资本运作☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-05│ 18.38│ 9.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-11│ 26.55│ 4.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-20│ 100.00│ 9.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-11│ 100.00│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-24│ 8.80│ 15.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│世优（北京）科技有│ ---│ ---│ 3.26│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10万吨动力及储│ 12.00亿│ 1.30亿│ 7.22亿│ 60.19│ ---│ 2026-09-30│
│能电池箔项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.93亿│ 0.00│ 3.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│1238.89万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Eurofoil Luxembourg S.A.100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏中基复合材料（香港）有限公司 │
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│卖方 │Aluminium Investment Company Limited │
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│交易概述 │汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江苏中基复合材料（香港│
│ │）有限公司（以下简称“香港中基”）拟以现金方式购买Aluminium Investment CompanyLi│
│ │mited（以下简称“铝业投资”）所持有的Eurofoil Luxembourg S.A.（以下简称“欧箔卢 │
│ │森堡”）100%股权，交易对价为12,388,888欧元。近日，香港中基与铝业投资签署了附生效│
│ │条件的《铝业投资有限公司和江苏中基复合材料（香港）有限公司股权买卖协议》（以下简│
│ │称“《股权买卖协议》”）。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│3920.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳宇锵新材料有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西铝基产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │江苏中基新能源科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中基新能│
│ │源科技集团有限公司（以下简称“江苏中基”）拟与广西铝基产业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“广西铝基”）、李科签订《江苏中基复合材料有限公司与广西铝基产业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、李科关于深圳宇锵新材料有限公司之股权转让协议》（以│
│ │下简称“股权转让协议”），拟将持有的深圳宇锵新材料有限公司（以下简称“深圳宇锵”│
│ │）51%股权作价人民币4080万元转让给广西铝基、李科，股权转让后，江苏中基不再持有深 │
│ │圳宇锵股权。 │
│ │ 本次交易依据协商议价，经公司与受让方平等协商，根据标的公司的实际情况、未来发│
│ │展潜力等因素进行议价，达成股权转让价格。本次交易遵循了公允性原则，定价公允、合理│
│ │。经江苏中基、广西铝基、李科三方协商一致，江苏中基持有的深圳宇锵全部股权价值为人│
│ │民币肆仟零捌拾万元（40800000.00元），本次交易的单价为12.50元每注册资本，其中：江│
│ │苏中基持有的深圳宇锵49%股权转让给广西铝基的股权转让价款为人民币叁仟玖佰贰拾万元 │
│ │（39200000.00元），江苏中基持有的深圳宇锵2%股权转让给李科的股权转让价款为人民币 │
│ │壹佰陆拾万元（1600000元）。广西铝基、李科同意按上述股权转让价款各自受让标的深圳 │
│ │宇锵的股权。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│160.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳宇锵新材料有限公司2%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │李科 │
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│卖方 │江苏中基新能源科技集团有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中基新能│
│ │源科技集团有限公司（以下简称“江苏中基”）拟与广西铝基产业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“广西铝基”）、李科签订《江苏中基复合材料有限公司与广西铝基产业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、李科关于深圳宇锵新材料有限公司之股权转让协议》（以│
│ │下简称“股权转让协议”），拟将持有的深圳宇锵新材料有限公司（以下简称“深圳宇锵”│
│ │）51%股权作价人民币4080万元转让给广西铝基、李科，股权转让后，江苏中基不再持有深 │
│ │圳宇锵股权。 │
│ │ 本次交易依据协商议价，经公司与受让方平等协商，根据标的公司的实际情况、未来发│
│ │展潜力等因素进行议价，达成股权转让价格。本次交易遵循了公允性原则，定价公允、合理│
│ │。经江苏中基、广西铝基、李科三方协商一致，江苏中基持有的深圳宇锵全部股权价值为人│
│ │民币肆仟零捌拾万元（40800000.00元），本次交易的单价为12.50元每注册资本，其中：江│
│ │苏中基持有的深圳宇锵49%股权转让给广西铝基的股权转让价款为人民币叁仟玖佰贰拾万元 │
│ │（39200000.00元），江苏中基持有的深圳宇锵2%股权转让给李科的股权转让价款为人民币 │
│ │壹佰陆拾万元（1600000元）。广西铝基、李科同意按上述股权转让价款各自受让标的深圳 │
│ │宇锵的股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李伟明 1150.00万 2.62 --- 2017-08-29
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合计 1150.00万 2.62
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汕头万顺新│万顺贸易 │ 3.50亿│人民币 │2022-11-16│2027-11-15│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│汕头万顺新│四川万顺中│ 3.37亿│人民币 │2022-12-01│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│基 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│万顺兆丰林│万顺新材 │ 2.81亿│人民币 │2021-10-26│2031-12-31│抵押 │否 │否 │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│万顺贸易 │ 2.25亿│人民币 │2023-11-15│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 2.00亿│人民币 │2022-11-08│2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│万顺贸易 │ 2.00亿│人民币 │2020-01-01│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│四川万顺中│ 2.00亿│人民币 │2024-12-31│2034-12-30│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│基 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 1.60亿│人民币 │2024-12-20│2026-11-14│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│万顺贸易 │ 1.50亿│人民币 │2025-08-18│2026-08-12│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│万顺贸易 │ 1.50亿│人民币 │2025-03-31│2026-01-16│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│四川万顺中│ 1.18亿│人民币 │2025-09-05│2030-09-05│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│基 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 1.10亿│人民币 │2025-03-31│2026-03-30│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 1.08亿│人民币 │2024-11-25│2027-11-25│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 1.00亿│人民币 │2025-07-22│2026-07-15│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 1.00亿│人民币 │2025-03-11│2026-03-11│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 1.00亿│人民币 │2025-09-05│2026-09-04│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中基 │四川万顺中│ 1.00亿│人民币 │2024-05-24│2027-05-24│连带责任│否 │否 │
