资本运作☆ ◇300053 航宇微 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-02│ 17.00│ 3.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-23│ 17.41│ 5.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-07│ 13.44│ 4.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-08│ 15.63│ 1.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-20│ 13.70│ 10.65亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甘肃航宇微大数据有│ 7561.97│ ---│ 100.00│ ---│ -7561.97│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│"珠海一号"遥感微纳│ 8.82亿│ 0.00│ 8.23亿│ 93.27│-3462.97万│ ---│
│卫星星座项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.08亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│珠海欧比特│珠海金特科│ 1.79亿│人民币 │2020-12-21│2021-03-21│连带责任│是 │是 │
│宇航科技股│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年1
月15日以公告形式发出会议通知。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为2026年1月30日15:00，召开地点为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特
科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间：2026年1月30日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15-15:00期间的任意
时间。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次股东会，
经过半数的董事共同推举，本次股东会由公司董事颜志宇先生主持，公司董事、高级管理人员
及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
三、提案审议情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意115006694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3547%；反对601500股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5196%；弃权145500股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1257%。
中小股东总表决情况：
同意9102403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4158%；反对60150
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1070%；弃权145500股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4772%。
表决结果：通过。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财
务数据以公司披露的经审计2025年年度报告为准。公司已于2026年1月30日完成会计师事务所
变更，年度审计工作将按计划推进，如后续审计过程中业绩预告披露的重要财务指标发生重大
变化，公司将及时履行信息披露义务并进行风险提示。
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2026-01-20│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。珠海航宇微科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日披露了《关于股东减持股份计划的预
披露公告》（公告编号：2025-070），公司持股5%以上股东暨公司名誉董事长、首席科学家颜
军先生自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易等方式，减持
公司股份不超过11540000股（占公司总股本比例为1.66%），其中通过集中竞价减持的股份不
超过4950000股（占公司总股本比例为0.7103%），通过大宗交易减持的股份比例不超过659000
0股（占公司总股本比例为0.9457%）。
公司于近日收到股东颜军先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》，获悉公司股东颜
军先生于2026年1月16日至2026年1月19日期间通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份
6573500股，占公司总股本比例为0.9433%。本次减持后，颜军先生权益变动比例触及1%的整数
倍。
其他相关说明
1.本次减持计划实施期间，颜军先生严格遵守了《证券法》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在违反股东相关承诺的情况。
2.颜军先生本次的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东减持计划的实施情况，并
按照相关规定及时履行信息披露义务。
3.颜军先生不是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会对公司治理、股权结构及
持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
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2026-01-15│其他事项
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1．拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
所”）
2．原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴财光华”）
3.变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所因个别审计业务的原因被中国证
券监督管理委员会立案调查，为避免对公司2025年度审计工作产生影响，经审慎研究与评估，
公司拟不再续聘中兴财光华。经珠海产权交易中心公开选聘，公司拟聘请大华所担任2025年度
审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作。
4.公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务
所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计
师事务所事项均无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》有关规定，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）通
过珠海产权交易中心组织实施2025年度财务报告及内部控制审计机构的公开选聘工作（第二次
）。2026年1月14日，公司董事会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟聘
请大华所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙
企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：杨晨辉
（6）截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师404人。
（7）大华所2024年度经审计的收入总额为210734.12万元，审计业务收入为189880.76万
元，证券业务收入为80472.37万元。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026年1月14日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一
次临时股东会的议案》。
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会出现否决议案的情形，议案一《关于拟变更会计师事务
所的议案》未获通过。为保证公司年度审计工作顺利开展，公司将尽快完成会计师事务所
的选聘工作。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会于2025年12
月16日以公告形式发出会议通知。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为2025年12月31日15:00，召开地点为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特
科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间：2025年12月31日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任
意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生主持，公司董事、高级管理人员及聘请的
见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定
。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东574人，代表股份162918941股，占公司有表决权股份总数的23
.3785％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000
0％。通过网络投票的股东573人，代表股份162918841股，占公司有表决权股份总数的23.3785
％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东572人，代表股份10837456股，占公司有表决权股份总数
的1.5552%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数
的0.0000%。通过网络投票的中小股东571人，代表股份10837356股，占公司有表决权股份总数
的1.5551%。
3、公司董事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师通过现场及视频方式出席或
列席了本次股东会，律师对本次会议进行见证。
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2025-12-23│其他事项
