资本运作☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-17│ 32.80│ 4.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-29│ 17.73│ 5.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-19│ 16.85│ 6.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-11│ 100.00│ 7.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-26│ 9.81│ 2.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉海兰鲸科技有限│ 3133.48│ ---│ 96.35│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产智能船舶系统37│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│0件套及智能感知系 │ │ │ │ │ │ │
│统360件套项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船舶固态导航雷达试│ 1.26亿│ 415.68万│ 415.68万│ 3.31│ 0.00│ 2026-04-01│
│验平台建设及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│UDC上海项目（一期 │ 1.22亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-04-01│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海底数据中心一期项│ ---│ 1349.14万│ 2.15亿│ 100.00│ 386.91万│ 2024-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海洋先进传感器综合│ 1.59亿│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│智能作业平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海底数据中心一期项│ 2.15亿│ 1349.14万│ 2.15亿│ 100.00│ 386.91万│ 2024-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.59亿│ 0.00│ 1.59亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧海洋技术中心建│ 2.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船舶固态导航雷达试│ ---│ 415.68万│ 415.68万│ 3.31│ ---│ 2026-04-01│
│验平台建设及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 2.06亿│ 2.06亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│UDC上海项目（一期 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-04-01│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金1 │ 9874.88万│ ---│ 9874.88万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海洋基础工程技术服│ 2.06亿│ 2.06亿│ 2.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│务能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金2 │ 8820.57万│ 10.77万│ 8820.57万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-17 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权、北京海兰信数据科技股份│ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京海兰信数据科技股份有限公司、海南省信息产业投资集团有限公司、申信（海南）投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等17名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海南省信息产业投资集团有限公司、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信│
│ │海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等17名交易对方、北京海兰信数据科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京海兰信数据科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南省信息产业投资│
│ │集团有限公司、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企│
│ │业（有限合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业（有│
│ │限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等17名交易对方购买│
│ │海兰寰宇100%的股权，并募集配套资金。 │
│ │ 标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告│
│ │的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市│
│ │公司将与交易对方签署发行股份购买资产协议之补充 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
魏法军 2277.50万 6.29 --- 2018-01-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 2277.50万 6.29
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│北京中关村│ 480.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│数据科技股│科技融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│北京劳雷海│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│数据科技股│洋仪器有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│江苏海兰船│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│数据科技股│舶电气系统│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京海兰信│数智高速智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│数据科技股│算中心（陵│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│水）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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一、关于非独立董事辞职情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事李常伟先
生提出辞去公司董事、公司董事会战略委员会委员职务的申请。李常伟先生因个人原因申请辞
去公司董事、公司董事会战略委员会委员职务。李常伟先生担任的公司董事、公司董事会战略
委员会委员职务原定任期为2024年4月16日起至2027年4月16日届满，辞去公司董事、公司董事
会战略委员会委员职务后，李常伟先生还将在公司担任其他职务。
李常伟先生的辞职将导致公司董事人数低于董事会成员的法定人数，根据《公司法》、《
公司章程》等有关规定，李常伟先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在此之
前，李常伟先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。
截止本公告披露日，李常伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李常伟先生任董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公
司及公司董事会对李常伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队结构的合规
性，保证董事会严谨有效地作出经营决策,公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名马士浩先生为公司第六届董事会董
事候选人，同时提名其为公司董事会战略委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至公
司第六届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
李常伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
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2025-04-28│其他事项
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一、高级管理人员辞去职务情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司副总经理、财
务总监董中新先生提出辞去公司副总经理、财务总监的申请。董中新先生因个人原因申请辞去
公司副总经理、财务总监职务。董中新先生担任的公司副总经理、财务总监职务原定任期为20
24年4月16日起至2027年4月16日届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，董中新先生的上述辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，董中新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
董中新先生任董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公
司及公司董事会对董中新先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年4月28
日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意
聘任陈元法先生为公司副总经理、财务总监。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。其中，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过
。陈元法先生具备与其行使职权相适应的任职条件，相关任职资格和聘任程序符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等的相关规定。陈元法先生的简历详见附件。
陈元法先生简历
陈元法，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历，毕
业于北京交通大学经济与管理学院工商管理专业（MBA）。1994年至2005年，陈元法在中远海
运集装箱运输有限公司任报务员。2005年至2013年，入职于公司，历任多个管理岗位，包括营
销中心副总经理、海事事业部副总经理等。2014年至2017年，担任苏州新阳升科技股份有限公
司副总经理。2018年至今，任航海事业部副总经理、智能海事事业部总经理等职务，现拟任公
司副总经理、财务总监。
陈元法先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
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2025-04-23│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董
事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，现对
有关事项作出如下说明：
一、公司2024年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司普通股股东的
