资本运作☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-07│ 88.00│ 11.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-26│ 15.35│ 5.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-24│ 12.26│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-10│ 12.68│ 9850.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-30│ 5.03│ 8055.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-18│ 2.76│ 7383.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 600.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京世源信通科│ 8000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ 2012-07-31│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无线网络测试系统技│ 6482.60万│ ---│ 6482.59万│ 100.00│ 2829.41万│ 2012-12-31│
│改及多接口分析优化│ │ │ │ │ │ │
│管理 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动通信无线网络运│ 6309.30万│ ---│ 3561.47万│ 100.00│ 769.47万│ 2011-12-31│
│维项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资广州市贝讯通信│ 8000.00万│ ---│ 9906.07万│ 100.00│ ---│ 2013-07-31│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资广州市贝软电子│ 560.00万│ ---│ 560.00万│ 100.00│ ---│ 2010-08-01│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代移动通信网络│ 3466.67万│ ---│ 3466.67万│ 100.00│ ---│ 2011-12-31│
│优化技术研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2011-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用户服务质量智能感│ 4200.00万│ ---│ 4200.00万│ 100.00│ ---│ 2012-07-30│
│知系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LTE网络测试系统基 │ 1043.10万│ ---│ 1043.10万│ 100.00│ ---│ 2012-07-30│
│础技术研究项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资北京鼎元丰和科│ 700.00万│ ---│ 700.00万│ 100.00│ ---│ 2011-04-30│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资鼎利通信科技( │ 5016.00万│ ---│ 5016.00万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│
│香港)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资鼎利通信科技( │ 1530.00万│ ---│ 1505.00万│ 100.00│ ---│ 2011-12-31│
│香港)有限公司用于 │ │ │ │ │ │ │
│收购瑞典AmanziTelA│ │ │ │ │ │ │
│B公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资上海智翔信息科│ 1.11亿│ ---│ 1.11亿│ 100.00│-2378.65万│ 2015-01-31│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│鼎利职业教育学院运│ 2.13亿│ ---│ 3.76亿│ 97.10│ 574.16万│ 2018-12-31│
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网产业孵化基地│ 2.33亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2017-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│鼎利中德国际学院运│ 2.80亿│ ---│ 1.50亿│ 53.57│ 81.86万│ 2017-12-31│
│营项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买北京佳诺明德教│ 2350.00万│ ---│ 2350.00万│ 100.00│ ---│ 2017-05-31│
│育咨询有限公司股份│ │ │ │ │ │ │
│并对其增资股份 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海一芯智能科│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ 27.35万│ 2017-09-30│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海美都管理咨│ 1.44亿│ ---│ 1.44亿│ 100.00│ 2883.94万│ 2017-09-30│
│询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 309.08万│ 1434.08万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京翰擘科技有限公司9.375%的股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳翰潮资本有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沈阳港汇贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │珠海世纪鼎利科技股份有限公司（全文简称“公司”）于近日收到控股股东四川特驱五月花│
│ │教育管理有限公司（全文简称“特驱五月花”）的通知，获悉其上层股东北京翰擘科技有限│
│ │公司（全文简称“北京翰擘”）的股权结构发生变动，且已完成了相关工商变更登记手续，│
│ │具体情况如下： │
│ │ 近日，北京翰擘的上层股东深圳翰潮资本有限公司（全文简称“深圳翰潮”）分别与沈│
│ │阳港汇贸易有限公司（全文简称“沈阳港汇”）、盘锦龙强实业有限公司（全文简称“盘锦│
│ │龙强”）签订了《股权转让协议》，沈阳港汇、盘锦龙强将各自分别持有的北京翰擘9.375%│
│ │的股权转让给深圳翰潮。本次交易完成后，深圳翰潮持有北京翰擘81.25%的股权，沈阳港汇│
│ │、盘锦龙强不再持有北京翰擘的股权。本次交易涉及的相关工商变更登记手续已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-22 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京翰擘科技有限公司9.375%的股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳翰潮资本有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │盘锦龙强实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │珠海世纪鼎利科技股份有限公司（全文简称“公司”）于近日收到控股股东四川特驱五月花│
