资本运作☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 4770.09│ ---│ ---│ 4038.14│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京经济技术开发区│ 3.32亿│ 0.00│ 3.36亿│ 101.40│ 3138.58万│ 2011-12-31│
│高压变频器生产研发│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉东湖开发区高中│ 2.12亿│ 0.00│ 4.44亿│ 102.49│-1165.58万│ 2013-01-10│
│低压及防爆变频器生│ │ │ │ │ │ │
│产研发基地 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉东湖开发区高中│ 4.33亿│ 0.00│ 4.44亿│ 102.49│-1165.58万│ 2013-01-10│
│低压及防爆变频器生│ │ │ │ │ │ │
│成研发基地 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立深圳合康思│ 1600.00万│ 0.00│ 1600.00万│ 100.00│ -21.02万│ 2017-06-26│
│德电机系统有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│南京国电南自新能源│ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ 2011-04-19│
│科技有限公司40%股 │ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│支付发行股份购买资│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产交易之现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│西宁特钢高炉煤气发│ 6000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│电工程EMC项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立深圳合康思│ 3000.00万│ 0.00│ 1600.00万│ 100.00│ -21.02万│ 2014-02-25│
│德电机系统有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 6000.00万│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ 2017-11-15│
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│东菱技术有限公司40│ 9920.00万│ 0.00│ 9920.00万│ 100.00│-1078.89万│ 2014-01-22│
│%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及支付│ 1.78亿│ 0.00│ 1.76亿│ 99.13│ ---│ ---│
│交易相关中介费用及│ │ │ │ │ │ │
│发行费等 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 1.39亿│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│1.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合康变频科技（武汉）有限公司100%│标的类型 │股权、债权 │
│ │股权、借款债权本金及利息 │ │ │
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│买方 │武汉博雅田园教育投资集团有限公司 │
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│卖方 │北京合康新能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1、本次交易标的资产包括公司持有的合康变频科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉变 │
│ │频”）100%股权、对武汉变频的借款债权本金及利息（以下简称“借款债权”）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第六届董│
│ │事会第七次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意通过依法设│
│ │立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司武汉变频100%股权。具体内容详见公司于│
│ │2023年12月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让全 │
│ │资子公司股权的公告》（公告编号：2023-100）。截止到公告日，经北京产权交易中心多轮│
│ │公开挂牌未征集到符合条件的意向受让方。 │
│ │ 为加速整合及优化公司现有资源配置，聚焦公司主营业务，2025年1月23日，公司召开 │
│ │第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司将持│
│ │有的全资子公司武汉变频100%股权以及对武汉变频的借款债权本金及利息以人民币17250万 │
│ │元的价格转让给武汉博雅田园教育投资集团有限公司（以下简称“武汉博雅”）。本次交易│
│ │完成后，公司不再持有武汉变频的股权，武汉变频将不再纳入公司合并报表范围。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权│
│ │限范围内，无需提交股东会审议。 │
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│5742.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙市日业电气有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海上丰集团有限公司 │
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│卖方 │北京合康新能科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2024年12月10日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董│
│ │事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公│
│ │司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）90%股权以合计人民币5742万元的价 │
│ │格转让给上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）、刘学成和叶利生。本次交易完│
│ │成后，公司不再持有长沙日业的股权，长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │美的集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-12 │
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│关联方 │美的集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第六届董事会 │
│ │第十一次会议审议通过了《关于公司与美的集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易│
│ │的议案》，其中关联董事吴德海先生、职帅先生对本议案回避表决，公司独立董事专门会议│
│ │已审议通过该议案并同意将其提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司2021年与美的集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》│
│ │。根据金融服务协议，财务公司在经营范围内将向公司提供存款、授信业务，其中存款业务│
│ │额度不超过30亿元，授信业务额度不超过60亿元，期限为三年。双方为继续开展金融业务合│
│ │作，在平等互惠的基础上，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。财务公司为公司关联│
│ │方，根据《深证券交易所创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。本次关联│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。此项交易尚须│
│ │获得股东大会的批准，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 二、关联对方基本情况 │
│ │ 公司名称：美的集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：914406065591232632 │
│ │ 企业地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区6楼法定代表人:钟铮 │
│ │ 注册资本：350,000万元人民币，美的集团股份有限公司持有95%股权，广东威灵电机制│
│ │造有限公司持有5%股权 │
│ │ 经营范围：（一）吸收成员单位的存款；（二）办理成员单位的贷款；（三）办理成员│
│ │单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券│
│ │承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）│
│ │办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类│
│ │有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准│
│ │的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 财务公司成立于2010年7月，是经中国人民银行批准设立、由中国银行保险监督管理委 │
│ │员会及其派出机构监管的非银行金融机构，经营许可证号914406065591232632。 │
│ │ 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 │
│ │ 财务公司的控股股东美的集团股份有限公司系公司间接控股股东，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至2023年12月31日，财务公司资产总额3,574,618.80万元、负债总额2,865,401.57万│
│ │元、净资产709,217.23万元、营业收入35,544.03万元、净利润21,704.60万元，吸收存款28│
│ │4.92亿元，向美的集团内成员单位发放贷款余额31.61亿元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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广州市明珠星投资有限公司 5320.00万 4.73 --- 2019-03-13
刘锦成 2570.00万 2.31 49.83 2019-08-20
何天涛 1425.00万 1.81 --- 2016-09-20
上海上丰集团有限公司 1970.74万 1.78 64.03 2022-07-28
林芝市明珠星科技有限公司 1400.00万 1.25 49.94 2019-07-20
叶进吾 1046.00万 0.93 --- 2018-08-17
叶斌武 157.50万 0.20 --- 2016-11-02
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合计 1.39亿 13.01
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京合康新│合肥美的合│ 13.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│康光伏科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京合康新│北京合康新│ 3.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│能科技股份│能变频技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京合康新│合肥美的合│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│能科技股份│康光伏科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京合康新│安徽美的合│ 2.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│康电力工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京合康新│北京合康新│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能变频技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京合康新│北京华泰润│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│能科技股份│达节能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京合康新│北京华泰润│ 1.33亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│达节能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京合康新│长沙市日业│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│能科技股份│电气有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-26│其他事项
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北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决定于2025年4月16日（星期
三）下午14：00召开2024年年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议，决定召开2024
年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）下午14：00（2）网络投票时间为：2
025年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月1
6日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2025年4月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
6、本次股东会的股权登记日为2025年4月9日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月9日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室
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2025-03-26│其他事项
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