净利润8205657.64元，截至2024年12月31日，归属于母公司未分配利润为-489296552.60元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，公司2
024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2025-02-21│委托理财
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开的第六届
董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理
财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不
影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在不超过人民币6.2亿元额度
内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司及子公司闲置自有
资金进行低风险投资理财，增加公司收益，实现收益最大化。
2、投资额度
不超过人民币6.2亿元，在上述额度内，可循环使用。
3、投资范围
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、
资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生
品及债券或固定收益产品投资。
4、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起1年内有效。
公司于2024年2月23日召开的第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十一次会
议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，在不超过人民币3.9亿元额度
内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，共取得收益1070.45万元，未发
生本金风险。
二、审批程序：
此项议案已经第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。
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2025-02-17│其他事项
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式
购买海南省信息产业投资集团有限公司、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创
信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科
技服务合伙企业（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等
海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）全体17名股东合计持有的海兰
寰宇100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易
”）。
公司于2025年2月14日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议
通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本
次交易相关议案，具体内容详见公司于2025年2月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本次交易事项涉
及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东会审议本次交易
相关事项。待与本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会
会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东会审议。
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2024-12-02│对外担保
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2024年12月2日
上午召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信
提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称“数智高速”）为公司全资子公司高恩(
海南)科技有限公司（以下简称“高恩海南”）的参股项目公司，为积极推进陵水智算中心项
目，数智高速向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请金额为5200万元的授信
额度，其中高恩海南按持股比例为数智高速提供不超过2500万元的融资担保，担保方式包括但
不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。担保期限以高恩海南与海南银行最终协商签署
的担保协议或合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：数智高速智算中心（陵水）有限公司2．成立日期：2024年7月5日
3．注册地点：海南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道1号清水湾国际信息产业园2号楼A座
F1层1276号
4．法定代表人：陈伟
5．注册资本：5000万元人民币
6．经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口；基础电信业务；第一类增值电
信业务；第二类增值电信业务（许可经营项目凭许可证件经营）7．一般经营项目：技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；数
据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法
软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术
咨询服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；电子产品销售；软件销售；
会议及展览服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；信息技术咨询
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展
经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）8．股权结构：截至本公告
日，海南省公共信息网络有限公司持有其48%股权，高恩海南持有其42%股权，海南永诚信息科
技工程有限公司（以下简称“海南永诚”）持有其10%股权。
9．是否为失信被执行人：否
10．最近一期财务指标：截至2024年9月30日，该公司总资产为5009.24万元，总负债为2.
31万元，净资产为5006.93万元；2024年1-9月实现营业收入0万元，利润总额9.24万元，净利
润6.93万元。
三、担保协议主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由高恩海南与海南银行共同协商确定，最
终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、
资产抵押、质押等。
四、董事会意见
公司全资子公司按持股比例为参股公司提供贷款担保，有助于公司项目的顺利开展，符合
公司利益。截至本公告日，数智高速生产经营正常，经测算项目进入稳定运营后，相关收入可
覆盖本息需求，财务风险可控，不会出现相关债务违约情形。同时持有被担保对象48%股权的
股东海南省公共信息网络有限公司对项目贷款事项提供同比例担保，持有被担保对象10%股权
的股东海南永诚信息科技工程有限公司不参与日常经营，未提供同比例担保。公司将对被担保
对象经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。
上述担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。
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2024-10-28│股权回购
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特别提示：经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京海兰信数据科技
股份有限公司（以下简称为“公司”）回购股份注销事宜已于2024年10月25日办理完成。公司
本次注销的股份数为2834600股，占注销前公司总股本的0.3919%。本次股份注销完成后，公司
总股本由723329103股变更为720494503股。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注
销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的审批和实施情况
公司于2023年9月26日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方
案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）用
于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民
币6000万元（含），回购价格不超过人民币14元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月26日、2023年10月9日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2023-039）、《回购报告书》（公告编号：2023-041）。
2023年10月10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购
股份的数量为270万股，占公司股份总数0.3733%，最高成交价为人民币10.87元/股，最低成交
价为人民币10.70元/股，成交总金额为人民币2918.84万元（不含交易费用）。
截至2024年7月15日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2834600股，占公司总股
本的0.3919%，最高成交价为10.87元/股，最低成交价为6.17元/股，成交总金额为人民币3001
8931.16元。公司实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资
金总额上限，本次回购公司股份已实施完成，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在
差异，具体情况详见公司于2024年7月16日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成
暨股份变动的公告》。
二、回购股份用途变更及注销情况
2024年7月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注
销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将2023年9月股份回购方案实施过程中
回购股份的用途由“用于实施公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少
注册资本”，即对回购专用证券账户中已回购的2834600股股份进行注销并相应减少公司的注
册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
本事项已经公司2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。此次注销及减
资完成后，公司总股本将由723329103股减少为720494503股，注册资本将由723329103元减少
为720494503元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份
注销事宜已于2024年10月25日完成。本次回购股份注销符合相关法律法规关于回购股份注销期
限的要求。
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2024-10-25│对外担保
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重要内容提示:
被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
本次担保金额合计为人民币1000万元。
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2024年10月24日
上午召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统
科技有限公司向南京银行南通分行申请综合授信的议案》，同意全资子公司江苏海兰船舶电气
系统科技有限公司（以下简称“江苏海兰”）向南京银行北京分
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