│ │教育管理有限公司（全文简称“特驱五月花”）的通知，获悉其上层股东北京翰擘科技有限│
│ │公司（全文简称“北京翰擘”）的股权结构发生变动，且已完成了相关工商变更登记手续，│
│ │具体情况如下： │
│ │ 近日，北京翰擘的上层股东深圳翰潮资本有限公司（全文简称“深圳翰潮”）分别与沈│
│ │阳港汇贸易有限公司（全文简称“沈阳港汇”）、盘锦龙强实业有限公司（全文简称“盘锦│
│ │龙强”）签订了《股权转让协议》，沈阳港汇、盘锦龙强将各自分别持有的北京翰擘9.375%│
│ │的股权转让给深圳翰潮。本次交易完成后，深圳翰潮持有北京翰擘81.25%的股权，沈阳港汇│
│ │、盘锦龙强不再持有北京翰擘的股权。本次交易涉及的相关工商变更登记手续已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京翰擘科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │将成为公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简 │
│ │称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）事项构成关联交易，本次发行尚须经公司股东│
│ │会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员│
│ │会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准│
│ │以及获得相关批准的时间存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司本次向特定对象发行的发行对象为北京翰擘科技有限公司（以下简称“翰擘科 │
│ │技”），翰擘科技持有公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司（以下简称“特驱五│
│ │月花”）100%股权，系公司间接控股股东，为公司关联方。发行对象将以现金方式认购本次│
│ │向特定对象发行的股票。因此翰擘科技认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。│
│ │ 2、2025年11月14日，公司与翰擘科技签订《珠海世纪鼎利科技股份有限公司与北京翰 │
│ │擘科技有限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附│
│ │条件生效的股份认购协议》”）。 │
│ │ 3、本次关联交易已经2025年11月14日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过 │
│ │，关联董事吴晨明先生、刘春斌先生、宫义先生、董斯荣先生均已回避表决；同日，公司20│
│ │25年第三次独立董事专门会议审议通过本次关联交易事项。此项交易尚须获得公司股东会的│
│ │批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重2 │
│ │ 组情形。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露之日，特驱五月花持有公司50000000股股份，占公司总股本的9.18%， │
│ │系公司控股股东；特驱五月花与叶滨签署《表决权委托协议》，叶滨将其所持有的公司4574│
│ │4700股股份（占公司总股本的8.40%）对应的表决权委托给特驱五月花并与其保持一致行动 │
│ │关系；翰擘科技持有特驱五月花100%股权，系公司间接控股股东；翰擘科技通过特驱五月花│
│ │及其一致行动人合计控制公司17.57%的表决权比例。 │
│ │ 本次向特定对象发行完成后，翰擘科技直接持有公司股份63965884股，占公司发行后总│
│ │股本的10.51%；特驱五月花仍持有公司50000000股股份，占公司发行后总股本的8.21%；叶 │
│ │滨仍持有上市公司45744700股股份，占公司发行后总股本的7.51%；翰擘科技及一致行动人 │
│ │合计拥有的公司表决权比例为26.23%。 │
│ │ 本次发行后，上市公司的控股股东变更为翰擘科技，实际控制人仍为吴晨明、刘春斌；│
│ │本次发行不会导致公司控制权发生变化。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：北京翰擘科技有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110105MAD2KDW27C │
│ │ 成立时间：2023年11月10日 │
│ │ 营业期限：2023年11月10日至无固定期限 │
│ │ 注册资本：32000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：吴晨明 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区望京东园523号楼12层11508 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 公司与翰擘科技于2025年11月14日签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“│
│ │本协议”或“协议”），协议的主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：北京翰擘科技有限公司 │
│ │ （二）认购股份数量 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行股票数量为不超过63965884股（含本数），每股面值为人民币│
│ │1.00元。 │
│ │ 乙方同意不可撤销地以人民币现金认购本次甲方向特定对象发行的全部股票。 │
│ │ 双方确认，最终发行的股票数量在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同│
│ │意注册决定后，由甲方董事会根据股东会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机│
│ │构（主承销商）协商确定。 │
│ │ （三）认购价格和认购金额 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方审议本次向特定对象发行股票相关事项的│
│ │第六届董事会第十四次会议决议公告日。 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行股票的发行价格以不低于定价基准日（不含定价基准日）前20│
│ │个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20│
│ │个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）为原则，经双方友好协商│
│ │，确定为人民币4.69元/股。 │
│ │ 乙方于本次发行的认购金额=发行价格×发行数量。 │
│ │ 乙方于本次发行的认购金额不超过人民币3亿元。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增 │
│ │股本等除权、除息事项，本次向特定对象的发行价格将参照下述规则进行调整： │
│ │ 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整 │
│ │后发行价格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ 上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 调整后的每股发行价格应向上进位并精确至小数点后两位。 │
│ │ 甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，则本次向特定对象发行股│
│ │票数量将作相应调整（调整后不足一股的部分按四舍五入的方式确定）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈浩 512.00万 0.94 --- 2019-04-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 512.00万 0.94
