资本运作☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏小旗欧飞科技有│ 45900.00│ ---│ 100.00│ ---│ 7376.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│防蓝光树脂镜片生产│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购江苏欧飞10│ 2.04亿│ 9901.84万│ 2.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权部分价款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│旗计智能运营中心建│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买旗计智能现│ 8.80亿│ ---│ 8.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介费用及其他│ 1.28亿│ ---│ 1.29亿│ 100.87│ ---│ ---│
│发行费用，补充上市│ │ │ │ │ │ │
│公司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购江苏欧飞10│ ---│ 9901.84万│ 2.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权部分价款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市七彩虹皓悦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额为不超过40,000.00万元（含本数），发│
│ │行数量为不超过120,120,120股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，本次发行│
│ │对象七彩虹皓悦已与公司签署《旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生│
│ │效的股份认购协议》，七彩虹皓悦拟认购本次向特定对象发行的股票。 │
│ │ 2、本次发行的发行对象为七彩虹皓悦。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 │
│ │，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来│
│ │十二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一│
│ │的，视为上市公司的关联方。本次发行完成后，七彩虹皓悦将成为上市公司控股股东，构成│
│ │关联方，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易已经公司于2024年7月25日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监│
│ │事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事已召开专门会议并审议通过本次关│
│ │联交易相关事项。本次向特定对象发行股票事宜尚需公司股东大会审议通过（与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决）、通过反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）、深圳│
│ │证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 │
│ │ 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 发行对象名称深圳市七彩虹皓悦科技有限公司 │
│ │ 注册地址深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋1302 │
│ │ 法定代表人万山 │
│ │ 注册资本1,000.00万元 │
│ │ 成立日期2023年4月21日 │
│ │ 统一社会信用代码91440300MA5HTRH526 │
│ │ 经营期限2023年4月21日至无固定期限 │
│ │ 经营范围一般经营项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨│
│ │询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设│
│ │备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及│
│ │系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；电子产品销│
│ │售；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；知│
│ │识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行的发行对象为七彩虹皓悦。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因│
│ │与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二│
│ │个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，│
│ │视为上市公司的关联方。本次发行完成后，七彩虹皓悦将成为上市公司控股股东，构成关联│
│ │方，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
樟树市铮翔投资管理中心( 3141.51万 4.65 67.53 2020-07-21
有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3141.51万 4.65
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京益索信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京益索信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京速涵科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京一键通│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│电子商务有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海敬众科│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海敬众科│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海旗计智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押、连│是 │否 │
│团股份有限│能科技有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海敬众科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│南京飞翰网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│江苏小旗欧│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│旗天科技集│上海市中小│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│微企业政策│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │性融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │基金管理中│ │ │ │ │ │ │ │
│ │心 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于202
5年4月16日以电子邮件方式发出；
2、本次监事会会议于2025年4月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开；
3、本次监事会会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；
4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持；
5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2025-04-23│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况
2025年4月21日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
。
2、监事会审议意见
2025年4月21日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，
监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相
关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司或中小股东权益的情形，同意董事会制定的2024
年度利润分配预案。
二、2024年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润-21421.91万元，其中母公司净利润-21692.32万元。
截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-200969.80万元，母公司资产
负债表中未分配利润为-240845.93万元。
鉴于公司合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润为负值，结合公司实际经营和未来
业务发展规划资金需求情况，2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股
，也不进行资本公积金转增股本。
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2025-03-25│对外担保
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一、担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开的第六届董事会
第十次会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保及反担保的议案》，因经营发展需要
，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）和公司下属控股子公
司上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）拟分别向中国农业银行股份有限公司
上海自贸试验区新片区分行申请授信各1000万元，授信期限均为一年。公司为上述借款提供连
带责任担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基金中心”）
为上述授信金额中85%的部分（1700万元）提供连带责任保证担保，同时公司以连带责任保证
的方式向担保基金中心提供信用反担保。
本次公司为子公司提供担保事项在公司2024年对外担保额度预计范围之内。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次反担保事项无需提交股东大会审议
。
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