资本运作☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-04-14│ 36.00│ 6.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-18│ 17.93│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-05│ 21.23│ 14.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-28│ 24.30│ 4.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-08│ 87.84│ 46.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-17│ 26.46│ 9.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│云南云聚能新材料有│ 10900.00│ ---│ 49.00│ ---│ -96.44│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南友天新能源科技│ 3600.00│ ---│ 51.00│ ---│ -104.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│当升科技（常州）锂│ 20.02亿│ 0.00│ 11.80亿│ 100.00│ 1.48亿│ 2023-07-31│
│电新材料产业基地二│ │ │ │ │ │ │
│期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏当升锂电正极材│ 7.56亿│ 0.00│ 5.83亿│ 100.00│ 1.04亿│ 2023-12-31│
│料生产基地四期工程│ │ │ │ │ │ │
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│当升科技（常州）锂│ 4.94亿│ 0.00│ 3.35亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│电新材料研究院 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 13.69亿│ 0.00│ 13.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│当升科技（攀枝花）│ 0.00│ 1.21亿│ 2.55亿│ 73.36│ 1.24亿│ 2026-12-31│
│新材料产业基地首期│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧洲新材料产业基地│ 0.00│ 3.45亿│ 9.72亿│ 97.19│ ---│ 2027-06-30│
│一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│3600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │云南友天新能源科技有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北京当升材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江友山新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为落实公司"十五五"战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，北京当升材料科技│
│ │股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）与浙江友山新材料科技有限公司（以下称"友 │
│ │山科技"）及云南云天化股份有限公司（以下称"云天化"）于2026年4月15日分别就转让云南│
│ │友天新能源科技有限公司（以下称"友天科技"）及云南云聚能新材料有限公司（以下称"聚 │
│ │能新材"）部分股权事宜签订了《股权转让协议》，当升科技拟以自有或自筹资金14500万元│
│ │购买友山科技持有的友天科技51%股权（交易价格：3600万元）和其持有的聚能新材49%股权│
│ │（交易价格：10900万元）。 │
│ │ 近日友天科技和聚能新材完成股权交割事项的工商变更登记并取得了由安宁市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │云南云聚能新材料有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京当升材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江友山新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为落实公司"十五五"战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，北京当升材料科技│
│ │股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）与浙江友山新材料科技有限公司（以下称"友 │
│ │山科技"）及云南云天化股份有限公司（以下称"云天化"）于2026年4月15日分别就转让云南│
│ │友天新能源科技有限公司（以下称"友天科技"）及云南云聚能新材料有限公司（以下称"聚 │
│ │能新材"）部分股权事宜签订了《股权转让协议》，当升科技拟以自有或自筹资金14500万元│
│ │购买友山科技持有的友天科技51%股权（交易价格：3600万元）和其持有的聚能新材49%股权│
│ │（交易价格：10900万元）。 │
│ │ 近日友天科技和聚能新材完成股权交割事项的工商变更登记并取得了由安宁市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京北矿智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北矿检测技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京国信安科技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北矿智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京国信安科技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北矿磁材（阜阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京北矿工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北矿检测技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京国信安科技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北矿机电科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股三级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京国信安科技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京当升材│当升科技（│ 3500.00万│欧元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料科技股份│芬兰）新材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京当升材│当升科技（│ ---│欧元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料科技股份│芬兰）新材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-27│其他事项
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于2022年管理层与核心骨干股权增持计划存续期展期暨变更
资产管理机构的议案》，同意将公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划(以下称“第三期
股权增持计划”)存续期延长24个月，管理机构由长江养老保险股份有限公司（以下称“长江
养老”）变更为云南国际信托有限公司（以下称“云南信托”）。现将相关情况公告如下：
一、第三期股权增持计划的基本情况
2022年6月28日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《<公司2022年管理层与核心
骨干股权增持计划（草案）>及摘要》等相关议案，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司第三期股权增持计划于2022年11月4日完成股票购买，
合计买入公司股票1261127股，占公司目前总股本的0.23%，成交均价为62.74元/股，成交总金
额为79126574.37元，其余未买入股票的资金将用于流动性管理。第三期股权增持计划的存续
期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至股权增持计划名下之日起算，即2022年
11月4日至2025年11月3日。
2025年10月24日，经公司第三期股权增持计划持有人会议、董事会薪酬与考核委员会以及
第六届董事会第十八次会议审议，第三期股权增持计划存续期延长12个月，即存续期延长至20
26年11月3日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，第三期股权增持计划尚未出售公司股份，尚持有公司股票1261127股
，占公司目前总股本的0.23%。
二、第三期股权增持计划存续期延长情况
基于对公司未来持续发展的信心，综合考虑当前资本市场环境及公司股价情况，为维护增
持计划持有人的利益，切实发挥实施增持计划的目的和激励作用，根据《公司2022年管理层与
核心骨干股权增持计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件规定，第三期股权增持计划
存续期延长24个月，即存续期延长至2028年11月3日。
三、审议程序
公司第三期股权增持计划持有人会议、董事会薪酬与考核委员会以及第六届董事会第二十
六次会议分别审议通过了《关于2022年管理层与核心骨干股权增持计划存续期展期暨变更资产
管理机构的议案》，同意将第三期股权增持计划的存续期延长24个月，即本股权增持计划的存
