资本运作☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-14│ 36.00│ 6.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-18│ 17.93│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-05│ 21.23│ 14.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-28│ 24.30│ 4.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-08│ 87.84│ 46.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-06-17│ 26.46│ 9.96亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科电气 │ 11484.38│ ---│ ---│ 7689.12│ 2289.76│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│当升科技（常州）锂│ 20.02亿│ 0.00│ 11.80亿│ 100.00│ 1.68亿│ 2023-07-31│
│电新材料产业基地二│ │ │ │ │ │ │
│期工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9.96亿│ 9.99亿│ 9.99亿│ 100.25│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏当升锂电正极材│ 7.56亿│ 0.00│ 5.83亿│ 100.00│ 7837.43万│ 2023-12-31│
│料生产基地四期工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│当升科技（常州）锂│ 4.94亿│ 0.00│ 3.35亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│电新材料研究院 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 13.69亿│ 0.00│ 13.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│当升科技（攀枝花）│ 0.00│ 1.34亿│ 1.34亿│ 38.46│ ---│ 2026-12-31│
│新材料产业基地首期│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│欧洲新材料产业基地│ 0.00│ 6.27亿│ 6.27亿│ 62.73│ ---│ 2027-06-30│
│一期项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│3600.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │云南友天新能源科技有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京当升材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江友山新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为落实公司"十五五"战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，北京当升材料科技│
│ │股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）与浙江友山新材料科技有限公司（以下称"友 │
│ │山科技"）及云南云天化股份有限公司（以下称"云天化"）于2026年4月15日分别就转让云南│
│ │友天新能源科技有限公司（以下称"友天科技"）及云南云聚能新材料有限公司（以下称"聚 │
│ │能新材"）部分股权事宜签订了《股权转让协议》，当升科技拟以自有或自筹资金14500万元│
│ │购买友山科技持有的友天科技51%股权（交易价格：3600万元）和其持有的聚能新材49%股权│
│ │（交易价格：10900万元）。 │
│ │ 近日友天科技和聚能新材完成股权交割事项的工商变更登记并取得了由安宁市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-16 │交易金额(元)│1.09亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │云南云聚能新材料有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京当升材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江友山新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为落实公司"十五五"战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，北京当升材料科技│
│ │股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）与浙江友山新材料科技有限公司（以下称"友 │
│ │山科技"）及云南云天化股份有限公司（以下称"云天化"）于2026年4月15日分别就转让云南│
│ │友天新能源科技有限公司（以下称"友天科技"）及云南云聚能新材料有限公司（以下称"聚 │
│ │能新材"）部分股权事宜签订了《股权转让协议》，当升科技拟以自有或自筹资金14500万元│
│ │购买友山科技持有的友天科技51%股权（交易价格：3600万元）和其持有的聚能新材49%股权│
│ │（交易价格：10900万元）。 │
│ │ 近日友天科技和聚能新材完成股权交割事项的工商变更登记并取得了由安宁市市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北矿智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北矿检测技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京国信安科技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北矿智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京国信安科技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北矿磁材（阜阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北矿工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北矿检测技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京国信安科技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北矿机电科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股三级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京国信安科技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北矿资环科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、投资概述 │
│ │ 为顺应全球碳减排趋势，响应电池产品碳足迹管理要求，并符合国内外相关法规对电池│
│ │可持续性的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）积极│
│ │开展电池回收领域布局，以进一步构筑安全稳定的供应链体系，践行绿色发展的企业责任。│
│ │公司与北京北矿资环科技有限公司、邳州市循环经济产业园开发建设有限公司、诚通科创投│
│ │资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下称“诚通科创投资基金”）于2025年10月16日│
│ │签订《投资合作协议》（以下称“投资协议”），拟以共同投资方式在江苏省邳州市设立合│
│ │资公司北矿资环科技（江苏）有限公司（具体名称以登记机关核准信息为准），负责废旧锂│
│ │离子动力电池绿色循环利用等业务。合资公司注册资本为人民币78,800万元，其中，公司拟│
│ │以货币方式认缴出资7,880万元，持有合资公司10%股权。 │
