资本运作☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ 2000.00│ ---│ ---│ 9015.87│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ 537.00│ ---│ ---│ 253.08│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.90亿│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-24 │转让比例(%) │1.32 │
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│交易金额(元)│1.17亿 │转让价格(元)│5.34 │
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│转让股数(股)│2200.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │劲辉国际企业有限公司 │
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│受让方 │东莞劲翔企业管理有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│1.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东创世纪智能装备集团股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司2,200万股股份 │ │ │
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│买方 │东莞劲翔企业管理有限公司 │
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│卖方 │劲辉国际企业有限公司 │
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│交易概述 │广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27收到公司首次 │
│ │公开发行前持有股份的劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）出具的《关于拟向│
│ │一致行动人内部协议转让部分公司股份的告知函》，劲辉国际拟将其持有的部分公司股份通│
│ │过协议方式转让给其全资子公司，具体情况如下： │
│ │ 股份转让受让方：东莞劲翔企业管理有限公司（简称“东莞劲翔”，劲辉国际的全资子│
│ │公司）； │
│ │ 转让股份数量：2,200万股，占公司股份总数的1.32%； │
│ │ 转让价格：5.34元/股（本次公司股份的转让价格参考2024年5月24日公司股票收盘价的│
│ │84.76%计算）； │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让已│
│ │于2024年12月20日完成过户登记。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-25 │
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│关联方 │夏军 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年2月24日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2025年 │
│ │创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份 │
│ │认购协议>的议案》等议案。公司拟向特定对象发行不超过100,917,431股A股股票，夏军先 │
│ │生已与公司签署附生效条件的股份认购协议，拟合计全额认购本次向特定对象发行的股份，│
│ │拟认购金额不超过55,000万元（含本数）。 │
│ │ 鉴于本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）及《广东创世纪│
│ │智能装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次向│
│ │特定对象发行股票构成关联交易，关联董事已回避表决。后续相关议案提交股东大会审议，│
│ │关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人夏军先生。 │
│ │ 夏军先生基本情况如下： │
│ │ 夏军，男，中国国籍，1975年5月生，住址为“广东省深圳市宝安区前进二路***”，无│
│ │境外永久居留权。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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劲辉国际企业有限公司 8540.00万 5.97 53.86 2020-02-21
袁永峰 5727.50万 4.00 --- 2019-03-07
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合计 1.43亿 9.97
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 9.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 6.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 5.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 3.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 3.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证抵押│ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳创世纪│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│浙江创世纪│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│苏州台群华│ 2.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│领智能 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│苏州台群 │ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│宜宾创世纪│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│深圳创世纪│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│东莞创群 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 9600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东创世纪│苏州台群华│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│领智能 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│华领智能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│宜宾市智威│ 3300.00万│人民币 │2022-09-29│2024-02-28│连带责任│是 │否 │
│智能装备集│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│华领智能 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│智能装备集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│江西友茂电│ 1354.00万│人民币 │2022-12-02│2024-06-01│连带责任│是 │否 │
│智能装备集│子科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│东莞嘉麒精│ 535.50万│人民币 │2018-10-01│--- │连带责任│否 │是 │
│智能装备集│密制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│瑞金市泽源│ 440.00万│人民币 │2022-08-01│2024-01-31│连带责任│是 │否 │
│智能装备集│精密制造有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│惠州金键达│ 280.00万│人民币 │2021-04-30│2023-03-31│连带责任│是 │是 │
│智能装备集│精密科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东创世纪│深圳市铭奥│ 16.88万│人民币 │2021-06-30│2023-05-30│连带责任│是 │是 │
│智能装备集│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-02│其他事项
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重要内容提示：
1．限制性股票种类：第二类限制性股票；
2．限制性股票首次授予数量：1300万股；
3．限制性股票授予价格：4.41元/股；
4．限制性股票首次授予日：2025年4月1日。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”）规定的限制性股票的首次授予条件已成就，根据公司2025年度第一
次临时股东会的授权，公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票
的议案》，同意公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案
”）的条件，以2025年4月1日为首次授予日，以4.41元/股的价格向符合授予条件的50名激励
对象授予1300万股限制性股票，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划概述
为充分调动公司核心团队的积极性，吸引和保留优秀人才，有效地将公司利益、股东利益
和核心团队个人利益结合在一起，公司实施激励计划。公司于2025年3月17日召开2025年度第
一次临时股东会，审议通过了激励计划草案。根据公司激励计划草案，激励计划的主要情况如
下：
（一）激励工具及标的股票来源
激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。激励计划涉及的标的股票来源为从二级市
场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（二）股票数量及分配
1．激励计划拟首次授予的限制性股票数量为1300万股，约占激励计划草案公告时公司发
行在外股本总额的0.79%。预留部分将在激励计划草案规定的时间内另行安排授予。
2．激励计划首次授予的激励对象共计50人，包括公司部分董事、高级管理人员及其他核
心骨干人员。
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2025-04-02│其他事项
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一、公司董事、董事会秘书辞职的基本情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副
总经理、董事会秘书姜波先生提交的《辞职报告》，姜波先生因个人工作变动原因申请辞去公
司董事、董事会秘书职务，本次辞职后，仍在公司担任副总经理职务。
截至本公告披露日，姜波先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺
，姜波先生董事、董事会秘书职务的原定任期至2026年3月19日届满。根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，姜波先生自《辞职报告》到达董事会之日起不再担任公司董事会秘书职务
。因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的
正常运作管理，在公司股东会选举通过新的董事之前，姜波先生将继续履行董事职责。
姜波先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范
运作及证券部门流程建设、团队培养等多个方面做出了积极贡献，公司对姜波先生在任职期间
所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、改选董事的基本情况
经公司控股股东、实际控制人暨董事长夏军先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查
通过，公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于改选第六届
董事会董事的议案》，提名肖文先生为公司第六届董事会董事候选人，肖文先生的个人简历详
见公司于本公告同日披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》附件，肖文先生的任期
自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述事项尚需经2025年度第二次临
时股东会审议通过。
本次补选董事会后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
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2025-04-02│其他事项
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议决定于2025年4月17日（星期四）15:00召开2025年度第二次临时股东会，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。
3.会议召开日期和时间：2025年4月17日（星期四）15:00。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年4月17日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30
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