资本运作☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-14│ 54.00│ 7.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-25│ 23.37│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-03│ 10.37│ 9312.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-10│ 11.26│ 1159.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-29│ 18.53│ 5.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-18│ 5.60│ 3382.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-23│ 12.50│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-28│ 7.43│ 222.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-30│ 7.43│ 5037.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-29│ 6.15│ 4775.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-29│ 6.15│ 442.51万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 79000.00│ ---│ ---│ 58000.00│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 12300.00│ ---│ ---│ 9900.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信托产品 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧化城市综合管理│ 1.76亿│ ---│ 1.78亿│ 100.00│ ---│ 2024-11-30│
│服务平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于物联网的智慧排│ 1.32亿│ ---│ 1.14亿│ 100.00│ ---│ 2024-11-30│
│水综合监管运维一体│ │ │ │ │ │ │
│化平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于多网合一的社会│ 1.23亿│ ---│ 1.13亿│ 100.00│ ---│ 2024-11-30│
│治理信息平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.56亿│ ---│ 1.56亿│ 100.00│ ---│ 2024-11-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │通通易联（江苏）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │通通易联（江苏）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通通易联（江苏）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │通通易联（江苏）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │通通易联（江苏）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通通易联（江苏）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
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│关联方 │通通易联（江苏）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京数字政│北京数字智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│通科技股份│通科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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一、关于完成补选独立董事的情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六届董事
会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员
会任职资格审查，同意提名叶江虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司
第六届董事会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自2026年
第三次临时股东会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日为止。
上述内容具体详见公司于2026年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。
叶江虹女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年7月2日召
开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。叶江
虹女士正式当选公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员
及提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
原独立董事李峰先生的辞职申请于2026年7月2日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职
务。截至本公告披露日，李峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。李峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-07-03│其他事项
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特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2026年6月17日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方
式向全体股东发出召开公司2026年第三次临时股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票
相结合的方式召开。现场会议于2026年7月2日下午在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号
楼五层501会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2026年7月2日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15至2026年7月2日15:00期间的任意
时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表322人，代表股份数151157420股，占
公司总股份的24.3359%（占公司有表决权股份总数的24.6243%）。其中：出席本次股东会现场
会议的股东、股东代表及股东代理人共5名，代表5名股东，所持股份128597436股，占公司总
股份的20.7038%（占公司有表决权股份总数的20.9491%）。参加本次股东会网络投票的股东共
317名，所持股份22559984股，占公司总股份的3.6321%（占公司有表决权股份总数的3.6751%
）。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司董事、董事会秘书、高级管
理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意149936380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1922%；反对1
144540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7572%；弃权76500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0506%。
中小投资者总表决结果：同意21338944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的94.5876%；反对1144540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0733%；
弃权76500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3391%。2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意149914260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1776%；反对1
163440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7697%；弃权79720股（其中，因未投票
默认弃权1320股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。
中小投资者总表决结果：同意21316824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的94.4895%；反对1163440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1571%；
弃权79720股（其中，因未投票默认弃权1320股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.3534%。
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2026-06-17│其他事项
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开的第六届董
事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年7
