资本运作☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-04-08│ 23.90│ 3.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 3205.00│ ---│ ---│ 3205.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 1200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购江西强联股权及│ ---│ ---│ 7154.23万│ ---│ -238.87万│ ---│
│增资 │ │ │ │ │ │ │
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│年产200万片超高压 │ 1.10亿│ 0.00│ 1.12亿│ 102.07│ 2156.55万│ 2013-12-22│
│、特高压钢化玻璃绝│ │ │ │ │ │ │
│缘子扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他与公司主营业务│ 2.23亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│相关的营运资金项目│ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 9370.00万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ ---│ 7577.04万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-20 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安中科西光航天科技集团有限公司│标的类型 │股权 │
│ │82.50%股权、金利华电气股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │金利华电气股份有限公司、西安达科讯飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京智泽星│
│ │辰科技发展中心（有限合伙）、龙华天启（西安）企业咨询合伙企业（有限合伙）、汇投空│
│ │天（乐山）股权投资合伙企业（有限合伙）、济南市中泰空天创业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）、西安西高投君石投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙）等11名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安达科讯飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京智泽星辰科技发展中心（有限合伙│
│ │）、龙华天启（西安）企业咨询合伙企业（有限合伙）、汇投空天（乐山）股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）、济南市中泰空天创业投资基金合伙企业（有限合伙）、安庆市同安产业招│
│ │商投资基金（有限合伙）、西安西高投君石投资基金合伙企业（有限合伙）等11名交易对方│
│ │、金利华电气股份有限公司 │
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│交易概述 │金利华电气股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向西安达科讯飞企业管理咨询合│
│ │伙企业（有限合伙）、北京智泽星辰科技发展中心（有限合伙）、龙华天启（西安）企业咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）、汇投空天（乐山）股权投资合伙企业（有限合伙）、济南市中泰│
│ │空天创业投资基金合伙企业（有限合伙）、安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）、西│
│ │安西高投君石投资基金合伙企业（有限合伙）、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │）、西安财金科创天使股权投资合伙企业（有限合伙）、三亚景星庆云股权投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）、陕西科创航天种子投资基金合伙企业（有限合伙）共11名交易对方合计购│
│ │买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-24 │
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│关联方 │山西红太阳旅游开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需求，推动│
│ │公司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司（以下简称“山西│
│ │红太阳”或“控股股东”）申请借款总金额不超过人民币10,000万元，借款期限为不超过12│
│ │个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）。公司可以根据实际 │
│ │情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何│
│ │形式的担保。山西红太阳为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的│
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，并同意│
│ │将该事项提交至董事会审议。公司于2026年8月21日召开了第六届董事会第二十次会议，审 │
│ │议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事韩长安先生、王军先生、周│
│ │丰婷女士回避表决。 │
│ │ 本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条中“关联人向上│
│ │市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担│
│ │保”的情形，可豁免提交股东会审议 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，也无需经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：山西红太阳旅游开发有限公司 │
│ │ 注册地址：山西省长治市潞城市潞宝生态工业园区 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：韩泽帅 │
│ │ 注册资本：100,000万元 │
│ │ 成立时间：2017年9月28日 │
│ │ 经营期限：2017年9月28日至2037年9月27日统一社会信用代码：91140481MA0JM7EY0Y经│
│ │营范围：旅游管理服务；文化旅游资源开发；旅游项目开发、建设及经营；旅游宣传促销策│
│ │划；旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务。（许可项目以许可证核定│
│ │的范围和期限为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 主要股东和实际控制人：韩泽帅先生直接持有山西红太阳70%的股权、韩祎雯女士直接 │
│ │持有山西红太阳30%的股权 │
│ │ 2、财务状况 │
│ │ 截至2025年12月31日，山西红太阳资产总额192,760.06万元,净资产99,744.48万元。20│
│ │25年1-12月实现营业收入1,845.12万元，净利润500.48万元。 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 山西红太阳为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本│
│ │次交易构成关联交易 │
│ │ 4、失信被执行人 │
│ │ 经核查，山西红太阳不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │北京十二欢文化发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司法定代表人直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞宝集团汽车运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长对其间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │山西潞宝集团焦化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王可然 │
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│关联关系 │公司控股子公司法定代表人、执行董事及总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │临颍县唯文营销策划工作室 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法人代表及执行董事直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王可然 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法定代表人、执行董事及总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │唐河县唯文设计工作室（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法定代表人直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞宝集团焦化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞宝集团汽车运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长对其间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京十二欢文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司法定代表人直接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞宝集团焦化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采采购动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金利华电气│山西金利华│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│股份有限公│智慧智造科│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-17│其他事项
