资本运作☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兰州海默能源科技有│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ -61.73│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南海默新宸海洋工│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│程装备制造有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│油气田环保装备生产│ 5.17亿│ 180.47万│ 1.02亿│ 75.45│ 483.70万│ 2020-08-20│
│研发基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.80亿│ 0.00│ 2.17亿│ 120.59│ ---│ 2016-09-13│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李建国 1907.46万 4.96 76.07 2019-07-02
山东新征程能源有限公司 994.00万 2.52 49.70 2024-04-22
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合计 2901.46万 7.48
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │质押股数(万股) │994.00 │
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│质押占所持股(%) │49.70 │质押占总股本(%) │2.52 │
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│股东名称 │山东新征程能源有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-19 │质押截止日 │2025-04-16 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月19日山东新征程能源有限公司质押了994.00万股给上海海通证券资产管理有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海默科技（│上海清河机│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安思坦油│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│气工程服务│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安思坦仪│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│器股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安思坦仪│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│器股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安创新融│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│集团）股份│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│海默科技（│海默新宸水│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│下技术（上│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │海）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海默科技（│兰州海默海│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│狮特种车辆│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│西安投融资│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│担保有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海默科技（│西安思坦仪│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│器股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海默科技（│上海清河机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团）股份│械有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月9日召开的第八
届董事会第三十一次会议和2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关
于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》第5条规定“公司
注册资本为人民币510334717元”、第7条规定“总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人
的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人”。具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号
：2024—070）。
公司于2024年12月23日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟聘任总裁
的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总
裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024
年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、部分高级管
理人员辞去职务暨补选非独立董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2024—077）。
近日，公司完成了注册资本变更、法定代表人变更、高级管理人员备案及章程备案登记手
续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的营业执照。公司新换发的营业执照相关信息如下：
一、营业执照基本登记信息
1、名称：海默科技（集团）股份有限公司
2、统一社会信用代码：91620000296610085H
3、类型：股份有限公司
4、法定代表人：杜勤杰
5、注册资本：伍亿壹仟零叁拾叁万肆仟柒佰壹拾柒元整
6、成立日期：2000年12月18日
7、住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号
8、经营范围
许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：云计算装备技术服务；数字技术服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探
设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；海洋工程装备研发；
海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备销售；机械设备研发；机械设备销
售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；石油天然气技术服务；计量技术服务；工业设计服务（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、登记机关：甘肃省市场监督管理局
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2025-01-09│其他事项
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1、本次股东会无变更以往股东会已通过的决议及否决议案的情形；
2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月8日14:30；
（2）网络投票时间：2025年1月8日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月8日上午9:15-9:25、9:30-
11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为：2025年1月8日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团）股份有限公
司四楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事兼董事会秘书孙鹏
6、本次股东会的通知已于2024年12月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
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2025-01-09│委托理财
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开的第八届董事
会第三十三次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，在不影响公司（包括控股子公司）正常经营和确保
资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利于公司现金的保值增值，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买商业银行或其他金融
机构发行的低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购等品种。
3、额度及期限
公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管
理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度可以循环使用。
4、资金来源
公司（包括控股子公司）闲置自有资金。
5、决策程序
公司于2025年1月8日召开的第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十六次会议审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次使用闲置自有资金进行现金管
理的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权管理层在上述额度
内具体组织实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司（包括控股子公司）在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行
现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股
东获取更多的投资回报。
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2025-01-09│其他事项
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一、董事变更情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事彭端女士因个人原因申
