资本运作☆ ◇300071 福石控股 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-04-08│ 25.00│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-09-12│ 9.90│ 1.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-04│ 22.51│ 4065.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-31│ 13.14│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-05│ 16.08│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 1.26│ 3246.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-05│ 1.26│ 264.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-11│ 1.26│ 1722.02万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 455.51│ ---│ ---│ 316.33│ -26.05│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 3520.16万│ ---│ 3520.16万│ 100.00│ 0.00│ 2013-12-31│
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│线下营销业务全国网│ 4065.20万│ ---│ 1923.29万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│
│络体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买上海地区购置办│ 2822.31万│ ---│ 2726.27万│ 96.60│ ---│ 2011-06-30│
│公用房 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买北京地区购置办│ 1600.00万│ ---│ 1600.00万│ 100.00│ ---│ 2011-06-30│
│公用房 │ │ │ │ │ │ │
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│北京运营中心扩展项│ 6080.00万│ ---│ 6080.00万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│远程督导信息系统平│ 1403.35万│ ---│ 25.10万│ 100.00│ ---│ 2012-12-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│子公司投资款 │ 3200.00万│ ---│ 3178.69万│ 99.33│ ---│ 2013-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 500.00万│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│内部管理信息平台建│ 500.00万│ ---│ 465.78万│ 93.16│ ---│ 2015-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3520.16万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 8719.20万│ 151.57万│ 8870.77万│ 101.74│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│收购东汐、波释、美│ 4065.10万│ ---│ 4065.10万│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│意互通部分股权项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购迪思股权项目 │ 1.42亿│ ---│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │朱文杰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司第五届董事会非独立董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、向离职人员支付经济补偿暨关联交易事项概述 │
│ │ 2025年7月25日，原公司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书朱文杰先生 │
│ │辞去其前述职务并继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │的有关规定，朱文杰先生辞去前述职务后的十二个月内，仍为公司关联方。现因公司内部工│
│ │作、人事调整，经与朱文杰先生协商一致，解除其劳动合同并按照相关法律法规向朱文杰先│
│ │生支付经济补偿金及其他费用合计不超过135万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核 │
│ │算发放，该事项构成关联交易。 │
│ │ 二、履行的审议程序及相关意见 │
│ │ （一）独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司于2025年12月11日召开的独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于公司│
│ │向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司向离职人员支付经济补偿，遵│
│ │循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，符合国家相关法律法规的规定，不存在损害公司│
│ │及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。 │
│ │ 同意公司本次向离职人员支付经济补偿暨关联交易的事项。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向离职│
│ │人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。同意公司向朱文杰先生支付经济补偿金及其他费用│
│ │合计不超过135万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。公司向离职人员支付 │
│ │经济补偿，遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，不会损害公司及其他股东，特别是│
│ │中小股东的利益。 │
│ │ 三、关联交易目的和对公司的影响 │
│ │ 本次关联交易是按照国家相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，不会对公司的│
│ │正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。 │
│ │ 四、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额除本次公告披露内容│
│ │外，公司与朱文杰先生不存在其他关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州福石资产管理有限公司 7572.51万 7.86 100.00 2026-01-16
刘伟 6649.40万 7.01 99.49 2023-12-20
陈永亮 685.63万 0.71 80.17 2026-01-16
北京福石初喜管理咨询合伙 455.00万 0.48 36.80 2024-01-25
企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.54亿 16.06
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │质押股数(万股) │4443.42 │
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│质押占所持股(%) │58.68 │质押占总股本(%) │4.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州福石资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京元量链科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月15日杭州福石资产管理有限公司质押了4443.4238万股给北京元量链科技有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │质押股数(万股) │685.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │80.17 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈永亮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京元量链科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月16日陈永亮质押了685.6339万股给北京元量链科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │质押股数(万股) │1220.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.11 │质押占总股本(%) │1.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州福石资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日杭州福石资产管理有限公司质押了1220.0万股给浙江炳炳典当有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京福石控│北京华谊葭│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│股发展股份│信营销管理│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京福石控│上海迪思市│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股发展股份│场策划咨询│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京福石控│天津迪思文│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股发展股份│化传媒有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-05│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日在巨潮资讯网上