│ │基 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 9500.00万│人民币 │2023-03-09│2026-03-09│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 9000.00万│人民币 │2025-07-23│2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 8500.00万│人民币 │2025-09-26│2026-09-25│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 8000.00万│人民币 │2025-10-13│2026-07-15│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中基 │江苏华丰 │ 7000.00万│人民币 │2025-02-26│2026-02-25│连带责任│否 │否 │
│ │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 6000.00万│人民币 │2025-02-21│2026-02-20│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│汕头万顺新│江苏中基 │ 5000.00万│人民币 │2025-03-03│2028-03-03│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 5000.00万│人民币 │2024-11-25│2025-11-24│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│四川万顺中│ 5000.00万│人民币 │2025-12-11│2026-12-11│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│基 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中基 │安徽中基 │ 4500.00万│人民币 │2025-02-28│2026-02-28│连带责任│否 │否 │
│ │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 4500.00万│人民币 │2025-02-28│2026-02-28│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 4000.00万│人民币 │2023-09-19│2026-09-18│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 4000.00万│人民币 │2024-01-11│2026-01-11│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 3500.00万│人民币 │2025-05-13│2030-11-12│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 3000.00万│人民币 │2023-09-12│2026-09-11│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│四川万顺中│ 3000.00万│人民币 │2025-03-23│2026-02-23│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│基 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 3000.00万│人民币 │2025-07-28│2028-07-28│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 3000.00万│人民币 │2025-06-26│2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│万顺兆丰林│ 3000.00万│人民币 │2024-01-25│2029-01-25│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽美信 │ 3000.00万│人民币 │2025-07-28│2028-07-28│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽美信 │ 3000.00万│人民币 │2025-08-29│2026-02-28│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中基 │江苏华丰 │ 2950.00万│人民币 │2025-09-23│2028-09-05│连带责任│否 │否 │
│ │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 2400.00万│人民币 │2025-03-13│2026-03-13│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│万顺兆丰林│ 2000.00万│人民币 │2024-12-17│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│江苏中基 │ 1830.00万│人民币 │2025-07-28│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│安徽中基 │ 1500.00万│人民币 │2024-12-16│2028-12-15│连带责任│否 │否 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中基 │安徽美信 │ 1300.00万│人民币 │2025-09-10│2026-09-10│连带责任│否 │否 │
│ │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中基 │江苏华丰 │ 1000.00万│人民币 │2025-09-26│2026-09-25│连带责任│否 │否 │
│ │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中基 │深圳宇锵 │ 600.00万│人民币 │2025-05-22│2028-05-22│连带责任│否 │否 │
│ │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中基 │深圳宇锵 │ 500.00万│人民币 │2025-07-25│2026-07-25│连带责任│否 │否 │
│ │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏中基 │安徽美信 │ 500.00万│人民币 │2025-09-04│2026-09-04│连带责任│否 │否 │
│ │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汕头万顺新│万顺新富瑞│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│汕头万顺新│江苏华丰 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│材集团股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│香港中基 │江苏中基 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
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【9.重大事项】
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2026-06-25│其他事项
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具体详见巨潮资讯网的相关公告。近日，江苏纳亿新材料有限公司完成了工商注册登记手
续，并取得了徐州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：名称：江苏纳
亿新材料有限公司
统一社会信用代码：91320300MAKG8NN6XB
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：20000万人民币
法定代表人：杜继兴
