资本运作☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-05│ 21.59│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-06-14│ 19.29│ 956.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-19│ 15.22│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-29│ 12.80│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-11│ 17.71│ 1.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州顺惠有色金属制│ 13725.00│ ---│ 36.00│ ---│ -1513.26│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州中迈新能源科技│ ---│ ---│ 75.00│ ---│ -112.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2500.00万│ 0.00│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能微孔滤料生产│ 9451.54万│ 0.00│ 1.54亿│ 99.89│ 1245.08万│ 2012-03-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能微孔滤料生产│ 1.55亿│ 0.00│ 1.54亿│ 99.89│ 1245.08万│ 2012-03-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 2353.00万│ 0.00│ 2351.98万│ 99.96│ ---│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 1997.14万│ 0.00│ 2351.98万│ 99.96│ ---│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设 │ 2235.00万│ 0.00│ 1692.96万│ 75.75│ ---│ 2013-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资 │ 1300.00万│ 0.00│ 1300.00万│ 100.00│ 446.36万│ 2011-01-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂时性补充流动资金│ 1700.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
厦门坤拿商贸有限公司 2299.88万 5.97 67.94 2021-06-15
开悟智能(北京)科技有限公 1925.00万 4.99 99.87 2023-11-09
司
厦门上越投资咨询有限公司 899.60万 2.33 --- 2019-01-21
中创凌兴 875.00万 2.27 100.00 2025-04-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 5999.48万 15.56
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-07 │质押股数(万股) │875.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中创凌兴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │河北春泽贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月03日中创凌兴质押了875.0万股给河北春泽贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│厦门佰瑞福│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│苏州德桐源│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│宁夏中创城│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│市环境服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│厦门佰瑞福│ 396.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2026年4月2
8日、2026年5月21日召开了第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第十九
次会议〔定期会议〕和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司
提供担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司及子公司为苏州中创新材料科技有限公司（
以下简称“苏州中创新材料”）的外部融资机构授信提供担保，担保额度为20000万元。（公
告编号：2026-041）为满足生产经营需要，苏州中创新材料与太仓市娄江农村小额贷款有限公
司（以下简称“娄江小贷”）签署《借款展期合同》，合同约定，公司继续为该展期后的借款
提供连带责任保证，担保债权金额为人民币1000万元。本次公司提供担保事项未超出董事会和
股东会授权额度范围。
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2026-07-14│对外担保
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一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2026年4月2
8日、2026年5月21日分别召开了第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第
十九次会议〔定期会议〕和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子
公司提供担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司为合并报表范围内各子公司提供担保及
各子公司互相担保。
（公告编号：2026-041）。
为满足生产经营需要，公司与江苏太仓农村商业银行股份有限公司九曲支行（以下简称“
太仓农商行”）签署《江苏太仓农村商业银行股份有限公司最高额保证担保合同》，为苏州德
桐源贷款提供连带责任保证，担保债权最高金额为人民币1000万元整。苏州德桐源与太仓市娄
江农村小额贷款有限公司（以下简称“娄江小贷”）签署《太仓市娄江农村小额贷款有限公司
最高额保证合同》，为苏州辉盛新材料科技有限公司（以下简称“苏州辉盛新材料”）向娄江
小贷的借款提供连带责任保证，担保债权最高金额为人民币650万元。本次公司提供担保事项
未超出董事会和股东会授权额度范围。
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2026-07-01│其他事项
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一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张红亮
先生的书面辞职报告，张红亮先生因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留，无法正常履职，故申
请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会下属各专门委员会的全部职务，辞职后不再担
任公司任何职务。
为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年6月29日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司新
任董事长、变更法定代表人暨调整董事会各专门委员会委员的议案》，经与会董事协商，同意
选举孙成宇先生（简历详见附件）为公司董事长、公司第六届董事会各专门委员会委员，与独