发布《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-039），司静波女士任职
时间已达到《上市公司独立董事管理办法》规定的上限，因此辞去公司第五届董事会独立董事
、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过
，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会
委员的议案》，提名程伟先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意补
选程伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职将在股东会选
举其担任第五届董事会非独立董事后生效。2026年8月5日，公司召开2026年第三次临时股东会
，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，程伟先生正式担任
公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管
理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
程伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、
董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得
担任独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任
职条件。
附件：程伟先生简历
程伟，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得深圳证
券交易所独立董事任职资格，国际注册管理咨询师，中国并购交易师，香港证券分析师，中级
经济师。历任中金公司高级投资经理、蓝色光标证券事务总监、锋尚文化董事会秘书，2020年
9月至2023年7月，任深圳万润科技股份有限公司战投部长，2023年7月至今，任北京中能纵横
无人机科技有限公司董事长。
程伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、
董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得
担任独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任
职条件。
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2026-08-05│其他事项
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1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年08月05日14:302．网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任
意时间。
3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
5．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6．主持人：因董事长陈永亮先生身体不适，经过半数董事推举，由董事朱迪女士主持本
次会议。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共616人，代表公司有表决权的股份10
7234313股，占公司股份总数的11.1252%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代
表公司有表决权的股份98318513股，占公司股份总数的10.2002%。参加网络投票的股东613人
，代表公司有表决权的股份8915800股，占公司股份总数的0.9250%。通过网络投票的中小股东
613人，代表公司有表决权的股份8915800股，占公司股份总数的0.9250%。
9．本次股东会由公司董事会召集，董事朱迪主持，公司部分董事、高级管理人员以及律
师等相关人士出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1．《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》该议案表决结果为：同
意106115813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9570%；反对870500股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.8118%；弃权248000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2313%。其中，中小股东表决情况：同意7797300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4549%；反对870500股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的9.7636%；弃权248000股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7816%。
本议案经出席本次会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
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2026-07-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月05日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年07月31日
7．出席对象：
（1）于2026年7月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901
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2026-07-08│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为“公司”）于近日收到控股股东杭州福石资
产管理有限公司通知，其对名称、注册地址、经营范围进行了变更，其他登记事项不变。上述
变更事项已完成工商登记手续，并取得北京市东城区市场监督管理局换发的营业执照，变更后
的营业执照登记信息如下：
1．统一社会信用代码：91331000MA28GN2A2B
2．名称：北京云和福石企业管理有限公司
3．类型：其他有限责任公司
4．住所：北京市东城区朝阳门南小街18号楼24-25号一层A246号
5．法定代表人：陈永亮
6．注册资本：10000万元
7．成立日期：2016年08月18日
8．经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；科技中介服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。
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2026-06-22│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日在巨潮资讯网上发
布《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026
-029），袁斐女士因退休辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员、副总经
理、财务总监职务。
2026年6月22日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于补选第五届董事会
非独立董事及专门委员会委员的议案》，白金平女士正式担任公司第五届董事会非独立董事、
战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
白金平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情
形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人
，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
附件：白金平女士简历
白金平，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会
计师，高级会计师，美国注册管理会计师。白金平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《
公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易
所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立
案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》要求的任职条件。
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2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：2026年6月22日（星期一）14:30。
2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．主持人：董事长陈永亮先生。
6．网络投票时间：2026年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至2026年6月22日15:00的任意时间。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共424人，代表公司有表决权的股份17
2108866股，占公司股份总数的17.8558%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代
表公司有表决权的股份165151166股，占公司股份总数的17.1339%。参加网络投票的股东421人
，代表公司有表决权的股份6957700股，占公司股份总数的0.7218%。通过网络投票的中小股东