住所：江苏省徐州市沛县经济开发区汉兴路东侧、周勃路南侧0001幢
成立日期：2026年6月22日
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2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、万顺转2赎回日：2026年5月18日
2、万顺转2投资者赎回款到账日：2026年5月25日
3、万顺转2摘牌日：2026年5月26日
4、万顺转2摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、万顺转2基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司于2020年12月11日向不特
定对象发行了900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股，并于2020年12月28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相
关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约
定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。
2021年5月，因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本674,565,338股剔除已回购
股份20,638,129股后的653,927,209股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（
含税），万顺转2的转股价格由原6.24元/股调整为6.20元/股，调整后的转股价格自2021年5月
17日起生效。
2022年12月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180,977,272股，万顺转2的
转股价格由原6.20元/股调整为6.72元/股，调整后的转股价格自2022年12月16日起生效。
2023年5月，因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本909,857,623股剔除已回购
股份21,204,529股后的888,653,094股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（
含税）。万顺转2的转股价格由原6.72元/股调整为6.67元/股，调整后的转股价格自2023年5月
16日起生效。
2024年3月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，
公司第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向
下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修
正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为6.20元/股，修正后的转
股价格自2024年3月7日起生效。
2024年12月，因公司完成了回购股份21,204,529股的注销手续，万顺转2的转股价格由原6
.20元/股调整为6.23元/股，调整后的转股价格自2024年12月19日起生效。
2025年5月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，
公司第六届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向
下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下
修正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为5.00元/股，修正后的
转股价格自2025年5月8日起生效。
2025年5月，因公司实施2024年度权益分派，以2025年5月15日的总股本为基数，向全体股
东每10股派0.100000元人民币现金（含税），万顺转2的转股价格由原5.00元/股调整为4.99元
/股，调整后的转股价格自2025年5月16日起生效。
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2026-05-26│其他事项
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1、万顺转2赎回数量：6472张
2、万顺转2赎回兑付总金额：652830.64元（不含赎回手续费）
3、万顺转2投资者赎回款到账日：2026年5月25日
4、万顺转2摘牌日：2026年5月26日
一、万顺转2基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司于2020年12月11日向不特
定对象发行了900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股，并于2020年12月28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相
关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约
定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。
2021年5月，因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本674565338股剔除已回购股
份20638129股后的653927209股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税）
，万顺转2的转股价格由原6.24元/股调整为6.20元/股，调整后的转股价格自2021年5月17日起
生效。
2022年12月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180977272股，万顺转2的转
股价格由原6.20元/股调整为6.72元/股，调整后的转股价格自2022年12月16日起生效。
2023年5月，因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本909857623股剔除已回购股
份21204529股后的888653094股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税）
。万顺转2的转股价格由原6.72元/股调整为6.67元/股，调整后的转股价格自2023年5月16日起
生效。
2024年3月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，
公司第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向
下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修
正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为6.20元/股，修正后的转
股价格自2024年3月7日起生效。
2024年12月，因公司完成了回购股份21204529股的注销手续，万顺转2的转股价格由原6.2
0元/股调整为6.23元/股，调整后的转股价格自2024年12月19日起生效。
2025年5月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，
公司第六届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向
下修正万顺转2转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下
修正万顺转2转股价格的议案》：决定将万顺转2的转股价格向下修正为5.00元/股，修正后的
转股价格自2025年5月8日起生效。
2025年5月，因公司实施2024年度权益分派，以2025年5月15日的总股本为基数，向全体股
东每10股派0.100000元人民币现金（含税），万顺转2的转股价格由原5.00元/股调整为4.99元
/股，调整后的转股价格自2025年5月16日起生效。
二、万顺转2有条件赎回条款及触发赎回情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，万顺转2有条件赎回条款如下：在本次发行的可转债转
股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格
的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转换公司债
券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年3月27日至2026年4月20日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的
收盘价不低于当期转股价格4.99元/股的130%（含130%，即6.4870元/股），已触发万顺转2有
条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转2。
（三）提前赎回万顺转2的审议情况
2026年4月20日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回万顺转2
的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，同意公司行
使万顺转2的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续万顺转2赎回的全部相关事宜。
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2026-05-23│其他事项
