资本运作☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-05│ 21.59│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-06-14│ 19.29│ 956.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-19│ 15.22│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-29│ 12.80│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-11│ 17.71│ 1.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州顺惠有色金属制│ 13725.00│ ---│ 36.00│ ---│ -1513.26│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州中迈新能源科技│ ---│ ---│ 75.00│ ---│ -112.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2500.00万│ 0.00│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能微孔滤料生产│ 9451.54万│ 0.00│ 1.54亿│ 99.89│ 1245.08万│ 2012-03-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能微孔滤料生产│ 1.55亿│ 0.00│ 1.54亿│ 99.89│ 1245.08万│ 2012-03-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 2353.00万│ 0.00│ 2351.98万│ 99.96│ ---│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 1997.14万│ 0.00│ 2351.98万│ 99.96│ ---│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设 │ 2235.00万│ 0.00│ 1692.96万│ 75.75│ ---│ 2013-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资 │ 1300.00万│ 0.00│ 1300.00万│ 100.00│ 446.36万│ 2011-01-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂时性补充流动资金│ 1700.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股票 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了第六届董事 │
│ │会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于股东向公司提供资助借款暨关联│
│ │交易的议案》，股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称辉昇智锋）同意为│
│ │公司提供财务资助，现就本次财务资助的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 辉昇智锋作为公司股东，为支持公司发展，承诺将根据公司及子公司实际需要，为公司│
│ │及子公司提供流动性支持，将提供人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）的现金财务资助借│
│ │款，优先用于子公司等公司的到期债务偿付。本次借款为无息借款，股东亦不收取任何资金│
│ │使用费用，期限为一年，自股东支付借款至公司指定账户之日起算，公司有权提前偿还全部│
│ │或部分借款。 │
│ │ 2、辉昇智锋为公司的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定 │
│ │，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3、2025年5月19日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过│
│ │了《关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案》；公司独立董事事前召开了专门会议│
│ │一致审议通过上述议案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关│
│ │联方向公司提供财务资助暨关联交易事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1.公司名称：邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司 │
│ │ 2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 3.法定代表人：郭东东 │
│ │ 4.注册资本：壹亿元整 │
│ │ 5.住所：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处善北村69-01 │
│ │ 6.成立日期：2024年10月28日 │
│ │ 7.经营范围：社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；商务│
│ │代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机│
│ │系统服务；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；体育赛事策划；平面设计；图文│
│ │设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；文艺创作；咨询策划服务；工程管理服务│
│ │；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；翻译服务。（除依法须经批准的项│
│ │目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 9.股东情况：邢台辉昇企业管理咨询有限公司持有其100%股权。 │
│ │ 10.与公司的关联关系：截止本会议召开日，辉昇智锋持有公司股票16,285,848.00股，│
│ │占公司总股本4.22%；上海中创凌兴能源科技集团有限公司(以下简称“中创凌兴”)持有公 │
│ │司股票8,750,000.00股，占公司总股本2.27%，双方合计持股5%以上，辉昇智锋企与中创凌 │
│ │兴为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运│
│ │作指引》的有关规定，邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司与公司存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
厦门坤拿商贸有限公司 2299.88万 5.97 67.94 2021-06-15
开悟智能(北京)科技有限公 1925.00万 4.99 99.87 2023-11-09
司
厦门上越投资咨询有限公司 899.60万 2.33 --- 2019-01-21
中创凌兴 875.00万 2.27 100.00 2025-04-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 5999.48万 15.56
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-07 │质押股数(万股) │875.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中创凌兴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │河北春泽贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月03日中创凌兴质押了875.0万股给河北春泽贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│厦门佰瑞福│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│苏州德桐源│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│宁夏中创城│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│市环境服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│厦门佰瑞福│ 396.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│诉讼事项
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厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到
信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼或仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计
约为2,111.03万元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。案件的主要情况详见本
公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且
绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法权益，
加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公
司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者
的合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利
润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险，理性投资。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1.本次计提减值准备的原因公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定
，于2025年末对应收票据、应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等相关资产进行了减
值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提信用、资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称“公司”或“中创环保”〕于2026年4月28日
召开第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议
通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备
为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2026年度审计工作要求，且其为公
司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足公司2026年度财务、内部控制、审计工作
的要求。因此，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表
和内部控制审计机构，审计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2026年
度财务报表、内部控制审计报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用等。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2025年12月31日合伙人数量：134人截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人
2024年度业务总收入：210734.12万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证
券业务收入：80472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业。
2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：8家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内
承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法
院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。投资者
与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判
决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕
，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华所正
常经营，不会对大华所造成重大风险。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券
虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%
连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限
公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责
任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。
上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：蒋孟彬先生，注册会计师，合伙人，2018年5月成为注册会计师，2013年开
始从事上市公司审计，2018年5月开始在大华会计师事务所执业，2024年10月开始为本公司提
供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过7家次。
签字注册会计师：申翌君先生，注册会计师，2024年7月成为注册会计师，2017年开始从
事上市公司审计，2017年7月开始在大华会计师事务所执业，2025年10月开始为本公司提供审
计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告4家次。
项目质量控制复核人：李海成先生，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市
公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年
复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。
本期审计费用100万元，其中：2026年度财务报告审计费用为70万元，2026年度内部控制
审计费用为30万元，上述收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费
标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标
准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用100万元，本期审计费用与上期审计费用一致。
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2026-04-29│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事
会第十九次会议〔定期会议〕、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025
年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-124,739.49万元，公司股本为38,549.04
43万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相
关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
近年来，受市场竞争环境激烈，外部融资环境收紧等多因素影响，2025年公司部分业务拓
展情况不及预期，营业收入呈现下降态势。公司危废板块重要子公司产能利用不足，计提商誉
减值等事宜对公司2025年度利润总额影响金额较大。
三、应对措施
就公司近年来出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极
措施改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：
1.公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦核心业务，提高企业经营管理水平；
同时在稳固现有市场的基础上积极挖掘潜力市场需求，加大市场推广力度；公司将结合自身实
际情况，适时调整资源配置，寻求新的利润增长点，提高公司盈利能力。
2.公司将继续强化公司内控治理，提升公司内部信息化水平，提升运营效率，以适应外部
环境的变化和企业发展的需要。内外并举，降本增效，提升综合盈利能力，推动核心产业实现
质与量的同步提升。
3.完善企业经营的风险管理体系，识别、评估、监控和应对潜在风险，加强内部控制，确
保企业稳健运营。同时，关注市场变化、政策调整等外部风险因素，及时调整经营策略，降低
外部风险对企业经营的影响。
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2026-04-29│银行授信
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厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称“公司”〕于2026年4月28日召开第六届董事
会第十九次会议〔定期会议〕、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关
于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟向银行等机构
申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信用证
、贸易融资、融资租赁等。前述授信额度以相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具
体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循
环使用。上述综合授信额度担保方式为公司信用和自有土地、房产抵押或质押担保。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权代表公司签署
前述授信额度内的与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的责任全部由公司承
担。前述授权有效期为公司董事会会议及股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日(召
开时间为2026年年度报告披露后)止。
本次公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》等公司相关制
度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司第六届董事会提名
、薪酬与考核委员会审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》，公司于2026年4月28日召开第六届董事会十九次会议〔定期会议〕，第六届董事
会审计委员2026年第二次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年
度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-04-29│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年4月28日召开第六届董事会第
十九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年
5月21日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现将召开本次年度股东
会的相关事项公告通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-02│其他事项
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