421人，代表公司有表决权的股份6957700股，占公司股份总数的0.7218%。
9．本次股东会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、高级管理人员以
及律师等相关人士出席了本次股东会。
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会2．股东会的召集人：董事会3．本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4．会议时间：（1）现场会议时
间：2026年06月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年06月16日
7．出席对象：
（1）于2026年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30。
2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．主持人：董事长陈永亮先生。
6．网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至2026年5月22日15:00的任意时间。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。8．会议出席情况：出席本次
会议的股东及股东代表共350人，代表公司有表决权的股份172612778股，占公司股份总数的17
.9080%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份165151166
股，占公司股份总数的17.1339%。参加网络投票的股东347人，代表公司有表决权的股份74616
12股，占公司股份总数的0.7741%。通过网络投票的中小股东346人，代表公司有表决权的股份
7278700股，占公司股份总数的0.7551%。
9．本次股东会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、高级管理人员以
及律师等相关人士出席了本次股东会。
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2026-05-14│其他事项
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1.北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“福石控股”或“公司”）控股股东杭州福
石资产管理有限公司（以下简称“福石资产”）的一致行动人北京福石初喜管理咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“福石初喜”）于2024年8月10日至2025年2月9日增持167.71万股。
具体内容详见公司于2025年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《实际控制人
、控股股东及其一致行动人增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2025-011）。
2.福石资产于2026年5月13日与倪正龙、邵雨田、张敏华签订《一致行动关系解除协议》
，解除与倪正龙、邵雨田、张敏华的一致行动关系。本次解除一致行动关系将使福石资产持有
的公司表决权降低至17.13%，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
一、一致行动关系构成及解除相关情况
2024年8月5日，公司控股股东福石资产分别与倪正龙、邵雨田、张敏华签订《一致行动人
协议》，约定就公司的经营发展及所有重大事项决策采取一致行动。
2026年5月13日，根据相关规定及约定，福石资产与倪正龙、邵雨田、张敏华签订《一致
行动关系解除协议》，解除各方此前签订的《一致行动人协议》及相关补充协议、备忘录等全
部附属文件，各方的一致行动关系即时终止，各方独立行使作为福石控股股东享有的全部股东
权利。本次解除一致行动关系将使福石资产持有的公司表决权降低至17.13%，但不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变化。
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2026-05-12│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-0
04），公司董事、高级管理人员袁斐女士、李振业先生、黄宇军先生计划自2026年2月12日至5
月11日期间以集中竞价方式分别减持公司股份不超过187500股（占公司总股本比例0.02%）、6
0900股（占公司总股本比例0.01%）、87000股（占公司总股本比例0.01%）。
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2026-04-29│其他事项
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为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，北京福石控股发展股份有限公司（以下
简称“公司”）对2025年度（以下简称“报告期”）的应收账款、其他应收款、长期股权投资
、商誉等进行了减值测试和评估。根据测试结果，公司2025年计提各项信用减值和资产减值具
体情况如下：
一、本次计提及冲回信用减值及资产减值准备情况概述
1.计提信用减值和资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2025年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析
和评估，经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减
值的资产计提信用减值及资产减值准备。
2.本次计提及冲回信用减值及资产减值准备的资产范围和总金额。
3、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的说明
1)报告期计提应收账款信用减值损失57397815.46元，其中因对客户回款风险进行评估后
进行单项计提的信用减值损失62521579.18元，按账龄组合冲回信用减值损失5123763.72元。
2)报告期计提其他应收款信用减值损失473074.36元，其中按账龄组合计提信用减值损失4
73074.36元。
3）报告期计提资产减值损失24192453.29元，其中计提商誉减值损失24068508.54元，存
货跌价损失123944.75元。
二、本次计提及冲回信用减值及资产减值准备的确认标准和计提方法
1.金融资产减值
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成
本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预
期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显
著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未
显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证
明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风
险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商
品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款和通过销售商品提供劳务
形成的长期应收款，企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用
风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预
期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项
评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，
确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应
收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征
将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。具体如下：（1）应收票据
（2）应收账款
（3）其他应收款
（4）应收款项融资
（5）长期应收款
2.长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、
使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值
测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入
的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了
进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理
的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本
公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获
得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可
收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产
组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的
账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
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2026-04-29│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年4月28日召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具
体情况如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额1,226,408,285.72元，实收股本963,
884,336股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程
》的相关规定，该事项需提交公司2025年度股东会进行审议。
二、亏损原因
由于公司历史资产负债率较高，导致历史财务成本支出较大，冲抵了较多利润。
