资本运作☆ ◇300049 福瑞股份 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州睿颖健康产业股│ 6751.08│ ---│ 50.50│ ---│ -351.44│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购法国Echose ns │ 1.85亿│ ---│ 1.85亿│ 100.00│ 5183.65万│ 2011-06-29│
│公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地技术改造项│ 6129.00万│ ---│ 3186.14万│ 51.98│ 8592.85万│ 2011-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│肝纤维化在线诊断系│ 6500.00万│ ---│ 2161.08万│ 33.25│ 95.26万│ 2012-12-31│
│统（FSTM）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合资成立北京福瑞众│ 3100.00万│ ---│ 3100.00万│ 100.00│ -141.63万│ 2012-12-31│
│合健康科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│投资建设福瑞健康科│ 1.63亿│ ---│ 1.70亿│ 104.53│ 0.00│ ---│
│技园 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.44亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都福瑞汇医院管理有限公司96.198│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邵宇、三亚昊月商务服务有限公司│
│ │、何黎薇 │
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│交易概述 │1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都福瑞汇医院管理有限公 │
│ │司（以下简称“福瑞汇”）的四位股东签署《股权收购框架协议》（以下简称“本次收购框│
│ │架协议”），公司拟以支付现金的方式收购福瑞汇96.198%的股权。 │
│ │ 转让方：杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邵宇、三亚昊月商务│
│ │服务有限公司、何黎薇。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│重要合同
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特别提示
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都福瑞汇医院管理有限
公司（以下简称“福瑞汇”）的四位股东签署《股权收购框架协议》（以下简称“本次收购框
架协议”），公司拟以支付现金的方式收购福瑞汇96.198%的股权。2、本次签署的协议仅为框
架性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，最终实施与否和实施进度均存在不确定性，敬请
广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。
3、本次收购的最终交易价格，将参考中介机构出具的报告，由双方协商确定。待双方履
行内部决策程序后，签订正式协议。正式书面协议需经公司董事会审议通过。
4、目前本次股权转让事宜尚处于筹划阶段，已经公司第八届董事会第十三次会议、第八
届监事会第十二次会议审议通过。在公司未实施完成股权转让事项之前，该筹划活动不会对公
司生产经营和业绩带来重大影响。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。
5、本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
构成关联交易，无需经公司股东会审议批准。
一、本次交易概述
公司坚持以“探索肝癌高危人群筛查新路径、构建二级预防新策略、推进中医药优势品种
按治疗效果价值付费新模式”为核心，追求“建立全球肝纤维化共识，打造专业化、国际化管
理式医疗集团”的宏伟愿景，肩负着“让每一个家庭远离肝癌”的崇高使命，全力推进管理式
医疗战略。
福瑞汇作为公司战略布局中的重要一环，精准定位于以慢性肝病管理赋能为主的基层医疗
服务，同时传递管理式医疗战略在肝癌防治方面的潜力与价值。福瑞汇在落实公司战略、强化
战略协同效应等方面发挥着重要作用。
公司通过杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿颖基金”
）间接持有成都福瑞汇医院管理有限公司54.10%的股权。为进一步优化股权结构，提升管理效
率，公司拟收购睿颖基金、邵宇、三亚昊月、何黎薇合计持有福瑞汇96.198%的股权，并拟就
本次股权收购事宜签署《股权收购框架协议》。
2025年4月20日，公司召开第八届董事会第十三次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的
表决结果审议通过了《关于签署股权收购框架协议的议案》。本次收购的最终交易价格,将参
考中介机构出具的报告,由双方协商确定。待双方履行内部决策程序后，签订正式协议。
本次协议签署事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《
公司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。
二、交易对方基本情况
1、杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿颖基金”）执
行事务合伙人：浙江盈实私募基金管理合伙企业（有限合伙）成立日期：2017-09-11
统一社会信用代码：91330104MA28XR3M03
注册地址：浙江省杭州市上城区民生金融中心1单元1701室经营范围：股权投资及相关咨
询服务。
2、邵宇，男，中国国籍，证件号：1101061969****0319，住址：北京市海淀区复兴路23
号。
3、三亚昊月商务服务有限公司（以下简称“三亚昊月”）
法定代表人：李国芳
成立日期：2018-12-19
统一社会信用代码：91460200MA5T7K8T3P
注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中段山水御墅A3-907经营范围：企业管理服务，技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，财务服务，社会经济信息咨询，物业管理，房地产
中介服务，会议及展览服务，文化艺术交流活动，票务代理。
4、何黎薇，女，中国国籍，证件号：5101081982****0920，住址：四川省成都市成华区
新鸿路303号16栋8号。
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2025-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2
024年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章
程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5
月21日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年5月21日9:15~15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托
书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-04-22│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31
日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2024年末对应收款项、存货
以及合同资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生减值损失的资产计提减值
准备。
2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2024年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收
款、存货、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年各项资产减值准备共计31,0
03,059.63元。
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2025-04-22│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循
独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审
计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，
聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体审计要求和审计范围等情况，与审计机
构协商确定年度审计费用。
（一）事务所情况
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资
产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户134家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：万方全，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1999年成为注册会
计师，1998年开始从事上市公司审计，1997年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：王
健，拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014
年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：李新荣，拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2009年
开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
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2025-04-22│股权回购
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（一）回购注销原因
1、激励对象已离职
本激励计划首次授予的激励对象中8名激励对象已离职，根据《2024年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》“第十三章公司/激励对象情况发生变化的处理方式”第二节第（二）项
第1款规定，其已获授且已解除限售的限制性股票不作处理；其已获授但尚未解除限售的限制
性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2、公司层面业绩考核未达标
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“限制性股票的授予与解除限
售条件”第二节第（三）项规定，本激励计划首次授予的限制性股票解除限售对应的考核年度