立董事毕克先生、独立董事王朴先生共同组成公司第六届董事会各专门委员会，其中战略委员
会由孙成宇先生担任主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2026-06-24│其他事项
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一、董事长无法履职的基本情况
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长张红亮先生家
属的通知，张红亮先生因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留。无法正常履行公司董事长职责。
该事件不影响公司的正常经营活动。
截至本公告披露日，公司尚未知悉相关事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后
续情况。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2026年4月29日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召
开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
公司2025年年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：1.现场会议于
2026年5月21日14:30在公司会议室召开2.网络投票时间为2026年5月21日特定时间段：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日交易时间，即9
:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15
:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师现场参加本次股东会。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-05-11│对外担保
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特别风险提示：2026年公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保总额
拟超过最近一期经审计净资产100%、部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注
担保风险。
一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2025年4月2
2日，2025年5月13日分别召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会
议和2024年度股东会，会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子
公司互相担保的议案》，同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称“佰瑞福”）的
外部融资机构授信提供担保，担保额度为人民币10000万元（公告编号：2025-015、2025-016
、2025-041）。
为满足生产经营需要，近日公司子公司佰瑞福与华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简
称“华夏银行”）分别签署《流动资金借款合同》和《最高额融资合同》，合同项下贷款金额
为人民币800万元整，最高融资金额为人民币1000万元整，若合同项下贷款为担保贷款的，担
保方式为保证、抵押、质押及信用担保。中创环保与华夏银行分别签署《最高额保证合同》和
《最高额抵押合同》为佰瑞福前述授信提供连带责任保证，担保债权之最高金额为人民币1000
万元，本次公司提供担保事项未超出董事会和股东会授权额度范围。
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2026-04-29│诉讼事项
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厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到
信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼或仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计
约为2,111.03万元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。案件的主要情况详见本
公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且
绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法权益，
加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公
司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者
的合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利
润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.本次计提减值准备的原因公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定
，于2025年末对应收票据、应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等相关资产进行了减
值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称“公司”或“中创环保”〕于2026年4月28日
召开第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议
通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备
为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2026年度审计工作要求，且其为公
司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足公司2026年度财务、内部控制、审计工作
的要求。因此，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表
和内部控制审计机构，审计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2026年
度财务报表、内部控制审计报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用等。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2025年12月31日合伙人数量：134人截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人
2024年度业务总收入：210734.12万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证
券业务收入：80472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业。
2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：8家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内
承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法
院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。投资者
与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判
决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕
