资本运作☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-02│ 34.00│ 4.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-01│ 9.78│ 3.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-21│ 14.10│ 6795.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-22│ 8.27│ 3516.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-26│ 4.33│ 2263.72万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-17│ 4.33│ 454.65万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津三五互联移动通│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│讯有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购北京亿中邮信息│ 2590.00万│ ---│ 2590.00万│ 100.00│ ---│ 2010-10-09│
│技术有限公司70%股 │ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│三五互联企业邮局升│ 5904.00万│ ---│ 3200.12万│ 100.00│ ---│ 2013-07-24│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购北京亿中邮信息│ 2673.00万│ 0.00│ 2673.00万│ 100.00│ 0.00│ 2012-10-29│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金专户 │ 0.00│ 0.00│-1550.00万│ 100.00│ 0.00│ 2020-04-08│
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│三五互联CRM管理软 │ 4229.00万│ ---│ 510.60万│ 100.00│ 200.00│ 2012-09-29│
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购北京中亚互联科│ ---│ ---│ 4785.13万│ 100.00│ ---│ 2011-02-27│
│技发展有限公司100%│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立厦门三五互│ 1020.00万│ ---│ 1020.00万│ 100.00│ ---│ 2011-08-19│
│联移动通讯科技有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三五互联技术支持与│ 4588.00万│ ---│ 986.24万│ 100.00│ ---│ 2013-07-24│
│营销中心提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金专户 │ 0.00│ 0.00│-1500.00万│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-29│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购深圳道熙科技有│ 6795.28万│ ---│ 5588.64万│ 100.00│ 708.62万│ 2015-09-01│
│限公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立天津三五互│ 1.00亿│ ---│ 0.00│ 100.00│-2939.03万│ 2011-11-24│
│联移动通讯有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立广州三五知│ 255.00万│ ---│ 202.11万│ 100.00│ ---│ 2012-06-15│
│微信息科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购北京亿中邮信息│ 2673.00万│ ---│ 1173.00万│ 100.00│ ---│ 2012-10-29│
│技术有限公司27%股 │ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳道熙科技有│ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ 2015-09-01│
│限公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│投资厦门三五新能源│ 1550.00万│ ---│ 0.00│ 100.00│ ---│ 2018-09-18│
│汽车有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2013-04-18│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2014-08-11│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1206.64万│ ---│ 1206.64万│ 100.00│ ---│ 2015-12-23│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1302.89万│ ---│ 1302.89万│ 100.00│ ---│ 2020-02-11│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 250.00万│ ---│ 250.00万│ 100.00│ ---│ 2020-07-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1500.00万│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ 2021-02-09│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海南琏升科技有限公司34.6894%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │四川天府新鸿兴科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川新鸿兴集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东海南琏升科技有限公司（以│
│ │下简称“海南琏升”）的告知函，海南琏升股东四川新鸿兴集团有限公司（以下简称“新鸿│
│ │兴集团”）因其整体战略规划需要，将其持有的海南琏升34.6894%股权全部划转至其全资子│
│ │公司四川天府新鸿兴科技有限公司（以下简称“天府新鸿兴”）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兴储世纪科技股份有限公司69.71%股│标的类型 │股权 │
│ │份、琏升科技股份有限公司发行股份│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
