资本运作☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-03-17│ 49.00│ 6.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-30│ 7.66│ 1.23亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州具身智能创业投│ 3000.00│ ---│ 13.33│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│共青城智富二号创业│ 1000.00│ ---│ 11.45│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│"SANCHUAN TECHNOLO│ 204.72│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│GY"MAS'ULIYATI CHE│ │ │ │ │ │ │
│KLANGAN JAMIYAT XO│ │ │ │ │ │ │
│RIJIY KORXONA（三 │ │ │ │ │ │ │
│川科技有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨管材项目 │ 2581.00万│ ---│ 2475.99万│ 95.93│ ---│ 2011-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购置建设与发展用地│ 2695.68万│ ---│ 2695.68万│ 100.00│ ---│ 2011-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│对外投资设立合资经│ 1463.50万│ ---│ 1463.50万│ 100.00│ 142.49万│ 2013-12-31│
│营企业 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万台工业水表│ 3019.00万│ ---│ 1463.50万│ 100.00│ 142.49万│ 2013-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│不锈钢水表项目 │ 4963.62万│ ---│ 1315.85万│ 26.51│ 552.57万│ 2013-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│受让甬岭水表51%股 │ 7650.00万│ ---│ 7650.00万│ 100.00│ 561.25万│ 2011-12-31│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产200万台智能表 │ 7508.00万│ ---│ 6800.78万│ 90.58│ 9679.46万│ 2013-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购鹰潭供水24%股 │ 2731.50万│ ---│ 2731.50万│ 100.00│ 1236.91万│ 2012-06-30│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 2061.00万│ ---│ 1023.16万│ 49.64│ ---│ 2014-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产300万台水表合 │ 2000.00万│ ---│ 1080.00万│ 54.00│ 389.50万│ 2010-12-31│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立余江水务 │ 2779.15万│ ---│ 2779.15万│ 100.00│ 696.81万│ 2013-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3001.50万│ ---│ 943.80万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│受让鹰潭供水22%股 │ 4434.00万│ ---│ 4434.00万│ 100.00│ 1133.83万│ 2013-12-31│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资收购国德科技51│ 370.00万│ ---│ 370.00万│ 100.00│ 423.97万│ 2014-03-31│
│%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金结余(含利 │ ---│ ---│ 7250.63万│ ---│ ---│ ---│
│息）永久补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金补充流│ ---│ 1.17亿│ 1.52亿│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 1500.00万│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 6500.00万│ ---│ 6500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹰潭市晗晋新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为积极响应国家“双碳”战略，充分利用公司厂房屋顶资源，推动绿色能源应用，降低│
│ │公司用电成本，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与鹰潭市晗晋新能源科│
│ │技有限公司（以下简称“晗晋新能源”）签署《三川智慧1MW二期屋顶分布式光伏发电项目 │
│ │工程设计、采购、施工合同》，由晗晋新能源作为总承包方，负责在公司外协厂房屋顶上建│
│ │设 1MW 屋顶分布式光伏发电项目 │
│ │ 本次公司1MW屋顶分布式光伏发电项目，装机面积约5000㎡，投建总容量为1MW（以实际│
│ │安装为准），合同金额为265.50万元。项目建成运营后所发电量优先供给公司外协厂房日常│
│ │运营使用，富余电能并入公共电网，实现企业节能降耗目标。 │
│ │ 鉴于晗晋新能源系江西三川新能源有限公司（以下简称“三川新能源”）的全资子公司│
│ │，而三川新能源由本公司控股股东江西三川集团有限公司持有40%股权并直接控制。根据《 │
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法│
│ │律、法规和《公司章程》的规定，晗晋新能源系本公司的关联法人，本公司与晗晋新能源签│
│ │订光伏发电项目合同事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的│
│ │规定，本次交易无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：鹰潭市晗晋新能源科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91360600MA35TM1NX9 │
│ │ 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 4、法定代表人：管旭华 │
│ │ 5、注册资本：10万元人民币 │
│ │ 6、成立日期：2017年03月24日 │
│ │ 7、住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗片区（江西三川铜业有限公司内） │
│ │ 8、经营范围：模具、五金交电、金属制品、金属材料、机械设备及配件、建筑材料、 │
│ │包装材料的批发、零售、加工；光伏电站设计、安装；太阳能科技领域内的的技术开发、技│
│ │术转让、技术服务；商务信息咨询，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）│
│ │，从事货物进出口及技术进出口业务等（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 │
│ │经营活动） │
│ │ 9、股权结构：江西三川新能源有限公司持有100%的股权 │
