资本运作☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-17│ 32.80│ 4.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 17.73│ 5.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-19│ 16.85│ 6.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-11│ 100.00│ 7.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-26│ 9.81│ 2.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉海兰鲸科技有限│ 3133.48│ ---│ 96.35│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产智能船舶系统37│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│0件套及智能感知系 │ │ │ │ │ │ │
│统360件套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海底数据中心一期项│ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 277.11万│ 2024-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.59亿│ 0.00│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海底数据中心一期项│ ---│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 277.11万│ 2024-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海洋先进传感器综合│ 1.59亿│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│智能作业平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船舶固态导航雷达试│ 1.26亿│ 2321.45万│ 2737.13万│ 21.77│ 0.00│ 2026-04-01│
│验平台建设及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│UDC上海项目（一期 │ 1.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-04-01│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧海洋技术中心建│ 2.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船舶固态导航雷达试│ ---│ 2321.45万│ 2737.13万│ 21.77│ ---│ 2026-04-01│
│验平台建设及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2.06亿│ 0.00│ 2.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│UDC上海项目（一期 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-04-01│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金1 │ 9874.88万│ ---│ 9874.88万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海洋基础工程技术服│ 2.06亿│ 0.00│ 2.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│务能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金2 │ 8820.57万│ 0.00│ 8820.57万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │交易金额(元)│10.51亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、北京海兰信数据科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京海兰信数据科技股份有限公司、海南省信息产业投资集团有限公司、温州申合信创业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、温州创海成信创业投资合伙企业（有限合伙）、上海瀚博源信息│
│ │技术有限公司、温州寰曜共拓企业管理合伙企业（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金│
│ │（武汉）合伙企业（有限合伙）、北京水木领航创业投资中心（有限合伙）等17名交易对方│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南省信息产业投资集团有限公司、温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州创海│
│ │成信创业投资合伙企业（有限合伙）、上海瀚博源信息技术有限公司、温州寰曜共拓企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）、北│
│ │京水木领航创业投资中心（有限合伙）等17名交易对方、北京海兰信数据科技股份有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京海兰信数据科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南省信息产业投资│
│ │集团有限公司、温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州创海成信创业投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、上海瀚博源信息技术有限公司、温州寰曜共拓企业管理合伙企业（有限合│
│ │伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）、北京水木领航创业投资│
│ │中心（有限合伙）、安义江海汇创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华宇天科投资管理有│
│ │限公司、海南陵水产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、信科互动科技发展有限公│
│ │司、海南梦鑫顺康科技有限公司、上海永诚策信息工程有限公司、凌冰、李渝勤、施水才、│
│ │北京清杏瑞纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计17名交易对方购买海兰寰宇100%的股│
│ │权，并募集配套资金。 │
│ │ 标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告│
│ │的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市│
│ │公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议之补充。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）105,062.06万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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魏法军 2277.50万 6.29 --- 2018-01-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 2277.50万 6.29
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│北京中关村│ 480.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│数据科技股│科技融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│江苏海兰船│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│数据科技股│舶电气系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│数智高速智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│数据科技股│算中心（陵│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│水）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-08│增发发行
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式
购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京海兰信数据
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕16
6号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否
通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年8月29日下午14:30
（2）网络投票的时间：2025年8月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年8月29日9:15～15:00
的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长申万秋
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-26│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2025年8月25日
上午11:00在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第十二次会议。公司于2025年8月15日
以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。
会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司＜2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》
经与会监事审议，一致认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编
制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-08-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：2025年8月12日，公司董事会召开第六届董事会第十四次会议，决议
召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月29日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年8月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月29日上午9:15～9:25、9:3
0～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025
年8月29日9:15～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的
表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年8月25日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件3）委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室。
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2025-08-13│其他事项
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为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司
的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37号文）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023
]61号文）等文件的指示精神和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《北京海兰信数据科技股份有限公
司未来三年股东回报规划（2025年—2027年）》（以下简称“股东回报规划”），具体内容如
下：
一、公司制定股东回报规划的原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股
东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整
体利益及公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续
经营能力；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、未来三年股东回报规划（2025-2027）
（一）公司利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有
条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利
，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十；同时，公司
最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不
得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金
红利中扣减其占用的资金。
特殊情况是指：公司在未来12个月内拟进行以下重大投资计划、重大现金支出，或存在以
下其他情况的：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（2）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
（3）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且
绝对金额超过3000万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过
300万元。
（6）单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金
或营运资金的支出；
（7）公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额为负数或者公司资产负债率超
过70%。
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2025-06-19│其他事项
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为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，北京海兰信数据科技股份有
限公司（以下简称“公司”）对投资者电话进行了变更，除投资者电话变更外，公司办公地址
、传真号码及公司邮箱等均未发生变化。现将相关情况公告如下：
1.办公地址：北京市海淀区地锦路7号院10号楼
2.联系电话：021-61196201
3.传真号码：010-59738737
4.公司邮编：100095
5.邮箱：HLX@highlander.com.cn
新的投资者电话自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
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2025-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：2025年6月9日，公司董事会召开第六届董事会第十三次会议，决议
召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年6月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日上午9:15～9:25、9:3
0～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）投票的时间为2025年6月26日9:15～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的
表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年6月18日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式（《授权委托书》见附件3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室。
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2025-05-27│对外投资
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一、对外投资基本情况
为加强实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，推进产业与资本的有效融合
，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日与江苏百联挚高
创业投资管理有限公司（以下简称“百联挚高”）、南京六创科技发展有限公司（以下简称“
南京六创”）共同签署了《六合经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以
下简称“《合伙协议》”）。
六合经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（具体以市场监督管理部门登记的名称为
准，以下简称“六合基金”或“合伙企业”）目标认缴规模为人民币30000万元，首期募集规
模为人民币15000万元，公司作为有限合伙人拟使用公司的自有资金出资2850万元人民币认购
合伙企业的基金份额（以下简称“本次投资”）。本次投资不会导致同业竞争，不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定，本次投资未达到公司董事会、
股东大会的审议标准，无需提交公司董事会和股东大会审议。
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2025-04-28│其他事项
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一、关于非独立董事辞职情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事李常伟先
生提出辞去公司董事、公司董事会战略委员会委员职务的申请。李常伟先生因个人原因申请辞
去公司董事、公司董事会战略委员会委员职务。李常伟先生担任的公司董事、公司董事会战略
委员会委员职务原定任期为2024年4月16日起至2027年4月16日届满，辞去公司董事、公司董事
会战略委员会委员职务后，李常伟先生还将在公司担任其他职务。
李常伟先生的辞职将导致公司董事人数低于董事会成员的法定人数，根据《公司法》、《
公司章程》等有关规定，李常伟先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在此之
前，李常伟先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。
截止本公告披露日，李常伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李常伟先生任董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公
司及公司董事会对李常伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队结构的合规
性，保证董事会严谨有效地作出经营决策,公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名马士浩先生为公司第六届董事会董
事候选人，同时提名其为公司董事会战略委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至公
司第六届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
李常伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的
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