，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华所正
常经营，不会对大华所造成重大风险。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券
虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%
连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限
公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责
任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：蒋孟彬先生，注册会计师，合伙人，2018年5月成为注册会计师，2013年开
始从事上市公司审计，2018年5月开始在大华会计师事务所执业，2024年10月开始为本公司提
供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过7家次。
签字注册会计师：申翌君先生，注册会计师，2024年7月成为注册会计师，2017年开始从
事上市公司审计，2017年7月开始在大华会计师事务所执业，2025年10月开始为本公司提供审
计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告4家次。
项目质量控制复核人：李海成先生，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市
公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年
复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。
本期审计费用100万元，其中：2026年度财务报告审计费用为70万元，2026年度内部控制
审计费用为30万元，上述收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费
标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标
准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用100万元，本期审计费用与上期审计费用一致。
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2026-04-29│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事
会第十九次会议〔定期会议〕、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025
年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-124,739.49万元，公司股本为38,549.04
43万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相
关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
近年来，受市场竞争环境激烈，外部融资环境收紧等多因素影响，2025年公司部分业务拓
展情况不及预期，营业收入呈现下降态势。公司危废板块重要子公司产能利用不足，计提商誉
减值等事宜对公司2025年度利润总额影响金额较大。
三、应对措施
就公司近年来出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极
措施改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：
1.公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦核心业务，提高企业经营管理水平；
同时在稳固现有市场的基础上积极挖掘潜力市场需求，加大市场推广力度；公司将结合自身实
际情况，适时调整资源配置，寻求新的利润增长点，提高公司盈利能力。
2.公司将继续强化公司内控治理，提升公司内部信息化水平，提升运营效率，以适应外部
环境的变化和企业发展的需要。内外并举，降本增效，提升综合盈利能力，推动核心产业实现
质与量的同步提升。
3.完善企业经营的风险管理体系，识别、评估、监控和应对潜在风险，加强内部控制，确
保企业稳健运营。同时，关注市场变化、政策调整等外部风险因素，及时调整经营策略，降低
外部风险对企业经营的影响。
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2026-04-29│银行授信
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厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称“公司”〕于2026年4月28日召开第六届董事
会第十九次会议〔定期会议〕、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关
于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟向银行等机构
申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信用证
、贸易融资、融资租赁等。前述授信额度以相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具
体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循
环使用。上述综合授信额度担保方式为公司信用和自有土地、房产抵押或质押担保。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权代表公司签署
前述授信额度内的与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的责任全部由公司承
担。前述授权有效期为公司董事会会议及股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日(召
开时间为2026年年度报告披露后)止。
本次公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》等公司相关制
度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司第六届董事会提名
、薪酬与考核委员会审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》，公司于2026年4月28日召开第六届董事会十九次会议〔定期会议〕，第六届董事
会审计委员2026年第二次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年
度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-04-29│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年4月28日召开第六届董事会第
十九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年
5月21日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现将召开本次年度股东
会的相关事项公告通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-02│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年4月2日召开2026年第二次临时
股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：
（一）会议召开情况
2026年3月17日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召
开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。公司2026年第二次临时股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.现场会议于2026年4月2日14:30在公司会议室召开