月2日（星期四）召开公司2026年第三次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月2日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层501
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2026-06-17│其他事项
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了第六届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关事
项公告如下：
经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意补选叶江虹女士
（简历详见附件）为第六届董事会独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起计算，至第六
届董事会任期届满之日（2027年12月30日）止。公司拟于2026年7月2日召开2026年第三次临时
股东会审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，叶江虹女士将接任李峰先生在董事会专门
委员会中的审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，李峰先生的辞任
正式生效。 叶江虹女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格的
要求。经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 附件（简历）
叶江虹女士：49岁，中国国籍，无境外居留权。现拟任北京数字政通科技股份有限公司独
立董事。 截至本公告日，叶江虹女士未持有公司股份。
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2026-05-22│对外投资
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一、对外投资概述
1、为把握人工智能产业发展战略窗口期，加快推动公司从传统软件服务商向AI算力与大
模型运营商的战略性转型，开辟新业务板块，公司拟在北京市海淀区投资设立经营算力服务业
务的全资子公司。
2、子公司拟注册名称为北京政通智算科技有限公司（以最终工商注册为准），注册资本
为10000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京数字政通科技股份有限公司公司
章程》等相关规定，本次投资事项已经公司第六届董事会第十五次会议决议审议通过，无需提
交股东会审议。
4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-05-12│其他事项
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1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2026年4月16日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方
式向全体股东发出召开公司2025年年度股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合
的方式召开。现场会议于2026年5月11日下午在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五
层501会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2026年5月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15至2026年5月11日15:00期间的任意时
间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表350人，代表股份数150448160股，占
公司总股份的24.2217%（占公司有表决权股份总数的24.5087%）。其中：出席本次股东会现场
会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份128444436股，占公司总
股份的20.6791%（占公司有表决权股份总数的20.9242%）。参加本次股东会网络投票的股东共
346名，所持股份22003724股，占公司总股份的3.5425%（占公司有表决权股份总数的3.5845%
）。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司董事、高级管理人员，见证
律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法
》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益情况取决于市场
推广的进度、市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公司经营业绩的影响情况，请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）于2026年4月27日
召开“数据为基，安全为本——eGovaAgent政通智能体及城市治理高质量数据集发布会”，发
布eGovaAgent政通智能体及城市治理高质量数据集产品。本次新产品发布是公司“人和大模型
2.0”能力基础的延伸，表明公司智能体产品已进入实际业务场景应用阶段。
一、新产品介绍
在城市治理实际运行过程中，传统的业务模式在精细化管理和数据利用方面不够充分，不
同地区在治理基础和管理方式上也存在差异，导致业务流程和执行标准难以统一规范。在此背
景下，公司基于业务实践与技术积累，推出了eGovaAgent政通智能体及城市治理高质量数据集
，旨在通过“智能体+高质量数据集”结合的方式，推动城市治理业务流程标准化、智能化。
（一）eGovaAgent政通智能体
1.产品基础信息
eGovaAgent政通智能体基于公司“人和大模型”的能力基础，融合了行业知识体系、海量
数据资源及业务流程机制，通过数智底座，以AI方式孵化“数智专员”，建立了基于高质量数
据集的eGovaAgent平台，通过智能体构建出了虚拟智能化城市运行中心。eGovaAgent具备对业
务流程进行分析、判断并辅助执行的能力，填补了相关领域缺乏人手的人力空白。
2.应用场景
目前，政通智能体已围绕燃气、排水、“12345”政务热线等13个智慧城市核心业务场景
构建能力框架，累计沉淀194项业务技能，构建了超过100个“数智专员”，形成覆盖感知、分
析、决策及执行的全流程能力结构。
（1）业务流程优化提效。政通智能体通过嵌入案件受理、立案判断、任务派发、处置跟
踪及结果核查等关键环节，对原有流程进行优化。公司内部测试及部分应用场景验证数据显示
，搭载智能体后，案件平均受理分拨时长与平均处置时长极大缩短，派单准确率与按期办结率
显著提升。
（2）报告生成与数据分析高效产出。政通智能体通过多角色协同机制，将原有需要多轮
人工接力的数据处理流程进行整合，可实现5个细分智能体协同完成需求澄清、数据标注与质
检、数据分析及报告撰写等工作，使报告初稿生成时间由原先的一周压缩至29分钟。
（3）行业监管闭环管控。政通智能体围绕异常识别、分析研判、任务派发及履职评价四
个方面形成了闭环管理能力。例如在燃气安全监管场景中，智能体针对检查数据异常的识别准
确率可达到约90%，风险分析由原先按月开展提升为实时分析，相关督办处理周期可由5天缩短
至2天。
目前，eGovaAgent政通智能体已在北京、深圳、天津、福建、重庆、南京等数十个城市开
展测试应用。
（二）城市治理高质量数据集
1.产品基础信息
公司城市治理高质量数据集依托在全国500余个城市、2000余个项目中的长期数据积累，
构建形成了覆盖数据采集、清洗处理、标注建模、质量评估及持续迭代优化的完整数据体系。
在数据结构方面，该产品融合城市运行采集数据与业务系统数据，涵盖文本、图像及多模
态类型，并通过标准化的数据标注与质控机制提升数据一致性与可用性。依托该数据集训练的
模型，在任务规划精度和资源使用效率方面均有所优化，亦可通过数据与模型的持续迭代机制
，进一步提升模型效果。
2.应用场景
公司城市治理高质量数据集可用于支撑模型训练与智能体应用。目前，公司已围绕“1234
5”政务服务热线、城市生命线、城市运行管理等多个典型场景开展数据集建设，形成覆盖了1
0余个行业的数据集成果，能够支持多类业务场景下的模型训练与智能体应用优化。
二、对公司的影响
本次新产品的发布既是对行业发展方向的积极响应，也依托政策环境拓展了应用空间。通
过将数据资源、模型能力与具体应用场景相结合，公司构建了以数据为基础、以模型为核心、
以智能体为载体的应用体系，使数据与模型在业务场景中形成协同关系，从而推动数据价值向
治理能力的转化。
智能体及高质量数据集的投入使用，有助于推动公司由以项目交付为主的模式，逐步向订
阅运营的模式延伸，有望提升客户对系统的使用深度和依赖程度，从而对公司业务的连续性和
稳定性形成深度支撑。未来，随着数据资源、模型能力及智能体应用的持续积累，公司在智慧
城市领域的综合能力有望进一步提升。
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2026-04-16│其他事项
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董
事会第二次会议，于2025年5月16日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年
度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上
会”）作为公司2025年度审计机构，具体内容见公司分别于2025年4月23日、2025年5月16日在
巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》《2024年年度股东大会决议公告
》。
近日，公司收到上会出具的《关于变更北京数字政通科技股份有限公司2025年度年报审计
质控复核人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更质量控制复核人的基本情况
上会作为公司2025年财务报表审计机构，原指派国秀琪女士作为项目质量控制复核人，为
公司提供审计服务。现因内部工作调整，为更好地完成公司2025年度审计工作，现委派吴韧女
士接替国秀琪女士担任质量控制复核人。
二、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务审计和2025年度
内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-04-16│其他事项
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2026年4月14日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上