续期延长至2028年11月3日。管理机构由长江养老变更为云南信托。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年10月26日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议审议通过了《关于变更总法律顾问的议案》。根据公司法制建设工作需要及高级管
理人员分工调整，经公司总经理提名，董事会提名委员会事前审核，董事会同意聘任公司财务
负责人、董事会秘书李洪发先生担任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。公司董事、总经理关志波先生不再兼任公司总法律顾问。 李洪发
先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》相关规定。李洪发先生的简历详见附件。 附件：李洪发先生简历
李洪发先生，1978年出生，中国石油大学（北京）会计学专业毕业，学士学位，高级会计
师，中国国籍，无永久境外居留权。2003年7月起先后在北京矿冶研究总院财务部、法律审计
部从事核算、考核、内部审计工作。2010年8月，任北矿机电科技有限责任公司财务主任、财
务总监。 李洪发先生未持有公司股票，其通过公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划
持有资管产品30万份份额，间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2026-10-27│其他事项
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北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第六届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。根据《企
业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及公司会计政策规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日合并报表范围内全部资产
开展全面清查与减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应资产减值准备。现将有关情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备概况
2026年前三季度公司计提各项资产减值损失合计为9665.92万元。
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2026-07-18│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项
不存在分歧。
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2026-06-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年6
月29日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本
次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先
生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本
次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。1、出席会议的总体情况出席本次会议的股东（或委托代理人）共396名，所持（或代
理）有表决权的股份总数187157723股，占公司股份总数的34.3854%。其中，参加表决的中小
投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）共394名，代表股份数31221619股，占公司有表决权股份总数的5.7362%。
参加本次股东会现场会议的股东共3名，代表股份数155937304股，占公司有表决权股份总
数的28.6495%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共1名，代表股份数1200股，占公司有
表决权股份总数的0.0002%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共393名，代表股份数31220419股，占公司有表决权股份
总数的5.7360%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共393名，代表股份数31220419股，占
公司有表决权股份总数的5.7360%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结
果如下：
1、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》经表决：同意186
185213股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4804%；反对937510股，占
出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.5009%；弃权35000股，占出席会议股东（
或委托代理人）所持有效表决权的0.0187%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意30249109股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的96.8851%；反对937510股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.0028%；弃权350
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1121%。
2、审议通过了《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
经表决：同意185476864股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4771
%；反对937710股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.5029%；弃权37200
股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0200%。关联股东陈彦彬对本议案
回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意30246709股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的96.8775%；反对937710股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.0034%；弃权372
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1191%。
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2026-06-16│其他事项
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2026年4月15日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于购买友天科技股权暨投资建设年产15万吨磷酸铁锂项目的
议案》《关于购买聚能新材股权暨投资建设年产20万吨磷酸铁项目的议案》，同意公司以自有
或自筹资金方式购买浙江友山新材料科技有限公司持有的云南友天新能源科技有限公司（以下
称“友天科技”）51%股权和云南云聚能新材料有限公司(以下称“聚能新材”)49%股权。具体
内容详见公司于2026年4月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日友天科技和聚能新材完成股权交割事项的工商变更登记并取得了由安宁市市场监督管
理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》相关信息如下：
一、云南友天新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91530181MA7J2RWC3N
类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室
法定代表人：陈新
注册资本：玖亿元整
成立日期：2022年03月03日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；新材
料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；资源再生利
用技术研发；再生资源销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、云南云聚能新材料有限公司
统一社会信用代码：91530181MA7DEBRD6T
类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处
法定代表人：罗灵
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2021年12月14日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专
用材料销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电
力电子元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；货物进出
口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目
：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
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2026-06-13│其他事项
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2026年6月12日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第
六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长2023年管理层与核心骨干股权增持计划存续