│ │ 北京北矿资环科技有限公司为公司控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团│
│ │”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成关联交易， │
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年10月16日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立│
│ │合资公司暨关联交易的议案》，关联董事刘全民先生、侯玉柏先生、梅雪珍女士回避表决。│
│ │独立董事召开专门会议对关联投资事项进行了审查并出具了同意的审查意见。 │
│ │ 本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）北京北矿资环科技有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系 │
│ │ 北京北矿资环科技有限公司系公司控股股东矿冶集团全资子公司，为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京当升材│当升科技（│ 0.0000│欧元 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料科技股份│芬兰）新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项
不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年6
月29日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本
次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先
生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本
次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。1、出席会议的总体情况出席本次会议的股东（或委托代理人）共396名，所持（或代
理）有表决权的股份总数187157723股，占公司股份总数的34.3854%。其中，参加表决的中小
投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）共394名，代表股份数31221619股，占公司有表决权股份总数的5.7362%。
参加本次股东会现场会议的股东共3名，代表股份数155937304股，占公司有表决权股份总
数的28.6495%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共1名，代表股份数1200股，占公司有
表决权股份总数的0.0002%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共393名，代表股份数31220419股，占公司有表决权股份
总数的5.7360%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共393名，代表股份数31220419股，占
公司有表决权股份总数的5.7360%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结
果如下：
1、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》经表决：同意186
185213股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4804%；反对937510股，占
出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.5009%；弃权35000股，占出席会议股东（
或委托代理人）所持有效表决权的0.0187%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意30249109股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的96.8851%；反对937510股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.0028%；弃权350
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1121%。
2、审议通过了《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
经表决：同意185476864股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4771
%；反对937710股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.5029%；弃权37200
股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0200%。关联股东陈彦彬对本议案
回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意30246709股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的96.8775%；反对937710股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的3.0034%；弃权372
00股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1191%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月15日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于购买友天科技股权暨投资建设年产15万吨磷酸铁锂项目的
议案》《关于购买聚能新材股权暨投资建设年产20万吨磷酸铁项目的议案》，同意公司以自有
或自筹资金方式购买浙江友山新材料科技有限公司持有的云南友天新能源科技有限公司（以下
称“友天科技”）51%股权和云南云聚能新材料有限公司(以下称“聚能新材”)49%股权。具体
内容详见公司于2026年4月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日友天科技和聚能新材完成股权交割事项的工商变更登记并取得了由安宁市市场监督管
理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》相关信息如下：
一、云南友天新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91530181MA7J2RWC3N
类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室
法定代表人：陈新
注册资本：玖亿元整
成立日期：2022年03月03日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；新材
料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；资源再生利
用技术研发；再生资源销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、云南云聚能新材料有限公司
统一社会信用代码：91530181MA7DEBRD6T
类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处
法定代表人：罗灵
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2021年12月14日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专
用材料销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电
力电子元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；货物进出
口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目
：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年6月12日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第
