资本运作☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中科电气 │ 11484.38│ ---│ ---│ 3806.64│ -3626.06│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏当升锂电正极材│ 11.47亿│ 395.07万│ 3.49亿│ 78.10│ 7.08亿│ 2019-12-31│
│料生产基地三期工程│ │ │ │ │ │ │
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│当升科技（常州）锂│ 20.02亿│ 2.81亿│ 10.19亿│ 50.93│ 2.41亿│ 2023-07-31│
│电新材料产业基地二│ │ │ │ │ │ │
│期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│当升科技锂电新材料│ 7.00亿│ 810.57万│ 6.41亿│ 91.63│ 1.73亿│ 2021-07-31│
│产业基地一期工程第│ │ │ │ │ │ │
│一阶段 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏当升锂电正极材│ 4.47亿│ 395.07万│ 3.49亿│ 78.10│ 7.08亿│ 2019-12-31│
│料生产基地三期工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏当升锂电正极材│ 7.56亿│ 3.59亿│ 4.81亿│ 63.69│ ---│ 2023-12-31│
│料生产基地四期工程│ │ │ │ │ │ │
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│江苏当升锂电材料技│ 8981.13万│ 15.14万│ 7854.78万│ 87.46│ ---│ 2021-12-31│
│术研究中心 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│当升科技（常州）锂│ 4.94亿│ 1.20亿│ 2.16亿│ 43.70│ ---│ 2024-12-31│
│电新材料研究院 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 13.69亿│ 2.93亿│ 13.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│当升科技锂电新材料│ 0.00│ 810.57万│ 6.41亿│ 91.63│ 1.73亿│ 2021-07-31│
│产业基地一期工程第│ │ │ │ │ │ │
│一阶段 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-21 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）控股股东矿冶科技集团有限公司（│
│ │以下称“矿冶集团”）以委托贷款形式向公司拨付项目资金，该项目由公司及下属子公司负│
│ │责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式拨付，在增资扩股计划尚未实施前│
│ │，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时及时转为增资。公司就委托贷款事项拟与控股股东│
│ │矿冶集团签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币5,923万元，贷款利率为1.50%，贷│
│ │款期内利率保持不变，贷款期限为1年。 │
│ │ 矿冶集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第2号--创业板上市规范运作》等法律法规的相关规定，本次交易构成 │
│ │关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年3月20日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股 │
│ │东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事李建忠先生、黄松涛先生、盛忠义先│
│ │生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审查并出具了审查意见，全体独│
│ │立董事一致同意关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。 │
│ │ 本次关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 名称：矿冶科技集团有限公司 │
│ │ 矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东，持有本公司股份117,437,261股，占本公司 │
│ │总股本的23.19%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与矿冶科技集│
│ │团有限公司的交易均为关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）本次向特定对 │
│ │象发行股票的认购对象为公司控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”），其│
│ │认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 2、公司于2024年2月7日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司2024 │
│ │年度向特定对象发行股票相关议案，公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚须│
│ │提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 3、本次关联交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权 │
│ │分布不符合上市条件。 │
│ │ 4、本次向特定对象发行股票尚需经公司股东大会批准并经深圳证券交易所（以下称“ │
│ │深交所”）审核通过、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册后方可│
│ │实施。本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，提醒│
│ │广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行股票（以下称“本次发行”、“本次向特定对象发行”或“本次│
│ │交易”）。本次发行拟募集资金总额不低于人民币80000万元（含本数）且不超过人民币100│
│ │000万元（含本数），且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过151950│
│ │232股（含本数）。 │
│ │ 2024年2月7日，公司与矿冶集团在北京市签署了附条件生效的《股份认购协议》，矿冶│
│ │集团认购公司本次发行的股份，拟认购金额不低于人民币80000万元（含本数）且不超过人 │
│ │民币100000万元（含本数）。 │
│ │ 本次发行的发行对象为公司控股股东矿冶集团，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》（以下称“《创业板上市规则》”），本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事已回避表决；第五│
│ │届监事会第十八次会议审议了本次交易相关议案，关联监事已回避表决，因非关联监事不足│
│ │三人，相关议案直接提交公司股东大会审议。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了│
│ │审查并出具了审查意见，全体独立董事发表了同意的独立意见。本次发行尚需获得公司股东│
│ │大会的批准（与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）并经深交所审核通过、中国证│
│ │监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）矿冶科技集团有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：矿冶科技集团有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市西城区西外文兴街1号 │