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海世纪鼎│上海一芯智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│利科技股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海世纪鼎│ESIM TECHN│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│利科技股份│ OLOGY LIM│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ITED │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年4月10
日（星期五）下午14:30在广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年
4月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2026年4月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共532人，代表公司有表决
权股份105735592股，占公司有表决权股份总数的19.4065%。其中：通过现场投票的股东及股
东授权代表共7人，代表公司有表决权股份96195692股，占公司有表决权股份总数的17.6556%
。通过网络投票的股东共525人，代表公司有表决权股份9539900股，占公司有表决权股份总数
的1.7509%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及
股东授权委托代表共530人，代表公司有表决权股份9548000股，占公司有表决权股份总数的1.
7524%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共5人，代表公司有表决权股份81
00股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东共525人，代表公司有表
决权股份9539900股，占公司有表决权股份总数的1.7509%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、
见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第七届董
事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将
其提交公司2025年年度股东会审议，现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况
公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1950081066.55元，公司
未弥补亏损金额为-1950081066.55元。公司实收股本总额为544846718.00元，未弥补亏损金额
超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公
司股东会审议。
二、业绩变动的主要原因
报告期内，公司实现营业收入29116.56万元，较上年同期增长3.33%；实现归属于上市公
司股东的净利润为1549.91万元，较上年同期增长120.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为462.91万元，较上年同期增长105.52%，实现扭亏为盈。主要因素包括：
1、核心业务稳健经营，回款质量持续优化。报告期内，公司通信主业保持
平稳发展，业务布局与市场拓展有序推进，同时业务回款完成情况良好，资金回笼效率提
升，计提的信用减值损失较去年同期大幅减少，有效减轻了利润端压力，为业绩改善奠定坚实
基础。
2、精细化管理全面落地，降本增效成效凸显。公司围绕经营发展目标，对
各业务板块实施全流程精细化管理，严控各项运营成本，期间费用较上年同期明显下降，
运营效率与盈利水平同步提升。
3、非经常性损益形成积极补充，资产结构持续优化。公司与西南科技大学
城市学院、重庆科学技术职业学院的诉讼事项在报告期内成功收回相关款项，相关收入为
本期净利润带来了积极助力，有效优化资金流动性。同时，公司剥离了新能源业务相关子公司
股权产生的投资收益，为本期净利润带来正向贡献，进一步优化了公司业务与资产结构。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实、准确地反映珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的
财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司本着谨慎性
原则，对2025年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利
科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于2026
年4月10日（星期五）下午14:30召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于2026年3月16日召开的第七届董事会第二次会议审议通过
了《关于召开2025年年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年1
月7日（星期一），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见
附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度珠海世纪鼎利科技股份有
限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润15499079.65元，其
中2025年度母公司实现净利润-25773238.83元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利
润-1950081066.55元，母公司报表未分配利润-1828956512.33元。按照《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。
2、公司2025年度利润分配方案预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
3、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年3月16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配预
案〉的议案》，综合考虑公司当前业务发展情况，董事会同意该利润分配预案。本次利润分配
预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不
存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年
1月29日（星期四）下午14:30在广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年1月29日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2026年1月29日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共81人，代表公司有表
决权股份97,029,792股，占公司有表决权股份总数的17.8086%。其中：通过现场投票的股东及
股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权股份96,195,392股，占公司有表决权股份总数的1
7.6555%。通过网络投票的股东共77人，代表公司有表决权股份834,400股，占公司有表决权股
份总数的0.1531%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小
股东及股东授权委托代表共79人，代表公司有表决权股份842,200股，占公司有表决权股份总
数的0.1546%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表公司有表决权
股份7,800股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。通过网络投票的中小股东共77人，代表公
