资本运作☆ ◇300049 福瑞医科 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-07│ 28.98│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-03-18│ 8.43│ 4022.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-03-17│ 22.95│ 275.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-06│ 25.53│ 4962.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-31│ 18.09│ 5387.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-23│ 18.09│ 587.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州睿颖健康产业股│ 6751.08│ ---│ 50.50│ ---│ -351.44│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购法国Echose ns │ 1.85亿│ ---│ 1.85亿│ 100.00│ 5183.65万│ 2011-06-29│
│公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地技术改造项│ 6129.00万│ ---│ 3186.14万│ 51.98│ 8592.85万│ 2011-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│肝纤维化在线诊断系│ 6500.00万│ ---│ 2161.08万│ 33.25│ 95.26万│ 2012-12-31│
│统（FSTM）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合资成立北京福瑞众│ 3100.00万│ ---│ 3100.00万│ 100.00│ -141.63万│ 2012-12-31│
│合健康科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│投资建设福瑞健康科│ 1.63亿│ ---│ 1.70亿│ 104.53│ 0.00│ ---│
│技园 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.44亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-25 │
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│关联方 │Theraclion S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售及采购设备、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Theraclion S.A. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售及采购设备、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-05│股权回购
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（一）回购注销原因
1、激励对象因个人原因已离职
本激励计划首次授予的激励对象中7名激励对象因个人原因已离职，根据《2024年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》“第十三章公司/激励对象情况发生变化的处理方式”第二节
第（二）项第1款规定，其已获授且已解除限售的限制性股票不作处理；其已获授但尚未解除
限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2、公司层面业绩考核未达标
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“限制性股票的授予与解除限
售条件”第二节第（三）项规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留
授予的限制性股票第一个解除限售期对应的考核年度为2025年。
若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激励对象对应年度全部
或部分的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
根据经审计的财务数据及本激励计划的考核口径，公司2025年净利润未满足上述考核条件
，因此，本次拟回购注销首次授予第二个解除限售期89名激励对象及预留授予第一个解除限售
期7名激励对象的限制性股票（首次授予及预留授予激励对象部分重合）。
（二）回购注销数量
因激励对象离职回购注销限制性股票4.68万股，除此之外，因公司层面业绩考核不达标回
购注销首次授予第二个解除限售期限制性股票77.55万股及预留授予第一个解除限售期限制性
股票16.25万股。综上，本次拟回购注销97名激励对象尚未解除限售的限制性股票共计98.48万
股。
（三）回购注销价格
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因个人原因已离职、公司层
面业绩考核未达标而回购注销的限制性股票，回购价格为授予价格，即18.09元/股。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币17815032.00元，资
金来源为公司自有资金。
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2026-05-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的相关规定，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年5月13日召开2026年第一次职工代表大会，选举公司第九届董事会职工代表董事。
经与会职工代表不记名投票表决，选举杨钧益先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工
代表董事，杨钧益先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的5名董事共同组成公司第九届
董事会，任期与公司第九届董事会一致。杨钧益先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总人数的二
分之一，符合相关法律法规的规定。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-25│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循
独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审
计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，
聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体审计要求和审计范围等情况，与审计机
构协商确定年度审计费用。
（一）事务所情况
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（三）审计收费情况
审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
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2026-03-25│其他事项
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鉴于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满
，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，职工
代表董事1名，独立董事2名。2026年3月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候
选人的议案》，经公司第八届董事会提名委员会资格审核，股东王冠一先生同意提名王冠一先
生、杨勇先生、邓丽娟女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名徐联义先生、花
醒鸿先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。独立董事候选人徐
联义先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；花醒鸿先生尚未取得独立董事资格证书
，其本人已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，
并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备业
审核无异议后，方可提交股东会审议。
本次换届选举完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，
符合相关法律法规的规定。
二、其他说明
上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代
表董事共同组成公司第九届董事会，任期为自2025年年度股东会审议通过之日起三年。为确保
公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
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2026-03-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2
025年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《内蒙
古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月13日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年5月13日9:15~15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托
书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
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2026-03-25│股权回购
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一、通知债权人的原由
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董
事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予中的7名激励对象已离职，且公司2025年
净利润未满足2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一
个业绩期的考核条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》等有关规定，公司需对97名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计
98.48万股进行回购注销，回购价格为18.09元/股。根据公司2023年度股东大会的授权，
本次回购注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次回购注销完成后，公司股
份总数将减少98.48万股，最终股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公
司深圳分公司出具的股本结构表为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编
号：2026-016）。
二、需债权人知晓的相关情况
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人
自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件
及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿
债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
（五）电子邮箱：dshbgs@fu-rui.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报
债权”字样。
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2026-03-25│银行授信
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下：为进一
步推进国际化战略及全球业务布局、加大研发创新投入及补充公司运营资金等用途，公司拟向
国家开发银行、兴业银行等相关金融机构申请不超过9.5亿元的银行授信额度，信贷业务品种
为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内反向保理、开立国内信用证及国际信用证等，担保
方式为信用担保等，授信期限为一年。
上述授信额度、授信期限等最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司
实际发生的金额为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授
信额度内签署相关合同、协议等各项法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。
公司此次申请授信额度是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营