│ │ 11、经查询，截至本公告披露日，晗晋新能源不属于失信被执行人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川仪三川智慧水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西三川埃尔斯特水表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西三川新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中旷建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受或向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃水投智慧水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川仪三川智慧水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西万家寨三合智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天川智联科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西三川埃尔斯特水表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹰潭市供水集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州吾爱易达物联网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西三川埃尔斯特水表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川仪三川智慧水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川仪三川智慧水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西三川埃尔斯特水表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控股股东控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃水投智慧水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川仪三川智慧水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西万家寨三合智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天川智联科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西三川埃尔斯特水表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹰潭市供水集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州吾爱易达物联网有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西三川埃尔斯特水表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川仪三川智慧水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周钢华 3155.16万 3.03 99.98 2023-12-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 3155.16万 3.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三川智慧科│赣州天和永│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│磁材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三川智慧科│赣州天和永│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│磁材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三川智慧科│赣州天和永│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│磁材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三川智慧科│赣州天和永│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│磁材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三川智慧科│赣州天和永│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│磁材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第八届董事会第
二次会议，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向兴业银行股
份有限公司鹰潭分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次申请
银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为提高资金使用效率，降低融资成本，有效解决稀土业务板块资金周转需求，公司拟向兴
业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）鹰潭分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万
元整（敞口额度人民币贰亿伍仟万元整），主要用于支持控股子公司赣州天和永磁材料有限公
司、赣州川宇国际贸易有限公司的业务发展。
本次综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据
贴现、贸易融资及项目贷款等。本次授信敞口贰亿伍仟万元采用信用方式，不涉及资产抵押或
担保。该授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2028年6月1日止，在有效期内，该额度
可循环使用。实际融资金额及具体业务品种以本次董事会批准后公司与银行签订的相关协议及
实际发生额为准。
二、授权事项
为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》等有关规定，董事会授权总经理
和财务负责人在总授信额度内，代表公司办理申请授信融资、签约、续约和调整融资金额、融
资类型、融资费用、融资期限等相关事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度，旨在与既有的中信银行股份有限公司授信形成互补，进一步拓宽
融资渠道，增强资金调配灵活性，为稀土业务经营发展提供更充分的备用资金支持。相关财务
风险处于可控范围之内，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权
益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同设立专项投资基金概述
为深入贯彻三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，落实“产业
+资本”双轮驱动战略，实现产业协同与财务回报双重目标，公司拟与专业投资机构上海典实
资产管理有限公司（以下简称“典实资产”、“普通合伙人”或“基金管理人”）及其他有限
合伙人共同设立共青城典川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金
”），专项投资研微（江苏）半导体科技有限公司（以下简称“研微科技”或“标的公司”）
。合伙企业目标募集资金规模为人民币17405万元，其中净投资金额为16325万元，主要用于标
的公司主营业务半导体器件专用设备研发与生产。公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出
资人民币1000万元，占基金目标募集规模的5.7455%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，本次与专业投资机构共同设立专项投资基金事项在公司董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重点内容提示：
1、投资种类：通过银行、证券公司等专业金融机构，购买风险可控、安全性高、流动性
好、中等风险及以下的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基
金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。
2、投资金额：最高不超过人民币6亿元。
3、特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
一、现金管理概述
1、投资目的
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金使用效率，合理利用闲
置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲
置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
2、投资金额
资金总额度不超过6亿元人民币，在资金总额度的使用期限内，任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过6亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚
动使用。
3、投资方式
通过银行、证券公司等专业金融机构，购买风险可控、安全性高、流动性好，中等风险及
以下的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基金、私募基金、
银行结构性存款等理财产品。
投资额度自董事会批准之日起12月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。在董事
会决议通过的投资额度有效期和投资额度范围内，公司董事会授权管理层在额度范围内根据业
务情况、实际需要开展现金管理业务，签署相关合同及文件。
5、资金来源
公司拟用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进
行该项投资的情况。