会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，聘期一年，具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职
业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公
司的实际情况、财务状况和经营成果。切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股
东的合法权益。
基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构
，为公司提供审计等业务，聘期一年，本次事项尚需提请股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，北京数字政通科
技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截
至2025年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为
部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减
值准备及资产减值准备。
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2026-04-16│其他事项
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一、审议程序
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）于2026年4月14日
召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
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2026-04-16│其他事项
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第六届董
事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月11日
（星期一）召开公司2025年年度股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-17│其他事项
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1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2026年2月28日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方
式向全体股东发出召开公司2026年第二次临时股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票
相结合的方式召开。现场会议于2026年3月16日下午在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21
号楼五层501会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2026年3月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15至2026年3月16日15:00期间的
任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表352人，代表股份数132223946股，占
公司总股份的21.2876%（占公司有表决权股份总数的21.5399%）。其中：出席本次股东会现场
会议的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表2名股东，所持股份124465377股，占公司总
股份的20.0385%（占公司有表决权股份总数的20.2760%）。参加本次股东会网络投票的股东共
350名，所持股份7758569股，占公司总股份的1.2491%（占公司有表决权股份总数的1.2639%）
。
本次股东会由公司董事会召集，董事、高级副总裁、董事会秘书邱鲁闽先生主持，公司部
分董事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》表决结果：同
意130341409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5763%；反对1669357股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的1.2625%；弃权213180股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1612%。
中小投资者总表决结果：同意5876432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的75.7373%；反对1669357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5152%
；弃权213180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.7475%。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》表决结果：同意1
30336609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5726%；反对1674157股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的1.2662%；弃权213180股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1612%。
中小投资者总表决结果：同意5871632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的75.6754%；反对1674157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5771%
；弃权213180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.7475%。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议
案》
表决结果：同意130338109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5738%；反对1
672557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2649%；弃权213280股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1613%。
中小投资者总表决结果：同意5873132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的75.6947%；反对1672557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5564%
；弃权213280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.7488%。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
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2026-03-17│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年3月16日；
2、限制性股票授予数量：1500.00万股；
3、限制性股票授予价格：10.68元/股；
4、股权激励方式：第二类限制性股票。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司2026
年第二次临时股东会的授权，公司于2026年3月16日召开第六届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
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2026-02-28│其他事项
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第六届董
事会第十一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年3
月16日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计。公司已就业
绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了充分沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预
告方面不存在分歧。
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2026-01-16│其他事项
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1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2026年1月16日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方
式向全体股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票
相结合的方式召开。现场会议于2026年1月16日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软
件大厦公司101会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15至2026年1月16日15:00期间
的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表336人，代表股份数149615612股，占
公司有表决权股份总数的24.0876%。其中：出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东
代理人共4名，代表4名股东，所持股份128444436股，占公司有表决权股份总数的20.6791%。
参加本次股东会网络投票的股东共332名，所持股份21171176股，占公司有表决权股份总数的3
.4085%。本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、高级管理人
员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意148648778股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.