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持有本公司股份46177194股（占公司总股本比例为6.63%）的公司名誉董事长、首席科学
家颜军先生计划在本公告公布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易等方式
，减持公司股份不超过11540000股（占公司总股本比例为1.66%）。
持有本公司股份9980000股（占公司总股本比例为1.43%）的公司股东吴郁琪女士计划在本
公告公布之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价或大宗交易等方式，减持公司股份不超过
2495000股（占公司总股本比例为0.36%）。
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2025-12-16│其他事项
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1．拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
2．原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
3.变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所因个别审计业务的原因被中国证
券监督管理委员会立案调查，为避免对公司2025年度审计工作产生影响，经审慎研究与评估，
公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。经珠海产权交易中心公开选聘，
公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告及内部控制的审计机构
。
4.公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务
所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计
师事务所事项均无异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》有关规定，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）通
过珠海产权交易中心组织实施2025年度财务报告及内部控制审计机构的公开选聘工作。2025年
12月15日，公司董事会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟聘请鹏盛会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，现将有关情况公
告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2005年1月11日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
（5）首席合伙人：杨步湘
（6）截至2024年12月31日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人133人，注册会计
师约580人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师166人。
（7）鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为40411.28万元，
审计业务收入为23488.45万元，证券业务收入为2828.70万元。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年12月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理
人员；（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室
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2025-09-17│其他事项
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珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周宁女士因个人原因申请辞
去公司第六届董事会独立董事职务及其在董事会各专门委员会相关职务，周宁女士的原定任期
为2020年5月22日至2026年6月1日届满，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的
规范运作，2025年9月1日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司独立
董事辞职及补选独立董事的议案》，同意选举王成龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人
。上述内容详见公司于2025年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。独立董事候选人王成龙先生
的备案材料已经深圳证券交易所审核无异议，并经公司于2025年9月17日召开的2025年第三次
临时股东大会审议通过，即日起，王成龙先生正式担任公司第六届董事会独立董事，并担任公
司第六届董事会审计委员会主任委员/召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自本次股
东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次变更独立董事后，公司董事会董事的
组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
原独立董事周宁女士的辞职申请于2025年9月17日起正式生效。截至本公告日，周宁女士
未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周宁女士在担任公司独立董事及相
关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司及董事会对周宁女士在任职期间为公司发展所作出的贡
献表示衷心感谢。
王成龙先生，生于1989年10月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计学专
业，博士，民建会员。曾任职于深圳农村商业银行，现任中南财经政法大学会计学院副教授。
截至目前，王成龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-09-02│其他事项
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为保证董事会良好运作及经营决策顺利开展，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年9月1日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六
届董事会董事长及董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公
司董事会治理结构，推进公司战略发展，经与会董事审议和表决，同意选举杨涛先生为公司第
六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举
董事长后，公司董事颜志宇先生不再代行公司董事长职责。董事长杨涛先生简历附后。二、关
于选举公司第六届董事会专门委员会委员的情况为保障董事会专门委员会的规范运作，根据《
公司章程》《董事会战略发展委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司
董事会同意选举杨涛先生为公司董事会战略发展委员会主任委员（召集人）及董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司董
事颜志宇先生不再代行董事会战略发展委员会主任委员职责，公司独立董事张毅先生不再代行
董事会审计委员会委员职责。
附件：
杨涛先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历。2006年7月至2017
年8月，就职于中国建设银行珠海市分行，历任建行珠海市分行公司业务部客户经理、公司业
务部团队牵头人、投资银行业务部经理、投资银行部（金融市场部）总经理；2017年9月至今
，就职于珠海格力金融投资管理有限公司，历任投资总监、副总经理、总经理；现任珠海科技
产业集团有限公司副总经理，阳普医疗科技股份有限公司董事长，广东横琴金投创业投资基金
管理有限公司总经理，珠海格金新能源科技有限公司董事长。
截至目前，杨涛先生未持有公司股份，其在公司控股股东及下属公司任职，除此之外，与
公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3
条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-08-27│银行授信
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珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会
第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度
的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司（含全资子公司
和控股子公司）拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，授
信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等
。授信期限为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，
具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信
机构实际签订的正式协议或合同为准。
同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会授权公司总经理颜志宇先生代表公司
与金融机构办理相关手续，签署有关合同及法律文件。
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2025-08-27│其他事项
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珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年8月15日以电子
邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯表
决方式出席会议的监事2名，为方秋鹏先生、丁继勇先生。本次会议由监事会主席杨革先生主
持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《<2025年半年度报告>全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为公司严格按照中
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