2.网络投票时间为2026年4月2日特定时间段：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日交易时间，即9:
15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2026年4月2日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师现场参加本次股东会。
本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2025年4月2
2日、2025年5月13日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔
定期会议〕和2024年度股东会，审议通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各
子公司互相担保的议案》，同意公司为江西彰明科技有限公司的外部融资机构授信提供担保，
担保额度为7000万元（公告编号：2025-015、2025-016、2025-041）。
公司控股子公司苏州中创新材料科技有限公司（以下简称“苏州中创”）拟与山西鑫盛矿
业有限公司（以下或称“山西鑫盛”）签订关于转让苏州中创持有的江西彰明科技有限公司（
以下或称“江西彰明”）51%股权的股权转让协议。本次标的股权的转让价格为0元。本次股权
转让交易完成后，苏州中创将不再持有江西彰明股权，江西彰明将不再纳入公司合并报表范围
。
2026年3月16日，公司依次召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第六届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司子公司为江西彰明提供担保的议案》，同意苏州中
创及其关联方将继续为江西彰明原有相关融资贷款提供担保。
截至本公告披露之日，公司及子公司对江西彰明的担保额度统计如下表所示：
二、被担保人基本情况
1.公司名称：江西彰明科技有限公司
2.统一社会信用代码：91361126MA38CB4P5C
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.法定代表人：孙成宇
5.注册资本：5000万元
6.成立日期：2019年1月24日
7.营业期限：自2019年1月24日至无固定期限
8.住所：江西省上饶市弋阳县高新区高新大道以北、富强路以西
9.经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属及贵金属制品的生产、加工及销售；
水污染治理、大气污染治理、固体废物污染治理；环保技术开发、推广及应用服务。贵金属收
集、处置、利用；贵金属基础化学及金属化学物生产、加工及销售；有色金属、非金属、矿产
品、五金机电、化工原料（危险品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
10.股权架构图：
厦门中创环保科技股份有限公司
（持股100%）
上海钯不得金属材料有限公司
苏州中创新材料科技有限公司
（持股49%）（持股51%）
江西彰明科技有限公司
11.最近一年又一期财务情况：（单位：元）
12、经查，江西彰明不是失信被执行人。
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2026-03-18│企业借贷
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一、交易概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下或称“公司”）持有苏州中创新材料科技有限公司
（以下简称“苏州中创”）100%股权，苏州中创系公司全资子公司。苏州中创拟与山西鑫盛矿
业有限公司（以下或称“山西鑫盛”）签订关于转让苏州中创持有的江西彰明科技有限公司（
以下或称“江西彰明”）51%股权的股权转让协议。本次标的股权的股转价格为0元。本次股权
转让交易完成后，苏州中创将不再持有江西彰明股权，江西彰明将不再纳入公司合并报表范围
。鉴于江西彰明截至基准日（2026年2月28日）净资产为-20047043.07元，此次股权转让以苏
州中创同意山西鑫盛以人民币1050万元的价格，受让苏州中创对江西彰明所持有的22899098.8
7元债权中的2050万元部分为前提条件。经各方协商一致，山西鑫盛同意以人民币1050万元的
价格受让上述债权中2050万元部分，并将按照协议约定向苏州中创支付1050万元相应债权收购
款。
上述债权中的2399098.87元部分，由江西彰明分三年向苏州中创偿还：于2026年12月31日
前支付100万元；于2027年12月31日前支付100万元；于2028年12月31日前支付余款399098.87
元。
本次向江西彰明提供财务资助，是基于历史原因延续，同时剥离低效亏损资产，缓解现金
流压力，提升资金使用效率，为公司核心业务发展提供资金支持，符合公司整体发展战略，不
会对公司的生产经营产生不利影响，不存在严重影响股东利益特别是中小股东利益的情形。
2026年3月16日，公司召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第六届董事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于公司对江西彰明提供财务资助的议案》，同意公司及苏
州中创对江西彰明提供财务资助，本议案尚须提交股东会审议。本次交易事项不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）董事会审议情况
本次向江西彰明提供财务资助，是基于历史原因延续，同时剥离低效亏损资产，缓解现金
流压力，提升资金使用效率，为公司核心业务发展提供资金支持，符合公司整体发展战略，不
会对公司的生产经营产生不利影响，不存在严重影响股东利益特别是中小股东利益的情形。因
此，董事会同意公司为江西彰明提供财务资助。
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2026-03-18│企业借贷
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一、交易概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将北京中创环境服务有限公司（
以下简称“北京中创”）100%股权转让给湖南青萍之森科技有限公司（以下简称“湖南青萍”
），本次标的股权的股转价格为0元。本次交易完成后，公司将不再持有北京中创股权，北京
中创将不再纳入公司合并报表范围。
2026年3月16日，公司依次召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第六届董
事会第十八次会议审议通过了《关于公司为北京中创环境服务有限公司提供财务资助的议案》
，同意公司将为北京中创提供的借款转为公司提供给北京中创的财务资助，本议案尚须提交股
东会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次财务资助系历史原因形成，实质为公司对北京中创日常经营性借款的延
续，该事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。
二、被资助对象基本情况
（一）公司概况
公司名称：北京中创环境服务有限公司
成立时间：2018年3月6日
注册地址：陕西省安康市旬阳市城关镇青泥社区2组138号
法定代表人：张红亮
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91110105MA01AL835F
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；物业管理；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；建筑材料销售；珠宝首饰零售
；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；润滑油销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；技术玻璃制品销售；汽车新车销售；新能源汽
车整车销售；汽车零配件批发；汽车拖车、求援、清障服务；社会经济咨询服务；企业管理咨
询；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务
；工程管理服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；规划设计管理；小微型客车租赁经