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日第七届董事会第
五次会议审议通过了《关于在河南投资设立全资孙公司的议案》：同意由全资子公司河南万顺
包装材料有限公司使用自有资金人民币10000万元全资设立孙公司河南万顺纳亿新材料有限公
司（以下简称“河南万顺纳亿”），主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资本根
据业务进展分步缴足。具体详见巨潮资讯网的相关公告。
近日，河南万顺纳亿完成了工商注册登记手续，并取得了长葛市市场监督管理局颁发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：河南万顺纳亿新材料有限公司
统一社会信用代码：91411082MAKF40HA9W
类型：其他有限责任公司
注册资本：壹亿圆整
法定代表人：杜勇
住所：河南省许昌市长葛市双庙村委会魏武路东侧河南万顺包装材料-1有限公司5幢00000
01号
成立日期：2026年05月20日
经营范围：一般项目:金属材料制造，新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基
复合材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-16│对外投资
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一、概述
1、《关于在江苏投资设立全资孙公司的议案》：同意由全资子公司江苏中基新能源科技
有限公司（以下简称“江苏中基”）和全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司（以下
简称“香港中基”）使用自有资金人民币20000万元投资设立孙公司江苏中基纳亿新材料有限
公司（具体名称以工商登记注册为准，以下简称“江苏纳亿”），其中，江苏中基持股60%，
香港中基持股40%，主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资本根据业务进展分步
缴足。
2、《关于在河南投资设立全资孙公司的议案》：同意由全资子公司河南万顺包装材料有
限公司（以下简称“河南万顺”）使用自有资金人民币10000万元全资设立孙公司河南万顺纳
亿新材料有限公司（具体名称以工商登记注册为准，以下简称“河南万顺纳亿”），主营超高
达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，注册资本根据业务进展分步缴足。
（一）江苏纳亿的基本情况
1、公司名称：江苏中基纳亿新材料有限公司
2、拟设地点：江苏省徐州市沛县
3、注册资本：人民币20000万元
4、出资方式：现金出资，资金来源：自有资金。
5、企业类型：有限责任公司
6、法定代表人：杜继兴
7、拟申请的经营范围：金属材料制造，新型金属功能材料销售，金属基复合材料和陶瓷
基复合材料销售，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口。
8、股权结构：江苏中基、香港中基分别持有江苏纳亿60%、40%股权。
上述各项内容最终以工商登记机关核准登记为准。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会以现场会议与网络
投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月15日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月15日9:15
至15:00的任意时间；现场会议于2026年5月15日（星期五）下午14:30在广东省汕头保税区万
顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事洪玉敏
女士因工作原因未出席本次会议，其余董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份259811235股，占公司有表决权总
股份数984066698股的26.4018%。参与本次股东会网络投票的股东共154人，代表股份2993335
股，占公司有表决权总股份数的0.3042%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计158人，代表公司股份262804570股，占公司有表决
权总股份数的26.7060%。其中，中小投资者及授权代表共计156人，代表公司股份32677269股
，占公司有表决权总股份数的3.3206%。
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2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次提供担保后，公司及合并报表范围内子（孙）公司提供担保总额超过最近一期经审计
净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。2026年4月22日，汕头万顺新材集团股份有限公
司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于增加2026年度担保额度预
计的议案》。
一、担保情况概述
公司（以下简称“香港中基”）已完成收购EurofoilLuxembourgS.A.（以下简称“欧箔卢
森堡”）100%股权的交割手续，欧箔卢森堡成为香港中基的全资子公司。为满足其日常经营与
发展需要，保障其正常生产运营及供应链稳定，在风险可控的前提下，2026年度公司拟增加全
资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司或孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司为欧
箔卢森堡提供担保，本次担保额度总金额不超过等值人民币20000万元（按担保协议签署日中
国人民银行公布的汇率中间价折算）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用
信用证等，担保期限根据融资主合同规定。上述担保在2026年度可以循环使用，无需公司另行
出具决议，授权江苏中基、香港中基、欧箔卢森堡董事签署上述担保项下的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等的相关
规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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（一）计提减值损失的原因
依照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对2025年末各项资产进行了全面清查
，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，认为上述资
产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失
及资产减值损失。
（二）计提减值损失的资产范围和总金额
公司对截至2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提2025
年度各项资产减值损失共计101248579.69元，占2025年度经审计净利润绝对值的55.13%。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备证券从业资格和为上市公
司提供审计服务的经验与能力，在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年财务报表、内部控制审计相关工
作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘大信为公司2026年度审计机构，并授权
公司法定代表人根据具体情况决定具体审计费用并签署有关法律文件。
二、审计收费情况
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2025年度，大信年度审计报酬为人民币17
0万元（其中，财务报表审计费用150万元，内部控制审计费用20万元），2026年度审计费用将
在2025年的费用基础上根据业务情况进行调整。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、决策程序
（一）董事会审议情况
2026年4月22日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》：
经审核，董事会认为公司《2025年度利润分配方案》符合相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在
损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。董事会一致同意本次事项。本议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.可转债赎回日：2026年05月18日
2.可转债赎回价格：100.87元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026年05月25日
4.可转债停止交易日：2026年05月13日
5.可转债停止转股日：2026年05月18日
6、可转债赎回条件满足日：2026年4月20日
7、可转债赎回登记日：2026年5月15日
8、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2026年5月21日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2026年5月15日（赎回登记日）收市后仍未转股的万顺转2，将按100.