3538%；反对878260股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.5870%；弃权
88574股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的0.0592%。
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2026-01-01│其他事项
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开的第六届董
事会第十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月1
6日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室。
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2025-12-22│委托理财
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为提高闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益，北京数字政通科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《
关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
鉴于公司及子公司目前财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公
司收益。2025年12月19日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于授权继续使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下
，公司使用不超过人民币120,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚
动使用。本议案无需提交股东会审议。
二、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）。
2、管理目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资
金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公
司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，公司拟使用额度不超过120,000万元的自有资
金，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、现金管理品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产
品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银
行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。5、投资期限：本次批准的理
财额度使用期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过
12个月（含12个月）。在上述有效期内，资金可循环滚动使用。
6、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
7、实施方式：授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
8、关联交易：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分自有资
金进行现金管理不会构成关联交易。
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2025-11-10│重要合同
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司保定金迪地下管线探测
工程有限公司（以下简称“保定金迪”）于近日收到通知，保定金迪与海陆（烟台）环保疏浚
有限公司（以下简称“海陆环保”）、山东省城建设计院（以下简称“山东城建院”）组成联
合体成功中标山东省济南市“商河经济开发区智慧水务项目工程总承包（EPC）”项目，中标
金额为人民币108900604.00元。
一、项目主要内容
1、项目名称：商河经济开发区智慧水务项目工程总承包（EPC）
2、招标人：商河县净源污水处理有限公司
3、中标单位：海陆（烟台）环保疏浚有限公司、山东省城建设计院、保定金迪地下管线
探测工程有限公司
4、合同金额：108900604.00元
5、交易登记号：2025JSEC26Z5001001
6、服务内容：项目规模：主要内容共包含两部分：
①智慧供水管理系统平台建设。实现对开发区区域供水、排水管网、水厂、泵站、用户以
及供水水务的全要素管理，进行综合管控的系统平台。②新建供水管网，在开发区8条道路下
共计约17.75公里给水管道建设工程，建设配套阀门井、排气井、排泥井、水表井等附属设施
。
二、交易双方情况
1、招标人情况
招标人：商河县净源污水处理有限公司
法定代表人：于鹏
注册资本金：303.0303万元
注册地址：山东省济南市商河县商西路以西新盛街以北经营范围：许可项目：污水处理及
其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；水质污染物监测及检测仪器仪
表制造；新兴能源技术研发；水污染治理；洗车服务；汽车装饰用品销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该项目招标人具有良好的商业信用及资金实力
，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在任何关联关系。
2、中标单位情况
保定金迪地下管线探测工程有限公司成立于1992年8月12日，注册资本5000万元。投资方
为北京数字政通科技股份有限公司，持股比例100%。海陆（烟台）环保疏浚有限公司成立于19
87年6月15日，注册资本71711.788503万元，投资方为海陆建设（青岛）有限公司，持股比例1
00%，与公司之间不存在任何关联关系。
山东省城建设计院成立于1996年12月10日，注册资本600万元，投资方为山东省城建工程
集团公司，持股比例100%，与公司之间不存在任何关联关系。
3、联合体分工情况
保定金迪与海陆环保、山东城建院于2025年10月16日签署《联合体协议书》，约定自愿组
成联合体，共同参加招标人商河经济开发区智慧水务项目工程总承包（EPC）的投标及工程承
包合同。按照《联合体协议书》约定，保定金迪承担合同全部工作量的比例为70.8%。对应的
合同金额约为7700万元。
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2025-11-03│其他事项
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特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2025年10月16日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方
式向全体股东发出召开公司2025年第一次临时股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票
相结合的方式召开。现场会议于2025年11月3日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软
件大厦公司101会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年11月3日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日9:15至2025年11月3日15:00期间
的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表467人，代表股份数153131114股，占
