资本运作☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-07│ 34.16│ 9.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-11-30│ 22.39│ 6860.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-07│ 12.51│ 3.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-08│ 15.86│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-15│ 2.34│ 5695.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-20│ 1.48│ 296.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 4.15│ 2033.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-20│ 4.15│ 498.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-11│ 4.15│ 1789.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-20│ 4.15│ 466.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-11│ 4.15│ 1006.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-21│ 4.15│ 223.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-08│ 5.16│ 3726.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-11│ 4.15│ 741.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-19│ 5.16│ 1057.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-20│ 4.15│ 223.06万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 4770.09│ ---│ ---│ 4038.14│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京经济技术开发区│ 3.32亿│ 0.00│ 3.36亿│ 101.40│ 3138.58万│ 2011-12-31│
│高压变频器生产研发│ │ │ │ │ │ │
│基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉东湖开发区高中│ 2.12亿│ 0.00│ 4.44亿│ 102.49│-1165.58万│ 2013-01-10│
│低压及防爆变频器生│ │ │ │ │ │ │
│产研发基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉东湖开发区高中│ 4.33亿│ 0.00│ 4.44亿│ 102.49│-1165.58万│ 2013-01-10│
│低压及防爆变频器生│ │ │ │ │ │ │
│成研发基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立深圳合康思│ 1600.00万│ 0.00│ 1600.00万│ 100.00│ -21.02万│ 2017-06-26│
│德电机系统有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京国电南自新能源│ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ 2011-04-19│
│科技有限公司40%股 │ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行股份购买资│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产交易之现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西宁特钢高炉煤气发│ 6000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│电工程EMC项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立深圳合康思│ 3000.00万│ 0.00│ 1600.00万│ 100.00│ -21.02万│ 2014-02-25│
│德电机系统有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6000.00万│ 6000.00万│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ 2017-11-15│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东菱技术有限公司40│ 9920.00万│ 0.00│ 9920.00万│ 100.00│-1078.89万│ 2014-01-22│
│%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及支付│ 1.78亿│ 0.00│ 1.76亿│ 99.13│ ---│ ---│
│交易相关中介费用及│ │ │ │ │ │ │
│发行费等 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 1.39亿│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│1.73亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │合康变频科技（武汉）有限公司100%│标的类型 │股权、债权 │
│ │股权、借款债权本金及利息 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │武汉博雅田园教育投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京合康新能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次交易标的资产包括公司持有的合康变频科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉变 │
│ │频”）100%股权、对武汉变频的借款债权本金及利息（以下简称“借款债权”）。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第六届董│
│ │事会第七次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意通过依法设│
│ │立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司武汉变频100%股权。具体内容详见公司于│
│ │2023年12月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让全 │
│ │资子公司股权的公告》（公告编号：2023-100）。截止到公告日，经北京产权交易中心多轮│
│ │公开挂牌未征集到符合条件的意向受让方。 │
│ │ 为加速整合及优化公司现有资源配置，聚焦公司主营业务，2025年1月23日，公司召开 │
│ │第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司将持│
│ │有的全资子公司武汉变频100%股权以及对武汉变频的借款债权本金及利息以人民币17250万 │
│ │元的价格转让给武汉博雅田园教育投资集团有限公司（以下简称“武汉博雅”）。本次交易│
│ │完成后，公司不再持有武汉变频的股权，武汉变频将不再纳入公司合并报表范围。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权│
│ │限范围内，无需提交股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │美的集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州市明珠星投资有限公司 5320.00万 4.73 --- 2019-03-13
刘锦成 2570.00万 2.31 49.83 2019-08-20
何天涛 1425.00万 1.81 --- 2016-09-20
上海上丰集团有限公司 1970.74万 1.78 64.03 2022-07-28
林芝市明珠星科技有限公司 1400.00万 1.25 49.94 2019-07-20
叶进吾 1046.00万 0.93 --- 2018-08-17
叶斌武 157.50万 0.20 --- 2016-11-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.39亿 13.01
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京合康新│合肥美的合│ 13.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│康光伏科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京合康新│安徽美的合│ 5.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│康电力工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京合康新│北京华泰润│ 1.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│达节能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京合康新│北京合康新│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│能科技股份│能变频技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京合康新│长沙市日业│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│能科技股份│电气有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京合康新│北京华泰润│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│能科技股份│达节能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京合康新│合肥美的合│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│能科技股份│康光伏科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京合康新│北京合康新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能变频技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月19日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月12日。
7、出席对象：
（1）截至2026年1月12日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席
和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年12月26日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会
议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025年12月19日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开的2025年第
二次临时股东会审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后
的《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司设1名职工
代表担任的董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生和罢免。
公司于2025年12月26日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举吕国强先生（简
历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六
届董事会任期届满之日止。
吕国强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吕
国强先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
附件：吕国强先生简历
吕国强，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾任美的集团洗衣机事业部营运高级经理、美的集团家用空调事业部供应链运营部长，现
任公司HRBP总监。
截至本公告披露日，吕国强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》规定不得担任董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十三次会议
，审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子
公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决策效率，公司及下属子公司2026年拟向
金融机构申请预计不超过人民币46亿元的综合授信额度；同时公司及下属子公司拟为合并报表
范围内子公司提供总额不超过人民币40亿元的担保额度，以及为合并报表范围内子公司的分布
式光伏业务提供无固定金额的履约类担保。
一、授信情况概述
公司及下属子公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过人民币46
亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，期
限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融
机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度
内融资的相关事宜，并签署相关法律文件。有效期自股东会审议通过之日起十二个月。
（一）情况概述
公司及下属子公司2026年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公
司）提供合计不超过人民币40亿元（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），
担保范
|