司有表决权股份834,400股，占公司有表决权股份总数的0.1531%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、
见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式选举吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权先生、孙景权先生、宫义
先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况
如下：
1.01《选举吴晨明先生为第七届董事会非独立董事》表决情况：同意96,259,889票，占出
席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.2065%。
其中，中小投资者的表决情况：同意72,297票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表
决权股份总数的8.5843%。
表决结果：吴晨明先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02《选举刘春斌先生为第七届董事会非独立董事》表决情况：同意96,247,394票，占出
席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.1937%。
其中，中小投资者的表决情况：同意59,802票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表
决权股份总数的7.1007%。
表决结果：刘春斌先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03《选举许泽权先生为第七届董事会非独立董事》表决情况：同意96,247,402票，占出
席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.1937%。
其中，中小投资者的表决情况：同意59,810票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表
决权股份总数的7.1016%。
表决结果：许泽权先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04《选举孙景权先生为第七届董事会非独立董事》表决情况：同意96,251,216票，占出
席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.1976%。
其中，中小投资者的表决情况：同意63,624票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表
决权股份总数的7.5545%。
表决结果：孙景权先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05《选举宫义先生为第七届董事会非独立董事》表决情况：同意96,246,930票，占出席
本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.1932%。
其中，中小投资者的表决情况：同意59,338票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表
决权股份总数的7.0456%。
表决结果：宫义先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票的方式选举曲成辉先生、葛永利先生、王金先生为公司第七届董事会独
立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01《选举曲成辉先生为第七届董事会独立董事》
表决情况：同意96,236,779票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.1827%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意49,187票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表
决权股份总数的5.8403%。
表决结果：曲成辉先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.02《选举葛永利先生为第七届董事会独立董事》
表决情况：同意96,236,785票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.1827%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意49,193票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表
决权股份总数的5.8410%。
表决结果：葛永利先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03《选举王金先生为第七届董事会独立董事》
表决情况：同意96,236,790票，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的99.1827%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意49,198票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表
决权股份总数的5.8416%。
表决结果：王金先生当选公司第七届董事会独立董事。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，
经与会职工代表表决，同意选举印丹女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事
，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
印丹女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。印丹女
士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利
科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于20
26年1月29日（星期四）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于2026年1月13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通
过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月
29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为2026年1月26日（星期一），收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025年
12月31日（星期三）下午14:30在广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年12月31日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共195人，代表公司有
表决权股份127825792股，占公司有表决权股份总数的23.4609%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权股份96195192股，占公司有表决权股份总数的1
7.6555%。通过网络投票的股东共192人，代表公司有表决权股份31630600股，占公司有表决权
股份总数的5.8054%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权
委托代表共193人，代表公司有表决权股份31638200股，占公司有表决权股份总数的5.8068%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权股份7600股，
占公司有表决权股份总数的0.0014%。通过网络投票的中小股东共192人，代表公司有表决权股