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│买方 │琏升科技股份有限公司、自贡市金马产业投资有限公司、福州数字新基建产业投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、四川省科技成果转│
│ │化股权投资基金合伙企业（有限合伙）等38名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │自贡市金马产业投资有限公司、福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐│
│ │大海（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、四川省科技成果转化股权投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）等38名交易对方、琏升科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │琏升科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡市金马产业投资有限公司│
│ │、福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、四川省科技成果转化股权投资基金合伙企业（有限合伙）等38名交易对方│
│ │购买其合计持有的兴储世纪科技股份有限公司69.71%股份。同时，上市公司拟向海南琏升发│
│ │行股份募集配套资金。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │天津琏升科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │曜汨能源管理（北京）合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │天津琏升科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津琏升科技有限公司（以下 │
│ │简称“天津琏升”）以交易前估值人民币400000万元增资扩股，引入投资方曜汨能源管理（│
│ │北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜汨能源”）向天津琏升增资3000万元（以下简│
│ │称“前次增资”）。经曜汨能源与天津琏升友好协商，拟解除前次增资并签署了《关于<关 │
│ │于天津琏升科技有限公司之增资协议>之终止协议》（以下简称“终止协议”），曜汨能源 │
│ │不再作为天津琏升股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津琏升科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川制造业协同发展基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津琏升科技有限公司 │
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│交易概述 │1、琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津琏升科技有限公司（以下 │
│ │简称“天津琏升”）以交易前估值人民币400000万元增资扩股，引入投资方曜汨能源管理（│
│ │北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜汨能源”）向天津琏升增资3000万元（以下简│
│ │称“前次增资”）。经曜汨能源与天津琏升友好协商，拟解除前次增资并签署了《关于<关 │
│ │于天津琏升科技有限公司之增资协议>之终止协议》（以下简称“终止协议”），曜汨能源 │
│ │不再作为天津琏升股东。 │
│ │ 2、为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，天津琏升拟与四川制造业协同发展基金 │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川制造业基金”）及四川振兴协同企业管理咨询中心│
│ │（有限合伙）（以下简称“协同企管”）签署《关于天津琏升科技有限公司之增资协议》（│
│ │以下简称《增资协议》），拟引入四川制造业基金及协同企管作为新投资方，以交易前估值│
│ │人民币400000万元向天津琏升合计增资4009万元（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 四川制造业协同发展基金合伙企业（有限合伙）增资4000.00万。 │
│ │ 四川振兴协同企业管理咨询中心（有限合伙）增资9.00万。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│9.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津琏升科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川振兴协同企业管理咨询中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津琏升科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津琏升科技有限公司（以下 │
│ │简称“天津琏升”）以交易前估值人民币400000万元增资扩股，引入投资方曜汨能源管理（│
│ │北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜汨能源”）向天津琏升增资3000万元（以下简│
│ │称“前次增资”）。经曜汨能源与天津琏升友好协商，拟解除前次增资并签署了《关于<关 │
│ │于天津琏升科技有限公司之增资协议>之终止协议》（以下简称“终止协议”），曜汨能源 │
│ │不再作为天津琏升股东。 │
│ │ 2、为把握行业发展机遇，落实公司发展战略，天津琏升拟与四川制造业协同发展基金 │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川制造业基金”）及四川振兴协同企业管理咨询中心│
│ │（有限合伙）（以下简称“协同企管”）签署《关于天津琏升科技有限公司之增资协议》（│
│ │以下简称《增资协议》），拟引入四川制造业基金及协同企管作为新投资方，以交易前估值│
│ │人民币400000万元向天津琏升合计增资4009万元（以下简称“本次增资”）。 │
│ │ 四川制造业协同发展基金合伙企业（有限合伙）增资4000.00万。 │
│ │ 四川振兴协同企业管理咨询中心（有限合伙）增资9.00万。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│585.96万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市道熙科技有限公司45%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳嘉讯达企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │琏升科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 鉴于：根据整体战略发展规划，为进一步优化产业结构，琏升科技股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）于2023年6月19日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议 │
│ │，审议通过了《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的全│
│ │资子公司深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）55%的股权出售给深圳嘉讯达 │
