资本运作☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-05│ 21.59│ 2.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-06-14│ 19.29│ 956.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-19│ 15.22│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-29│ 12.80│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-11│ 17.71│ 1.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州顺惠有色金属制│ 13725.00│ ---│ 36.00│ ---│ -1513.26│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州中迈新能源科技│ ---│ ---│ 75.00│ ---│ -112.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2500.00万│ 0.00│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能微孔滤料生产│ 9451.54万│ 0.00│ 1.54亿│ 99.89│ 1245.08万│ 2012-03-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能微孔滤料生产│ 1.55亿│ 0.00│ 1.54亿│ 99.89│ 1245.08万│ 2012-03-31│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 2353.00万│ 0.00│ 2351.98万│ 99.96│ ---│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 1997.14万│ 0.00│ 2351.98万│ 99.96│ ---│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设 │ 2235.00万│ 0.00│ 1692.96万│ 75.75│ ---│ 2013-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资 │ 1300.00万│ 0.00│ 1300.00万│ 100.00│ 446.36万│ 2011-01-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂时性补充流动资金│ 1700.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股票 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了第六届董事 │
│ │会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于股东向公司提供资助借款暨关联│
│ │交易的议案》，股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称辉昇智锋）同意为│
│ │公司提供财务资助，现就本次财务资助的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 辉昇智锋作为公司股东，为支持公司发展，承诺将根据公司及子公司实际需要，为公司│
│ │及子公司提供流动性支持，将提供人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）的现金财务资助借│
│ │款，优先用于子公司等公司的到期债务偿付。本次借款为无息借款，股东亦不收取任何资金│
│ │使用费用，期限为一年，自股东支付借款至公司指定账户之日起算，公司有权提前偿还全部│
│ │或部分借款。 │
│ │ 2、辉昇智锋为公司的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定 │
│ │，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3、2025年5月19日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过│
│ │了《关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案》；公司独立董事事前召开了专门会议│
│ │一致审议通过上述议案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关│
│ │联方向公司提供财务资助暨关联交易事项无须提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1.公司名称：邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司 │
│ │ 2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 3.法定代表人：郭东东 │
│ │ 4.注册资本：壹亿元整 │
│ │ 5.住所：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处善北村69-01 │
│ │ 6.成立日期：2024年10月28日 │
│ │ 7.经营范围：社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；商务│
│ │代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机│
│ │系统服务；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；体育赛事策划；平面设计；图文│
│ │设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；文艺创作；咨询策划服务；工程管理服务│
│ │；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；翻译服务。（除依法须经批准的项│
│ │目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 9.股东情况：邢台辉昇企业管理咨询有限公司持有其100%股权。 │
│ │ 10.与公司的关联关系：截止本会议召开日，辉昇智锋持有公司股票16,285,848.00股，│
│ │占公司总股本4.22%；上海中创凌兴能源科技集团有限公司(以下简称“中创凌兴”)持有公 │
│ │司股票8,750,000.00股，占公司总股本2.27%，双方合计持股5%以上，辉昇智锋企与中创凌 │
│ │兴为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运│
│ │作指引》的有关规定，邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司与公司存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
厦门坤拿商贸有限公司 2299.88万 5.97 67.94 2021-06-15
开悟智能(北京)科技有限公 1925.00万 4.99 99.87 2023-11-09
司
厦门上越投资咨询有限公司 899.60万 2.33 --- 2019-01-21
中创凌兴 875.00万 2.27 100.00 2025-04-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 5999.48万 15.56