公司有表决权股份总数的24.6536%。其中：出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东
代理人共13名，代表13名股东，所持股份144044502股，占公司有表决权股份总数的23.1907%
。参加本次股东会网络投票的股东共454名，所持股份9086612股，占公司有表决权股份总数的
1.4629%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、高级管理人员，
见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示：
本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益情况取决于市场
推广的进度、市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公司经营业绩的影响情况，请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）于2025年10月30日
召开“政通人和，百业具兴——‘人和大模型2.0’行业智能体发布会”，本次发布会以“大
模型智能体（AIagent）”为核心，聚焦大模型技术在智慧城市治理中的深度融合与实战落地
。“人和大模型2.0”行业智能体的全新发布，标志着数字政通从应用AI技术开展试点示范到
全面推广“治理生产力”的新跨越，通过构建“数据-算法-应用”智能体研发技术矩阵，加速
智慧城市领域AIAgent落地应用。
“人和大模型2.0”行业智能体的发布，不仅是一次技术的升级，更是数字政通推动城市
治理理念更新和治理逻辑变革的新的里程碑。未来，数字政通将继续与客户及生态合作伙伴一
起携手，将AI大模型的落地应用注入中国城市治理的更多场景，为数字中国建设贡献“政通力
量”。
10月10日，中央网信办、国家发展改革委联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指
引》，“人和大模型2.0”的应用场景与《指引》顶层设计深度契合。未来，公司将根据《指
引》的要求持续完善政务行业智能体应用矩阵，帮助各地客户快速推进人工智能技术在政务领
域的应用。
一、新产品介绍
人工智能正在深切地改变每一个行业，面对城市治理现代化日新月异的诉求，数字本公司
及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
政通一直以客户的实际需求为导向，在2023年11月发布“人和”行业大模型1.0，持续深
耕城市治理场景，探索智能化转型路径。近年来，随着RAG、MCP和Agent等前沿技术的兴起，A
IAgent技术正在让业务系统智能化重构成为可能。“人和”行业大模型2.0在此基础上进行了
全面的技术升级：通过MCP改造后端服务体系，推动系统交互模式革新，构建基础能力智能体
与行业专属智能体，为城市治理提供统一、开放、可持续进化的AI能力底座。
“人和大模型2.0”行业智能体包括三个基础能力智能体（AIAgent）：智能问数Agent、
智能报告Agent、悟空大脑Agent。
1、智能问数Agent，数据分析洞察秒级可得
智能问数Agent汇聚了数字政通20多年来超5000个项目的管理经验，深入绑定生产数据，
接入MCP服务匹配需求、对统计结果二次加工；构建指标库与规则库，辅助大模型精准获取数
据。依托巨量行业数据和丰富的案例积累，实现数据的快速查询、精准分析、专业总结，重构
城市治理的数据交互模式。
2、智能报告Agent，重构报告生成与数据分析新范式
智能报告Agent致力于将数据转化为深度洞察与决策价值。通过沉淀行业智慧，构建覆盖
数据指标、问题成因、管理建议及案例模板的全域知识库；以此赋能智能报告Agent，使其不
仅能自动生成规范文本，更能完成对主题的多维分析、精准定位与根因研判，交付真正具有策
略指导意义的定制化报告。
3、悟空大脑Agent，打造智慧城市真大脑
悟空大脑Agent汇集300+城市大脑项目落地经验，驱动城市管理实现“城市大脑，皆可智
控”：结合AI数字人技术，打造能搭会建、能说会道、能想会动的“真”大脑，实现大屏的自
然语言交互、数据深度洞察与指标智能预警，构建起城市决策的全新交互生态。
同时，“人和大模型2.0”行业智能体还包括城市治理五大领域的行业Agent，正驱动城市
治理从“被动处置”迈向“主动预警”，将AI转化为切实的治理生产力：在城市运管服领域实
现建筑垃圾黑工地/黑消纳场的高效精准监管；在城市行政执法领域构建全程监督闭环，重塑
执法监督新模式；在城市生命线安全管理领域构建主动防护体系，实现隐患高效排查和管线超
期服役预警分析；在城市政务热线领域驱动热线全流程智能化应用，数智赋能基层减负；在城
市低空经济领域开拓智能化低空治理新赛道，全方位拓展城市治理的深度与广度。
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2025-10-16│增发发行
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本次向特定对象发行股票方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所审核通过并取得中国证
监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，
公司将按新的规定进行调整。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司
、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会
规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、
理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行
对象由公司股东会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意
注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商
）协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、定价原则和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行采用竞价方式，发行价格不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日
前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的80%。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，
本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：派送现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行底价。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监
会同意注册后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、规章和规范性文
件的规定，以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整
。
（五）发行数量
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本
的30%。最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准，在前述范围内，最终
发行数量将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董
事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确
定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，或公司在定
价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量
届时将作相应调整。