六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长2023年管理层与核心骨干股权增持计划存续
期的议案》，同意将公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划（以下称“第四期股权增持计
划”）存续期延长不超过12个月，现将有关事项公告如下：
一、第四期股权增持计划的基本情况
2023年5月9日，公司2022年年度股东大会审议通过了《<公司2023年管理层与核心骨干股
权增持计划（草案）>及摘要》等相关议案，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。2023年7月7日，公司披露《关于2023年管理层与核心骨干股权增持
计划完成购买的公告》，本次股权增持计划合计买入公司股票1,814,474股，占公司目前总股
本的0.33%，成交均价为49.59元/股，成交总金额为89,980,986.06元。本次股权增持计划的存
续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至股权增持计划名下之日起算，即2023
年7月7日-2026年7月6日。
截至本公告披露日，本次股权增持计划尚未出售公司股份，尚持有公司股票1,814,474股
，占公司目前总股本的0.33%。
二、第四期股权增持计划存续期延长情况
基于对公司未来持续发展的信心及为维护增持计划持有人的利益，综合考虑当前资本市场
环境及公司股价情况，切实发挥实施增持计划的目的和激励作用，根据《公司2023年管理层与
核心骨干股权增持计划（草案）》的相关规定，经公司第四期股权增持计划持有人会议、董事
会薪酬与考核委员会以及第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意将第四期股权增持计划
的存续期延长不超过12个月，即本增持计划的存续期延长至2027年7月6日。存续期内，本增持
计划将根据市场情况择机分批卖出其持有的公司股票，所持有的公司股票全部出售后，本计划
可提前终止。本股权增持计划除存续期延长外，其余安排无变化。
三、其他说明
公司将根据股权增持计划的实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年年度股东会于2026年4月22日
下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议
采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持
。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议
的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共652名，所持（或代理）有表决权的股份总数199
888383股，占公司股份总数的36.7244%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共650名，代表股
份数43952279股，占公司有表决权股份总数的8.0751%。
参加本次股东会现场会议的股东共5名，代表股份数155974204股，占公司有表决权股份总
数的28.6563%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共3名，代表股份数38100股，占公司有
表决权股份总数的0.0070%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
为落实公司“十五五”战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，北京当升材料科技
股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）与浙江友山新材料科技有限公司（以下称“
友山科技”）及云南云天化股份有限公司（以下称“云天化”）于2026年4月15日分别就转让
云南友天新能源科技有限公司（以下称“友天科技”）及云南云聚能新材料有限公司（以下称
“聚能新材”）部分股权事宜签订了《股权转让协议》，当升科技拟以自有或自筹资金14500
万元购买友山科技持有的友天科技51%股权（交易价格：3600万元）和其持有的聚能新材49%股
权（交易价格：10900万元）。在完成上述交易后，公司与云天化共同投资建设15万吨/年磷酸
铁锂生产线项目、20万吨/年高性能磷酸铁电池新材料前驱体项目及配套中水环保项目和配套
管道输送项目（合称“磷酸铁锂一体化项目”）。
2026年4月15日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于购买友天科
技股权暨投资建设年产15万吨磷酸铁锂项目的议案》《关于购买聚能新材股权暨投资建设年产
20万吨磷酸铁项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相
关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次项目的实施，尚需取得反垄断执法机构就经营者集中申、、
报作出同意集中的审查决定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月17日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议
室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年3月27日，公司第六届董事会第二十一次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果
审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本项议案提交公司股东会审
议。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年3月17日，公司第六届董事会审计委员会第十五次会议以同意3票、反对0票、弃权0
票的结果审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本项议案提交公司
董事会及股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
632330006.18元，母公司2025年度净利润为183697886.87元，本年度提取法定盈余公积金1836
9788.69元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为5857681636.08元，母公司
累计未分配利润为177225964.70元。
根据《公司章程》和《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟以
截至2025年12月31日总股本544293668股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.83
元（含税），共计分配现金股利154035108.04元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净
利润24.36%，公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
按照相关规定，本次分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权
、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固
定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3月27日召开了第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
控股子公司使用总额度不超过人民币70亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权
公司总经理或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果
单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。该事
项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲
置自有资金，提高公司整体收益。
2、投资额度
使用总额度不超过人民币70亿元的闲置自有资金进行现金管理，且在该额度范围内，资金
可以滚动使用。
3、投资品种
为控制投资风险，公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对拟投资的现金管理
产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的产品。不用于其