│ │ 注册资本：333521万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000400000720M │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：韩龙 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 截至本公告披露日，矿冶集团持有公司117437261股股份，持股比例为23.19%，为公司 │
│ │控股股东。根据《创业板上市规则》，本次发行构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京当升材│矿冶科技集│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│团有限公司│ │ │ │ │保证（反│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │担保） │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-11│其他事项
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2023年年度股东大会延期后的召开时间：2024年4月24日
一、原股东大会的有关情况
1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会
2、股东大会原定召开日期：2024年4月19日
3、股权登记日：2024年4月15日（周一）
二、股东大会延期原因
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2024年3月30日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》，
公司原定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。
现因工作安排调整，公司2023年年度股东大会延期至2024年4月24日召开。
本次年度股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规和《公司章程》的相关规定。
三、延期后股东大会的有关情况
1、现场会议召开时间、地点：
召开时间：2024年4月24日下午2:00；
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室
。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月24日9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024年4月24日9:15-1
5:00。
3、股权登记日：2024年4月15日（周一）
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2024-03-30│委托理财
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）使用总额
度不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起1
2个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权中鼎高科总经理或其授
权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期
超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关情况公告如下
：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲
置自有资金，提高公司收益，为中鼎高科及股东创造更多的回报。
2、投资额度
使用总额度不超过人民币2.5亿元的自有资金进行现金管理，且在该额度范围内，资金可
以滚动使用。
3、投资品种
为控制投资风险，中鼎高科将按照相关规定严格控制风险，对拟投资的现金管理产品进行
严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的产品。不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚
动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终
止时止。
5、资金来源
中鼎高科部分闲置自有资金。
6、实施方式
在有效期和额度范围内，公司授权中鼎高科总经理或其授权人在额度内审批公司现金管理
交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
7、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露中鼎高科进行现金管理的进展情况。
8、关联关系
公司及中鼎高科与拟进行合作的现金管理产品发行主体不存在关联关系。
三、审议程序
2024年3月28日，公司第五届董事会第二十六次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果
审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同时，独立董事
就本议案发表了明确的同意意见。
四、对公司的影响
中鼎高科本次使用部分闲置自有资金购买现金管理产品是在满足日常经营性资金需求的前
提下进行的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响中鼎高科主营业务的正常开展，不涉
及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。中鼎高科本次购买现金管理产品的目的是为了
充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报。
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2024-03-30│其他事项
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事
会第二十六次会议，审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增预案》，现将有关情况
公告如下：
一、利润分配和资本公积金转增预案情况
（一）利润分配和资本公积金转增预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润
1924264737.92元，母公司2023年度净利润为198794794.24元，本年度提取法定盈余公积金198
79479.42元，当年可供分配利润为1904385258.50元。截至2023年12月31日，公司累计可供分
配利润为5288505451.90元。
根据《公司章程》和《公司现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及
监事会意见，并结合公司实际情况，公司拟以截至2023年12月31日总股本506500774股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.52元（含税），共计分配现金股利380888582.05元
，公司2023年度不进行资本公积金转增股本。
按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权
、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固
定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
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2024-03-30│其他事项
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，拟同意公司及子公司在
未来12个月任意时点在不超过5亿美元的额度内开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范
围内可滚动实施,并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体
操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至该笔交易终止时止。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，
公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易的品种
外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，既可采取实物交割，也可采取现金差价结
算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管
理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交易为远期结售汇等相关品种。
三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期