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月1日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关
董事会专门委员会委员的公告》，独立董事吴秋生先生因在公司连续任职时间已于2026年10月
16日满六年，特申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职
后其不再担任公司任何职务。
为确保董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会第五次会议资格审查通过并征
得候选人同意，公司于2026年9月30日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公
司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》，同意提
名李蕊爱女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，同时李蕊爱女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴
。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年10月16日召开的2026年第一次
临时股东会审议通过，同意选举李蕊爱女士担任公司第六届董事会独立董事；同时，李蕊爱女
士全部承继吴秋生先生相关专门委员会委员职务，调整正式生效（任期同第六届董事会）。
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2026-10-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月16日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月1
6日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-10-01│其他事项
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第六届董事会提名
委员会第五次会议、第六届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司独立董事任期
届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、关于独立董事任职期限届满离任的情况
公司董事会近日收到公司独立董事吴秋生先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立
董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，吴秋生先生
因在公司连续任职时间将于2026年10月16日满六年，特申请辞去公司第六届董事会独立董事及
相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，吴秋生先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，吴秋生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
与公司董事会不存在意见分歧，无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。
鉴于吴秋生先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会
专门委员会中独立董事所占比例未超半数的情况，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会补选出新任
独立董事之前，吴秋生先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。
吴秋生先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，积极参与公司决
策，充分发挥独立董事的监督作用，为公司的规范运作和高质量发展做出了积极贡献，公司及
董事会对此表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
经公司第六届董事会提名委员会第五次会议资格审查通过并征得候选人同意，公司第六届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相
关董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会独立董事候选人
（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时李蕊爱
女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。
李蕊爱女士为会计学教授、注册会计师，已取得独立董事资格证书，其任职符合《公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定的会计专业人士的任职条件，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
李蕊爱女士作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易
所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
李蕊爱，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，硕
士研究生学历，注册会计师，中共党员。2010年10月主持的《本科会计专业会计实验教学体系
的改革与实践》获山西省教学成果一等奖，专著《现代企业成本控制》获山西省第九次社会科
学研究成果三等奖。在《中国高等教育》、《审计研究》等各级杂志发表专业论文近50篇，主
持并完成省部级研究课题近20项，多次获得山西财经大学科研贡献奖与教学风范奖，并获得山
西省高等学校教学名师荣誉。1985年7月至1993年12月，在山西省计划统计学校任教；1994年1
月至今在山西财经大学任教；2019年9月至2025年9月，任山西壶化集团股份有限公司独立董事
；2025年9月至今，任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，李蕊爱女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任独立董事的情
形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。
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2026-10-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-24│其他事项
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会审计
委员会第十四次会议、第六届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司2026年半年度
计提信用及资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
为真实、准确、公允地反映公司2026年半年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企
业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对报表范围内截至2026年6月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值
的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
根据测试结果，公司2026年半年度各类资产计提的减值准备合计4486854.14元。
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2026-08-24│企业借贷
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一、关联交易概述
为满足金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需求，推动公
司的可持续健康发展，公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司（以下简称“山西红太
阳”或“控股股东”）申请借款总金额不超过人民币10,000万元，借款期限为不超过12个月，
借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）。公司可以根据实际情况在借
款期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保
。山西红太阳为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交
易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，并同意将
该事项提交至董事会审议。公司于2026年8月21日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事韩长安先生、王军先生、周丰婷女
士回避表决。
本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条中“关联人向上市