他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循
环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交
易终止时止。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
6、实施方式
根据公司《理财业务管理制度》等相关规定，上述事项在公司股东会审议通过后方可实施
，在有效期和额度范围内，授权公司总经理或其授权人在额度内审批公司及控股子公司现金管
理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，公司及控股子公司财务部负责具体实施。
7、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露进行现金管理的进展情况。
8、关联关系
公司及控股子公司与拟进行合作的现金管理产品发行主体不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买现金管理产品是在满足日常经营性资金需求
的前提下进行的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正
常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。公司及控股子公司本次购买现金
管理产品的目的是为了充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实
现更多的投资回报。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3月27日召开了第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，拟同意公司及控股子公
司在未来12个月任意时点在不超过5亿美元的额度内开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额
度范围内可滚动实施,并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易
具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的
有效期自动顺延至该笔交易终止时止。该事项尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，
公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易的品种
外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，既可采取实物交割，也可采取现金差价结
算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管
理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交易为远期结售汇等相关品种。
三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期
经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司及控股子公司在未来12个月任意时点
在不超过5亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
本议案尚需提交公司股东会审议，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效
期自动顺延至该笔交易终止时止。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会计政策变更是北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）根据中华人民共
和国财政部（以下称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的
相关规定，不会对公司营业收入、净利润和净资产等产生重大影响，亦不存在损害公司及全体
股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下
称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关
于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年
1月1日起施行。
2、变更时间
公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照准则解释第19号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍
按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）2025年第三次临时股
东大会于2025年8月12日审议通过了《<2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘
要》（以下称“股权增持计划”）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》的相关要求，现将公司本次股权增持计划实施进展情况公告如下：
一、股权增持计划的购买情况
截至本公告披露日，公司股权增持计划已通过“云南国际信托有限公司－云南信托－与奋
斗者同行当升科技员工持股第六期管理服务信托”从二级市场以市价累计买入了公司股票合计
552300股，占公司总股本的0.1%，成交均价为
56.50元/股，成交总金额为31204618.62元。
本次股权增持计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为参
加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。公司股权增持计划的锁定期为12个月，自公司公
告最后一笔标的股票买入过户至股权增持计划名下之日起算，即2026年2月11日-2027年2月10
日。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
公司本次股权增持计划共有董事、高级管理人员6人参加。除上述人员外，本次股权增持
计划与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。本次股权增持计划持有人中的董事、高
级管理人员自愿放弃因参与本次股权增持计划而间接持有公司股份的表决权，仅保留该等股份
的分红权、投资收益权，且承诺不担任管理委员会任何职务。因此，本次股权增持计划与公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，尚存在不确定
性。本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资风
险。
2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
3、公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。
一、协议的基本情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）与辉能科技股份有限
公司（以下称“辉能科技”）于2026年2月6日签署《策略合作框架协议书》（以下称“本协议
”）。双方拟在固态电池与新能源产业领域加强合作，充分发挥各自技术优势，在股权投资、
电池材料合作、产品量产与供应等方面建立全方位的战略合作伙伴关系。
本协议的签署无需提交董事会或股东会审议。后续双方若有正式合作协议签署，公司届时
将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：辉能科技股份有限公司
统一编号：28224797
注册地址：桃园市中坜区自强七路6之1号
法定代表人：杨思枬
企业类型：股份有限公司
资本总额：150000万TWD
成立日期：2006年9月29日
经营范围：电池制造业、电池批发业、电子材料批发业、电脑及其周边设备制造业、电脑
及事务性机器设备批发业
关联关系说明：公司与辉能科技之间无关联关系。
类似交易情况：最近三年公司与辉能科技未签署过类似策略框架协议。
辉能科技经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项
不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）控股子公司当升科技
（芬兰）新材料有限公司（以下称“当升（芬兰）新材料”）为满足经营发展需要，拟向银行
申请总额不超过61440万欧元的授信额度（最终以实际获批的授信额度为准），公司和Finnish