份31630600股，占公司有表决权股份总数的5.8054%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、
见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利
科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于20
25年12月31日（星期三）下午14:30召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于2025年12月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议
通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2025年1
2月26日（星期五），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下
简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）事项构成关联交易，本次发行尚须经公司股东
会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准以及
获得相关批准的时间存在不确定性。
一、关联交易概述
1、公司本次向特定对象发行的发行对象为北京翰擘科技有限公司（以下简称“翰擘科技
”），翰擘科技持有公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司（以下简称“特驱五月花
”）100%股权，系公司间接控股股东，为公司关联方。发行对象将以现金方式认购本次向特定
对象发行的股票。因此翰擘科技认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
2、2025年11月14日，公司与翰擘科技签订《珠海世纪鼎利科技股份有限公司与北京翰擘
科技有限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件
生效的股份认购协议》”）。
3、本次关联交易已经2025年11月14日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，
关联董事吴晨明先生、刘春斌先生、宫义先生、董斯荣先生均已回避表决；同日，公司2025年
第三次独立董事专门会议审议通过本次关联交易事项。此项交易尚须获得公司股东会的批准、
深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重2
组情形。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告披露之日，特驱五月花持有公司50000000股股份，占公司总股本的9.18%，系
公司控股股东；特驱五月花与叶滨签署《表决权委托协议》，叶滨将其所持有的公司45744700
股股份（占公司总股本的8.40%）对应的表决权委托给特驱五月花并与其保持一致行动关系；
翰擘科技持有特驱五月花100%股权，系公司间接控股股东；翰擘科技通过特驱五月花及其一致
行动人合计控制公司17.57%的表决权比例。
本次向特定对象发行完成后，翰擘科技直接持有公司股份63965884股，占公司发行后总股
本的10.51%；特驱五月花仍持有公司50000000股股份，占公司发行后总股本的8.21%；叶滨仍
持有上市公司45744700股股份，占公司发行后总股本的7.51%；翰擘科技及一致行动人合计拥
有的公司表决权比例为26.23%。
本次发行后，上市公司的控股股东变更为翰擘科技，实际控制人仍为吴晨明、刘春斌；本
次发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）关联人基本情况
公司名称：北京翰擘科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91110105MAD2KDW27C
成立时间：2023年11月10日
营业期限：2023年11月10日至无固定期限
注册资本：32000万元人民币
法定代表人：吴晨明
注册地址：北京市朝阳区望京东园523号楼12层11508
三、关联交易合同的主要内容
公司与翰擘科技于2025年11月14日签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“本
协议”或“协议”），协议的主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
乙方：北京翰擘科技有限公司
（二）认购股份数量
甲方本次向特定对象发行股票数量为不超过63965884股（含本数），每股面值为人民币1.
00元。
乙方同意不可撤销地以人民币现金认购本次甲方向特定对象发行的全部股票。
双方确认，最终发行的股票数量在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意
注册决定后，由甲方董事会根据股东会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（
主承销商）协商确定。
（三）认购价格和认购金额
本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方审议本次向特定对象发行股票相关事项的第
六届董事会第十四次会议决议公告日。
甲方本次向特定对象发行股票的发行价格以不低于定价基准日（不含定价基准日）前20个
交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）为原则，经双方友好协商，确定
为人民币4.69元/股。
乙方于本次发行的认购金额=发行价格×发行数量。
乙方于本次发行的认购金额不超过人民币3亿元。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，本次向特定对象的发行价格将参照下述规则进行调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后
发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
调整后的每股发行价格应向上进位并精确至小数点后两位。
甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，则本次向特定对象发行股票
数量将作相应调整（调整后不足一股的部分按四舍五入的方式确定）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。公司将在通过股东会审议、深交所审核，并经
中国证监会作出同意注册决定后的有效期内，选择适当时机向特定对象发行股票。若国家法律
、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行的发行对象为翰擘科技，翰擘科技直接持有公司控股股东特驱五月花
100%股权，系公司间接控股股东，发行对象以现金认购方式参与股票认购。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第六届董事会第十四次会议决议公告日，股票发
行价格为4.69元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价
基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整
后发行价格为P1。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量不超过63965884股（含本数），不超过本次发行前公司总股
本的30%，最终发行数量由董事会根据股东会的授权、中国证监会同意注册批复文件及相关规
定，结合发行实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
（六）限售期
发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，但如果中国证监会或
深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
本次发行结束后，发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送红股、资本公积金转增股
本等原因所衍生取得的股份，亦应遵守该等限售期安排。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让按照中国证监会及深圳证券交易所等监管部门