请辞去非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。彭端女士担任公司
非独立董事的原定任期为2023年2月6日至2026年2月5日。截至本公告披露日，彭端女士未持有
公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于2024年12月23日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选非独立
董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名杜勤杰先生为公司非独立董事
候选人。2025年1月8日，公司召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于补选非独
立董事的议案》，选举杜勤杰先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时
股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、董事长变更情况
公司于近日收到董事长苏占才先生出具的《辞职报告》，公司董事长苏占才先生因工作职
能调整申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员
职务，辞职后继续担任公司董事职务。截至本公告披露日，苏占才先生持有公司股份4,256,60
0股，占公司总股本的0.83%，其控制的山东新征程能源有限公司持有公司股份134,260,979股
，占公司总股本的26.31%，山东新征程能源有限公司为公司的控股股东，苏占才先生仍为公司
的实际控制人，苏占才先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
苏占才先生在担任公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员
会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略转型与发展及规范运作发挥了积极作用，公司及
董事会对苏占才先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2025年1月8日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事长辞任及
选举董事长的议案》，董事会同意免去苏占才先生董事长职务，选举杜勤杰先生为公司董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、补选董事会专门委员会委员情况
公司于近日收到董事兼董事会秘书孙鹏先生出具的《辞职报告》，孙鹏先生因工作职能调
整申请辞去战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事兼董事会秘书职务。孙鹏先生通过
公司2023年限制性股票激励计划持有公司股份600,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
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2024-12-26│股权回购
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开的第八届董
事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，因首次授予
的1名激励对象已离职，以及公司首次授予的限制性股票的第一个解除限售期公司层面业绩未
完全达标，合计86818股已授予但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。本次回购注
销完成后，公司股份总数将由510334717股变更为510247899股，公司注册资本也将相应由5103
34717元变更为510247899元。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日
内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号4楼董事会办公室；
2、申报时间：2024年12月26日至2025年2月9日，8：30-17：30（双休日及法定节假日除
外）；
4、联系人：赵菁；
5、联系电话：0931-8553529；
6、邮箱：securities@haimo.com.cn；
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权
”字样。
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2024-12-24│对外担保
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一、担保情况概述
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第八届董
事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
为保证子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）、西安思坦仪器股份有限
公司（以下简称“思坦仪器”）和西安思坦油气工程服务有限公司（以下简称“思坦油服”）
日常经营资金需要，公司拟为清河机械向中国进出口银行甘肃省分行申请的500万元流动资金
贷款业务提供全额连带责任保证担保，担保期限为1年；拟为思坦仪器向中国银行股份有限公
司西安鼓楼支行申请的1000万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为2年；
拟为思坦油服向西安银行股份有限公司高新科技支行申请的不超过1000万元流动资金贷款提供
连带责任保证担保，担保期限为2年，思坦仪器以其持有思坦油服的600万股股权为思坦油服提
供股权质押担保。
本次担保金额共计2500万元，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，此次
对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东会审议。
董事会授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为
准。
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2024-12-10│股权回购
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2024年12月9日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
1、回购注销原因、数量
（1）因激励对象离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销：根据公司《2
023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）第十三章“公司/激
励对象发生异动的处理”的规定，“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，
自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回
购注销。”鉴于公司本次激励计划中有1名首次授予的激励对象因个人原因离职，不再具备激
励对象资格。公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票。
（2）因公司层面业绩考核目标未完全达成导致当期部分份额不可解除限售的限制性股票
回购注销。
因公司2023年度未完全达到本激励计划设定的首次授予第一期公司层面业绩考核目标值，
51名在职激励对象所涉3.6818万股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
2、本次回购注销的数量和价格
本次限制性股票的合计回购数量为8.6818万股，涉及人数为52人。根据《激励计划（草案
）》的相关规定，激励对象因离职所涉限制性股票的回购价格为授予价格，即为3.16元/股；
因公司层面业绩考核未完全达标情形所涉限制性股票回购价格为授予价格加上银行同期存款利
息之和，即3.16元/股加上相应银行同期存款利息。
3、本次回购注销的资金总额与来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为276443.82元，全部为公司自有资金
。
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2024-12-10│其他事项
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重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象共计51人，实际解除限售数量为445.3182万股，占目前
公司股本总额的0.87%；
本次解除限售事项仍需在有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事宜，敬请投资者
注意。
2024年12月9日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
。
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2024-12-10│对外担保
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一、担保情况概述
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开的第八届董
事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为保证公司子公司上
海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）日常经营资金需要，公司拟为清河机械向中国
光大银行上海分行申请的1000万元流动资金借款提供连带责任保证，担保期限为18个月。
本次担保金额为1000万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等文件规定，此次对
外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司管理层具体负责与中国光大银行上海分行签订相关担保协议，具体条款以
签署的协议为准。
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2024-11-15│其他事项
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第八届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将相关情况公告如下：
为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，更好地整合资源配置，提高运营效率，结合
公司实际情况，公司对组织架构进行了调整优化，增设战略发展部和采购部，其部门职责分别
为：
战略发展部：主要负责从公司整体战略出发，进行长期性和全局性的投资规划。对内通过
提质增效、激励机制重塑等方式增强公司的核心竞争力，进一步提升市场地位；对外通过收购
兼并、战略投资等外延发展方式布局新质生产力产业，实现公司的长期发展目标。
采购部：根据公司发展战略建立并完善公司采购制度，管理和实施公司采购活动，负责公
司采购政策制定、供应商管理、采购流程管理、成本控制、风险管理和合规管理；建立对下属
各分子公司采购工作的管控机制，管理公司办公用品及研发材料采购计划的执行，并
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