6、关联关系：公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年8月21日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本事项不涉及关联投资，在董事会的审批权限
范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告
披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映
公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2026年半年度各类应收款项、存货、固定资产、
长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其
中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
公司2026年8月21日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值损失
的议案》。现将详细情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计
准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2026年6月末对各类资产进行了清查，并进
行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产减值
准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-24│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为积极响应国家“双碳”战略，充分利用公司厂房屋顶资源，推动绿色能源应用，降低公
司用电成本，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与鹰潭市晗晋新能源科技有
限公司（以下简称“晗晋新能源”）签署《三川智慧1MW二期屋顶分布式光伏发电项目工程设
计、采购、施工合同》，由晗晋新能源作为总承包方，负责在公司外协厂房屋顶上建设 1MW
屋顶分布式光伏发电项目
本次公司1MW屋顶分布式光伏发电项目，装机面积约5000㎡，投建总容量为1MW（以实际安
装为准），合同金额为265.50万元。项目建成运营后所发电量优先供给公司外协厂房日常运营
使用，富余电能并入公共电网，实现企业节能降耗目标。
鉴于晗晋新能源系江西三川新能源有限公司（以下简称“三川新能源”）的全资子公司，
而三川新能源由本公司控股股东江西三川集团有限公司持有40%股权并直接控制。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定，晗晋新能源系本公司的关联法人，本公司与晗晋新能源签订光伏发
电项目合同事项构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定
，本次交易无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：鹰潭市晗晋新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360600MA35TM1NX9
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：管旭华
5、注册资本：10万元人民币
6、成立日期：2017年03月24日
7、住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗片区（江西三川铜业有限公司内）
8、经营范围：模具、五金交电、金属制品、金属材料、机械设备及配件、建筑材料、包
装材料的批发、零售、加工；光伏电站设计、安装；太阳能科技领域内的的技术开发、技术转
让、技术服务；商务信息咨询，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事
货物进出口及技术进出口业务等（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
）
9、股权结构：江西三川新能源有限公司持有100%的股权
11、经查询，截至本公告披露日，晗晋新能源不属于失信被执行人
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
2026年5月29日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第四次总
裁决策会，审议通过《关于转让景川水务股权的议案》，同意公司将所持有的“鹰潭市景川水
务有限公司”（简称“景川水务”）57.7634%的股权，以评估价人民币3693672.92元（大写：
叁佰陆拾玖万叁仟陆佰柒拾贰元玖角贰分），转让给鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理
（集团）有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有景川水务的股权。
根据《公司章程》的规定，此事项属于总裁决策会决策范围，无须提交公司董事会、股东
会审议批准。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司
统一社会信用代码：91360600MA38RB5M9Q
法定代表人：吴金才
住所地：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区排衙石大道1号
经营范围：旅游景点景区的开发建设和管理，旅游产业投资，旅游服务，旅游客源市场的
开发管理，预包装食品销售，生态农业和绿色产业的开发和经营，旅游信息咨询及资讯传播，
高新技术产业的投资开发、技术服务，市政工程建设，园林景观工程设计，城乡发展规划设计
咨询、砂石开采、销售，物业管理，工业与民用建筑，城市道路工程，节能环保、绿色建筑及
相关产品的设计、制造与安装，工程项目管理，工程项目代建，园林绿化工程，贸易代理，建
材、苗木、电子产品销售，广告设计、制作、发布、代理(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
截至本公告披露日，鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司不属于失
信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：鹰潭市景川水务有限公司
2、统一社会信用代码：91360600MA35WADCX3
3、注册地址：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区龙虎山镇钱家路（雷迪森山庄旁）
4、法定代表人：彭灵有
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册资本：865.6万元
7、成立日期：2017年4月18日
8、经营范围：自来水供应及供水管网建设与经营，水务投资，二次供水设施建设与管理(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构共同投资概述
为进一步落实三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，充分发
挥公司在相关产业领域的资源优势，并借助专业投资机构在前沿科技领域的深厚研究能力与资
源整合平台，加快推动公司产业链向智能化、高端化延伸，实现产业协同与资本赋能的有效结
合，公司拟与专业投资机构海川聚义投资管理（北京）有限公司（以下简称“聚义投资”、“
普通合伙人”或“管理人”）及其他有限合伙人共同投资共青城智富二号创业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“合伙基金”）。合伙企业的目标募集资金总额为人民
币8000万元，首关规模为人民币2000万元，其中公司作为有限合伙人（LP）拟以自有资金认缴
出资人民币1000万元，占合伙企业目标规模的12.5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次与专业投资机构共同投资事项在公司董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会无增加、否决议案及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月8日在公司
会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长李建
林先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股
东会的股东共293名，所持有表决权的股份数390136526股，占公司股份总数的37.5119%，其中
：以现场方式出席本次会议的股东共6名，所持有表决权的股份数370811381股，占公司股份总
数的35.6538%；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共287名，所持有表决权的股份数193
25145股，占公司股份总数的1.8581%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共287
名，所持有表决权的股份数19325145股，占公司股份总数的1.8581%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2026年4月20日届满
，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于2026年4月10日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，同意选