经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司及子公司拟在未来12个月任意时点在
不超过5亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，如
果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公
司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
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2024-03-22│其他事项
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）分别于2023年7月28日、2023年8月15
日召开了第五届董事会第二十一次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请
公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产业基地一期项目相关事宜的议案》，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为加快推进公司欧洲新材料产业基地一期项目的顺利实
施，公司通过全资子公司当升科技（香港）投资有限公司在卢森堡设立全资子公司EaspringIn
vestmentLuxS.àr.l.（以下称“当升（卢森堡）投资”），并通过当升（卢森堡）投资与Fin
nishBatteryChemicalsOy共同出资成立合资公司EaspringFinlandNewMaterialsLtd（以下称“
当升（芬兰）新材料”）。
近日，公司完成当升（芬兰）新材料的工商登记手续，并取得芬兰当地行政主管部门签发
的注册登记证明文件，具体信息如下：
公司中文名称：当升科技（芬兰）新材料有限公司
公司英文名称：EaspringFinlandNewMaterialsLtd
注册资本：0欧元（后续根据资金使用计划分阶段增加出资）
地址：芬兰科特卡
公司类型：有限责任公司
公司注册号：3436167-2
经营范围：开发，建设和运营正极材料工厂；生产和销售锂电池正极材料；在适用法律允
许的范围内，由董事会或股东决定具体业务计划。
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2024-03-21│企业借贷
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一、关联交易概述
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）控股股东矿冶科技集团有限公司（以
下称“矿冶集团”）以委托贷款形式向公司拨付项目资金，该项目由公司及下属子公司负责实
施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以
委托贷款形式拨付，在具备条件时及时转为增资。公司就委托贷款事项拟与控股股东矿冶集团
签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币5923万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率
保持不变，贷款期限为1年。
矿冶集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规的相关规定，本次交易构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024年3月20日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东
向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事李建忠先生、黄松涛先生、盛忠义先生回
避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审查并出具了审查意见，全体独立董事
一致同意关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
本次关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方情况
名称：矿冶科技集团有限公司
统一社会信用代码：91110000400000720M
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：333521万元人民币
法定代表人：韩龙
成立日期：2000年5月19日
注册地址：北京市西城区西外文兴街1号
经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工
程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备
安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的
技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实
业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办
杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金(矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工
程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔
胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机
分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部
分）》、《有色金属工程》的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月
31日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）截至2023年12月31日，矿冶科技集团有限公司总资产为2544887万元，净资产为18106
51万元，营业收入为1878275万元，2023年度实现净利润228422万元(未经审计)。
矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东，持有本公司股份117437261股，占本公司总股
本的23.19%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与矿冶科技集团有限
公司的交易均为关联交易。
履约能力：矿冶科技集团有限公司为依法存续且正常经营的中央企业，财务状况良好，具
有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
本次签署的《委托贷款借款合同》主要内容如下：
1、贷款金额：人民币5923万元
2、贷款期限：自本合同生效之日起一年。贷款到期前30日内，双方未提出异议，贷款期
限自动延续一年。贷款期限内，经矿冶集团同意，公司可提前还款。
3、贷款利率：固定利率，年利率1.50%
4、生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之
日起成立并生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商
的结果，符合市场原则及上市公司利益。
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2024-02-26│其他事项
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2023年7月24日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月
22日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市
场、稳信心。基于对公司未来持续发展前景的充分信心和对公司价值的高度认可，北京当升材
料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）制定了质量回报双提升行动方案，积
极增强资本市场信心，维护广大投资者和股东的利益，提升公司质量和投资价值，具体举措如
下：
一、深耕锂电正极主业，筑牢行业龙头地位
公司起源于央企矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）课题组，经过二十余年积
累壮大，已成长为全球锂电正极材料领域领军企业。作为全球行业龙头，公司始终聚焦锂电正
极材料主业，秉承“创新驱动、技术引领”发展理念，坚定国际化发展战略，坚持上下游一体
化布局，推动公司主业持续做大做强，实现高质量发展。公司目前
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