资本运作☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰州海默能源科技有│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ -61.73│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南海默新宸海洋工│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│程装备制造有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│油气田环保装备生产│ 5.17亿│ 180.47万│ 1.02亿│ 75.45│ 483.70万│ 2020-08-20│
│研发基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.80亿│ 0.00│ 2.17亿│ 120.59│ ---│ 2016-09-13│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李建国 1907.46万 4.96 76.07 2019-07-02
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合计 1907.46万 4.96
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │质押股数(万股) │994.00 │
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│质押占所持股(%) │49.70 │质押占总股本(%) │2.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东新征程能源有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-19 │质押截止日 │2025-04-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-16 │解押股数(万股) │994.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月19日山东新征程能源有限公司质押了994.00万股给上海海通证券资产管理有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月16日山东新征程能源有限公司解除质押994.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海默科技（│上海清河机│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安思坦油│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│气工程服务│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安思坦仪│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│器股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安思坦仪│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│器股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安创新融│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团）股份│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海默科技（│海默新宸水│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│下技术（上│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │海）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海默科技（│兰州海默海│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│狮特种车辆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安投融资│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│担保有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海默科技（│西安思坦仪│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│器股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第八届董
事会第三十六次会议和第八届监事会第十七次会议分别审议通过了《2024年度利润分配预案》
，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现合并报表口径归属于
上市公司股东的净利润-228434241.24元，母公司2024年度实现净利润-26804886.65元。截至2
024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为-812739718.79元，母公司报表未分配利润余
额为32934071.57元。根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度净利润为负且合并报表未分配利润余额
为负，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司战略发展规划及未来资金需求
等因素，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
2、2024年度不进行利润分配的原因
本次利润分配预案符合《《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年
《（2023年-2025年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划
，具备合法性、合规性、合理性。2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
，充分考虑了公司2024年度经营状况、公司未来发展资金需求以及更好地维护股东长远利益等
综合因素，符合公司长期发展和全体股东的长远利益。
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2025-04-29│其他事项
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第八届董
事会第三十六次会议和第八届监事会第十七次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》
，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司2024年年度股东会审议
。本议案提交公司董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充
分履职，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理
人员及其他有关责任人购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：海默科技（集团）股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险
公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的
数额为准）
4、保费支出：不超过人民币25万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险
的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1、薪酬与考核委员会意见
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充
分履职，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为董事、监事及高级管理人员购
买责任保险。责任险的购买有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理
人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
由于本议案内容与薪酬与考核委员会全体成员有关联，全体成员采取了回避表决，并同意
将此议案提交至公司董事会审议。
2、监事会意见
公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进
董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于本议案内容与全体监事均有关
联，全体监事采取了回避表决，并将此议案直接提交至公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-19│股权质押
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东山东新征程
能源有限公司函告，获悉将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购到期购回业务。
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2025-04-17│对外担保
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一、担保情况概述
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第八届董
事会第三十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证子公司西安思坦油
气工程服务有限公司（以下简称“思坦油服”）日常经营资金需要，公司拟为思坦油服向交通
银行股份有限公司陕西省分行申请的不超过1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担
保期限为1年。本次担保金额共计1000万元，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关
规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东会审议。董事会授权公司
管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：西安思坦油气工程服务有限公司
成立日期：2014年8月28日
注册地址：陕西省西安市高新区科技五路22号思坦工业园2号楼3层01室法定代表人：马庆
荣
注册资本：2500万元
经营范围：一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油钻采专用
设备制造；石油钻采专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；地质勘探和地震专用仪器
制造；地质勘探和地震专用仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息系统
运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；发电技术服务；新兴能源技术研发；信息系统集成服务
；智能控制系统集成；电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；专用仪器制造；深海石油