87元/张（含税）的价格强制赎回。万顺转2二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒万
顺转2持有人注意在限期内转股。
11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持万顺转2转换为股票，特提
请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2026年5月15日收市后仍未转股的万顺转2，将按照100.87
元/张（含税）的价格强制赎回，因目前万顺转2二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别
提醒万顺转2持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者
注意投资风险。
一、万顺转2基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844号）同意，公司于2020年12月11日向不特
定对象发行了900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股，并于2020年12月28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转2”，债券代码“123085”。根据相
关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约
定，万顺转2自2021年6月17日起可转换为公司股份。
2021年5月，因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本674565338股剔除已回购股
份20638129股后的653927209股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税）
，万顺转2的转股价格由原6.24元/股调整为6.20元/股，调整后的转股价格自2021年5月17日起
生效。
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2026-04-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会以现场会
议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月31
日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为202
6年3月31日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2026年3月31日下午14:30在广东省汕头保
税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事
、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份259811235股，占公司有表决权总
股份数899333561股的28.8893%。参与本次股东会网络投票的股东共224人，代表股份5658581
股，占公司有表决权总股份数的0.6292%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计228人，代表公司股份265469816股，占公司有表决
权总股份数的29.5185%。其中，中小投资者及授权代表共计226人，代表公司股份35342515股
，占公司有表决权总股份数的3.9299%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于江苏中基复合材料（香港）有限
公司使用现金购买EurofoilLuxembourgS.A.股权的议案》：
总表决情况：同意265070155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8495%；反
对218561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%；弃权181100股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%。
中小股东总表决情况：同意34942854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的98.8692%；反对218561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6184%；弃
权181100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.5124%。
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2026-03-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场会
议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月13
日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为202
6年3月13日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2026年3月13日下午14:30在广东省汕头保
税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事
、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共3人，代表股份253935457股，占公司有表决权总
股份数899333161股的28.2360%。参与本次股东会网络投票的股东共183人，代表股份3761235
股，占公司有表决权总股份数的0.4182%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计186人，代表公司股份257696692股，占公司有表决
权总股份数的28.6542%。其中，中小投资者及授权代表共计184人，代表公司股份27569391股
，占公司有表决权总股份数的3.0655%。
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2026-02-26│其他事项
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开第六届董事
会第二十七次会议，审议通过《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议
案》。因全体关联董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2026
年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉
尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合
公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书）。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执
行之日有效。
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2026-02-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-31│其他事项
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一、公司董事会延期换届的情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年2月14日
任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司
高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有
关规定及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事连任时间将满六年的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得
超过六年。公司现任独立董事陈胜忠先生自2020年2月12日起担任公司独立董事，连任时间将
满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，陈胜忠先生将继续履行其独立董事及相
关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，因2025年度审计工作尚在进行中，双方在本次业绩预告方面不
存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
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2025-12-16│其他事项
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（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会以现场会
议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月15
