资本运作☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-07│ 41.30│ 5.83亿│
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│增发 │ 2021-03-16│ 14.95│ 3.43亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-02-07│ 14.38│ 920.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北晶脉科技有限公│ 615.75│ ---│ 41.00│ ---│ -24.05│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型高功率半导体器│ 2.30亿│ 944.33万│ 7530.50万│ 51.27│ ---│ 2027-12-30│
│件产业升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高功率半导体技术研│ 1.50亿│ 11.47万│ 906.58万│ 9.46│ ---│ 2027-04-30│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-24 │交易金额(元)│4.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │襄阳新仪元半导体有限责任公司5767│标的类型 │股权 │
│ │590股 │ │ │
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│买方 │长江产业投资集团有限公司 │
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│卖方 │邢雁、颜家圣、康进、吴拥军、徐遵立、吴建林、占超、骆宗明、张军、张桥、林庆发、雷│
│ │成斌、张永安、黄启斌、孙明清、韩晓、贾海燕、徐光华、方立峰、闫斌、张志平、李新安│
│ │、邹宗林、王力华、吕建忠、李万德、何平安、杨成标、徐亚光、宫鑫 │
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│交易概述 │《股权转让协议》由以下各方于2025年6月18日签订： │
│ │ 甲方（受让方）：长江产业投资集团有限公司 │
│ │ 乙方（转让方，包括邢雁、颜家圣、康进、吴拥军、徐遵立、吴建林、占超、骆宗明、│
│ │张军、张桥、林庆发、雷成斌、张永安、黄启斌、孙明清、韩晓、贾海燕、徐光华、方立峰│
│ │、闫斌、张志平、李新安、邹宗林、王力华、吕建忠、李万德、何平安、杨成标、徐亚光、│
│ │宫鑫共30人） │
│ │ 丙方（目标公司）：襄阳新仪元半导体有限责任公司 │
│ │ 1、转让标的 │
│ │ 本次交易的转让标的为乙方合法持有的目标公司5767590股（对应目标公司注册资本576│
│ │7590元,占标的公司总股本的32.0369%）及其对应的全部权益。 │
│ │ 经协商，各方一致同意标的股权转让价格为74.59元/股（即74.59元/注册资本），标的│
│ │股权转让价款合计为430204538.10元人民币（大写：肆亿叁仟零贰拾万肆仟伍佰叁拾捌元壹│
│ │角）。 │
│ │ 公司近日收到控股股东新仪元通知，长江产业集团与出让方于2025年12月23日在襄阳高│
│ │新技术产业开发区市场监督管理局办理完成新仪元股权过户登记手续，出让方已将其持有的│
│ │剩余新仪元11,485,010股股权（对应新仪元11,485,010元注册资本，占新仪元股权比例为63│
│ │.79%）对应的表决权委托给长江产业集团行使。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司部分公司员工共同出资设立的合伙企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“台基股份”）于2025年4月23日 │
│ │与中国工程物理研究院流体物理研究所（以下简称“流体所”）、湖北海普锐能企业管理合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“海普锐能”）、襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“襄水云合”）签署了《出资人协议书》，拟共同投资设立湖北晶脉科技有│
│ │限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“目标公司”或“晶│
│ │脉科技”），从事硅基光触发门极半导体开关科技成果产业化。目标公司注册资本为人民币│
│ │1,501.8293万元，其中公司以自有资金出资615.75万元，持有目标公司41%的股权，流体所 │
│ │以知识产权出资246.30万元，持有目标公司16.4%的股权，海普锐能以知识产权及货币出资4│
│ │89.5964万元（其中知识产权出资369.45万元、货币出资120.1464万元），持有目标公司32.│
│ │6%的股权，襄水云合以货币出资150.1829万元，持有目标公司10%的股权。流体所和海普锐 │
│ │能本次用于作价入股的知识产权已经过第三方评估机构评估，最终评估价值以完成国有资产│
│ │评估备案为准。 │
│ │ 由于共同投资方襄水云合为公司董事兼副总经理颜家圣、董事兼副总经理吴拥军、董事│
│ │朱玉德及部分公司员工共同出资设立的合伙企业，董事朱玉德为其普通合伙人和执行事务合│
│ │伙人，因此，襄水云合系公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 │
│ │相关规定，本次投资构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议 │
│ │通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事颜家圣、吴拥军、朱玉德回避表决。该│
│ │议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提│
│ │交公司股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方及其他投资方的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：襄水云合为公司董事兼副总经理颜家圣、董事兼副总经理吴拥军、董事│
│ │朱玉德及部分公司员工共同出资设立的合伙企业，董事朱玉德为其普通合伙人和执行事务合│
│ │伙人，因此，襄水云合系公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-13│其他事项
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开2026年第一次
临时股东会审议通过《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举胡植、陈莹、柳
庆洁为公司第六届董事会非独立董事，同日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于选
举公司第六届董事会董事长的议案》，选举胡植为公司第六届董事会董事长，并由其担任公司
法定代表人，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司于2026年3月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得襄阳市市场监督管理局换发
的《营业执照》。具体信息如下：
名称：湖北台基半导体股份有限公司
统一社会信用代码：91420600757011852J
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
法定代表人：胡植
注册资本：贰亿叁仟陆佰伍拾叁万壹仟叁佰柒拾壹元
成立日期：2004年01月02日
经营范围：一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件销售，电力电
子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路
芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造
，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）,专用设备制造（不含许可类专业
设备制造），电子专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
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2026-04-03│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第
22号—金融工具确认和计量》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映湖北台基半导体
股份有限公司（以下简称“公司”）截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含子
公司）于2025年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发
生减值迹象的资产进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果
，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
经过公司对截止2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，2025年度拟计提各项资产减值准备合计为1,208.93万元，其中：信用减值损失为251.28
万元，资产减值损失为957.65万元。
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2026-04-03│其他事项
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的
实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
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2026-04-03│委托理财
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影
响正常经营和风险可控的前提下，使用不超过60000万元自有资金进行委托理财，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合理使用暂时
闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度
公司进行委托理财的最高额度不超过60000万元的闲置自有资金，且在该额度内资金可以
滚动使用。
（四）投资品种
公司闲置自有资金投资流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的风险等级为R1、R2
级的理财产品，包括货币型基金、收益凭证等。
（五）有效期及投资期限