营服务；机械设备租赁；工业工程设计服务；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；大气污
染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2025年4月2
2日，2025年5月13日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔
定期会议〕和2024年度股东会，审议通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各
子公司互相担保的议案》，同意公司宁夏中创城市环境服务有限公司（以下简称“宁夏中创”
）的外部融资机构授信提供担保，担保额度为3000万元（公告编号：2025-015、2025-016、20
25-041）。
公司拟将全资子公司北京中创环境服务有限公司（以下简称“北京中创”）100%股权转让
给湖南青萍之森科技有限公司（以下简称“湖南青萍”），本次标的股权的转让价格为0元。
本次交易完成后，公司将不再持有北京中创股权，北京中创将不再纳入公司合并报表范围。
2026年3月16日，公司召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第六届董事会
第十八次会议审议通过了《关于公司为宁夏中创提供担保的议案》。同意公司向宁夏中创继续
提供担保，此项业务实质是公司对原控股子公司及其关联方日常经营银行融资贷款担保的延续
。
为满足宁夏中创生产经营需要，公司与宁夏银行股份有限公司沙坡头支行、石嘴山银行股
份有限公司中卫分行签订保证合同，为宁夏中创继续提供连带责任保证，担保债权最高金额为
490万元。贷款履行完毕之日，公司不再承担任何担保。为满足苏州德桐源环保科技有限公司
（以下简称“苏州德桐源”）生产经营需要，宁夏中创、旬阳中创智慧城市服务有限公司（北
京中创全资子公司）为苏州德桐源在太仓市娄江农村小额贷款有限公司贷款提供连带责任保证
，担保债权最高金额为990万元。若贷款履行期限届满后，苏州德桐源需申请续贷或展期的，
北京中创及其关联方应当为苏州德桐源该笔存量融资继续提供担保，直至公司对北京中创及其
关联方担保的解除。
二、被担保人宁夏中创基本情况
1.公司名称：宁夏中创城市环境服务有限公司
2.统一社会信用代码：91640500MA7EJYJK30
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：鲁瑶
5.注册资本：500万元
6.成立日期：2021年12月15日
7.营业期限：自2021年12月15日至无固定期限
8.住所：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区黄河花园三期29号楼21号二楼营业房
9.经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（
清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范围：农村生
活垃圾经营性服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城乡市容管理；环境卫生公共设施安
装服务；市政设施管理；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；雨水、微咸
水及矿井水的收集处理及利用；运输设备租赁服务；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；
生活垃圾处理装备销售；大气环境污染防治服务；环境监测专用仪器仪表销售（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）10.股权架构图：
厦门中创环保科技股份
有限公司
（持股100%）
北京中创环境服务有限公司
（持股100%）
宁夏中创城市环境服务有限公司
11.最近一年又一期财务情况：（单位：元）
12、经查，宁夏中创不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
为满足宁夏中创生产经营需要，公司与宁夏银行股份有限公司沙坡头支行、石嘴山银行股
份有限公司中卫分行签订保证合同，为宁夏中创继续提供连带责任保证，担保债权最高金额为
490万元。贷款履行完毕之日，公司不再承担任何担保。
五、反担保措施
为满足苏州德桐源环保科技有限公司（以下简称“苏州德桐源”）生产经营需要，宁夏中
创、旬阳中创智慧城市服务有限公司（北京中创全资子公司）为苏州德桐源在太仓市娄江农村
小额贷款有限公司贷款提供连带责任保证，担保债权最高金额为990万元。若贷款履行期限届
满后，苏州德桐源需申请续贷或展期的，北京中创及其关联方应当为苏州德桐源该笔存量融资
继续提供担保，直至公司对北京中创及其关联方担保的解除。
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2026-03-18│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2026年4月2日14:30以现场与
网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会；现将召开本次临时股东会的相关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-02-25│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于提名王超芳为公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》《关于提名李畅为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于择期召开2026年第
一次临时股东会的公告》，并于同日披露了《第六届董事会第十七次会议决议公告》《关于公
司董事辞职的公告》《关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告》等，具体内容详见公司
于2026年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举王超芳为公
司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举李畅为公司第六届董事会非独立董事的议案》，
同意选举王超芳女士为公司第六届董事会独立董事（简历详见附件），同意选举李畅先生为公
司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期皆自公司股东会审议通过之日起至本届董
事会换届完成时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-02-06│其他事项
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重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2026年2月25日14:30以现场与
网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会；现将召开本次临时股东会的相关事项公
告通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-10:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本公司股东亦
可受托作为股东代理人）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-26│其他事项
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一、放弃权利事项概述
公司控股子公司苏州德桐源环保科技有限公司（以下简称“德桐源”）股东公司河北宝建
贸易有限公司（以下简称“宝建贸易”）拟将其持有的德桐源32%股权转让给青岛鑫盛新能源
科技有限公司（以下简称“青岛鑫盛”）。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转
让的优先购买权。
公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃控股公司
