：2026年2月10日
（9）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系
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2025-02-06│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过20000万元暂时闲
置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2024年4月17日在
巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2024-018）。
公司对部分闲置的自有资金和募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置
资金理财计划，公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的购买情况
公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了中国光大银行2025年对公结构性存款月月存
第1期产品，具体情况如下：
（1）产品名称：2025年对公结构性存款月月存第1期
（2）类型：保本浮动收益型
（3）签约方：中国光大银行股份有限公司襄阳分行
（4）金额：5000万元
（5）收益率（年化）：1.0%或2.09%或2.19%
（6）起息日：2025年2月1日
（7）到期日：2025年2月28日
（8）其他说明：该产品为按月自动滚存，公司持有期限将不超过12个月
（9）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
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2025-01-15│其他事项
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第六届董事会
第四次会议及第六届监事会第四次会议、2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司2024年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公
告编号：2024-057）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更湖北台基半导体股份有限公司2024年度签
字项目合伙人及项目质量复核人员的函》，具体情况公告如下：
一、本次签字项目合伙人与项目质量复核人的变更情况
北京德皓国际作为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派蔡斌为签字
项目合伙人，欧阳孝禄为签字注册会计师，殷宪锋为项目质量复核人员，为公司提供审计服务
。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派王庆莲接替蔡斌作为公司2024年度审计项目
的签字项目合伙人，指派辛庆辉接替殷宪锋作为公司2024年度审计项目的项目质量复核人员，
继续完成公司2024年度财务报告审计、内部控制审计及项目质量复核相关工作。变更后公司20
24年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为王庆莲，签字注册会计师为欧阳孝禄，质量
控制复核人为辛庆辉。
二、变更后的签字项目合伙人与项目质量复核人情况
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王庆莲，于2005年1月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司
审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年为4家
上市公司签署审计报告。
项目质量复核人员：辛庆辉，于2009年5月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司
审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告超过5家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因
执业行为受到证监会及派
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