期的议案》，同意将公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划（以下称“第四期股权增持计
划”）存续期延长不超过12个月，现将有关事项公告如下：
一、第四期股权增持计划的基本情况
2023年5月9日，公司2022年年度股东大会审议通过了《<公司2023年管理层与核心骨干股
权增持计划（草案）>及摘要》等相关议案，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。2023年7月7日，公司披露《关于2023年管理层与核心骨干股权增持
计划完成购买的公告》，本次股权增持计划合计买入公司股票1,814,474股，占公司目前总股
本的0.33%，成交均价为49.59元/股，成交总金额为89,980,986.06元。本次股权增持计划的存
续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至股权增持计划名下之日起算，即2023
年7月7日-2026年7月6日。
截至本公告披露日，本次股权增持计划尚未出售公司股份，尚持有公司股票1,814,474股
，占公司目前总股本的0.33%。
二、第四期股权增持计划存续期延长情况
基于对公司未来持续发展的信心及为维护增持计划持有人的利益，综合考虑当前资本市场
环境及公司股价情况，切实发挥实施增持计划的目的和激励作用，根据《公司2023年管理层与
核心骨干股权增持计划（草案）》的相关规定，经公司第四期股权增持计划持有人会议、董事
会薪酬与考核委员会以及第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意将第四期股权增持计划
的存续期延长不超过12个月，即本增持计划的存续期延长至2027年7月6日。存续期内，本增持
计划将根据市场情况择机分批卖出其持有的公司股票，所持有的公司股票全部出售后，本计划
可提前终止。本股权增持计划除存续期延长外，其余安排无变化。
三、其他说明
公司将根据股权增持计划的实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-22│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年年度股东会于2026年4月22日
下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议
采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持
。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议
的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共652名，所持（或代理）有表决权的股份总数199
888383股，占公司股份总数的36.7244%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共650名，代表股
份数43952279股，占公司有表决权股份总数的8.0751%。
参加本次股东会现场会议的股东共5名，代表股份数155974204股，占公司有表决权股份总
数的28.6563%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共3名，代表股份数38100股，占公司有
表决权股份总数的0.0070%。
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2026-04-16│收购兼并
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一、交易概述
为落实公司“十五五”战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，北京当升材料科技
股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）与浙江友山新材料科技有限公司（以下称“
友山科技”）及云南云天化股份有限公司（以下称“云天化”）于2026年4月15日分别就转让
云南友天新能源科技有限公司（以下称“友天科技”）及云南云聚能新材料有限公司（以下称
“聚能新材”）部分股权事宜签订了《股权转让协议》，当升科技拟以自有或自筹资金14500
万元购买友山科技持有的友天科技51%股权（交易价格：3600万元）和其持有的聚能新材49%股
权（交易价格：10900万元）。在完成上述交易后，公司与云天化共同投资建设15万吨/年磷酸
铁锂生产线项目、20万吨/年高性能磷酸铁电池新材料前驱体项目及配套中水环保项目和配套
管道输送项目（合称“磷酸铁锂一体化项目”）。
2026年4月15日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于购买友天科
技股权暨投资建设年产15万吨磷酸铁锂项目的议案》《关于购买聚能新材股权暨投资建设年产
20万吨磷酸铁项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相
关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次项目的实施，尚需取得反垄断执法机构就经营者集中申、、
报作出同意集中的审查决定。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月17日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议
室。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年3月27日，公司第六届董事会第二十一次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果
审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本项议案提交公司股东会审
议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年3月17日，公司第六届董事会审计委员会第十五次会议以同意3票、反对0票、弃权0
票的结果审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本项议案提交公司
董事会及股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
632330006.18元，母公司2025年度净利润为183697886.87元，本年度提取法定盈余公积金1836
9788.69元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为5857681636.08元，母公司
累计未分配利润为177225964.70元。
根据《公司章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟以
截至2025年12月31日总股本544293668股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.83
元（含税），共计分配现金股利154035108.04元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净
利润24.36%，公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权
、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固
定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
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2026-03-31│委托理财
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3月27日召开了第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
控股子公司使用总额度不超过人民币70亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权
公司总经理或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果
单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。该事
项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲
置自有资金，提高公司整体收益。
2、投资额度
使用总额度不超过人民币70亿元的闲置自有资金进行现金管理，且在该额度范围内，资金
可以滚动使用。
3、投资品种
为控制投资风险，公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对拟投资的现金管理
产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的产品。不用于其
他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循
环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交
易终止时止。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
6、实施方式
根据公司《理财业务管理制度》等相关规定，上述事项在公司股东会审议通过后方可实施
，在有效期和额度范围内，授权公司总经理或其授权人在额度内审批公司及控股子公司现金管
理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，公司及控股子公司财务部负责具体实施。
7、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露进行现金管理的进展情况。
8、关联关系
公司及控股子公司与拟进行合作的现金管理产品发行主体不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买现金管理产品是在满足日常经营性资金需求
的前提下进行的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正
常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。公司及控股子公司本次购买现金
管理产品的目的是为了充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实
现更多的投资回报。
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2026-03-31│其他事项