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。在前
述额度内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东会授权总经理在上述有效期和
资金额度内行使决策权并由财务部负责组织实施。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日
起，至2026年年度股东会召开之日止。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2026-04-03│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。湖北台基半导体股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“北京德皓国际”）担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30397.08万元，
证券业务收入为17428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业
，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批
发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期
间）。（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：邱尔杰，2009年9月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审
计，2024年10月开始在北京德皓国际执业，2026年1月开始为本公司提供审计服务，近三年为2
家上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：张伟，2000年7月成为注册会计师，1997年9月开始从事上市公司审计
，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年为1家上
市公司签署审计报告。
拟安排的项目质量复核人员：辛庆辉，于2009年5月成为注册会计师，2010年1月开始从事
上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量超过
6家，复核上市公司审计报告数量超过7家，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报
告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因
执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机
构的行政监管措施的具体情况详见下表：
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司
管理层与北京德皓国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京德皓国际在公司2025年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定
进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、
勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2026-04-03│其他事项
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过《关于聘任金升哲为公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：
一、财务总监离任情况
公司董事会近日收到吴建林先生的书面辞职报告。因公司实际控制人变更，内部工作调整
，吴建林先生申请辞去公司财务总监职务。上述职务原定任期至第六届董事会届满之日止。吴
建林先生辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。吴建林先生的辞职报告自送达董事会之日起
生效。
截至本公告披露日，吴建林先生未直接持有公司股份，通过控股股东襄阳新仪元半导体有
限责任公司间接持有公司约38.13万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去上述职
务后，吴建林先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及
规范性文件的相关规定。
公司董事会对吴建林先生担任财务总监期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献
表示衷心的感谢！
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2026-04-03│其他事项
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根据《上市公司治理准则》等法律法规、长江产业投资集团有限公司（以下简称“集团”
）有关制度规定，以及《湖北台基半导体股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，
制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
（一）公司董事会成员（包括非独立董事、独立董事、职工董事）。
（二）高级管理人员（包括党委委员、董事长、总经理、副总经理等企业负责人，以及其
他由公司董事会聘任的高级管理人员）。
二、董事津贴
独立董事为6万元/年，担任公司高级管理人员的董事、集团委派董事不领取津贴。
三、高级管理人员及党委负责人薪酬
高级管理人员及党委负责人薪酬由年度薪酬、任期激励、中长期激励、福利性待遇等构成
，其中年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪。
（一）年度薪酬标准
1、主要负责人（党委书记、董事长，总经理）年度薪酬标准参照同行业同性质上市公司
平均水平，由集团结合考核情况确定。
2、其他负责人（党委副书记、纪委书记，副总经理等，以及其他由公司自主聘任的高级
管理人员）年度薪酬与主要负责人年度考核结果挂钩兑现。
3、年度薪酬标准的调整：按照集团年度考核结果，对下一年度的党委书记、董事长，总
经理年度薪酬标准进行调整，其他人员年度薪酬标准相应调整。
4、根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》第五条规定，公司自主聘任的高级管
理人员薪酬水平不高于公司党委委员、董事长、总经理、副总经理等企业负责人薪酬。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
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2026-04-03│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本236531371股为基数，拟向全体股东
每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利35479705.65元（含税），剩余未分配
利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开董事会独立董事
专门会议2026年第一次会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配方
案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月2日召开了董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《20
25年度利润分配方案》，独立董事认为：公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营
、未来发展和股东回报等因素，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展
战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，
同意将该议案提请公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月2日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配
方案》，同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-30│其他事项
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一、职工代表董事辞职情况
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司职工代表董
事占超先生提交的书面辞职报告。因公司实际控制人变更，董事会改组，占超先生申请辞去公
司第六届董事会职工代表董事职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。辞职后，占超先
生仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，占超先生辞职未导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞
职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，占超先生未直接持有公司股份
，通过控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司约8.09万股股份，不存在应履行
而未履行的承诺事项。占超先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。占超先生在担任公司职工代表董事期间，恪
尽职守、勤勉尽责，公司董事会对占超先生担任职工代表董事期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心的感谢！二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《工会法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定，公司于2026年3月26日召开了五届六次职工代表大会，经与会职工代表
投票表决，选举曾杰先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，曾杰先生与其他
董事共同组成公司第六届董事会，其任期自公司职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会
届满之日止。曾杰先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事
任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规
定。
附件：
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