MineralsGroupOy（芬兰矿业集团，以下称“FMG”）作为分别持有当升（芬兰）新材料70%及3
0%股权的股东，按照持股比例为其提供同等比例担保（授信额度中2000万欧元不在担保范围内
），公司提供的总担保额度为41608万欧元，担保期限自担保书生效之日起至债务被全部清偿
之日。本次担保不涉及反担保。
2025年12月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为芬兰子公司提
供担保的议案》，同意为控股子公司当升（芬兰）新材料向银行申请授信额度提供同等比例担
保事项并授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《融资与对外担保管理制度》
的相关规定，本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，属于公司和控股子公司其他股东按持股比例提供同等担保，无需提交公司股东会
审议或政府有关部门批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年第四次临时股东会于2025年11
月19日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本
次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先
生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本
次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
1、出席会议的总体情况出席本次会议的股东（或委托代理人）共475名，所持（或代理）
有表决权的股份总数202983550股，占公司股份总数的37.2930%。其中，参加表决的中小投资
者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）共473名，代表股份数47047446股，占公司有表决权股份总数的8.6438%。
参加本次股东会现场会议的股东共3名，代表股份数156245940股，占公司有表决权股份总
数的28.7062%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共1名，代表股份数309836股，占公司
有表决权股份总数的0.0569%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月19日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）续聘会计师事务所事
项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年10月30日召开的第六届董事会第十九次
会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构
及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度财务审计机构及内部控制审计机构，自股东会审议通过之日起生效，聘期一年，审计费用为
人民币105万元，现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国
截至2024年12月31日合伙人数量：241人截至2024年12月31日注册会计师人数：2356人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人
2024年度业务总收入：29.69亿元
2024年度审计业务收入：25.63亿元
2024年度证券业务收入：14.65亿元
2024年度上市公司审计客户家数：756家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2024年度上市公司审计收费总额：7.35亿元本公司同行业上市公司审计客户家数：100家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措
施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次
、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈永毡，2002年起成为注册会计师，2003年开始从事上市
公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署或复核过北矿科技、当升科技、天桥起重等6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：许倩琳，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，20
24年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核北
矿科技、当升科技2家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：宋军，2009年起成为注册会
计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业
，于2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核金科股份、登康股份、科伦药业、博
硕科技、威马农机、五洲新春、公元股份等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用105万元，其中财务报告审计费用70万元，内控审计费用35万元。该审计收
费系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本投资合作协议须经甲、乙双方法定代表人或其授权代表人签字、加盖公章，并经双
方有权审批机构审批通过之日起生效。协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协
议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、如本协议得到充分履行，公司固态电解质产能建设顺利开展，预计将对公司后续年度
的经营成果产生积极影响。
3、公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。
一、投资概述
为加快全固态电解质产业化进程，完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”
或“当升科技”）固态锂电材料产能布局，公司与江苏金坛经济开发区管理委员会于2025年10
月29日签署《“固态电解质材料产业化项目”投资合作协议》（以下称“投资合作协议”），
项目实施主体是公司全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司。
本协议的签署无需提交董事会或股东会审议。本协议的签署不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
合作方名称：江苏金坛经济开发区管理委员会
统一社会信用代码：11320482014139222Y
地址：江苏省常州市金坛区鑫城大道2898号
成立日期：2018年3月13日
关联关系说明：合作方与公司不存在关联关系。
江苏金坛经济开发区管理委员会信用状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信
被执行人。
三、协议的主要内容
甲方：江苏金坛经济开发区管理委员会
乙方：北京当升材料科技股份有限公司
1.项目用地及投资计划
固态电解质产业化项目总体规划用地约200亩，计划建成年产3000吨固态电解质材料生产
线。规划用地位于常州市金坛区当升科技（常州）有限公司现有厂区内。
本项目规划建设2000吨/年氧化物固态电解质生产线、1000吨/年硫化物固态电解质生产线
，具体产能规模，乙方将根据市场发展趋势、客户需求分阶段实施，最终以乙方可行性论证及
投资决策为准。
2.项目实施主体
本项目由乙方全资子公司当升科技（常州）新材料有限公司负责实施。
3.责任与承诺
3.1为保证双方合作的顺利实施，甲方的责任与承诺如下：
甲方承诺按照本协议规定及时提供基础设施配套服务及支持政策。
3.2为保证双方合作的顺利实施，乙方的责任与承诺如下：
按照《国有土地使用权出让合同》和本合作协议约定的土地用途进行开发建设，不得擅自
改变土地用途。
3.3双方承诺对合作信息以及在洽谈过程中知悉的对方商业秘密应严格履行保密义务，未
经对方书面同意，单方不得向本协议以外的任何第三方透露、泄露或传播。
3.4在履行本协议发生争议时，双方应本着相互谅解、友好协商的原则解决。
4.协议生效条件
本协议须经甲、乙双方法定代表人或其授权代表人签字、加盖公章，并经双方有权审批机