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3月27日召开了第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，拟同意公司及控股子公
司在未来12个月任意时点在不超过5亿美元的额度内开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额
度范围内可滚动实施,并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易
具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的
有效期自动顺延至该笔交易终止时止。该事项尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，
公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易的品种
外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，既可采取实物交割，也可采取现金差价结
算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管
理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交易为远期结售汇等相关品种。
三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司及控股子公司在未来12个月任意时点
在不超过5亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
本议案尚需提交公司股东会审议，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至该笔交易终止时止。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
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2026-03-31│其他事项
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本次会计政策变更是北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）根据中华人民共
和国财政部（以下称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的
相关规定，不会对公司营业收入、净利润和净资产等产生重大影响，亦不存在损害公司及全体
股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下
称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关
于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年
1月1日起施行。
2、变更时间
公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照准则解释第19号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍
按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
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2026-02-11│其他事项
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）2025年第三次临时股
东大会于2025年8月12日审议通过了《<2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘
要》（以下称“股权增持计划”）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》的相关要求，现将公司本次股权增持计划实施进展情况公告如下：
一、股权增持计划的购买情况
截至本公告披露日，公司股权增持计划已通过“云南国际信托有限公司－云南信托－与奋
斗者同行当升科技员工持股第六期管理服务信托”从二级市场以市价累计买入了公司股票合计
552300股，占公司总股本的0.1%，成交均价为
56.50元/股，成交总金额为31204618.62元。
本次股权增持计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为参
加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。公司股权增持计划的锁定期为12个月，自公司公
告最后一笔标的股票买入过户至股权增持计划名下之日起算，即2026年2月11日-2027年2月10
日。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
公司本次股权增持计划共有董事、高级管理人员6人参加。除上述人员外，本次股权增持
计划与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。本次股权增持计划持有人中的董事、高
级管理人员自愿放弃因参与本次股权增持计划而间接持有公司股份的表决权，仅保留该等股份
的分红权、投资收益权，且承诺不担任管理委员会任何职务。因此，本次股权增持计划与公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
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2026-02-09│重要合同
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1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，尚存在不确定
性。本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资风
险。
2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
3、公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。
一、协议的基本情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）与辉能科技股份有限
公司（以下称“辉能科技”）于2026年2月6日签署《策略合作框架协议书》（以下称“本协议
”）。双方拟在固态电池与新能源产业领域加强合作，充分发挥各自技术优势，在股权投资、
电池材料合作、产品量产与供应等方面建立全方位的战略合作伙伴关系。
本协议的签署无需提交董事会或股东会审议。后续双方若有正式合作协议签署，公司届时
将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：辉能科技股份有限公司
统一编号：28224797
注册地址：桃园市中坜区自强七路6之1号
法定代表人：杨思枬
企业类型：股份有限公司
资本总额：150000万TWD
成立日期：2006年9月29日
经营范围：电池制造业、电池批发业、电子材料批发业、电脑及其周边设备制造业、电脑
及事务性机器设备批发业
关联关系说明：公司与辉能科技之间无关联关系。
类似交易情况：最近三年公司与辉能科技未签署过类似策略框架协议。
辉能科技经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项
不存在分歧。
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2025-12-30│对外担保
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一、担保情况概述
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）控股子公司当升科技
（芬兰）新材料有限公司（以下称“当升（芬兰）新材料”）为满足经营发展需要，拟向银行
申请总额不超过61440万欧元的授信额度（最终以实际获批的授信额度为准），公司和Finnish
MineralsGroupOy（芬兰矿业集团，以下称“FMG”）作为分别持有当升（芬兰）新材料70%及3
0%股权的股东，按照持股比例为其提供同等比例担保（授信额度中2000万欧元不在担保范围内
），公司提供的总担保额度为41608万欧元，担保期限自担保书生效之日起至债务被全部清偿
之日。本次担保不涉及反担保。
2025年12月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为芬兰子公司提
供担保的议案》，同意为控股子公司当升（芬兰）新材料向银行申请授信额度提供同等比例担
保事项并授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《融资与对外担保管理制度》
的相关规定，本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，属于公司和控股子公司其他股东按持股比例提供同等担保，无需提交公司股东会
审议或政府有关部门批准。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年第四次临时股东会于2025年11
月19日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本
次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先
生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本
次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
1、出席会议的总体情况出席本次会议的股东（或委托代理人）共475名，所持（或代理）
有表决权的股份总数202983550股，占公司股份总数的37.2930%。其中，参加表决的中小投资
者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）共473名，代表股份数47047446股，占公司有表决权股份总数的8.6438%。
参加本次股东会现场会议的股东共3名，代表股份数156245940股，占公司有表决权股份总
数的28.7062%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共1名，代表股份数309836股，占公司
有表决权股份总数的0.0569%。
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