不构成重大影响，不存在与相关规定及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》相违背的情
况，未损害公司、股东的利益。
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2026-03-25│其他事项
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为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司
2026年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象：
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限：
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
独立董事10万元/年的目标薪酬。
在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关
薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬实行目标年薪制，由固定工资和绩效奖金两部分构成，其中固定工
资占目标年薪的50%，绩效奖金占目标年薪的50%。固定工资根据高级管理人员月度出勤情况核
定后按月发放；绩效奖金依据公司年度经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果综合确定，
其中公司年度经营目标完成情况占比50%，个人年度绩效考核结果占比50%。具体薪酬由公司按
照绩效考核管理制度及考核评价结果确定。
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2026-03-25│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31
日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2025年末对应收款项、存货
以及商誉等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生减值损失的资产计提减值准备
。
2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收
款、存货、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年各项资产减值准备共计3176
1792.75元。
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2026-03-25│股权回购
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（一）回购注销原因
1、激励对象因个人原因已离职
本激励计划首次授予的激励对象中7名激励对象因个人原因已离职，根据
《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十三章公司/激励对象情况发生变化
的处理方式”第二节第（二）项第1款规定，其已获授且已解除限售的限制性股票不作处理；
其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格
。
2、公司层面业绩考核未达标
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“限制性股票的授予与解除限
售条件”第二节第（三）项规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留
授予的限制性股票第一个解除限售期对应的考核年度为2025年。
若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激励对象对应年度全部
或部分的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
根据经审计的财务数据及本激励计划的考核口径，公司2025年净利润未满足上述考核条件
，因此，本次拟回购注销首次授予第二个解除限售期89名激励对象及预留授予第一个解除限售
期7名激励对象的限制性股票（首次授予及预留授予激励对象部分重合）。
（二）回购注销数量
因激励对象离职回购注销限制性股票4.68万股，除此之外，因公司层面业绩考核不达标回
购注销首次授予第二个解除限售期限制性股票77.55万股及预留授予第一个解除限售期限制性
股票16.25万股。综上，本次拟回购注销97名激励对象尚未解除限售的限制性股票共计98.48万
股。
（三）回购注销价格
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因个人原因已离职、公司层
面业绩考核未达标而回购注销的限制性股票，回购价格为授予价格，即18.09元/股。实际回购
时，如遇公司2025年度权益分派等情形，则每股回购价格按照《2024年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》等相关规定进行相应调整。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币17815032.00元，资
金来源为公司自有资金。
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2026-03-25│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日的总股本264975900股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转下一年度。
2、本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行
权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整
，即保持每10股派发现金股利1.50元(含税)，相应变动现金股利分配总额。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董
事会独立董事第四次专门会议、第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2025年度利
润分配预案＞的议案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为公司董事会拟定的2025年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发
展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存
在违反法律法规、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的情
形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会意见
董事会认为公司2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需
要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-25│委托理财
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及
子公司（以下统称“公司”）在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民币
30,000万元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、委托理财基本情况
1、委托理财的目的
公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使用效
率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，公司拟使用闲置自有资金进行委托理
财。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在银行、证券公司
、信托公司、基金公司等金融机构选择安全性较高、流动性较好，且单项产品的投资期限不超
过12个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。
4、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体实施。
6、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经审计机构审计。公司已就业绩预告相关事项与年审会计师事务所进行了
初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2
026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月5日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年1月5日9:15~15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日（星期四）；会议的参会登记日：2025年12月26
日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董
事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层大会议室
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2026-01-05│其他事项
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开2026年第一
次临时股东会，分别审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于
选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事的变更情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经股东王冠一先生提名及提名
委员会资格审查通过后，公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案》，选举徐联义先生、花醒鸿先生为公司第八
届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；选
举黄炜燊先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司发行的H股
股票在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市交易之日起至第八届董事会
任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公司发行的H股股票在香港联交所上
市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日止）。
股东会表决前，徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所审核无异议通过。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、关于董事会专门委员会成员调整的情况
股东会完成独立董事变更后，公司对第八届董事会专门委员会委员进行调整，调整完成后
董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇
2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、徐联义、邓丽娟
3、人力资源与薪酬委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、王冠一
4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇
调整后的董事会专门委员会任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之
日止。
同时，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起，公司第八届董事会专门委员
会现任委员则进行进一步调整，调整完成后董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇
2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、黄炜燊、邓丽娟
3、人力资源与薪酬委员会：黄炜燊（主任委员）、徐联义、王冠一
4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇
上述董事会专门委员会委员的任期自股东会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交所
上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公司
发行的H股股票在香港联交所上市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日止）。
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2025-12-18│其他事项
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第八届董
事会第十六次会议，分别审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事候选人的议
案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事辞职离任的情况
公司董事会于近日收到公司独立董事贺颖奇先生、郭晋龙先生提交的书面辞职申请。因个
人原因，贺颖奇先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员会主
任委员、审计委员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问；郭晋龙先生申请辞去公司独
立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、人力资源与薪酬委员会委员职务，辞职后将
