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中能电气(300062)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300062 中能电气 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2010-03-09│ 24.18│ 4.53亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2012-06-18│ 4.94│ 444.60万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2022-01-06│ 9.88│ 3.93亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2023-12-11│ 100.00│ 3.95亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2020-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 8300.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新能源储充项目 │ 2.00亿│ 596.98万│ 626.56万│ 3.22│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │一二次融合智能配电│ 3.10亿│ 582.70万│ 1.23亿│ 40.58│ 2354.37万│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 8000.00万│ 403.22万│ 479.91万│ 6.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.20亿│ 1800.00万│ 1.18亿│ 98.31│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 沈玮 770.00万 5.00 --- 2017-02-13 ───────────────────────────────────────────────── 合计 770.00万 5.00 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│中能祥瑞电│ 1.00亿│人民币 │2023-05-15│2025-03-14│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│中能祥瑞电│ 8000.00万│人民币 │2024-03-20│2025-03-19│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│中能祥瑞电│ 8000.00万│人民币 │2024-03-20│2025-03-19│抵押 │否 │否 │ │份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │ │ │ │ │子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 7000.00万│人民币 │2024-09-24│2025-09-23│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 5715.00万│人民币 │2024-01-17│2025-01-16│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 5000.00万│人民币 │2022-07-11│2027-07-11│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│中能祥瑞电│ 5000.00万│人民币 │2024-05-06│2025-03-31│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 5000.00万│人民币 │2024-11-05│2025-10-29│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 5000.00万│人民币 │2024-09-24│2025-09-23│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 5000.00万│人民币 │2024-05-13│2025-05-12│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 5000.00万│人民币 │2024-09-24│2025-09-23│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │ │子公司 │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│中能祥瑞电│ 4000.00万│人民币 │2024-05-11│2025-05-11│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 3600.00万│人民币 │2023-09-28│2026-09-28│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 3300.00万│人民币 │2023-06-15│2026-06-30│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 3000.00万│人民币 │2023-05-15│2025-03-14│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 2000.00万│人民币 │2024-05-13│2025-03-31│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│中能祥瑞电│ 1400.00万│人民币 │2023-12-15│2025-04-21│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│力工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 1000.00万│人民币 │2023-12-18│2025-03-06│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 980.00万│人民币 │2023-09-21│2025-09-24│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能绿│ 950.00万│人民币 │2023-12-14│2025-12-14│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│色供应链有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 562.87万│人民币 │2023-12-21│2026-12-20│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 518.16万│人民币 │2024-01-08│2026-01-08│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│福建中能电│ 500.00万│人民币 │2023-12-15│2025-05-15│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│气有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 418.54万│人民币 │2023-12-08│2026-12-06│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 276.64万│人民币 │2024-07-15│2025-07-02│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 104.11万│人民币 │2023-11-20│2026-11-19│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 58.42万│人民币 │2024-05-21│2026-05-17│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 30.00万│人民币 │2024-03-12│2026-03-05│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 26.92万│人民币 │2023-11-08│2025-12-31│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 19.60万│人民币 │2023-11-02│2025-03-31│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 15.03万│人民币 │2024-09-03│2025-08-28│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 11.37万│人民币 │2024-09-19│2026-03-15│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 8.22万│人民币 │2024-09-03│2025-08-28│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 4.96万│人民币 │2024-09-19│2025-09-10│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 3.93万│人民币 │2024-02-06│2025-01-30│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 3.35万│人民币 │2024-08-14│2024-12-31│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │中能电气股│武汉市武昌│ 3.25万│人民币 │2024-08-14│2025-08-10│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│电控设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“中能电气”)于2025年4月27日召开第六 届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于调整部分募投项目内 部投资结构的议案》,同意公司调整向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“研发中心建 设项目”之子项目“新能源光储充一体化研发展示中心”的内部投资结构,该事项不改变募集 资金使用用途,亦不改变项目实施主体、投资总额、拟投入募集资金总额。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2507号)同意注册,中能电气向不特定对象发行可转 债4000000张,发行面值100元/张,募集资金总额为人民币400000000.00元,扣除发行费用(不 含税)人民币5158636.85元后,实际募集资金净额为人民币394841363.15元。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已对中能电气本次向不特定对象发行可转债募集 资金到位情况进行了审验,并于2023年12月16日出具了《关于中能电气股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验资报告》(立信中联验字[2023]D-0041号)。 