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2025-10-16│银行授信
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因生产经营需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。具体情况如下：
同意公司向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不超过人民币30000万
元，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向招商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度不超过人民币20000万元
，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度不超过人民币20000
万元，期限一年，担保方式为信用。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东会审议。
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2025-10-16│其他事项
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求
，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健
康发展。
鉴于公司拟向深圳证券交易所申请向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，公
司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所处罚或采取监管
措施的情况进行了自查，自查结果如下：经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和深
圳证券交易所处罚或采取监管措施的情形。
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2025-10-16│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投
资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施
，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2025
年度、2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，提醒投资者特别关注。投资者据
此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大
变化。
（2）不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况等的影响。
（3）假设本次发行募集资金总额为105000.00万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响，
定价基准日为发行期首日，由于发行期首日股票价格具有不确定性，若以13.43元/股（以2025
年10月1日前二十个交易日股票交易均价16.78元/股的80%）作为发行价格测算，本次发行数量
为7818.32万股，占发行前股份总数（不含7274312股库存股）的比例为12.74%（最终发行数量
以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准）。本假设不对本次发行的数量、募集资
金金额作出承诺，实际发行数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情
况及发行费用等情况最终确定。
（4）假设本次发行于2026年6月底实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回
报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以获得中国证监会予以注册的决
定后的实际发行完成时间为准。
（5）公司2025年1-6月归属于母公司股东的净利润为-1869.27万元，归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润为-3412.21万元。上半年受外部环境和项目执行节奏等因素影响
，公司生产经营整体承压；下半年，公司将持续强化执行力与资源统筹，力争实现业绩加速回
补，推动全年核心指标实现同比明显改善。在此背景下，假设公司2025年归属于上市公司股东
的扣非前后净利润实现盈利1000.00万元。
国家政策与人工智能技术发展的共同推动，孕育着新产业、新业态、新模式的蓬勃生机—
—智能经济的浪潮、数据要素的价值释放、城市治理现代化的跃迁以及绿色低碳发展的新路径
均为公司未来的发展打开了新的增长空间。在此情形下，假设公司2026年归属于上市公司股东
的扣非前后净利润按照盈利5000万元、盈利10000万元和20000.00万元三种情景分别计算。
上述假设均仅用于计算本次发行对公司相关财务指标的影响，不代表公司对2025年度、20
26年度业绩的预测或判断。
（6）在预测本次发行后净资产时，不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产
的影响。
（7）在预测期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日公司发行在外的流通股（不含7
274312股库存股）613855846股为基数，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注
销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。
（8）不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
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2025-10-16│其他事项
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现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事
会决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月3日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2025年11月3日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午9:15
—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2
025年11月3日9:15至2025年11月3日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年10月28日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室。
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2025-10-16│其他事项
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等关于
公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《北京数字政
通科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在中国证监会创业
板指定信息披露网站上披露。公司就本次发行中，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底
保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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