担任公司财务高级顾问。
贺颖奇先生的原定任职期间为2025年5月21日至2026年5月16日，郭晋龙先生的原定任职期
间为2020年5月20日至2026年5月16日。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有
关规定，贺颖奇先生、郭晋龙先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生
效。在此之前，贺颖奇先生、郭晋龙先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续
履行职责。截至本公告披露日，贺颖奇先生、郭晋龙先生未持有公司股份。公司董事会对贺颖
奇先生、郭晋龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的情况
为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司股东王冠一提名，公
司董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名徐联义、花醒鸿为公司第八届董事会独
立非执行董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；提名黄炜燊为
公司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交
所上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公
司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日止）。
截至本公告披露日，徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生未持有公司股份，与公司持股
5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生的任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审
核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于董事会专门委员会成员调整的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第八届董事会各专门委员会正常有序开展工作
，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，公司对第八届董
事会专门委员会委员进行调整，调整完成后董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇
2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、徐联义、邓丽娟
3、人力资源与薪酬委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、王冠一
4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇
调整后的董事会专门委员会任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
同时，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起，公司第八届董事会专门委员
会现任委员则进行进一步调整，调整完成后董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇
2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、黄炜燊、邓丽娟
3、人力资源与薪酬委员会：黄炜燊（主任委员）、徐联义、王冠一
4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇
上述董事会专门委员会委员的任期自股东会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交所
上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公司
发行的H股股票在香港联交所上市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日止）。
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2025-12-18│其他事项
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第八届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司的证券简称由
“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，现将有关情况公告如下：
一、变更证券简称的说明
公司将证券简称由“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，证券简称英文由FREECO.,LTD改为F
RMSCO.,LTD。公司名称、英文名称、证券代码均保持不变。
二、公司证券简称的变更原因说明
随着公司持续快速的发展，为更好地体现公司战略定位和主营业务，树立公司品牌形象与
价值，进一步增强市场竞争力，公司决定变更证券简称。公司证券简称由“福瑞股份”变更为
“福瑞医科”，与公司的主营业务更加契合，有助于提升公司的品牌形象和市场影响力，能更
好地体现公司未来发展战略。本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交
易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司
证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规
则及其他相关规定。
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2025-12-18│其他事项
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2025年12月16日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘
请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤会计师”）为公司在境外发行股份（H股）并在
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股及
上市”）的审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行H股及上市事宜，德勤会计师在H股发行并上市项目方面拥有较为
丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请德勤会计师为本次发行H股及上
市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
德勤会计师是一家注册于中国香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员
所，注册地址位于中国香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计及鉴证服务等。德
勤会计师为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、软
件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。
（二）投资者保护能力
德勤会计师已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服
务而产生的合理风险。近三年，德勤会计师无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构
终审认定承担民事责任的情况，在对中国内地注册成立并获准赴港上市公司的审计服务中，不
存在因涉嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形。
（三）诚信记录
2020年起，香港特区会计及财务汇报局每年对德勤会计师进行独立执业质量检查。最近三
年的执业质量检查并未发现任何对德勤会计师的审计业务有重大影响的事项。
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2025-12-18│对外投资
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一、对外投资概述
为充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，2025年12月16日，
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福瑞股份”）召开第八届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于参与投资设立基金的议案》，同意公司以自有资金不超过9300
万元参与投资北京亚美合众投资管理有限公司（以下简称“北京亚美”）发起设立的私募股权
投资基金四川成德高新科创股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记机关核准为
准，以下简称“成德基金”）。同意授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于签署相
关投资协议、合伙协议、办理设立程序及签署相关其他文件等。
本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，公司尚未与北京亚美及其他合伙人签署正式的合伙协议，合伙企业尚
未正式成立，本次投资事项尚需各方正式签署合伙协议，并进行工商登记、基金备案等手续，
具体实施情况和进度尚存在不确定性。
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2025-12-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2
026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复（2）
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权（2）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15~9
:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1
月5日9:15~15:00期间任意时间。
委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
内通过上述系统行使表决权。
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日（星期四）；会议的参会登记日：2025本公司及
董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
年12月26日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层大会议室
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2025-11-01│其他事项
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因经营发展需要，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）北京职场自20
25年11月3日起搬迁至新办公地址。为便于投资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作
。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-22│其他事项
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2025年8月15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于
召开第八届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则
》的有关规定，公司监事会于2025年8月21日以通讯方式召开了第八届监事会第十三次会议，
本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大为先生主持本次会议，会议应参加表决监事
3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议
1、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要
监事会认为，公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度
报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
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2025-08-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2
025年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和
公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月17日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年9月17日9:15~15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托
书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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