股权优先购买权的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转让方及受让方基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：河北宝建贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：郭鑫强
统一社会信用代码：91130526MA07Q48743
住所地：河北任泽经济开发区人民大街北侧汇昌集团办公楼202室
注册资本：1000万元
成立日期：2016-04-22
经营范围：销售：建材、五金、钢材、铁精粉；其他化工产品（不含危险化学品）。石材
加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方基本情况
公司名称：青岛鑫盛新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李威威
统一社会信用代码：91370282MA3NHBYK6R
住所地：山东省青岛市城阳区惜福镇街道王沙路995号3号楼21号网点
注册资本：5000万元
成立日期：2018-11-07
经营范围：一般项目：科技中介服务；建筑防水卷材产品销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；润滑油销售；建筑材料销售；
金属材料销售；合成材料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零
售；石油制品销售（不含危险化学品）；谷物销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贸
易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；初级农产品收购；木材销售；有色金
属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电力电
子元器件销售；电子元器件零售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农产品质量
安全检测；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-26│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事
会第十七次会议，本人王超芳被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺签署之
日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：由于本
人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。
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2026-01-26│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于提名王超芳为公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》《关于提名李畅为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
一、关于公司董事辞职情况
公司于2026年1月20日披露了关于公司独立董事王力先生辞职的公告，内容详见公司于202
6年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公
告》（公告编号：2026-005）。
公司于2026年1月26日披露了关于公司董事张后继先生辞职的公告，内容详见公司于2026
年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》
（公告编号：2026-006）。
二、拟变更独立董事相关情况
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第
十七次会议审议，公司拟选举王超芳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审
议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
截至本公告日，王超芳尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，担任上市公司独立董事的家数不超过3家，符合
《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，候选人简历详见公司同日发布的《
关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告》附件1。
二、非独立董事选举相关情况
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第
十七次会议审议，公司拟选举李畅先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审
议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时
股东会审议，候选人简历详见公司同日发布的《关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告
》附件2。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由7名董事组成（含拟任
），其中非独立董事4名，独立董事3名。
四、其他说明
为确保董事会的正常运作，相关离任董事在拟任董事就任前仍将继续按照法律、行政法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
附件1：
王超芳女士简历
王超芳，女，郑州大学法律硕士。2011年5月至2023年5月在河南正言律师事务所任副主任
：2015年5月至2015年12月在开封市通达公路工程有限公司任法律顾问；2019年9月至2020年7
月在开封铁塔橡胶（集团）有限公司任法律顾问；2020年12月至2021年11月在开封泓锐酒店管
理集团有限公司任法律顾问；2023.05－至今在北京市东卫律师事务所任专职律师。截至目前
，王超芳女士未直接或间接持有公司股份，除此以外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及
董事、高级管理人员之间不存在关联关系；王超芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门
处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王超芳女士不属于“失信
被执行人”。
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2026-01-26│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年1月26日召开第六届董事会第
十七次会议，审议《关于择期召开2026年第一次临时股东会的议案》，经审议，全体与会董事
均无异议，该议案获得通过。同时，鉴于公司目前工作安排等原因，公司将择期召开2026年第
一次临时股东会，在临时股东会召开15日前以公告形式发出关于召开2026年第一次临时股东会
的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为
准。
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2026-01-20│对外担保
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一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”或“中创环保”）分别于20
25年4月22日，2025年5月13日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六
次会议〔定期会议〕和2024年度股东会，审议通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供
担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称“江西
耐华”）的外部融资机构授信提供担保，担保额度为7000万元（公告编号：2025-015、2025-0
16、2025-041）。为满足生产经营需要，江西耐华与赣州银行股份有限公司弋阳支行（以下简