公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”
的情形，可豁免提交股东会审议
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成
重组上市，也无需经过有关部门批准
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：山西红太阳旅游开发有限公司
注册地址：山西省长治市潞城市潞宝生态工业园区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：韩泽帅
注册资本：100,000万元
成立时间：2017年9月28日
经营期限：2017年9月28日至2037年9月27日统一社会信用代码：91140481MA0JM7EY0Y经营
范围：旅游管理服务；文化旅游资源开发；旅游项目开发、建设及经营；旅游宣传促销策划；
旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务。（许可项目以许可证核定的范围
和期限为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东和实际控制人：韩泽帅先生直接持有山西红太阳70%的股权、韩祎雯女士直接持
有山西红太阳30%的股权
2、财务状况
截至2025年12月31日，山西红太阳资产总额192,760.06万元,净资产99,744.48万元。2025
年1-12月实现营业收入1,845.12万元，净利润500.48万元。
3、关联关系
山西红太阳为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次
交易构成关联交易
4、失信被执行人
经核查，山西红太阳不属于失信被执行人。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会议室
。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩长安先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-20│其他事项
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年5月1
9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案
，公司拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权并募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不
召开股东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本
次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会进行审议。
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2026-04-29│对外担保
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的议案
》，具体情况如下：
（一）授信情况概述
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司及下属合
并报表范围内子（孙）公司2026年度拟向银行新增申请总额不超过人民币15000万元（含本数
）的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非流动资金贷
款、贸易融资、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务。具体
授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或
借款协议为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。该授信额度不包
括上一年度未用授信额度余额。
授信额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日
止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述综合授信额度内，董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公
司办理相关手续，并签署授信相关文件。
（二）担保情况概述
根据公司业务发展需要及为满足合并报表范围内全资孙公司的日常经营资金需求，公司拟
在2026年为资产负债率高于70%的合并报表范围内全资孙公司山西金利华智慧智造科技有限公
司（以下简称“山西金利华”）提供不超过5000万元人民币（含本数）的担保额度。以上担保
额度按实际发生金额进行总额控制，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。提供担保的形
式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保
方式相结合等形式。
本次对外担保额度预计的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度
股东会召开之日止，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，有效期限内以上担保额度可
循环使用。
在上述对外担保额度内，董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公
司办理相关手续，并签署担保相关文件。
二、提供担保额度预计情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理制度
》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资孙公司提供担保，不构成关联交易，
需要提交公司股东会审议。
三、被担保人基本情况
名称：山西金利华智慧智造科技有限公司
成立日期：2025年4月11日
统一社会信用代码：91140495MAEF6NT49L
住所：山西省长治市潞城经济技术开发区甲醇路东办公楼201室法定代表人：王军
注册资本：人民币2000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；技术玻
璃制品销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；电
气设备销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；五金产品零售；特种设备销售；泵及
真空设备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；办公设备销售；气体压缩机械销售；站用
加氢及储氢设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；密封
件销售；仪器仪表销售；电池销售；储能技术服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片
及产品销售；电子元器件批发；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）与本公司的关系：公司全资孙公司
经查询，山西金利华不属于失信被执行人。
山西金利华最近一年又一期主要财务指标（经审计）
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关授信及担保协议（不包括以前年度已使用的仍在存续期内的担
保），最终担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容以公司、被担保人与银行、金融
机构等正式签署的相关协议为准。
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2026-04-29│其他事项
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况
如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日
，公司合并报表未分配利润为-127,044,227.72元，未弥补亏损金额为127,044,227.72元，实
收股本为117,000,000元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《
公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、亏损原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因系公司计提商誉减值和陶瓷绝
缘子业务亏损所致，具体如下：
1、计提商誉减值
根据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》，对因
企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都应进行减值测试，比较其账面价值与可
收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。受客观因素影响对戏剧演出
业务带来的持续性冲击的影响，央华时代业绩出现下滑，累计已计提商誉减值7,158.28万元。
受市场因素的影响，公司陶瓷绝缘子产品销量下降，加之近年来陶瓷绝缘子价格竞争激烈
，利润空间受限，导致陶瓷绝缘子业务的盈利能力持续降低。公司已于2022年4月完成陶瓷绝
缘子业务的剥离工作，陶瓷绝缘子业务在公司存续期间，累计经营亏损9,160.15万元，累计计
提对江西强联的商誉减值313.17万元，出售江西强联股权形成收益1,211.01万元，则陶瓷绝缘
子业务给公司带来的亏损额合计8,262.31万元。
三、应对措施
1、2022年公司已完成陶瓷绝缘子业务的战略性剥离，自2024年开始集中资源聚焦于玻璃
绝缘子核心主业及戏剧运营业务，通过优化产品结构、提升运营效率等措施持续增强盈利能力
。
2、受益于特高压电网建设加速带来的市场需求增长，玻璃绝缘子行业呈现持续向好态势
，公司毛利率水平实现逐年提升。为把握市场机遇，公司积极推进产能扩张战略，2025年度，
除在浙江厂区正式投产年产300万片特高压玻璃绝缘子扩产项目外，还在山西投资建设年产300
万片特高压玻璃绝缘子生产线项目，预计2026年正式投产，这两个项目将有效提升公司市场占
有率，为公司的业绩增长奠定基础。截至2025年末，公司未弥补亏损金额已经下降至127,044,