钻探设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电工仪
器仪表销售；仪器仪表修理；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表销售；机械电气
设备销售；电气设备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；太阳能发电技术服
务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输变配电监测控制
设备制造；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；储能技术服务；机械设备研发；机械设
备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理；实验分析仪器销售；特种设备销售；
特种设备出租；物联网技术服务；数据处理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；计
量技术服务；节能管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内货物
运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）2、公司控股99.33%的子公司西安思坦仪器股份有限公司持有思坦油服100%股权。
3、最近一年及一期的财务数据如下：
4、是否失信被执行人：否
三、担保协议主要内容
1、担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司
2、被担保方名称：西安思坦油气工程服务有限公司
3、受益人名称：交通银行股份有限公司陕西省分行
4、担保金额：不超过1000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：1年
四、董事会意见
本次被担保对象为子公司西安思坦油气工程服务有限公司，思坦油服目前经营正常，资信
状况良好，本次担保是为满足其日常经营需要，董事会同意公司为思坦油服向交通银行股份有
限公司陕西省分行申请的不超过1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为1
年。并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。
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2025-04-17│其他事项
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一、子公司注销情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开的第八届董
事会第三十四次会议审议通过了《关于拟注销部分子公司的议案》，董事会同意公司注销全资
子公司兰州海默环保科技有限公司（以下简称“海默环保”），并授权公司管理层依法办理相
关清算和注销事宜。关于该事项的详细内容见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销部分子公司的公告》（公告编号：2025—013）。
近日，公司收到兰州新区市场监督管理局出具的《登记通知书》，对海默环保的注销登记
申请予以登记，海默环保已完成注销登记手续。
二、注销子公司对公司的影响
本次注销后，海默环保不再纳入公司合并报表范围，注销该全资子公司有利于公司降低管
理成本、提高管理效率，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司
和股东利益的情况。
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2025-03-17│其他事项
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日收到公司董事长
兼总裁杜勤杰先生的配偶康宁女士、副总裁张雷先生（以下简称“本次增持主体”）分别出具
的《关于增持海默科技（集团）股份有限公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展前景
的信心和公司长期投资价值的高度认可，进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者
信心，本次增持主体计划自2025年3月17日（含本日）起6个月内增持公司股份，康宁女士累计
增持金额不低于1000万元，且不超过2000万元，增持所需的资金来源为自有资金；张雷先生累
计增持金额不低于100万元，且不超过200万元，增持所需的资金来源为自有资金。本次增持不
设价格区间，本次增持主体将根据市场整体走势及公司股票价格波动情况，在实施期限内择机
实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：董事长兼总裁杜勤杰先生的配偶康宁女士、副总裁张雷先生。
2、截至本公告披露日，本次增持主体均未持有公司股份。
3、本次公告前12个月内，本次增持主体未曾披露过增持计划。
4、本次公告前6个月内，本次增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的高度认可，进一步促进公司持续、
健康、稳定发展，提升投资者信心。
2、本次拟增持股份的金额
康宁女士拟增持公司股份金额不低于1000万元，且不超过2000万元；张雷先生拟增持公司
股份金额不低于100万元，且不超过200万元。
3、本次拟增持股份的价格
本次增持不设置价格区间，本次增持主体将根据市场整体走势及判断，在实施期限内择机
实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限
增持实施期限自2025年3月17日（含本日）起的6个月内。增持计划实施期间，若公司股票
存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在法定的锁定期限内
不减持所持有的公司股份。
8、本次增持主体承诺，在增持期间以及法定期限内不减持公司股份，在上述增持计划实
施期限内完成本次增持计划，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线
交易等行为。
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2025-03-13│股权回购
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本次拟回购注销限制性股票数量合计8.6818万股，占回购前公司总股本的比例为0.02%。
本次回购注销限制性股票的涉及人数为52人。1名激励对象因离职所涉限制性股票的回购
价格为授予价格，即为3.16元/股；51名激励对象因公司层面业绩考核未完全达标情形所涉限
制性股票回购价格为3.16元/股加上相应银行同期存款利息。
本次回购注销完成后，公司总股本由510334717股减少为510247899股。
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性
股票的回购注销手续。
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2025-02-26│其他事项
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开的第八届董
事会第三十四次会议审议通过了《关于拟注销部分子公司的议案》，董事会同意公司注销兰州
海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和
注销事宜。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销部分子公司不涉及关联交易，不构
成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
一、注销部分子公司的基本情况
（一）兰州海默环保科技有限公司
1、基本信息
公司名称：兰州海默环保科技有限公司
统一社会信用代码：91620100073574195Q
注册地址：甘肃省兰州新区中川园区中川镇青城山路88号
法定代表人：薛名江
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：叁仟万元整
成立日期：2013年06月26日
经营范围：油田和石化行业的含油污水和污泥的资源化处理和处置服务；工业和市政污水
处理项目的技术咨询、工程设计、施工安装、调试运营；环保设备的设计、制造、售后服务和
贸易；环保水处理药剂的研发、生产和贸易；土壤修复的技术咨询和工程服务；环保相关设备
、药剂、器材的进出口贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-02-26│其他事项
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开的第八届董
事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将相关情况公告如下：
为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，更好地整合资源配置，提升运营效率，结合
公司实际情况，公司对组织架构进行了调整优化，将审计法务部分拆为内审部和法务部，将办
公室和人力资源部合并为人力行政部。
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2025-01-18│其他事项
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月9日召开的第八
届董事会第三十一次会议和2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关
于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》第5条规定“公司
注册资本为人民币510334717元”、第7条规定“总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人
的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人”。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号
：2024—070）。
公司于2024年12月23日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟聘任总裁
的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总
裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024
年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、部分高级管
理人员辞去职务暨补选非独立董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2024—077）。
近日，公司完成了注册资本变更、法定代表人变更、高级管理人员备案及章程备案登记手
续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的营业执照。公司新换发的营业执照相关信息如下：
一、营业执照基本登记信息
1、名称：海默科技（集团）股份有限公司
2、统一社会信用代码：91620000296610085H
3、类型：股份有限公司
4、法定代表人：杜勤杰
5、注册资本：伍亿壹仟零叁拾叁万肆仟柒佰壹拾柒元整
6、成立日期：2000年12月18日
7、住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号
8、经营范围
许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一
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