构审批通过之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年10月24日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第
六届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长2022年管理层与核心骨干股权增持计划存续期
的议案》，同意将公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划（以下称“第三期股权增持计划
”）存续期延长不超过12个月，现将有关事项公告如下：
一、第三期股权增持计划的基本情况
2022年6月28日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《<公司2022年管理层与核心
骨干股权增持计划（草案）>及摘要》等相关议案，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司第三期股权增持计划于2022年11月4日完成股票购买，
合计买入公司股票1,261,127股，占公司目前总股本的0.23%，成交均价为62.74元/股，成交总
金额为79,126,574.37元，其余未买入股票的资金将用于流动性管理。本次持股计划的存续期
为36个月，自公司公告最后一笔标的股票买入过户至股权增持计划名下之日起算，即2022年11
月4日至2025年11月3日。
截至本公告披露日，本次股权增持计划尚未出售公司股份，尚持有公司股票1,261,127股
，占公司目前总股本的0.23%。
二、第三期股权增持计划存续期延长情况
基于对公司未来持续发展的信心及为维护增持计划持有人的利益，综合考虑当前资本市场
环境及公司股价情况，切实发挥实施增持计划的目的和激励作用，根据《公司2022年管理层与
核心骨干股权增持计划（草案）》的相关规定，经公司第三期股权增持计划持有人会议、董事
会薪酬与考核委员会以及第六届董事会第十八次会议审议通过，同意将第三期股权增持计划的
存续期延长不超过12个月，即本增持计划的存续期延长至2026年11月3日。存续期内，本增持
计划将根据市场情况择机分批卖出其持有的公司股票，所持有的公司股票全部出售后，本计划
可提前终止。本股权增持计划除存续期延长外，其余安排无变化。
三、其他说明
公司将根据股权增持计划的实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、投资概述
为顺应全球碳减排趋势，响应电池产品碳足迹管理要求，并符合国内外相关法规对电池可
持续性的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）积极开展
电池回收领域布局，以进一步构筑安全稳定的供应链体系，践行绿色发展的企业责任。公司与
北京北矿资环科技有限公司、邳州市循环经济产业园开发建设有限公司、诚通科创投资基金（
北京）合伙企业（有限合伙）（以下称“诚通科创投资基金”）于2025年10月16日签订《投资
合作协议》（以下称“投资协议”），拟以共同投资方式在江苏省邳州市设立合资公司北矿资
环科技（江苏）有限公司（具体名称以登记机关核准信息为准），负责废旧锂离子动力电池绿
色循环利用等业务。合资公司注册资本为人民币78800万元，其中，公司拟以货币方式认缴出
资7880万元，持有合资公司10%股权。北京北矿资环科技有限公司为公司控股股东矿冶科技集
团有限公司（以下称“矿冶集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
2025年10月16日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立合
资公司暨关联交易的议案》，关联董事刘全民先生、侯玉柏先生、梅雪珍女士回避表决。独立
董事召开专门会议对关联投资事项进行了审查并出具了同意的审查意见。
本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（二）邳州市循环经济产业园开发建设有限公司
1、基本情况
公司名称：邳州市循环经济产业园开发建设有限公司
统一社会信用代码：91320382093733202X
法定代表人：张凌宇
注册资本：41000万元
成立日期：2014年03月18日
注册地址：邳州市炮车镇街道炮车新街路
经营范围：建筑物拆除；水利工程建筑；城市管道工程施工；污水处理；自来水厂、污水
处理厂施工；水处理系统安装施工；土地整理服务；工业厂房建设；自有房屋租赁服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务；供电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
）一般项目：集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电气设备修理；太阳能热发电
装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；销售代理；光伏发电设备租赁；园区管理服
务；物业管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管
理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及实际控制人：江苏省邳州高新技术产业开发区管理委员会
2、与公司的关联关系
邳州市循环经济产业园开发建设有限公司与公司不存在关联关系。
3、履约能力分析
邳州市循环经济产业园开发建设有限公司是邳州市人民政府、邳州高新区管委会重点打造
的国资运营与管理平台，是一家经营范围涉及建设工程施工、集中式快速充电站、太阳能热发
电装备销售、储能技术服务、园区管理服务、以自有资金从事投资活动等多个领域的企业。经
核查，邳州市循环经济产业园开发建设有限公司不属于失信被执行人。
关联交易的定价政策及依据
本次关联交易是公司与关联方及其他交易方共同投资设立公司，遵循公平、合理的原则，
由交易各方充分沟通、协商确定，各方均以货币出资，根据持股比例共同投入、共享收益、共
担风险，不会损害公司及中小股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，尚存在不确定
性。本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资风
险。
2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
3、公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。
4、本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、协议的基本情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）与山东博苑医药化学
股份有限公司（以下称“博苑股份”）于2025年10月15日签署《战略合作框架协议》（以下称
“本协议”）。为充分发挥各自优势，经友好协商，双方一致同意在固态锂电材料技术合作开
发、产品供应、市场推广、股权投资等领域建立长期、全面、稳定的战略合作关系。
本协议的签署无需提交董事会或股东会审议。后续双方若有正式合作协议签署，公司届时
将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年8月12日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《公司章程修订案》，决定
对公司注册资本和总股本进行变更。按照《公司章程》的相关规定，公司决定向北京市丰台区
市场监督管理局申请办理相关变更手续。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了由北京市丰台区市场监督管理局换发的《
营业执照》。新版《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000633774479A
名称：北京当升材料科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：陈彦彬
成立日期：1998年06月03日
住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号经营范围：生产锂离子电池正极
材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池
正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设
备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化
产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办
理）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|