227.72元。
未来公司将持续强化技术创新、优化成本管控，加快产能释放节奏，以提升整体盈利水平
，为投资者创造更大价值。
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2026-04-29│其他事项
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会审计
委员会第十二次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2026年度
审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的
规定。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，
具体如下：
拟签字项目合伙人：薛燕女士，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公
司审计，2007年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：崔艳秋女士，2001年获得中国注册会计师资质，2009年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。拟签字注册会计师：朱春辉先生，2017年获得中
国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》对独立性要求的情形。4、审计收费
本期审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及
会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数
和每个工作人日收费标准确定。审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的
定价原则与信永中和会计师事务所协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会审计
委员会第十二次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司计提信用及资
产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
为真实、准确、公允地反映公司2025年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会
计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原
则，公司对报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可
能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
根据测试结果，公司2025年各类资产计提的减值准备合计15770480.85元。
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2026-04-29│其他事项
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事20
25年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员2025
年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，高级管理人员
薪酬方案需在股东会上作出说明。具体如下：
一、2025年董事、高级管理人员的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，独立董事及不在公司担任任何职务且不在公司领薪的外部董事
实行津贴制度；其他仅担任董事职务的非独立董事、高级管理人员按其实际履职及在公司担任
的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩确定其薪酬。公司董事、高级管理人员2025年
度薪酬情况详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司202
5年年度报告》中相应章节披露的内容。
二、2026年董事、高级管理人员的薪酬方案
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司
稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情
况，公司拟定了董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案，具体如下：
1、适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
3、薪酬（津贴）方案
（1）董事薪酬（津贴）方案
不在公司担任除董事以外任何职务且不在公司领薪的外部董事和独立董事领取固定津贴，
9万元/年，按月发放。
其他仅担任董事职务以及在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其基本
薪酬标准按其实际履职及所担任的职务执行，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核制度考核
后发放。
（2）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果、业绩奖励并结合公司经营
业绩等综合评定薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、补贴和职工福利等）、绩效
薪酬、中长期激励收入、年终奖金和其他福利等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会审计
委员会第十二次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润
分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-07│重要合同
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2025年11月7日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了《国家电网有限公司2025
年第六十五批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）中标公告》（招标编号：07
11-250TL10321021），我公司金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全
资子公司浙江金利华电气设备有限公司为中标供应商之一。中标金额约为5068.46万元。约占
公司2024年经审计的营业收入的18.58%。现将相关项目中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（1）项目名称：国家电网有限公司2025年第六十五批采购(输变电项目第五次线路装置性
材料招标采购）（招标编号：0711-250TL10321021）（2）招标人：国家电网有限公司
（3）中标金额：5068.46万元人民币
（4）货物名称：玻璃绝缘子
（5）招标编号：0711-250TL10321021，中标明细如下
二、中标项目对公司的影响
若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对本公司未来年度经营业绩产生一定积极的
影响。本次中标不影响公司业务的独立性。
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2025-11-07│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2025年第三次临时股东会现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午14:30。
2、2025年第三次临时股东会网络投票时间：网络投票时间为：2025年11月7日。其中，通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15至9:25，9:30至1
1:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11
月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司五楼
会议室。
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长韩长安先生；
6、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表117人，代表股份41832413股，占公司有表
决权股份总数的35.7542％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份
0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东共117人，代表股份41832413
股，占公司有表决权股份总数的35.7542％；中小股东及股东授权委托代表共114人，代表股份
651495股，占公司股份总数的0.5568％。
7、公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
董事长韩长安先生发言介绍了本次股东会审议的议案，本次股东会以网络投票表决方式审
议通过如下决议：
1.审议《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》总表决情况：同意
41612313股，占出席会议所有股东所持股份的99.4739％；反对191300股，占出席会议所有股
东所持股份的0.4573％；弃权28800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0688％。中小股东总表决情况：同意431395股，占出席会议的中小股股东所持股
份的66.2162％；反对191300股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.3632％；弃权28800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的4.4206％。
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