资本运作☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南环宇新能源有限│ 8845.14│ ---│ 100.00│ ---│ -600.51│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 3.08亿│ 0.00│ 3.08亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-12 │
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│关联方 │北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年02月11日召开了第六届董事│
│ │会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向北京市 │
│ │海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案》，关联董事于志伟│
│ │先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前，│
│ │已经公司2025年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 │
│ │过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2021年02月10日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司接 │
│ │受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受北│
│ │京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）不超过人民币15亿元的│
│ │财务资助，可循环使用，期限不超过两年，可提前归还，年利率不超过6.80%。具体内容详 │
│ │见公司2021年02月10日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司接受北京市│
│ │海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。│
│ │ 2、公司于2021年07月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加接 │
│ │受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司增│
│ │加接受海国投集团不超过人民币10亿元的财务资助额度，可循环使用，期限为一年，可提前│
│ │归还，年利率为6.80%。具体内容详见公司2021年07月29日披露于中国证监会创业板指定信 │
│ │息披露网站的《关于增加接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助额度暨关联│
│ │交易的公告》（公告编号：2021-070）。 │
│ │ 3、公司于2022年03月28日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向北 │
│ │京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案》，同意公司为│
│ │满足经营发展的资金需要，向海国投集团申请10亿元财务资助展期，财务资助展期至2023年│
│ │03月01日，其他条件维持不变。具体内容详见公司2022年03月29日披露于中国证监会创业板│
│ │指定信息披露网站的《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助展期暨│
│ │关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。 │
│ │ 4、公司于2023年02月07日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于向北京 │
│ │市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案》，同意为满足公│
│ │司经营发展的资金需求，向海国投集团申请将10亿元财务资助由2023年03月01日延长至2024│
│ │年03月01日，将15亿元财务资助由2023年05月14日延长至2024年05月14日；将上述财务资助│
│ │额度下存量财务资助延期，其他条件维持不变。具体内容详见公司2023年02月08日披露于中│
│ │国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请│
│ │财务资助延期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。 │
│ │ 5、公司于2024年02月02日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于向北京市海 │
│ │淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案》，同意公司向海国投│
│ │集团申请将10亿元财务资助中的8.8亿元额度到期日由2024年03月01日延长至2025年03月01 │
│ │日，1.2亿元额度不再续期；将15亿元财务资助到期日由2024年05月14日延长至2025年05月1│
│ │4日。同意将上述财务资助额度下存量借款及原到期日前预计发生的借款同步按上述日期延 │
│ │期，延期期间将原年利率6.8%调减至6.3%。具体内容详见公司2024年02月03日披露于中国证│
│ │监会创业板指定信息披露网站的《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务│
│ │资助延期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 │
│ │ 为促进公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，公司拟向海国投集团申请将8.8 │
│ │亿元财务资助额度到期日由2025年03月01日延长至2026年03月01日；将15亿元财务资助到期│
│ │日由2025年05月14日延长至2026年05月14日。同时申请将上述财务资助额度下存量借款及原│
│ │到期日前预计发生的借款同步按上述日期延期，延期期间年利率申请下调至5.0%（最终财务│
│ │资助延期相关内容以签署协议为准）。 │
│ │ 海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海│
│ │国投集团全资子公司，以下简称“海国投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总 │
│ │股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（海国投集团全资子公 │
│ │司，以下简称“海新致”）间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及│
│ │《公司章程》的相关规定，本次财务资助事项构成关联交易，尚须提交公司2025年第一次临│
│ │时股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 │
│ │ 海国投集团通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过│
│ │公司控股股东海新致间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%，为公司间 │
│ │接控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海国投集团为公司│
│ │的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第六届董事│
│ │会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股 │
│ │子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向间接控股股东提供反担保暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对该议│
│ │案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第十一次独立董事专门会议以4 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下：│
│ │ 一、融资租赁业务及交易担保概述 │
│ │ 公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股权，以下简称“山│
│ │东三聚”）根据实际经营需要，拟向苏银金融租赁有限公司（以下简称“苏银金租”）申请│
│ │融资租赁业务，融资额度不超过人民币2.2亿元，期限不超过5年；由公司间接控股股东北京│
│ │市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）为上述融资租赁事项提供│
│ │第三方连带责任保证担保，公司向海国投集团就上述融资租赁事项提供总额不超过人民币2.│
│ │2亿元的同金额、同期限连带责任反担保，山东三聚按实际担保金额的0.5%向担保方海国投 │
│ │集团支付担保费。 │
│ │ 海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海│
│ │国投集团全资子公司，以下简称“海国投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总 │
│ │股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（海国投集团全资子公 │
│ │司，以下简称“海新致”）间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及│
│ │《公司章程》的相关规定，上述支付担保费及反担保事项构成关联交易，尚需提交公司2024│
│ │年第六次临时股东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91110108599642586E │
│ │ 3、成立日期：2012-07-06 │
│ │ 4、注册地：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层 │
│ │ 5、法定代表人：张国斌 │
│ │ 6、注册资本：1,000,000万元人民币 │
│ │ 7、公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 8、经营范围：投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外）（“1、未经有关│
│ │部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 │
│ │；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 │
│ │诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策│
│ │禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ （三）与本公司的关联关系 │
│ │ 海国投集团通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过│
│ │公司控股股东海新致间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%，为公司间 │