为2024年-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激励对象对应年度全部
或部分的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
根据经审计的财务数据及本激励计划的考核口径，公司2024年净利润未满足第一个解除限
售期的业绩考核条件，因此，本次拟回购注销首次授予第一个解除限售期96名激励对象的限制
性股票。
（二）回购注销数量
因激励对象离职回购注销限制性股票31.50万股，除此之外，因公司层面业绩考核不达标
回购注销首次授予第一个解除限售期限制性股票106.52万股。综上，本次拟回购注销限制性股
票共计138.02万股。
（三）回购注销价格
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，已离职、公司层面业绩考核
未达标而回购注销的限制性股票，回购价格为授予价格，即18.09元/股。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币24967818.00元，资
金来源为公司自有资金。
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2025-04-22│其他事项
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根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略
发展目标，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情
况，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司独立董事薪酬进行调整
。公司于2025年4月20日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董
事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体方案公告如下：
一、适用对象：公司独立董事
二、本方案适用期限：本方案自公司股东会审议通过后当月起实施，至新的薪酬方案通过
日止。
三、薪酬方案：
1、公司第八届董事会独立董事津贴标准由人民币6万元/年（含税）调整至人民币10万元/
年（含税）；
2、独立董事薪酬按年发放；
3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于强化独立董事勤
勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-22│银行授信
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第八届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下：
为实现公司的长远发展战略目标，满足研发中心项目建设的资金需求，公司拟向华夏银行
、招商银行、兴业银行等相关金融机构申请不超过5亿元的银行授信额度，信贷业务品种为流
动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内反向保理、开立国内信用证及国际信用证等，担保方式
为信用担保等，授信期限为一年。
上述授信额度、授信期限等最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司
实际发生的金额为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授
信额度内签署相关合同、协议等各项法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。
公司此次申请授信额度是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营
不构成重大影响，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况，未损害公司、股东的利益
。
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2025-04-22│其他事项
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1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润为113285447.76元，母公司实现净利润为36078324.62元。截至2024年12月31日，合
并报表累计未分配利润为768716972.40元，母公司累计未分配利润为295857485.83元。根据中
国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营及未
来发展情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
2、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第9.4.1条规定的可能被实施其他风
险警示。
一、审议程序
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第八届董
事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》
，本次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
关于利润分配的相关规定。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-22│委托理财
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第八届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及
子公司（以下统称为“公司”）在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民
币30,000万元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议通过之日起12个月内
有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、委托理财基本情况
1、投资目的
公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使用效
率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用闲置自有资金进行委托理财。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在银行、证券公司
、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流动性较好，且单项产品的投资期限不超
过12个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。
4、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。
5、实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体实施。
6、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
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2024-12-19│其他事项
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限制性股票上市日：2024年12月20日
限制性股票登记数量：32.50万股
限制性股票授予价格：18.09元/股
限制性股票授予登记人数：7人
限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司有关规定，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福瑞股
份”）已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的预留授予
登记工作。
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2024-10-31│其他事项
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近日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划所持
有的公司股票截止2024年10月29日已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、公司2021年员工持股计划进展情况
1、公司于2021年4月26日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，于20
21年5月24日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于<2021年员工持股计划(草案)>
及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划（以下简称“本持股计划”
），并授权公司董事会办理本持股计划的相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
2、2021年7月19日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年员工持
股计划实施进展暨股票非交易过户的公告》，公司开立的“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
回购专用证券账户”所持有的6718233股股票已于2021年7月15日非交易过户至“内蒙古福瑞医
疗科技股份有限公司-2021年员工持股计划”专户。
3、2021年10月15日，公司召开2021年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关
于设立2021年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委
员的议案》等议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
4、2022年7月16日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年员工持
股计划锁定期届满及第一批次份额归属的提示性公告》，公司2021年员工持股计划锁定期于20
22年7月14日届满，第一批次份额归属已完成，详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。本
员工持股计划第二批、第三批次锁定期分别于2023年7月14日、2024年7月14日届满，截止本公
告披露日，本员工持股计划不再持有公司股票。
二、公司2021年员工持股计划所持股票出售情况及后续安排
公司2021年员工持股计划所持有的公司股票共计6718233股，占公司当时总股本的2.55%，
自2024年03月22日至2024年10月29日已通过集中竞价、大宗交易方式全部出售完毕。公司实施
2021年员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关
于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有
限公司2021年员工持股计划(草案)》的相关规定，公司本次员工持股计划实施完毕并终止，后
续将进行财产清算和分配工作。
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