三、应对措施
公司经营管理层立足实际经营需求，在当前市场环境下，一方面致力于巩固与现有优质客
户的合作关系，深耕存量市场；另一方面，积极调整业务结构，审慎评估并优化毛利率较低、
资金占用较高的项目，提升经营效率。同时，公司还在持续探索新兴业务领域，挖掘新的利润
增长点，增强发展动能。
公司董事会则将充分发挥资本运作优势，通过合理的资源整合与资产配置，优化资产结构
，提升资产质量。从“开源”角度，积极寻求战略投资、并购重组等机会，拓展盈利渠道；从
“节流”层面，加强成本管控，优化资金使用效率，多措并举保障股东利益最大化，推动公司
实现可持续健康发展。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日09:20
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年05月19日
7．出席对象：
（1）于2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901
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2026-04-29│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为“公司”）根据《公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司
相关制度，结合公司经营规模等实际情况，拟制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬标准
。
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于确认公司董事202
5年度薪酬及公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬
及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中关于2026年度董事、高级管理人员薪酬
（津贴）方案的内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日披露《关于公司
实际控制人、董事长兼总经理被留置的公告》（公告编号：2026-006），公司实际控制人、董
事长兼总经理陈永亮先生被实施留置。
近日，公司收到国家某监察委员会出具的通知，陈永亮先生的留置措施变更为责令候查措
施，目前陈永亮先生已能正常履行公司董事长、总经理职责，公司生产经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
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2026-04-20│股权冻结
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一、股东股份轮候冻结基本情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）查询，获悉公司持股5%以上股东刘伟
先生持有的公司股份新增轮候冻结。
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2026-03-12│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年1月19日召开了2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》，具体详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得北京市石景山区市场监
督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1．统一社会信用代码：91110000746729180U
2．名称：北京福石控股发展股份有限公司
3．类型：其他股份有限公司（上市）
4．住所：北京市石景山区金府路32号院3号楼9层917室
5．法定代表人：陈永亮
6．注册资本：96388.4336万元
7．成立日期：2003年01月23日
8．经营范围：一般项目：企业总部管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计
、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；图文
设计制作；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调
查）；翻译服务；项目策划与公关服务；专业设计服务；日用品销售；电子产品销售；软件销
售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目；互联网信息服务；演出经纪；出版物零售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-02-24│其他事项
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特别提示：
持有北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）股份57554281股（占公司总股
本比例5.97%）的持股5%以上股东宋春静女士计划自本公告日起15个交易日后的3个月内（即20
26年3月18日至6月17日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过19277686股（占公司
总股本比例2.00%），其中通过集中竞价方式减持的股份不超过9638843股（占公司总股本比例
1.00%）。
一、股东基本情况
1.股东名称：宋春静
2.股东持股情况：截止本公告披露日，宋春静女士持有公司股份57554281股，占公司总股
本的5.97%。
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2026-02-13│其他事项
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经查明，杭州福石资产管理有限公司（以下简称福石资产）存在以下违规行为：
2021年11月，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（现北京福石控股发展股份有
限公司，以下简称福石控股）与福石资产签订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重整投资协议》（以下简称《协议》）。根据《协议》约定，福石资产承诺福石控股2022年至
2024年三年扣除非经常性损益后的净利润合计不低于36000万元，未达到部分由福石资产在202
4年会计年度审计报告公布后三个月内向福石控股以现金方式予以补足。
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京福石控股发展股份有限公
司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，福石控股2022年至2024年经审计的扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润合计为-19920.39万元，福石资产应补偿金额为55920.39万元。
截至2026年2月4日，上述业绩补偿款尚有48800万元未履行完毕，福石资产未按照公开披露的
信息履行业绩补偿承诺。
福石资产的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第8.7
.1条第一款，《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》
第7.4.1条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2025年修订）》第12.5条的
规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对杭州福石资产管理有限公司给予公开谴责的处分。
福石资产如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十
五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当由福石控股通过本所上市公司业务专区提交，或
者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，电话：0755-88668399）。
对于福石资产上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
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2026-02-13│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州福石资产管理有限公
司（以下简称“福石资产”）近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京
证监局”）作出的《关于对杭州福石资产管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（
行政监管措施决定书[2026]32号）（以下简称“《决定书》”），现将《决定书》主要内容公
告如下：
一、《决定书》主要内容
杭州福石资产管理有限公司：
根据北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（现北京福石控股发展股份有限公司，
以下简称福石控股）2021年11月披露的《关于确定重整投资人暨签订重整投资协议的公告》，
你公司与福石控股签订《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整投资协议》，承诺
福石控股2022年至2024年三年扣除非经常性损益后的净利润合计不低于36000万元，未达到部
分由你公司在2024年会计年度审计报告公布后三个月内以现金方式予以补足。
2025年4月，福石控股披露《关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明公告》，其2022
年1月1日至2024年12月31日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-19920
.39万元，触发业绩补偿义务。
截至本决定出具日，你公司未按照约定履行完毕业绩补偿承诺，上述行为构成《上市公司
监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告[2025]5号）第十五条第一款规定
的违反承诺的情形。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》（证监会
公告[2025]5号）第十七条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入