的有关规定执行。
（七）募集资金规模及用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30000万元（含本数），扣除发行费用后，
募集资金净额将全部用于补充流动资金。
若本次发行的募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届
时将相应调整。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）本次发行前滚存未分配利润安排
本次发行完成前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照本次发行后的持股
比例共享。
（十）本次发行决议的有效期
本次发行的决议自公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第六届董事
会第十四次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规和规范性文件以及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》等相关规定，
上述相关议案尚需提交股东会审议。
基于公司的总体工作安排，经董事会审议通过，公司暂不提请召开股东会审议相关事项，
待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股
东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通
过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票公司不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司及公司关联方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的
规定。公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在
直接或间接向参与认购的投资者提供资金的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向认购对象
提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促
进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟申请实施向特定对象发
行A股股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚的情况及相应的整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
经核实，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
除上述事项以外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性
好、中低风险的理财产品。
2.投资金额：使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司
董事会审议通过之日起12个月内。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除本次投资受到市场波动
影响的可能性，理财产品的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第六届董事
会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行
委托理财，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资
金进行委托理财，可以增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公
司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。决议有
效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。
（三）投资方式
自有资金投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构
发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，且前述受托方金融机构不得与公司存在关
联关系。
董事会审议通过后，在投资额度及决议有效期内，授权公司管理层行使该项投资决策权，
财务负责人负责具体办理相关事宜。
（四）资金来源
公司及子公司以闲置的自有资金作为本次委托理财的资金来源。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次公司控股股东上层股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生
变化，公司控股股东仍为特驱五月花，公司实际控制人仍为吴晨明先生和刘春斌先生。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（全文简称“公司”）于近日收到控股股东四川特驱五月
花教育管理有限公司（全文简称“特驱五月花”）的通知，获悉其上层股东北京翰擘科技有限
公司（全文简称“北京翰擘”）的股权结构发生变动，且已完成了相关工商变更登记手续，具
体情况如下：
一、公司控股股东上层股权结构变动的基本情况
近日，北京翰擘的上层股东深圳翰潮资本有限公司（全文简称“深圳翰潮”）分别与沈阳
港汇贸易有限公司（全文简称“沈阳港汇”）、盘锦龙强实业有限公司（全文简称“盘锦龙强
”）签订了《股权转让协议》，沈阳港汇、盘锦龙强将各自分别持有的北京翰擘9.375%的股权
转让给深圳翰潮。本次交易完成后，深圳翰潮持有北京翰擘81.25%的股权，沈阳港汇、盘锦龙
强不再持有北京翰擘的股权。
本次交易涉及的相关工商变更登记手续已完成。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025
年8月20日上午11:30在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月10日以
邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席侯福征先生主持，会议应出席监事3人，实际
出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果获得通过。《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2025年半年度报告摘要》于同日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第六届董事
会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所
的议案》，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）
为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交至公司2025年第二次
临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体事项公
告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
广东司农具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为符合《证券法》规定的会
计师事务所。广东司农在公司2024年度财务报告及内部控制审计过程中，按时完成了公司2024
年度财务报告及内部控制审计相关工作，出具的审计报告客观、公正，切实履行了审计机构应
尽的职责。
根据《会计师事务所选聘制度》的相关规定，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审
计委员会提议，公司结合审计工作安排，拟续聘广东司农为公司2025年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作量及市
场价格水平确定年度审计费用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|