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-07 │质押股数(万股) │875.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中创凌兴 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │河北春泽贸易有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月03日中创凌兴质押了875.0万股给河北春泽贸易有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│厦门佰瑞福│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│苏州德桐源│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│宁夏中创城│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│市环境服务│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│江西耐华环│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门中创环│厦门佰瑞福│ 396.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2025年4月2
2日、2025年5月13日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔
定期会议〕和2024年度股东会，审议通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各
子公司互相担保的议案》，同意公司为江西彰明科技有限公司的外部融资机构授信提供担保，
担保额度为7000万元（公告编号：2025-015、2025-016、2025-041）。
公司控股子公司苏州中创新材料科技有限公司（以下简称“苏州中创”）拟与山西鑫盛矿
业有限公司（以下或称“山西鑫盛”）签订关于转让苏州中创持有的江西彰明科技有限公司（
以下或称“江西彰明”）51%股权的股权转让协议。本次标的股权的转让价格为0元。本次股权
转让交易完成后，苏州中创将不再持有江西彰明股权，江西彰明将不再纳入公司合并报表范围
。
2026年3月16日，公司依次召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第六届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司子公司为江西彰明提供担保的议案》，同意苏州中
创及其关联方将继续为江西彰明原有相关融资贷款提供担保。
截至本公告披露之日，公司及子公司对江西彰明的担保额度统计如下表所示：
二、被担保人基本情况
1.公司名称：江西彰明科技有限公司
2.统一社会信用代码：91361126MA38CB4P5C
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.法定代表人：孙成宇
5.注册资本：5000万元
6.成立日期：2019年1月24日
7.营业期限：自2019年1月24日至无固定期限
8.住所：江西省上饶市弋阳县高新区高新大道以北、富强路以西
9.经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属及贵金属制品的生产、加工及销售；
水污染治理、大气污染治理、固体废物污染治理；环保技术开发、推广及应用服务。贵金属收
集、处置、利用；贵金属基础化学及金属化学物生产、加工及销售；有色金属、非金属、矿产
品、五金机电、化工原料（危险品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
10.股权架构图：
厦门中创环保科技股份有限公司
（持股100%）
上海钯不得金属材料有限公司
苏州中创新材料科技有限公司
（持股49%）（持股51%）
江西彰明科技有限公司
11.最近一年又一期财务情况：（单位：元）
12、经查，江西彰明不是失信被执行人。
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2026-03-18│企业借贷
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一、交易概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下或称“公司”）持有苏州中创新材料科技有限公司
（以下简称“苏州中创”）100%股权，苏州中创系公司全资子公司。苏州中创拟与山西鑫盛矿
业有限公司（以下或称“山西鑫盛”）签订关于转让苏州中创持有的江西彰明科技有限公司（
以下或称“江西彰明”）51%股权的股权转让协议。本次标的股权的股转价格为0元。本次股权
转让交易完成后，苏州中创将不再持有江西彰明股权，江西彰明将不再纳入公司合并报表范围
。鉴于江西彰明截至基准日（2026年2月28日）净资产为-20047043.07元，此次股权转让以苏
州中创同意山西鑫盛以人民币1050万元的价格，受让苏州中创对江西彰明所持有的22899098.8
7元债权中的2050万元部分为前提条件。经各方协商一致，山西鑫盛同意以人民币1050万元的
价格受让上述债权中2050万元部分，并将按照协议约定向苏州中创支付1050万元相应债权收购
款。
上述债权中的2399098.87元部分，由江西彰明分三年向苏州中创偿还：于2026年12月31日
前支付100万元；于2027年12月31日前支付100万元；于2028年12月31日前支付余款399098.87
元。
本次向江西彰明提供财务资助，是基于历史原因延续，同时剥离低效亏损资产，缓解现金
流压力，提升资金使用效率，为公司核心业务发展提供资金支持，符合公司整体发展战略，不
会对公司的生产经营产生不利影响，不存在严重影响股东利益特别是中小股东利益的情形。
2026年3月16日，公司召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第六届董事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于公司对江西彰明提供财务资助的议案》，同意公司及苏
州中创对江西彰明提供财务资助，本议案尚须提交股东会审议。本次交易事项不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）董事会审议情况
本次向江西彰明提供财务资助，是基于历史原因延续，同时剥离低效亏损资产，缓解现金
流压力，提升资金使用效率，为公司核心业务发展提供资金支持，符合公司整体发展战略，不
会对公司的生产经营产生不利影响，不存在严重影响股东利益特别是中小股东利益的情形。因
此，董事会同意公司为江西彰明提供财务资助。
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2026-03-18│企业借贷
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一、交易概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将北京中创环境服务有限公司（
以下简称“北京中创”）100%股权转让给湖南青萍之森科技有限公司（以下简称“湖南青萍”
），本次标的股权的股转价格为0元。本次交易完成后，公司将不再持有北京中创股权，北京
中创将不再纳入公司合并报表范围。
2026年3月16日，公司依次召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第六届董
事会第十八次会议审议通过了《关于公司为北京中创环境服务有限公司提供财务资助的议案》
，同意公司将为北京中创提供的借款转为公司提供给北京中创的财务资助，本议案尚须提交股
东会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次财务资助系历史原因形成，实质为公司对北京中创日常经营性借款的延
续，该事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。
二、被资助对象基本情况
（一）公司概况
公司名称：北京中创环境服务有限公司
成立时间：2018年3月6日
注册地址：陕西省安康市旬阳市城关镇青泥社区2组138号
法定代表人：张红亮