举左富强先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历见附件），与经公司股东会选举产生的
第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日止。
左富强先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。左富强先生当选公司职工代表董事后，公司第
八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
附件：
左富强先生简历
左富强：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，2004年毕业于江西科
技师范大学电子信息工程专业，2008年获宁波大学电路与系统硕士学位，2022年获中科院微电
子研究所微电子学与固体电子学博士学位。左富强先生于2022年1月入职三川智慧科技股份有
限公司，受聘担任公司总裁助理，同时兼任公司水计量事业群技术中心负责人。
截至本公告日，左富强先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以
上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，不存在作
为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份
有限公司南昌分行及其下属经营机构申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整。根据《公司章
程》相关规定，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为加强资金监管，提高资金使用效率，降低融资成本，有效解决稀土业务板块资金周转问
题，公司拟向中信银行股份有限公司南昌分行及其下属经营机构申请综合授信额度人民币叁亿
伍仟万元整（敞口额度人民币叁亿伍仟万元整），主要用于支持控股子公司赣州天和永磁材料
有限公司、赣州川宇国际贸易有限公司的业务发展。
本次综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据
贴现、贸易融资及项目贷款等。本次授信敞口叁亿伍仟万元采用信用方式，不涉及资产抵押或
担保。该授信额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起36个月，在有效期内，该额度可循
环使用。实际融资金额及具体业务品种以本次董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际
发生额为准。
二、授权事项
为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》等有关规定，董事会授权总经理
和财务负责人在总授信额度内，代表公司办理申请授信融资、签约、续约和调整融资金额、融
资类型、融资费用、融资期限等相关事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度，旨在满足公司稀土业务拓展的实际需求，有利于进一步优化融资
结构、提升资金保障水平。相关财务风险处于可控范围之内，符合公司及全体股东的整体利益
，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月16日召开第
七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度审计机构，该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
人员信息：截至2025年12月31日，北京兴华合伙人111人，注册会计师481人,签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数176人。
业务信息：北京兴华2024年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入5
9,855.11万元，证券业务收入4,467.70万元。2024年上市公司审计客户数量19家，审计收费总
额2,368.66万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、金融业。北京兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险
基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰
电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个
完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律
监管措施0次和纪律处分3次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度利润分配预案的审议程序
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第七届董事会第十
九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会召集人：本次股东会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月8日下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间，即9:
15—9：25、9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月8日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现
场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月30日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2026年4月30日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授
权委托书格式见附件一），该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人
员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园数智工厂二楼多功能
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
截至公告披露日，公司董事、高级管理人员宋财华先生持有公司股份2728213股（占本公
司总股本的0.2623%）,计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交
易方式减持本公司股份不超过682053股,占公司总股本的0.0656%。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司董事、高级
管理人员宋财华先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宋财华
2、持股情况：截至本公告日，宋财华先生持有公司股份2728213股，占公司总股本的0.26
23%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：股东资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份及股权激励取得的股份。
3、减持数量：宋财华先生拟减持不超过682053股（即不超过公司总股本的0.0656%），且
减持数量不超过其个人所持公司股份总数的25%。若计划减持期间公司发生送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易。
5、减持期间：上述拟减持股东将在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施其减持
计划（即2026年2月6日-2026年5月5日）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年度，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三川智慧”）及子公司温
岭甬岭水表有限公司（以下简称“甬岭水表”）、杭州三川国德物联网科技有限公司（以下简
称“三川国德”）取得各种专利和计算机软件著作权证书共计99项，其中发明专利11项、实用
新型专利31项、外观设计专利2项，计算机软件著作权55项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、本次对外投资概述
2025年12月26日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三川智慧”）召开
第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，同意公司在乌
兹别克斯坦投资设立全资子公司“三川（中亚）科技有限公司”（暂定名，以下简称“三川中
亚”），同时公司董事会授权公司经营管理层办理本次对外投资相关具体事项，包括且不限于
境外投资备案、签署相关法律文件、办理子公司注册登记等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资
事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|