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉讯达”）。本次交易完成后，公司持有道熙│
│ │科技45%股权，道熙科技不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年6月19日在│
│ │巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的公 │
│ │告》（公告编号：2023-064）。 │
│ │ 根据公司战略发展的需要，为进一步聚焦主业，公司拟将所持有的参股公司道熙科技剩│
│ │余45%股权出售给嘉讯达（以下简称“本次交易”），转让价格为5859646元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-05 │交易金额(元)│4823.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门三五互联信息有限公司100%股权│标的类型 │股权、无形资产 │
│ │及部分商标 │ │ │
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│买方 │成都瑜与聆互联网科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │琏升科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步聚焦主业，根据公司战略发展的需要，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）于2024年8月29日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟公开挂 │
│ │牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权及部分商标的议案》，同意公司在厦门产权交易│
│ │中心（以下简称“交易中心”）公开挂牌转让公司全资子公司厦门三五互联信息有限公司（│
│ │以下简称“三五信息”）100%股权及部分商标，上述资产打包出售挂牌底价以资产评估机构│
│ │出具的评估价格为基准，即挂牌底价为人民币4,111.31万元。 │
│ │ 2024年12月5日，公司收到交易中心出具的《成交通知书》，在本轮挂牌交易公开竞价 │
│ │中，成都瑜与聆互联网科技有限公司（简称“瑜与聆科技”）以最高应价竞得，整体成交价│
│ │格为人民币4,823.89万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-25 │交易金额(元)│7420.58万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │天津琏升科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川巨星企业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津琏升科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津琏升科技有限公司（以下│
│ │简称“天津琏升”）的融资计划及异质结电池片项目的战略发展规划，天津琏升拟以交易前│
│ │估值人民币400,000万元增资扩股。近日，天津琏升与四川巨星企业集团有限公司（以下简 │
│ │称“四川巨星”）签署了《关于天津琏升科技有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议│
│ │》），约定以现金方式向天津琏升增资合计74,205,750.00元（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-10 │
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│关联方 │黄明良、欧阳萍、王新、吴子蓉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司董事及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、为控股孙公司提供担保及借款事项概述 │
│ │ 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称“眉山琏升”）业务发展，满│
│ │足其资金周转需要，眉山琏升拟向中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）申请融资额│
│ │度6,000万，授信期限12个月，账期不超过6个月，用于生产经营周转；非敞口授信2.5亿， │
│ │其中100%保证金的低风险业务1亿（保函、银行承兑汇票、远期结售汇等），期限不超过1年│
│ │；银行票据贴现额度1.5亿。为支持眉山琏升业务发展，公司及控股子公司天津琏升科技有 │
│ │限公司（简称“天津琏升”）为本次贷款提供全额连带责任保证担保，公司实际控制人黄明│
│ │良、欧阳萍夫妇和公司董事王新、吴子蓉夫妇提供全额连带责任保证担保；公司以持有的天│
│ │津琏升33.69%的股权提供质押担保。 │
│ │ 公司已于2025年6月9日召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第四十次会议│
│ │审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》《关于公司控股孙公司│
│ │向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》和《公司章程》的规定，黄明良、欧阳萍夫妇，王新、吴子蓉夫妇为公司的关联方，因│
│ │此其本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事已回避董事会会议表决。公司独立董事│
│ │事前召开了专门会议，一致审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联│
│ │方担保的议案》。本次关联交易公司无需提供反担保或支付任何对价，为公司单方面获得利│
│ │益的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》豁免提交股东大会审议；公司为眉│
│ │山琏升贷款提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。天津琏升为眉山琏升提供担保事项已│
│ │履行其内部审议程序。 │
│ │ 董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次贷款申请相关│
│ │手续，签署相关法律文件，具体贷款额度及担保内容以实际签署的合同为准。 │
│ │ 公司本次为控股孙公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 截至本公告披露之日，黄明良、欧阳萍夫妇系公司实际控制人，且黄明良先生任控股股│
│ │东海南琏升科技有限公司（简称“海南琏升”）董事长、公司董事长；王新先生任海南琏升│
│ │董事、公司董事，吴子蓉为王新先生配偶，构成公司关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南琏升科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月22日召开了第六届董事会第四十五次 │
│ │会议、第六届监事会第三十九次会议，审议通过《关于控股子公司接受海南琏升科技有限公│
│ │司无
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