证券期货市场诚信档案。你公司应高度重视，深刻汲取教训，采取有效措施完成业绩承诺的补
偿义务，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
福石资产收到上述行政监管措施后高度重视，将严格按照监管要求积极整改，制定整改计
划，采取有效措施改进，严格按照监管要求在规定时间内提交书面整改报告，并按照法律、法
规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-02-04│其他事项
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一、注销子公司的情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第五届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于注销成都迪思市场顾问有限公司的议案》，同意注销公
司三级全资子公司成都迪思市场顾问有限公司（以下简称“成都迪思”），并授权公司管理层
负责办理成都迪思的清算、注销等相关工作。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销全
资子公司的公告》（公告编号：2025-077）。
近日，公司收到成都市青羊区行政审批局出具的（青羊）登字[2026]第3861号《登记通知
书》，准予成都迪思注销。
成都迪思注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产
生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-02-02│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家某监察委员会签发的
留置通知书，公司实际控制人、董事长兼总经理陈永亮先生被实施留置。
截至本公告披露日，公司未被要求协助调查。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系
，将按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等法律法规和相关制度规范运作。公司其他董事和高级管理人员均正常履职，公司控制
权未发生变化，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，上述事项未对公司正常生产经营产
生重大影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的进
展情况，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
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2026-01-22│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2．业绩预告情况表业绩预告类型：亏损
二、与会计师事务所沟通情况
本报告期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事
项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-21│其他事项
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特别提示：
持有北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）股份750000股（占公司总股本
比例0.08%）的董事、高级管理人员袁斐女士,持有公司股份243750股（占公司总股本比例0.03
%）的董事、高级管理人员李振业先生，持有公司股份348000股（占公司总股本比例0.04%）的
董事黄宇军先生计划自本公告日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月12日至5月11日）以
集中竞价方式分别减持公司股份不超过187500股（占公司总股本比例0.02%）、60900股（占公
司总股本比例0.01%）、87000股（占公司总股本比例0.01%）。
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2026-01-19│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：2026年1月19日（星期一）14:30。
2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．主持人：董事长陈永亮先生。
6．网络投票时间：2026年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年1月19日9:15至2026年1月19日15:00的任意时间。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共853人，代表公司有表决权的股份17
3301266股，占公司股份总数的17.9795%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代
表公司有表决权的股份165901166股，占公司股份总数的17.2117%。参加网络投票的股东849人
，代表公司有表决权的股份7400100股，占公司股份总数的0.7677%。通过网络投票的中小股东
849人，代表公司有表决权的股份7400100股，占公司股份总数的0.7677%。
9．本次股东会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、高级管理人员以
及律师等相关人士出席了本次股东会。
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2026-01-16│股权质押
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为确保杭州福石资产管理有限公司对北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”
）的业绩补偿款足额到位，公司实际控制人陈永亮先生、控股股东杭州福石资产管理有限公司
（以下简称“福石资产”）主动将其持有的股份质押给公司全资子公司北京元量链科技有限公
司（以下简称“元量链”），因此陈永亮先生、福石资产及其一致行动人质押股份数量占其所
持公司股份数量比例已超过80%（含表决权委托人质押的股份），请投资者注意相关风险。
一、股东股份质押情况
公司近日收到福石资产通知及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押
登记证明，福石资产、陈永亮先生持有的公司部分股权质押给公司全资子公司元量链。
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2025-12-31│其他事项
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通
过了《关于注销成都迪思市场顾问有限公司的议案》，同意注销三级全资子公司成都迪思市场
顾问有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事
项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，
也不构成重大资产重组。
一、注销子公司基本情况
1.名称：成都迪思市场顾问有限公司
2.统一社会信用代码：9151010572808549XP
3.企业类型：其他有限责任公司
4.注册资本：50万元
5.成立日期：2001年6月19日
6.法定代表人：黄春华
7.注册地址：成都市西华门街17号天府中心702室
8.经营范围：市场分析、市场策划、市场营销、公关策划、公关顾问、商务模式设计；计
算机软件开发、多媒体制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：（1）现场
会议时间：2026年01月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月14日
7、出席对象：
（1）于2026年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901
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2025-12-31│其他事项
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1．本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:30。
2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．主持人：董事长陈永亮先生。
6．网络投票时间：2025年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至2025年12月30日15:00的任意时间。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共583人，代表公司有表决权的股份17
3070566股，占公司股份总数的17.9555%％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，
代表公司有表决权的股份165901166股，占公司股份总数的17.2117%。参加网络投票的股东579
人，代表公司有表决权的股份7169400股，占公司股份总数的0.7438％。通过网络投票的中小
股东579人，代表公司有表决权的股份7169400股，占公司股份总数的0.7438％。
9．本次股东会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、高级管理人员以
及律师等相关人士出席了本次股东会。
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2025-12-29│诉讼事项
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一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及子公司未披露的累计诉讼、仲裁事项涉案金
额总计为1791.90万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，案件详情见附件。
公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对
金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露之日，公司及公司子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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