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91110105MA01AL835F
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；物业管理；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；建筑材料销售；珠宝首饰零售
；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；润滑油销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；技术玻璃制品销售；汽车新车销售；新能源汽
车整车销售；汽车零配件批发；汽车拖车、求援、清障服务；社会经济咨询服务；企业管理咨
询；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务
；工程管理服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；规划设计管理；小微型客车租赁经
营服务；机械设备租赁；工业工程设计服务；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；大气污
染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-03-18│对外担保
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一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2025年4月2
2日，2025年5月13日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔
定期会议〕和2024年度股东会，审议通过《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各
子公司互相担保的议案》，同意公司宁夏中创城市环境服务有限公司（以下简称“宁夏中创”
）的外部融资机构授信提供担保，担保额度为3000万元（公告编号：2025-015、2025-016、20
25-041）。
公司拟将全资子公司北京中创环境服务有限公司（以下简称“北京中创”）100%股权转让
给湖南青萍之森科技有限公司（以下简称“湖南青萍”），本次标的股权的转让价格为0元。
本次交易完成后，公司将不再持有北京中创股权，北京中创将不再纳入公司合并报表范围。
2026年3月16日，公司召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第六届董事会
第十八次会议审议通过了《关于公司为宁夏中创提供担保的议案》。同意公司向宁夏中创继续
提供担保，此项业务实质是公司对原控股子公司及其关联方日常经营银行融资贷款担保的延续
。
为满足宁夏中创生产经营需要，公司与宁夏银行股份有限公司沙坡头支行、石嘴山银行股
份有限公司中卫分行签订保证合同，为宁夏中创继续提供连带责任保证，担保债权最高金额为
490万元。贷款履行完毕之日，公司不再承担任何担保。为满足苏州德桐源环保科技有限公司
（以下简称“苏州德桐源”）生产经营需要，宁夏中创、旬阳中创智慧城市服务有限公司（北
京中创全资子公司）为苏州德桐源在太仓市娄江农村小额贷款有限公司贷款提供连带责任保证
，担保债权最高金额为990万元。若贷款履行期限届满后，苏州德桐源需申请续贷或展期的，
北京中创及其关联方应当为苏州德桐源该笔存量融资继续提供担保，直至公司对北京中创及其
关联方担保的解除。
二、被担保人宁夏中创基本情况
1.公司名称：宁夏中创城市环境服务有限公司
2.统一社会信用代码：91640500MA7EJYJK30
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：鲁瑶
5.注册资本：500万元
6.成立日期：2021年12月15日
7.营业期限：自2021年12月15日至无固定期限
8.住所：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区黄河花园三期29号楼21号二楼营业房
9.经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（
清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范围：农村生
活垃圾经营性服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城乡市容管理；环境卫生公共设施安
装服务；市政设施管理；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；雨水、微咸
水及矿井水的收集处理及利用；运输设备租赁服务；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；
生活垃圾处理装备销售；大气环境污染防治服务；环境监测专用仪器仪表销售（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）10.股权架构图：
厦门中创环保科技股份
有限公司
（持股100%）
北京中创环境服务有限公司
（持股100%）
宁夏中创城市环境服务有限公司
11.最近一年又一期财务情况：（单位：元）
12、经查，宁夏中创不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
为满足宁夏中创生产经营需要，公司与宁夏银行股份有限公司沙坡头支行、石嘴山银行股
份有限公司中卫分行签订保证合同，为宁夏中创继续提供连带责任保证，担保债权最高金额为
490万元。贷款履行完毕之日，公司不再承担任何担保。
五、反担保措施
为满足苏州德桐源环保科技有限公司（以下简称“苏州德桐源”）生产经营需要，宁夏中
创、旬阳中创智慧城市服务有限公司（北京中创全资子公司）为苏州德桐源在太仓市娄江农村
小额贷款有限公司贷款提供连带责任保证，担保债权最高金额为990万元。若贷款履行期限届
满后，苏州德桐源需申请续贷或展期的，北京中创及其关联方应当为苏州德桐源该笔存量融资
继续提供担保，直至公司对北京中创及其关联方担保的解除。
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2026-03-18│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2026年4月2日14:30以现场与
网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会；现将召开本次临时股东会的相关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-02-25│其他事项
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于提名王超芳为公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》《关于提名李畅为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于择期召开2026年第
一次临时股东会的公告》，并于同日披露了《第六届董事会第十七次会议决议公告》《关于公
司董事辞职的公告》《关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告》等，具体内容详见公司
于2026年1月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举王超芳为公
司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举李畅为公司第六届董事会非独立董事的议案》，
同意选举王超芳女士为公司第六届董事会独立董事（简历详见附件），同意选举李畅先生为公
司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期皆自公司股东会审议通过之
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