称“赣州银行”或“乙方”）开展融资合作，签署《流动资金贷款合同》。中创环保与赣州银
行签署《保证合同》，为江西耐华前述授信提供连带责任保证，担保债权最高金额为人民币50
0万元整。本次公司为子公司提供担保事项未超出董事会和股东会授权额度范围。
弋阳县兴弋融资担保有限公司（以下简称“兴弋融资”）为江西耐华前述借款提供担保，
公司与兴弋融资签署《反担保保证合同》,为兴弋融资提供反担保。截至本公告披露之日，公
司及子公司对江西耐华的担保额度统计如下表所示：
二、被担保人基本情况
1.公司名称：江西耐华环保科技有限公司
2.统一社会信用代码：91361126MA38CB4P5C
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.法定代表人：孙成宇
5.注册资本：5000万元
6.成立日期：2019年1月24日
7.营业期限：自2019年1月24日至无固定期限
8.住所：江西省上饶市弋阳县高新区高新大道以北、富强路以西
9.经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属及贵金属制品的生产、加工及销售；
水污染治理、大气污染治理、固体废物污染治理；环保技术开发、推广及应用服务。贵金属收
集、处置、利用；贵金属基础化学及金属化学物生产、加工及销售；有色金属、非金属、矿产
品、五金机电，化工原料（危险品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
10.股权架构图：
厦门中创环保科技股份
有限公司
上海钯不得金属材料有限公司
（持股100%）
苏州中创新材料科技有限公司江西布莱登信息科技有限公司（持股28%）
（持股51%）（持股21%）
江西耐华环保科技有限公司
11.最近一年又一期财务情况：（单位：元）
12、经查，江西耐华环保科技有限公司不是失信被执行人。
担保协议的主要内容如下：
保证人：厦门中创环保科技股份有限公司债权人：赣州银行股份有限公司弋阳支行保证方
式：连带责任担保担保主债权金额：人民币500万元整保证担保范围：主合同项下全部债务，
包括但不限于：本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权所发生的诉讼费
、仲裁费、律师费、评估费、拍卖费和其他应付费用。律师费计收按聘请的律师事务所所在省
份的收费标准上限确定。
保证期间：叁年，自债务履行期届满（包括借款提前到期）之日起计算。如分期还款的，
从最后一笔债务履行期届满之日起计算。
乙方与债务人协议变更主合同期限等内容的，除增加贷款金额外，无须经甲方同意，甲方
在变更后的保证期间和保证范围内承担连带保证责任。如乙方与债务人就主合同债务履行期限
达成展期或借新还旧协议的，甲方同意为展期或借新还旧债务继续承担保证责任，保证期间自
展期或借新还旧协议约定的债务履行期限届满之日起叁年。
如主合同项下还存在其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、备用信用证及其他任何
形式的担保），甲方同意乙方可以放弃部分人的担保、物的担保或者担保物权的顺位（包括该
担保物是债务人提供的情况），乙方与任意抵押人/出质人（包括该抵押人/出质人为债务人本
人的情况）可以协议变更担保物权的顺位以及被担保的债权数额等内容。乙方即使作出上述行
为，甲方仍应当依据本合同承担全部保证责任。
本合同项下被担保主债权如果同时设定物的担保的，不论物的担保是债务人或第三人提供
，乙方实现债权时，可无限制的随时要求甲方承担全部保证责任。第三人加入主合同债务的，
甲方的保证责任不受影响。
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2025-12-17│其他事项
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具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司收到大华送达的《关于变更厦门中创环保科技股份有限公司签字合伙人、签字
注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员的变更情况
大华作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，原委派段岩峰、蒋孟彬为
签字注册会计师为公司提供审计服务、李峻雄为项目质量复核人员为公司的审计服务项目提供
复核工作。鉴于原签字注册会计师段岩峰及项目质量复核人员李峻雄内部工作调整，根据大华
《业务质量管理制度》相关规定，大华现委派蒋孟彬、申翌君为签字注册会计师，李海成为项
目质量复核人员继续完成相关工作。
二、本次变更后的签字合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员的情况
项目合伙人：蒋孟彬先生，2018年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2
018年5月开始在大华会计师事务所执业，2023年10月开始为公司提供审计服务；近三年承做或
复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。项目签字注册会计师：申翌君先生，202
4年7月成为注册会计师，2017年7月开始从事上市公司审计，2017年7月开始在大华所执业；近
三年签署上市公司审计报告3家次。
项目质量复核人员：李海成先生，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公
司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在大华会计师事务所执业，2012年1月开始从事复核工
作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
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2025-12-12│其他事项
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一、关于补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十六次会议，会议审
议通过《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》，补选后，战略委员会和审计委员
会，提名、薪酬与考核委员会成员情况如下：
1、战略委员会：张红亮先生（主任委员）、王朴先生、毕克先生
2、审计委员会：毕克先生（主任委员）、张红亮先生、王朴先生
3、提名、薪酬与考核委员会：毕克先生（主任委员）、张红亮先生、王朴先生
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。除上述调整以外，公司第六届
董事会专门委员会其他成员保持不变。
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2025-12-01│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第六届董事
会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东
会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，
《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。第六届监事会主席
李畅先生、职工代表监事刘翔先生、监事沈嘉墨先生所担任的监事职务自然免除，李畅先生、
刘翔先生两位监事的原定任期为2024年9月5日至2027年9月5日，沈嘉墨先生原定任期为2024年
10月25日至2027年10月25日。离任后，李畅先生、沈嘉墨先生、不再担任公司任何职务，刘翔
先生仍在公司任职。
截至本公告披露日，李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生均未持有公司股份，三人均不存在
应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
公司对李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示
衷心感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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