上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集 资金的相关银行签订了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 特别风险提示: 公司及下属公司本次预计担保总额度17亿元人民币,超过公司最近一期经审计净资产的10 0%,其中为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度预计不超过3亿元,提请投资者注意风险 。 中能电气股份有限公司(以下简称“中能电气”或“公司”)于2025年4月27日召开第六 届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司及下属公司 申请融资额度及担保额度预计的议案》。 一、融资及担保事项概述 为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求,提高公司决策效率,公司及 下属公司拟在2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过之日期间向银行及 其他融资机构申请融资额度不超过17亿元人民币,在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承 兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、保理业务、商业承兑汇 票保证业务等各类业务。同时,为顺利开展前述融资业务,公司及子公司将为融资项下所发生 的债务提供担保,担保形式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保、抵押担保等, 担保总额度预计不超过17亿元人民币。 本次融资额度及担保额度的有效期限:自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司20 25年度股东大会审议通过下一年度融资额度及担保额度预计相关议案之日止。 为办理上述融资额度、担保额度的申请及后续事项,董事会提请公司2024年年度股东大会 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述有效期和额度范围内行使决策权,与融资机 构签署有关协议、合同、凭证等法律文件并办理相关手续。 以上融资额度及担保额度不等于公司及子公司的实际融资和担保金额,具体的融资及担保 金额、担保方式、融资形式等以最终与融资机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度 及担保额度内的单笔融资及担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议,在超出上 述融资额度及担保额度之外的融资及担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序及信息披露 义务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定,本次融资额度及担保额度预 计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项为未来有效期内的预计发生额,尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时 ,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等融资机构在以上 额度内共同协商择优确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 四、董事会意见 为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求,提高公司决策效率,公司及 下属公司拟在2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会审议通过之日期间向银行和 其他融资机构申请融资总额度不超过17亿元人民币,该等融资涉及公司与子公司之间的担保及 子公司之间互相担保,总担保额度预计不超过17亿元人民币。本次融资及担保事项发生于公司 和全资子公司之间,公司能够充分了解子公司的经营情况,提供担保的财务风险处于公司可控 的范围之内。因此,董事会同意公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计事项。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中能电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月27日分别召开第 六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于聘请2025年度会 计师事务所的议案》,公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“ 立信中联”)为公司2025年度审计机构,聘期一年,本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 第一条为了更好地调动中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、高级管 理人员的工作积极性,建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定 性,提升公司的经营管理效益,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规 定,在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上,特制订本方案。 第二条本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。 第三条本方案所称董事,是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员,包括内部董事 、外部董事及独立董事。 本方案所称监事,是指本方案执行期间公司监事会的全部在职成员,包括内部监事和外部 监事。内部监事,是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的 监事(包括职工监事)。外部监事,指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 本方案所称高级管理人员,是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、投融资总监 等高级管理人员。 第四条2025年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案以公司经济效益为出发点,根据分管 工作目标和公司年度经营计划指标,与实际经营业绩相结合的考核办法,薪酬方案的确定遵循 以下原则: (一)责任原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资 薪酬标准。 (二)绩效原则:绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩,与公司经营业绩、工作创 新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。 (三)统筹兼顾原则:薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 (四)竞争原则:注重收入市场化,制定合理的薪资结构比例,保持公司薪酬的吸引力以 及在市场上的竞争力,有利于公司吸引人才。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第六届董事会第二十 六次会议及第六届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及 核销资产的议案》。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》定期报告披露相关事宜、《企业会计准则》等 相关规定,现将公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下: (一)本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》定期报告 披露相关事宜及公司会计政策的相关规定,公司及合并报表范围内子公司对2024年年末应收账 款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款、无形资产、固定资产、商誉等各项资产进行 了全面清查,并实施减值测算,对存在减值迹象、可能发生减值损失的资产计提减值准备。同 时,对公司部分确属无法收回的应收款项实施核销,对已领用和已售存货的减值准备进行相应 转销。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 中能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“中能电气”)于2025年1月24日召开的第 六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目新增 实施主体和实施地点的议案》,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转 债”)募投项目“研发中心建设项目”之子项目新能源光储充一体化研发展示中心拟新增全资 子公司福建中能电气有限公司(以下简称“福建中能”)为实施主体,新增福建省福清市宏路 镇融侨经济技术开发区为实施地点。上述事项不涉及变相改变募集资金用途,在公司董事会审 议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2507号)同意注册,中能电气向不特定对象发 行可转债4000000张,发行面值人民币100元/张,募集资金总额为人民币400000000.00元,扣 除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币394841363.15元。立信中联会计师事务所(特殊 普通合伙)已对公司本次向不特定对象发行可转债募集资金到位情况进行了审验,并于2023年 12月16日出具《关于中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情 况的验资报告》(立信中联验字[2023]D-0041号)。 上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集 资金的相关银行签订了募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-01-18│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 本投资意向书属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定,后续中能电气股份 有限公司(以下简称“公司”)将就本次合作对扬州华鼎电器有限公司(以下简称“华鼎电器 ”)展开尽职调查,双方将就核心的交易条件、交易金额进行商讨,并履行各自审批程序,决 定是否签署《投资协议》等正式文件。各方能否就投资意向书所涉及的合作事项后续签署实质 性协议并实施尚存在不确定性,请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 一、对外投资概述 1、投资意向书的基本情况 基于整体战略布局及业务发展需要,公司与华鼎电器于2025年1月17日签订了《投资意向 书》,公司拟以现金方式一期收购华鼎电器60%股权。若华鼎电器2025-2027年净利润达到约定 标准,公司承诺继续收购剩余40%股权。 2、决策与审批程序

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