│ │接控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海国投集团为公司│
│ │的关联法人，本次支付担保费及反担保事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第六届董事│
│ │会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资 │
│ │子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交│
│ │易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对该议案│
│ │回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第十一次独立董事专门会议以4票 │
│ │同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足其经营│
│ │需要，拟向兴业银行沈阳分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币3亿元综合授信 │
│ │额度，其中敞口额度不超过1亿元，100%保证金低风险额度不超过2亿元，单笔期限最高不超│
│ │过2年，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。公司间接控股股东北京市 │
│ │海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）拟为上述敞口额度提供连带│
│ │责任保证担保，三聚凯特按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，公司就│
│ │上述敞口额度向海国投集团提供反担保（最终授信额度以银行实际批复为准）。 │
│ │ 海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海│
│ │国投集团全资子公司，以下简称“海国投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总 │
│ │股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（海国投集团全资子公 │
│ │司，以下简称“海新致”）间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及│
│ │《公司章程》的相关规定，上述支付担保费及反担保事项构成关联交易，尚需提交公司2024│
│ │年第六次临时股东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。本│
│ │次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91110108599642586E │
│ │ 3、成立日期：2012-07-06 │
│ │ 4、注册地：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层 │
│ │ 5、法定代表人：张国斌 │
│ │ 6、注册资本：1,000,000万元人民币 │
│ │ 7、公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ （三）与本公司的关联关系 │
│ │ 海国投集团通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过│
│ │公司控股股东海新致间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%，为公司间 │
│ │接控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海国投集团为公司│
│ │的关联法人，本次支付担保费及反担保事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-11-04 │
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│关联方 │北京海新致低碳科技发展有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年11月04日召开的第六届董事会第十八次会议审议，以6票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关 │
│ │联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾先生、王笛女士、姜骞先生对该议案回避表决│
│ │。该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第十次独立董事专门会议以4票同意、0票反│
│ │对、0票弃权的表决结果审议通过。 │
│ │ 2024年11月04日，公司与控股股东海新致签署《北京海新能源科技股份有限公司附条件│
│ │生效之股份认购协议》，海新致拟参与本次向特定对象发行认购，认购金额不低于10,450.0│
│ │0万元（含本数），认购数量以认购金额除以发行价格确定，对认购股数不足1股的余数作舍│
│ │去处理，最终认购数量不超过本次向特定对象发行股票数量上限。海新致系公司控股股东，│
│ │海新致认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司控股股东海新致持有公司股份739,626,062股，占公司总股本 │
│ │的31.48%，其一致行动人北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）│
│ │持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%。根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公│
│ │司股东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上│
│ │市。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称北京海新致低碳科技发展有限公司 │
│ │ 成立日期2021年9月13日 │
│ │ 注册资本8,000.00万元人民币 │
│ │ 注册地址北京市海淀区北四环西路67号12层1230室 │
│ │ 法定代表人王腾 │
│ │ （二）股权控制关系 │
│ │ 截至向特定对象发行A股股票预案公告日，海新致控股股东为北京市海淀区国有资产投 │
│ │资集团有限公司，实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │
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│关联方 │内蒙古美方煤焦化有限公司 │
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│关联关系 │原为公司合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-14 │
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│关联方 │内蒙古美方煤焦化有限公司 │
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│关联关系 │原为公司合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-14 │
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│关联方 │内蒙古美方煤焦化有限公司 │
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│关联关系 │原为公司合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-14 │
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│关联方 │内蒙古美方煤焦化有限公司 │
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│关联关系 │原为公司合并报表范围内子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-14 │
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│关联方 │北京市海淀区国有资产投资集团有限公司、山东三聚生物能源有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月13日召开了第六届董事│
│ │会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股 │
│ │子公司山东三聚生物能源有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供反担保暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾先生、王笛女士、姜骞先生、孙国平先生对该议│
│ │案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第八次独立董事专门会议以4票 │
│ │同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（以下简称“山东三聚”）为满足其经营需│
│ │要，拟向中国建设银行股份有限公司莒县支行（以下简称“建设银行”）申请综合业务授信│
│ │敞口额度不超过9,800.00万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限不超过1年。公司间接 │
│ │控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）拟为上述敞│
│ │口额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过9,800.00万元，山东三聚按照实际担保金额│
│ │的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，公司就上述敞口额度向海国投集团提供反担保（最│
│ │终授信额度以银行实际批复为准）。 │
│ │ 海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海│
│ │国投集团全资子公司，以下简称“海国投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总 │
│ │股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（海国投集团全资子公 │
│ │司，以下简称“海新致”）间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及│
│ │《公司章程》的相关规定，上述支付担保费及反担保事项构成关联交易，尚需提交公司2024│
│ │年第四次临时股东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 │
│ │ （三）与本公司的关联关系 │
│ │ 海国投集团通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过│
│ │公司控股股东海新致间接持有公司股份739,626,062股
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