日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为202
5年12月15日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2025年12月15日下午14:30在广东省汕头
保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董
事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共3人，代表股份253935457股，占公司有表决权总
股份数897741579股的28.2860%。参与本次股东会网络投票的股东共172人，代表股份3804862
股，占公司有表决权总股份数的0.4238%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计175人，代表公司股份257740319股，占公司有表决
权总股份数的28.7099%。其中，中小投资者及授权代表共计173人，代表公司股份27613018股
，占公司有表决权总股份数的3.0758%。
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2025-12-11│收购兼并
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一、交易概述
（一）公司全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司（以下简称“香港中基”）拟
以现金方式购买AluminiumInvestmentCompanyLimited（以下简称“铝业投资”）所持有的Eur
ofoilLuxembourgS.A.（以下简称“欧箔卢森堡”）100%股权，交易对价为12388888欧元。近
日，香港中基与铝业投资签署了附生效条件的《铝业投资有限公司和江苏中基复合材料（香港
）有限公司股权买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”）。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次
交易如果完成交割实现并表形成的收益初步估算预计占公司最近一个会计年度经审计净利润绝
对值50%以上且绝对金额超过500万元（具体影响金额需以后续出具的审计报告数据为准），本
次交易尚需提交公司董事会、股东会审议。
（三）本次交易尚需出具标的公司最近一年又一期审计报告及评估报告，公司拟聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的证券服务机构对欧箔卢森堡开展审计、评估工作。上述审计
、评估工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易事项，如果获得董事会通过将提交股东会
审议。同步，根据卢森堡相关投资监管法规，香港中基近日将向卢森堡经济部报告本次交易，
履行审批或备案手续。
本次交易尚需履行以上程序，卢森堡经济部审批或备案手续以及公司董事会、股东会能否
通过存在不确定性，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，谨慎决策
，注意投资风险。
（四）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-11-29│对外担保
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2025年11月28日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于出售控股孙公司股权被动形成对外担保的议案》，现就相关情
况公告如下：
一、概述
（一）为进一步优化公司资产结构和资源配置，提升整体运营效率，更加聚焦主业发展，
公司全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称“江苏中基”）拟将持有的深圳
宇锵新材料有限公司（以下简称“深圳宇锵”）51%股权转让给广西铝基产业投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“广西铝基”）、李科。本次交易完成后，深圳宇锵将不再纳入公
司合并报表范围。具体内容详见同日披露的《关于出售深圳宇锵新材料有限公司股权的公告》
。
（二）公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售控股孙公司股权被动形成
对外担保的议案》。截至2024年12月31日，公司经审计的净资产为5239213656.57元，截至202
5年9月30日，公司未经审计的净资产为5183806098.61元。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审
议。
二、对外担保基本情况
公司分别于2024年11月18日召开第六届董事会第十七次会议、2024年12月5日召开2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意2025年度江苏
中基为深圳宇锵担保额度不超过5000万元。
深圳宇锵新材料有限公司股权转让前，为支持其业务发展，公司全资子公司江苏中基新能
源科技集团有限公司已为其向金融机构借款提供担保，担保最高余额1100万元，深圳宇锵实际
借款人民币1000万元。
本次股权转让后，江苏中基不再持有深圳宇锵的股权，阶段性对其担保将被动形成江苏中
基对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为江苏中基对原控股子公司日常经营性借款提
供担保的延续。
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2025-11-29│股权转让
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一、交易概述
（一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中基新能源
科技集团有限公司（以下简称“江苏中基”）拟与广西铝基产业投资基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“广西铝基”）、李科签订《江苏中基复合材料有限公司与广西铝基产业投资基
金合伙企业（有限合伙）、李科关于深圳宇锵新材料有限公司之股权转让协议》（以下简称“
股权转让协议”），拟将持有的深圳宇锵新材料有限公司（以下简称“深圳宇锵”）51%股权
作价人民币4080万元转让给广西铝基、李科，股权转让后，江苏中基不再持有深圳宇锵股权。
（二）公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售深圳宇锵新材料有限公司
股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，
本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-11-29│其他事项
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第六届董事
会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议，于2025年11月28日召开2025年第二次临时股
东会，审议通过了《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》,现将
具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止。第六届监事会主席邱佩菲女士、监事陈楚强先生、监事
陈敏娜女士所担任的监事职务自然免除，但仍继续在公司担任其他职务。第六届监事会原定任
期届满之日为2026年2月14日。
截至本公告披露日，邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士未持有公司股份，均不存在应
当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。
公司对邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢！
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2025-11-29│其他事项
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（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会以现场会
议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月28
日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为202
5年11月28日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2025年11月28日下午14:30在广东省汕头
保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董
事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共3人，代表股份253935457股，占公司有表决权总
股份数897741579股的28.2860%。参与本次股东会网络投票的股东共205人，代表股份4518796
股，占公司有表决权总股份数的0.5034%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计208人，代表公司股份258454253股，占公司有表决
权总股份数的28.7894%。其中，中小投资者及授权代表共计206人，代表公司股份28326952股
，占公司有表决权总股份数的3.1554%。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议
案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日（周一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的
，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室
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2025-11-13│对外担保
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特别提示：本次事项尚需提交公司股东会审议。本次提供担保后，公司及合并报表范围内
子（孙）公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。
2025年11月12日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
四次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
合并报表范围内子（孙）公司拟在合并报表范围内提供担保，担保额度总金额不超过人民
币731100万元【其中，为资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度总金额不超过人民
币581100万元，为资产负债率70%以上的子（孙）公司担保额度总金额不超过人民币150000万
元】。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限根据融资主合同规定。具体情况
如下：
上述担保含尚未履行完毕的合同在内，上述担保在2026年度可以循环使用，无需公司另行
出具决议，授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司授权董事）签署上述担
保项下的相关法律文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司对外担保
决策制度》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-11-13│其他事项
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为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加汕头万顺新材集团有限公司（以下简
称“公司”）利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《汕头万顺新材集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制
订本股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、发展目标、行业发展情况、股
东回报、社会资金成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与决策机制，从而
对利润分配和现金分红做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应重视对投资
者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，在充分考虑股东利
益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配政策和现金分红方案
，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2025年-2027年）的股东回报规划（一）利润分配原则公司应当综合
考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安
排以及投资者回报等因素，科学、审慎决策，合理确定利润分配政策。
公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规
定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前
支付给公司。
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2025-11-13│其他事项
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（一）为规避铝价波动、外汇汇率波动风险，增强经营业绩的稳定性和持续性，2026年度
，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中基新能源科技集团
有限公司（以下简称“江苏中基”）及其子（孙）公司拟开展套期保值业务，具体为：铝期货
套期保值投入保证金最高额度合计不超过人民币5000万元、外汇套期保值交易累计总额不超过
等值美元20000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过前述额度。
（二）2025年11月12日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026年度开
展套期保值业务的议案》，本次事项尚需提交公司股东会审议。
（三）通过套期保值操作可以规避铝价波动、外汇汇率波动对江苏中基及其子（孙）公司
造成的影响，有利于正常经营，但存在一定风险，主要有市场风险、系统风险、技术风险、操
作风险、违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的目的
（一）铝期货套期保值
江苏中基及其子（孙）公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为减少原材料价格大幅
波动给江苏中基及其子（孙）公司经营带来的不利影响，江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝
期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和持续性。
（二）外汇套期保值
江苏中基及其子（孙）公司营业收入中外销占比较大，为更好地规避和防范外汇汇率波动
风险，增强财务稳健性，江苏中基及其子（孙）公司拟开展外汇套期保值业务，以有效管理汇
率大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和持续性。
二、开展套期保值业务的基本情况
（一）铝期货套期保值
1、交易品种
江苏中基及其子（孙）公司拟开展的期货套期保值业务将只限于铝期货品种，严禁进行以
逐利为目的的任何投机交易。
2、业务规模及业务期间
根据实际情况，2026年度江苏中基及其子（孙）公司拟对铝原材料进行期货套期保值，投
入保证金最高额度合计不超过人民币5000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。
3、资金来源
江苏中基及其子（孙）公司将利用自筹资金进行铝期货套期保值业务。
4、交易场所
只限于境内合法运营的期货交易所。
（二）外汇套期保值
1、业务涉及币种及产品品种
江苏中基及其子（孙）公司拟开展的外汇套期保值业务，限于生产经营所使用的主要结算
货币，交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等。
2、业务规模及业务期间
根据实际情况，2026年度江苏中基及其子（孙）公司拟开展的外汇套期保值业务，交易累
计总额不超过等值美元20000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）将不超过前述额度。
3、资金来源
江苏中基及其子（孙）公司将利用自筹资金进行外汇套期保值业务。
4、交易对手
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（三）会计政策及核算原则
江苏中基及其子（孙）公司将根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对开展
的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
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2025-11-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议
案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月21日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案涉及相关股东的
，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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